雨潤控股集團(tuán)有限公司反腐敗管理制度

雨潤控股集團(tuán)有限公司反腐敗管理制度?（一）目的為加強(qiáng)雨潤控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱"集團(tuán)"）的反腐敗工作，規(guī)范公司治理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，確保公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部各部門、各子公司及其下屬分支機(jī)構(gòu)的全體員工，以及與集團(tuán)有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商、經(jīng)銷商、合作伙伴等相關(guān)利益方。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過加強(qiáng)教育、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等措施，建立健全反腐敗預(yù)防機(jī)制，從源頭上預(yù)防腐敗行為的發(fā)生。2.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，確保反腐敗工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。3.全面覆蓋原則涵蓋公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和全體員工，不留死角，實(shí)現(xiàn)反腐敗工作的全面覆蓋。4.責(zé)任追究原則對(duì)違反本制度的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任，絕不姑息遷就。二、反腐敗工作組織與職責(zé)（一）反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組集團(tuán)成立反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)董事長擔(dān)任組長，總裁擔(dān)任副組長，成員包括集團(tuán)總部各部門負(fù)責(zé)人及各子公司總經(jīng)理。反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.領(lǐng)導(dǎo)和部署集團(tuán)反腐敗工作，制定反腐敗工作方針、政策和戰(zhàn)略。2.審議批準(zhǔn)反腐敗工作制度、計(jì)劃和重大事項(xiàng)。3.協(xié)調(diào)解決反腐敗工作中的重大問題。4.監(jiān)督檢查反腐敗工作的執(zhí)行情況。（二）審計(jì)監(jiān)察部集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部作為反腐敗工作的日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施反腐敗工作。其職責(zé)如下：1.制定和完善反腐敗工作制度、流程和操作規(guī)范。2.組織開展反腐敗宣傳教育活動(dòng)，提高員工的廉潔意識(shí)。3.對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。4.受理對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)和投訴，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并提出處理建議。5.協(xié)助有關(guān)部門開展案件查處工作，配合司法機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查取證。6.定期向反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展情況，提出改進(jìn)措施和建議。（三）各部門及子公司職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)人為本部門反腐敗工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的反腐敗工作，確保本部門員工遵守法律法規(guī)和公司制度。2.各子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織本公司的反腐敗工作，建立健全本公司的反腐敗工作機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)反腐敗工作措施。3.全體員工應(yīng)自覺遵守本制度，積極參與反腐敗工作，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為及時(shí)報(bào)告。三、教育與培訓(xùn)（一）廉潔從業(yè)教育1.新員工入職培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)將廉潔從業(yè)教育作為重要內(nèi)容，使新員工了解公司的反腐敗政策和制度，樹立廉潔意識(shí)。2.定期組織全體員工開展廉潔從業(yè)教育活動(dòng)，通過專題講座、案例分析、觀看警示教育片等形式，增強(qiáng)員工的廉潔自律意識(shí)。3.在重要節(jié)日、關(guān)鍵崗位變動(dòng)等特殊時(shí)期，有針對(duì)性地開展廉潔提醒教育，預(yù)防腐敗行為的發(fā)生。（二）法律法規(guī)培訓(xùn)1.組織員工學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，特別是與反腐敗相關(guān)的法律法規(guī)，如《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國監(jiān)察法》等，提高員工的法律意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。2.邀請(qǐng)法律專家或相關(guān)部門人員進(jìn)行法律法規(guī)培訓(xùn)，解答員工在工作中遇到的法律問題，確保員工依法依規(guī)開展工作。（三）職業(yè)道德培訓(xùn)1.加強(qiáng)員工職業(yè)道德教育，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神、誠信意識(shí)和職業(yè)道德操守。2.通過開展職業(yè)道德培訓(xùn)活動(dòng)，引導(dǎo)員工樹立正確的價(jià)值觀和職業(yè)觀，自覺抵制各種腐敗行為的誘惑。四、制度建設(shè)（一）廉潔自律制度1.明確員工廉潔從業(yè)的行為準(zhǔn)則，禁止員工利用職務(wù)之便謀取私利，如接受供應(yīng)商、經(jīng)銷商或其他利益相關(guān)方的賄賂、回扣、禮品、宴請(qǐng)等。2.規(guī)定員工不得從事與公司有競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得泄露公司商業(yè)秘密。3.建立員工廉潔檔案，記錄員工的廉潔從業(yè)情況，作為員工績效考核、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)的重要依據(jù)。（二）采購與招投標(biāo)管理制度1.規(guī)范采購與招投標(biāo)流程，明確采購與招投標(biāo)活動(dòng)的基本原則、組織架構(gòu)、操作程序和監(jiān)督機(jī)制。2.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，建立供應(yīng)商準(zhǔn)入和退出機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。3.嚴(yán)格執(zhí)行采購與招投標(biāo)信息公開制度，確保采購與招投標(biāo)活動(dòng)的公平、公正、公開。（三）財(cái)務(wù)管理制度1.完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支、資金使用、資產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理。2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，明確審批權(quán)限和審批流程，防止財(cái)務(wù)舞弊行為的發(fā)生。3.加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和廉潔意識(shí)。（四）人事管理制度1.建立健全人事選拔任用制度，嚴(yán)格選拔任用程序，防止用人上的不正之風(fēng)。2.完善績效考核制度，將廉潔從業(yè)情況納入績效考核指標(biāo)體系，對(duì)廉潔從業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反廉潔自律規(guī)定的員工進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.加強(qiáng)對(duì)員工離職交接工作的管理，確保員工離職時(shí)工作交接清楚，防止出現(xiàn)資產(chǎn)流失等問題。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)監(jiān)察部定期對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)收支、采購與招投標(biāo)、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的合規(guī)性和廉潔性。2.建立健全內(nèi)部監(jiān)督舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。3.加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵人員的監(jiān)督，定期進(jìn)行輪崗交流，防范崗位風(fēng)險(xiǎn)。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受政府有關(guān)部門、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和媒體的監(jiān)督，積極配合相關(guān)部門的檢查和審計(jì)工作。2.加強(qiáng)與股東、債權(quán)人、客戶等利益相關(guān)方的溝通與交流，及時(shí)了解他們的意見和建議，不斷改進(jìn)公司的反腐敗工作。六、舉報(bào)與投訴處理（一）舉報(bào)渠道1.設(shè)立專門的舉報(bào)郵箱、舉報(bào)電話和舉報(bào)信箱，接受員工和社會(huì)各界對(duì)公司違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)。2.在公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等顯著位置公布舉報(bào)渠道信息，方便員工和相關(guān)方進(jìn)行舉報(bào)。（二）舉報(bào)受理與登記1.審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理舉報(bào)和投訴，對(duì)收到的舉報(bào)信息進(jìn)行詳細(xì)登記，包括舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容、舉報(bào)時(shí)間等。2.對(duì)匿名舉報(bào)信息，要做好保密工作，確保舉報(bào)人信息不被泄露。（三）調(diào)查核實(shí)1.審計(jì)監(jiān)察部接到舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。調(diào)查過程中要客觀、公正、全面地收集證據(jù)，確保調(diào)查結(jié)果真實(shí)可靠。2.在調(diào)查過程中，要與舉報(bào)人保持溝通，及時(shí)反饋調(diào)查進(jìn)展情況。對(duì)于實(shí)名舉報(bào)的，要在調(diào)查結(jié)束后及時(shí)向舉報(bào)人反饋調(diào)查結(jié)果。（四）處理結(jié)果反饋1.根據(jù)調(diào)查核實(shí)情況，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為依法依規(guī)作出處理決定，并及時(shí)向舉報(bào)人反饋處理結(jié)果。2.對(duì)舉報(bào)不實(shí)的，要向舉報(bào)人說明情況，消除誤解。同時(shí)，要對(duì)惡意舉報(bào)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（五）舉報(bào)人保護(hù)1.嚴(yán)格保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)舉報(bào)人及其近親屬的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全提供必要的保障。2.對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為，要依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，維護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。七、責(zé)任追究（一）責(zé)任認(rèn)定1.對(duì)違反本制度的行為，由審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，根據(jù)事實(shí)和證據(jù)，認(rèn)定相關(guān)人員的責(zé)任。2.責(zé)任認(rèn)定應(yīng)明確責(zé)任主體、責(zé)任性質(zhì)和責(zé)任程度，為責(zé)任追究提供依據(jù)。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)于違反廉潔自律規(guī)定的員工，視情節(jié)輕重給予警告、記過、記大過、降級(jí)、撤職、開除等紀(jì)律處分。2.對(duì)于涉嫌違法犯罪的行為，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。3.對(duì)因違規(guī)違紀(jì)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，要依法依規(guī)追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。（三）責(zé)任追究程序1.審計(jì)監(jiān)察部提出責(zé)任追究建議，報(bào)反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后，由人力資源部門按照公司相關(guān)規(guī)定辦理責(zé)任追究手續(xù)，下達(dá)處理決定。3.責(zé)任追究決定應(yīng)及時(shí)送達(dá)相關(guān)人員，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，以起到警示教育作用。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與完善本制度將根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實(shí)際