斷卡行動(dòng)培訓(xùn)

未找到bdjson斷卡行動(dòng)培訓(xùn)匯報(bào)人：文小庫(kù)2025-03-16目錄CONTENT斷卡行動(dòng)背景與意義涉詐銀行卡、電話卡識(shí)別與防范物聯(lián)網(wǎng)卡及關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)整治策略公安機(jī)關(guān)四輪集中收網(wǎng)行動(dòng)成果展示依法清理整治涉詐電話卡工作部署斷卡行動(dòng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與未來(lái)展望斷卡行動(dòng)背景與意義01犯罪組織化程度提高電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪逐漸呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、國(guó)際化的趨勢(shì)，犯罪組織化程度越來(lái)越高。犯罪數(shù)量持續(xù)上升電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪數(shù)量快速增長(zhǎng)，涉及金額巨大，嚴(yán)重威脅人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。犯罪手段不斷翻新犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，不斷翻新犯罪手段，提高犯罪難度和隱蔽性。電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪現(xiàn)狀斷卡行動(dòng)目標(biāo)與重要性斬?cái)喾缸镄畔⒘魍ㄟ^(guò)清理整治涉詐電話卡、銀行卡等，斬?cái)喾缸锓肿拥男畔⒘鳎档头缸锘顒?dòng)的發(fā)生率和影響力。斬?cái)喾缸镔Y金流依法清理整治涉詐銀行卡，打擊非法買賣銀行卡的行為，斬?cái)喾缸锓肿拥馁Y金流，削弱其犯罪能力。保護(hù)人民群眾利益通過(guò)斷卡行動(dòng)，可以有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的發(fā)生，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和安寧電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序和安寧，斷卡行動(dòng)有助于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和安寧。斷卡行動(dòng)是依法進(jìn)行的，有明確的法律法規(guī)依據(jù)，如《刑法》、《反洗錢法》等。法律法規(guī)依據(jù)國(guó)務(wù)院決定在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展斷卡行動(dòng)，公安部、工信部等部門聯(lián)合行動(dòng)，為斷卡行動(dòng)提供政策和技術(shù)支持。政府部門支持?jǐn)嗫ㄐ袆?dòng)開(kāi)展以來(lái)，取得了顯著成效，大量涉詐電話卡、銀行卡被清理整治，犯罪分子受到嚴(yán)厲打擊。成效顯著國(guó)家政策法規(guī)支持涉詐銀行卡、電話卡識(shí)別與防范02涉詐銀行卡通常具有異常交易、頻繁大額轉(zhuǎn)賬、賬戶資金快進(jìn)快出等特點(diǎn)，還可能涉及多張銀行卡的關(guān)聯(lián)交易。銀行卡涉詐特征銀行工作人員或執(zhí)法人員可通過(guò)查詢交易記錄、分析資金流向、核實(shí)賬戶信息等方式進(jìn)行識(shí)別。同時(shí)，公眾也應(yīng)提高警惕，注意保護(hù)個(gè)人信息和賬戶安全。識(shí)別方法涉詐銀行卡特征及識(shí)別方法涉詐電話卡類型涉詐電話卡包括未實(shí)名電話卡、虛假實(shí)名電話卡、一卡雙號(hào)電話卡等。這些電話卡常被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。識(shí)別技巧公眾可通過(guò)查詢電話卡信息、比對(duì)號(hào)碼與實(shí)名信息、觀察通話記錄和短信記錄等方式進(jìn)行識(shí)別。此外，還應(yīng)關(guān)注電話卡的異常使用情況，如頻繁更換號(hào)碼、大量群發(fā)短信等。涉詐電話卡類型及識(shí)別技巧加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)不要隨意向陌生人透露個(gè)人敏感信息，如身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、密碼等。提高警惕意識(shí)時(shí)刻保持警惕，不輕信陌生人的電話和信息，遇到可疑情況及時(shí)報(bào)警。使用安全支付工具在網(wǎng)上購(gòu)物或進(jìn)行資金交易時(shí)，使用安全的支付工具，如第三方支付平臺(tái)、銀行卡等，并避免使用未經(jīng)驗(yàn)證的支付工具。風(fēng)險(xiǎn)防范措施與建議物聯(lián)網(wǎng)卡及關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)整治策略03物聯(lián)網(wǎng)卡廣泛應(yīng)用于智能家居、智能交通、智能制造等領(lǐng)域，為生產(chǎn)生活帶來(lái)極大便利。物聯(lián)網(wǎng)卡應(yīng)用場(chǎng)景物聯(lián)網(wǎng)卡若被不法分子利用，可能成為傳播違法信息的工具，甚至被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)攻擊、竊取數(shù)據(jù)等違法犯罪行為。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析部分物聯(lián)網(wǎng)卡被用于涉詐電話卡、銀行卡的關(guān)聯(lián)，為犯罪活動(dòng)提供通信和資金流轉(zhuǎn)支持。涉詐風(fēng)險(xiǎn)物聯(lián)網(wǎng)卡應(yīng)用場(chǎng)景及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)排查方法論述排查方法通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和比對(duì)，識(shí)別同一主體或同一批號(hào)碼注冊(cè)、使用的多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)，以及賬號(hào)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。技術(shù)手段協(xié)作機(jī)制運(yùn)用反詐平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)等技術(shù)手段，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑賬號(hào)。建立跨部門、跨地區(qū)的協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)信息共享和聯(lián)合行動(dòng)，提高排查效率和準(zhǔn)確性。制定整治策略加大對(duì)違法違規(guī)行為的查處力度，依法嚴(yán)懲涉詐電話卡、銀行卡的販賣、使用等違法行為。加強(qiáng)執(zhí)法力度強(qiáng)化宣傳教育加強(qiáng)公眾對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等安全使用的宣傳教育，提高公眾的安全意識(shí)和防范能力。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和排查結(jié)果，制定針對(duì)性的整治策略，明確整治重點(diǎn)和目標(biāo)。整治策略制定與實(shí)施公安機(jī)關(guān)四輪集中收網(wǎng)行動(dòng)成果展示042020年10月全國(guó)“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展之初。非法開(kāi)辦販賣電話卡違法犯罪。全國(guó)公安機(jī)關(guān)迅速行動(dòng)，破獲一大批非法開(kāi)辦販賣電話卡案件，抓獲大量犯罪嫌疑人，繳獲大量非法電話卡。有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢(shì)頭，提高了公眾對(duì)電話卡管理的重視程度。第一輪：打擊非法開(kāi)辦販賣電話卡行動(dòng)回顧行動(dòng)時(shí)間打擊重點(diǎn)行動(dòng)戰(zhàn)果后續(xù)影響第二輪：打擊非法開(kāi)辦販賣銀行卡戰(zhàn)果分享行動(dòng)時(shí)間緊隨第一輪行動(dòng)之后。打擊重點(diǎn)非法開(kāi)辦販賣銀行卡違法犯罪。行動(dòng)戰(zhàn)果公安機(jī)關(guān)深入打擊，破獲一大批非法開(kāi)辦販賣銀行卡案件，摧毀多個(gè)犯罪團(tuán)伙，斬?cái)啻罅糠缸镔Y金鏈。后續(xù)影響切斷了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的資金流，提升了公眾對(duì)銀行卡安全的防范意識(shí)。行動(dòng)目標(biāo)打擊重點(diǎn)在前兩輪行動(dòng)基礎(chǔ)上，繼續(xù)深化拓展，鞏固成果。持續(xù)打擊非法開(kāi)辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，同時(shí)加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)卡及關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)的整治。第三輪和第四輪：深化拓展，鞏固成果行動(dòng)戰(zhàn)果公安機(jī)關(guān)連續(xù)作戰(zhàn)，破獲更多案件，抓獲更多犯罪嫌疑人，繳獲更多非法物品。后續(xù)影響進(jìn)一步凈化了電信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，提升了公眾的安全感和滿意度。依法清理整治涉詐電話卡工作部署05清理整治目標(biāo)清理涉詐電話卡，斬?cái)喾缸锓肿拥男畔⒘骱唾Y金流，遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的發(fā)生。原則遵循依法依規(guī)、打防結(jié)合、綜合施策、注重實(shí)效。堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊與依法保護(hù)相結(jié)合，嚴(yán)格落實(shí)源頭治理、綜合治理措施。清理整治目標(biāo)設(shè)定和原則遵循工作流程梳理和責(zé)任分工明確責(zé)任分工公安機(jī)關(guān)發(fā)揮主力軍作用，負(fù)責(zé)案件的偵辦和涉詐電話卡的核查；通信管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)商做好涉詐電話卡的關(guān)停工作；銀行和支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)涉詐資金進(jìn)行凍結(jié)，防止犯罪所得轉(zhuǎn)移。工作流程公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵查打擊，通信管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)商對(duì)涉詐電話卡進(jìn)行關(guān)停，銀行和支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)配合對(duì)涉詐資金進(jìn)行凍結(jié)。建立清理整治涉詐電話卡工作考核機(jī)制，對(duì)各地工作情況進(jìn)行定期考核，確保任務(wù)落到實(shí)處。監(jiān)督考核對(duì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)工作不力的地方和部門進(jìn)行問(wèn)責(zé)。執(zhí)行情況跟蹤監(jiān)督考核機(jī)制建立及執(zhí)行情況跟蹤斷卡行動(dòng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與未來(lái)展望06成功經(jīng)驗(yàn)提煉及案例分享跨部門協(xié)作機(jī)制建立公安、銀行、電信等多部門聯(lián)合行動(dòng)，形成工作合力，共同打擊涉詐電話卡、銀行卡等犯罪活動(dòng)。技術(shù)手段應(yīng)用典型案例宣傳利用大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)手段，精準(zhǔn)識(shí)別涉詐電話卡、銀行卡等，提高打擊效率和準(zhǔn)確性。通過(guò)媒體宣傳、案例剖析等方式，提高公眾對(duì)涉詐電話卡、銀行卡等犯罪的認(rèn)識(shí)和警惕性，形成全社會(huì)共同參與的打擊氛圍。存在問(wèn)題剖析及改進(jìn)措施提打擊力度不夠雖然斷卡行動(dòng)取得了一定成效，但仍存在打擊力度不夠的問(wèn)題，部分犯罪分子仍在從事涉詐電話卡、銀行卡等犯罪活動(dòng)。需加大打擊力度，形成有效震懾。信息共享機(jī)制不完善各部門之間信息共享不夠及時(shí)、全面，影響了打擊效率。需建立完善的信息共享機(jī)制，確保各部門之間的信息暢通。實(shí)名制落實(shí)不到位部分電話卡、銀行卡在辦理過(guò)程中存在實(shí)名制落實(shí)不到位的問(wèn)題，給犯罪分子提供了可乘之機(jī)。需加強(qiáng)實(shí)名制登記和核驗(yàn)，確?！皩?shí)名不實(shí)人”的問(wèn)題得到有效解決。030201犯罪手段不斷翻新隨著科技的發(fā)展，犯罪分子會(huì)不斷翻新犯罪手段，涉詐電話卡、銀行卡等犯罪活動(dòng)也會(huì)不斷升級(jí)。需加強(qiáng)技術(shù)研究和防范手段更新，保持打擊優(yōu)勢(shì)。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)策略制定法律法規(guī)不斷完善隨