大宗航材送修項(xiàng)目管理程序

概述與適用范圍程序闡述了大宗航材送修的廠家選擇、評(píng)審以及協(xié)議簽署等內(nèi)容和要求。本程序適用于飛機(jī)維修工程部航空器材部、質(zhì)量部、工程部、發(fā)動(dòng)機(jī)管理中心、基地維修部、航線維修部和生產(chǎn)計(jì)劃部。程序?qū)傩浴鯟CAR121□CCAR145□CCAR145依據(jù)文件AC-121-66《維修計(jì)劃和控制》?！毒S修工程管理手冊(cè)》MF/0705-5“按小時(shí)計(jì)費(fèi)的包修”?！毒S修工程管理手冊(cè)》MF/0705-7“發(fā)動(dòng)機(jī)送修”?！犊倓t》MF/0102-4“采購(gòu)管理制度”。術(shù)語(yǔ)和定義周轉(zhuǎn)件：指按照生產(chǎn)廠家的部件維修手冊(cè)，以符合適航要求的手段，可重復(fù)修理使其恢復(fù)至可用狀態(tài)的飛機(jī)零部件。故障件：指從飛機(jī)上拆下的被認(rèn)為帶有故障的飛機(jī)零部件。大宗航材送修：發(fā)動(dòng)機(jī)、APU、起落架、附件包修項(xiàng)目等總修理費(fèi)用達(dá)到100萬(wàn)RMB以上的送修項(xiàng)目采用“競(jìng)爭(zhēng)性談判”方式。送修：指把周轉(zhuǎn)件送往經(jīng)具有局方維修許可并經(jīng)廈航批準(zhǔn)的修理廠家進(jìn)行修理至可用。附件包修：在協(xié)議期內(nèi)，將指定件號(hào)的故障件以按飛行小時(shí)計(jì)費(fèi)（或固定價(jià)格計(jì)費(fèi)）的方式送到指定送修廠家修理。要求所需的人員崗位大宗航材送修項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判小組由以下部門(mén)人員構(gòu)成：航空器材部主管、送修索賠處（副）經(jīng)理、送修索賠專員/高級(jí)專員；工程處工程師、動(dòng)力工程師；可靠性分析工程師、質(zhì)保工程師；附件監(jiān)控工程師；計(jì)劃財(cái)務(wù)部人員；審計(jì)監(jiān)察部人員。職責(zé)大宗航材送修項(xiàng)目小組：負(fù)責(zé)對(duì)修理廠家進(jìn)行資格預(yù)審，并提出入圍競(jìng)爭(zhēng)性談判的合格修理廠家名單，開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)性談判；負(fù)責(zé)草擬競(jìng)爭(zhēng)性談判文件及合同文本，編制修理廠家評(píng)審表，發(fā)送競(jìng)爭(zhēng)性談判文件。負(fù)責(zé)與修理廠家對(duì)商務(wù)、技術(shù)及價(jià)格條款等進(jìn)行談判；負(fù)責(zé)對(duì)大宗航材送修項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析及成本測(cè)算，并在評(píng)審會(huì)上匯報(bào)。航空器材部：負(fù)責(zé)組織大宗航材（除發(fā)動(dòng)機(jī)/APU）外）送修項(xiàng)目的開(kāi)展；負(fù)責(zé)大宗航材送修協(xié)議簽署的具體事宜，并按照本手冊(cè)MF/8207-3“航材送修管理程序”對(duì)送修附件進(jìn)行送修；配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)大宗航材項(xiàng)目送修的經(jīng)濟(jì)性分析及成本測(cè)算，提供有關(guān)的數(shù)據(jù)。工程部：負(fù)責(zé)評(píng)估參評(píng)廠家的修理質(zhì)量和技術(shù)交流報(bào)告，并在大宗航材送修項(xiàng)目的送修報(bào)價(jià)評(píng)估會(huì)議上匯報(bào)；負(fù)責(zé)制定大宗航材送修項(xiàng)目的AD/CAD/SB改裝要求，并預(yù)估相關(guān)改裝成本。發(fā)動(dòng)機(jī)管理中心：負(fù)責(zé)組織發(fā)動(dòng)機(jī)/APU送修項(xiàng)目的開(kāi)展；負(fù)責(zé)評(píng)估發(fā)動(dòng)機(jī)/APU參評(píng)廠家的修理質(zhì)量和技術(shù)交流報(bào)告，并在大宗航材送修項(xiàng)目的送修報(bào)價(jià)評(píng)估會(huì)議上匯報(bào)；負(fù)責(zé)制定發(fā)動(dòng)機(jī)/APU的AD/CAD/SB改裝要求，并預(yù)估相關(guān)改裝成本；負(fù)責(zé)制定發(fā)動(dòng)機(jī)送修計(jì)劃（非計(jì)劃送修除外），送修計(jì)劃可以跨年度周期，根據(jù)飛機(jī)的性質(zhì)（自購(gòu)、租賃），發(fā)動(dòng)機(jī)梯次使用以及發(fā)動(dòng)機(jī)修理級(jí)別進(jìn)行項(xiàng)目分包。組織航空器材部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目包進(jìn)行分析，包括根據(jù)歷史送修經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本次送修計(jì)劃，確定維修范圍、預(yù)計(jì)費(fèi)用、預(yù)測(cè)送修周期，并評(píng)估合同執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)提供附件的拆換計(jì)劃，記錄拆下的飛機(jī)零部件的履歷信息；向航空器材部提供“附件拆換報(bào)告”，包括該件的使用拆下日期、原因和故障描述、使用經(jīng)歷和需執(zhí)行的AD/CAD/SB要求。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)評(píng)估參評(píng)的修理廠家審核報(bào)告、監(jiān)修報(bào)告，并在大宗航材送修項(xiàng)目的送修報(bào)價(jià)評(píng)估會(huì)議上匯報(bào)；定期對(duì)大宗航材項(xiàng)目送修附件的修理質(zhì)量，以及引發(fā)航班延誤的情況進(jìn)行分析和評(píng)估。大宗航材項(xiàng)目送修原則發(fā)動(dòng)機(jī)/APU送修由飛機(jī)維修工程部發(fā)動(dòng)機(jī)管理中心（以下簡(jiǎn)稱“EMC”）負(fù)責(zé)組織飛機(jī)維修工程部航空器材部、質(zhì)量部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)人員參與。其他送修（起落架、附件包修等）以飛機(jī)維修工程部航空器材部負(fù)責(zé)組織飛機(jī)維修工程部工程部、質(zhì)量部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)人員參與。大宗航材送修項(xiàng)目啟動(dòng)應(yīng)報(bào)經(jīng)公司維修副總經(jīng)理，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人由航空器材部推薦，經(jīng)飛機(jī)維修工程部分管航材（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)，由航空器材部送修索賠專員/高級(jí)專員擔(dān)任，負(fù)責(zé)召集項(xiàng)目小組會(huì)議、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作。大宗航材送修項(xiàng)目應(yīng)至少提前2個(gè)月啟動(dòng)各項(xiàng)工作，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提前制定相關(guān)工作計(jì)劃并向項(xiàng)目組發(fā)布。公司維修副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織或授權(quán)他人組織大宗航材送修項(xiàng)目報(bào)價(jià)評(píng)估工作。大宗航材送修項(xiàng)目的修理廠家，應(yīng)具有CAAC維修許可，發(fā)動(dòng)機(jī)修理廠家還應(yīng)具有FAA維修許可，經(jīng)批準(zhǔn)列入《廈航認(rèn)可航空器及零附件委托維修機(jī)構(gòu)清單批準(zhǔn)書(shū)》，并與廈航了簽訂維修協(xié)議。涉及經(jīng)營(yíng)租賃飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)修理，三家受邀修理廠家中應(yīng)至少有兩家境外廠家。大宗航材送修項(xiàng)目修理廠家的選擇，應(yīng)由大宗航材送修項(xiàng)目評(píng)審小組進(jìn)行修理質(zhì)量、修理周期、送修價(jià)格、服務(wù)等方面的綜合評(píng)估。大宗航材送修項(xiàng)目報(bào)價(jià)評(píng)審小組成員由飛機(jī)維修工程部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部及采購(gòu)管理部共同組成，審計(jì)監(jiān)察部列席監(jiān)督，由公司維修副總經(jīng)理審批確定：具備參與評(píng)選投票的人員為所屬部門(mén)經(jīng)理以上管理人員：飛機(jī)維修工程部總經(jīng)理、飛機(jī)維修工程部黨委書(shū)記、飛機(jī)維修工程部總工程師、飛機(jī)維修工程部副總經(jīng)理、飛機(jī)維修工程部航空器材部主管、工程部主管或發(fā)動(dòng)機(jī)管理中心主管、質(zhì)量部主管；計(jì)劃財(cái)務(wù)部成員由計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理指派；采購(gòu)管理部成員由采購(gòu)管理部總經(jīng)理指派；每次參與大宗航材送修項(xiàng)目報(bào)價(jià)評(píng)審會(huì)議的評(píng)分成員總?cè)藬?shù)不得少于7人，飛機(jī)維修工程部4人，計(jì)劃財(cái)務(wù)部2人，采購(gòu)管理部1人。大宗航材送修項(xiàng)目小組與修理廠家對(duì)商務(wù)、技術(shù)及價(jià)格條款等的談判，談判輪次不得少于二輪。如果出現(xiàn)優(yōu)勝?gòu)S家得票數(shù)相等的情況，公司維修工程副總經(jīng)理應(yīng)投票參與決定送修廠家。原則上競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)與各修理廠家就除具費(fèi)率、價(jià)格外的合同條款（包括技術(shù)條款、商務(wù)條款）達(dá)成一致后，與廠家就價(jià)格進(jìn)行商談。商談結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組提交競(jìng)爭(zhēng)談判結(jié)果報(bào)告，經(jīng)評(píng)審小組同意，并確定現(xiàn)場(chǎng)報(bào)價(jià)日期后，向廠家發(fā)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)價(jià)邀請(qǐng)，要求廠家提供有關(guān)費(fèi)率、價(jià)格的具體報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)邀請(qǐng)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：報(bào)價(jià)函、談判授權(quán)書(shū)、對(duì)項(xiàng)目的相應(yīng)說(shuō)明、談判修理廠家資格證明文件、修理周期索賠和質(zhì)量保證、合同條款相應(yīng)說(shuō)明、談判修理廠家認(rèn)為需要提供的其他文件。大宗航材送修項(xiàng)目報(bào)價(jià)評(píng)審結(jié)果采用實(shí)名記錄的方式，根據(jù)每位評(píng)委的打分結(jié)果確定意向送修廠家。公司維修副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大宗航材送修項(xiàng)目送修的評(píng)審結(jié)果，具有對(duì)每一份評(píng)審表的審核權(quán)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)評(píng)委的打分與實(shí)際情況出入較大時(shí)，有權(quán)提出重新打分的要求，或提出作廢的要求。大宗航材送修項(xiàng)目的送修廠家選擇評(píng)選、全程商談及審批都應(yīng)遵守保密原則。大宗航材送修項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程接受公司審計(jì)監(jiān)察部的監(jiān)督，記分經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部核查確認(rèn)，確保項(xiàng)目小組工作符合公司采購(gòu)管理制度規(guī)定?！端托迯S家包修報(bào)價(jià)評(píng)審表》和《送修廠家包修報(bào)價(jià)評(píng)審記錄單》待報(bào)價(jià)評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由航空器材部保管。航空器材部送修索賠處與質(zhì)量部可靠性中心在協(xié)議有效期內(nèi)，應(yīng)對(duì)大宗航材送修項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，并定期對(duì)大宗航材送修項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估。大宗航材項(xiàng)目送修廠家的選擇及報(bào)價(jià)評(píng)審管理程序航空器材部主管提出組成項(xiàng)目小組的建議，推薦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。飛機(jī)維修工程部分管航材（副）總經(jīng)理成立項(xiàng)目組，審批航材項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。送修索賠處經(jīng)理、送修索賠專員整理大宗航材送修項(xiàng)目中包修項(xiàng)目清單（發(fā)動(dòng)機(jī)、起落架等器材單一件號(hào)送修項(xiàng)目除外），以及項(xiàng)目的資料、參加的修理廠家等，提交項(xiàng)目申請(qǐng)。航空器材部主管審核包修項(xiàng)目。飛機(jī)維修工程部分管航材（副）總經(jīng)理審核包修項(xiàng)目。公司維修副總經(jīng)理審批包修項(xiàng)目。準(zhǔn)備修理廠家評(píng)審的相關(guān)資料。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織討論并草擬競(jìng)爭(zhēng)性談判文件和修理廠家評(píng)審表，提交審批。送修索賠專員按照競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求，組織制定送修協(xié)議。負(fù)責(zé)收集有資質(zhì)修理廠家的詳細(xì)資料。項(xiàng)目小組討論確定三家以上意向修理廠家，經(jīng)審批后，向廠家發(fā)競(jìng)爭(zhēng)性談判邀請(qǐng)；要求各修理廠家按要求響應(yīng)。確定與修理廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)談判的日期。整理報(bào)價(jià)修理廠家的廠家簡(jiǎn)介，提取評(píng)分表所要求的信息，并匯總成表。整理大宗航材項(xiàng)目送修器材的歷史送修記錄以及各修理廠家的修理質(zhì)量。根據(jù)送修相關(guān)的數(shù)據(jù)，結(jié)合公司機(jī)隊(duì)發(fā)展，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析或成本測(cè)算。工程工程師、動(dòng)力工程師確認(rèn)大宗航材項(xiàng)目送修清單內(nèi)附件的件號(hào)適用性以及已執(zhí)行改裝的情況。質(zhì)保工程師對(duì)參與報(bào)價(jià)的修理廠家進(jìn)行維修能力分析，并匯報(bào)以往質(zhì)量審核情況。評(píng)審小組原則上在報(bào)價(jià)日期當(dāng)天，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織評(píng)審會(huì)議，在審計(jì)監(jiān)察部監(jiān)督下，各參評(píng)修理廠家現(xiàn)場(chǎng)提交報(bào)價(jià)。評(píng)審小組成員對(duì)各廠商的報(bào)價(jià)情況充分了解并進(jìn)行評(píng)估，對(duì)照“送修廠家大宗航材項(xiàng)目送修報(bào)價(jià)評(píng)審表”，根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各修理廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，簽名。審計(jì)監(jiān)察部門(mén)確認(rèn)最終評(píng)審結(jié)果，項(xiàng)目組初步篩選出1至2個(gè)最優(yōu)的維修廠商。公司維修副總經(jīng)理審批評(píng)審結(jié)果，或批示開(kāi)展第二次報(bào)價(jià)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好會(huì)議記錄，整理完成會(huì)議報(bào)告并提交OA公文管理-呈批件，提交審批。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明會(huì)議全過(guò)程并附上會(huì)議評(píng)分確定的簽字文件。公司審批人審批呈批件，確定最終送修廠家。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將評(píng)審結(jié)果通知各參評(píng)送修廠家。送修索賠專員負(fù)責(zé)保存評(píng)分原始記錄。項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組對(duì)送修協(xié)議提出修改意見(jiàn)，與送修廠家進(jìn)一步商談。確定最終協(xié)議。送修索賠處經(jīng)理、送修索賠專員將最終協(xié)議提交門(mén)戶審批，并完成協(xié)議的簽署。執(zhí)行協(xié)議。工作記錄要求序號(hào)表