集團(tuán)公司－外派董事管理制度final

集團(tuán)公司－外派董事管理制度final?一、總則1.目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外派董事的管理，規(guī)范外派董事的任職行為，保障外派董事有效履行職責(zé)，維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司章程，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司向其控股子公司、參股公司等派出董事的管理。3.基本原則外派董事應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，勤勉盡責(zé)，誠實(shí)守信，保守公司秘密。二、外派董事的任職條件1.基本條件具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，無違法違紀(jì)記錄。具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司運(yùn)營管理和相關(guān)行業(yè)知識(shí)。具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、決策能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。2.任職資格一般應(yīng)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷。具備與擔(dān)任外派董事相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)知識(shí)。在相關(guān)領(lǐng)域具有一定年限的工作經(jīng)驗(yàn)，具體年限根據(jù)不同公司情況設(shè)定。三、外派董事的選派與免職1.選派程序集團(tuán)公司人力資源部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出外派董事候選人名單。對(duì)候選人進(jìn)行資格審查、綜合評(píng)估，確定擬選派人員。按照規(guī)定的決策程序，由集團(tuán)公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后派出。2.免職情形任期屆滿。因工作變動(dòng)不再適合擔(dān)任外派董事職務(wù)。不能正常履行職責(zé)，經(jīng)集團(tuán)公司認(rèn)定不宜繼續(xù)任職。違反法律法規(guī)、集團(tuán)公司規(guī)定或任職公司章程，給公司造成重大損失。其他應(yīng)當(dāng)免職的情形。3.免職程序由集團(tuán)公司人力資源部門提出免職建議，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徸h批準(zhǔn)后辦理免職手續(xù)。四、外派董事的職責(zé)與權(quán)利1.職責(zé)遵守國家法律法規(guī)、集團(tuán)公司規(guī)定及任職公司章程，維護(hù)公司合法權(quán)益。出席任職公司董事會(huì)會(huì)議，審慎審議各項(xiàng)議案，充分發(fā)表意見，行使表決權(quán)。監(jiān)督任職公司的經(jīng)營決策、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理，對(duì)重大事項(xiàng)提出意見和建議。關(guān)注任職公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營業(yè)績和風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期向集團(tuán)公司匯報(bào)工作。協(xié)調(diào)任職公司與集團(tuán)公司及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)系，促進(jìn)資源共享和協(xié)同發(fā)展。保守集團(tuán)公司和任職公司的商業(yè)秘密。2.權(quán)利有權(quán)獲取任職公司的相關(guān)文件、資料和信息，了解公司經(jīng)營狀況。在董事會(huì)會(huì)議上享有平等的發(fā)言權(quán)、表決權(quán)和提案權(quán)。根據(jù)工作需要，要求任職公司提供必要的支持和協(xié)助。按照規(guī)定獲得相應(yīng)的工作報(bào)酬和待遇。五、外派董事的工作管理1.工作報(bào)告外派董事應(yīng)定期向集團(tuán)公司提交書面工作報(bào)告，包括任職公司的經(jīng)營情況、重大事項(xiàng)進(jìn)展、存在問題及建議等。遇有重大緊急事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告。2.履職評(píng)價(jià)集團(tuán)公司建立外派董事履職評(píng)價(jià)制度，定期對(duì)外派董事的履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括工作態(tài)度、工作能力、決策參與度、監(jiān)督效果等方面。履職評(píng)價(jià)結(jié)果作為外派董事續(xù)聘、獎(jiǎng)懲等的重要依據(jù)。3.培訓(xùn)與發(fā)展集團(tuán)公司為外派董事提供必要的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，提升其業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。鼓勵(lì)外派董事參加行業(yè)研討會(huì)、專業(yè)培訓(xùn)課程等，及時(shí)了解行業(yè)動(dòng)態(tài)和最新政策法規(guī)。六、外派董事的薪酬與待遇1.薪酬構(gòu)成外派董事的薪酬由基本薪酬、績效薪酬等部分組成?；拘匠旮鶕?jù)外派董事的職級(jí)、崗位等因素確定?？冃匠旮鶕?jù)履職評(píng)價(jià)結(jié)果和任職公司經(jīng)營業(yè)績等考核指標(biāo)發(fā)放。2.福利待遇外派董事享受集團(tuán)公司規(guī)定的福利待遇，包括社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假等。根據(jù)實(shí)際工作需要，可給予一定的交通、通訊等補(bǔ)貼。七、外派董事的監(jiān)督與約束1.內(nèi)部監(jiān)督集團(tuán)公司建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)外派董事履職情況的監(jiān)督檢查。審計(jì)部門可對(duì)外派董事任職公司進(jìn)行定期或不定期審計(jì)，檢查其經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。2.責(zé)任追究外派董事因違反法律法規(guī)、集團(tuán)公司規(guī)定或任職公司章程，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。八、附則1.本制度由集團(tuán)公