2025集團公司合同管理與審批制度

2025集團公司合同管理與審批制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范集團公司的合同管理工作，明確合同管理職責，加強風險防控，提高合同管理效率，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和集團公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于集團公司及其下屬各單位（以下簡稱“各單位”）在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同。第三條合同管理遵循“統(tǒng)一管理、分級負責、規(guī)范審批、防范風險”的原則，確保合同合法合規(guī)，維護集團公司合法權益。第二章合同管理機構與職責第四條集團公司設立合同管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由集團公司分管領導擔任組長，相關部門負責人任成員，負責指導和監(jiān)督集團公司的合同管理工作。第五條集團公司法律事務部是合同管理的歸口部門，具體履行以下職責：制定和完善集團公司合同管理制度；對各單位提交的合同進行合法性審查；統(tǒng)一管理合同專用章；指導和監(jiān)督各單位的合同管理工作；負責重大合同的談判、起草和簽訂工作；定期組織合同管理培訓，提高相關人員業(yè)務能力。第六條各單位應指定專人負責本單位的合同管理工作，并接受集團公司法律事務部的指導和監(jiān)督。第七條合同承辦部門（以下簡稱“承辦部門”）是合同的具體執(zhí)行部門，主要職責包括：負責合同的前期準備工作，包括市場調(diào)查、談判、擬定合同草案等；提交合同送審材料至法律事務部進行審查；按照審批流程辦理合同簽訂手續(xù)；跟蹤合同履行情況，及時報告履行中的問題；負責合同相關資料的收集和整理。第三章合同審批流程第八條合同審批實行分級管理、逐級審批的原則。根據(jù)合同金額、重要性等因素，分為一般合同、重大合同和特殊合同三個等級進行分類管理。第九條一般合同的定義：單筆金額在人民幣萬元以下（含）的合同。第十條重大合同的定義：單筆金額在人民幣萬元以上或涉及集團公司核心業(yè)務、資產(chǎn)處置等重要事項的合同。第十一條特殊合同的定義：涉及國家安全、社會穩(wěn)定或其他特殊情形的合同，需經(jīng)集團公司董事會審議批準后方可簽訂。第十二條合同審批流程如下：承辦部門根據(jù)實際需求擬定合同初稿，并填寫《合同審批表》（附件一），提交至法律事務部進行合法性審查；法律事務部對合同內(nèi)容、條款的合法性和合規(guī)性進行審查，提出修改意見或建議；審查通過后，承辦部門根據(jù)審查意見完善合同文本，并按照以下程序進行審批：a.一般合同由集團公司分管領導審批；b.重大合同需經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會審議批準；c.特殊合同需經(jīng)集團公司董事會審議批準。審批通過后，承辦部門負責簽訂合同，并將正式文本提交法律事務部備案。第十三條對于緊急情況下的合同審批，承辦部門可申請開通綠色通道，但須在審批完成后補辦相關手續(xù)。第四章合同風險控制與管理第十四條集團公司及各單位應建立合同風險防控機制，加強事前、事中和事后的風險管理。第十五條在簽訂合同前，承辦部門應對合作方的資質、信用狀況、履約能力等進行充分調(diào)查，并形成書面報告提交至法律事務部備案。第十六條法律事務部應對合同內(nèi)容進行全面審查，重點審核以下事項：合同主體是否合法；合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)和集團公司利益；權利義務分配是否合理；違約責任及爭議解決方式是否明確。第十七條合同履行過程中，承辦部門應定期跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向法律事務部報告。第十八條對于可能影響合同履行的重大事項（如政策變化、市場波動等），承辦部門應及時評估風險并制定應對措施，必要時可申請召開專題會議研究解決。第十九條合同履行完畢后，承辦部門應組織相關方進行驗收，并簽署《合同履行完成確認書》。法律事務部對驗收結果進行備案。第五章合同的變更、解除與終止第二十條在合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進行變更或補充，應按照以下程序辦理：承辦部門提出書面申請，并說明變更原因和依據(jù)；由法律事務部對變更事項進行合法性審查；按照原審批流程重新報批后，方可簽訂補充協(xié)議。第二十一條合同解除或終止需符合以下條件：雙方協(xié)商一致解除合同；對方違約導致無法繼續(xù)履行；因不可抗力因素導致合同無法履行。第二十二條解除或終止合同的，承辦部門應與對方協(xié)商并簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利義務關系，并及時報法律事務部備案。第六章合同檔案管理第二十三條集團公司及各單位應建立合同檔案管理制度，確保合同資料完整、準確、安全。第二十四條合同檔案包括但不限于以下內(nèi)容：合同文本及其附件；合同審批表；合同履行過程中的往來文件；變更、解除或終止協(xié)議；其他與合同相關的資料。第二十五條合同簽訂后，承辦部門應在個工作日內(nèi)將合同文本及相關材料提交至法律事務部存檔。法律事務部負責建立電子檔案系統(tǒng)，并定期對紙質檔案進行整理和歸檔。第二十六條合同檔案的借閱需經(jīng)檔案管理部門負責人批準，并履行登記手續(xù)。借閱人員不得擅自復制、泄露或損壞檔案資料。第七章責任追究第二十七條對于違反本制度規(guī)定，導致合同糾紛、經(jīng)濟損失或其他不良后果的行為，將依據(jù)集團公司相關規(guī)定對責任人進行追責。第二十八條有下列情形之一的，視情節(jié)輕重給予相應處罰：未按規(guī)定程序簽訂或審批合同；故意隱瞞合同風險或提供虛假信息；擅自變更或解除合同，造成集團公司利益受損；管理不善導致合同檔