合同管理辦法模板模板

協(xié)議管理措施（征求意見稿）第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)企業(yè)）協(xié)議管理,提升協(xié)議質(zhì)量,確保協(xié)議全方面推行,控制和防范協(xié)議風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《中國(guó)協(xié)議法》（以下簡(jiǎn)稱《協(xié)議法》）、《企業(yè)章程》（以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)章程》）及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合我企業(yè)實(shí)際情況,特制訂本措施。第二條企業(yè)、各子企業(yè)、控股企業(yè)與其她平等主體自然人、法人和其它組織之間,在簽訂、推行、變更、解除或者終止各類協(xié)議、協(xié)議時(shí),按本措施相關(guān)要求實(shí)施。各子企業(yè)、控股企業(yè)應(yīng)依據(jù)本措施和本單位實(shí)際情況,制訂對(duì)應(yīng)協(xié)議管理措施,報(bào)企業(yè)辦公室立案。第三條本措施所指協(xié)議管理是指企業(yè)對(duì)協(xié)議立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、協(xié)議條款確定、審查會(huì)簽、簽字、立案審核、推行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程管理。第四條簽署協(xié)議實(shí)施洽談權(quán)、審核權(quán)、審計(jì)權(quán)、同意權(quán)相對(duì)獨(dú)立、相互制約標(biāo)準(zhǔn)。第五條企業(yè)協(xié)議管理實(shí)施法定代表人和法定代表人授權(quán)委托總經(jīng)理或其她高管人員簽署協(xié)議管理制度。第六條責(zé)任部門在協(xié)議簽署前應(yīng)驗(yàn)證協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、資信情況,驗(yàn)明協(xié)議當(dāng)事人是否含有簽署協(xié)議主體資格;審查協(xié)議對(duì)方主辦人是否有代理權(quán)、是否超越代理權(quán)限范圍和使用期及其真實(shí)性,審查對(duì)方使用印鑒是否正當(dāng)與真實(shí)有效。在協(xié)議簽署時(shí),應(yīng)保留相關(guān)資料。第二章協(xié)議簽署第七條協(xié)議簽署前應(yīng)由業(yè)務(wù)所屬部門對(duì)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查研究,協(xié)議談判由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)所屬部門及相關(guān)部門組成談判小組進(jìn)行談判,并就談判情況形成談判備忘錄。第八條協(xié)議內(nèi)容通常應(yīng)包含:當(dāng)事人名稱(姓名)、住所、標(biāo)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬勞、推行期限、推行地點(diǎn)和推行方法、付款條款、驗(yàn)收條款、違約責(zé)任和處理爭(zhēng)議方法等。法律、法規(guī)對(duì)協(xié)議條款另有專門要求,應(yīng)該采取。第九條與她方達(dá)成合約意向,經(jīng)協(xié)商一致,除即時(shí)清結(jié)者外,一律應(yīng)簽訂書面協(xié)議,嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正式書面協(xié)議。任何協(xié)議均需根據(jù)協(xié)議評(píng)審程序評(píng)審?fù)夂?方可簽署。杜絕推行在先,簽署協(xié)議在后情況發(fā)生。第十條協(xié)議文本要求文字表示正確、簡(jiǎn)練、不得有模棱兩可,表示有歧義語(yǔ)句出現(xiàn)。第十一條協(xié)議文本必需寫明對(duì)方名稱、地址、聯(lián)絡(luò)人、電話、銀行賬號(hào),簽約人為被授權(quán)人時(shí),必需提供授權(quán)委托書,并填寫被授權(quán)人身份證號(hào)碼。協(xié)議對(duì)爭(zhēng)議處理方法和管轄約定,標(biāo)準(zhǔn)以由我企業(yè)住所地人民法院管轄訴訟方法處理。第十二條協(xié)議簽署嚴(yán)格按審批步驟進(jìn)行,各步驟評(píng)審過程采取協(xié)議審查會(huì)簽單形式進(jìn)行,簽批意見可批注在協(xié)議稿件上,簽批人在會(huì)簽單上作出標(biāo)識(shí),注明簽批處數(shù)并簽字,由協(xié)議編制人負(fù)責(zé)對(duì)簽批意見進(jìn)行處理落實(shí),簽批過程原稿隨整理正式稿件同時(shí)歸檔。需要時(shí)須企業(yè)常年法律顧問出具《法律意見書》。第十三條協(xié)議簽署審批步驟及權(quán)限（1）協(xié)議由經(jīng)辦部門起草、經(jīng)辦人簽字、部門主管審核、相關(guān)部門審查會(huì)簽、分管領(lǐng)導(dǎo)審定、副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意。辦公室文秘對(duì)協(xié)議進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),辦公室責(zé)任人簽字后加蓋協(xié)議專用章。（2）企業(yè)包含到礦權(quán)合作、投融資、資產(chǎn)收購(gòu)或出售等重大經(jīng)濟(jì)協(xié)議,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)議討論決定后簽署,提交董事會(huì)同意后生效。（3）購(gòu)銷協(xié)議、委托設(shè)計(jì)合相同其她類協(xié)議由經(jīng)辦部門簽署、部門主管審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）各子企業(yè)、控股企業(yè)凡包含資產(chǎn)收購(gòu)或出售、對(duì)外投融資、抵押擔(dān)保、重大項(xiàng)目（萬(wàn)元及以上）協(xié)議;礦權(quán)合作、轉(zhuǎn)讓協(xié)議;企業(yè)設(shè)置、分立、合并、破產(chǎn)解散、增減資本協(xié)議;列入企業(yè)名下土地、房產(chǎn)買賣、租賃、出租協(xié)議;重大設(shè)備（萬(wàn)元及以上）買賣合相同由集團(tuán)企業(yè)審核同意。其她經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)協(xié)議由本企業(yè)負(fù)責(zé)審批簽署,但應(yīng)在協(xié)議簽署后30日內(nèi)報(bào)集團(tuán)企業(yè)辦公室立案。第十四條法律要求或協(xié)議約定應(yīng)辦理審批、登記、公證、鑒證后協(xié)議才生效,協(xié)議經(jīng)辦部門和相關(guān)部門應(yīng)立刻辦理相關(guān)手續(xù)。第十五條協(xié)議簽署前應(yīng)按協(xié)議編號(hào)規(guī)則對(duì)協(xié)議進(jìn)行編號(hào),并在企業(yè)辦公室登記后方可印制協(xié)議文本。協(xié)議編號(hào)規(guī)則為:XX(企業(yè)代碼）-XX(協(xié)議類別）-[XXXX](簽署協(xié)議年度)XXX(年度協(xié)議次序號(hào))。第十六條簽署各類協(xié)議必需使用企業(yè)協(xié)議專用章,協(xié)議專用章印模需送登記注冊(cè)工商行政管理部門立案。第十七條協(xié)議專用章由企業(yè)辦公室專員保管,憑協(xié)議審批單領(lǐng)導(dǎo)簽批,方可使用。兩頁(yè)以上協(xié)議必需加蓋騎縫章,未加蓋企業(yè)協(xié)議專用章協(xié)議,融資財(cái)務(wù)部不得辦理結(jié)算、撥款手續(xù)。印章保管人員應(yīng)該對(duì)印章使用時(shí)間、協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容、同意人等相關(guān)情況進(jìn)行登記;印章使用人員必需在登記冊(cè)上簽字確定。第十八條嚴(yán)禁在對(duì)外簽署協(xié)議空白文本上蓋章。對(duì)于不能在同一地簽署協(xié)議,應(yīng)由對(duì)方先簽字蓋章或各自簽字蓋章后交換文本。第十九條簽署協(xié)議應(yīng)確保我方持有協(xié)議正本2份,協(xié)議簽署后協(xié)議正本由經(jīng)辦部門交企業(yè)辦公室文秘保留。各部門需要時(shí),可使用復(fù)印文本或掃描文本。第二十條補(bǔ)充協(xié)議簽署適用本章要求。第三章協(xié)議推行第二十一條協(xié)議簽署后,即含有法律效力。各部門必需認(rèn)真推行協(xié)議,嚴(yán)格實(shí)施,確保信譽(yù)。第二十二條協(xié)議推行業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織協(xié)議推行,并指定專員負(fù)責(zé),隨時(shí)掌握協(xié)議推行情況,立刻填寫《協(xié)議推行情況統(tǒng)計(jì)表》,按年度報(bào)歸口管理部門立案。如有付款事項(xiàng),承接人應(yīng)向財(cái)務(wù)部門提供協(xié)議原件。第二十三條相關(guān)協(xié)議推行中相關(guān)文書、傳真、書面簽證、結(jié)算文件、來(lái)往信函、電子郵件等均為協(xié)議組成部分,各經(jīng)辦部門在收到對(duì)方上述資料后,應(yīng)立刻處理并制訂對(duì)策,部門責(zé)任人簽注具體意見,經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第二十四條在協(xié)議推行過程中,協(xié)議推行承接人員應(yīng)立刻掌握協(xié)議推行動(dòng)態(tài),建立備忘資料檔案。如發(fā)生或可能發(fā)生協(xié)議對(duì)方無(wú)力履約或有意違約時(shí),協(xié)議推行業(yè)務(wù)部門應(yīng)立刻了解查明原因、采取方法,并提出處理提議方案報(bào)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。第二十五條企業(yè)辦公室、融資財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部等要定時(shí)對(duì)協(xié)議推行情況進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)協(xié)議推行中出現(xiàn)問題應(yīng)督促責(zé)任部門立刻給予處理,督促全方面推行協(xié)議。第二十六條協(xié)議推行完成或協(xié)議權(quán)利義務(wù)終止后,協(xié)議承接人應(yīng)將協(xié)議推行中產(chǎn)生全部相關(guān)文件資料立刻完整地整理歸卷,報(bào)送本部門責(zé)任人審查;本部門責(zé)任人審查、簽字、蓋章后,一個(gè)月內(nèi)移交企業(yè)辦公室與協(xié)議文本原件統(tǒng)一編號(hào)歸檔進(jìn)行保管。第四章協(xié)議變更與解除第二十七條協(xié)議簽署后受法律約束,我方不得私自變更或解除。若確需變更或解除時(shí),由協(xié)議推行部門說(shuō)明原因提出意見、部門主管審核,經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后,再同對(duì)方協(xié)商,達(dá)成一致意見,并依法簽署變更或解除協(xié)議書面協(xié)議,妥善處理協(xié)議變更或解除善后問題。第二十八條企業(yè)依據(jù)法律法規(guī)或協(xié)議約定需單方面終止(中止)或解除協(xié)議,應(yīng)書面通知協(xié)議對(duì)方,以特快專遞形式寄發(fā)或由對(duì)方簽收,其憑證應(yīng)作為協(xié)議組成部分妥善保留。第二十九條協(xié)議推行過程中出現(xiàn)變更、解除等情況產(chǎn)生全部相關(guān)文件資料,負(fù)責(zé)該協(xié)議推行承接人員必需立刻進(jìn)行搜集、分類整理、集中妥善保管。第三十條協(xié)議推行過程中出現(xiàn)變更、解除等情況產(chǎn)生全部相關(guān)文件資料,負(fù)責(zé)該協(xié)議推行承接人員必需立刻進(jìn)行搜集、分類整理、集中妥善保管。第五章協(xié)議管理第三十一條企業(yè)采取歸口管理和分類專題管理相結(jié)合形式對(duì)協(xié)議進(jìn)行管理。第三十二條企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)議管理工作,是協(xié)議歸口管理部門。相關(guān)協(xié)議簽訂、推行、變更、解除和終止(中止)等關(guān)鍵事宜由辦公室對(duì)各業(yè)務(wù)部門實(shí)施指導(dǎo)和監(jiān)督。第三十三條協(xié)議管理部門關(guān)鍵職責(zé)是:（1）制訂和修改企業(yè)協(xié)議管理措施,報(bào)總經(jīng)理審定后組織實(shí)施;（2）制訂關(guān)鍵協(xié)議格式文本;（3）對(duì)協(xié)議進(jìn)行編號(hào)、歸檔;（4）參與重大協(xié)議調(diào)研、談判和審核工作;（5）配合業(yè)務(wù)部門對(duì)企業(yè)重大協(xié)議和風(fēng)險(xiǎn)程度較高項(xiàng)目開展資質(zhì)、資信調(diào)查工作;（6）監(jiān)督和協(xié)調(diào)各部門對(duì)協(xié)議全方面推行;（7）參與協(xié)議糾紛調(diào)查、調(diào)解、仲裁、訴訟活動(dòng);（8）配合人力資源部門組織協(xié)議管理業(yè)務(wù)培訓(xùn);（9）負(fù)責(zé)與外聘法律顧問聯(lián)絡(luò)、溝通,提供相關(guān)法律咨詢;（10）幫助企業(yè)各業(yè)務(wù)部門對(duì)協(xié)議資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總和綜合分析。第三十四條企業(yè)各部門在職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)本部門協(xié)議進(jìn)行分類專題管理。各部門協(xié)議管理職責(zé)是:（1）負(fù)責(zé)本部門協(xié)議簽署(包含協(xié)議談判、起草、送審、報(bào)批等)工作;（2）負(fù)責(zé)本部門協(xié)議建檔管理和履約跟蹤,發(fā)覺協(xié)議推行過程中出現(xiàn)問題應(yīng)立刻了解查明原因,商企業(yè)相關(guān)部門、法律顧問提出處理提議方案,并向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);（3）對(duì)協(xié)議變更、終止(中止)、解除按上級(jí)決定具體實(shí)施;（4）負(fù)責(zé)本部門協(xié)議信息搜集、整理及分析,并立刻上報(bào);（5）負(fù)責(zé)處理本部門管理協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商、調(diào)解、證據(jù)搜集等工作。第三十五條企業(yè)各部門根據(jù)下列步驟對(duì)協(xié)議進(jìn)行管理:（1）企業(yè)各業(yè)務(wù)部門對(duì)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)協(xié)議內(nèi)容負(fù)責(zé),確保其真實(shí)性、合理性及技術(shù)可行性,對(duì)額度及實(shí)施規(guī)范性負(fù)責(zé);（2）企業(yè)融資財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)議項(xiàng)目預(yù)算管理,審核協(xié)議價(jià)格、付款方法,并組織和管理協(xié)議后期核實(shí)與結(jié)算等工作,融資財(cái)務(wù)部應(yīng)該建立和完善相關(guān)管理方法和制度;（3）企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)審查協(xié)議條款完備性、正當(dāng)性、統(tǒng)一性;（4）企業(yè)監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第三十六條各部門應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)協(xié)議簽署審批程序?qū)嵤?加強(qiáng)對(duì)協(xié)議推行情況監(jiān)督檢驗(yàn),并將協(xié)議相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表定時(shí)上報(bào)企業(yè)辦公室。第三十七條企業(yè)對(duì)協(xié)議采取保密方法。企業(yè)各部門及職員對(duì)其所熟知協(xié)議須盡保密義務(wù),不得泄露協(xié)議內(nèi)容。第三十八條使用協(xié)議及相關(guān)資料,應(yīng)推行嚴(yán)格借閱審批手續(xù)。借用已經(jīng)簽署、正在實(shí)施協(xié)議及相關(guān)資料,通常只提供復(fù)印件;需要借用協(xié)議原件及相關(guān)資料,必需報(bào)經(jīng)部門責(zé)任人及辦公室責(zé)任人簽字同意后方可借用。第六章責(zé)任與獎(jiǎng)懲第三十九條企業(yè)各部門及職員在簽署協(xié)議時(shí),對(duì)對(duì)方主體資格、協(xié)議內(nèi)容等不盡勤勉義務(wù),給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不利社會(huì)影響,企業(yè)有權(quán)依據(jù)規(guī)章制度對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行處理并要求其負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第四十條直接責(zé)任人在簽署協(xié)議時(shí),與對(duì)方相互串通,損害企業(yè)利益,企業(yè)除依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度解除勞動(dòng)協(xié)議外,有權(quán)要求直接責(zé)任人負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任,直至經(jīng)過司法部門追究其刑事責(zé)任。第四十一條在協(xié)議推行中,協(xié)議推行業(yè)務(wù)部門或相關(guān)部門未盡到職責(zé),給企業(yè)造成損失,企業(yè)有權(quán)依據(jù)規(guī)章制度對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行處理并要求其負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第四十二條保管協(xié)議(含相關(guān)資料)部門因?yàn)楣芾聿簧频仍蛟斐蓞f(xié)議(含相關(guān)資料)原件丟失,給企業(yè)造成損失,企業(yè)有權(quán)依據(jù)規(guī)章制度對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行處理并要求其負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第四十三條企業(yè)職員未盡保密責(zé)任,泄露協(xié)議內(nèi)容給帶來(lái)企業(yè)不利影響或損失,企業(yè)有權(quán)依據(jù)規(guī)章制度對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行處理并要求其負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第四十四條企業(yè)各部門及職員在協(xié)議簽署、推行及協(xié)議管理中成績(jī)突出,有重大貢獻(xiàn);或開拓創(chuàng)新,給企業(yè)帶來(lái)較大利益,由企業(yè)按獎(jiǎng)勵(lì)要求給予對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。第四十五條企業(yè)辦公室應(yīng)會(huì)同融資財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門定時(shí)對(duì)各子企業(yè)、控股企業(yè)協(xié)議管理工作進(jìn)行檢驗(yàn)考評(píng)并針對(duì)考評(píng)中發(fā)覺問題提出改善協(xié)議管理工作意見,同時(shí)依據(jù)考評(píng)情況提出獎(jiǎng)懲意見。第七章附則第四十六條本措施由辦公室依據(jù)總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)解釋。第四十七條本措施自公布之日起實(shí)施。（本措施經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理會(huì)議審議同意后正式生效。）附件:《協(xié)議審批表》協(xié)議審批表部門:填報(bào)日期:年月日協(xié)議名稱協(xié)議編號(hào)協(xié)議對(duì)方名稱地址聯(lián)絡(luò)人職務(wù)聯(lián)絡(luò)電話協(xié)議內(nèi)容簡(jiǎn)述（可附頁(yè)）經(jīng)辦部門責(zé)任人意見年月日企業(yè)常年法律顧問意見年月日融資財(cái)務(wù)部責(zé)任人意見年月日監(jiān)察審計(jì)部責(zé)任人意見