集團(tuán)管理制度維護(hù)流程

集團(tuán)管理制度維護(hù)流程?一、總則（一）目的為了確保集團(tuán)管理制度的有效性、適應(yīng)性和規(guī)范性，保證集團(tuán)各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本管理制度維護(hù)流程。（二）適用范圍本流程適用于集團(tuán)總部及各下屬子公司、分公司的所有管理制度。（三）基本原則1.合法性原則：管理制度應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.適應(yīng)性原則：能夠適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)變化及內(nèi)外部環(huán)境的變化。3.系統(tǒng)性原則：各項(xiàng)管理制度之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配套，形成完整體系。4.科學(xué)性原則：制度內(nèi)容應(yīng)科學(xué)合理，具有可操作性。5.民主性原則：在制度制定和維護(hù)過程中充分征求員工意見，保障員工參與權(quán)。二、管理制度分類（一）基本制度1.定義：基本制度是集團(tuán)根本性的制度，規(guī)定集團(tuán)的組織架構(gòu)、管理體制、決策程序等根本性問題。2.內(nèi)容示例：集團(tuán)章程、組織架構(gòu)設(shè)置規(guī)定、高層管理人員職責(zé)分工規(guī)定等。（二）一般制度1.定義：一般制度是對集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、管理工作的具體規(guī)定，是基本制度的細(xì)化和補(bǔ)充。2.內(nèi)容示例：財(cái)務(wù)管理制度、人力資源管理制度、行政辦公管理制度、業(yè)務(wù)流程規(guī)范等。三、管理制度維護(hù)流程（一）制度制定1.需求提出業(yè)務(wù)部門：各業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、管理需求，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有制度存在缺陷或空白時(shí)，填寫《制度制定申請表》，詳細(xì)說明制定制度的必要性、目的、主要內(nèi)容等。管理部門：集團(tuán)管理部門根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、管理提升要求，提出制度制定需求。2.立項(xiàng)審批初審：集團(tuán)辦公室收到《制度制定申請表》后，進(jìn)行初步審核，判斷需求是否合理、必要，是否符合集團(tuán)整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。審批：初審?fù)ㄟ^后，提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大制度需提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)或董事會(huì)審批。3.起草編寫責(zé)任部門：經(jīng)審批同意立項(xiàng)后，由申請部門或指定的牽頭部門負(fù)責(zé)制度的起草編寫工作。起草人員應(yīng)深入調(diào)研，參考同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，確保制度內(nèi)容科學(xué)合理、全面細(xì)致。征求意見：制度初稿形成后，在集團(tuán)內(nèi)部廣泛征求意見。征求意見范圍包括相關(guān)業(yè)務(wù)部門、管理部門、基層員工等，通過OA系統(tǒng)、電子郵件、座談會(huì)等方式進(jìn)行。征求意見時(shí)間一般不少于[X]個(gè)工作日。4.修改完善整理意見：牽頭部門對征求到的意見進(jìn)行整理分析，對于合理可行的意見予以采納，對分歧較大的意見進(jìn)行研究討論，確定是否采納。修改制度：根據(jù)意見整理結(jié)果，對制度初稿進(jìn)行修改完善，形成制度征求意見稿第二版。5.審核會(huì)簽專業(yè)審核：制度征求意見稿第二版提交集團(tuán)相關(guān)專業(yè)管理部門進(jìn)行審核。專業(yè)管理部門從專業(yè)角度對制度的合規(guī)性、合理性、可操作性等進(jìn)行審核，并出具審核意見。會(huì)簽：審核通過后，制度征求意見稿第二版依次提交相關(guān)部門會(huì)簽。會(huì)簽部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出會(huì)簽意見，如無意見應(yīng)予以書面確認(rèn)。會(huì)簽完成后，牽頭部門對制度進(jìn)行匯總整理。6.審定發(fā)布審定：匯總整理后的制度征求意見稿提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。分管領(lǐng)導(dǎo)對制度的整體框架、內(nèi)容準(zhǔn)確性、與其他制度的協(xié)調(diào)性等進(jìn)行全面審定。發(fā)布：經(jīng)審定通過的制度，由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)編號、排版，以集團(tuán)正式文件形式發(fā)布實(shí)施。發(fā)布后的制度應(yīng)在集團(tuán)內(nèi)部辦公系統(tǒng)、宣傳欄等顯著位置進(jìn)行公示，確保全體員工知曉。（二）制度修訂1.修訂需求提出定期評估：集團(tuán)辦公室每年定期組織對現(xiàn)有制度進(jìn)行全面評估，各業(yè)務(wù)部門、管理部門也應(yīng)結(jié)合日常工作實(shí)際，對本部門執(zhí)行的制度進(jìn)行定期自查，發(fā)現(xiàn)制度存在與法律法規(guī)不符、與集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相悖、可操作性不強(qiáng)等問題時(shí)，填寫《制度修訂申請表》，提出修訂需求。動(dòng)態(tài)調(diào)整：因國家法律法規(guī)、政策調(diào)整，集團(tuán)業(yè)務(wù)變革、組織架構(gòu)調(diào)整等原因，導(dǎo)致現(xiàn)有制度需要修訂時(shí)，由相關(guān)部門及時(shí)提出修訂申請。2.修訂立項(xiàng)審批：同制度制定的立項(xiàng)審批流程。3.修訂起草編寫：同制度制定的起草編寫流程，但重點(diǎn)在于對原制度的修改完善，說明修訂的依據(jù)、內(nèi)容變化等。4.征求意見：同制度制定的征求意見流程，確保修訂后的制度充分吸收各方意見。5.修改完善：根據(jù)征求意見結(jié)果對制度進(jìn)行修改，形成修訂稿。6.審核會(huì)簽：同制度制定的審核會(huì)簽流程。7.審定發(fā)布：同制度制定的審定發(fā)布流程，發(fā)布修訂后的制度，并明確新制度的生效日期和原制度的廢止情況。（三）制度廢止1.廢止情形新制度替代：因制定了新的制度，原制度內(nèi)容與之重復(fù)或被涵蓋，原制度應(yīng)予以廢止。法律法規(guī)變更：原制度與國家新的法律法規(guī)、政策相抵觸，失去法律效力，應(yīng)及時(shí)廢止。集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整：隨著集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整，某些制度已不再適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展需要，應(yīng)進(jìn)行廢止。2.廢止程序提出申請：由相關(guān)部門填寫《制度廢止申請表》，詳細(xì)說明廢止制度的名稱、文號、廢止原因等。審批：經(jīng)集團(tuán)辦公室初審后，提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大制度廢止需提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)或董事會(huì)審批。發(fā)布公告：審批通過后，集團(tuán)辦公室發(fā)布制度廢止公告，明確廢止制度的名稱、文號、廢止日期等信息，確保全體員工知悉。（四）制度解釋1.解釋權(quán)歸屬：明確各項(xiàng)管理制度的解釋權(quán)歸屬于哪個(gè)部門或機(jī)構(gòu)。一般來說，基本制度由集團(tuán)董事會(huì)或總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋；一般制度由制度的制定部門或牽頭部門負(fù)責(zé)解釋。2.解釋流程咨詢：員工對制度條款存在疑問時(shí)，可向制度解釋部門提出咨詢。咨詢方式包括電話、郵件、OA系統(tǒng)留言等。回復(fù)：制度解釋部門收到咨詢后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。對于涉及制度核心內(nèi)容、普遍關(guān)注的問題，應(yīng)形成書面解釋文件，在集團(tuán)內(nèi)部辦公系統(tǒng)發(fā)布。四、制度培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.培訓(xùn)需求分析：在新制度發(fā)布或制度修訂后，集團(tuán)辦公室聯(lián)合制度制定部門對員工的培訓(xùn)需求進(jìn)行分析。通過問卷調(diào)查、座談會(huì)、日常工作觀察等方式，了解員工對新制度的掌握程度、執(zhí)行中可能遇到的問題以及對培訓(xùn)的期望等。2.培訓(xùn)計(jì)劃編制：根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，編制年度制度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)主題、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)講師等內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括制度的背景、目的、主要條款解讀、操作流程演示等。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.內(nèi)部培訓(xùn)：培訓(xùn)講師：培訓(xùn)講師可以由制度制定部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干、集團(tuán)內(nèi)部專家等擔(dān)任。培訓(xùn)講師應(yīng)提前熟悉制度內(nèi)容，掌握培訓(xùn)要點(diǎn)，并準(zhǔn)備好相關(guān)培訓(xùn)資料。培訓(xùn)方式：根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)對象的特點(diǎn)，選擇合適的培訓(xùn)方式。常見的培訓(xùn)方式包括集中授課、專題講座、案例分析、小組討論、在線學(xué)習(xí)等。培訓(xùn)組織：集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織實(shí)施工作，包括培訓(xùn)場地安排、培訓(xùn)資料發(fā)放、培訓(xùn)設(shè)備調(diào)試等。培訓(xùn)過程中，應(yīng)做好考勤記錄，確保培訓(xùn)秩序。2.外部培訓(xùn)：對于一些專業(yè)性較強(qiáng)、內(nèi)部培訓(xùn)資源不足的制度培訓(xùn)，可以邀請外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行培訓(xùn)。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)與外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)＜覝贤▍f(xié)調(diào)，確定培訓(xùn)方案、培訓(xùn)費(fèi)用等，并組織員工參加培訓(xùn)。（三）宣貫活動(dòng)1.宣傳資料制作：為了幫助員工更好地理解和執(zhí)行制度，集團(tuán)辦公室應(yīng)制作制度宣傳資料，如制度手冊、宣傳海報(bào)、短視頻等。制度手冊應(yīng)將制度內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)整理，以通俗易懂的語言進(jìn)行表述；宣傳海報(bào)應(yīng)突出制度的重點(diǎn)、亮點(diǎn)內(nèi)容；短視頻應(yīng)以生動(dòng)形象的方式展示制度的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和操作要點(diǎn)。2.宣傳渠道：通過集團(tuán)內(nèi)部辦公系統(tǒng)、宣傳欄、微信群、公眾號等渠道進(jìn)行制度宣傳。在內(nèi)部辦公系統(tǒng)發(fā)布制度原文、解讀文章、培訓(xùn)通知等；在宣傳欄張貼宣傳海報(bào)；在微信群、公眾號推送制度相關(guān)信息、培訓(xùn)動(dòng)態(tài)等，營造良好的制度學(xué)習(xí)氛圍。五、制度執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行要求1.全員遵守：集團(tuán)全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)管理制度，按照制度規(guī)定開展工作。各級管理人員應(yīng)以身作則，帶頭執(zhí)行制度，確保制度的有效落實(shí)。2.流程規(guī)范：員工在執(zhí)行制度過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。對于制度中明確的審批環(huán)節(jié)、報(bào)告程序等，不得擅自簡化或省略。（二）監(jiān)督檢查1.定期檢查：集團(tuán)辦公室會(huì)同相關(guān)部門定期對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括制度的知曉率、執(zhí)行的準(zhǔn)確性、流程的合規(guī)性等。檢查方式可以采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、問卷調(diào)查、員工訪談等。2.專項(xiàng)檢查：針對重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的突出問題，開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。專項(xiàng)檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查重點(diǎn)、檢查方法、檢查時(shí)間等。3.違規(guī)處理：對于發(fā)現(xiàn)的制度執(zhí)行違規(guī)行為，應(yīng)按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。處理方式包括批評教育、責(zé)令整改、經(jīng)濟(jì)處罰、紀(jì)律處分等。對于違規(guī)行為造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。（三）反饋與改進(jìn)1.問題反饋：在制度執(zhí)行監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員。反饋內(nèi)容應(yīng)包括問題描述、問題所在部門、問題產(chǎn)生原因等，以便相關(guān)部門和人員及時(shí)了解情況，采取措施進(jìn)行整改。2.整改措施：相關(guān)部門和人員針對反饋的問題，應(yīng)制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，確保問題得到有效解決。3.持