公司管理制度講義

一.企業(yè)管理中心：

⑴.人力資源管理部

1.編制人力資源管理規(guī)劃

1.1組織編制、修訂和執(zhí)行企業(yè)中長期人力資源規(guī)劃

?根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制人員晉升的中長期計(jì)劃；

?根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制人員補(bǔ)充的中長期計(jì)劃；

?根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制人員培訓(xùn)的中長期計(jì)劃；

?根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制人員調(diào)整的中長期計(jì)劃；

?根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制人員薪酬的中長期計(jì)劃；

?根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)實(shí)際運(yùn)行情況，調(diào)整中.長期人力資源規(guī)劃;

?中長期人力資源規(guī)劃的執(zhí)行.

1.2企業(yè)年度人力資源計(jì)劃的編制、調(diào)整和執(zhí)行

?根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃編制人力資源的年度發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施；

?人力資源年度計(jì)劃的調(diào)整；

?年度人力資源計(jì)劃的執(zhí)行；

2.組織管理活動(dòng)

2.1組織結(jié)構(gòu)與編制管理；

?建議修改、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)；

?各部門內(nèi)部工作結(jié)構(gòu)的管理；

?組織制定部門編制；

?根據(jù)公司核準(zhǔn)的部門編制進(jìn)行管理；

?根據(jù)各部門實(shí)際情況和申請，增補(bǔ)和調(diào)整部門編制.

2.2部門職責(zé)、工作崗位職責(zé)的制定、修訂與調(diào)整，工作說明書的制定

?組織制定、增補(bǔ)和修改各部門工作任務(wù)清單；

?組織制定、調(diào)整各部門職責(zé)；

?組織編寫部門職責(zé)、職責(zé)權(quán)限表等部門管理文件；

?各部門職責(zé)、權(quán)限的執(zhí)行監(jiān)督；

?組織制定、修改職位體系分類；

?組織各部門進(jìn)行工作崗位職責(zé)的確認(rèn)；

?組織各部門編寫工作崗位的工作說明書；

?工作說明書的修訂、調(diào)整與管理；

根據(jù)工作說明書編制相應(yīng)的管理文件.

2.3人力資源管理制度、程序文件的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行

?主持編寫、修訂人力資源管理制度文件；

?各項(xiàng)人力資源管理制度的解釋與監(jiān)督執(zhí)行；

?組織制定、修改人事工作程序文件；

?監(jiān)督、執(zhí)行人事工作程序文件；

?編織、修訂、落實(shí)《職工手冊》

?提供人力資源管理制度、程序文件的咨詢.

3.薪酬管理

3.1組織制定、修改員工薪酬和福利獎(jiǎng)金制度

?制定薪酬福利管理體系；

?制定薪酬福利和管理流程；

?制定薪酬管理標(biāo)準(zhǔn)；

?負(fù)責(zé)建立薪酬激勵(lì)機(jī)制體系；

?制定各類獎(jiǎng)項(xiàng)規(guī)定；

制定管理津貼及學(xué)歷津貼的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn).

3.2薪酬方案的相關(guān)分析

.及時(shí)掌握國家有關(guān)薪資法規(guī)、政策；

?掌握公司薪酬現(xiàn)狀并進(jìn)行分析；

?撰寫薪酬福利分析報(bào)告；

?調(diào)查、分析員工對薪酬和福利的滿意度.

3.3薪資水平的調(diào)整

?提出根據(jù)薪資分析報(bào)告,提出現(xiàn)有薪酬體系中的問題；

?根據(jù)企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況和問題提出薪酬體系和薪資水平的調(diào)整方案；

?初步推行薪酬體系和薪資水平的調(diào)整方案；

?根據(jù)薪酬方案初步運(yùn)行中的問題,提出修訂建議.

4.績效考核與獎(jiǎng)懲管理

4.1負(fù)責(zé)公司績效考核制度的建立

?制定、修改績效考核制度；

?監(jiān)督、執(zhí)行績效考核制度；

?設(shè)計(jì)及調(diào)整績效考核辦法、量表；

?建立公司績效考核數(shù)據(jù)庫；

?建立員工個(gè)人績效考核檔案及數(shù)據(jù)庫；

?制定本崗位的目標(biāo)、計(jì)劃.

4.2負(fù)責(zé)公司獎(jiǎng)懲管理

?組織制定、修改員工獎(jiǎng)懲條例和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)；

?落實(shí)員工獎(jiǎng)懲條例；

?獎(jiǎng)懲通知的審核與呈批；

員工獎(jiǎng)懲檔案管理.

4.3績效考核的實(shí)施

?對績效考核者提供技術(shù)支持；

?對績效考核者進(jìn)行績效考核技能的培訓(xùn)；

?檢查、監(jiān)督績效考核的過程；

?定期收集被考核者的考核資料及數(shù)據(jù)并輸入數(shù)據(jù)庫；

?對考核資料及數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析；

?跟蹤考核結(jié)果的正確性；

?審核各部門績效考核結(jié)果,并及時(shí)反饋.

5.人員招聘與錄用管理

5.1人員招聘的審核與管理

?核定（調(diào)整）人員增補(bǔ)申請（各部門的用人申請）

?根據(jù)年度招聘計(jì)劃和部門編制制作招聘計(jì)劃書并呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批

?確定招聘方式、招聘日期和招聘地點(diǎn)

?確定招聘宣傳方式

?借領(lǐng)招聘備用金

5.2招聘廣告管理

?制定招聘海報(bào)、廣告

?審核招聘海報(bào)、廣告用詞

?張貼招聘海報(bào)

?聯(lián)系報(bào)社、雜志社或網(wǎng)站等媒體刊登招聘廣告

?跟蹤廣告發(fā)布情況，并對廣告效果進(jìn)行評估

5.3現(xiàn)場招聘管理

?聯(lián)系人才市場和高校預(yù)訂現(xiàn)場招聘展位，確定時(shí)間和地點(diǎn)

?準(zhǔn)備參加現(xiàn)場招聘的資料（如介紹信、招聘信息卡、招聘海報(bào)、公司簡介、

招聘用文具）

?確定現(xiàn)場招聘工作人員和其他部門參加人員

?布置招聘現(xiàn)場

-到約定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場招聘

?接收符合要求的求職資料

?將求職資料分類整理

6.辦理新員工進(jìn)入企業(yè)員工離開企業(yè)手續(xù)和員工調(diào)加手續(xù)

6.1負(fù)責(zé)辦理新員工上崗的手續(xù)

?體檢、培訓(xùn)合格后，辦理上崗手續(xù)

?填寫員工登記表

?填寫經(jīng)濟(jì)擔(dān)保證明書

?簽發(fā)考勤卡并辦理工作證

?簽發(fā)上崗手續(xù)

?擬定新員工入廠報(bào)到程序

?帶新職員到任職部門報(bào)到

?開報(bào)到三聯(lián)單

?通知財(cái)務(wù)部建立新職員薪水關(guān)系

?安排所有新員工參加入廠培訓(xùn)

6.2負(fù)責(zé)辦理員工離開手續(xù)

?編制離開企業(yè)人員手續(xù)表

?根據(jù)公司規(guī)定及本人離開企業(yè)申請,發(fā)放離開企業(yè)申請表

?審核離開企業(yè)申請表，呈部門主管簽字

?負(fù)責(zé)辦理下離開企業(yè)人員下崗交接手續(xù)并存檔

?對職員離職原因進(jìn)行了解，提出處理方案呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批

?按規(guī)定通知財(cái)務(wù)部結(jié)算薪水

?月末統(tǒng)計(jì)離職人員人數(shù),呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)

63員工調(diào)配手續(xù)辦理

?按照崗位要求及增、減人員計(jì)劃，提出人員調(diào)配建議，部門主任簽署意見后報(bào)

總經(jīng)理審批

?根據(jù)確定的人員名單，簽發(fā)調(diào)配通知單

?依據(jù)部門工作交接有關(guān)證明,辦理轉(zhuǎn)崗手續(xù)

7.培訓(xùn)事物管理

7.1培訓(xùn)需求分析

?組織各部門進(jìn)行年度需求評估，報(bào)人力資源部備案

?督促各部門按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成培訓(xùn)計(jì)劃的各項(xiàng)目

?根據(jù)公司發(fā)展要求和日前人員素質(zhì)狀況，分析未來培訓(xùn)需求

?根據(jù)公司當(dāng)前存在的問題，分析培訓(xùn)需求

?根據(jù)考核結(jié)果分析培訓(xùn)需求

?指導(dǎo)各部門進(jìn)行員工培訓(xùn)需求分析

?培訓(xùn)需求的匯總、分類與分析

7.2公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和制度的擬訂、修訂與實(shí)施管理

?編制和修訂培訓(xùn)計(jì)劃（內(nèi)訓(xùn)I、外訓(xùn)）

?根據(jù)核準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)實(shí)施方案

?根據(jù)年度實(shí)施方案組織培訓(xùn)

?追加培訓(xùn)和臨時(shí)培訓(xùn)的申報(bào)呈批

?培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和管理

?修訂培訓(xùn)程序

?修改《培訓(xùn)實(shí)施文件》

?培訓(xùn)制度的制定、修訂及監(jiān)督實(shí)施

7.3新員工入職培訓(xùn)

?擬定公司的《培訓(xùn)實(shí)施文件》

?按《培訓(xùn)實(shí)施文件》擬出對新員工的培訓(xùn)計(jì)劃

?按培訓(xùn)計(jì)劃組織對新員工入司培訓(xùn)

?安排新員工實(shí)習(xí)的相關(guān)事宜

?組織入職培訓(xùn)考試或考核，評定相應(yīng)成績

?培訓(xùn)完畢后，安排合格新職員到各部門正式上班

8.員工轉(zhuǎn)正與及工作異動(dòng)管理

8.1員工轉(zhuǎn)正的考核與管理

?根據(jù)報(bào)到時(shí)間，對到期轉(zhuǎn)正的員工進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核

?發(fā)員工試用期轉(zhuǎn)E表到各部門

?員工轉(zhuǎn)正審批

?對通過轉(zhuǎn)正考核的員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)

?對特殊情況，在上級(jí)主管核準(zhǔn)下，辦理延期轉(zhuǎn)正手續(xù)

8.2員工內(nèi)部調(diào)整管理

?審核員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)的申請

?根據(jù)員工類型,開具不同的調(diào)動(dòng)手續(xù)

?辦理員工晉升、任命的職位變更手續(xù)

?員工解雇報(bào)批

?員工辭職的報(bào)批與管理

9.勞動(dòng)合同管理

制定、修訂勞動(dòng)合同管理標(biāo)準(zhǔn)

按照勞動(dòng)合同管理標(biāo)準(zhǔn)辦理員工勞動(dòng)合同的簽定手續(xù)

按照勞動(dòng)合同管理標(biāo)準(zhǔn)辦理員工勞動(dòng)合同的解除手續(xù)

按照勞動(dòng)合同管理標(biāo)準(zhǔn)辦理員工勞動(dòng)合同的終止手續(xù)

按照勞動(dòng)合同管理標(biāo)準(zhǔn)辦理員工勞動(dòng)合同的續(xù)簽手續(xù)

按照勞動(dòng)合同管理標(biāo)準(zhǔn)辦理員工勞動(dòng)合同的條款變更手續(xù)

辦理轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗人員勞動(dòng)合同條款的變更手續(xù)

員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金的計(jì)算及核發(fā)

勞動(dòng)合同文本的起草及打印

按規(guī)定統(tǒng)計(jì)審核合同期滿人員名單

制定合同期滿人員考核續(xù)簽計(jì)劃

監(jiān)督合同期滿人員考核續(xù)簽計(jì)劃的實(shí)施

通知合同到期人員辦理續(xù)簽或終止手續(xù)

勞動(dòng)合同資料的存檔

制訂、修改勞動(dòng)爭議管理辦法

接到勞動(dòng)部門關(guān)于勞動(dòng)合同投訴通知后，與勞動(dòng)部門聯(lián)系，充分了解投訴內(nèi)容

向上級(jí)匯報(bào)有關(guān)勞動(dòng)投訴事宜

對投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查

將調(diào)查結(jié)果向上級(jí)匯報(bào),并研究提出解決辦法

辦理勞動(dòng)爭議、勞資關(guān)系的調(diào)解工作

10.社會(huì)保險(xiǎn)的管理

10.1養(yǎng)老保險(xiǎn)管理

制訂、修改養(yǎng)老保險(xiǎn)管理規(guī)定及辦法

制定養(yǎng)老保險(xiǎn)金費(fèi)用使用計(jì)劃

掌握國家最新出臺(tái)的養(yǎng)老保險(xiǎn)政策

建立交納養(yǎng)老保險(xiǎn)金人員數(shù)據(jù)庫

建立個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)金手冊并定期填寫和保管

定期計(jì)算、統(tǒng)計(jì)、匯總養(yǎng)老保險(xiǎn)金

定期到勞動(dòng)保險(xiǎn)部門交納養(yǎng)老保險(xiǎn)金

同勞動(dòng)保險(xiǎn)部門一起對個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)金交納情況進(jìn)行審核蓋章

辦理調(diào)離員工養(yǎng)老保險(xiǎn)金的轉(zhuǎn)帳手續(xù)

辦理員工調(diào)入、調(diào)出養(yǎng)老保險(xiǎn)金轉(zhuǎn)移手續(xù)

代辦派往下屬企業(yè)人員的各類保險(xiǎn)金的計(jì)算交納

員工連續(xù)工齡手續(xù)的辦理

10.2醫(yī)療保險(xiǎn)管理

醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行社會(huì)化統(tǒng)籌有關(guān)政策的咨詢

制定、修訂醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)定及辦法

制定醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)劃

醫(yī)療保險(xiǎn)金的交納（社會(huì)統(tǒng)籌后）

建立個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)金手冊及保管度使用

審核員工醫(yī)療費(fèi)、藥費(fèi)報(bào)銷單據(jù)

建立醫(yī)療費(fèi)用臺(tái)帳并統(tǒng)計(jì)、登記

同醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)一起對醫(yī)療保險(xiǎn)金交納情況進(jìn)行審核蓋章

10.3失業(yè)保險(xiǎn)管理

和勞動(dòng)服務(wù)公司辦理終止、解除勞動(dòng)合同人員檔案手續(xù)交接工作

失業(yè)保險(xiǎn)金的計(jì)算交納

建立失業(yè)保險(xiǎn)交納臺(tái)帳

統(tǒng)計(jì)年度失業(yè)人員情況

有關(guān)失業(yè)保險(xiǎn)政策的咨詢、解答

失業(yè)培訓(xùn)費(fèi)的申請

11.企業(yè)文化建設(shè)

11.1企業(yè)文化建設(shè)（協(xié)助性工作）

年初與相關(guān)部門一起制定本年度企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)劃

初步確定每項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、人員、費(fèi)用等

11.2協(xié)助舉辦企業(yè)文化活動(dòng)

協(xié)助相關(guān)部門做好每項(xiàng)活動(dòng)的開展

對部門活動(dòng)做總結(jié),并向上級(jí)報(bào)告

擬定本部門宣傳規(guī)劃

制作標(biāo)語、條幅、板報(bào)

宣傳效果的評估及總結(jié)

12.其他人力資源管理事宜

12.1調(diào)干、接收畢業(yè)生

接收調(diào)動(dòng)人員調(diào)動(dòng)申請或畢業(yè)生申請,進(jìn)行初步審查后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

準(zhǔn)備調(diào)動(dòng)人員、畢業(yè)生的材料，委托市人才交流服務(wù)中心上報(bào)人事局審批

與人事局人才交流服務(wù)中心簽訂代理契約書

領(lǐng)回領(lǐng)回調(diào)動(dòng)人員商調(diào)函、畢業(yè)生接收函

準(zhǔn)備調(diào)干人員的材料委托市人才交流中心上報(bào)人事局審批

辦理調(diào)T人員、畢業(yè)生落戶手續(xù)

12.2員工請假、休假管理

貫徹執(zhí)行國家關(guān)于假期的各種政策、規(guī)定、辦法

結(jié)合公司實(shí)際制訂修改各種假期的管理規(guī)定

監(jiān)督員工假期執(zhí)行情況

根據(jù)員工申請，審核員工假期條件及時(shí)辦理請銷假手續(xù)，并存檔

調(diào)整員工作息時(shí)間，并通知相關(guān)人員

對節(jié)假日放假期間加班申請進(jìn)行審核,部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)總經(jīng)理審批

確定節(jié)假日期間值班人員，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

控制各部門員工休假I1青況，對超過休假規(guī)定的人員及時(shí)知會(huì)部門領(lǐng)導(dǎo)

12.3勞動(dòng)紀(jì)律管理

制定公司勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定，并修改完善

定期對公司各部門勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查、巡查、抽查

收集員工考勤數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)各部門員工出勤情況匯總存檔

為員工考核提供考勒數(shù)據(jù)

負(fù)責(zé)公司電腦考勤儀器的日常維護(hù)

13.部門管理事宜

13.1制訂部門的工作計(jì)劃

13.2對各項(xiàng)工作任務(wù)的分配

13.3部門各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂和執(zhí)行

⑵法律事物管理

I.日常法律事物

1.1與公司各部門、領(lǐng)導(dǎo)策劃有關(guān)法律事務(wù)工作

1.2依據(jù)國家法律、法規(guī)、政策及公司有關(guān)規(guī)定建立法律事務(wù)工作體系

1.3組織安排法律事務(wù)日常工作

2.普法教育事物

制定普法教育工作計(jì)劃

建立普法教育體系

收集、編制、下發(fā)普法教育教材、資料

3.法律事務(wù)咨詢

制定法律咨詢工作計(jì)劃和流程

提供各種法律咨詢

組織本部門人員學(xué)習(xí)新增法律法規(guī)及公司制度

4.契約合同的審理與管理

4.1參與所有對內(nèi)、對外契約、合同的起草

參與業(yè)務(wù)談判

制定、下發(fā)契約合同格式文本并對有關(guān)部門人員進(jìn)行培訓(xùn)

審查所有契約、合同的合法性、明確性并提出修改建議

復(fù)審依據(jù)審查建議修改的契約、合同

核準(zhǔn)所審查的契約、合同

掌握各部門契約、合同執(zhí)行情況進(jìn)行

總結(jié)契約、合同審查中發(fā)現(xiàn)的問題

對各部門契約、合同起草提出指導(dǎo)意見

對存在問題的生效契約、合同提出補(bǔ)救意見

監(jiān)督補(bǔ)救意見的執(zhí)行情況

完善契約、合同審查制度

4.2處理契約、合同糾紛

制定糾紛處理程序

征求公司法律顧問的建議,形成處理方案

組織對織糾紛的調(diào)查

對處理方案進(jìn)行集體討論,形成部門意見

與對方當(dāng)事人磋商解決糾紛

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見提起訴訟、上訴、仲裁，并向有關(guān)部門提供相關(guān)證據(jù)材料

掌握判決、裁決的執(zhí)行過程并提出法律建議

掌握判決、裁決的執(zhí)行過程，必要時(shí),向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行

反饋執(zhí)行結(jié)果

定期總結(jié)，提出規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營意見

5.參與公司重大經(jīng)營

參與制定經(jīng)營計(jì)劃

對公司依法生產(chǎn)經(jīng)營提出規(guī)范意見

定期檢查公司經(jīng)營運(yùn)作情況，對存在的法律法規(guī)問題提出書面意見

6.處理各種侵權(quán)糾紛

對侵權(quán)糾紛進(jìn)行調(diào)查

與侵權(quán)方就糾紛進(jìn)行磋商

準(zhǔn)備有關(guān)材料，提起訴訟或仲裁

起草有關(guān)聲明、更正及消除影響的正面文章

監(jiān)督有關(guān)聲明、更正、正面文章的刊登、發(fā)布情況

7.負(fù)責(zé)企業(yè)登記.年檢

提交企業(yè)設(shè)立、變更、注銷、擴(kuò)展經(jīng)營范圍等申請書，并根據(jù)工商局要求補(bǔ)充有關(guān)材

料

與相關(guān)部門聯(lián)系、咨詢有關(guān)企業(yè)登記所需材料

辦理需提供的批準(zhǔn)文件、證書等

監(jiān)督公司經(jīng)營過程是否按照營業(yè)執(zhí)照登記項(xiàng)目進(jìn)行

辦理執(zhí)照更換

準(zhǔn)備材料,辦理企業(yè)年檢

向有關(guān)政府部門提出公司解散申請

起草企業(yè)清算所需文件材料

參與企業(yè)清算小組工作，對清算工作提供法律咨詢

對債權(quán)人所申報(bào)債權(quán)進(jìn)行核實(shí)

辦理清算企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、變更

辦理企業(yè)注銷登記

8.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)管理體系并負(fù)責(zé)實(shí)施

處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛

知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)和確認(rèn)

9.商標(biāo)專利注冊申請與管理

制定商標(biāo)、專利管理制度

掌握公司注冊商標(biāo)及專利申請情況

審查商標(biāo)專利圖樣的有效性和合法性

按照法律、法規(guī)規(guī)定制作商標(biāo)圖樣及外觀設(shè)計(jì)圖樣

辦理公司商標(biāo)申請

對駁回申請?zhí)岢霎愖h或放棄

對其它申請人的商標(biāo)異議提出答辯

對其它申請人申請的類似商標(biāo)申請?zhí)岢霎愖h

對其它企業(yè)搶注的商標(biāo)提出撤銷申請

提交復(fù)審申請

注意有關(guān)商標(biāo)、專利的期限，及時(shí)提出續(xù)展申請，繳納有關(guān)費(fèi)用

監(jiān)督商標(biāo)、專利在生產(chǎn)經(jīng)營中的使用情況

辦理成員企業(yè)有關(guān)商標(biāo)注冊、專利申請及其管理事宜

10.勞動(dòng)合同的糾紛處理

制訂勞動(dòng)爭議處理制度

制訂并下發(fā)勞動(dòng)合同格式文本

提供勞動(dòng)法律咨詢

審查勞動(dòng)合同，核實(shí)有關(guān)情況

磋商處理勞動(dòng)糾紛

監(jiān)督勞動(dòng)合同執(zhí)行

審查對違反勞動(dòng)合同員工的處理意見

提起勞動(dòng)仲裁

監(jiān)督執(zhí)行仲裁裁決書

依法就勞動(dòng)合同糾紛向法院提起民事訴訟

依法提出上訴

配合法院執(zhí)行判決書

11.資本運(yùn)營相關(guān)法律事務(wù)

參與制定資本運(yùn)營規(guī)劃

配合相關(guān)部門對資本運(yùn)營的法律可行性進(jìn)行調(diào)查

參與撰寫可行性調(diào)查報(bào)告

參與制定資本運(yùn)營實(shí)施方案

協(xié)助公司有關(guān)部門執(zhí)行實(shí)施方案

為公司資本運(yùn)營的全過程提供法律咨詢

12.企業(yè)兼并事務(wù)

參與制定企業(yè)兼并運(yùn)作程序文件

參與對投資兼并對象進(jìn)行調(diào)查,提出法律意見

參與投資兼并程序草案的擬定

參與投資兼并談判

對兼并談判結(jié)果進(jìn)行復(fù)審

為企業(yè)兼并提供全程法律咨詢

協(xié)助公司對實(shí)施方案進(jìn)行落實(shí)

協(xié)助公司對實(shí)施方案進(jìn)行落實(shí)

13.擔(dān)保法律事務(wù)

負(fù)責(zé)公司有關(guān)擔(dān)保的法律咨詢與幫助

參與擔(dān)保合同、契約談判

監(jiān)督擔(dān)保合同、契約的執(zhí)行

處理擔(dān)保合同糾紛

14.證券法律事務(wù)

對證券投資信息真實(shí)性進(jìn)行分析、審查

提出證券運(yùn)作的規(guī)范意見

參與證券上市及運(yùn)作過程的相關(guān)談判

隨時(shí)處理公司證券法律事務(wù)

定期審查證券業(yè)務(wù)運(yùn)行情況

參與證券業(yè)務(wù)所涉及的訴訟

15.懸案處理

依法制定懸案處理制度

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排對懸案進(jìn)行認(rèn)定

對有關(guān)懸案涉及的事由進(jìn)行調(diào)查

提出懸案處理意見

監(jiān)督懸案處理結(jié)果執(zhí)行情況

16.打假事務(wù)；

17.部門管理事務(wù)

制訂部門的工作計(jì)劃

對各項(xiàng)工作任務(wù)的分配

部門各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂和執(zhí)行

參與制定（或修定）本部門的各組織機(jī)談判崗位設(shè)置

執(zhí)行公司規(guī)章制度與規(guī)定

參與本部門人員的招聘

員工的在職培訓(xùn)的指導(dǎo)

對員工的績效管理和績效考評（月度、季度或年度）

部門費(fèi)用的預(yù)算和管理

配合相關(guān)部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)管理

部門辦公用品的管理與控制

管理部門的各類文件、資料和印簽

部門會(huì)議的召開

部門工作的常規(guī)匯報(bào)

部門年度和月度工作總結(jié)，并呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)

部門內(nèi)與部門間的協(xié)調(diào)和交流

部門外聯(lián)事務(wù)的管理

18.上級(jí)委派的其他事務(wù).

⑶行政事務(wù)處理

1.日常辦公事務(wù)管理

企業(yè)辦公用房的分配調(diào)整

負(fù)責(zé)企業(yè)辦公室的選址和布置等事宜

負(fù)責(zé)督促、檢查有關(guān)部門對國家政策、上級(jí)指示和企業(yè)內(nèi)部決議和決定的貫徹執(zhí)行

定期組織收集、分析、綜合行政各方面的情況，主動(dòng)做好調(diào)查總結(jié)，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)、請

示工作，并定期向上級(jí)書面匯報(bào)

負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各類行政管理制度和辦公管理制度

公司其他各項(xiàng)管理制度的建議、推行與修訂

管理有關(guān)異常事項(xiàng)的檢核、報(bào)告、追蹤與改善

管理有關(guān)呈核、呈報(bào)文件的分析和審核

部門間有關(guān)行政事務(wù)的協(xié)調(diào)

2.企業(yè)文件檔案管理

2.1文書、文件的管理

制訂企業(yè)文書管理辦法

督促文書管理辦法的執(zhí)行

研究國家最新頒布的行政機(jī)關(guān)公文及文字工作的相關(guān)辦法及規(guī)定

修訂公司公文格式標(biāo)準(zhǔn),并負(fù)責(zé)日常行文的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作

制定文件收發(fā)、文件借閱和清退等規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行

負(fù)責(zé)企業(yè)各類公文、領(lǐng)導(dǎo)講話和上報(bào)下發(fā)材料的起草工作

負(fù)責(zé)企業(yè)各部門起草的以公司名義上報(bào)下發(fā)的文稿內(nèi)容的校審工作

負(fù)責(zé)向上級(jí)機(jī)關(guān)和有關(guān)宣傳機(jī)構(gòu)提供公司各類宣傳材料

定期向公司領(lǐng)W提供專題工作調(diào)查報(bào)告和建議

負(fù)責(zé)各類公文、函件的審核、批轉(zhuǎn)

負(fù)責(zé)外來文件的收發(fā)、登記、呈閱、傳遞、編號(hào)、送批等工作

負(fù)責(zé)當(dāng)年文件的保管、催辦、清退、臨時(shí)立卷工作

負(fù)責(zé)查辦督辦每月公司領(lǐng)導(dǎo)對文件批示的落實(shí)情況，并對其加以匯編

負(fù)責(zé)將每日的上級(jí)文件輸入電腦以備查閱

負(fù)責(zé)公司印發(fā)文件、材料的打印、編號(hào)、上報(bào)下發(fā)等工作

負(fù)責(zé)文件的收集工作

負(fù)責(zé)文件信息的篩選與分流

負(fù)責(zé)文件的跟蹤查詢

記錄人員查閱情況

負(fù)責(zé)文檔管理軟件的升級(jí)工作

負(fù)責(zé)公文的催辦和督辦工作，緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦

2.2檔案的管理

制訂企業(yè)檔案管理制度并監(jiān)督其執(zhí)行

負(fù)責(zé)公司內(nèi)部檔案管理及檔案升級(jí)工作

確定企業(yè)檔案的范圍和種類

設(shè)計(jì)檔案分類方法

制作檔案標(biāo)識(shí)

復(fù)印、分發(fā)、張貼檔案標(biāo)識(shí)以及歸類存放文檔

聲像檔案的收集、整理和保管

企業(yè)科技檔案的收集、整理和保管

制訂文件檔案保存年限表

檔案文件的借閱管理

制訂檔案明細(xì)表、檔案調(diào)閱單、檔案目錄卡等管理工具

2.3機(jī)要文書的管理和事宜

制訂企業(yè)機(jī)要文書管理規(guī)定

制訂企業(yè)制度和相關(guān)規(guī)定

負(fù)責(zé)或配合電腦資料的事宜

技術(shù)合同的

企業(yè)內(nèi)機(jī)要文件傳遞時(shí)的審核和加封

監(jiān)督公司制度的實(shí)行

定期清查文件

負(fù)責(zé)機(jī)要工作的宣傳

負(fù)責(zé)機(jī)要文件的傳遞及跟蹤辦理工作，并確保國家及公司的安全

3.印章信證管理

制訂企業(yè)印信管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示,到公安定點(diǎn)刻制印章

公章及出圖專用章管理

用印章管理及登記

監(jiān)督各部門的印章使用和保管

印章的刻制、改刻與廢止

制訂用印手續(xù)并監(jiān)督執(zhí)行

企業(yè)介紹信管理辦法的制訂和監(jiān)督執(zhí)行

介紹信開具的管理

制訂印章使用登記表

制訂用印申請單

4.電話通訊管理

制訂企業(yè)電話管理規(guī)定和管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行

企業(yè)電話使用管理

總機(jī)的值班安排和人員管理

制訂電話總機(jī)的工作守則

確定電話總機(jī)服務(wù)范圍,提供總機(jī)服務(wù)

員工通訊費(fèi)用的審核

負(fù)責(zé)企業(yè)電傳、電話、電報(bào)和郵寄業(yè)務(wù)

各種通訊設(shè)備的維護(hù)

通訊事務(wù)的管理

5.辦公用具管理

制訂企業(yè)辦公事務(wù)用品管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行

每月根據(jù)各部門的物資需求申請單，制訂辦公用品的的采購計(jì)劃并報(bào)批

購置辦公用品

負(fù)責(zé)辦公用品出入庫登記、盤點(diǎn)

負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放

各部門辦公用品采購的審批

辦公用品費(fèi)用審核：采購單、維修費(fèi)登記，辦公用品費(fèi)用月結(jié)一次

負(fù)貨企業(yè)備用辦公用品的管理

制訂各種辦公用品管理表格，如：申請單、領(lǐng)用卡、盤存報(bào)告表、需求計(jì)劃表、耗用

統(tǒng)計(jì)表等

監(jiān)督對辦公用品的使用和維護(hù)

報(bào)廢辦公用品的審批及登記

6.圖書資料和內(nèi)部刊物管理；

7.公司會(huì)議管理

7.1制訂企業(yè)會(huì)議管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行

制訂企業(yè)每周例會(huì)制度并監(jiān)督執(zhí)行

制訂企業(yè)會(huì)議布置管理規(guī)定

制訂公司各類會(huì)議程序

7.2負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)務(wù)的準(zhǔn)備、通知、簽到、記錄

發(fā)放會(huì)議通知單

負(fù)責(zé)會(huì)議簽到接待工作

會(huì)議服務(wù)

做會(huì)議記錄并整理歸檔

7.3經(jīng)批準(zhǔn)，參加公司級(jí)或其他級(jí)別的會(huì)議

編發(fā)會(huì)議紀(jì)要

跟蹤紀(jì)要中有關(guān)決定、決議的執(zhí)行情況

編發(fā)檢查通報(bào)

7.4會(huì)議室管理工作

辦理會(huì)議室借還手續(xù)

會(huì)議期間會(huì)議設(shè)施的管理

協(xié)助會(huì)場布置工作

7.5負(fù)責(zé)企業(yè)承辦或參與的大型會(huì)議的組織和聯(lián)系工作

負(fù)責(zé)會(huì)議場所和住宿場所的選定

負(fù)責(zé)通知與會(huì)者

負(fù)責(zé)接待與會(huì)者的工作

確定本企業(yè)參加的其他會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)事宜

8.公關(guān)事務(wù)管理

制訂企業(yè)參觀管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行

制訂企業(yè)來賓接待辦法并監(jiān)督執(zhí)行

負(fù)責(zé)企業(yè)來賓的接待工作

編制參觀許可證、業(yè)務(wù)接洽涵

9.部門管理事宜

制訂部門的工作計(jì)劃

對各項(xiàng)工作任務(wù)的分配

部門各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂和執(zhí)行

參與制定（或修定）本部門的各組織機(jī)談判崗位設(shè)置

執(zhí)行公司規(guī)章制度與規(guī)定

參與本部門人員的招聘

員工的在職培訓(xùn)的指導(dǎo)

對員工的績效管理和績效考評（月度、季度或年度）

部門費(fèi)用的預(yù)算和管理

配合相關(guān)部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)管理

部門辦公用品的管理與控制

管理部門的各類文件、資料和印簽

部門會(huì)議的召開

部門工作的常規(guī)匯報(bào)

部門年度和月度工作總結(jié)，并呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)

部門內(nèi)與部門間的協(xié)調(diào)和交流

部門外聯(lián)事務(wù)的管理

10.其他臨時(shí)事務(wù).

⑷總務(wù)管理

1.員工著裝管理

1.1制訂企業(yè)著裝管理規(guī)定和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行

制訂企業(yè)員工著裝管理規(guī)定

制訂企業(yè)制服配發(fā)規(guī)定

確定著裝管理的工作流程，包括設(shè)計(jì)、訂購、配發(fā)、保管和補(bǔ)修等環(huán)節(jié)

監(jiān)督相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行

編寫服裝年度制作計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算

1.2確定企業(yè)各類制服的款式

在企業(yè)內(nèi)部征求不同層次員工的需求建議

做市場調(diào)研了解服裝，面糕及配件的新動(dòng)態(tài)

匯總建議，提供參考

聯(lián)系服裝設(shè)計(jì)師進(jìn)行初步設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)圖樣的反饋建議

同穿用部門研討服裝樣板的修改

1.3與服裝加工廠建立聯(lián)系,負(fù)責(zé)制服的定購和其他事宜

確定企業(yè)內(nèi)部各類服裝的需求量

向服裝廠發(fā)放招標(biāo)邀請函

考察服裝廠信譽(yù)實(shí)力

配合有關(guān)部門對服裝廠進(jìn)行評標(biāo)，定標(biāo)確定提供商

起草服裝制作合同

簽訂服裝合同并存檔

1.4企業(yè)制服的配發(fā)

接受制服辦理入庫

制服編號(hào)

確定配發(fā)對象的職務(wù)特征和體形特征

頒發(fā)制服使用證,以記載制服的規(guī)格、編號(hào)、領(lǐng)受日、交換日等內(nèi)容

對每位服裝領(lǐng)用者登計(jì)存檔

負(fù)貢制服的換發(fā)

1.5負(fù)責(zé)制服或工作服的管理

負(fù)責(zé)配發(fā)制服的保管、補(bǔ)修

定期對制服進(jìn)行清洗

檢查上交工作服的情況并進(jìn)行登記和處理

制服的分類配套管理

收集穿用反饋意見

編寫特殊情況服裝使用申請并提交審批

1.6員工著裝管理的相關(guān)事宜

對員工著裝情況進(jìn)行監(jiān)督，保證公司的良好形象

確保不同的穿用期間穿用不同的工作服裝

對違反規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)處罰

檢查重點(diǎn)人員的著裝質(zhì)量

2.員工出差管理

2.1制訂出差管理辦法

制定企業(yè)員工國內(nèi)外出差管理規(guī)定

制定企業(yè)員工出差手續(xù)辦理程序

制定員工出差費(fèi)支付規(guī)定

監(jiān)督有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行

2.2出差的申請和審批

制定出差申請單和出差通知單

負(fù)貨審批派遣出差部門的主管填寫的出差通知單

根據(jù)規(guī)定,對申請人的申請單進(jìn)行審批，對于特殊情況或國外出差需轉(zhuǎn)交總經(jīng)理核準(zhǔn)

員工出差登記單的填寫和保存

2.3出差費(fèi)用的管理

確定出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)

確定出差時(shí)間

出差費(fèi)用的審核

出差費(fèi)用的月度和年度統(tǒng)計(jì)

特殊費(fèi)用的報(bào)批

3.固定資產(chǎn)管理

3.1固定資產(chǎn)綜合管理

制定企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度

監(jiān)督固定資產(chǎn)管理制度制度的執(zhí)行

固定資產(chǎn)取得、讓渡、移交、報(bào)廢、借貸及擔(dān)保的請示裁決

工程預(yù)決算的申請

負(fù)責(zé)工程的發(fā)包和競標(biāo)公司的信用評估

進(jìn)行固定資產(chǎn)預(yù)測分析,預(yù)測固定資產(chǎn)需求量

3.2房地產(chǎn)和物業(yè)管理

制定企業(yè)房產(chǎn)管理制度和物叱管理制度

負(fù)責(zé)企業(yè)房屋使用計(jì)劃的制訂

負(fù)責(zé)房屋購買的相關(guān)事宜

負(fù)責(zé)房屋維修和改建的相關(guān)事宜

負(fù)責(zé)房屋租賃的相關(guān)事宜

制定企業(yè)住宅管理規(guī)定

公司住宅居住者的審批

負(fù)責(zé)與企業(yè)所在物業(yè)管理部門的聯(lián)系

及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反映物業(yè)管理問題

協(xié)助物業(yè)管理部門實(shí)施所屬設(shè)施的維修工作

負(fù)貨公司辦公用房、住房的備用鑰匙的保管

負(fù)責(zé)公司辦公大樓及其附屬設(shè)施物業(yè)資料、檔案的建立和管理工作

指導(dǎo)管理員建立規(guī)范的員工住房檔案,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)

3.3基建維修工作

負(fù)責(zé)公司基建項(xiàng)目的開發(fā),作好調(diào)查研究，編制詳細(xì)的可行性報(bào)告,幫助領(lǐng)導(dǎo)決策

組織基建項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)建、設(shè)計(jì)、預(yù)決算審核和工程監(jiān)理及工程驗(yàn)收

負(fù)責(zé)選定維修改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案，辦理設(shè)計(jì)委托要點(diǎn)

負(fù)責(zé)選擇項(xiàng)目的施工隊(duì)伍，審核工程施工方案，安排工程進(jìn)度計(jì)劃

參與施工前技術(shù)交底，負(fù)責(zé)整理交底資料，并協(xié)助設(shè)計(jì)單位和施工單位解決有關(guān)技術(shù)問

牽頭組織編制工程施工方案，協(xié)調(diào)施工進(jìn)度計(jì)劃

協(xié)同質(zhì)量部門監(jiān)督主要材料的使用

負(fù)責(zé)工程施工過程中的工程質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)助施工隊(duì)解決工程技術(shù)難題

審核工程預(yù)決算，嚴(yán)格控制工程預(yù)算開支

認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)場安全制度，協(xié)助其他專業(yè)人員做好安全管理工作

認(rèn)真做好施工記錄，從嚴(yán)掌握施工現(xiàn)場簽證

負(fù)責(zé)與各有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)

負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)檔案的收集整理

按國家施工驗(yàn)收規(guī)范和工程承包合同組織工程驗(yàn)收

定期保養(yǎng)計(jì)劃的擬訂與執(zhí)行

協(xié)助安裝新設(shè)備，填寫設(shè)備安裝卡

3.4水電管理

水電設(shè)備的技術(shù)監(jiān)督、檢修維護(hù)工作

水電表抄報(bào)記錄工作的開展

每月水電費(fèi)用預(yù)算

水電費(fèi)用控制

負(fù)責(zé)水電費(fèi)用審核

負(fù)責(zé)水電費(fèi)用審核

負(fù)責(zé)與供水供電部門的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)處理有關(guān)水電業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)市電停電時(shí)備用電源的供電工作

節(jié)約用水，安全用電知識(shí)的宣傳工作

3.5設(shè)備和設(shè)施管理

負(fù)責(zé)或參與重要生產(chǎn)設(shè)備的采購

負(fù)責(zé)企業(yè)日常設(shè)備的采購

負(fù)責(zé)企業(yè)日常設(shè)備的保管

負(fù)責(zé)各種日常設(shè)備的安裝、調(diào)試和使用指導(dǎo)

負(fù)責(zé)日常設(shè)備的檢查、保養(yǎng)

負(fù)貨日常設(shè)備的維修

負(fù)責(zé)設(shè)備的改造與更新

負(fù)貢設(shè)備的分類、登記、編號(hào)、封存、報(bào)廢等日常管理

負(fù)責(zé)設(shè)備的事故處理

負(fù)責(zé)企業(yè)所屬設(shè)施的修繕

制定企業(yè)日常設(shè)備管理規(guī)定并監(jiān)督設(shè)備的使用情況

3.6企業(yè)其他備品管理

負(fù)責(zé)企業(yè)其他備品采購申請的審批

負(fù)責(zé)制作備品臺(tái)帳

指定企業(yè)備品管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行

負(fù)責(zé)備品的采購、保管和維修

4.車輛交通管理

4.1車輛管理

制定企業(yè)車輛管理制度并監(jiān)督執(zhí)行

根據(jù)企業(yè)實(shí)際要求，確定車輛需求計(jì)劃

根據(jù)需求計(jì)劃，購買車輛

負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)有軍輛維修和保養(yǎng)

員工上下班班車的安排

企業(yè)公用車的調(diào)度

公司組織集體活動(dòng)或遇緊急公務(wù)用車的安排

非因公用車的審批和收費(fèi)

制定部門因公用車手續(xù)和個(gè)人用車申請流程

公務(wù)車油料、路橋費(fèi)、維修等用車費(fèi)用審核

開具派車單等用車單據(jù)

聯(lián)系車輛指定修理廠

制定公司停車場管理制度并監(jiān)督執(zhí)行

車輛檔案管理

負(fù)責(zé)登記行車登記簿，填里程表、目的地，然后交車

4.2交通安全管理

制定企業(yè)交通安全責(zé)任制

制定車輛安全獎(jiǎng)罰管理制度

制定交通事故處理制度

駕駛員駕駛資格和行車資格的審核和認(rèn)定

車輛保險(xiǎn)的辦理

負(fù)責(zé)車輛的季審和年審

車輛有關(guān)證件和保險(xiǎn)資料的保管

監(jiān)督駕駛員對用車的駛前檢查

對駕駛員責(zé)任事故的查處

駕駛員紀(jì)律管理

負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T的日常工作聯(lián)系

負(fù)責(zé)與各部門交通安全聯(lián)絡(luò)人的聯(lián)系

個(gè)人交通安全宣傳和管理

交通事故和交通違章的處理

4.3提供用車服務(wù)

認(rèn)真完成公司的派車任務(wù)要求，服從派車人員指揮

堅(jiān)持行車安全檢查,每次行車前檢查車輛，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除，確保車輛運(yùn)行

每次出車回來后，如實(shí)填寫行車記錄，向總務(wù)主管簡要匯報(bào)出車情況

保持車輛常年整潔和車況良好

認(rèn)真填寫車輛檔案,對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時(shí)匯報(bào),寫好情況匯報(bào)

5.撫恤福利管理

制訂公司傷害補(bǔ)償規(guī)定

制定公司撫恤辦法

公司勞保和福利用品的采購、保管

公司勞保和福利用品的發(fā)放

員工療養(yǎng)、休養(yǎng)等資格的認(rèn)定和相關(guān)安排

員工住房貸款等相關(guān)政策的制定

企業(yè)福利住房的管理和安排分配等事宜

負(fù)責(zé)員工的日常醫(yī)療衛(wèi)生工作

負(fù)責(zé)員工的日常體檢工作

員工工傷醫(yī)藥費(fèi)申請的審批

負(fù)責(zé)企業(yè)娛樂福利的提供和管理，如運(yùn)動(dòng)場地、俱樂部、集體旅游等

負(fù)責(zé)企業(yè)服務(wù)設(shè)施福利的提供和管理，如醫(yī)務(wù)室、理發(fā)等

負(fù)責(zé)死亡撫恤、工傷病痛慰問

負(fù)責(zé)員工家庭困難補(bǔ)助的提供

6.清潔衛(wèi)生管理

清潔工的任務(wù)安排

制訂企業(yè)所屬區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行

清潔工的培訓(xùn)

檢查清潔工的工作質(zhì)量

安排重要活動(dòng)、臨時(shí)活動(dòng)的清潔工作

監(jiān)督全廠清潔衛(wèi)生的保持情況

清潔、綠化工具申購

擬定所屬區(qū)域綠化方案

園區(qū)花草樹木的申購

花草樹木栽培與管理

負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的清潔工作

負(fù)責(zé)更衣室、衛(wèi)生間的清潔工作

7.后勤服務(wù)管理

7.1企業(yè)員工宿舍管理

制訂員工宿舍管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行

員工宿舍的分配

員工住宿、退宿登記

審批員工親友探訪住宿申請，并作登記

外來施工人員暫住安排

登記維修申請，聯(lián)絡(luò)維修

宿舍紀(jì)律檢查，并對違紀(jì)員工進(jìn)行警告處罰

建立宿舍家具、家電臺(tái)賬及相應(yīng)庫房管理

宿舍鎖匙標(biāo)識(shí)、分類并保管

宿舍清潔衛(wèi)生檢查

組織滅“四害”工作

宿舍安全管理

每月初統(tǒng)計(jì)出員工住宿扣水、電及罰款項(xiàng)目，由經(jīng)理審批后送財(cái)務(wù)部

企業(yè)招待所住宿管理

7.2員工食堂和伙食管理

制定食堂管理規(guī)定

制訂員工工作餐和加班餐管理規(guī)定

食堂工作人員的任務(wù)安排

月初統(tǒng)計(jì)用餐人數(shù)

編制食堂開支預(yù)算

收集意見，提出飯?zhí)酶纳品桨?，并及時(shí)反饋

制訂并修訂菜譜

調(diào)查市場糧油、肉、菜價(jià)格

采購數(shù)量及質(zhì)量的檢查驗(yàn)收

核查采購發(fā)票，填寫采購報(bào)銷單

安排飯?zhí)霉ぷ魅藛T做定期體檢，領(lǐng)回體檢結(jié)果并報(bào)告部門經(jīng)理

設(shè)計(jì)員工飯卡，并安排制作

月底收集下月用餐名單,填寫下月員工飯卡并交各部門分發(fā)到員工

每月初將上月員工用餐登記表交部門經(jīng)理審批后送財(cái)務(wù)部

制作飯?zhí)瞄_支日報(bào)、月報(bào)表

7.3員工醫(yī)務(wù)管理

負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備的采購和管理

制訂員工醫(yī)務(wù)管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行

藥品的采購和管理

對員工醫(yī)療檔案的記錄和保管

按科學(xué)的醫(yī)療程序?yàn)閱T工提供醫(yī)療服務(wù)

定期組織員工身體檢查

定期組織消毒工作，防止各種污染,杜絕傳染疾病

開具轉(zhuǎn)診單、病假單、工傷證明等

接受員工的健康咨詢，為個(gè)人健康設(shè)計(jì)活動(dòng)項(xiàng)目

在緊急情況下的病人救護(hù)

7.4其他后勤服務(wù)工作

擬定廢舊物品的處理程序

監(jiān)督廢品的分類整理、過秤、裝車

賣廢品收款、記賬、現(xiàn)金轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)

日常飲用水管理

參與公司內(nèi)部大型集體活動(dòng)的策劃和組織

8.員工提案管理

制訂員工提案管理辦法

負(fù)責(zé)員工提案的申報(bào)

參與員工提案成果的評審和鑒定

提案項(xiàng)目成果的獎(jiǎng)勵(lì)

負(fù)責(zé)合理化建議的收集和管理

推進(jìn)合理化建議的采納

監(jiān)督員工提案和合理化建設(shè)的落實(shí)

制訂并執(zhí)行員工建議效益獎(jiǎng)勵(lì)辦法

9.部門事務(wù)管理；

10.其他事務(wù).

⑸安全保衛(wèi)部

1.安全生產(chǎn)管理；

1.1制定安全生產(chǎn)管理辦法

1.2安全生產(chǎn)教育工作

制定安全宣傳教育工作計(jì)劃

確定安全教育對象

準(zhǔn)備安全教育材料

進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)

發(fā)放安全生產(chǎn)宣傳材料

對教育、培訓(xùn)成果進(jìn)行考核

1.3傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件

1.4建立安全生產(chǎn)臺(tái)帳

1.5發(fā)放、回收、存檔事故登記表

1.6定期組織安全生產(chǎn)檢查

1.7通報(bào)安全生產(chǎn)檢查結(jié)果

1.8督促、落實(shí)有關(guān)部門進(jìn)行整改

1.9與公司各部門簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書

1.10組織召開安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)

1.11編寫安全生產(chǎn)簡報(bào)

1.12下發(fā)安全生產(chǎn)簡報(bào)

1.13組織安全委員會(huì)會(huì)議

1.14擬定并修改安全責(zé)任制及相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度

1.15督促、落實(shí)安全考核與獎(jiǎng)懲制度

2.消防管理

制定消防工作計(jì)劃

制定消防工作制度

確定義務(wù)消防隊(duì)員職責(zé)

消防設(shè)施規(guī)劃與消防器材的日購

配置消防器材

請示消防有關(guān)工作、匯報(bào)有關(guān)情況

定期對消防器材進(jìn)行消防檢直、維修、管理

學(xué)習(xí)并熟悉消防器材的使用及消防布置狀況

對公司員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)

對各部門出現(xiàn)的消防隱患進(jìn)行排查，下發(fā)消防隱患整改通知書

監(jiān)督落實(shí)整改情況

建立消防器材臺(tái)帳

建立公司消防組織

組織消防隊(duì)成員進(jìn)行消防演練

組織人員對發(fā)生的火災(zāi)進(jìn)行撲救

3.安全保衛(wèi)管理；

4.社會(huì)治安綜合管理；

5.國家安全工作；

6.武裝民兵工作；

7.其他安全保衛(wèi)工作.

8.部門管理事宜；

9.其他事宜

（6）.監(jiān)察部

1.組織開展公司財(cái)務(wù)監(jiān)察工作

組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)部門財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況監(jiān)察

進(jìn)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)察

檢查所屬單位對現(xiàn)金、成本、資金及財(cái)產(chǎn)的管理使用情況

組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)人員相關(guān)法律執(zhí)行情況監(jiān)察

配合外部監(jiān)察部門開展調(diào)查

財(cái)務(wù)人員工作規(guī)范監(jiān)察

組織開展非財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)監(jiān)察工作

部門財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況監(jiān)察

部門財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)察

部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)權(quán)限使月監(jiān)察

2.組織開展公司非監(jiān)察工作

2.1公司人事監(jiān)察

對公司人員招聘、錄用工作進(jìn)行監(jiān)察

人事考核獎(jiǎng)懲監(jiān)察

職務(wù)任免、升降監(jiān)察

薪水、保險(xiǎn)和福利監(jiān)察

辭職、辭退監(jiān)察

2.2組織開展勞動(dòng)生產(chǎn)安全監(jiān)察

貫徹實(shí)施職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn),并組織監(jiān)督、檢查

參與生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)“三同時(shí)”的審查和驗(yàn)收

統(tǒng)計(jì)分析傷亡事故和職業(yè)病情況

參與重大傷亡事故的查處

組織開展安全生產(chǎn)的宣傳教育和培訓(xùn)工作

2.3開展公司工作人員作風(fēng)監(jiān)察

公司工作人員生活作風(fēng)監(jiān)察

公司工作人員工作作風(fēng)監(jiān)察

2.4組織實(shí)施公司重大項(xiàng)目（工程）監(jiān)察

開展公司重大項(xiàng)目（工程）招投標(biāo)工作的監(jiān)察

組織實(shí)施公司重大項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收監(jiān)察

組織實(shí)施公司重大項(xiàng)目（工程）施工監(jiān)察

3.組織實(shí)施違紀(jì)案件事故調(diào)查處理工作

3.1對公司違紀(jì)人員的處理

制定公司違法、違紀(jì)人員處理制度

收集違法、違紀(jì)有關(guān)材料

對有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)

對違法、違紀(jì)人員進(jìn)行教育幫助

對違法、違紀(jì)人員提出處理意見

監(jiān)督處理意見的執(zhí)行情況

3.2組織開展違紀(jì)案件的受理、調(diào)查和處理

受理公司內(nèi)外違紀(jì)案件的檢舉

組織開展對違紀(jì)案件和檢舉的調(diào)查

提出調(diào)查報(bào)告和處理意見,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)

向檢舉人反饋案件調(diào)查的結(jié)果和處理意見

3.3組織事故調(diào)查處理

受理公司各種事故

對公司內(nèi)各種事故進(jìn)行調(diào)查

提出事故調(diào)查報(bào)告

執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的處理方案

協(xié)助制定預(yù)防事故的有關(guān)制度、規(guī)定

4.組織開展其他監(jiān)察業(yè)務(wù)相關(guān)工作

4.1實(shí)施公司監(jiān)察工作計(jì)劃的制定、修改和執(zhí)行工作

制訂、修改公司年度、季度監(jiān)察工作計(jì)劃

執(zhí)行公司年度、季度監(jiān)察工作計(jì)劃

4.2公司監(jiān)察宣傳教育工作的開展

定期組織相關(guān)部門員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律和規(guī)定

組織開展多種形式的監(jiān)察宣傳工作

4.3配合、指導(dǎo)公司其他部門開展自查自糾工作

協(xié)助公司其他部門開展部門內(nèi)部自查自糾

指導(dǎo)公司其他部門開展部門內(nèi)部工作作風(fēng)監(jiān)察

4.4開展國家有關(guān)法規(guī)、條例、國家行政部門規(guī)定的執(zhí)行情況的監(jiān)察

參照國家有關(guān)法規(guī)、條例和國家行政部門的規(guī)定開展監(jiān)督檢查工作

對公司執(zhí)行國家法規(guī)、條例和行政部門的規(guī)定的執(zhí)行情況，提出調(diào)查報(bào)告和整改方案

配合政府行政、執(zhí)法部門開展檢查

4.5開展公司上級(jí)部門和公司有關(guān)指示的執(zhí)行情況的監(jiān)察

組織公司上級(jí)部門和公司有關(guān)指示執(zhí)行情況的調(diào)查

向上級(jí)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)指示的執(zhí)行情況，并提出處理建議

5.開展部門日常管理工作；

6.接受.執(zhí)行上級(jí)委派的臨時(shí)任務(wù).

⑺總經(jīng)理辦公室

1.總經(jīng)理日常行政文秘工作

建立總經(jīng)理行政事務(wù)管理辦法

負(fù)責(zé)匯總公司年度綜合性資料,草擬公司年度總結(jié)、工作計(jì)劃和其它綜合性文稿，及時(shí)撰

寫總經(jīng)理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿的審核工作；

負(fù)責(zé)收集、整理總經(jīng)理所需的的企業(yè)內(nèi)部資料

負(fù)責(zé)收集、整理總經(jīng)理所需的的企業(yè)外部資料

總經(jīng)理所需辦公文件的起草和修訂

負(fù)貢總經(jīng)理來文處理

負(fù)責(zé)總經(jīng)理電話、傳真處理

總經(jīng)理信件起草、收發(fā)、回復(fù)工作

總經(jīng)理所需文件的復(fù)印、打印

負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理的日常指令并提供反饋信息

收集各部門的日常工作信息并及時(shí)反饋給總經(jīng)理

了解企業(yè)員工的工作情緒和意見并及時(shí)反饋

總經(jīng)理文件資料的歸檔管理

掌握有關(guān)部門工作的落實(shí)及對總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)

負(fù)責(zé)公司重要上報(bào)材料及工作總結(jié)的撰寫經(jīng)審核后交參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門

協(xié)助總經(jīng)理召開重要管理會(huì)議，并擔(dān)任記錄工作

編排總經(jīng)理的日程表，且口頭說明和提醒

完成總經(jīng)理個(gè)人文件資料的整理和保存工作

總經(jīng)理熱線的接聽和轉(zhuǎn)接

整理、提交各部門主管呈報(bào)總經(jīng)理的資料

總經(jīng)理來訪客人的接待工作

呈報(bào)總經(jīng)理文件的初審、呈報(bào)及批復(fù)后文件的存檔

征集總經(jīng)理工作的合理建議

協(xié)助改進(jìn)公司的行政管理工作

協(xié)助企業(yè)文化建設(shè)

總經(jīng)理個(gè)人電腦和辦公設(shè)備的日常維護(hù)

總經(jīng)理重要文件的保管、

2.總經(jīng)理日常后勤服務(wù)

建立總經(jīng)理后勤服務(wù)管理辦法

總經(jīng)理工作日程的協(xié)調(diào)

總經(jīng)理的日常對外聯(lián)絡(luò)方式的保存和提供

總經(jīng)理的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)工作

總經(jīng)理的用車安排

總經(jīng)理工作餐的安排

總經(jīng)理公關(guān)事務(wù)

總經(jīng)理外出住宿、交通、飲食等相關(guān)事宜

總經(jīng)理工作時(shí)間的安全保衛(wèi)工作

總經(jīng)理工作場所人員出入的登記

3.總經(jīng)理指示或委派的其他工作

了解市場的發(fā)展動(dòng)向，及時(shí)向總經(jīng)理反映情況

了解市場的發(fā)展動(dòng)向，及時(shí)向總經(jīng)理反映情況

協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定,年度經(jīng)營計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論

參與公司投資項(xiàng)目的洽談、調(diào)研、立項(xiàng)報(bào)批、工程招投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)算、決算

等有關(guān)工作，掌握各項(xiàng)工作進(jìn)度

協(xié)助總經(jīng)理建立健全企業(yè)統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系

受總經(jīng)理委托，代表總經(jīng)理參加相關(guān)會(huì)議

受總經(jīng)理委托，代表總經(jīng)理處理民眾關(guān)系

掌握企業(yè)各職能部門的運(yùn)行狀況

總經(jīng)理外出時(shí)，負(fù)貢與總經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)工作

按總經(jīng)理指示，調(diào)查相關(guān)部門的工作情況，并將情況如實(shí)匯報(bào)

在總經(jīng)理授權(quán)情況下，處理應(yīng)急性事務(wù)

對企業(yè)經(jīng)營管理提出合理化建議

按總經(jīng)理指示，監(jiān)督公司的日?，F(xiàn)象及紀(jì)律狀況

承擔(dān)總經(jīng)理授權(quán)的其他管理和監(jiān)理職能

4.部門管理事務(wù)；

5其他臨時(shí)任務(wù).

二黨務(wù)中心

1.黨委工作

黨的組織建設(shè)工作的開展

黨的宣傳工作的開展

黨的紀(jì)律檢查工作的開展

2.工會(huì)工作

開展合理化建議活動(dòng)

開展勞動(dòng)競賽活動(dòng)

支持企業(yè)文化建設(shè)

3.婦女工作

對婦女信息的收集與反饋

婦女組織的建設(shè)與婦女人才的培養(yǎng)

開展宣傳活動(dòng)

4.團(tuán)委工作

團(tuán)的組織工作的開展

團(tuán)員管理工作的開展

團(tuán)的思想政治工作的開展

5.部門管理事宜

三.財(cái)務(wù)管理中心

⑴.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部

1.預(yù)算與統(tǒng)計(jì)管理制度

1』預(yù)算與統(tǒng)計(jì)制度的制定

組織財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度的制定

組織財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)管理制度的制定

負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)預(yù)算管理體系

起草、制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)、辦法、制度

1.2預(yù)算與統(tǒng)計(jì)制度實(shí)施

監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度的實(shí)施過程

監(jiān)控財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)管理制度的實(shí)施過程

組織財(cái)務(wù)預(yù)算管理體系的運(yùn)行

落實(shí)、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)、辦法、制度

2.經(jīng)營計(jì)劃管理

2.1協(xié)助制定經(jīng)營計(jì)劃

協(xié)助制定公司整體年度經(jīng)營計(jì)劃

協(xié)助編制公司營業(yè)計(jì)劃說明書

辦助制定根據(jù)客戶劃分的細(xì)分市場銷售計(jì)劃

協(xié)助制定根據(jù)產(chǎn)品劃分的細(xì)分市場銷售計(jì)劃

協(xié)助編制生產(chǎn)計(jì)劃

協(xié)助編制主要材料耗用量預(yù)算表

協(xié)助編制產(chǎn)銷配合計(jì)劃表

2.2監(jiān)督經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施

監(jiān)督公司整體年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施

監(jiān)督根據(jù)客戶劃分的細(xì)分市場銷售計(jì)劃的實(shí)施

監(jiān)督根據(jù)產(chǎn)品劃分的細(xì)分市場銷售計(jì)劃的實(shí)施

監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施

監(jiān)督主要材料耗用量預(yù)算表的實(shí)施

監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能設(shè)定表的實(shí)施

監(jiān)督產(chǎn)銷配合計(jì)劃表的實(shí)施

監(jiān)督管理計(jì)劃說明書的實(shí)施

3.財(cái)務(wù)預(yù)算管理

3.1財(cái)務(wù)預(yù)算制定

收集有關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算的各種數(shù)據(jù)資料

編制公司年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算

審核、匯總下屬企業(yè)年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)

審核、匯總各部門提報(bào)年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)

指導(dǎo)各部門和下屬企業(yè)正確編制費(fèi)用預(yù)算

指導(dǎo)各部門和下屬企業(yè)正確編制資金預(yù)算

將財(cái)務(wù)預(yù)算提報(bào)公司預(yù)算委員會(huì)（或相關(guān)機(jī)構(gòu)）審批

3.2財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施

下發(fā)審批后的部門預(yù)算

貫徹落實(shí)公司財(cái)務(wù)預(yù)算

組織財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的考核

組織財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的檢查

監(jiān)督、控制、分析及反映各部門預(yù)算執(zhí)行情況

對財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況按月（或季）進(jìn)行考核與分析

分析、報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的一切可能影響財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施的行為和因素

財(cái)務(wù)預(yù)算資料的歸檔與保管

4.統(tǒng)計(jì)事務(wù)管理

4.1統(tǒng)計(jì)報(bào)告的編制

收集公司內(nèi)、外部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

匯總各部門定期編制業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、地方統(tǒng)計(jì)局和主管部門要求，編制相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)告（或報(bào)表）并經(jīng)上

級(jí)主管審核后按時(shí)上報(bào)

根據(jù)各相關(guān)部門提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按月編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)

根據(jù)各相關(guān)部門提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按季編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)

根據(jù)各相關(guān)部門提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，編制各類年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)

根據(jù)各類月度統(tǒng)計(jì)報(bào)告，編制月度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

根據(jù)各類季度統(tǒng)計(jì)報(bào)告，編制季度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

根據(jù)各類年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告，編制年度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

4.2統(tǒng)計(jì)資料的管理

審核對外報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)

匯總并統(tǒng)一管理公司各種統(tǒng)計(jì)資料

向國家統(tǒng)計(jì)局、地方統(tǒng)計(jì)局和主管部門提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)告（或報(bào)表）

向持有上級(jí)主管部門或統(tǒng)計(jì)局介紹信來公司索取統(tǒng)計(jì)資料的人員提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料

向公司領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料

向公司各部門提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料

向公司相關(guān)人員提供統(tǒng)計(jì)資料查詢服務(wù)

5.部門事務(wù)管理

對本部門員工的任務(wù)分配

對本部門員工的績效考評（月度、季度或年度）

制訂部門的工作計(jì)劃

本部門業(yè)績的改善和提高

員工的在職培訓(xùn)的指導(dǎo)

⑵.審計(jì)

1.一般性業(yè)務(wù)管理

制定審計(jì)政策，訂立審計(jì)目標(biāo)

組織制訂并完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)

監(jiān)督審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況

組織審計(jì)計(jì)劃的制定

參與公司審計(jì)策劃工作

2.財(cái)務(wù)審計(jì)

2J財(cái)務(wù)審計(jì)制度建設(shè)與管理

起草、修改財(cái)務(wù)審計(jì)工作制度

擬定財(cái)務(wù)審計(jì)工作中的重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容

督促財(cái)務(wù)審計(jì)制度的執(zhí)行

2.2財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃制定

擬定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃

按照工作計(jì)劃制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作方案

安排和組織財(cái)務(wù)審計(jì)的日常工作

制定臨時(shí)性財(cái)務(wù)審計(jì)工作方案

成立審計(jì)工作小組,制定審計(jì)范圍和策略，工作進(jìn)度及時(shí)間

23依據(jù)《財(cái)務(wù)審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)

對公司（或下級(jí)單位、成員企業(yè)）的現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、存

貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、應(yīng)付帳款、生產(chǎn)成本、期間費(fèi)用、損益合理性、

真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)

對被審單位的內(nèi)控制度的有效性、健全性進(jìn)行審計(jì)

對公司（或下級(jí)單位、成員企業(yè)）內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

在進(jìn)行初步調(diào)查的基礎(chǔ)上,對公司（或下級(jí)單位、成員企業(yè)）內(nèi)部控制制度進(jìn)行測試

評價(jià)內(nèi)部控制制度的運(yùn)行是否規(guī)范，找出薄弱環(huán)節(jié)

對公司（或下級(jí)單位、成員企業(yè)）企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

審查公司（或下級(jí)單位、成員企業(yè)）有無貪污公司資財(cái)、侵占公司資財(cái)、嚴(yán)重?fù)p失浪

費(fèi)、損害公司利益的行為

對公司（或下級(jí)單位、成員企業(yè)）執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司規(guī)章制度的情況進(jìn)行常規(guī)

審計(jì)

對公司（或下級(jí)單位、成員企業(yè)）特定會(huì)計(jì)期間內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行審

計(jì)和評價(jià)

對公司（或下級(jí)單位、成員企業(yè)）特定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的收益性、生長性進(jìn)

行評價(jià)、鑒證

對公司（或下級(jí)單位、成員企業(yè)）進(jìn)行后續(xù)審計(jì)

根據(jù)公司制定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，對公司內(nèi)部各成本中心的工效收支情況進(jìn)行審計(jì)

按照工作指令，對銷售部門進(jìn)行審計(jì)

按照工作指令，對下級(jí)單位（或成員企業(yè)）的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行離職審計(jì)

對經(jīng)營管理業(yè)務(wù)處理的合理、有效性和財(cái)務(wù)報(bào)表及其編制基礎(chǔ)的帳證的真實(shí)、合法、公

平性進(jìn)行評價(jià)

按照工作計(jì)劃，對研究經(jīng)費(fèi)支出的真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)

對業(yè)務(wù)人員的違紀(jì)違規(guī)情況進(jìn)行審計(jì)

對業(yè)務(wù)人員費(fèi)用的真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)

2.4下級(jí)單位（或成員企業(yè)）財(cái)務(wù)審計(jì)

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）的財(cái)務(wù)狀況是否合理

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）反映變現(xiàn)能力、償債能力、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的

各項(xiàng)指標(biāo)是否正常、合理

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）是否適時(shí)、適量、適度地籌集到滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需要的

資金,保持合理的資金結(jié)構(gòu)

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）是否合理確定企業(yè)的投資方向和投資規(guī)模，以有效地配置

資金

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）經(jīng)營決策是否合理、正確、合法，有無經(jīng)濟(jì)違法違紀(jì)行為

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）有無造成資產(chǎn)重大損失的事件

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）是否建立起嚴(yán)格、有效的以會(huì)計(jì)管理制度為核心的內(nèi)部

控制制度

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)〕領(lǐng)導(dǎo)有無利用職權(quán)挪用企業(yè)資金、侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)、接受

非法所得

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)有無授意、暗示有關(guān)人員違反規(guī)定弄虛作假而損害

投資者和企業(yè)利益等違紀(jì)違法行為

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)有無隱瞞審計(jì)檢查的帳外帳或毀掉帳外帳的現(xiàn)

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)有無采取不正當(dāng)?shù)奶幚矸椒ǎ崆蜓谏w企業(yè)財(cái)務(wù)狀

況與經(jīng)營成果

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）能否保證資產(chǎn)的安全完整、會(huì)計(jì)監(jiān)督是否切實(shí)有效

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任是否分解落實(shí)

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）有無保證經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的切實(shí)可行的措施和制度

檢查下級(jí)單位（或成員企業(yè)）內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任單位的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系是否協(xié)調(diào)有效

2.5財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果處理

寫出書面審計(jì)報(bào)告、征求被審單位意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批

將審計(jì)報(bào)告及領(lǐng)導(dǎo)批示意見送達(dá)被審單位

對在審計(jì)工作中出現(xiàn)的特殊問題向離任人和有關(guān)人員發(fā)出工作馥商表

向被審計(jì)單位及離任負(fù)貢人發(fā)出審計(jì)報(bào)告征求意見書

根據(jù)被審計(jì)單位和個(gè)人的意見，開展補(bǔ)充調(diào)查或調(diào)整審計(jì)報(bào)告

審計(jì)小組填寫《審計(jì)報(bào)告審批表》連同修改后的審計(jì)報(bào)告一并交審計(jì)組長審定

對離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審理、復(fù)核、審定、簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)

將審計(jì)組長簽署意見后的《審計(jì)報(bào)告審批表》及審計(jì)報(bào)告等分別呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)送

達(dá)被審計(jì)單位及離任負(fù)貨人、公司人事部

向領(lǐng)導(dǎo)提出追究嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的或嚴(yán)重失職的責(zé)任人經(jīng)濟(jì)責(zé)任的建議

對阻撓內(nèi)部審計(jì)工作的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采取封存帳冊等措施,并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的

建議

對下級(jí)單位（或成員企業(yè)）違反法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的現(xiàn)象提出制止、糾正處理

的意見

3.物價(jià)審計(jì)

3.1物價(jià)審計(jì)制度建設(shè)與管理

制定并完善購銷比價(jià)管理辦法、管理?xiàng)l例、定點(diǎn)采購管理辦法、采購臺(tái)帳制度

制定計(jì)劃審核制度、票據(jù)審核制度、票