《陜西澄城華元實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理部管理制度》

陜西澄城華元實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理制度二O一五年八月三十一日0華元實(shí)業(yè)公司制度梳理統(tǒng)計(jì)表分公司/部門(mén)綜合管理部序號(hào)類別名稱備注1設(shè)施設(shè)備管理制度2財(cái)產(chǎn)管理制度3水電管理制度4物料管理制度5物業(yè)管理制度庫(kù)房管理制度修訂6工程管理制度7工程決算管理制度8工程管理制度工程檔案管理制度新增9安全管理制度10消防監(jiān)控室管理制度11火警的處理方法及程序（附）12消防疏散（附）13監(jiān)控室管理制度14安保管理制度監(jiān)控安全保密制度新增15采購(gòu)管理制度采購(gòu)制度新增16招議標(biāo)制度工程、采購(gòu)招議標(biāo)制度新增1目錄一、物業(yè)部分11設(shè)施設(shè)備、財(cái)產(chǎn)、水電管理制度12物料管理制度13庫(kù)房管理制度二、工程部分21工程管理制度22工程驗(yàn)收制度23工程決算及檔案管理制度三、安保部分31安全管理制度32消防控制室管理制度附（1）、火警的處理方法及程序（2）、消防疏散預(yù)案33監(jiān)控室管理制度34監(jiān)控安全保密制度四、采購(gòu)制度部分五、工程、采購(gòu)招議標(biāo)制度部分2一、物業(yè)部分（一）設(shè)施設(shè)備、財(cái)產(chǎn)、水電管理制度111、公司固定資產(chǎn)由公司綜合管理部、各財(cái)務(wù)部、各分公司管理部門(mén)及使用部門(mén)共同管理。112、公司財(cái)產(chǎn)具體管理部門(mén)為公司機(jī)關(guān)和大庫(kù)財(cái)產(chǎn)由公司綜合管理部管理，澄城購(gòu)物中心及大廈店財(cái)產(chǎn)由其綜合管理部管理，大廈財(cái)產(chǎn)由大廈財(cái)務(wù)采供部管理，蒲城公司財(cái)產(chǎn)由其綜合管理部管理，西安分公司財(cái)產(chǎn)由其制定專人負(fù)責(zé)管理。113、各財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的保養(yǎng)、維修、轉(zhuǎn)移、變動(dòng)、有效使用；并監(jiān)督使用部門(mén)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行有效合理的使用保管，確保賬卡、卡實(shí)相符；財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理，確保賬實(shí)相符。114、各分公司所有財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置，由所需部門(mén)申報(bào)，經(jīng)分公司各級(jí)并公司綜合管理部審核后，再按有關(guān)程序購(gòu)置，購(gòu)回后由各管理部門(mén)專人驗(yàn)收、配發(fā)給所需部門(mén)，并登記造冊(cè)建檔。各部門(mén)無(wú)申報(bào)單私自購(gòu)回財(cái)產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)不予驗(yàn)收，且不能進(jìn)入部門(mén)或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；屬?gòu)S方財(cái)產(chǎn)，必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，到財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)，方可進(jìn)入部門(mén)或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，撤離時(shí)持財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)出具的證明單方可離開(kāi)。115、財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)在履行造冊(cè)、登記后，上交財(cái)務(wù)部，建立三級(jí)臺(tái)賬，財(cái)產(chǎn)總掛各財(cái)產(chǎn)管理員名下，財(cái)產(chǎn)管理員對(duì)各部門(mén)所用財(cái)產(chǎn)逐級(jí)掛賬，掛賬到各部門(mén)各班組，管理到人責(zé)任到人。各財(cái)產(chǎn)管理員每月對(duì)各使用部門(mén)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查，如有丟失，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人賠償；如損壞，每次處罰50元。116、各分公司財(cái)產(chǎn)管理員，每季度對(duì)其財(cái)產(chǎn)排查一次，將經(jīng)營(yíng)、辦公上的閑置財(cái)產(chǎn)予以統(tǒng)計(jì)整理，上報(bào)公司綜合管理部。閑置財(cái)產(chǎn)分三種第一，閑置有利用價(jià)值類；第二，閑置能用但不再使用類；第三，閑置徹底損壞類。對(duì)于第三種各分公司管理部門(mén)造表上報(bào)公司進(jìn)行作價(jià)處理，處理時(shí)報(bào)公司綜合管理部，綜合管理部組織公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行實(shí)施，屬報(bào)廢財(cái)產(chǎn)的，上報(bào)公司報(bào)損；3對(duì)第一、二種公司綜合管理部根據(jù)閑置財(cái)產(chǎn)情況互相調(diào)撥給所需部門(mén)。117、各財(cái)產(chǎn)管理員會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)，每半年對(duì)其公司的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，同財(cái)務(wù)部進(jìn)行三級(jí)臺(tái)帳核對(duì)。118、財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)其公司的所有財(cái)產(chǎn)、造冊(cè)、登記、建檔，實(shí)行登記表格、微機(jī)建賬，由雙方簽字后生效，一式三份，使用部門(mén)一份，財(cái)務(wù)部一份，財(cái)產(chǎn)管理員一份。119、財(cái)產(chǎn)在日常使用過(guò)程中，如正常損壞，由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)按有關(guān)流程維修，如人為損壞，由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)維修，所產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)送財(cái)務(wù)部（屬顧客損壞的，照價(jià)賠償，屬內(nèi)部員工損壞，由管理部門(mén)出具賠償單，報(bào)送財(cái)務(wù)部，掛賬扣除）。1110、各使用部門(mén)在財(cái)產(chǎn)的使用過(guò)程中，嚴(yán)禁自行調(diào)配、外借，亂拉亂用，發(fā)現(xiàn)一次處罰使用部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。1111、固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、變賣、抵押、捐贈(zèng)，須經(jīng)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)請(qǐng)公司（董事長(zhǎng)）同意后，并填置有關(guān)證明，留財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部備檔。1112、各分公司需裝修、改造、變更基礎(chǔ)設(shè)施，調(diào)整布局、拆除貨架等，應(yīng)經(jīng)各財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)同意后，由財(cái)產(chǎn)管理員根據(jù)財(cái)產(chǎn)管理表履行增減手續(xù)后，財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。拆除后所有財(cái)產(chǎn)必須交回財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)，任何部門(mén)或個(gè)人不得私自支配、亂堆亂放，否則，每次處罰100元。1113、各管理部門(mén)，如經(jīng)營(yíng)部門(mén)搞促銷活動(dòng)需使用財(cái)產(chǎn)，必須持申報(bào)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可暫借使用，必須在指定日期歸還，如逾期不還或亂堆亂放，處罰使用部門(mén)50元/次，如丟失由使用部門(mén)賠償（以財(cái)務(wù)三級(jí)臺(tái)帳為準(zhǔn)）。1114、各使用部門(mén)人員崗位變動(dòng)、離職，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)，履行財(cái)產(chǎn)變更手續(xù)（崗位變動(dòng)三個(gè)工作日、離職七個(gè)工作日），財(cái)產(chǎn)管理員以書(shū)面形式報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行變更。如人員離職后，超過(guò)規(guī)定工作日內(nèi)未辦理4移交手續(xù)，財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)同財(cái)務(wù)部和接交人共同移交，三方簽字共同認(rèn)可，如在交接過(guò)程中發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)丟失，由管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部共同核價(jià)，按財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)出具的財(cái)產(chǎn)移交賠償單，送財(cái)務(wù)部掛賬扣除。1115、公司綜合管理部每季度對(duì)各分公司財(cái)產(chǎn)管理現(xiàn)狀檢查1次，每年2次配合、監(jiān)督各分公司對(duì)財(cái)產(chǎn)全面盤(pán)點(diǎn)，并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各分公司進(jìn)行抽盤(pán)。1116、各分公司之間的財(cái)產(chǎn)調(diào)撥，由所需分公司申請(qǐng)到公司綜合管理部，公司綜合管理部聯(lián)系、協(xié)調(diào)其他分公司，并按調(diào)撥單逐級(jí)審批完畢，所需分公司持單到調(diào)出分公司領(lǐng)取財(cái)產(chǎn)。（調(diào)撥單調(diào)出部門(mén)留原件1份，調(diào)入部門(mén)、公司綜合管理部各留復(fù)印件1份，所調(diào)撥財(cái)產(chǎn)調(diào)出后不準(zhǔn)回退。）公司綜合管理部對(duì)調(diào)撥單整理、匯總，建立檔案。調(diào)撥后，各分公司財(cái)務(wù)部門(mén)要做好賬務(wù)處理工作。1117、大型設(shè)備的管理由各分公司工程部門(mén)進(jìn)行日常管理。1118、各分公司所有大型設(shè)備由公司綜合管理部統(tǒng)一聯(lián)系廠家售后部門(mén)簽訂年度維保合同，由各分公司工程部門(mén)按合同具體落實(shí)維保工作并經(jīng)辦支付維保相關(guān)賬務(wù)。1119、各分公司工程部門(mén)嚴(yán)格按照維保合同落實(shí)維保工作，公司綜合管理部每月、每季度對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，如發(fā)現(xiàn)有在合同執(zhí)行過(guò)程中，出現(xiàn)脫保、漏保行為，對(duì)其工程部處罰500元/次。1120、各分公司工程部門(mén)對(duì)設(shè)備維保資料完整保存，在年度末整理、匯總上報(bào)到公司綜合管理部，由公司綜合管理部建立檔案庫(kù)。1121、各分公司水、電的安全使用及節(jié)約工作由各分公司工程部管理，每月各分公司工程部上報(bào)“水、電費(fèi)用與去年同期對(duì)比情況”于公司綜合管理部，公司綜合管理部按照年度工作節(jié)約計(jì)劃在月度考核時(shí)考核執(zhí)行，公司綜合管理部每季度對(duì)各分公司安全用電全面檢查一次。1122、基礎(chǔ)設(shè)施改造工程5萬(wàn)元以下由各分公司實(shí)施，5萬(wàn)元以上由綜合管理部組織實(shí)施。51123、各分公司閑置財(cái)產(chǎn)處置時(shí)除正常逐級(jí)申報(bào)外，在申報(bào)之前所處置財(cái)產(chǎn)電子辦公類須經(jīng)電子商務(wù)部（信息部）審核鑒定；電器、設(shè)備類須經(jīng)其公司工程部門(mén)審核鑒定后方可申請(qǐng)?zhí)幚?。備注設(shè)備管理及操作細(xì)則、水電管理細(xì)則、設(shè)備安全標(biāo)志牌由各分公司工程部根據(jù)實(shí)際情況制定落實(shí)。（二）物料管理制度為了嚴(yán)細(xì)管理，提高工作效率，切實(shí)做到節(jié)約成本，特制定本制度。121、公司綜合管理部管理公司共用物料，各分公司物料管理由其財(cái)務(wù)或工程部門(mén)管理。121、根據(jù)工作實(shí)際，物料用品包括印刷制品、電腦耗材、包裝物及其他用品等。123、物料用品實(shí)行零庫(kù)存，申請(qǐng)購(gòu)進(jìn)，采取多購(gòu)、少量的原則，便于利用庫(kù)房空間，盤(pán)活資金。124、物料用品必須按申報(bào)購(gòu)進(jìn)，按計(jì)劃發(fā)放，物管人員嚴(yán)格把好驗(yàn)收入庫(kù)關(guān)，執(zhí)行物料審批程序，達(dá)到既要節(jié)約，又要確保經(jīng)營(yíng)需要的原則。125、物管人員按庫(kù)存數(shù)量提前申報(bào)，按季度量申報(bào)、購(gòu)進(jìn)。辦理完申報(bào)審批手續(xù)后，方可購(gòu)置。126、新購(gòu)回物料，貨同發(fā)票一并交物管員，物管員在驗(yàn)收時(shí)須堅(jiān)持原則，驗(yàn)明貨物的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)拒絕驗(yàn)收。如物管員將有問(wèn)題商品驗(yàn)收入庫(kù)，一切責(zé)任由物管員承擔(dān)。127、貨物驗(yàn)收后，物管員把物料視同商品對(duì)待，做到物料整齊，完整無(wú)缺，常檢查、常保養(yǎng)，不能出現(xiàn)蟲(chóng)蛀鼠咬、發(fā)霉腐爛現(xiàn)象，做到堆放整齊，完整無(wú)缺，便于領(lǐng)取，一目了然。128、根據(jù)公司安排時(shí)間及時(shí)盤(pán)點(diǎn)物料庫(kù)，由財(cái)務(wù)部監(jiān)盤(pán)，做到帳物相符，物管員每半年對(duì)物料庫(kù)房長(zhǎng)時(shí)間積壓、報(bào)廢商品登記后上報(bào)公司審批處理。129、物料用品實(shí)行周領(lǐng)物制度，物管員要嚴(yán)格控制領(lǐng)物數(shù)量，時(shí)刻按照6領(lǐng)物程序辦事，不講人情，不隨意賒欠。1210、物料發(fā)放由物管員按物料發(fā)放流程進(jìn)行發(fā)放。1211、物料發(fā)放時(shí)間每周一、周五12時(shí)前領(lǐng)物。1212、領(lǐng)物標(biāo)準(zhǔn)商場(chǎng)每柜組稿紙便簽每月領(lǐng)取不能超過(guò)一本；職能部門(mén)每部門(mén)每月稿紙便簽領(lǐng)取不能超過(guò)3本。1213、物料用品實(shí)行商品化管理，專人負(fù)責(zé)，計(jì)價(jià)使用，按月分?jǐn)偢鞑块T(mén)所用的物料費(fèi)用并上報(bào)財(cái)務(wù)部分?jǐn)傎M(fèi)用。（三）庫(kù)房管理制度為加強(qiáng)庫(kù)房管理，確保庫(kù)房的安全，有效地提供服務(wù)，特制定本制度。131、公司綜合管理部管理公司大庫(kù)房，各分公司庫(kù)房管理由財(cái)務(wù)或工程部門(mén)管理。132、庫(kù)房應(yīng)嚴(yán)格做到防盜、防火、防光、防潮、防塵、防有害生物、防污染等七防措施。133、庫(kù)房嚴(yán)禁吸煙和使用明火裝置，不得存放易燃易爆物品。134、每天上下班時(shí)，保管人員要對(duì)庫(kù)房門(mén)窗、電源進(jìn)行檢查。135、庫(kù)房?jī)?nèi)溫度應(yīng)控制在1424，相對(duì)濕度在4560。庫(kù)房?jī)?nèi)要配有溫、濕度計(jì)，同時(shí)應(yīng)填寫(xiě)溫、濕度記錄。136、庫(kù)房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，定期檢查物料保管情況，定期添置防蟲(chóng)劑，以防蟲(chóng)蛀、鼠咬、霉變情況的發(fā)生。137、庫(kù)房不宜采用自然光源，避免陽(yáng)光直射。138、庫(kù)房是機(jī)要重地，未經(jīng)許可，閑人不得進(jìn)入庫(kù)房。139、每年年終對(duì)庫(kù)房配備的設(shè)備（空調(diào)、溫濕度計(jì)、滅火器等）、七防工作、檔案保管情況，進(jìn)行一次全面的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。二、工程部分（一）、工程管理制度211、公司新開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目工程由公司所安排的項(xiàng)目指揮部進(jìn)行調(diào)研、考察、7論證、手續(xù)辦理及工程的實(shí)施工作。212、公司商業(yè)連鎖開(kāi)發(fā)店面改造和各分公司所報(bào)，公司所安排的建筑設(shè)施、設(shè)備改造維修零星工程（5萬(wàn)元以上），由公司綜合管理部進(jìn)行工程的實(shí)施工作,工程完后例行書(shū)面移交單移交于經(jīng)營(yíng)部門(mén)。213、所有工程的招、議標(biāo)統(tǒng)一由公司綜合管理部組織實(shí)施。214、各分公司建筑設(shè)施、設(shè)備改造工程（5萬(wàn)元以下）由各分公司工程負(fù)責(zé)部門(mén)進(jìn)行工程的實(shí)施工作。215、公司綜合管理部對(duì)所有工程的建設(shè)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查（進(jìn)度、安全）216、公司招、議標(biāo)時(shí)，各工程負(fù)責(zé)部門(mén)需先向公司報(bào)組織招、議標(biāo)申請(qǐng)，待公司審批后送公司綜合管理部，并準(zhǔn)備好所有招、議標(biāo)相關(guān)資料，標(biāo)書(shū)由各工程負(fù)責(zé)單位擬定，各施工單位于招、議標(biāo)前一個(gè)工作日將投標(biāo)文件送于公司綜合管理部，具體時(shí)間公司商議后由公司綜合管理部予于通知。217、工程實(shí)施時(shí)對(duì)在檢查中對(duì)所存在問(wèn)題匯總、整理和各工程負(fù)責(zé)部門(mén)確認(rèn)，雙方簽字后上報(bào)公司，發(fā)于各工程部門(mén)進(jìn)行限期整改，并整改完后進(jìn)行復(fù)查。218、各工程具體所涉及的現(xiàn)場(chǎng)管理細(xì)則由各工程建設(shè)負(fù)責(zé)部門(mén)在實(shí)施前制訂并落實(shí)。（二）、工程驗(yàn)收制度（內(nèi)部）221、公司所有所簽訂合同的工程必須進(jìn)行公司內(nèi)部驗(yàn)收。222、所有驗(yàn)收工程必須有招議標(biāo)合同。223、各工程完工后，由各項(xiàng)目工程指揮部或各分公司主辦工程負(fù)責(zé)部門(mén)申請(qǐng)逐級(jí)審批后并附工程合同和工程主要施工所驗(yàn)收內(nèi)容報(bào)于公司工程驗(yàn)收小組（公司綜合管理部、公司總辦、公司財(cái)務(wù)部、公司工程總工、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、在建或改造工程部門(mén)負(fù)責(zé)人、各分公司相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人），由公司綜合管理部組織公司相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行內(nèi)部工程驗(yàn)收。8224、工程驗(yàn)收后，由公司綜合管理部整理、匯總、出具工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告發(fā)于各工程負(fù)責(zé)部門(mén)，由各工程負(fù)責(zé)部門(mén)聯(lián)系、督促各施工單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改到位。225、各施工單位整改完工后，按驗(yàn)收?qǐng)?bào)告所列存在問(wèn)題，出具整改回復(fù)函，回復(fù)各工程部門(mén)（整改期限最長(zhǎng)不能超過(guò)3個(gè)月）。226、在整改期限內(nèi)整改完工并回復(fù)的，由各工程負(fù)責(zé)部門(mén)通知公司工程驗(yàn)收組，由公司綜合管理部再次組織進(jìn)行復(fù)查，并出具最終結(jié)果。227、在整改期限內(nèi)未整改完工或不整改的按相同程序出具檢查結(jié)果，列入決算之中。（三）、工程決算及檔案管理231、如違反工程驗(yàn)收制度之中227條規(guī)定的，公司將不例行工程決算或例行決算但在決算之中按項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)扣除相應(yīng)工程維改費(fèi)用。232、公司工程決算由公司綜合管理部按公司安排聯(lián)系審計(jì)決算單位組織進(jìn)行工程決算，各工程負(fù)責(zé)部門(mén)及經(jīng)辦人全力配合參與（如遇崗位調(diào)整，仍由原經(jīng)辦人參與配合），并公司監(jiān)察審計(jì)部門(mén)全程參與。233、公司所有工程完工并驗(yàn)收合格后，各施工單位整理、匯總所有決算相關(guān)資料，先報(bào)各工程負(fù)責(zé)部門(mén)，初審后報(bào)公司綜合管理部（資料不全的不予決算。資料為合同、工程量簽證單、工程變更單、招議標(biāo)結(jié)果單等），由公司綜合管理部交決算單位進(jìn)行決算。234、決算完后，由公司綜合管理部通知各工程部門(mén)及各施工單位決算結(jié)果，如有異議，由各施工單位出具書(shū)面材料經(jīng)各工程部門(mén)簽字后回復(fù)，由公司綜合管理部同決算單位上報(bào)公司后雙方協(xié)商確定。235、決算結(jié)束后，由決算單位出具正式?jīng)Q算報(bào)告于公司綜合管理部再由綜合管理部下送各工程負(fù)責(zé)部門(mén)。236、工程決算后，由公司綜合管理部、各工程負(fù)責(zé)部門(mén)共同整理匯總資料，交存于公司綜合管理部工程檔案庫(kù)。237、公司工程竣工檔案由公司綜合管理部統(tǒng)一管理，各分公司借閱例行9手續(xù)，并按時(shí)歸還，保證資料的完整性。三、安保部分（一）安全管理制度311、公司安全工作由公司綜合管理部、各分公司安保部共同管理。312、公司綜合管理部對(duì)全公司安全方面進(jìn)行業(yè)務(wù)管理及指導(dǎo)，并統(tǒng)一聯(lián)系、協(xié)調(diào)對(duì)外安全方面業(yè)務(wù)單位。313、公司綜合管理部組織節(jié)假日前公司安全檢查并重大活動(dòng)、大型會(huì)議安全方案的制定和落實(shí)，公司安全全年無(wú)事故，按公司年度所簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)執(zhí)行。314、各分公司總經(jīng)理為各分公司安全第一責(zé)任人，公司綜合管理部負(fù)責(zé)人為第二責(zé)任人，各分公司分管安全負(fù)責(zé)人及安保部負(fù)責(zé)人為第三責(zé)任人，當(dāng)事人為直接責(zé)任人，經(jīng)濟(jì)處罰比例依次為40、35、25，當(dāng)事人根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)處罰。315、公司綜合管理部每月或每季度對(duì)公司安保人員及安全員進(jìn)行統(tǒng)一業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。316、各分公司日常及夜間值班，由各分公司安保部安排及落實(shí)并書(shū)面報(bào)各分公司安全分管領(lǐng)導(dǎo)及公司綜合管理部。317、各分公司安保部按值班安排，落實(shí)好白班值班和夜間值班交接班，并做好交接班記錄。318、各分公司分管安全負(fù)責(zé)人及安保部負(fù)責(zé)人，每周自查安全工作及夜間值班不少于三次并填寫(xiě)自查記錄。319、公司綜合管理部每周不定期對(duì)各分公司夜間值班情況檢查兩次，每10天對(duì)全公司安全工作全面檢查一次，并核實(shí)值班，交接班記錄等。3110、夜間值班嚴(yán)禁空崗，溜崗，如發(fā)現(xiàn)，公司綜合管理部以書(shū)面形式上報(bào)公司，對(duì)各分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、安保部門(mén)負(fù)責(zé)人及值班人在公司季度會(huì)上通報(bào)并給予經(jīng)濟(jì)處罰，每次按情節(jié)輕重處罰100元、200元、300元。103111、在全公司安全檢查中對(duì)存在的問(wèn)題，公司綜合管理部以書(shū)面下發(fā)到各分公司安保部門(mén)進(jìn)行限期整改，在整改期限內(nèi)未到位的，公司綜合管理部報(bào)公司后對(duì)各分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、安保部門(mén)負(fù)責(zé)人及對(duì)應(yīng)責(zé)任人給予501000元的經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將報(bào)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政處罰。3112、各分公司消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備由公司綜合管理部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)單位每年檢查、維護(hù)、保養(yǎng)一次。各分公司做好日常檢查及管理，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。3113、各分公司消防輔助設(shè)備及滅火器按消防部門(mén)的規(guī)定定期每年更換粉劑，并進(jìn)行年檢，如未按規(guī)定進(jìn)行更換及年檢，給予相關(guān)部門(mén)及負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰。（二）消防控制室管理制度321、消防控制人員應(yīng)嚴(yán)格遵守消防控制室的各項(xiàng)安全操作規(guī)程和消防安全管理制度。消防控制室的日常管理應(yīng)符合建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理GA587的有關(guān)要求。322、消防控制室實(shí)行24小時(shí)值班制度，消防控制室的主管部門(mén)應(yīng)按月制定工作人員值班表。值班人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)消防法律、法規(guī)、學(xué)習(xí)消防專業(yè)知識(shí)，熟悉掌握消防設(shè)備的性能及操作規(guī)程，提高消防性能。323、消防控制室應(yīng)確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲(chǔ)水設(shè)施水量充足，確保消防泵出水管閥門(mén)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)的閥門(mén)常開(kāi)；確保消防水泵、防排煙風(fēng)機(jī)、防火卷簾等消防用電設(shè)備的配電柜開(kāi)關(guān)處于自動(dòng)接通位置。324、消防控制室應(yīng)確?；馂?zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。接到火災(zāi)報(bào)警后，消防控制室必須立即以最快方式確認(rèn)?；馂?zāi)確認(rèn)以后，消防控制室必須立即將火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)入自動(dòng)狀態(tài)【處于自動(dòng)狀態(tài)的除外】，同時(shí)撥打119火災(zāi)報(bào)警電話。消防控制室必須立即啟動(dòng)單位內(nèi)部滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并應(yīng)同時(shí)報(bào)告單位負(fù)責(zé)人。未經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)同意不得擅自關(guān)閉火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)滅火系統(tǒng)。11325、報(bào)警處理程序（1）接到報(bào)警信號(hào)后，應(yīng)立即攜帶對(duì)講機(jī)、插孔電話等通訊工具，迅速到達(dá)報(bào)警點(diǎn)確認(rèn)。（2）如未發(fā)生火情，應(yīng)查明報(bào)警原因，采取相應(yīng)措施，并認(rèn)真做好記錄。（3）如確有火災(zāi)發(fā)生，應(yīng)立即向消防控制室反饋信息，利用就近滅火器材進(jìn)行撲救。（4）消防控制室值班人員根據(jù)火災(zāi)情況啟動(dòng)有關(guān)消防設(shè)備，通知有關(guān)人員到場(chǎng)滅火，報(bào)告單位值班領(lǐng)導(dǎo)，并應(yīng)撥打119向消防部門(mén)報(bào)警。（5）情況處理過(guò)后，恢復(fù)各種消防設(shè)備正常進(jìn)行狀態(tài)。326、嚴(yán)密監(jiān)視設(shè)備執(zhí)行狀況，遇有報(bào)警要按規(guī)定程序迅速、準(zhǔn)備，及時(shí)處理各種記錄，遇到重大情況要及時(shí)處理并做好記錄。消防控制室由專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)控制室的管理及值班時(shí)的緊急情況處理。327、消防控制室的自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員，必須經(jīng)過(guò)公安消防機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格后，持證上崗，單位應(yīng)制作，消防控制操作人員考核成績(jī)登記表，統(tǒng)一記錄操作人員的考核情況。328、消防控制室工作人員應(yīng)提前十分鐘上崗，并做好交接班工作，接班人員未到崗前，交班人員不得擅自離崗。329、消防控制室應(yīng)設(shè)置一部外線電話及火災(zāi)事故應(yīng)急照明，滅火器等消防器材。應(yīng)在消防控制室的消防處設(shè)置明顯標(biāo)志。3210、消防控制室工作人員要愛(ài)護(hù)消防設(shè)施、設(shè)備，保持控制室內(nèi)的整潔，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入消防控制室隨意觸動(dòng)設(shè)備。（四）火警的處理方法及程序411、當(dāng)消防主機(jī)發(fā)出火警信號(hào)時(shí)，值班人員訊速查看消防主機(jī)上顯示報(bào)火警的位置，確認(rèn)報(bào)警區(qū)域，詳細(xì)位置，并派專人到報(bào)警區(qū)域查看，三分鐘內(nèi)必需趕到報(bào)火警的區(qū)域。（1）專人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，第一時(shí)間通知消防控制室值班人員現(xiàn)場(chǎng)12情況，并且組織現(xiàn)場(chǎng)一線工作人員訊速成立第一滅火力量，爭(zhēng)取把火災(zāi)撲滅在初期階段。（2）當(dāng)消防控制室接到現(xiàn)場(chǎng)人員傳遞情況確認(rèn)為火警信號(hào)時(shí)，第一時(shí)間把主機(jī)投入自動(dòng)狀態(tài)，確認(rèn)消火栓泵，噴淋泵運(yùn)行正常，嚴(yán)密監(jiān)視設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并且做好火警情況記錄。（3）專人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是誤報(bào)時(shí)，第一時(shí)間通知消防控制室值班人員現(xiàn)場(chǎng)情況，并且查明誤報(bào)原因，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備復(fù)位，并做好誤報(bào)火警情況發(fā)生的詳細(xì)記錄。（五）消防疏散預(yù)案總指揮分公司總經(jīng)理副總指揮分公司書(shū)記（分管安全負(fù)責(zé)人、安保部負(fù)責(zé)人）成員各區(qū)域經(jīng)理防損員專職消防隊(duì)安全員511、在消防部門(mén)人員到達(dá)之前，救火總指揮根據(jù)實(shí)際情況作出疏散命令。512、監(jiān)控室立即播送疏散通知，救火總指揮根據(jù)實(shí)際情況作出疏散命令。513、通知監(jiān)控室將現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行錄像。514、安排兩名安保人員在消防通道口指揮顧客到商場(chǎng)外圍集合。515、兩名廣場(chǎng)外圍保安負(fù)責(zé)禁止任何車輛進(jìn)入（消防車、救護(hù)車除外）。516、安排兩名保安人員進(jìn)行保證對(duì)所有通道沒(méi)有雜物阻擋并帶齊消防服及阻力電筒，如發(fā)現(xiàn)通道有雜物阻擋全權(quán)處理。517、會(huì)同安全員對(duì)各個(gè)區(qū)域的更衣室以及水房、庫(kù)房進(jìn)行檢查，檢查完畢后確保房間無(wú)人后方可離開(kāi)。518、巡查完畢后，通知總指揮巡樓工作已全部進(jìn)行完畢。（六）監(jiān)控室管理制度631、設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備的日常維護(hù)工作，監(jiān)控操作人員負(fù)責(zé)日常監(jiān)控操作管理。13632、監(jiān)控室實(shí)施二十四小時(shí)值班制度，值班人員不得擅離崗位，個(gè)人需處理事務(wù)時(shí)，應(yīng)報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后并在有人頂崗時(shí)方可離開(kāi)。633、監(jiān)控設(shè)備要專人監(jiān)看，專人維護(hù)，要定期對(duì)監(jiān)設(shè)備運(yùn)行清潔維護(hù)工作，及時(shí)排出故障，并做好詳細(xì)記錄。634、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，不得在控制室內(nèi)會(huì)客，值班時(shí)間不準(zhǔn)看書(shū)，看報(bào)，嚴(yán)禁睡崗，不得做與崗位無(wú)關(guān)的事情。635、監(jiān)控操作人員要熟悉掌握監(jiān)控操作方法，熟悉各攝像頭的分布，嚴(yán)格按照規(guī)程操作，密切注意監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，不得無(wú)故中斷監(jiān)控，冊(cè)除監(jiān)控資料，并做好當(dāng)班資料記錄。636、值班人員密切注意區(qū)域內(nèi)易發(fā)案部位及重點(diǎn)部位動(dòng)向情況，發(fā)現(xiàn)可疑情況及問(wèn)題及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)，并做好詳細(xì)記錄。637、每日接班時(shí)，應(yīng)將當(dāng)班發(fā)生的情況以書(shū)面形式告知接班人，接班人應(yīng)檢查設(shè)備的工作和清潔情況，保證設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。638、監(jiān)控用計(jì)算機(jī)不得做于工作監(jiān)控?zé)o關(guān)的事，嚴(yán)禁安裝游戲程序，計(jì)算機(jī)在每周非營(yíng)業(yè)時(shí)間重啟一次（商場(chǎng)下班前后）。639、監(jiān)控室內(nèi)必須配置有消防器材并在顯眼處，嚴(yán)禁在監(jiān)控室無(wú)關(guān)的用電設(shè)備，水杯應(yīng)放在遠(yuǎn)離電器設(shè)備的地方，內(nèi)吸煙及存放，使用易燃易爆或者有毒物品，禁止在室內(nèi)使用其它。6310、設(shè)備操作人員及維護(hù)人員遵守有關(guān)保密規(guī)定，不得泄露公司秘密。（七）監(jiān)控安全保密制度741、監(jiān)控設(shè)備的性能，安裝位置，使用方法必須保密，監(jiān)控錄像資料應(yīng)保存半個(gè)月以上，未經(jīng)安保部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得將錄像資料隨意拷貝，復(fù)制，帶出監(jiān)控室，更不得播放給無(wú)關(guān)人員觀看，742、監(jiān)控設(shè)施的安裝，移動(dòng)或拆除，應(yīng)由安保部門(mén)根據(jù)本商場(chǎng)的實(shí)地情況，在考察，論證后提出方案報(bào)公司安保管理部門(mén)批準(zhǔn)。14743、監(jiān)控室人員及維護(hù)設(shè)備人員不得隨意向無(wú)關(guān)人員介紹監(jiān)控的范圍和效果。744、行政執(zhí)法人員需要調(diào)取、查看、復(fù)制視頻系統(tǒng)圖像信息和相關(guān)資料，行政執(zhí)法人員必須出示執(zhí)法證件和執(zhí)法單位公函，由安保部門(mén)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提供，對(duì)其他部門(mén)或個(gè)人不予提供視頻資料。745、外單位人員需進(jìn)入監(jiān)控室參觀或?qū)ΡO(jiān)控設(shè)備維護(hù)時(shí)，必需經(jīng)綜合部部長(zhǎng)同意，且有相關(guān)人員陪同，746、除商場(chǎng)主要領(lǐng)導(dǎo)，消防人員及設(shè)備管理人員外，本商場(chǎng)其它部門(mén)進(jìn)入監(jiān)控室時(shí)，必需經(jīng)過(guò)安保部負(fù)責(zé)人同意，監(jiān)控室工作人員未接任何通知的情況下，嚴(yán)禁讓無(wú)關(guān)人員進(jìn)入監(jiān)控室，747、監(jiān)控室實(shí)行不間斷錄像，錄像內(nèi)容應(yīng)保留十五天以上，未經(jīng)允許不得外傳，對(duì)錄像有特殊情況內(nèi)容的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)另行保存，不得隨意刪除，748、系統(tǒng)軟件設(shè)置超級(jí)用戶密碼和管理員二級(jí)密碼，超級(jí)用戶密碼由消防主管掌握，一般監(jiān)控操作人員不得修改系統(tǒng)設(shè)置或退出監(jiān)控界面，749、有計(jì)算機(jī)操作權(quán)限的人員，要注意對(duì)自已權(quán)限密碼的保密，認(rèn)真按規(guī)定權(quán)限操作，嚴(yán)禁無(wú)權(quán)限或超權(quán)限操作計(jì)算機(jī)。四、采購(gòu)制度411、公司綜合管理部負(fù)責(zé)全公司日常所有固定資產(chǎn)（包括電子辦公設(shè)備）的購(gòu)置，負(fù)責(zé)全公司其他臨時(shí)性大宗物資的購(gòu)置，負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目工程所需物資的購(gòu)置工作。其他物料用品類、低值易耗類、包裝物類、辦公用品類、印刷品類、原材料類，由各分公司自行購(gòu)置。412、各分公司自行購(gòu)置必須按公司指定的單位或個(gè)人處采購(gòu)，價(jià)格遵循公司定標(biāo)價(jià)格，并隨行情定價(jià)。413、固定資產(chǎn)在2000元以內(nèi)的（含2000元）由各分公司自行購(gòu)置、驗(yàn)收；在2000元以上統(tǒng)一由公司綜合管理部采購(gòu)、驗(yàn)收。414、各分公司臨時(shí)性大宗物資購(gòu)置逐級(jí)申報(bào)完后交公司綜合管理部。415、各項(xiàng)目工程所需物資由所屬負(fù)責(zé)部門(mén)報(bào)申請(qǐng)單，按財(cái)務(wù)流程審批完15畢后交公司綜合管理部采購(gòu)。416、固定資產(chǎn)及臨時(shí)性大庫(kù)物資在分公司程序?qū)徟旰笥晒揪C合管理部審核，是否有閑置可調(diào)配利用，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)的互聯(lián)互通，有效利用。417、各類申報(bào)上報(bào)采購(gòu)時(shí)，必須注明相關(guān)參數(shù)品名、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等如未注清而使采購(gòu)部門(mén)無(wú)法采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)不予接受單子，如中途采購(gòu)物資在相關(guān)參數(shù)上有變動(dòng)，申報(bào)部門(mén)必須例行書(shū)面變更單，并有相關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字方可。418、在采購(gòu)時(shí)，遇到技術(shù)性或經(jīng)營(yíng)定向性的物資需申請(qǐng)部門(mén)參與的，各申請(qǐng)部門(mén)必須派人隨同，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由申請(qǐng)部門(mén)人確定。419、各分公司的采購(gòu)，由各分公司借支、報(bào)支并驗(yàn)收處，采購(gòu)人員只負(fù)責(zé)采購(gòu)。4110、實(shí)業(yè)公司采購(gòu)部分由采購(gòu)部門(mén)借支、報(bào)支及驗(yàn)收。4111、大宗物資及設(shè)備由所需部門(mén)（或分公司）和采購(gòu)部門(mén)共同市場(chǎng)考察，并初步篩選確定供貨單位，由所需部門(mén)擬定標(biāo)書(shū)，公司招議標(biāo)牽頭組織部門(mén)上報(bào)公司招、議標(biāo)委員會(huì)并進(jìn)行招議標(biāo)，隨后簽訂合同購(gòu)置。五、工程、采購(gòu)招議標(biāo)制度一、目的增強(qiáng)工程、采購(gòu)環(huán)節(jié)透明度，體現(xiàn)公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則，努力降低成本,特制定本制度。二、招投標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)置及委員會(huì)組成1由公司招投標(biāo)委員會(huì)主任負(fù)責(zé)，公司工程及采購(gòu)管理部門(mén)牽頭組織，標(biāo)的所屬分公司（部門(mén)）協(xié)助，各相關(guān)部門(mén)參與,公司招投標(biāo)委員會(huì)對(duì)公司總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)，受總裁領(lǐng)導(dǎo)。2招投標(biāo)委員會(huì)組成主任公司常務(wù)副總裁副主任公司分管黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)公司分管物業(yè)采購(gòu)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)16成員公司監(jiān)事會(huì)代表股東代表職工代表（以上代表隨機(jī)抽調(diào)）公司監(jiān)察審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)或公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)公司總裁辦主任公司工程采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)標(biāo)的所屬分公司（部門(mén)）負(fù)責(zé)人分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人法律顧問(wèn)公司顧問(wèn)（重大項(xiàng)目）及其他與項(xiàng)目相關(guān)人員等組成。備注召開(kāi)招標(biāo)、議標(biāo)會(huì)議時(shí)，如主任外出，可以委托副主任主持。三、招議標(biāo)范圍1、單項(xiàng)工程造價(jià)在5萬(wàn)元以下，單筆物資設(shè)備采購(gòu)價(jià)在3萬(wàn)元以下（含所列金額，按財(cái)務(wù)申報(bào)流程，不屬于招議標(biāo)范圍）；2、單項(xiàng)工程造價(jià)在5萬(wàn)元以上，不超過(guò)10萬(wàn)元；單筆物資設(shè)備采購(gòu)價(jià)在3萬(wàn)元以上，不超過(guò)5萬(wàn)元，（由公司合同委員會(huì)會(huì)簽確定，不屬于招議標(biāo)范圍）。3、單項(xiàng)工程造價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元，但低于30萬(wàn)元；單筆物資設(shè)備采購(gòu)價(jià)超過(guò)5萬(wàn)元，但小于15萬(wàn)元，由招標(biāo)委員會(huì)組織議標(biāo)會(huì)議確定。4、單項(xiàng)工程造價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元，單筆物資設(shè)備物資采購(gòu)價(jià)超過(guò)15萬(wàn)元，由招標(biāo)委員會(huì)組織正式招標(biāo)確定。四、招議標(biāo)相關(guān)規(guī)定1、分公司（部門(mén)）將招議標(biāo)意向以申請(qǐng)的形式報(bào)公司組織部門(mén)（工程及采購(gòu)管理部門(mén)），簡(jiǎn)要說(shuō)明工程或物資設(shè)備名稱、規(guī)格等明細(xì)，以及具體招議標(biāo)內(nèi)容。2、招標(biāo)文件由標(biāo)的所屬分公司（部門(mén)）編寫(xiě)，并準(zhǔn)備好合同文本及招議標(biāo)會(huì)議所需相關(guān)資料。3、公司工程及采購(gòu)管理部門(mén)持申請(qǐng)上報(bào)公司招標(biāo)委員會(huì)，批準(zhǔn)后確定時(shí)間在7個(gè)工作日內(nèi)完成招議標(biāo)。4、投標(biāo)方于會(huì)議前一個(gè)工作日將投標(biāo)文件密封送至牽頭組織部門(mén)（否則視為放棄）。5、會(huì)議議程和會(huì)議記錄由牽頭組織部門(mén)負(fù)責(zé)擬定并記錄備檔。176、會(huì)議通知由公司總裁辦負(fù)責(zé)落實(shí)（于會(huì)議前3個(gè)工作日內(nèi)通知到位）。7、中標(biāo)單位選定后，由牽頭組織部門(mén)發(fā)送中標(biāo)通知書(shū)，由標(biāo)的所屬分公