監(jiān)理公司程序文件表格.doc

咨監(jiān)表cx01d-1(1) 編號 收 文 登 記 簿 起始時間 結(jié)束時間 類 別 部門/項目 咨監(jiān)表cx01d-1(2)收 文回文（轉(zhuǎn)發(fā)）日 期來文單位文件編號文件名稱份數(shù)經(jīng) 辦日 期份數(shù)簽 收備 注咨監(jiān)表cx01d-2(1) 編號 文 件 控 制 清 單審 批 日 期 部門/項目 中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司咨監(jiān)表cx01d-2(2) 第 頁共 頁序號類別文件編號文件名稱適用的條款文件狀態(tài)備注注：1. 對于環(huán)境和職業(yè)健康安全的a、b類文件，“適用的條款”一欄為必填項。 2.“文件狀態(tài)”欄填寫表示該文件狀態(tài)的“更改”、“作廢”等字樣，可手寫或加蓋印章，不填寫表示該文件全部有效咨監(jiān)表cx01d-3(1) 編號 發(fā) 文 登 記 簿起始時間 結(jié)束時間 類 別 部門/項目 中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司咨監(jiān)表cx01d-3(2)日 期文 件 編 號文件名稱份數(shù)日 期收 文 單 位簽 收備 注咨監(jiān)表cx01d-4 編號 文件修改記錄序號文件名稱 / 版號修改內(nèi)容修改原因修改部門審核人批準人修改日期審核日期批準日期以上修改自批準之日起生效。 本次修改共 頁，本頁為第 頁咨監(jiān)表cx01d-5 編號 （檔案）借閱登記簿序號日期單位案卷或文件題名借用目的期限檔號借閱人簽字歸還日期備注咨監(jiān)表cx01d-6 編號 （公文）檔案交接登記簿序號檔號案卷目錄題名或組織機構(gòu)名稱所屬年度移交（接收）日期案卷數(shù)量備注移交人（簽字）： 接收人（簽字）：咨監(jiān)表cx01d-7 編號 (項目)檔案交接登記簿序號檔號工程名稱竣工驗收日期負責人案卷數(shù)量備注合計其中永久短期移交人（簽字）： 接收人(簽字):咨監(jiān)表cx01d-8 編號 顧客文件驗證記錄 項目名稱所屬部門文件名稱文件編號接收時間驗證時間驗證結(jié)果：顧客需補充或重新提供的產(chǎn)品：驗證人總監(jiān)/項目經(jīng)理 說明：本表適用于項目部對來源于顧客的文件（含圖紙）進行驗證。咨監(jiān)表cx02d-1公文歸檔文件目錄部門名稱： 案卷題名：序號或件號責任者或編制編號或文號題名日期頁數(shù)備注說明：本表用于公文資料和文件的整理和歸檔。 第 頁 共 頁咨監(jiān)表cx04d-2會議簽到表會議名稱地 點日 期序號姓名單 位職 務(wù)聯(lián)系電話注：本表為通用表格，可用于各類會議的簽到。咨監(jiān)表cx05d-1人員年度考核表姓 名性 別出生年月專 業(yè)文化程度資格與職稱在何項目任何職本年度工作總結(jié)本年度考核結(jié)果本單位主管領(lǐng)導意見 年 月 日咨監(jiān)表cx05d-2 編號 部門人員臺帳 序號部門職務(wù)姓名性別出生日期學歷所學專業(yè)職稱執(zhí)業(yè)資格聘用時間現(xiàn)場職務(wù)合同類別經(jīng)理副經(jīng)理主任工程師綜合辦公室項目部項目部咨監(jiān)表cx05d-3 現(xiàn)場人員臺帳 部門名稱：項目名稱總監(jiān)/項目經(jīng)理姓名性別年齡專業(yè)職稱資格與資質(zhì)以下為人員配備情況序號姓名性別出生日期專業(yè)職稱執(zhí)業(yè)資格進出場時間現(xiàn)場職務(wù)合同類別 注：本表由項目部填寫，報所屬部門備案。咨監(jiān)表cx05d-4 編號 人員培訓登記表部門名稱： 編號姓 名培訓名稱或內(nèi)容培訓時間培訓費用培訓地點培訓效果評價注：事業(yè)部/分公司自行組織的培訓，培訓后要填寫本表，報人力資源部備案。咨監(jiān)表cx06d-1 編號 監(jiān)理規(guī)劃審批表新編 修改 項目名稱實施部門工程規(guī)模建設(shè)地點工程總投資建設(shè)單位其他需要說明的事項（申報修改稿時應(yīng)說明修改原因）： 項目負責人： 日期： 總監(jiān)簽字： 年 月 日事業(yè)部/分公司意見（對于監(jiān)理費在50萬元以下的非政府投資項目，本意見為審批意見）：部門負責人： 日期： 主任工程師簽字： 年 月 日總工辦意見負責人： 日期： 總工辦負責人簽字： 年 月 日總工程師意見：簽字： 日期： 說明：本表由事業(yè)部/分公司統(tǒng)一編號，一式兩份，項目部和事業(yè)部/分公司各存一份。咨監(jiān)表cx06d-2 編號 項目文件評審記錄新編 修改 項目名稱服務(wù)范圍報審文件實施部門建設(shè)單位建設(shè)地點建設(shè)規(guī)模工程造價事業(yè)部/分公司項目負責人： 部門負責人： 年 月 日總工辦 簽 字： 年 月 日總工程師 簽 字： 年 月 日說明:1.本表由事業(yè)部/分公司保存。2.監(jiān)理項目文件包括：各類需要公司蓋章或領(lǐng)導簽字的竣工表格、質(zhì)量評估報告等。 3.招標代理項目文件包括:招標代理計劃、資格預審文件、招標文件、非強制性招標項目的評標報告等。 4.項目管理項目文件包括:項目管理計劃、招標管理計劃、設(shè)計管理計劃、施工管理計劃、采購管理計劃等。 5.項目文件由總工辦統(tǒng)一編號。咨監(jiān)表cx07d-1 編號 項 目 跟 蹤 登 記 表 項目名稱建設(shè)地點建設(shè)單位工程規(guī)模進度要求工程投資（萬元）項目性質(zhì)項目來源服務(wù)范圍估算合同額（萬元）跟蹤部門進展情況登記時間部門負責人簽字聯(lián)系人聯(lián)系電話咨監(jiān)表cx07d-2 編號 投標報名登記表 項 目 名 稱項 目 編 號項目基本信息建設(shè)規(guī)模工程投資建設(shè)單位報名部門負責人： 年 月 日聯(lián)系人 電話綜合業(yè)務(wù)部負責人： 年 月 日經(jīng)辦人備注說明：本表由綜合業(yè)務(wù)部保存。咨監(jiān)表cx07d-3 編號 招標文件評審記錄部門： 監(jiān)理 招標代理 項目管理 項目名稱建設(shè)地點建設(shè)單位建設(shè)規(guī)模招標文件備案號工程造價資金籌措招標文件的要求公司是否有能力滿足招標文件規(guī)定的要求其他事業(yè)部/分公司 負責人： 年 月 日綜合業(yè)務(wù)部 負責人： 年 月 日總工程師 簽 字： 年 月 日分管副總經(jīng)理 簽 字： 年 月 日說明:本表由事業(yè)部/分公司保存。咨監(jiān)表cx07d-4 編號 投標文件評審記錄部門： 監(jiān)理 招標代理 項目管理 項目名稱建設(shè)單位建設(shè)地點招標文件備案號建設(shè)規(guī)模工程造價投標報價費率投標書服務(wù)范圍和內(nèi)容有無與招標文件不一致的地方投標文件對項目的針對性及滿足顧客要求的程度組織機構(gòu)和人員配置能否滿足項目需要投標方案是否合理投標報價是否合理 事業(yè)部/分公司 負責人： 年 月 日綜合業(yè)務(wù)部 負責人： 年 月 日總工辦 簽 字： 年 月 日總工程師 簽 字： 年 月 日分管副總經(jīng)理 簽 字： 年 月 日說明:本表由事業(yè)部/分公司保存。咨監(jiān)表cx07d-5 編號 合同評審記錄項目名稱建設(shè)單位建設(shè)地點服務(wù)內(nèi)容合同起止日期合同金額費率合同（及變更）內(nèi)容概述聯(lián)系人： 電話： 年 月 日事業(yè)部/分公司項目負責人： 部門負責人： 月 日經(jīng)營財務(wù)部負責人： 月 日綜合業(yè)務(wù)部負責人： 月 日總工程師簽 字： 月 日分管副總經(jīng)理 簽 字： 月 日總經(jīng)理 簽 字： 月 日 部門： 新簽合同 合同變更說明： 1.合同變更包括對原合同的變更及補充協(xié)議，補充協(xié)議的名稱應(yīng)與主合同一致。2.合同（及變更）內(nèi)容概述：用于合同評審時請?zhí)顚戫椖恳?guī)模、投資性質(zhì)、工程造價、進度要求、履行合同時可能存在的主要問題、特殊的環(huán)境保護/職業(yè)健康安全條件或要求等；用于合同變更評審時填寫原合同/主合同名稱及簽署日期、主要變更內(nèi)容、原因及合同變更對工作的影響等）。 3.項目規(guī)模：工業(yè)項目填生產(chǎn)能力、工藝特點；民用項目填建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、檐高等。 4.服務(wù)內(nèi)容：工程咨詢、招標代理、工程監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)理、項目管理等。5.合同簽署后報綜合業(yè)務(wù)部正本或副本備案。6、此表由綜合業(yè)務(wù)部和事業(yè)部/分公司保存。咨監(jiān)表cx08d-1 編號 中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司顧客意見調(diào)查函 尊敬的臺塑集團熱電（寧波）有限公司： 為了進一步做好項目工作，提高服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)征求貴單位對我公司工作的意見。請您填寫附表，對我們的工作予以評價，并提出您的寶貴意見和建議。謝謝！ 中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司 寧波中咨工程監(jiān)理部 2006 年 7 月 5 日咨監(jiān)表cx08d-3 編號 顧客意見調(diào)查表項目名稱建設(shè)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話意見個建議總體評價滿意 一般 不滿意 簽名： 單位蓋章： 日期：注：本表用于招標代理及項目管理項目的顧客調(diào)查。咨監(jiān)表cx08d-4 編號 中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司整 改 情 況 回 函尊敬的 臺化塑膠（寧波）有限公司 （單位名稱）感謝您對我公司工作提出了中肯的意見。根據(jù)您所反映的問題，我公司已做了相應(yīng)的調(diào)查和處置，現(xiàn)將調(diào)查結(jié)果、處置辦法和整改情況向您匯報，請您將對我們整改情況的意見填寫在所附的顧客/相關(guān)方意見及投訴處理記錄表中返回，便于我們進一步改進工作。謝謝中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司 寧波中咨工程監(jiān)理部 2006年6月28日咨監(jiān)表cx08d-5 編號 顧客/相關(guān)方意見及投訴處理記錄表項目名稱所屬部門總監(jiān)/項目經(jīng)理顧客/相關(guān)方名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人顧客/相關(guān)方意見或投訴記錄接待或記錄人日期調(diào)查情況、處理辦法及整改情況項目所屬部門日期綜合業(yè)務(wù)部日期顧客/相關(guān)方對整改情況的意見以及對我公司工作的其它意見建議顧客/相關(guān)方代表日期咨監(jiān)表cx08d-6 編號 年度顧客調(diào)查統(tǒng)計表部門名稱 ： 統(tǒng)計起止日期：序號本年度在施項目名稱或部門名稱顧客調(diào)查日期顧客評分值備注本表發(fā)出調(diào)查表數(shù)如期返回調(diào)查表數(shù)項目數(shù)調(diào)查表返回率評分85分以上項目數(shù)顧客滿意率實際調(diào)查顧客數(shù)統(tǒng)計期在施項目總數(shù)顧客滿意調(diào)查漏查率說明顧客評分85分以上（含85分）為滿意，70分以下（不含70分）為不滿意。其中，顧客滿意率 = 顧客評分在85分以上（含85分）的項目數(shù) / 如期返回的調(diào)查表項目數(shù)調(diào)查表返回率 = 如期返回的調(diào)查表數(shù) / 發(fā)出的調(diào)查表數(shù)顧客滿意調(diào)查漏查率 = 實際調(diào)查顧客數(shù) / 統(tǒng)計期間在施項目總數(shù)上述數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法為u 從上次統(tǒng)計截止日期至開始期間所有項目均為統(tǒng)計范圍。u 以綜合業(yè)務(wù)部“在施項目清單”為準。u 當期項目顧客評分兩次以上的，以平均分作為統(tǒng)計數(shù)字。咨監(jiān)表cx08d-7 編號 內(nèi)部合作協(xié)議評審記錄項目名稱主辦部門協(xié)作部門服務(wù)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模工程地點工程造價合 同 額總監(jiān)/項目經(jīng)理收入分配比例成本費用分攤方式利潤分配比例主辦部門負責人年 月 日協(xié)作部門負責人年 月 日綜合業(yè)務(wù)部 負責人： 年 月 日人力資源部 負責人： 年 月 日經(jīng)營財務(wù)部 負責人： 年 月 日主辦部門主管副總經(jīng)理年 月 日協(xié)作部門主管副總經(jīng)理 年 月 日總經(jīng)理 簽 字： 年 月 日說明：1. 一般項目報雙方主管副總經(jīng)理審批后實施，重大項目報總經(jīng)理審批后方可實施。2. 此表由事業(yè)部/分公司保存，合作協(xié)議復印件送綜合業(yè)務(wù)部、經(jīng)營財務(wù)部和人力資源部。咨監(jiān)表cx08d-8 編號 重大信息發(fā)布請示信息內(nèi)容發(fā)布原因發(fā)布方式發(fā)布內(nèi)容（可附詳細內(nèi)容）請示部門經(jīng)辦人： 年 月 日 部門經(jīng)理： 年 月 日 主管領(lǐng)導意見簽字： 年 月 日總經(jīng)理簽字： 年 月 日咨監(jiān)表cx09d-1 編號 合作單位考察記錄項目名稱: 被考察單位名稱地 址電 話參加考察人員考察日期資質(zhì)情況考察內(nèi)容技術(shù)能力人員及設(shè)備配置信譽及業(yè)績其它考察結(jié)論考察負責人簽字日期事業(yè)部/分公司 負責人： 年 月 日說明1.本表由事業(yè)部/分公司填寫保存，并作為采購合同評審記錄的附件報綜合業(yè)務(wù)部。2.本記錄應(yīng)附合作單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、擬派專業(yè)人員相關(guān)資料。3.對于勞務(wù)合作，主要考察擬派人員的資質(zhì)和能力。咨監(jiān)表cx09d-2 編號 采購合同評審記錄部門: 采購對象名稱服務(wù)范圍合作單位資質(zhì)合同金額（萬元）采購理由及采購對象評價（修改時填寫修改原因）：經(jīng)辦人： 年 月 日部門負責人： 年 月 日總工辦 負責人： 年 月 日綜合業(yè)務(wù)部 負責人： 年 月 日人力資源部/ 辦公室負責人： 年 月 日經(jīng)營財務(wù)部 負責人： 年 月 日總工程師 簽 字： 年 月 日 分管副總經(jīng)理 簽 字： 年 月 日總經(jīng)理 簽 字： 年 月 日說明：1.此表由綜合業(yè)務(wù)部和事業(yè)部/分公司保存。 2.“人力資源部/辦公室”一欄，在評審合作合同時由人力資源部簽署，在評審設(shè)備儀器采購合同時由辦公室簽署。咨監(jiān)表cx09d-3 編號 合作單位評價記錄項目名稱合作單位名稱合作時間合作范圍合作單位項目負責人評價：總監(jiān)/項目經(jīng)理： 年 月 日事業(yè)部/分公司 負責人： 年 月 日綜合業(yè)務(wù)部 負責人： 年 月 日說明：此表報綜合業(yè)務(wù)部備案。咨監(jiān)表cx09d-4 編號 合作單位名單部門：序號合作單位名稱資質(zhì)等級合作時間合作項目合作結(jié)論地址電 話聯(lián)系人備 注很滿意滿意不滿意說明：本表由事業(yè)部/分公司編制保存，每年年終報綜合業(yè)務(wù)部備案。咨監(jiān)表cx10d-1 編號 顧客財產(chǎn)清單項目名稱： 序號顧客財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量接收時間接收時狀況接收人財產(chǎn)編號備注咨監(jiān)表cx11d-2 編號 檢測器具總表部門：序號器具編號器具名稱規(guī)格型號出廠機號生產(chǎn)廠家檢定類別檢定周期檢定有效期領(lǐng)用項目歸還器具狀態(tài)計量員： 審核： 制表日期： 年 月 日注：“器具狀態(tài)”包括合格、封存、禁用。咨監(jiān)表cx11d-1 編號 檢測器具臺帳部門： 器具編號： 器具名稱規(guī)格型號附件、配件出廠機號生產(chǎn)廠家采購日期采購地點價格（元）驗收日期檢定類別檢 定 記 錄檢定日期有效期至檢定單位檢定費用檢測結(jié)論經(jīng)辦人器具狀態(tài)合格 封存 禁用 領(lǐng) 用 記 錄領(lǐng)用日期器具狀況領(lǐng)用者簽字歸還日期器具狀況接收人簽字計量員： 建檔日期： 年 月 日咨監(jiān)表cx11d-3 編號 檢測器具借用申請表借用申請部門項目名稱借用器具名稱使用內(nèi)容及部位計劃使用日期申請部門負責人申請日期綜合業(yè)務(wù)部意見批準日期借用記錄借用器具編號清點器具內(nèi)容器具狀況領(lǐng)用人領(lǐng)用日期歸還記錄歸還器具編號清點器具內(nèi)容器具狀況接收人歸還日期咨監(jiān)表cx12d-3 編號 不符合報告 內(nèi)審 公司檢查 部門檢查 受審部門受審項目檢查人員檢查日期不符合事實描述：不符合條款 不符合判定嚴重 一般檢查員簽字受審方負責人對不符合的處理要求查明原因/采取糾正措施 對不符合事實進行糾正 驗證方式文件書面驗證 現(xiàn)場驗證 不符合事實糾正情況、不符合原因分析及糾正措施（受審核方填寫）：責任人預計完成日期受審方負責人實際完成日期驗證（由驗證人員填寫）：驗證人員日期說明：內(nèi)審及公司檢查由綜合業(yè)務(wù)部質(zhì)量辦公室統(tǒng)一編號，部門檢查由部門編號。咨監(jiān)表cx13d-1 編號 工作檢查記錄被查項目： 項目負責人： 序號檢查內(nèi)容檢查記錄存在問題整改情況評價結(jié)論優(yōu)良 合格 不合格 檢查部門： 檢查人員： 檢查日期：說明：本表檢查部門、被查項目和項目所屬部門各存一份。咨監(jiān)表cx13d-3 編號 中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司項目部年度工作考核表項目名稱： 部門： 年度：項次項目評價/評分本項平均評價/得分備注1部門對項目評價/評分2公司對項目評價/評分3顧客對項目評價/評分(應(yīng)評價而未評價時按0分計)413項綜合評價/平均分5本年度受嘉獎情況6本