什么是信用證詐騙罪,信用證詐騙罪如何定罪-.doc

什么是信用證詐騙罪,信用證詐騙罪如何定罪? 信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數額較大的行為。犯信用證詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。 現實生活中由于部分人的法律意識淡薄、存在僥幸心理，會運用一些不法手段來實施詐騙行為?，F在的詐騙方式多種多樣且層出不窮，其中就包括利用信用證來實施詐騙犯罪。那什么是信用證詐騙罪呢?信用證詐騙罪如何定罪呢?下面小編將詳細為大家進行解答。一、什么是信用證詐騙罪?信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數額較大的行為(包括使用偽造、變造的信用證或者其附隨的單據、文件和使用作廢的信用證進行信用證詐騙活動的行為)。信用證是一種銀行的付款保證，屬于銀行信用，其一旦遭到破壞，必然造成國家貿易秩序紊亂，破壞國家金融秩序，動搖信用證制度的根基。同時，信用證詐騙行為往往使銀行、公司、企業(yè)等蒙受巨額財產損失，合法財產權益受到嚴重侵害。二、信用證詐騙罪如何定罪要想對信用證詐騙行為進行定罪，則就必須要相關行為滿足了法律規(guī)定的立案標準。根據最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定的規(guī)定，進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。對實施上述四種行為的信用證詐騙罪是行為犯還是結果犯，學界存有不同的看法。本人傾向于認為信用證詐騙罪是行為犯，行為人只要實施了信用證詐騙罪的法定客觀構成要件的行為之一，即構成信用證詐騙罪。如果行為人同時實施兩種以上的行為也只構成一罪，不實行數罪并罰。最高人民法院為了貫徹執(zhí)行(全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定)，于1996年12月16日發(fā)布施行了關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋，只規(guī)定了數額巨大、數額特別巨大的標準，即個人進行信用證詐騙數額在10萬元以上的，屬于“數額巨大”;個人進行信用證詐騙數額在50萬元以上的，屬于“數額特別巨大”。單位進行信用證詐騙數額在50萬元以上的，屬于“數額巨大”;單位進行信用證詐騙數額在250萬元以上的，屬于“數額特別巨大”。根據最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定的規(guī)定，本罪的立案標準與刑法的表述是完全一致的，即具備刑法規(guī)定的信用證詐騙的四種情形之一的，就應當立案追究?！笆褂脗卧?、變造的信用證或者附隨的單據、文件的”，應當立案追究。主要是指行為人使用偽造、變造的信用證或者使用偽造、變造的提單等必須附隨信用證的單據，騙取錢財的行為?！笆褂米鲝U的信用證的”，應當立案追究。主要是指使用過期的信用證，使用無效的信用證，使用明知是他人涂改的信用證進行詐騙的行為?！膀_取信用證的”，應當立案追究。主要是指行為人編造虛假的事實或者隱瞞事實真相，欺騙銀行為其開具信用證的行為。“以其他方法進行信用證詐騙活動的”，應當立案追究。主要是指行為人用以上三種以外的其他方法進行信用證詐騙的行為。對任何一個行為定罪，都必須滿足法律中規(guī)定的相應立案標