美的集團(tuán)分權(quán)管理手冊.xls

美的集團(tuán) 主要業(yè)務(wù)分權(quán)手冊 序序號號業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)容容提提案案審審核核會(huì)會(huì)簽簽審審批批備備案案 一一戰(zhàn)戰(zhàn)略略管管理理 1集團(tuán)經(jīng)營理念與經(jīng)營方針集綜集行總會(huì)總裁集綜 2集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃集綜集行總會(huì)總裁集綜 3事業(yè)部中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃事集綜集會(huì)總裁集綜 4子公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃子集綜集會(huì)總裁集綜 二二經(jīng)經(jīng)營營管管理理 1 1經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃 1 集團(tuán)年度經(jīng)營規(guī)劃集綜集行總會(huì)總裁集綜 2 集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃的確定與調(diào)整集綜集行總會(huì)總裁集綜 3 事業(yè)部年度經(jīng)營企劃書及經(jīng)營計(jì)劃事集綜 4 子公司年度經(jīng)營企劃書及經(jīng)營計(jì)劃子集綜 5 集團(tuán)月度工作計(jì)劃與工作總結(jié)集綜集行集綜 6 事業(yè)部月度工作計(jì)劃與工作總結(jié)事集綜 7 子公司月度工作計(jì)劃與工作總結(jié)子集綜 8 事業(yè)部月度經(jīng)營狀態(tài)分析報(bào)告事集綜 集財(cái) 9 子公司月度經(jīng)營狀態(tài)分析報(bào)告子集綜 集財(cái) 2 2組組織織與與流流程程 1 集團(tuán)年度整體管理方案集綜集行集會(huì)行總集綜 2 集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方案集綜集行行總總裁集綜 3 事業(yè)部年度整體管理方案事集綜集會(huì)行總集綜 4 事業(yè)部機(jī)構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方案事集綜集行總裁集綜 5 子公司年度整體管理方案子集綜集會(huì)行總集綜 6 子公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方案子集綜集行總裁集綜 3 3目目標(biāo)標(biāo)管管理理 1 集團(tuán)部門工作績效考核方案的確定 調(diào)整及考核集綜集行行總總裁集綜 2 事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核方案的確定 調(diào)整及考核集綜集行行總總裁集綜 3 子公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核方案的確定 調(diào)整及考核集綜集行行總總裁集綜 4 4文文件件與與制制度度 1 以集團(tuán)名義簽發(fā)的管理文件集部集綜集行總裁集綜 2 以集團(tuán)名義簽發(fā)的工作指令性文件集部集綜集行總裁集綜 3 以事業(yè)部名義簽發(fā)的管理文件事集綜 4 以子公司名義簽發(fā)的管理文件子集綜 三三投投資資管管理理 1集團(tuán)年度投資規(guī)劃集投財(cái)總總會(huì)總裁集投 2事業(yè)部年度投資計(jì)劃事集投財(cái)總總裁集投 3子公司年度投資計(jì)劃子集投財(cái)總總裁集投 4生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目投資可行性報(bào)告及項(xiàng)目申報(bào)審批 50萬元及以上事 子集投財(cái)總總裁集投 50萬元以下事 子集投財(cái)總集投 5非生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目投資可行性報(bào)告及項(xiàng)目申報(bào)審批 1 集團(tuán) 5萬元以下集工集行行總集工 5萬元及以上集工集行總裁集工 2 事業(yè)部 子公司 5萬元以下事 子集投 5萬元及以上事 子集投總裁集投 6集團(tuán)資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓審批 5萬元以下集投財(cái)總集投 5萬元及以上集投財(cái)總總裁集投 7事業(yè)部 子公司資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓審批 5萬元以下事 子集投 5萬元及以上事 子財(cái)總總裁集投 8新產(chǎn)品 新事業(yè)及外延發(fā)展項(xiàng)目審批 15萬元以下集投財(cái)總總裁集投 15萬元及以上集投財(cái)總總會(huì)總裁集投 9生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批 10萬元以下事 子集投集投 10萬元 含 至50萬元事 子集投財(cái)總集投 50萬元及以上事 子集投財(cái)總總裁集投 10非生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批 5萬元以下 集部 事 子 集行行總 5萬元及以上 集部 事 子 集行行總總裁 11重大投資項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告事 子集投財(cái)總總裁 四四財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理 1 1預(yù)預(yù)算算與與決決算算 1 集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算集財(cái)財(cái)總總裁集財(cái) 2 事業(yè)部年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算事集財(cái)財(cái)總總裁集財(cái) 3 子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算子集財(cái)財(cái)總總裁集財(cái) 4 集團(tuán)月度財(cái)務(wù)預(yù)算集財(cái)財(cái)總總裁集財(cái) 5 事業(yè)部月度財(cái)務(wù)預(yù)算事集財(cái) 6 子公司月度財(cái)務(wù)預(yù)算子集財(cái) 7 集團(tuán)財(cái)務(wù)決算 年中 年度 報(bào)告集財(cái)財(cái)總總裁集財(cái) 集綜 2 2付付款款報(bào)報(bào)銷銷 工工程程項(xiàng)項(xiàng)目目付付款款報(bào)報(bào)銷銷審審批批 1 集團(tuán) 5萬元以下集工集行財(cái)總 5萬元及以上集工集行財(cái)總總裁 2 事業(yè)部 子公司 5萬元以下事 子 5萬元及以上事 子集行財(cái)總總裁 3 購買機(jī)器設(shè)備 模具付款報(bào)銷 5萬元以下事 子財(cái)總 5萬元及以上事 子財(cái)總總裁 3 3資資金金管管理理 1 集團(tuán)年度貸款規(guī)模與融資計(jì)劃集財(cái)財(cái)總總裁集財(cái) 2 集團(tuán)年度資金計(jì)劃集財(cái)財(cái)總總裁集財(cái) 3 業(yè)務(wù)銀行的建立與終止集財(cái)財(cái)總總裁 4 貸款成本的確定集財(cái)財(cái)總總裁 5 借款 抵押 擔(dān)保合同的簽訂集財(cái)財(cái)總總裁 6 抵押 擔(dān)保權(quán)的設(shè)定與變更集財(cái)財(cái)總總裁 7 資金借入審批集財(cái)財(cái)總總裁 8 償還貸款本 息審批集財(cái)財(cái)總總裁 9 內(nèi)部借貸及資金調(diào)度審批集財(cái)財(cái)總總裁 4 4資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理 1 資產(chǎn)保險(xiǎn) 集團(tuán)集財(cái)財(cái)總總裁 事業(yè)部 子公司事 子集財(cái)財(cái)總總裁 2 不良債權(quán)處理 集團(tuán) 10萬元以內(nèi) 10萬元及以上集財(cái)財(cái)總集財(cái) 事業(yè)部 子公司集財(cái)財(cái)總總裁集財(cái) 1萬元以內(nèi) 1萬元至10萬元事 子集財(cái) 10萬元及以上事 子集財(cái)財(cái)總集財(cái) 5 5五五項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用用及及其其它它事 子集財(cái)財(cái)總總裁集財(cái) 1 出差及費(fèi)用額度審批 集團(tuán) 省內(nèi)出差本人集部 省外出差本人集部集行 國外出差本人集財(cái)集行行總 超額度費(fèi)用報(bào)銷本人集財(cái)財(cái)總集財(cái) 事業(yè)部 子公司 國外出差本人事 子集行行總 超額度費(fèi)用報(bào)銷本人事 子 2 因公借支 集團(tuán) 1000元以下本人集部集財(cái) 1000以上5000元以下本人集部集財(cái)財(cái)總 5000元以上本人集部財(cái)總總裁 事業(yè)部 子公司 5000元及以下事 子 5000元以上事 子財(cái)總 3 重要核算基準(zhǔn)和會(huì)計(jì)科目處理的變更集財(cái)財(cái)總集財(cái) 4 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度財(cái)總集綜集行總裁集財(cái) 集綜 5 事業(yè)部 子公司財(cái)務(wù)管理制度事 子集財(cái) 集綜 五五品品質(zhì)質(zhì)管管理理 1事業(yè)部品質(zhì)管理年度工作計(jì)劃事集綜 2子公司品質(zhì)管理年度工作計(jì)劃子集綜 3事業(yè)部 子公司重大質(zhì)量事故處理事 子集綜 六六營營銷銷管管理理 1事業(yè)部 子公司年度營銷總體方案事 子集綜 2年度銷售價(jià)格制訂及調(diào)整事 子財(cái)總 3特殊銷售政策的制定事 子財(cái)總 4國內(nèi)營銷體系的設(shè)計(jì)與組建方案事 子集綜 5銷售鋪底資金 每一客戶 1 50萬元以下事 子 2 50萬 含 至100萬元以下事 子財(cái)總 3 100萬元及以上事 子總裁 七七人人力力資資源源管管理理 1 1制制度度 規(guī)規(guī)范范 1 集團(tuán)人事管理制度集人集綜行總總裁集綜 2 事業(yè)部 子公司人事管理制度事 子集綜 3 集團(tuán)部門定崗定員定編方案及調(diào)整方案集部集人行總集人 4 事業(yè)部 子公司定崗定員定編方案及調(diào)整方案事 子集人 2 2人人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃與與招招聘聘 1 集團(tuán)年度人力資源規(guī)劃集人集會(huì)行總集綜 2 事業(yè)部 子公司人力資源規(guī)劃事 子集人 3 集團(tuán)年度人力資源需求計(jì)劃及招聘計(jì)劃集人行總集人 4 事業(yè)部 子公司年度人力資源需求計(jì)劃及招聘計(jì)劃事 子集人 5 集團(tuán)月度專業(yè)人員需求計(jì)劃與招聘計(jì)劃集人行總集人 6 事業(yè)部 子公司月度專業(yè)人員需求計(jì)劃事 子集人 7 集團(tuán)部門輔助人員招聘審批集部集人 8 事業(yè)部 子公司工人及輔助人員招收事 子 9 專業(yè)人員接受試用審批 集團(tuán)部門集部集人行總集人 事業(yè)部事集人 子公司子集人 10 專業(yè)人員轉(zhuǎn)正定級審批 集團(tuán)部門集部集人行總集人 事業(yè)部事集人 子公司子集人 3 3培培訓(xùn)訓(xùn)管管理理 1 集團(tuán)年度培訓(xùn)規(guī)劃及月度培訓(xùn)計(jì)劃集人行總集人 2 事業(yè)部 子公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及月度培訓(xùn)計(jì)劃事 子集人 3 年度培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算及預(yù)算分解集人行總集財(cái) 4 集團(tuán)部門人員公派脫產(chǎn)學(xué)習(xí) 7天以下或3000元以下 人集人集人 7天及以上或3000元及以上 人集人行總集人 5 事業(yè)部 子公司人員公派脫產(chǎn)學(xué)習(xí) 7天以下或3000元以下 人事 子事 子 7天及以上或3000元及以上 人事 子集人行總集人 6 集團(tuán)外聘師資培訓(xùn)費(fèi)用審批 3000元以下集人集人 3000元及以上集人行總集人 7 事業(yè)部 子公司外聘師資培訓(xùn)費(fèi)用審批 3000元以下事 子集人 3000元及以上事 子集人行總集人 4 4人人事事績績效效考考評評 1 集團(tuán)部門人事工作績效考評報(bào)告 高層干部集人行總集會(huì)總裁集人 中層干部集部集人行總集人 專業(yè)人員集部集人集人 2 事業(yè)部 子公司人事績效考評報(bào)告 高層干部事 子集人集會(huì)總裁集人 中層干部事 子集人 事 子 專業(yè)人員事 子 5 5人人事事異異動(dòng)動(dòng)管管理理 1 集團(tuán)部門高層干部任免 辭職 辭退及調(diào)動(dòng)審批集人行總總裁集人 2 集團(tuán)部門中層干部任免 辭職 辭退及調(diào)動(dòng)審批集人行總總裁集人 3 集團(tuán)部門專業(yè)人員任免 辭職 辭退及調(diào)動(dòng)審批集部集人行總集人 4 事業(yè)部 子公司高層干部任免 辭職 辭退及調(diào)動(dòng) 審批 不包括財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 集人行總集會(huì)總裁集人 5 事業(yè)部 子公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人任免 辭職 辭退 及調(diào)動(dòng)審批 集財(cái)財(cái)總行總總裁集人 6 事業(yè)部 子公司中層干部任免 辭職 辭退及調(diào)動(dòng) 審批 事 子集人行總集人 7 事業(yè)部 子公司專業(yè)人員任免 辭職 辭退及調(diào)動(dòng) 審批 事 子事 子 6 6薪薪資資管管理理 1 集團(tuán)公司薪資政策與薪資管理體系集人行總總會(huì)總裁集人 2 事業(yè)部 子公司的薪資管理政策與整體分配方案事 子集人行總集人 3 集團(tuán)年度工資預(yù)算及調(diào)整集人行總總裁集人 4 事業(yè)部 子公司年度工資預(yù)算及調(diào)整事 子集人行總集人 5 集團(tuán)部門月度工資額度審批集人行總集人 6 事業(yè)部 子公司月度工資額度審批事 子集人 7 特殊人員試用期工資審批 集團(tuán)集部集人行總集人 事業(yè)部 子公司事 子集人 8 集團(tuán)部門員工薪資調(diào)整 副科級及以上集部集人行總總裁集人 主管級及以下集部集人行總集人 9 事業(yè)部 子公司員工薪資調(diào)整 副部級以上干部薪資調(diào)整事 子集人行總總裁集人 正 副科級干部薪資資調(diào)整事 子集人 主管級及以下員工薪資調(diào)整事 子 10 重大勞資糾紛處理措施 集團(tuán)集人行總集人 事業(yè)部 子公司事 子集人集人 11 違反勞資紀(jì)律處理措施 集團(tuán)集人行總集人 事業(yè)部 子公司事 子集人集人 八八技技術(shù)術(shù)開開發(fā)發(fā) 1事業(yè)部 子公司中長期研發(fā)規(guī)劃事 子行總總裁集投 2事業(yè)部 子公司年度新產(chǎn)品開發(fā) 老產(chǎn)品改造計(jì)劃事 子行總總裁集投 3事業(yè)部 子公司年度新產(chǎn)品開發(fā)企劃案事 子集投 4技術(shù)系統(tǒng)重要管理制度事 子集綜 5技術(shù)引進(jìn) 合作項(xiàng)目審批事 子行總總裁集投 九九生生產(chǎn)產(chǎn)制制造造 1設(shè)備 模具發(fā)往外協(xié)廠家 50萬元以下事 子 50萬元及以上事 子財(cái)總總裁 十十審審計(jì)計(jì)監(jiān)監(jiān)察察集審財(cái)總總裁集綜 1審計(jì)監(jiān)察制度的制定集審財(cái)總總裁集審 2重要事項(xiàng)審計(jì)監(jiān)察報(bào)告集審財(cái)總集審 集人 3輕微違規(guī)違紀(jì)越權(quán)事件的處理 涉及經(jīng)營問題集綜 集人 涉及行政問題集綜集行行總集審 集人 4嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)越權(quán)事件的處理 涉及經(jīng)營問題集審財(cái)總行總總裁集綜 集人 涉及行政問題集綜集行行總總裁集審 集人 5涉嫌違法犯罪案件的移交集審財(cái)總行總總裁集綜 集人 6對舉報(bào)有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)決定集綜集行行總集人 7集團(tuán)部門重要崗位人員離任審計(jì) 副部級及以上集審財(cái)總總裁集人 副部級以下集審財(cái)總集人 8事業(yè)部 子公司重要崗位人員離任審計(jì) 副部級及以上事 子集審財(cái)總總裁集人 副部級以下事 子集審財(cái)總集人 9涉及集團(tuán)權(quán)益的重大合同項(xiàng)目法律審查報(bào)告集綜集行行總集綜 10子公司目標(biāo)責(zé)任考核審計(jì)報(bào)告集審財(cái)總行總總裁集綜 十十一一公公關(guān)關(guān)宣宣傳傳 1宣傳政策 方針的制定集綜集行行總集綜 2內(nèi)部形象規(guī)范化管理方案集綜集行行總集綜 3 集團(tuán)報(bào)刊 雜志的采編及內(nèi)部各類簡報(bào) 海報(bào)的印 刷 集綜集行行總集綜 4集團(tuán)展柜 展臺(tái) 展廳的策劃與制作集綜集行集綜 5集團(tuán)員工廠卡制作 樣板設(shè)計(jì)集務(wù)集行集務(wù) 零星制作申請本人集部集務(wù)集行 6事業(yè)部 子公司員工廠卡制作 樣板設(shè)計(jì)事 子集務(wù) 零星制作事 子 7集團(tuán)部門名片印刷 樣板設(shè)計(jì)集務(wù)集行集務(wù) 零星制作本人集部集務(wù)集行 8事業(yè)部 子公司名片印刷 樣板設(shè)計(jì)事 子集務(wù) 零星制作事 子 9對外宣傳數(shù)據(jù)庫 宣傳信息庫集綜集行集綜 10事業(yè)部 子公司非營銷類軟性宣傳單項(xiàng)計(jì)劃審批事 子集綜 11集團(tuán)公關(guān)宣傳活動(dòng) 3000元以下集綜集行集綜 3000元及以上集綜集行行總集綜 12事業(yè)部 子公司宣傳活動(dòng) 3000元以下事 子 3000元及以上事 子集綜 13以集團(tuán)名義參加非營業(yè)性對外參展方案集綜集行行總集綜 14以事業(yè)部 子公司名義參加非營業(yè)性對外參展方案事 子集綜 15開展各類企業(yè)外部贊助活動(dòng)審批 集團(tuán)集綜集行行總總裁集綜 事業(yè)部 子公司事 子集行行總總裁集綜 16非營銷類宣傳品 禮品制作審批 集團(tuán)集綜集行 事業(yè)部 子公司事 子集綜集行 17 集團(tuán)部門與外界的企 事業(yè)單位及行政機(jī)關(guān)的接洽 與交流活動(dòng)審批 3000元以下 含 集綜集行 3000元以上集綜集行行總 18 事業(yè)部 子公司與外界的企 事業(yè)單位及行政機(jī)關(guān) 的接洽與交流活動(dòng)審批 3000元以下 含 事 子 3000元以上事 子集綜 19集團(tuán)重大慶典活動(dòng)的策劃與組織方案集綜集行行總集綜 20集團(tuán)文藝活動(dòng)及文體比賽費(fèi)用審批 5000元以下 含 集部集綜集行 5000元至2萬元以下 含 集部集綜集行行總 2萬元以上集綜集行行總總裁 21事業(yè)部 子公司文藝活動(dòng)及文體比賽費(fèi)用審批 5000元以下 含 事 子 5000元至2萬元以下 含 事 子集綜 2萬元以上事 子集綜集行行總集綜 十十二二行行政政后后勤勤 1員工撫恤 慰問 1 集團(tuán) 3000元以下集部集務(wù)集行集務(wù) 集人 3000元及以上集部集務(wù)集行行總集務(wù) 2 事業(yè)部 子公司 3000元以下事 子集務(wù) 3000元及以上事 子集務(wù)集行行總集行 2員工工傷事故處理 非異地公司 集部 事 子 集務(wù)集行集行 3安全生產(chǎn) 保衛(wèi)事故處理 一般事故事 子集行 重大事故事 子事 子 特大事故集務(wù)集行行總 4休假?zèng)Q定 1 集團(tuán)部門集綜集行行總集行 2 事業(yè)部 子公司 管理人員 5天以內(nèi)事 子事 子集行 5天及以上集行 5 辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)審批及購置 安裝審批 除計(jì)算 機(jī) 集團(tuán)部門集部集務(wù)集行 子公司 非異地公司 事 子集務(wù)集行 6集團(tuán)部門計(jì)算機(jī)的購買 淘汰或報(bào)廢集部集電行總 7 事業(yè)部 子公司計(jì)算機(jī)的購買 淘汰或報(bào)廢 非異 地公司 事 子集電行總 8集團(tuán)部門電話安裝審批集部集務(wù)集行 9事業(yè)部 子公司電話安裝審批 非異地公司 事 子集務(wù)集行 10集團(tuán)辦公場地分配及調(diào)整集部集務(wù)集行 11集團(tuán) 現(xiàn)代公司 盈科公司辦公地的綠化項(xiàng)目集務(wù)集行 12 集團(tuán) 現(xiàn)代公司 盈科公司員工飯?zhí)檬称穬r(jià)格確定 及采購 集務(wù)集行 十十三三對對外外合合同同 1產(chǎn)品銷售 500萬元以上 份事 子集綜事 子集綜 2原材料采購 200萬元 份事 子集綜事 子集綜 3設(shè)備采購合同 30萬元以下事 子集綜 30萬元及以上事 子集綜總裁集綜 4技術(shù)合作合同 10萬元以下事 子集綜事 子集綜 10萬元及以上事 子集綜總裁集綜 5土地使用權(quán)