組織運行與內(nèi)控制度

組織運行與內(nèi)控制度公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)劃分一、公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置股東會議執(zhí)行董事總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理工程部技術(shù)部運營部綜合部財務(wù)部基地建設(shè)部經(jīng)營部-可編輯修改 -二、管理權(quán)責(zé)劃分1、公司股東會議是公司最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的任命， 公司年度目標(biāo)的審批， 500 萬元以上投資項目的審批。2、執(zhí)行董事負(fù)責(zé) 50 萬元以上投資項目的審批和總經(jīng)理費用報銷的審批。3、總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門經(jīng)理的任命，各部門人員年度聘用計劃的審批，各部門年度目標(biāo)的審批，50萬元以下投資項目的審批，副總經(jīng)理、 各部門經(jīng)理費用報銷的審批， 公司管理制度的審批， 直接負(fù)責(zé)綜合部、財務(wù)部的工作安排。4. 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)工程部、技術(shù)部、運營部經(jīng)理的提名，負(fù)責(zé)工程部、技術(shù)部、營運部年度目標(biāo)的完成，負(fù)責(zé)工程部、技術(shù)部、運營部的工作安排。5、經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營部經(jīng)理的提名，負(fù)責(zé)經(jīng)營部年度目標(biāo)的完成，負(fù)責(zé)經(jīng)營部的工作安排。6、綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草本部門人員年度聘用計劃，本部門人員的聘 用、考核、預(yù)算內(nèi)費用報銷的審批，公司管理制度的起草、修訂，各 部門年度目標(biāo)完成情況的調(diào)查、匯總， 為各部門人員年度聘用計劃提供合適的候選人員， 公司管理制度執(zhí)行情況的調(diào)查，各部門人員考核情況的匯總、核實，各部門人員建議的收集、分析、整理，總經(jīng)理安 排的其他工作。7、財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草本部門人員年度聘用計劃，本部門人員的聘用（綜合部提供候選人） 、考核、預(yù)算內(nèi)費用報銷的審批，本部門年度目標(biāo)的起草、執(zhí)行、完成情況的匯報。8、基地建設(shè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草本部門人員年度聘用計劃，本部門人員的聘用（綜合部提供候選人） 、考核、預(yù)算內(nèi)費用報銷的審批，本部門年度目標(biāo)的起草、執(zhí)行、完成情況的匯報。9、經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草本部門人員年度聘用計劃，本部門人員的聘用（綜合部提供候選人） 、考核、預(yù)算內(nèi)費用報銷的審批，本部門年度目標(biāo)的起草、執(zhí)行、完成情況的匯報。10 、工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草本部門人員年度聘用計劃，本部門人員的聘用（綜合部提供候選人） 、考核、預(yù)算內(nèi)費用報銷的審批，本部門年度目標(biāo)的起草、執(zhí)行、完成情況的匯報。11 、技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草本部門人員年度聘用計劃，本部門人員的聘用（綜合部提供候選人） 、考核、預(yù)算內(nèi)費用報銷的審批，本部門年度目標(biāo)的起草、執(zhí)行、完成情況的匯報。12 、運營部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草本部門人員年度聘用計劃，本部門人員的聘用（綜合部提供候選人） 、考核、預(yù)算內(nèi)費用報銷的審批，本部門年度目標(biāo)的起草、執(zhí)行、完成情況的匯報。公司目標(biāo)管理規(guī)程一、目標(biāo)的制定1、公司年度目標(biāo)由總經(jīng)理在上一年度12 月 1 日前提交股東大會審批，上一年度12 月 21 日下達(dá)執(zhí)行。2、各部門年度目標(biāo)由各部門經(jīng)理在上一年度10 月 1 日前提交給綜合部，綜合部匯總后提交總經(jīng)理審批，上一年度行。二、目標(biāo)的內(nèi)容1、定量目標(biāo)12月 25日下達(dá)執(zhí)（ 1）利潤，通用，為核心目標(biāo)，kpi 考核中占80%（ 2）收入，通用， kpi 考核中占 10%（ 3）費用，通用， kpi 考核中占 5%（ 4）薪金及業(yè)績獎勵，通用，kpi 考核中占 5% 2、定性目標(biāo)（1） ）安全通用，否決項（2） ）社會影響通用（3） ）崗位態(tài)度綜合部、財務(wù)部使用（4） ）工作態(tài)度綜合部、財務(wù)部使用3、進(jìn)度計劃定量目標(biāo)完成的時間計劃、資金使用的時間計劃、 目標(biāo)完成情況考核的時間計劃4、約束條件各目標(biāo)完成的前提條件5、目標(biāo)的分解各部門目標(biāo)應(yīng)該分解到本部門相關(guān)人員，不能再分解時列出其他人員與目標(biāo)的相關(guān)程度。三、目標(biāo)的修訂各部門目標(biāo)的修訂由總經(jīng)理審批，部門目標(biāo)分解的修訂由部門經(jīng)理審批，交綜合部備案。四、目標(biāo)的考核目標(biāo)完成的情況由各部門按目標(biāo)完成情況考核的時間計劃提供考核情況，報直接領(lǐng)導(dǎo)審核，同時報綜