反洗錢宣傳月總結(jié)

1、反洗錢宣傳月總結(jié) 反洗錢是政府動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。以下是本站分享的反洗錢宣傳月總結(jié)，希望能幫助到大家!反洗錢宣傳月總結(jié)為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，按照上級(jí)行及人民銀行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知要求，20xx年x月份，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下： 一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展。我行成立了以

2、主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開展。二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20xx年x月x-12日，*人民銀行在*市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行*中心支行*科長，主題為：反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參

3、加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放*人民銀行印制的貫徹法制

4、法，預(yù)防洗錢犯罪等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。*行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行*市中心支行組織的以貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在*市*廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);*支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。此次宣傳，通過跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重

5、要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度，營造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。反洗錢宣傳月總結(jié)為推動(dòng)反洗錢工作，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢宣傳，培養(yǎng)普通民眾反洗錢意識(shí)，按照建行石嘴山市分行的統(tǒng)一安排，惠安支行根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，結(jié)合日常工作，積極開展反洗錢專題宣傳活動(dòng)。反洗錢工作一直是我行的常規(guī)性重點(diǎn)工作，由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)，全體員工共同參與。按照市分行的安排，我行員工認(rèn)真完成各項(xiàng)工作，進(jìn)一步增強(qiáng)了反洗錢工作意識(shí)，提高了相關(guān)工作能力。在此期間開展的宣傳活動(dòng)，也得到了很好的效果，將反洗錢思想推廣到普通群眾中，助力培養(yǎng)全民反洗錢意識(shí)

6、的樹立工程。一、加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)員工反洗錢工作能力，開展全員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。要做好反洗錢工作，就要切實(shí)做好銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面人員的工作能力提升工作。銀行網(wǎng)點(diǎn)是不法分子進(jìn)行洗錢的必經(jīng)之路，嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別制度是每個(gè)工作人員的義務(wù)，更是阻止反洗錢的根本途徑。在反洗錢宣傳期間，我行多次進(jìn)行全員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，反復(fù)進(jìn)行反洗錢相關(guān)工作要求、工作制度的學(xué)習(xí)，對(duì)反洗錢工作中出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、新型洗錢等進(jìn)行全員學(xué)習(xí)。除此之外，還針對(duì)反洗錢工作中遇到的問題開展討論，對(duì)有效阻止冒名開戶、發(fā)現(xiàn)可疑交易及客戶身份識(shí)別等工作方法上進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流，安排員工按時(shí)上交反洗錢稿件?，F(xiàn)如今雖然網(wǎng)絡(luò)金融發(fā)展迅速，但銀行仍然是各種金融渠道的核心，是支付結(jié)算的

7、基礎(chǔ)工具。只有提高銀行員工的反洗錢工作能力，加強(qiáng)柜面人員的持續(xù)學(xué)習(xí)，才能夠確保反洗錢工作的有效進(jìn)行。在日常工作中，我行員工認(rèn)真踐行反洗錢義務(wù)，落實(shí)各項(xiàng)制度，守好風(fēng)險(xiǎn)敞口。二、利用網(wǎng)點(diǎn)客戶優(yōu)勢，開展反洗錢宣傳。銀行網(wǎng)點(diǎn)是接觸普通客戶最密切最為直接的場所，有效地利用這種優(yōu)勢開展反洗錢宣傳能夠擴(kuò)大宣傳范圍、增加受眾數(shù)量。惠安支行利用懸掛橫幅、發(fā)放宣傳折頁以及大堂經(jīng)理口頭宣講的方式對(duì)前來辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行相關(guān)政策宣講、相關(guān)常識(shí)介紹。針對(duì)前來網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的客戶，我行員工主要圍繞保護(hù)個(gè)人身份信息安全和防范非法集資兩個(gè)主題進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容宣傳，一些客戶表示對(duì)于我們的提醒很有用，以前都不知道原來自己的身份證件那么

8、重要，也紛紛表示會(huì)保護(hù)好自己的身份信息，不貪圖高收益參與非法集資。普通群眾在日常生活中不容易接觸到專門涉及反洗錢的宣傳xx，有時(shí)看到一些新聞也往往覺得事不關(guān)己，通過我們簡易明了的宣講才發(fā)現(xiàn)自己也是反洗錢工作的一份子，也認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，在以后的生活中會(huì)提高自我警惕，防范風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全。三、走進(jìn)社區(qū)，面向社區(qū)居民開展反洗錢、防范非法集資專項(xiàng)宣傳。為了擴(kuò)大反洗錢宣傳范圍，我行特選擇了就近住戶多、人流密集的小區(qū)開展專項(xiàng)宣傳活動(dòng)?；蒉r(nóng)區(qū)巴塞小區(qū)是本地區(qū)規(guī)模大、管理規(guī)范的小區(qū)，我行曾多次在次開展宣傳。我們?cè)谛^(qū)正門入口處懸掛橫幅，設(shè)立臨時(shí)宣傳點(diǎn)，對(duì)來往居民發(fā)放宣傳折頁，并口頭宣講相關(guān)法律法規(guī)

9、和安全常識(shí)。社區(qū)中中年、老年人群為主，我們重點(diǎn)針對(duì)該人群開展了防范非法集資、保護(hù)身份信息的宣講。近年來，不法分子常常利用中老年群體警惕性不高、容易被左右思想的特點(diǎn)進(jìn)行非法集資和電信詐騙等。幫助中老年群體建立正確的金融觀，提高警惕心理，是每一名金融工作者的任務(wù)，要讓他們樹立起有困惑、有需要尋找正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的意識(shí)，不要貪圖一時(shí)的便宜，避免造成自身財(cái)產(chǎn)損失。這樣的宣傳貼近生活，卻又實(shí)用有效，取得了良好的效果。四、走進(jìn)學(xué)校，針對(duì)校園學(xué)生開展反洗錢專項(xiàng)宣傳。學(xué)生正處于成長發(fā)育的重要階段，雖然現(xiàn)在年紀(jì)小，卻是要建立正確世界觀、價(jià)值觀的重要人生階段。為了幫助學(xué)生群體從小就培養(yǎng)起反洗錢意識(shí)，提高自我警惕，保護(hù)

10、個(gè)人信息，我行特走進(jìn)校園，針對(duì)中學(xué)生開展了一次反洗錢宣傳。在宣傳最初，大家對(duì)于反洗錢三個(gè)字感到很陌生，但是通過幾幅包含著戰(zhàn)爭、涉黑、賭博等內(nèi)容的圖片，大家深刻的認(rèn)識(shí)到洗錢行為的危害，也領(lǐng)會(huì)到反洗錢工作的重要性。在后面的講解中，同學(xué)們都聽得很認(rèn)真，紛紛表示，在以后一定會(huì)保管好自己的身份證件，保護(hù)好自己的身份信息，為反洗錢工作貢獻(xiàn)出自己的微薄之力。反洗錢工作是金融工作的重點(diǎn)，也是維護(hù)金融環(huán)境的重要保障。銀行機(jī)構(gòu)是踐行反洗錢義務(wù)的重點(diǎn)單位，我行將持續(xù)做好各項(xiàng)工作，承擔(dān)宣傳推廣責(zé)任，為培養(yǎng)全民反洗錢意識(shí)，提高公眾金融素質(zhì)不斷努力。反洗錢宣傳月總結(jié)為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了

11、對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)了解客戶的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，

12、從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是洗錢的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性