各部門管理流程(定稿)

1、.（一）綜合管理部管理流程員工請休假審批流程物資控股 行政人事部審核公司總經(jīng)理意見物資控股分管（業(yè)務、人事）領導意見物資控股總經(jīng)理授權常務副總經(jīng)理審批公司員工物資控股總經(jīng)理授權常務副總經(jīng)理審批物資控股分管（業(yè)務、人事）領導意見物資控股 行政人事部審核公司副總經(jīng)理公司總經(jīng)理物資控股 行政人事部審核公司總經(jīng)理意見物資控股分管（業(yè)務、人事）領導意見物資控股總經(jīng)理授權常務副總經(jīng)理審批個人申請?zhí)顚懻埿菁偕暾埍硇姓?01公文管理（發(fā)文）流程行政-02相關部門 綜合管理部 相關領導開始開始主辦部門擬稿填寫文件審批單相關部門會簽總經(jīng)理閱示總經(jīng)理審批核稿修改印 發(fā)歸 檔結(jié)束結(jié)束注：“加急”公文一般隨到隨簽；“緊

2、急”公文一般在1個工作日內(nèi)會簽完畢；“普通”公文2個工作日內(nèi)會簽完畢。公文管理（收文）流程行政-03相關部門 綜合管理部 相關領導開 始開始簽收、登記傳閱件審批件填寫文件呈批傳閱單填寫文件審批單總經(jīng)理批示承 辦承辦、傳達、催辦、督辦聽取匯報整理反饋信息歸 檔結(jié) 束注：“加急”公文一般隨到隨簽；“緊急”公文一般在1個工作日內(nèi)會簽完畢；“普通”公文2個工作日內(nèi)會簽完畢。檔案資料借閱管理流程行政-04相關部門 綜合管理部 相關領導調(diào)出檔案資料登記歸檔歸還重要檔案借閱開始填寫文件資料借用登記表公司領導審批借閱結(jié)束文書檔案管理流程行政-05相關部門 綜合管理部 相關領導銷毀檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、

3、編號開始收集、整理文書結(jié)案公司領導審核結(jié) 束公務用車審批流程行政-06相關部門 綜合管理部 相關領導開始填寫公務用車審批表總經(jīng)理審批派車出車結(jié)束部門文件處理流程行政07相關部門 綜合管理部 相關領導開始登記編號發(fā)文部門擬稿填寫部門文件處理單總經(jīng)理閱示發(fā)文部門跟蹤落實相關部門承辦意見向經(jīng)理匯 報督促落實，文件處理完成歸檔結(jié) 束注：“急件”公文一般隨到隨簽；“普通”公文2個工作日內(nèi)會簽完畢。Outlook系統(tǒng)發(fā)文審批流程行政08相關部門 綜合管理部 相關領導開始主辦部門擬稿總經(jīng)理閱示主辦部門負責人或?qū)I(yè)負責人批轉(zhuǎn)提出審核意見相關部門會簽總經(jīng)理審 批主辦部門核稿修改印發(fā)、執(zhí)行歸 檔結(jié) 束附表1深圳市

4、物資控股有限公司請休假申請表填表日期： 年 月 日請假人部門假期類型請假時間請假事由部門（企業(yè)）意見行政人事部審核意見分管領導意見分管業(yè)務分管人事常務副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批備 注說明：此表適用于公司本部正式員工及下屬企業(yè)領導班子成員。 附表2深圳市物資置地有限公司文件審批單擬稿單位擬稿人擬稿時間文件編號秘密等級發(fā)行范圍主送：抄送：（印份）核稿意見領導批發(fā)（文件標題）附表3深圳市物資置地有限公司文件呈批傳閱單年 月 日來文單位文件標題密級分發(fā)閱辦處理意見份數(shù)領導批示傳閱簽名附表4公務用車審批表車牌號碼用車部門申請人用車時間用車原因綜合管理部負責人意見總經(jīng)理審批出車出車時間：返回時間：司機簽名：日

5、期：附表5深圳市物資置地有限公司部門文件處理單文件名稱文件編號發(fā)文部門經(jīng)辦人發(fā)文日期收文部門簽收人責 任 人緊急程度急件 一般綜合部登記編號：發(fā)文部門擬辦意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理閱示：簽名：年 月 日相關部門處 理意 見收文部門（人員）意見：相關部門（人員）意見：相關部門（人員）意見：相關部門（人員）意見：技術總監(jiān)：簽名：年 月 日總經(jīng)理審批：簽名：年 月 日辦理結(jié)果:簽名：年 月 日說明：相關部門意見可寫在“文件處理表續(xù)頁”文件處理表（續(xù)頁）_部門意見：;.附表6深圳市物資置地有限公司（內(nèi)部）項目資料發(fā)文登記表 序號文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間收文部門文件簽收人收文時間備注附表

6、7深圳市物資置地有限公司（內(nèi)部）項目資料收文登記表 序號發(fā)文部門文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間文件簽收人收文時間文件處理 責任人處理記錄備注文號回文時間處理內(nèi)容附表8深圳市物資置地有限公司（外部）項目資料收文登記表 序號發(fā)文單位文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間文件簽收人收文時間文件處理 責任人處理記錄備注文號回文時間處理內(nèi)容附表9深圳市物資置地有限公司（外部）項目資料發(fā)文登記表 序號文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間收文單位文件簽收人收文時間備注附表10文件資料借用登記表序號文件資料名稱份數(shù)借用人借用日期領導審批歸還日期備注（二）工程部管理流程工程部經(jīng)理（主管）崗位工作流程工程-01工程

7、專業(yè)工程師崗位管理流程專業(yè)工程師（土建和安裝）內(nèi)業(yè)工程-02過程資料管理體制施工許可證工程承包合同三通一平、接收紅線正式施工圖紙圖紙會審紅線交接質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)備案場地原始標高測量現(xiàn)場臨時設施搭建開工報告進場通知單施工組織設計進采購流程各階段進度計劃計劃調(diào)整修改每月進度計劃實際完成情況每周進度計劃工程總進度計劃工程采購計劃水、電表原始讀數(shù)記錄逐月抄表，每月辦理施工單位水、電使用確認單現(xiàn)場用電安全驗收、大型機械設備安全驗收樁基礎工程基坑開挖控制承臺基礎工程原材料、混凝土配合比控制試樁；樁驗收；地基驗槽；基礎鋼筋驗收；基礎驗收；基礎回填；其它驗收、隱蔽驗收地下室工程其它基礎工程基礎驗收一層施工進場材料檢

8、驗規(guī)劃局驗線標準層施工鋼筋焊接測試結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層施工混凝土質(zhì)量監(jiān)控主體工程頂層施工隱蔽工程驗收后澆帶、預埋鐵件地基處理工程技術方案控制基坑圍護安全檢查周邊建筑沉降觀測安全檢查文明施工夜間施工簽證實物量記錄文明施工設備檢查外腳手架、內(nèi)支撐體系檢查沉降觀測夜間施工定位放線定位復線防水工程基礎工程技術核定單接下頁屋面結(jié)構(gòu)施工沉降觀測點設置磚砌體質(zhì)量控制其它關鍵質(zhì)量控制水電預留、預埋質(zhì)量進度安全文明成品保護樓地面施工簽證實物量記錄每周進度計劃裝飾質(zhì)量檢查欄桿施工大型設備退場安全質(zhì)量通病整改膩子施工水電費扣款質(zhì)量通病復查室內(nèi)飾面施工工程罰款扣款沉降觀測防水施工生活區(qū)檢查實際完成情況工序配合協(xié)調(diào)門施工場地內(nèi)建

9、筑垃圾清理設備調(diào)試公共區(qū)域施工裝飾構(gòu)件施工水電安裝施工質(zhì)量保修內(nèi)業(yè)完成竣工資料工程移交竣工資料移交計劃調(diào)整修改設備安裝施工精裝修施工通過竣工驗收室外散水施工主體結(jié)構(gòu)驗收階段進度計劃招投標（采購）流程選擇裝飾施工單位或?qū)I(yè)施工單位填充墻施工進場材料檢驗文明施工檢查隱蔽驗收屋面施工安全檢查每月進度計劃無滲漏試驗外墻抹灰施工設備安全檢查外墻裝飾面層夜間施工窗施工腳手架檢查特殊結(jié)構(gòu)質(zhì)量室內(nèi)抹灰施工腳手架拆除安全裝飾材料考察及確認定相關專項施工組織設計裝飾工程建筑工程內(nèi)部初次驗收安裝質(zhì)量試驗質(zhì)量整改裝飾材料封樣工程竣工驗收竣工報告竣工驗收質(zhì)量整改接下頁分包單位用水、用電、住宿管理甲供材用量管理技術核定單

10、竣工資料整理市政配套施工詳見下頁其它重要工作景觀工程施工接上頁建筑工程竣工驗收，提供出施工場地市政配套圖紙各工程監(jiān)理協(xié)助內(nèi)業(yè)收集整理資料隱蔽驗收單設計變更每周會議紀要竣工資料現(xiàn)場簽證單罰款單市政配套專業(yè)圖紙市政配套施工市政配套施工單位確定市政配套工程招投標招投標采購流程市政配套施工完畢水電計量開始綜合驗收景觀工程、竣工資料、市政配套設施及資料移交工程質(zhì)保最終竣工驗收竣工資料整理準備歸檔公司內(nèi)部驗收、交付業(yè)主、投入使用現(xiàn)場簽證工作流程圖工程-03工程技術核定流程圖工程-04施工組織設計（或方案）評審流程圖工程-05圖紙會審工作流程圖工程06附表1_審批單工程名稱：審批內(nèi)容：編號：上報日期：工程部

11、審核意見：專業(yè)工程師： 部門負責人： 日期：設計部審核意見：專業(yè)設計師： 部門負責人： 日期：合約成本部審核意見：專業(yè)造價工程師： 部門負責人： 日期：總工程師審核意見： 總工程師： 日期：總經(jīng)理審核意見： 總經(jīng)理： 日期：辦理結(jié)果： 經(jīng)辦人： 日期：附表2建設單位施工組織設計或方案審批表工程名稱：方案名稱：方案編號：上報日期：工程部審核意見：專業(yè)工程師： 部門負責人： 日期：設計部審核意見：專業(yè)設計師： 部門負責人： 日期：合約成本部審核意見：專業(yè)造價工程師： 部門負責人： 日期：總工程師審核意見： 總工程師： 日期：總經(jīng)理審核意見： 總經(jīng)理： 日期：辦理結(jié)果： 經(jīng)辦人： 日期：附表3編號：

12、施工單位水費/電費使用確認單工程名稱：合同編號：施工單位：序號水/電使用部位計量單位數(shù)量抄表時間備注施工單位意見：同意上述計量數(shù)據(jù) 施工單位（蓋章）： 施工單位項目負責人（簽名）： 日期：監(jiān)理單位意見： 同意上述計量數(shù)據(jù) 監(jiān)理單位（蓋章）： 總/專業(yè)監(jiān)理工程師（簽名）： 日期：建設單位意見： 同意上述計量數(shù)據(jù)讀數(shù)人： 記錄人： 日期：注：營銷部門、物業(yè)公司（如有）就招標文件提出相關意見和建議。附：附表1-招標文件審批表附表3-工程預算（工程量清單）審批表注：營銷部門、物業(yè)公司（如有）就招標文件提出相關意見和建議。附：附表1-招標文件審批表附表3-工程預算（工程量清單）審批表附：附表2-工程合同

13、審批表附：附表6-工程付款表單附：附表4-工程指令審批表(設計變更類）附表5-工程指令審批表(工程管理類）附：附表7-工程簽證單 附表8-工程變更價款審批表附表1項目名稱項目標的投標人資質(zhì)招標采購類別規(guī)劃、設計 包工包料工程工程監(jiān)理 工程造價咨詢 包工工程 大型材料 設備裝修工程（樣板房、招商處等） 其他招標采購項目主要內(nèi)容招標范圍技術標準計價辦法期限招標內(nèi)容：技術標準：計價方式：工期要求：評標辦法 :合約成本部經(jīng)辦人：部門負責人：工程部設計部營銷部財務部法務部總經(jīng)理辦理結(jié)果工程招標采購文件審批表年 月 日注：1、每一個環(huán)節(jié)的停置時間為24小時。 2、規(guī)劃設計的主責部門是設計部，其它招標的主責

14、部門是合約成本部;. 附表2工程/采購合同審批表 工程名稱合同編號合同名稱合同對方送審資料費用審批表對方報價單對方身份資料、資格證明合同草稿相關資料合同內(nèi)容摘要業(yè)務概述：合同價款：工程款支付方式：合約成本部經(jīng)辦人： 部門負責人：工程部財務部法務部總經(jīng)理辦理結(jié)果附表3工程預算/工程量清單審批表工程名稱：編制部門/單位： 送審資料：工程量清單 工程造價書 附件：內(nèi)容摘要：合約成本部經(jīng)辦人： 部門負責人：總經(jīng)理辦理結(jié)果附表4工程指令審批表（設計變更類）工程指令申請編號： 申報日期： 年 月 日項目名稱指令提出方設計單位施工單位監(jiān)理單位客戶項目部營銷管理部物業(yè)公司合同編號合同名稱專業(yè)：土建裝飾安裝其他

15、工程指令內(nèi)容（工程現(xiàn)狀、變更內(nèi)容及對進度的影響程度）：1、 提出原因：提出工程指令的目的（如趕工期、現(xiàn)場條件的改變、公司硬性要求及其他）；2、 工程現(xiàn)狀：若現(xiàn)場有返工，需附照片；3、 工程指令的詳細內(nèi)容：包括圖紙（若無正式圖紙，需簽字及日期）、照片等，達到可計量及組價的標準；4、 工程進度影響：是否影響工期，影響多少天。專業(yè)工程師： （需附工程指令或工程聯(lián)系單）設計部專業(yè)工程師：部門負責人工程部專業(yè)工程師： 部門負責人合約成本部專業(yè)工程師：部門負責人總工程師:總經(jīng)理：辦理結(jié)果附表5工程指令審批表（工程管理類）工程指令申請編號： 申報日期： 年 月 日項目名稱指令提出方設計單位施工單位監(jiān)理單位客

16、戶項目部營銷管理部物業(yè)公司合同編號合同名稱專業(yè)：土建裝飾安裝其他工程指令內(nèi)容（工程現(xiàn)狀、變更內(nèi)容及對進度的影響程度）：5、 提出原因：提出工程指令的目的（如趕工期、現(xiàn)場條件的改變、公司硬性要求及其他）；6、 工程現(xiàn)狀：若現(xiàn)場有返工，需附照片；7、 工程指令的詳細內(nèi)容：包括圖紙（若無正式圖紙，需簽字及日期）、照片等，達到可計量及組價的標準；8、 工程進度影響：是否影響工期，影響多少天。專業(yè)工程師： （需后附工程指令或工程聯(lián)系單）工程部：專業(yè)工程師： 部門負責人合約成本部：專業(yè)工程師：部門負責人總工程師：總經(jīng)理：辦理結(jié)果附表6合同款項支付審批表編號：填表單位：類型：設計材料設備施工配套其它項目名稱

17、合同名稱合同編號合同收款單位付款類型預付進度結(jié)算保修原合同金額已批/未批變更金額預計/結(jié)算總額累計已付款金額（小寫）建議本期付款金額（小寫）計算依據(jù) 簽字：合同付款條件合約成本部經(jīng)辦人：部門負責人：財務部總經(jīng)理注：1、適用范圍：涉及公司所有工程合同款項及費用支付；2、屬保修款需經(jīng)客戶服務部、物業(yè)公司和相關部門簽字認可。附表7工程簽證單項目名稱： 合同名稱：承包人: 簽證單編號：工程指令指令收到日期完成日期自編簽證序號附件名稱及頁數(shù)簽證事實詳述要求增加的 工程量（列式 計算）及工期天數(shù)承包人項目經(jīng)理（蓋章)：日期：監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師： 項目總監(jiān)：工程部專業(yè)工程師： 部門負責人：合約成本部專

18、業(yè)工程師： 部門負責人：總經(jīng)理說明：1. 每份簽證單僅限填寫一項簽證事實；2. 右上角簽證單編號由成本工程師統(tǒng)一編排；3. 簽證單審核完成后各部門保留原件，返還承建商一份；4.本單如用手填，字跡應工整清楚，不得另行制表；如用電腦打印，一律用小四號仿宋標準字體，不得改變本單格式；5.簽證單必須由被授權人簽發(fā)并蓋章。附表8工程變更價款審批表項目名稱： 工程名稱：承建商名稱： 合同名稱：工程指令名稱指令編號工程簽證名稱簽證編號指令發(fā)出部門發(fā)文日期指令/簽證內(nèi)容簡述承建商申報價款申報日期雙方確認價款價款計算(或后附清單）合約成本部 經(jīng)辦人： 部門負責人：總經(jīng)理辦理結(jié)果（四）設計管理部管理流程建筑專業(yè)設計流程設計01設計部方案設計管理流程設計02相關部門 設計部相關領導地下室基礎方案審批流程設計03相關部門 設計部相關領導地下室結(jié)構(gòu)方案審批流程設計04相關部門 設計部相關領導鋼筋含量控制指標審批流程設計05相關部門 設計部相關領導初步設計管理流程設計06相關部門 設計部相關領導施工圖設計管理流程設計07相關部門