完整版一人有限公司設(shè)立登記材料示范文本

1、一人有限公司設(shè)立登記材料示范文本注意：加“”及斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印。寧波XXX有限公司首次股東決定根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，公司股東于 XXX年XXX月XXX日做出如下決定：1、任命（或委派）XXX擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期三年；2、任命（或委派）XXX擔(dān)任公司的監(jiān)事，任期三年；上述人員的任職資格，經(jīng)審查符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。3、本人承諾,在國內(nèi)只投資設(shè)立這家一人有限公司。本公司不投資設(shè)立新的一人有限公司。（這條針對股東是自然人的，法人股東不需 要打?。┤绻境闪⒍聲?、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下表述：1、決定成立公司董事會，決定 （任命或委派）X

2、XX XXX XXX 為公司董事，任期三年；2、決定成立公司監(jiān)事會，決定（任命或委派）XXX XXX為公 司監(jiān)事，任期三年；3、 職工代表監(jiān)事待公司成立后由職工代表大會選舉產(chǎn)生，向公 司登記機(jī)關(guān)備案。（這條僅用于公司成立前未選舉出職工代表監(jiān)事）上述人員的任職資格，經(jīng)審查符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。4、本人承諾,在國內(nèi)只投資設(shè)立這家一人有限公司。本公司不投 資設(shè)立新的一人有限公司。（這條針對股東是自然人的，法人股東不需 要打?。┕蓶|簽字（蓋章）:此處自然人股東“簽字”、法人股東“蓋章”XXX年XX月XX日2寧波XXX有限公司首次董事會決議會議時間：XXX年XXX月XXX日會議地點：XXXXXXXX

3、XXXX召集人：XXX（董事長）主持人：XXX（董事長）本次會議以公司法及公司章程規(guī)定的方式通知全體董事。本次會議應(yīng)到 董事XXX人，實際到會董事XXX人（其中董事XXX委托XXX出席會議并代 為行使表決權(quán)）。參會董事一致通過如下決議：1、選舉XXX為董事長，是公司法定代表人，任期三年；2、選舉XXX為副董事長，任期三年；3、聘任XXX為經(jīng)理；上述人員的任職資格，經(jīng)審查符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。參會董事簽字:XXX 年XXX月XXX日關(guān)于聘任經(jīng)理的決定根據(jù)公司章程的規(guī)定，聘任XXX為公司經(jīng)理，任期三年，以上 人員的任職資格，經(jīng)審查符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。執(zhí)行董事簽名：年月日4此為格式樣本，僅作

4、參考，具體依實際情況打印。（此為解釋語言，不必打印）寧波XXX有限公司首次職工代表大會決議會議時間：會議地點：XXX年XX月XX日XXXXXXXX參加會議的職工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、.會議內(nèi)容：1、經(jīng)全體職工代表一致同意，選舉 XXX為職工代表監(jiān)事，任期三年;2、上述人員的任職資格經(jīng)審查，符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。參會職工代表簽字:XXX年XXX月XXX日7XXXXXX 有限公司首次監(jiān)事會決議會議時間：XXX年XXX月XXX日會議地點：XXXXXXXX本次會議以公司法及公司章程規(guī)定的方式通知全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)到 監(jiān)事XXX人，實際到會監(jiān)事XXX人（其中監(jiān)事XXX委托XXX出席會

5、議并代 為行使表決權(quán)）。參會監(jiān)事一致通過如下決議：1、選舉XXX為監(jiān)事會主席，任期三年;2、上述人員的任職資格，經(jīng)審查符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。參會監(jiān)事簽字:XXX 年XXX月XXX日注意:1、“ 及斜體字為解釋語言，不必打印。2、章程為公司自備文件,樣本僅作參考,請按公司實際情況制定（僅用于公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事）XXXXXXXX有限公司章程第一早第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定, 結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。第二條 公司為XXX（自然人寫姓名，法人股東寫名稱）投資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司。實行

6、獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公 司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 但是股東不能證明公司 財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第二章公司名稱和住所第三條 公司名稱：XXX XXX XXX XXX XXX XXX以下簡稱公司）第四條 公司住所：XXX XXX XXX XXX XXX XXX第三章公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX （以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。第四章公司注冊資本第六條 公司注冊資本：100萬元人民幣。第五章 股東的姓名或名稱、出資方

7、式、出資額和出資時間第七條 股東的姓名或名稱、出資額、出資方式、出資時間如下：公司由一個法人股東投資：股東：XXX XXX XXX XXX XXX （請?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱）共出資100萬元，其中以XX 方式出資X萬元、，在X 年X月 X日前足額繳納（或者分X 期出資，首期出資 X萬元，出資方式為XX ， 于XX 年X月X日前到位；第二期出資 X 萬元，出資方式為XX ,于 XX年X月X日前到位,；共計出資 X 萬元），占注冊資本100%8（如股東為自然人股東的，則表述如下：）公司由一個自然人股東投資：股東：XXX（請?zhí)顚懽匀蝗斯蓶|姓名）共出資X萬元，其中以XX 方式出資X萬元、，在X 年X月X

8、日前足額繳納（或者分X 期出資，首期出資 X萬元，出資方式為XX ，于 XX年X月X日前到位；第二期出資X 萬元，出資方式為XX ,于XX 年 X月X日前到位,；共計出資 X 萬元），占注冊資本100%第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 一人有限公司不設(shè)股東會，股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）決定公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事及執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行

9、公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十）修改公司章程；（一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)第九條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由公司股東任命 （或者委派）產(chǎn) 生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東任命 （或者委派）可連任。第十條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方 案;9（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的

10、設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度；第十一條 公司設(shè)經(jīng)理， 由執(zhí)行董事聘任產(chǎn)生。 經(jīng)理對執(zhí)行負(fù)責(zé)， 行使下列 職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理 人員；（八）股東及執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十二條 公司不設(shè)監(jiān)事會， 設(shè)監(jiān)事一人， 由股東任命 （ 或者委派 ） 產(chǎn)生。監(jiān) 事的任期每屆為三

11、年，任期屆滿，經(jīng)股東任命 （或者委派 ）可連任。第十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法 律、行政法規(guī)、公司章程或股東決定的執(zhí)行董事、 高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、 高級管理人員予以糾正；（四）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員 提起訴訟；第十四條 執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第七章 公司的法定代表人第十五條 執(zhí)行董事 （或經(jīng)理） 為公司法定代表人。第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項第十六條 公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程

12、規(guī)定，維護(hù)國家利益和 社會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。第十七條 公司的營業(yè)期限為XX）年。第十八條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出 現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東決定解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第九章附 則第十九條公司登記事項以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。本公司章程對公司、 股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。第二十條 本章程由

13、股東訂立。第二十一條本章程一式XX）份，并報公司登記機(jī)關(guān)一份。股東簽字、蓋章：此處自然人股東“簽字”、法人股東“蓋章”XXX 年 XXX月 XXX 日注意:1、“及斜體字為解釋語言，不必打印。2、章程為公司自備文件,樣本僅作參考,請按公司實際情況制定Bb! 一!一一！!一 !一！!一！! 一1（僅用于公司設(shè)董事會、監(jiān)事）xxxxxxxxX限責(zé)任公司章程第一早第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益, 根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定, 結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。第二條公司為XXX（自然人寫姓名，法人股東寫名稱）投資設(shè)立的一人有 限

14、責(zé)任公司。實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳的出資額為限 對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 但是股東不能證明 公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第二章公司名稱和住所第三條 公司名稱：XXXXXXXXXXXXXXX以下簡稱公司）第四條 公司住所：XXXXXXXXXXXXXXX第三章公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：xxxxxxxxxxxxxxxxxtX（記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）第四章公司注冊資本第六條 公司注冊資本：XXX萬元人民幣。第五章 股東的姓名或名稱、出資方式、出資額和出資時間第七條股東的姓名或名稱、出資額、出資方式、出資時間如下：公司

15、由一個法人股東投資：股東：XXXXXXX（請?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱）共出資X萬元，其中以XX 方式出資X萬元、，在X 年X月X 日前足額繳納（或者分X 期出資，首期出資 X萬元，出資方式為XX ，于12XX年X月X日前到位；第二期出資X 萬元，出資方式為XX ,于XX 年X月X日前到位,；共計出資 X 萬元），占注冊資本100%（如股東為自然人股東的，則表述如下：）公司由一個自然人股東投資：股東：XXX（請?zhí)顚懽匀蝗斯蓶|姓名）共出資X萬元，其中以XX 方式出資X萬元、，在X 年X月X 日前足額繳納（或者分X 期出資，首期出資 X萬元，出資方式為XX ，于 XX年X月X日前到位；第二期出資X 萬元，出

16、資方式為XX ,于XX 年 X月X日前到位,；共計出資 X 萬元），占注冊資本100%第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 一人有限公司不設(shè)股東會，股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）決定公司的董事、監(jiān)事及董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十）修改公司章程；（一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)

17、第九條 公司設(shè)董事會，成員為XX）人，由公司股東任命（或者委派）產(chǎn)生, 任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東任命 （或者委派）可連任。設(shè)董事長 一人，副董事長XA,由公司董事會選舉產(chǎn)生，任期三年，任期屆 滿，可連選連任。第十條 董事會行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作；（二）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；13（六）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)

18、理的提名決定 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；（九）制定公司的基本管理制度；（十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；第十一條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不 履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù) 的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十二條 董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的董事 應(yīng)在會議記錄上簽字。董事會決議的表決，實行一人一票。第十三條 公司經(jīng)理，由公司董事會聘任產(chǎn)生。經(jīng)理對董事會 負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）

19、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理 人員；（八）董事會授予的其他職權(quán)。第十四條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由股東任命 （ 或者委派 ） 產(chǎn)生， 任期三年 ,任期屆滿，經(jīng)股東任命 （或者委派 ）可連任。第十五條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、 行政法規(guī)、公司章程或股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董

20、事、高級管理人員予以糾正；（四）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；第十六條董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事第七章公司的法定代表人第十七條 董事長（或經(jīng)理）為公司法定代表人。第七章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項第十八條 公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國家利益和 社會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。第十九條 公司的營業(yè)期限為XX）年。第二十條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起 30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出 現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除

21、外；（三）股東決定解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第九章附 則第二十一條 公司登記事項以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。本公司章程對公 司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。第二十二條 本章程由股東訂立。第二十三條本章程一式XX）份，并報公司登記機(jī)關(guān)一份。股東簽字、蓋章：此處自然人股東簽字、法人股東蓋章X年X月X日 注意:1、“ 及斜體字為解釋語言，不必打印。2、章程為公司自備文件,樣本僅作參考,請按公司實際情況制定（僅用于公司設(shè)董事會、監(jiān)事會）xxxxxxxxX限責(zé)任公司章程第一早第一條 為規(guī)范公司的組

22、織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定, 結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。第二條 公司為XXX（自然人寫姓名，法人股東寫名稱）投資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司。實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳的出資額為限 對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 但是股東不能證明 公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第二章公司名稱和住所第三條 公司名稱：XXXXXXXXXXXXXXX以下簡稱公司）第四條 公司住所：XXXXXXXXXXXXXXX第三章公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：xxxxx

23、xxxxxxxxxxxxtX（記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）第四章公司注冊資本第六條 公司注冊資本：XXX萬元人民幣。第五章 股東的姓名或名稱、出資方式、出資額和出資時間第七條股東的姓名或名稱、出資額、出資方式、出資時間如下：公司由一個法人股東投資：股東：XXXXXXX（請?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱）共出資X萬元，其中以XX 方式出資X萬元、，在X 年X月X 日前足額繳納（或者分X 期出資，首期出資 X萬元，出資方式為XX ，于 XX年X月X日前到位；第二期出資X 萬元，出資方式為XX ,于XX 年16X月X日前到位,；共計出資 X 萬元），占注冊資本100%（如股東為自然人股東的，則表述如下：）公司由一個自然人股東

24、投資：股東：XXX（請?zhí)顚懽匀蝗诵彰┕渤鲑YX萬元，其中以XX 方式出資X萬元、，在X 年X月X 日前足額繳納（或者分X 期出資，首期出資 X萬元，出資方式為XX ，于 XX年X月X日前到位；第二期出資X 萬元，出資方式為XX ,于XX 年 X月X日前到位,；共計出資 X 萬元），占注冊資本100%第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 一人有限公司不設(shè)股東會，股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）決定公司的董事、監(jiān)事及董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)

25、公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十）修改公司章程；（一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)第十條公司設(shè)董事會，成員為XX）人，由公司股東任命（或者委派）產(chǎn)生, 任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東任命（或者委派）可連任。設(shè)董事長一 人，副董事長XXX，由公司董事會選舉產(chǎn)生，任期三年，任期屆 滿，可連選連任。第十條 董事會行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作；（二）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂公司的利潤分配方案

26、和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;（六）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；17（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；（九）制定公司的基本管理制度；（十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；第十一條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不 履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù) 的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十二條 董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的董事 應(yīng)在會議記錄上簽

27、字。董事會決議的表決，實行一人一票。第十三條 公司經(jīng)理，由公司董事會聘任產(chǎn)生。經(jīng)理對董事會 負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理 人員；（八）董事會授予的其他職權(quán)。第十四條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員XX）人，監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表 監(jiān)事的比例為XXXXX（不低于三分之一），股東代表監(jiān)事由公司股東決定任命（或 者委派

28、）產(chǎn)生, 職工代表監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事的任期每屆為三年， 任期屆滿， 股東代表監(jiān)事經(jīng)股東決定任命 （或者委派 ）可連任， 職工代表監(jiān)事經(jīng)職 工代表大會選舉可連任。監(jiān)事會設(shè)主席一人， 由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會主席不能履行職務(wù) 或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會議；第十五條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理 人員予以糾正；（四）向股東提出

29、提案；（五）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起 訴訟；監(jiān)事可以列席董事會會議。第十六條 董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第七章 公司的法定代表人第十七條 董事長（或經(jīng)理） 為公司法定代表人。第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項第十八條 公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國家利益和社 會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。第十九條 公司的營業(yè)期限為XX）年。第二十條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起 30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出 現(xiàn)，但公司通過修改公司

30、章程而存續(xù)的除外；（三）股東決定解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第九章 附 則第二十一條 公司登記事項以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。本公司章程對公 司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。第二十二條 本章程由股東訂立。第二十三條本章程一式XX）份，并報公司登記機(jī)關(guān)一份。股東簽字、蓋章：此處自然人股東簽字、法人股東蓋章XXX年XXX月XXX日注意:1、“及斜體字為解釋語言，不必打印。2、章程為公司自備文件,樣本僅作參考,請按公司實際情況制定（僅用于公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事會）XXXXXXXX有限公司章程第一章

31、總 則第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益， 根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定， 結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。第二條公司為XXX（自然人寫姓名，法人股東寫名稱）投資設(shè)立的一人有 限責(zé)任公司。實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳的出資額為限 對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 但是股東不能證明 公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第二章公司名稱和住所第三條 公司名稱：XXXXXXXXXXXXXXM下簡稱公司）第四條 公司住所：XXXXXXXXXXXXXXX第三章公司經(jīng)營范圍第五

32、條 公司經(jīng)營范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXX登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）0第四章公司注冊資本第六條 公司注冊資本：XXX萬元人民幣。第五章 股東的姓名或名稱、出資方式、出資額和出資時間第七條股東的姓名或名稱、出資額、出資方式、出資時間如下：公司由一個法人股東投資：股東：XXXXXXX（請?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱）共出資X萬元，其中以XX 方式出資X萬元、，在X 年X月X 日前足額繳納（或者分X 期出資，首期出資 X萬元，出資方式為XX ，于 XX年X月X日前到位；第二期出資X 萬元，出資方式為XX ,于XX 年 X月X日前到位,；共計出資 X 萬元），占注冊資本100%（如股東為自然人股東的，則表述如下

33、：）公司由一個自然人股東投資：股東：XXX（請?zhí)顚懽匀蝗诵彰┕渤鲑YX萬元，其中以XX 方式出資X萬元、，在X 年X月X 日前足額繳納（或者分X 期出資，首期出資 X萬元，出資方式為XX ，于 XX年X月X日前到位；第二期出資X 萬元，出資方式為XX ,于XX 年 X月X日前到位,；共計出資 X 萬元），占注冊資本100% I第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 一人有限公司不設(shè)股東會，股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）決定公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理及執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（五）審議批

34、準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十）修改公司章程；（一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)第九條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由公司股東決定任命（或者委派） 產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東任命 （或者委派）可連任。第十條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）對股東負(fù)責(zé)，并向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報