農(nóng)村發(fā)展投資有限公司章程

1、市農(nóng)村發(fā)展投資有限公司章程第一章 總 則 第一條 為了維護公司和出資人、債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法（下稱“公司法”）、公司登記管理條例等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程（下稱“公司章程”）。 第二條 公司是市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司（以下簡稱“出資人”）受市人民政府委托，按照公司法和其它有關法律的規(guī)定，投資組建的國有獨資有限責任公司。 第三條 公司名稱：市農(nóng)村發(fā)展投資有限公司。 第四條 公司住所：市郾城區(qū)天山路30號院五樓東。 第五條 經(jīng)營范圍： 近期以支持新型農(nóng)村社區(qū)建設為主，根據(jù)公司發(fā)展實際，可從事支持農(nóng)村土地經(jīng)營權流轉(zhuǎn)，支持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

2、化龍頭企業(yè)和食品品牌建設。第六條 公司注冊資本：人民幣1億元，首期出資6000萬元。第七條 公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司成立日期。公司營業(yè)期限為 貳拾 年。 第八條 公司法定代表人由公司董事長擔任。（也可由總經(jīng)理擔任，此處須明確）第九條 市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司行使國有資產(chǎn)出資者的職權，并以其認繳出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司債務承擔有限責任。公司享有由出資人投資形成的全部法人財產(chǎn)權，自主經(jīng)營、自負盈虧，獨立承擔民事責任，具有企業(yè)法人資格，合法權益受到法律保護。 第十條 市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司代表政府依法對公司國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理，確保國有資產(chǎn)保值增值；公司依法享有授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)

3、的占有、支配、處置和受益權，負責授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營和管理，履行國有資產(chǎn)保值增值責任。 第十一條 公司實行產(chǎn)權明晰，權責分明，管理科學，激勵和約束相結合的內(nèi)部管理機制。公司依法自主決定公司內(nèi)部組織機構和資產(chǎn)經(jīng)營形式，決定公司對外投資（非重大投資）并獲得受益；公司的一切活動應嚴格遵守國家法律、法規(guī)，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。公司的合法權益和經(jīng)營活動，受國家法律保護，任何機關、團體和個人不得侵犯和非法干涉。 第十二條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與出資人之間權利義務關系以及高級管理人員的具有法律約束力的文件。 第十三條 公司依法設立子公司

4、，可以與其他法人企業(yè)共同投資組建有限責任公司、股份公司，并以認繳出資額為限對所組建公司承擔責任。 第二章 出資方式及出資者的權利義務 第十四條 出資方式 單位：萬元股東（發(fā)起人）證件名稱及號碼認繳第一次出資注冊資本出資方式出資比例實收資本出資方式出資比例市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照41110000001882310000合計10000100%600060%第十五條 市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司作為出資人履行對公司監(jiān)督管理職責，具有如下權利與義務：出資者的權利 1、審議批準董事會的工作報告及監(jiān)事會的工作報告； 2、委派或更換公司董事會成員，指定公司董事長； 3、委派或更換公司監(jiān)事會成員，指定公司

5、監(jiān)事會主席； 4、批準公司的合并、分立、解散、增減資本、資本轉(zhuǎn)讓和發(fā)行公司債券； 5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利。 出資者的義務： 1、保證認繳的國有資本金按期足額到位，公司登記成立后未經(jīng)法定程序不得抽回出資，不直接支配公司法人財產(chǎn)和不干預資產(chǎn)經(jīng)營活動。 2、法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務。 第三章 董事會 第十六條 公司董事會是公司經(jīng)營管理的最高決策機構，其成員由出資人委派或更換，董事會成員中應當有公司職工代表，其成員由職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事會每屆任期三年，任期屆滿未及時更換委派，或者董事在任職期內(nèi)提出辭職，未經(jīng)出資人免職的，該董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行董事職務。 第十七條

6、 公司董事會由5人組成，設董事會1人。董事長由市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司委派或更換；經(jīng)出資人批準和同意，董事可以兼任總經(jīng)理。未經(jīng)出資人同意，公司董事長、董事、以及高級管理人員，不得在其他有限責任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)濟組織兼職。 第十八條 董事會實行集體決策制度。董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集和主持；副董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事召集和主持。 第十九條 董事會每季召開一次，每次會議應當于會議召開前五日將會議時間、地點、內(nèi)容等相關事項通知全體董事。 第二十條 董事會應當對會議所議事項的決定形

7、成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事有要求在會議記錄上記載對決議有異議的權力。 董事會作出決議，必須經(jīng)應出席董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。 第二十一條 董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應載明授權范圍。 第二十二條 董事應當對董事會的決議承擔責任，可以證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委托其他董事代為出席的董事視作同意董事會決議并承擔相應責任。 第二十三條 董事會職權： 1、 執(zhí)行出資人的決定，并向出資人報告工作； 2、 修改公司章程； 3、

8、 決定公司投資方案和經(jīng)營計劃； 4、 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 5、 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 6、 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案，以及發(fā)行公司債券的方案； 7、 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 8、 決定公司內(nèi)部管理機構的設置； 9、 決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項；根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項； 10、 批準公司員工報酬方案； 11、擬定公司章程修改方案； 12、制定公司的基本管理制度。 公司董事會根據(jù)出資人的授權，可以決定公司上述重大事項，但公司的合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發(fā)行公

9、司債券必須由出資人決定；其中，重要的國有獨資公司合并、分立、解散、申請破產(chǎn)的，應由出資人審核后，報本級人民政府批準。 第二十四條 根據(jù)需要，由董事會授權董事長在董事會休會期間行使董事會的部分職權。 第二十五條 公司董事會設董事會秘書，負責處理董事會日常事務。 第四章 監(jiān)事會 第二十六條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會設監(jiān)事5人，設監(jiān)事會主席1人。監(jiān)事、監(jiān)事會主席由市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司委派、指定或者更換。監(jiān)事中應有不低于三分之一比例的職工代表，監(jiān)事中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。公司董事、總經(jīng)理、財務負責人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事不得兼任公司副總經(jīng)理。 第二十七條 監(jiān)事

10、會行使下列職權： 1、 檢查公司的財務； 2、 對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； 3、 當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正； 4、 向出資人作監(jiān)事會工作報告； 5、 提議召開臨時董事會。 監(jiān)事列席董事會會議。 第二十八條 監(jiān)事會會議每年至少召開一次，由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會決議應由三分之二以上監(jiān)事表決通過。 第二十九條 監(jiān)事應當依照法律、法規(guī)、公司章程，忠實履行監(jiān)督職能。 第三十條 監(jiān)事行使職權時聘請律師、注冊會計師、職業(yè)審計師等專業(yè)人員的費用，由公司承擔。 第五章 總經(jīng)理 第三十一條 公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，

11、統(tǒng)一負責公司的日常經(jīng)營和管理。公司設總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人，任期三年?？偨?jīng)理由董事長提名，經(jīng)董事會討論通過，由董事會聘任或者解聘?？偨?jīng)理對董事會負責。副總經(jīng)理、財務負責人由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會批準后，由董事會聘任，也可由董事會向社會公開招聘。 第三十二條 總經(jīng)理職權： 1、組織實施董事會的決議和決定，并將實施情況向董事會作出報告； 2、主持公司的經(jīng)營管理工作； 3、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 4、負責提出公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度財務預決算方案、紅利分配和彌補虧損方案； 5、擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案； 6、擬定公司的基本管理制度； 7、提請聘任或解聘副總經(jīng)理、財

12、務負責人； 8、聘任和解聘高級管理人員（董事會聘任或解聘的出外)；9、董事會授予的其他職權。 總經(jīng)理列席董事會會議。 第三十三條 總經(jīng)理的義務： 1、 保證董事會決議的貫徹實施，負責公司資產(chǎn)的完整和增值； 2、 保證公司經(jīng)營目標任務的完成，維護出資人的權益； 3、 公司規(guī)定的其他義務。 第三十四條 總經(jīng)理在任期內(nèi)無重大失誤和嚴重違法亂紀行為，董事會不得無故解除其職務?？偨?jīng)理有權拒絕非經(jīng)董事會批準的任何人對企業(yè)經(jīng)營管理公司的干預。 第三十五條 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員應遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。 董事、總經(jīng)理，副總經(jīng)理

13、及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者工說章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應承擔行政、經(jīng)濟和法律責任。 第六章 財務、會計、審計及利潤分配 第三十六條 公司按國家有關法律、法規(guī)建立本公司財務、會計制度。 第三十七條 公司會計年度采用公歷制，自公歷年度一月一日至十二月三十一日。 第三十八條 公司的一切憑證、賬簿、報表用漢語書寫，以人民幣為記帳本位幣。 第三十九條 公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經(jīng)審計，向出資人報告。 財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表： 1、 資產(chǎn)負債表 2、 損益表 3、 現(xiàn)金流量表 4、 利潤分配表 第四十條 公司按照國家法律、法

14、規(guī)，按時繳納稅、費，接受國家財政，稅務的檢查、監(jiān)督和注冊會計師的社會監(jiān)督。 第四十一條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產(chǎn)不得以任何各人名義開立賬戶存儲。 第四十二條 公司稅后利潤處置順序： 1、 歸還到期投資貸款和公司債券本息； 2、 彌補上一年度虧損； 3、 提取法定公積金10（累計超過公司注冊資本的50可不再提取）； 第四十三條 公司的公積金用途限于下列各項： 1、 彌補公司的虧損； 2、 擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營； 3、 轉(zhuǎn)增公司資本。 公司法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)贈前公司注冊資本的25%。 第七章 勞動人事、工資分配 第四十四條 公司按照中華人民共

15、和國勞動法，維護公司勞動者的合法權益，公司按照國家法定假日休假，公司與職工因勞動關系發(fā)生爭議，應按勞動爭議法規(guī)處理。 第四十五條 公司勞動人事和用工制度實行全員聘用勞動合同制，試用期三個月。除由董事會聘用的總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級管理人員外，員工一律由公司按全員聘用合同制管理規(guī)定進行聘用，簽訂勞動合同。職工按照勞動合同規(guī)定，享受權利、承擔義務。公司有權決定招聘和辭退經(jīng)營管理人員和職工，有權對違紀職工和不合格職工按規(guī)定進行處理，職工也可按規(guī)定選擇單位。 在實行勞動合同制的同時，公司對各級管理人員實行聘任制，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。 第四十六條 公司按

16、照國家法律、法規(guī)對職工退休養(yǎng)老金、失業(yè)保險、大病醫(yī)療統(tǒng)籌等職工應享受的社會保險待遇的規(guī)定，參加社會保險，為職工辦理社會保險手續(xù)。 公司職工有辭職自由，但必須依法在辭職前三十天提出書面申請，以公司總經(jīng)理授權人批準后履行有關手續(xù)，未經(jīng)批準擅自離職而造成公司經(jīng)濟損失的，必須依法賠償。 第八章 公司合并、分立 第四十七條 公司合并、分立方案由董事會擬定，經(jīng)市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司批準后，報請原批準機關審批。 第四十八條 公司合并可以采取新設合并或吸收合并兩種形式。 公司合并，應當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司合并時，合并各方的債權、債務應由合并后存續(xù)的公司或者新設立的公司承續(xù)。

17、第四十九條 公司分立，其財產(chǎn)應當作相應的分割。公司分立前的債權債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成書面協(xié)議另有約定的除外。 第五十條 公司合并、分立或減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。 公司應當自做出合并、分立、減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權人，并于三十日內(nèi)在報紙上進行公告。債權人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權要求公司清償債務或者提供相應擔保，不清償債務或不提供擔保的，公司不得合并、分立或者減少注冊資本。 第五十一條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的

18、，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。 公司增加或減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。公司減少注冊資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。 第九章 公司破產(chǎn)、解散和清算 第五十二條 公司有下列規(guī)定情形之一解散。1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；2、市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司決定解散；3、因公司合并或者分立需要解散；4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；5、公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)存續(xù)會使市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，市經(jīng)濟發(fā)展投資總公司可以請求人民法院解散公司。第五十三條 公司解散時，應當自公司作出解散決議之時起十五日內(nèi)成立清算組，清算組成員由公司董事會確定。逾期未成立清算組的，債權人可以申請人民法院指定有關人員成立清算組進行清算。公司因各種原因被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關法律法規(guī)，組織成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。 第五十四條 清算組在清算財產(chǎn)期間行使下列職權