學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃

1、學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃導(dǎo)語：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí) 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序，做到審計(jì)事項(xiàng)公開透明。一是實(shí)施 審前公告。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的 有關(guān)事項(xiàng)，通過信息平臺(tái)、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問題。學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃根據(jù)教育部財(cái)務(wù)司關(guān)于報(bào)送教育審計(jì)工作總結(jié)的通知要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦 公廳印發(fā)的關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知 要求，以及全年審計(jì)工作完成情況報(bào)告如下20xx 年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度

2、建設(shè)，規(guī) 范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所 具有的預(yù)防、揭示和抵御的 免疫 功能。一年來，學(xué)校內(nèi)審部門共接手各類審計(jì)事項(xiàng) 131 項(xiàng)，已完成 119 項(xiàng)，審計(jì)資金 總額 41,743 萬元。其中，校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查 1 項(xiàng) ;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 4 項(xiàng)，審計(jì)金額 21,087 萬元 ;大型建設(shè)項(xiàng)目前74期工程預(yù)算審核 20項(xiàng)，審核金額 7,409 萬元; 基建工程跟蹤 審計(jì) 3 項(xiàng)，審計(jì)金額 8,058 萬元; 修繕工程竣工結(jié)算審計(jì) 項(xiàng)，審計(jì)金額 5,073 萬元; 科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽 12 項(xiàng)，審簽金額 116 萬元 ; 其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5 項(xiàng)。參與各類項(xiàng)目招投標(biāo) 10

3、9次。共提交審計(jì)報(bào)告 79份，簽發(fā)審計(jì)意見 217 份， 提出審計(jì)整改建議 17 條，為學(xué)校減少不合理資金支出 3,223萬元。、構(gòu)建 三位一體 的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的 三位一體 內(nèi)部審計(jì)工作 格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和 服務(wù)職能。（ 一 ） 開展校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)規(guī)范管理 根據(jù)教育部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見 （教財(cái) 12 號(hào)）的有關(guān)工作要求， 審計(jì)處對(duì)學(xué)校 20xx年 1-10 月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查，目的 在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束

4、力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查 過程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對(duì)近三年有 關(guān)經(jīng)費(fèi)的開支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截 至 10 月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。（ 二 ） 深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任1. 完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作程序 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序， 做到審計(jì)事項(xiàng)公開透明。 一是實(shí)施審前公告。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng)， 通過信息平臺(tái)、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢 監(jiān)察處、審計(jì)處反映問題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的 透明

5、度和群眾參與度。二是實(shí)施審計(jì)約談。召開進(jìn)點(diǎn)會(huì)，通 報(bào)審計(jì)事項(xiàng)，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對(duì) 被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評(píng)價(jià)，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職 情況進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核。對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)， 進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核， 做到事實(shí)清楚、 證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿，征求 被審計(jì)對(duì)象反饋意見后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任 事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以 及存在問題的后續(xù)整改，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)和自律 意識(shí)，杜絕 新官 不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。2. 認(rèn)真開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部

6、正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。按照教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知要求，學(xué)校召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 工作聯(lián)席會(huì)議。 根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃， 經(jīng)組織部門授權(quán)， 審計(jì)處完成了對(duì)動(dòng)畫學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究 院、資產(chǎn)管理處 4 個(gè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重 的違紀(jì)問題，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部 門整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審 計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。（ 三 ） 強(qiáng)化基建、修繕工程審計(jì)，促進(jìn)增收節(jié)支 審計(jì)處始終把工

7、程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn)，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目 的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資 金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。1. 大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核 本年度共開展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核 20 項(xiàng)，審核金額 7,409 萬元，審定金額 5,945 萬元，核減金額 1,464萬元，核減率 %。通過審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。2. 在建基建工程項(xiàng)目的全過程跟蹤審計(jì)審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校 3 項(xiàng)在建工程實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書館和教學(xué)樓b 棟工程，跟蹤內(nèi)容主要

8、為項(xiàng)目的變更洽商。 審計(jì)金額 8,058 萬元， 審中藍(lán)二期學(xué)生公定金額 6,784 萬元，審減金額 1,274 萬元。寓是中途介入學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃20XX 年是我公司長(zhǎng)期規(guī)劃的起始之年， 我們應(yīng)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的形勢(shì)下，我們必須要練 好內(nèi)功，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)各項(xiàng)工作，以彭陽縣加快城鎮(zhèn)化建設(shè)、中衛(wèi)美利工業(yè)園區(qū)的跨越式發(fā)展、銀川商業(yè)街改造為契機(jī)， 以經(jīng)濟(jì)效益最大化和可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，以“理性經(jīng)營、科 學(xué)決策、細(xì)化管理、服務(wù)至上”為經(jīng)營理念，全面提升公司 綜合實(shí)力的總體目標(biāo)。、量化目標(biāo)管理。按照公司五年發(fā)展規(guī)劃和當(dāng)年工作計(jì)劃， 20XX 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)營成果將在 2

9、0XX 年基礎(chǔ)上穩(wěn)步全面提升。計(jì)劃 完成監(jiān)理產(chǎn)值 500 萬元，計(jì)劃成本萬元，計(jì)劃利潤萬元。監(jiān) 理費(fèi)回收率 70%。( 一 ) 中衛(wèi)項(xiàng)目部。(1) 寧夏錦城建設(shè)集團(tuán)已開工建設(shè) 6 萬平米，監(jiān)理取費(fèi)元/ 平米，管理費(fèi)估算元，人工費(fèi)估算元，辦公費(fèi)估算元， 業(yè)務(wù)招待費(fèi)估算元，交通費(fèi)估算元，實(shí)現(xiàn)利潤元。(2) 美利工業(yè)園區(qū)(3) 銀川眾一集團(tuán)計(jì)劃 6 月份山水城開工建設(shè) 6 萬平米，監(jiān)理取費(fèi)計(jì)劃 18 元/ 平米，管理費(fèi)估算元，人工費(fèi)估算元， 辦公費(fèi)估算元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)估算元，交通費(fèi)估算元，實(shí)現(xiàn)利 潤元。2、人員計(jì)劃 : 以精干高效為原則， 2 月底計(jì)劃錦城進(jìn)場(chǎng)4人、美利工業(yè)園區(qū)進(jìn)場(chǎng) X人。6月初計(jì)劃山

10、水城進(jìn)場(chǎng) 5人。后續(xù)工程按進(jìn)度計(jì)劃陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。3、培訓(xùn)計(jì)劃 : 周五例會(huì)安排半小時(shí)學(xué)習(xí)月開復(fù)工準(zhǔn)備工作 ;三月質(zhì)量通病防治 ; 四月平法圖集及其砼結(jié)構(gòu) ; 五月安全監(jiān)理 ; 六月雨季監(jiān)理事項(xiàng) ; 七月砌體結(jié)構(gòu) ; 八月分戶驗(yàn)收 ;九月監(jiān)理資料 ;月冬施 ;月停工注意事項(xiàng)。4、監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍拓展計(jì)劃 :錦城二期 ;中衛(wèi)保障性住房 （ 二 ） 銀川項(xiàng)目部。（ 三 ） 彭陽項(xiàng)目部。（ 四 ） 計(jì)劃完成監(jiān)理產(chǎn)值 500 萬元，計(jì)劃成本萬元，計(jì)劃利潤萬元。監(jiān)理費(fèi)回收率 70%;工質(zhì)量合格率 100%;全年無重大安全事故。、組織管理。（ 一 ） 建章立制，籌建監(jiān)理公司初步形成。1、以公司五年發(fā)展規(guī)劃為框架，建

11、立公司組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配備管理層，以項(xiàng)目部實(shí)施扁平化管理。企業(yè)負(fù)責(zé)人 名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人三名，監(jiān)理人員由項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人自行調(diào)配。2、初步建立人員管理制度、工作管理制度、工資管理4、制度、財(cái)務(wù)管理制度。并在實(shí)施中動(dòng)態(tài)調(diào)整。3、必要進(jìn)設(shè)置招標(biāo)代理辦公室， 由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。申請(qǐng)籌建監(jiān)理資質(zhì)早謀劃、早安排，充分挖掘人際關(guān)系，落 實(shí)監(jiān)理工程師注冊(cè)工作。（ 二 ） 實(shí)施扁平化、制度化、精細(xì)化管理。1、以項(xiàng)目部為核算單位，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接對(duì)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，自主開展監(jiān)理工作。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期每月 30 日前向企業(yè)負(fù)責(zé)人書面匯報(bào)監(jiān)理工作情況及下月計(jì)劃，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)帳。3、認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制，并對(duì)監(jiān)理

12、人員績(jī)效考核。4、強(qiáng)化項(xiàng)目部預(yù)算，進(jìn)行財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析水平和經(jīng)營控制能力。結(jié)合經(jīng)營中產(chǎn)生的問題，提出經(jīng) 營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施。（ 三 ） 團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、優(yōu)化公司管理隊(duì)伍，補(bǔ)充老年化、專業(yè)化優(yōu)秀管理人員進(jìn)入高管團(tuán)隊(duì)，老中青結(jié)合。2、有計(jì)劃地實(shí)施人才招聘和開展培訓(xùn)，逐步改善、提高監(jiān)理人員素質(zhì)。以注冊(cè)監(jiān)理工程、造價(jià)工程師為重點(diǎn)。3、落實(shí)工資增長(zhǎng)機(jī)制，切實(shí)讓員工分享公司的經(jīng)營成果。 4 、將籌建公司全稱、標(biāo)識(shí)規(guī)范使用，統(tǒng)一在公司內(nèi)部 和引導(dǎo)，提高員工文化生活質(zhì)量。運(yùn)用。5 、以活動(dòng)為載體，加強(qiáng)對(duì)員工各種文化活動(dòng)的組織三、主要管理措施。（ 一 ） 安全監(jiān)理。1、建立健全安全監(jiān)理保證體系， 落實(shí)安全

13、監(jiān)理責(zé)任制。2、認(rèn)真履行安全監(jiān)理職責(zé)，以查人、查證為突破口，以審查技術(shù)文件為方式，以安全隱患排查為手段，以旁站監(jiān) 理為重點(diǎn)，以制度落實(shí)為保障。3、要求監(jiān)理人員必須熟知DB64/68020XX,按照寧夏安全管理規(guī)程實(shí)施監(jiān)理。建立健全安全監(jiān)理臺(tái)帳，并真 實(shí)有效。安全監(jiān)理資料與實(shí)體管理同步，按目錄裝訂，并動(dòng) 態(tài)補(bǔ)充完善。（ 二 ） 質(zhì)量控制。1、建立健全質(zhì)量保證體系，針對(duì)工程的特點(diǎn)和業(yè)主方的要求、施工單位的施工技術(shù)力量等情況，確定監(jiān)控目標(biāo)， 制定監(jiān)理的各項(xiàng)工作制度、工作程序，做到施工質(zhì)量監(jiān)理工 作有章可循，有法可依。2、質(zhì)量監(jiān)控事前預(yù)防，施工操作事先指導(dǎo)。審查人員證件及能力，主要材料、構(gòu)配件見證取樣

14、合格后方可作用， 檢查機(jī)械滿足施工要求，技術(shù)交底具有可行性、可操作性， 各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒，嚴(yán)把隱蔽工程的簽字驗(yàn)收關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 隱患及時(shí)向施工單位提出整改。3、動(dòng)態(tài)控制，事中認(rèn)真檢查。通過旁站監(jiān)理、平行檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)巡視，改靜態(tài)檢查變?yōu)閯?dòng)態(tài)控制。4、事后驗(yàn)收，及時(shí)處理質(zhì)量問題。當(dāng)分項(xiàng)、分部工程或單項(xiàng)工程施工完畢后，及時(shí)按施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)所完工的工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。不合格檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程堅(jiān) 決要求整改。（ 三 ） 進(jìn)度控制。1、進(jìn)度控制由專監(jiān)兼任，審查施工單位上報(bào)的總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃 （工期緊迫時(shí) ） 可行性、前瞻 性。2、定期檢查實(shí)際形象進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度是否相符，如有拖延，及時(shí)

15、分析產(chǎn)生的原因。如是施工單位責(zé)任，用監(jiān)理 通知單督促其采取措施加快進(jìn)度 ; 若是業(yè)主原因，用工 作聯(lián)系單告知。3、注意材料沒有按計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)和工序安排不當(dāng)造成的工期延誤。（ 四 ） 投資控制。1、投資控制由專監(jiān)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼任，審查工程量計(jì)量、工程款支付應(yīng)認(rèn)真，不可憑空估算。2、投資控制必須依據(jù)工程量清單、預(yù)算定額、圖紙、招投標(biāo)文、現(xiàn)場(chǎng)施工記錄或憑證件等。3、工程量簽證應(yīng)依據(jù)前期施工憑證， 征得業(yè)主方同意。（ 五 ） 合同管理。1、由專監(jiān)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼任。2、建立合同管理檔案，尤其是監(jiān)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和回收情況明細(xì)。3、合理規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，工期延期、工作量增大時(shí)就及時(shí)向業(yè)主提出追加監(jiān)理費(fèi)用申請(qǐng)。（ 六 ）

16、信息管理。1、加強(qiáng)信息管理，拓寬監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍。2、做好經(jīng)營信息的收集工作， 從寧夏建設(shè)招投標(biāo)網(wǎng)站、寧夏日?qǐng)?bào)等媒體上搜集相關(guān)業(yè)務(wù)信息，完善經(jīng)營信息網(wǎng)絡(luò)， 做好信息收集和評(píng)估，充分挖掘每條信息的價(jià)值，為公司承 攬監(jiān)理業(yè)務(wù)提供參考。（ 七 ） 協(xié)調(diào)。1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以解聘不稱職的監(jiān)理人員。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月 30 日向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與業(yè)主、建設(shè)行政主管部門做好日常協(xié)調(diào)工作。學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃20XX 年是公司加快調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，謀求企業(yè)生存與持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵年，公司必須以創(chuàng)新的思維和改革的精神開展各項(xiàng)工作，20XX年主要工作目標(biāo)是: 控成本，降費(fèi)用 ; 抓安全，提效益 ; 調(diào)

17、業(yè)務(wù)，促轉(zhuǎn)型 ; 保生 存，謀持續(xù)經(jīng)營 ; 在多經(jīng)改革及規(guī)范經(jīng)營的環(huán)境下，尋求新 的持續(xù)經(jīng)營機(jī)遇，謀求新的生存經(jīng)營方式。、經(jīng)營目標(biāo)管理根據(jù) 20XX 年經(jīng)營目標(biāo)完成情況，考慮到多經(jīng)改革、業(yè)務(wù)調(diào)整和成本上升等因素， 20XX 年各部門營業(yè)收入力爭(zhēng)完成XX萬元，成本費(fèi)用控制XXX萬元，營業(yè)利潤力爭(zhēng)完成XXX萬元。各部門要緊緊咬定目標(biāo)不放松，深挖潛力，苦練內(nèi)功，提升服務(wù)功能，提高經(jīng)營質(zhì)量，確保順利完成20XX 年各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)。二、牢固樹立安全理念，全力以赴打造本安環(huán)境（ 一 ） 公司的安全生產(chǎn)目標(biāo) 不發(fā)生人身死亡和重傷事故，實(shí)現(xiàn)人身事故“零”的目標(biāo) ; 不發(fā)生特大、重大事故及主要設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故

18、; 不發(fā) 生惡性誤操作事故和人為責(zé)任的一般事故 ; 不發(fā)生同等及 以上責(zé)任的重大交通事故 ; 不發(fā)生環(huán)境污染事故及重大環(huán)保 糾紛事件 ; 不發(fā)生職業(yè)健康危害事故。（ 二 ） 主要保障措施 :深化安全宣傳教育，從企業(yè)發(fā)展的大局出發(fā)，致力于安全文化建設(shè)。要從關(guān)心員工生命的高度出發(fā)，全力以赴抓好 安全宣教工作， 在安全教育的 “內(nèi)容”和“形式” 上下功夫， 以“有用”和“有效”為原則，尋求更加有效、實(shí)用的安全 宣教形式，強(qiáng)化安全理念教育，不斷引導(dǎo)全公司員工擺正安 全與生產(chǎn)的關(guān)系，固化“安全第一”的安全理念，積極營造 我要安健環(huán)的良好氛圍。強(qiáng)化安全監(jiān)察力度，要進(jìn)一步維護(hù)安全監(jiān)察的剛度，以打造本質(zhì)安全性

19、企業(yè)為主線，建立高效完善的安全管理和控制體系，并抓好安全管理各項(xiàng)措施的落實(shí)，要俯下身子，盯 在現(xiàn)場(chǎng)，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認(rèn)真排查隱患，切實(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際 問題，做到安全生產(chǎn)指揮在現(xiàn)場(chǎng)，隱患排查發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)，整 改措施落實(shí)在現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管不失控。繼續(xù)深入開展創(chuàng)建優(yōu)秀班組活動(dòng)，夯實(shí)安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，規(guī)范班組基礎(chǔ)管理，切實(shí)提高班組綜合管理水平和安健 環(huán)管理績(jī)效。繼續(xù)做好班組的檢查與輔導(dǎo)工作，遵循“邊檢 查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則，對(duì)活動(dòng)開展情況實(shí) 時(shí)監(jiān)督，確保各班組切實(shí)、有效開展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)。三、以人為本，加強(qiáng)人才隊(duì)伍規(guī)劃與建設(shè)（ 一 ） 從戰(zhàn)略的高度加強(qiáng)人才隊(duì)伍規(guī)劃與建設(shè) 著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，立足當(dāng)前

20、，對(duì)公司現(xiàn)有人才結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面調(diào)查分析，科學(xué)制訂適應(yīng)公司持續(xù)經(jīng)營的中長(zhǎng)期人才隊(duì)伍整體 規(guī)劃，在用好公司現(xiàn)有人才的基礎(chǔ)上重點(diǎn)培育和引進(jìn)急需的 新型專業(yè)人才，全面提高員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)，為提升公司 核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力做好人才儲(chǔ)備。以人為本加強(qiáng)人才管理。秉承“以人為本”的理念，從尊重人才、 激勵(lì)人才、 培養(yǎng)人才、 關(guān)心人才” 出發(fā)， 將“以 人為本”的思想貫穿于人力資源管理和人才資源開發(fā)的全過 程。除了貫徹落實(shí)公司現(xiàn)有績(jī)效管理政策外，要建立一整套事業(yè)留人，感情留人，政策留人”的用人機(jī)制，通過學(xué)習(xí) 上提供機(jī)會(huì)、工作上給予平臺(tái)、薪酬上公平回報(bào)、文化上情感關(guān)懷、生活上處處善待、政治上組織關(guān)愛等具體措施，穩(wěn)

21、 定隊(duì)伍，留住骨干 ; 敞開渠道，鼓勵(lì)員工積極為公司發(fā)展獻(xiàn) 計(jì)獻(xiàn)策，調(diào)動(dòng)他們的才干，發(fā)掘他們的潛能，只要有利于公 司的發(fā)展壯大，有利于提高經(jīng)濟(jì)效益，按貢獻(xiàn)大小給予不同的獎(jiǎng)勵(lì)，充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性和積極性，增強(qiáng)員工的歸屬感和成就感，促進(jìn)人才成長(zhǎng)為企業(yè)發(fā)展的主力軍; 生活要多關(guān)心員工，善待員工，盡力解決員工的后顧之憂，滿 足員工物質(zhì)文化生活需要，切實(shí)提高員工主體地位，讓員工 真正感到企業(yè)的人文關(guān)懷，自覺為企業(yè)分憂、出力。（ 二 ） 創(chuàng)新勞動(dòng)用工管理，探索勞動(dòng)用工新模式 面對(duì)多經(jīng)企業(yè)改革發(fā)展的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不斷創(chuàng)新，要在執(zhí)行落實(shí)國家、 省的有關(guān)法規(guī)政策以及集

22、團(tuán)公司用工管理要求的前提下，大 膽探索符合實(shí)際的勞務(wù)用工的新途徑，積極研究勞務(wù)派遣、 業(yè)務(wù)委外承包等經(jīng)營方式，實(shí)現(xiàn)用工模式的新突破，以徹底 解決員工的工齡及勞動(dòng)合同等歷史問題，并達(dá)到用工精細(xì)化 管理的目標(biāo)。要縝密策劃，積極探索新的勞動(dòng)用工方式。要著眼全局，以穩(wěn)定為前提， 著重以勞動(dòng)力配置的靈活性、 用工成本、 用工風(fēng)險(xiǎn)、管理要求、勞動(dòng)生產(chǎn)效率等要素為基點(diǎn)，積極探 索與本公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的又符合精益管理方針的勞動(dòng) 用工方式，合理規(guī)劃勞務(wù)派遣員工、勞務(wù)工程承包員工和在冊(cè)員工的比例，逐步調(diào)整勞務(wù)用工結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)高效的勞 動(dòng)組織體系。要加強(qiáng)勞務(wù)用工精細(xì)管理。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后，無論是采取勞務(wù)派遣還是業(yè)務(wù)

23、委外承包方式，加強(qiáng)勞務(wù)用工精細(xì)管理， 全面提升勞動(dòng)生產(chǎn)效率都是必須的。首先公司要建立健全勞 務(wù)公司、外來隊(duì)伍、外協(xié)單位考核體系，把勞務(wù)公司的用工 規(guī)模、人員流動(dòng)率、管理能力、隊(duì)伍技能結(jié)構(gòu)等要素作為資 質(zhì)考核指標(biāo)，嚴(yán)格把好準(zhǔn)入關(guān) ; 增強(qiáng)對(duì)勞務(wù)公司的管控能力，實(shí)行末位淘汰制，消除勞務(wù)隊(duì)伍只顧完成任務(wù)、干活賺錢而 次要?jiǎng)?chuàng)新管理模式， 改變過去“以包代管” 的粗放管理模式， 實(shí)行外包隊(duì)伍組織管理班組化和“班長(zhǎng)負(fù)責(zé)制” ，把管理任 務(wù)落實(shí)到班組，落實(shí)到每位員工，將粗放式管理轉(zhuǎn)化為深層 次的精度管理，不斷提高勞務(wù)用工綜合素質(zhì)和生產(chǎn)效率，實(shí) 現(xiàn)企業(yè)和員工和諧共贏，把勞務(wù)用工管理水平推上一個(gè)新臺(tái) 階。放松管

24、理的傾向，讓公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)質(zhì)量處于可控狀態(tài);其四、推進(jìn)精細(xì)化財(cái)務(wù)管理 精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是促進(jìn)企業(yè)降本增盈的前提和保障。財(cái)務(wù)部門要以“細(xì)”為起點(diǎn)，增強(qiáng)市場(chǎng)主體意識(shí)，提高對(duì)精細(xì) 化管理的認(rèn)識(shí)，將精細(xì)化管理的思維貫徹到每項(xiàng)任務(wù)、每個(gè) 流程，通過不斷深化財(cái)務(wù)管理手段和方式，優(yōu)化財(cái)務(wù)核算， 加快信息化進(jìn)程，最終達(dá)到企業(yè)盈利最大化的目的。完善財(cái)務(wù)組織體系，在原有的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納等崗位基礎(chǔ)上，用足現(xiàn)有人才，增設(shè)電算化管理人員、財(cái)務(wù)分析員、 預(yù)算編制員等崗位，適當(dāng)調(diào)整崗位模式，動(dòng)員全部的財(cái)務(wù)人 員投入精細(xì)化管理當(dāng)中，細(xì)分目標(biāo)、細(xì)分任務(wù)、細(xì)分流程， 用精細(xì)化的控制、精細(xì)化的核算、精細(xì)化的分析，全面落實(shí) 財(cái)務(wù)管理

25、精細(xì)化。完善內(nèi)控體系。根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和集團(tuán)公司多種經(jīng)營監(jiān)督管理的要求，圍繞企業(yè)相關(guān)管理制度及下 達(dá)的主攻目標(biāo)，按計(jì)劃增訂或修訂近年來的內(nèi)控制度，出臺(tái) 匹配的經(jīng)營目標(biāo)細(xì)化與考核、物資材料比價(jià)與采購、經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)核算與監(jiān)督、目標(biāo)成本核算與控制、固定資產(chǎn)建帳與盤活 等管理制度，并深化實(shí)施，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系，強(qiáng)化內(nèi)部 監(jiān)督，徹底堵塞管理漏洞，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。深化全面預(yù)算管理，健全涵蓋財(cái)務(wù)、股權(quán)、投融資、資產(chǎn)、人事、績(jī)效與薪酬管理等全方位的預(yù)算體系，并實(shí)行與 績(jī)效掛鉤考核，確保公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。重點(diǎn)要加強(qiáng)成本 費(fèi)用預(yù)算的精細(xì)化，為降本增效樹立標(biāo)桿和尺度。從源頭開 展成本目標(biāo)控制，實(shí)行標(biāo)

26、桿管理、作業(yè)成本管理和責(zé)任成本 管理，綜合考量各部門的業(yè)務(wù)量、 收入、人數(shù)和資產(chǎn)等要素， 認(rèn)真編制成本分解計(jì)劃，著力從內(nèi)部挖潛增效，制定成本費(fèi) 用定額，細(xì)化成本支出項(xiàng)目，減少不必要的浪費(fèi)，將盈利水 平提高到一個(gè)新臺(tái)階。財(cái)務(wù)部門要及時(shí)和生產(chǎn)、 運(yùn)輸、采購、 維修等部門保持實(shí)時(shí)的信息溝通，對(duì)各部門完成預(yù)算情況進(jìn) 行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，不斷調(diào)整偏差，將過去的固定預(yù)算發(fā)展成 為滾動(dòng)預(yù)算，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。強(qiáng)化財(cái)務(wù)調(diào)控力度。針對(duì)目前存在的資金回籠困難、利潤空間壓縮、資金鏈和現(xiàn)金流嚴(yán)重吃緊等突出問題，加強(qiáng)對(duì) 資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量以及現(xiàn)金流量的合理調(diào)控，使公司具有 合理的資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量和充足的現(xiàn)金流量，保證公

27、司的 償債能力 ; 加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通，改善融資方案， 加強(qiáng)融資能力，增強(qiáng)公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的總體實(shí)力。五、審時(shí)度勢(shì)，適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略定位20XX年是多經(jīng)企業(yè)改革后全面規(guī)范運(yùn)作的一年。在當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，國家對(duì)電力多經(jīng)企業(yè)提出面向市場(chǎng)、減少關(guān)聯(lián)交易比例的改革要求，公司開始面臨新的 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，脫離“遮陽傘”的保護(hù)接受市場(chǎng)的考驗(yàn)，獨(dú)立承 擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。公司必須擺正自身位置，加強(qiáng)外部政策和市場(chǎng) 環(huán)境分析，認(rèn)清多經(jīng)改革后的形勢(shì)及任務(wù)，在充分挖掘內(nèi)部 市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，依靠主業(yè)增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)力，利用自身優(yōu)勢(shì)形成 市場(chǎng)合力實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略謀變，模式突破，理性發(fā)展，把戰(zhàn)略重心 調(diào)整為依法經(jīng)營、規(guī)范管理，加快推進(jìn)以市場(chǎng)化

28、為導(dǎo)向的經(jīng) 營體制與機(jī)制變革，要讓市場(chǎng)在公司資源配置中發(fā)揮基礎(chǔ)性 作用，實(shí)現(xiàn)多經(jīng)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營。機(jī)制變革的前提是觀念的變革，觀念變革的切入點(diǎn)應(yīng)強(qiáng)調(diào)危機(jī)管理。因此各部門要摒棄“等靠要”思想，大力向員 工灌輸企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和危機(jī)，重新修編企業(yè)文化手冊(cè)， 并將企業(yè)文化的宣傳、培訓(xùn)納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織有 關(guān)講座給員工特別是關(guān)鍵崗位、管理人員以市場(chǎng)意識(shí)教育， 激發(fā)員工勇闖市場(chǎng)的信心和熱情。多經(jīng)改革是必然的，主動(dòng) 適應(yīng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營才是硬道理，公司要以全面提升運(yùn)營效率 和發(fā)展能力為立足點(diǎn)，用積極的心態(tài)主動(dòng)改革和迎接挑戰(zhàn)。六、全面推行管理標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)精益化三流企業(yè)賣苦力， 二流企業(yè)賣產(chǎn)品， 一流企業(yè)賣專利

29、，超一流企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn)” ，公司要全面進(jìn)軍社會(huì)市場(chǎng)，不在于生 產(chǎn)設(shè)備等方面，而在于管理和生產(chǎn)方式，因此我們必須大力 推行管理標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)精益化。（ 一 ） 細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，量化考核，全力推進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)化。隨著各項(xiàng)管理要求的不斷提升，公司自成立以來制定的系列管理 制度和標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)了一些細(xì)節(jié)性漏洞，因此公司要根據(jù)國家現(xiàn) 行政策法規(guī)、一體化管理手冊(cè)和公司的發(fā)展戰(zhàn)略及時(shí)完善和 修訂與市場(chǎng)需求相適應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等，不斷提高制度執(zhí)行的有效性; 要強(qiáng)化計(jì)劃管 理體系，科學(xué)編制和逐級(jí)細(xì)化日程作業(yè)、物料管理和勞動(dòng)力 配置三大主體計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)過程的計(jì)劃控制，持續(xù)增強(qiáng)計(jì) 劃執(zhí)行力 ; 要進(jìn)一步明確

30、各部門職責(zé)、 崗位責(zé)任、履職標(biāo)準(zhǔn)， 并量化考核，完善獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、各有側(cè)重的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)體系，實(shí)施全員考核，使標(biāo)準(zhǔn)化管理的觸角延伸到各個(gè)層次、 各個(gè)工序、各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)。（ 二） 高度重視生產(chǎn)精益化。一要生產(chǎn)技術(shù)精益化，各部門要以消除浪費(fèi)、 提高投資效益為重點(diǎn)， 大力開展技能競(jìng)賽、 技術(shù)攻關(guān)和科技創(chuàng)新，廣泛征集合理化建議，對(duì)公司安全生 產(chǎn)、經(jīng)營管理、節(jié)能減排等方方面面存在的操作技術(shù)問題實(shí) 施攻關(guān)，優(yōu)化工藝流程，堅(jiān)持“新技術(shù)，新工藝，新設(shè)備， 新材料”的推廣應(yīng)用，不斷提高公司整體技術(shù)水平和自主創(chuàng) 新能力 ;二要現(xiàn)場(chǎng)管理精益化，要將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理關(guān)口前移、重心下移，強(qiáng)化 5S可視化管理，推行 PD

31、CA閉環(huán)管理模式，注重全面質(zhì)量和過程跟蹤管理，確保各項(xiàng)活動(dòng)從事前謀劃、方案出臺(tái)到精準(zhǔn)執(zhí)行、嚴(yán)格考核、效果強(qiáng)化等整個(gè)生產(chǎn)流程精益化，做到事事有結(jié)果，件件有著落; 嚴(yán)格按照工作票、工程聯(lián)系單組織生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定具體施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書，確保每個(gè)項(xiàng)目均有預(yù)算、有工藝文件、有質(zhì)量標(biāo) 工藝、按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) ; 三要生產(chǎn)成本精益化，大力推行預(yù)算定 額管理和第三方審核把關(guān)， 嚴(yán)格控制支出， 采用作業(yè)成本法、 成本倒算法等精益技術(shù)，消除一切“跑、冒、滴、漏”等浪 費(fèi)現(xiàn)象，以最優(yōu)品質(zhì)、最低成本和最高效率達(dá)到經(jīng)濟(jì)、安全 雙重效益最大化。準(zhǔn)、有原始憑證、有節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，做到“三按”: 按圖紙、按七、加大力度做好與股東及主業(yè)各部門的溝通工作合規(guī)的前提下，想方設(shè)法爭(zhēng)取主業(yè)各方面的理解和支持，以主業(yè)為后盾搶占更多的外部市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)多經(jīng)與主業(yè)共 榮、共存、共贏。（ 一 ） 轉(zhuǎn)變觀念， 主動(dòng)改進(jìn)服務(wù)方式。 牢固樹立服務(wù)主業(yè)、支持主業(yè)發(fā)展就是支持自身發(fā)展的思想，貼近主業(yè)，加強(qiáng)與 各部門信息溝通與工作交流，建立完善的溝通反饋渠道和機(jī) 制，及時(shí)了解主業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)的服務(wù)需求，積極有效地為主 業(yè)發(fā)展排憂解難 ; 定期走訪主業(yè)各部門，主動(dòng)征