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文檔簡介
1、XX縣非法集資隱患專項(xiàng)排查工作實(shí)施方案為全面摸排掌握非法集資隱患底數(shù),有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn),全力維護(hù)良好經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)和諧穩(wěn)定,遵照市委、市政府要求,根據(jù)縣委、縣政府安排部署,決定在全縣范圍內(nèi)組織開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)排查活動(dòng)。特制定實(shí)施方案。 一、總體目標(biāo) 堅(jiān)持“屬地為主、部門配合”的原則,橫向到邊、縱向到底,重點(diǎn)突出、以點(diǎn)帶面,全面摸清排查全縣范圍內(nèi)的非法集資行為和涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患,有效防止疫情防控形勢(shì)下的人員聚集,同時(shí)為有針對(duì)性地打擊和鏟除非法集資現(xiàn)象摸清底數(shù)、提供依據(jù)。 二、排查重點(diǎn) (一)重點(diǎn)主體。包括民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、私募基金、養(yǎng)老服務(wù)、影視文化、電
2、子商務(wù)、典當(dāng)行、各類涉農(nóng)合作組織等行業(yè)企業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè),以及打著上述企業(yè)或業(yè)務(wù)旗號(hào),發(fā)布融資類廣告咨詢信息、實(shí)施募集資金行為的主體。 (二)重點(diǎn)場所。涉及商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)、臨街門店商鋪聚集區(qū);商場、超市、公園、社區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場農(nóng)村集市等人員密集區(qū);車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區(qū);展會(huì)等商業(yè)活動(dòng)現(xiàn)場。 (三)重點(diǎn)群體。特別關(guān)注老、弱、病、殘等弱勢(shì)群體,以及征地拆遷戶、盲目投資者等盲從人員,有針對(duì)性地加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。 請(qǐng)各責(zé)任單位,結(jié)合各自職能對(duì)分管行業(yè)內(nèi)開展排查。 三、主要措施 堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)、屬地為主、條塊結(jié)合的原則,做好“四個(gè)查”: (一)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)、
3、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)落實(shí)主體責(zé)任,根據(jù)“贛金鷹眼”監(jiān)管平臺(tái)下發(fā)的涉眾線索(包括2019年預(yù)警交辦、尚未處置完畢的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)),逐一組織開展清查,對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)隱患線索,及時(shí)將進(jìn)展情況上報(bào)縣金融辦。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)輿情特別是網(wǎng)絡(luò)輿情、維穩(wěn)輿情的監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)異常動(dòng)向,迅速行動(dòng)、積極應(yīng)對(duì)、妥善處置??h金融辦會(huì)同人行XX縣支行、XX銀保監(jiān)分局XX監(jiān)管組強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作督導(dǎo),及時(shí)推送相關(guān)信息至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。(責(zé)任單位:政法委、宣傳部、縣金融辦、人行XX縣支行、XX銀保監(jiān)分局XX監(jiān)管組、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)) (二)源頭化清查。按照“誰審批、誰負(fù)責(zé),誰發(fā)證、誰負(fù)責(zé),誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)”的原則,由縣市監(jiān)
4、局、縣行政服務(wù)中心、縣金融辦、縣自然資源局、縣住建局等行政主管部門按照各自職責(zé)分工牽頭負(fù)責(zé),對(duì)新申請(qǐng)?jiān)O(shè)立名稱或經(jīng)營范圍中含有“投資管理”“資本管理”“財(cái)富管理”等字樣的民間投融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格審批,強(qiáng)化源頭管理,盡可能排除非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患;對(duì)已經(jīng)審批設(shè)立的上述民間投融資機(jī)構(gòu)逐一梳理、列出清單;對(duì)已經(jīng)審批設(shè)立的上述民間投融資機(jī)構(gòu)逐一梳理、列出清單,借助鄉(xiāng)鎮(zhèn)“街道”的力量,在本系統(tǒng)內(nèi)開展“掃樓清街”,重點(diǎn)關(guān)注無證照、無辦公場所、無辦公人員或注冊(cè)登記不符,注冊(cè)地和經(jīng)營地不一致,頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息,短期大量鋪設(shè)分支組織的機(jī)構(gòu)營業(yè)情況。(責(zé)任單位:縣市監(jiān)局、縣金融辦、縣自然資源局、縣住建局、縣行政
5、服務(wù)中心等縣直有關(guān)部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)) (三)分行業(yè)自查。由縣金融辦、縣住建局、縣民政局、縣商務(wù)局等縣直相關(guān)部門牽頭,對(duì)本行業(yè)企業(yè)組織開展一次全面自查自糾,迅速摸清底數(shù),一旦發(fā)現(xiàn)疑似情況,對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患線索,由行業(yè)職能監(jiān)管部門牽頭,縣市監(jiān)局、縣公安局等部門配合,予以核實(shí)查處。(責(zé)任單位:縣金融辦、縣住建局、縣民政局、縣商務(wù)局、縣市監(jiān)局、縣公安局等縣直相關(guān)部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)) (四)索驥式排查。主要對(duì)照以下方面按圖索驥、排查核實(shí):一是對(duì)照廣告內(nèi)容排查。要對(duì)通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報(bào)刊、手機(jī)短信、戶外廣告等媒介發(fā)布
6、的各類融資類廣告資訊信息進(jìn)行全面排查,重點(diǎn)關(guān)注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費(fèi)返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“共享經(jīng)濟(jì)”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容,以及高收益、高回報(bào),明示或暗示保本、有擔(dān)保、無風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的主體;重點(diǎn)關(guān)注利用專家、知名人士、專業(yè)機(jī)構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。(責(zé)任單位:縣委宣傳部、縣金融辦、縣市監(jiān)局、縣民政局、縣發(fā)改委、縣商務(wù)局、縣公安局等縣直相關(guān)部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì))二是對(duì)照群眾舉報(bào)排查。充分發(fā)揮舉報(bào)電話作用,積極運(yùn)用微信舉報(bào)平臺(tái),形成群眾廣泛參與的大排查格局,對(duì)舉報(bào)反映的
7、情況,及時(shí)組織力量排查核實(shí)。(責(zé)任單位:縣金融辦、縣行政服務(wù)中心、縣信訪局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì));三是對(duì)照資金異動(dòng)排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測(cè)手段,加大異動(dòng)資金監(jiān)測(cè)力度,或者通過購買服務(wù)等方式,開展現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)隱患排查,努力發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)隱患線索,并及時(shí)組織公安、人行、銀保監(jiān)和相關(guān)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患線索進(jìn)行聯(lián)合分析、處置。(責(zé)任單位:縣金融辦、人行XX縣支行、XX銀保監(jiān)分局XX監(jiān)管組、縣公安局、縣財(cái)政局,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)) 四、實(shí)施步驟 從2020年4月2日起,至5月31日止,在全縣范圍內(nèi)組織開展為期2個(gè)月的非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患集中排
8、查活動(dòng),共分四個(gè)階段: (一)安排部署階段(4月2日-4月5日)。制定工作實(shí)施方案,明確排查工作責(zé)任,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)協(xié)同推進(jìn)。(責(zé)任單位:政法委、縣金融辦、人行XX縣支行、XX銀保監(jiān)分局XX監(jiān)管組、縣公安局、縣住建局、縣市監(jiān)局、縣民政局、縣信訪局等縣直相關(guān)部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)) (二)全面排查階段(4月6日-5月1日)。上下協(xié)同、全面覆蓋,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)按照屬地管理的原則,組織開展本地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)隱患摸排工作;縣直相關(guān)部門對(duì)照職能各自負(fù)責(zé),按照“誰執(zhí)法、誰審批、誰負(fù)責(zé)”的原則,分頭組織
9、開展好縣本級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作,同時(shí)指導(dǎo)督促本系統(tǒng)、本行業(yè)的摸排工作,并及時(shí)將所摸排到的風(fēng)險(xiǎn)隱患情況推送至相關(guān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)進(jìn)行核實(shí)。各地各相關(guān)部門要重點(diǎn)對(duì)目標(biāo)企業(yè)的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行實(shí)地審查,對(duì)企業(yè)資金來源、去向、負(fù)債規(guī)模進(jìn)行了解和摸排,全面摸清掌握全縣范圍內(nèi)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患。(責(zé)任單位:政法委、縣金融辦、人行XX縣支行、XX銀保監(jiān)分局XX監(jiān)管組、縣公安局、縣住建局、縣市監(jiān)局、縣民政局、縣信訪局等縣直相關(guān)部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)) (三)分析研判階段(5月1日-5月20日)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場),各相關(guān)部門對(duì)所摸排出的非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱
10、患線索,由人行XX縣支行、XX銀保監(jiān)分局XX監(jiān)管組牽頭,會(huì)同相關(guān)職能部門及時(shí)分析研究、研判屬性,必要時(shí),應(yīng)再次組織調(diào)查核實(shí),全面掌握轄區(qū)內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患總體情況、行業(yè)和地域分布,以及每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)隱患的形成原因、牽涉人數(shù)、涉及金額和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別等,確保非法集資風(fēng)險(xiǎn)的每條線索、每個(gè)隱患事實(shí)清楚、底數(shù)明細(xì)、定位準(zhǔn)確。屬地打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)所發(fā)現(xiàn)的疑似問題組織認(rèn)真研判,對(duì)疑難問題及時(shí)書面上報(bào)縣處非辦。(責(zé)任單位:政法委、縣金融辦、人行XX縣支行、XX銀保監(jiān)分局XX監(jiān)管組、縣公安局、縣住建局、縣市監(jiān)局、縣民政局、縣信訪局等縣直相關(guān)部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)) (四)
11、建立臺(tái)賬階段(5月20日-5月31日)。全面摸排工作結(jié)束后,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)和縣直相關(guān)部門要分級(jí)分塊、各司其職,對(duì)所摸排掌握的非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行全面梳理,分門別類、相互推送、歸總?cè)胭~。原則上,屬縣本級(jí)的由縣直行業(yè)主管部門歸總,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的由各地歸總,屬跨縣域界限的由風(fēng)險(xiǎn)隱患始發(fā)地歸總。對(duì)歸總后的風(fēng)險(xiǎn)隱患要提出責(zé)任分工和化解建議,實(shí)行臺(tái)賬管理、動(dòng)態(tài)跟蹤,以便有的放矢地開展集中整治。(責(zé)任單位:政法委、縣金融辦、縣公安局、縣住建局、縣市監(jiān)局、縣民政局、縣信訪局等縣直相關(guān)部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)) 五、相關(guān)要求 (一)高度重視、認(rèn)真以待。各地各有關(guān)部門要站在講政治、講大局、講擔(dān)當(dāng)?shù)母叨龋瑢?duì)縣委、縣政府高度負(fù)責(zé),對(duì)形勢(shì)嚴(yán)峻的疫情防控工作高度負(fù)責(zé),對(duì)全縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定高度負(fù)責(zé),精心組織、扎實(shí)推進(jìn)此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患集中排查工作,確保真正取得實(shí)效。 (二)明確職責(zé),協(xié)作共為。各地各相關(guān)部門要切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,上下聯(lián)動(dòng)、齊心協(xié)力,分工協(xié)作、各負(fù)其責(zé)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)人民政府、城區(qū)社區(qū)管委會(huì)、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)和縣直相關(guān)部門要明確一名負(fù)責(zé)同志牽頭主抓,并把工作責(zé)任細(xì)化、分解、落實(shí)到具體部門推進(jìn)落實(shí)
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