浙江關(guān)于成立芯片公司可行性分析報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/浙江關(guān)于成立芯片公司可行性分析報(bào)告浙江關(guān)于成立芯片公司可行性分析報(bào)告目錄第一章 擬組建公司基本信息第二章 公司成立背景及可行性分析第三章 行業(yè)、市場分析第四章 公司組建方案第五章 發(fā)展規(guī)劃第六章 法人治理結(jié)構(gòu)第七章 項(xiàng)目選址第八章 環(huán)保分析第九章 風(fēng)險(xiǎn)防范第十章 進(jìn)度計(jì)劃方案第十一章 投資計(jì)劃第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益第十三章 總結(jié)第十四章 補(bǔ)充表格報(bào)告說明圍繞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、信息家電、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能電網(wǎng)、智能監(jiān)控等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用需求，集成電路涵蓋了智能終端芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片、信息安全芯片、視頻監(jiān)控設(shè)備芯片、數(shù)字電視芯片等類型芯片。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投

2、資35568.84萬元，其中：建設(shè)投資27756.87萬元，占項(xiàng)目總投資的78.04%；建設(shè)期利息328.15萬元，占項(xiàng)目總投資的0.92%；流動(dòng)資金7483.82萬元，占項(xiàng)目總投資的21.04%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入73800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用63679.89萬元，凈利潤7364.18萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.97%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3046.47萬元，全部投資回收期6.75年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。相比 IDM 模式，F(xiàn)abless 模式下進(jìn)行集成電路設(shè)計(jì)的資金、規(guī)模門檻較低，企業(yè)能夠?qū)①Y源更好地集中于設(shè)計(jì)，具有“資產(chǎn)輕、專業(yè)強(qiáng)”的特點(diǎn)。因

3、此，全球絕大部分集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)均采用 Fabless 模式，主要代表為美國的高通、Marvell以及我國臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科等。經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參

4、考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 擬組建公司基本信息一、公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、注冊資本660萬元三、注冊地址浙江xxx四、主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事芯片相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、主要股東xx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況

5、1、公司簡介公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會(huì)和

6、業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額11238.348990.678428.767979.22負(fù)債總額3969.213175.372976.912818.14股東權(quán)益合計(jì)7269.135815.305451.855161.08公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入41083.5632866.8530812.6729169.33營業(yè)利潤66

7、74.075339.265005.554738.59利潤總額5761.954609.564321.464090.98凈利潤4321.463370.743111.452938.59歸屬于母公司所有者的凈利潤4321.463370.743111.452938.59（二）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積

8、極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2

9、、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額11238.348990.678428.767979.22負(fù)債總額3969.213175.372976.912818.14股東權(quán)益合計(jì)7269.135815.305451.855161.08公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入41083.5632866.8530812.6729169.33營業(yè)利潤6674.075339.265005.554738.59利潤總額5761.954609.564321.464090.

10、98凈利潤4321.463370.743111.452938.59歸屬于母公司所有者的凈利潤4321.463370.743111.452938.59四、項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立芯片公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由有線電視正在朝網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，通過提高硬件處理能力，支撐各種復(fù)雜的業(yè)務(wù)和智能應(yīng)用，同時(shí)通過擴(kuò)展 Wi-Fi 等功能，后續(xù)有線機(jī)頂盒將逐步成為占據(jù)家庭數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)入口的家庭網(wǎng)關(guān)，成為智能家居、智能家庭的中心。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約80.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排

11、水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)2838000套芯片的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積91623.10，其中：生產(chǎn)工程66991.57，倉儲(chǔ)工程8025.55，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10078.02，公共工程6527.96。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35568.84萬元，其中：建設(shè)投資27756.87萬元，占項(xiàng)目總投資的78.04%；建設(shè)期利息328.15萬元，占項(xiàng)目總投資的0.92%；流動(dòng)資金7483.82萬元，占項(xiàng)目總投資的21.04%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：73800.00萬元。2、綜合

12、總成本費(fèi)用（TC）：63679.89萬元。3、凈利潤（NP）：7364.18萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.75年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：12.97%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3046.47萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競爭力，三廢排放少，能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 公司成立背景及可行性分析一、發(fā)展原則1、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)

13、域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。2、堅(jiān)持市場主導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用新的思路推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局。3、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展。開發(fā)高效適用新技術(shù)，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營模式，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)融合，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。4、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。二、行業(yè)及市場分析1、國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要到 2015 年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)

14、律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺(tái)和政策環(huán)境，全行業(yè)銷售收入超過3500 億元。到 2020 年，與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過 20%。到 2030 年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。2、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見以重點(diǎn)整機(jī)和信息化應(yīng)用為牽引，依托國家科技計(jì)劃（基金、專項(xiàng)）和重大工程，大力提升集成電路設(shè)計(jì)、制造工藝技術(shù)水平。支持地方探索發(fā)展集成電路的融資改革模式，利用現(xiàn)有財(cái)政資金渠道，鼓勵(lì)和支持有條件的地方政府設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，引導(dǎo)社會(huì)資金投資集成電路產(chǎn)業(yè)，有效解決集成電路制造企業(yè)融資瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)鼓勵(lì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若

15、干政策。3、集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)概況集成電路產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在推動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步、提高人們生活水平以及保障國家安全等方面發(fā)揮著廣泛而重要的作用，已成為當(dāng)前國際競爭的焦點(diǎn)和衡量一個(gè)國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及國家對集成電路行業(yè)的大力支持，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，有力推動(dòng)了國家信息化建設(shè)。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)是集成電路行業(yè)的子行業(yè)。集成電路行業(yè)包括集成電路設(shè)計(jì)業(yè)、集成電路制造業(yè)、集成電路封裝業(yè)、集成電路測試業(yè)、集成電路加工設(shè)備制造業(yè)、集

16、成電路材料業(yè)等子行業(yè)。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要根據(jù)終端市場的需求設(shè)計(jì)開發(fā)各類芯片產(chǎn)品，兼具技術(shù)密集型和資金密集型等特征，對企業(yè)的研發(fā)水平、技術(shù)積累、研發(fā)投入、資金實(shí)力及產(chǎn)業(yè)鏈整合運(yùn)作能力等均有較高要求。4、集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的市場分類集成電路按應(yīng)用領(lǐng)域大致分為標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路和專用集成電路。其中標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路是指應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛、標(biāo)準(zhǔn)型的通用電路，如存儲(chǔ)器（DRAM）、微處理器（MPU）及微控制器（MCU）等；專用集成電路是指某一領(lǐng)域或某一專門用途而設(shè)計(jì)的電路，系統(tǒng)集成電路（SoC）屬于專用集成電路。圍繞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、信息家電、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能電網(wǎng)、智能監(jiān)控等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重

17、點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用需求，集成電路涵蓋了智能終端芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片、信息安全芯片、視頻監(jiān)控設(shè)備芯片、數(shù)字電視芯片等類型芯片。5、我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展情況我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的起步較晚，但是發(fā)展速度很快，過去 10 年的年復(fù)合增長率達(dá)到了 29%。不僅在國內(nèi)市場上我國的集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)規(guī)模高速擴(kuò)張，在全球市場上我國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)也逐步進(jìn)入到主流競爭格局中。根據(jù) IC Insights 發(fā)布的數(shù)據(jù)看，2014 年全球前 25 大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)中，海思、紫光展訊以及大唐微電子位列其中，2015 年全球前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)中，海思和紫光展訊分列于排名的第 6 位和第 10 位，相較于 2009 年全

18、球前 50 大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)僅有海思一家企業(yè)入圍的情況看，中國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)已經(jīng)逐步形成規(guī)模。6、集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的市場容量和發(fā)展前景集成電路產(chǎn)業(yè)是高投入和高回報(bào)的產(chǎn)業(yè)。2014 年，我國集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈整體銷售額約合 476 億美元。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)分會(huì)統(tǒng)計(jì) 2015 年我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)為 1,234.16 億元，同比增長 25.62%。經(jīng)過十年“創(chuàng)芯”發(fā)展，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集聚態(tài)勢，逐步形成以設(shè)計(jì)業(yè)為龍頭，封裝測試業(yè)為主體，制造業(yè)為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)格局。當(dāng)前我國已成為全球最大集成電路應(yīng)用市場和消費(fèi)國，需求量超過全球總需求量 50%。在高端微芯片、大容量存儲(chǔ)器、汽車

19、電子、通信芯片用 SoC 的標(biāo)準(zhǔn)專用集成電路（ASSP）以及模擬電路等方面基本依靠進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，集成電路多年來一直是我國最大宗進(jìn)口商品，進(jìn)口額堪比原油，2014 年全年高達(dá) 2,307 億美金。降低集成電路的對外依存度，增強(qiáng)集成電路的自主生產(chǎn)能力，大力推動(dòng)芯片國產(chǎn)化，已迫在眉睫。因此，我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場容量巨大、發(fā)展空間廣闊。從發(fā)展趨勢看，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能電網(wǎng)、新能源汽車為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成為推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)更快發(fā)展的新一輪動(dòng)力。先進(jìn)技術(shù)快速發(fā)展，8 英寸和 12 英寸、40-28nm 工藝技術(shù)的大量采用；特種技術(shù)不斷涌現(xiàn)，功率驅(qū)動(dòng)器件

20、、傳感器集成、特種器件等新型集成電路和新型器件層出不窮。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，國際以及臺(tái)灣地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)加速向我國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)“有聚有分，東進(jìn)西移”，即集成電路設(shè)計(jì)業(yè)向產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密區(qū)域匯聚，芯片制造業(yè)向資本充裕地區(qū)延展，封裝測試業(yè)將加速向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。在中西部地區(qū)特別是地處產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接重點(diǎn)區(qū)域的湖南省，集成電路產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展機(jī)遇。7、廣播電視系列芯片市場容量和發(fā)展前景根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截止到 2015 年，我國家庭電視用戶總數(shù)約為 4.23億戶，其中有線電視用戶數(shù)約占 56.90%；IPTV、OTT 等網(wǎng)絡(luò)電視用戶比例分別為 8.94%和 9.15%；衛(wèi)星電視分布于有線未通達(dá)的農(nóng)村地

21、區(qū)，用戶約占 39.09%；國標(biāo)地面無線覆蓋的用戶與有線電視用戶重疊，分布在城市或城郊地區(qū)，約占9.48%。（1）衛(wèi)星電視方面2008 年 6 月 9 日，“中星 9 號”直播衛(wèi)星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，標(biāo)志著我國廣大農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)及有線數(shù)字電視未通達(dá)的地區(qū)正式進(jìn)入了收看衛(wèi)星數(shù)字電視直播節(jié)目的時(shí)代?！爸行?9 號”采用我國自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)衛(wèi)星廣播系統(tǒng)-衛(wèi)星傳輸系統(tǒng)幀結(jié)構(gòu)、信道編碼與調(diào)制-安全模式傳輸技術(shù)，具備 150 套至 200套標(biāo)準(zhǔn)清晰度和高清晰度電視節(jié)目的傳輸能力。由于在覆蓋效率方面擁有絕對優(yōu)勢，“中星 9 號”將有效解決中國廣大偏僻鄉(xiāng)村無法收看衛(wèi)星直播節(jié)目的尷尬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國 4.

22、23 億戶家庭中，衛(wèi)星電視將占 39.09%左右，約 1.7 億戶。中國直播衛(wèi)星由廣電總局直屬機(jī)構(gòu)廣播電視衛(wèi)星直播管理中心運(yùn)營管理，中國直播衛(wèi)星經(jīng)過從“村村通”到“戶戶通”的發(fā)展，根據(jù)廣播電視衛(wèi)星直播管理中心數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年 10 月 10 日，直播衛(wèi)星用戶已經(jīng)突破 10 億戶，解決了廣大偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)收看電視難的問題。直播衛(wèi)星“村村通”采用政府招標(biāo)形式，中央政府全額補(bǔ)貼給農(nóng)民，主要針對偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)；直播衛(wèi)星“戶戶通”采用政府招標(biāo)和零售渠道形式，政府招標(biāo)由政府補(bǔ)貼一部分，用戶自己付一部分費(fèi)用購買；零售則為純市場銷售，用戶全額購買。直播衛(wèi)星公共服務(wù)自 2011 年啟動(dòng)實(shí)施以來，在中央有

23、關(guān)部門和地方各級政府的大力支持配合下，全國各地采取整省推進(jìn)與市場零售相結(jié)合的方式，建立健全貫穿中央、省、地市、縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的直播衛(wèi)星公共服務(wù)運(yùn)行機(jī)制，直播衛(wèi)星戶戶通用戶規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)大。自 2015 年以來，直播衛(wèi)星用戶快速增長的原因主要有：國家新聞出版廣電總局逐步關(guān)閉原有的清流平臺(tái)。自 2014 年 9 月份，中星九號原有清流平臺(tái)的節(jié)目“基本是以每月 2 套的速度在關(guān)閉”，清流平臺(tái)的存在，曾引發(fā)了大量的山寨接收機(jī)充斥市場，數(shù)量過億。為了減少地下鍋接收用戶的負(fù)面影響，國家新聞出版廣電總局采取了逐步關(guān)停的手段，引導(dǎo)這部分用戶通過合法的渠道，購買正規(guī)的直播衛(wèi)星接收設(shè)備；直播星終端市場剛剛啟動(dòng)時(shí)，由于制

24、造成本高，終端設(shè)備售價(jià)較高，未能得到用戶的認(rèn)可。近年來，直播星市場日趨穩(wěn)定，終端設(shè)備的售價(jià)也逐步下降，將一些不合法的山寨鍋、境外鍋逐出了市場。因此從 2014 年底，直播衛(wèi)星的零售市場開始逐步變暖，直至爆發(fā)。衛(wèi)星數(shù)字電視未來發(fā)展，也必然跟有線電視的發(fā)展模式一樣，會(huì)經(jīng)歷以下幾個(gè)階段：第一階段：從模擬無線電視到標(biāo)清衛(wèi)星數(shù)字電視收視的整轉(zhuǎn)過程，廣大農(nóng)村地區(qū)原來還是模擬無線電視，衛(wèi)星電視將會(huì)有效解決這一問題，第一階段是從模擬無線電視到標(biāo)清衛(wèi)星數(shù)字電視收視的整體轉(zhuǎn)換過程。第二階段：從標(biāo)清數(shù)字到高清數(shù)字的轉(zhuǎn)化過程，隨著人們生活水平的提高，傳統(tǒng)標(biāo)清電視已經(jīng)不能滿足需求，必將經(jīng)歷從標(biāo)清到高清的整體轉(zhuǎn)換過程。第

25、三階段：隨著農(nóng)村無線寬帶的不斷普及，為智能衛(wèi)星終端提供了回傳接入通道，衛(wèi)星電視也會(huì)從基本高清電視逐步向智能高清電視轉(zhuǎn)換。未來，衛(wèi)星電視方面將面臨從標(biāo)清向高清的迭代。因此，廣播電視系列芯片依然具有成長性。同時(shí)，按照目前的直播衛(wèi)星電視用戶數(shù)量，按照一臺(tái)機(jī)頂盒3-4 年的使用壽命，每年至少 2,000 萬臺(tái)以上的存量更替市場。（2）有線電視方面根據(jù)格蘭研究分析，我國有線電視用戶數(shù)預(yù)計(jì)為 2.4 億戶，有線數(shù)字電視家庭用戶數(shù)量達(dá)到 19,496.1 萬戶，數(shù)字化率達(dá)到 81.00%，其中：高清數(shù)字電視用戶占比逐年上升，用戶規(guī)模達(dá)到 5,466 萬戶，占全國有線電視用戶的 22.71%；雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶

26、數(shù)量達(dá)到 12,263.6 萬戶，占有線電視用戶總量的 50.95%；雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶數(shù)量達(dá)到 4,176.6 萬戶，占有線電視用戶總量的 17.35%;個(gè)人寬帶用戶增長加快，用戶規(guī)模突破 1,450 萬戶，達(dá)到 1,492.2 萬戶，占有線電視用戶總量的比重達(dá)到 6.20%。2015 年上半年，我國有線電視用戶結(jié)構(gòu)性變化顯著，主要表現(xiàn)在：一是高清用戶快速增加，新增市場份額超九成；標(biāo)清用戶增速下滑明顯，部分地區(qū)負(fù)增長。二是雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋率過半。三是有線寬帶業(yè)務(wù)提速增長。一方面城市有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化轉(zhuǎn)換和雙向化改造的進(jìn)程加快，產(chǎn)品更新?lián)Q代加速到來，智能高清、雙向互動(dòng)產(chǎn)品的市場需求加大；另一方面也推

27、動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入數(shù)字化平移階段，普及型機(jī)頂盒產(chǎn)品的需求量將進(jìn)一步增加。有線電視正在朝網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，通過提高硬件處理能力，支撐各種復(fù)雜的業(yè)務(wù)和智能應(yīng)用，同時(shí)通過擴(kuò)展 Wi-Fi 等功能，后續(xù)有線機(jī)頂盒將逐步成為占據(jù)家庭數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)入口的家庭網(wǎng)關(guān)，成為智能家居、智能家庭的中心。（3）地面電視方面目前我國正處于第一個(gè)階段的結(jié)束和第二個(gè)階段的開始，國家計(jì)劃 2015 年底實(shí)現(xiàn)縣級以上城市兩個(gè)頻點(diǎn)信號的公共覆蓋。兩個(gè)頻點(diǎn)采用 AVS+格式免費(fèi)轉(zhuǎn)播至少 12 套中央節(jié)目并提供 4 套左右本地節(jié)目，全部采用免費(fèi)形式，此工程實(shí)際到 2016 年年中可完成全部工程。這無疑是地面電視發(fā)展的一個(gè)好機(jī)會(huì)，全國

28、第一期 2600 個(gè)發(fā)射點(diǎn)，覆蓋幾乎全部 1.9 億戶城鎮(zhèn)人口，由于地面數(shù)字電視為公共覆蓋，免費(fèi)接收，同時(shí)無需像直播衛(wèi)星一樣需要定位，因此用戶接受程度很高，市場需求量將比較大。8、智能監(jiān)控系列芯片市場容量和發(fā)展前景2004 年，公安部提出“3111 工程”即平安城市建設(shè)，在 2008 年至 2011 年成為平安城市建設(shè)投資高潮期，也由此帶動(dòng)了我國安防行業(yè)的快速增長。從 2013年開始，我國進(jìn)入智慧城市建設(shè)周期，視頻監(jiān)控設(shè)備作為搜集城市數(shù)據(jù)的重要入口將成為政府持續(xù)投入的領(lǐng)域之一，其中一線城市將進(jìn)一步提高設(shè)備覆蓋密度以及高清升級改造，二三線城市也將加快設(shè)備鋪設(shè)速度，為實(shí)現(xiàn)全國視頻信息互聯(lián)互通打下基

29、礎(chǔ)。一般來說，一個(gè)中型城市在安防方面的投入約十多億元，重點(diǎn)城市則會(huì)達(dá)到幾十億甚至上百億規(guī)模。目前，我國中型城市數(shù)量超過 300 個(gè)，因此僅二三線城市就有上千億的市場規(guī)模。再加上接近 2000 個(gè)縣級市、縣和自治縣，由政府帶動(dòng)的安防領(lǐng)域潛在投資規(guī)模巨大。2014 年我國安防行業(yè)總體規(guī)模已達(dá)到 4,389 億元，同比增長 18%。預(yù)計(jì) 2015 年我國安防市場規(guī)模有望超過 5,000億元。此外，國家出臺(tái)多項(xiàng)促進(jìn)政策。2015 年 4 月，國務(wù)院出臺(tái)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新立體化社會(huì)治安防控體系，全面推進(jìn)平安中國建設(shè)。該意見指出須加快構(gòu)建縱向貫通、橫向集成、共享共用、安全可靠的平

30、安建設(shè)信息化綜合平臺(tái)，加快公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。在此基礎(chǔ)上，2015 年 5 月九部委聯(lián)合推出關(guān)于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見，明確要求到 2020 年，重點(diǎn)公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到 100%；重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域涉及公共區(qū)域的視頻圖像資源聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到 100%，在加強(qiáng)治安防控、優(yōu)化交通出行、服務(wù)城市管理、創(chuàng)新社會(huì)治理等方面取得顯著成效。安防市場規(guī)模龐大，包含了視頻監(jiān)控、入侵報(bào)警、出入口控制、可視對講、門禁、電子巡更、車輛防盜防劫、聯(lián)網(wǎng)報(bào)警等細(xì)分行業(yè)，其中視頻監(jiān)控是安防行業(yè)的核心部分，是搭建整個(gè)安防系統(tǒng)的最重要物理基礎(chǔ)，因此也成為安防行業(yè)最先發(fā)展的領(lǐng)域之一。根據(jù) IHS 的數(shù)據(jù)

31、，我國已成為全球最大的視頻監(jiān)控市場。2014 年我國視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模為 57.07 億美元，2018 年將突破 100 億美元，2014-2019 年復(fù)合增長率為 15.7%。隨著我國安防行業(yè)的高速發(fā)展，視頻監(jiān)控正在朝著大聯(lián)網(wǎng)、高清和智能的方向發(fā)展，特別是高清和智能化需求的爆發(fā)，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代，而作為數(shù)字化安防產(chǎn)品的核心，安防芯片已經(jīng)成為一個(gè)具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)安防芯片的發(fā)展也反過來決定了安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展脈絡(luò)和發(fā)展方向。安防芯片經(jīng)過最近幾年的發(fā)展，不管是技術(shù)還是市場都已經(jīng)取得突飛猛進(jìn)的進(jìn)展，尤其是國產(chǎn)芯片已經(jīng)取得了主導(dǎo)地位。未來安防芯片行業(yè)的發(fā)展會(huì)愈加迅速，也會(huì)在安防產(chǎn)業(yè)鏈

32、條中發(fā)揮越來越重要的角色。三、建設(shè)地宏觀環(huán)境分析未來五年，從國際看，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速推進(jìn)，全球治理體系深刻變革，國際力量對比逐步趨向平衡。但全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，保護(hù)主義抬頭，國際和區(qū)域經(jīng)貿(mào)規(guī)則主導(dǎo)權(quán)爭奪加劇，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致外部環(huán)境更加復(fù)雜。從國內(nèi)看，我國綜合國力和國際競爭力達(dá)到新高度，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動(dòng)力正在孕育形成，經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然比較突出。我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展，通過打出轉(zhuǎn)型升級系列組合拳，在市場化改革、制度供給、倒逼

33、轉(zhuǎn)型機(jī)制和信息經(jīng)濟(jì)等方面形成了新的先發(fā)優(yōu)勢，轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)找到跑道、見到曙光。但發(fā)展中也存在一些矛盾和問題，主要是自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，粗放型增長方式和低層次低價(jià)格產(chǎn)業(yè)競爭模式尚未根本扭轉(zhuǎn)，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還不夠平衡，資源和環(huán)境約束趨緊，金融、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患較多，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展比以往任何時(shí)候都更為迫切。四、可行性分析（一）符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺(tái)鼓勵(lì)行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終

34、端消費(fèi)市場及逐步升級的消費(fèi)需求都將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長。（三）公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的染整設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。（四）建設(shè)條件良好本項(xiàng)目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)

35、測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗(yàn)、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件已落實(shí)，工程技術(shù)方案切實(shí)可行，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力，具備實(shí)施的可行性。五、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)強(qiáng)化政策落實(shí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以新型工業(yè)化為牽引，加快推進(jìn)消費(fèi)升級，開展示范試點(diǎn)，推進(jìn)新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷擴(kuò)大應(yīng)用市場。協(xié)調(diào)各部門職能部門，出臺(tái)相應(yīng)的政策措施，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。促進(jìn)全行業(yè)整體素質(zhì)的提高和經(jīng)濟(jì)效益的增長。(二)實(shí)施產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展工程依托優(yōu)勢企業(yè)，整合要素資源，支持區(qū)域以產(chǎn)業(yè)為特色的產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。產(chǎn)業(yè)基地要根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和資源稟賦，實(shí)行“差別競爭、錯(cuò)位發(fā)展”，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)

36、產(chǎn)業(yè)集聚。 (三)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)完善多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，研究制定促進(jìn)產(chǎn)業(yè)行業(yè)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級、等一系列政策措施，研究行業(yè)發(fā)展過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，及時(shí)提出解決辦法，制定具體推進(jìn)方案。(四)加強(qiáng)區(qū)域品牌整體推介發(fā)揮引導(dǎo)作用，聚集國內(nèi)外優(yōu)勢企業(yè)，開展產(chǎn)品展示、專題推介會(huì)、信息發(fā)布會(huì)，維護(hù)區(qū)域品牌，積極參加對外交流、商貿(mào)及會(huì)展活動(dòng)，通過專業(yè)策劃，集中區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，突出區(qū)域特色，。六、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金

37、補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)、市場分析1、上下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響從集成電路設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售的流程來講，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和研發(fā)芯片，將芯片版圖交由晶圓制造廠商生產(chǎn)，然后將晶圓交封裝測試企業(yè)加工制成最終芯片產(chǎn)品，最后由集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)直接或通過經(jīng)銷商向整機(jī)制造企業(yè)銷售。因此，晶圓制造廠商、封裝測試廠商為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的上游，整機(jī)制造企業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈下游。位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的晶圓制造企業(yè)和封裝測試企業(yè)的工藝水平和測試水平將直接影響集成電路的良品率，良品率的高低直接影響集成電路的單位成本。在選定晶圓制造企業(yè)和封裝測試企

38、業(yè)時(shí)，就良品率的控制范圍進(jìn)行約定，一方面保證產(chǎn)品質(zhì)量，一方面保證產(chǎn)品單位成本被控制在合理的范圍之內(nèi)。晶圓制造企業(yè)對產(chǎn)能的規(guī)劃和排產(chǎn)的計(jì)劃將直接影響到晶圓的交付時(shí)間，這也是在商務(wù)合同簽訂時(shí)，行業(yè)重點(diǎn)談判的內(nèi)容。把交付時(shí)間控制在較優(yōu)的范圍內(nèi)，有利于較好的把握市場動(dòng)向，滿足持續(xù)或突然變化的市場需求。晶圓制造企業(yè)上游的晶圓制造原材料的價(jià)格波動(dòng)，也將影響晶圓的制造成本，這一方面由晶圓制造企業(yè)負(fù)責(zé)管控。整機(jī)制造企業(yè)處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最下游，直接面對消費(fèi)市場。整機(jī)制造企業(yè)對集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是受消費(fèi)市場影響，整機(jī)制造企業(yè)有向企業(yè)原材料供應(yīng)廠商之一的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)提出降低原材料即芯

39、片價(jià)格的沖動(dòng)；二是受消費(fèi)者影響，整機(jī)制造企業(yè)會(huì)向集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)提出產(chǎn)品升級、更新?lián)Q代、優(yōu)化設(shè)計(jì)、改進(jìn)工藝、提升性能等要求。在這兩大方面的影響下，也即消費(fèi)市場需求的影響下，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)會(huì)設(shè)計(jì)出性能更強(qiáng)、工藝更先進(jìn)、設(shè)計(jì)更優(yōu)化、價(jià)格更低廉的集成電路產(chǎn)品，進(jìn)而促進(jìn)整個(gè)行業(yè)向前演進(jìn)。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式和盈利模式（1）行業(yè)特有的經(jīng)營模式20 世紀(jì) 80 年代集成電路行業(yè)廠商大多以 IDM 模式（Integrated DeviceManufacturing）為主。隨著行業(yè)市場的不斷細(xì)分，到 20 世紀(jì) 90 年代初集成電路行業(yè)逐步向輕資產(chǎn)、專業(yè)性更強(qiáng)的 Fabless 經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的 ID

40、M 集成電路廠商也紛紛將晶圓生產(chǎn)線剝離出來成立單獨(dú)的 Foundry 工廠。由此，集成電路行業(yè)的主要經(jīng)營模式，分為 IDM 模式、Fabless 模式和 Foundry 模式三種。（2）IDM 模式IDM 模式即垂直整合元件制造模式，是指集成電路企業(yè)除了開展設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，還擁有產(chǎn)業(yè)鏈下游的晶圓制造廠、封裝測試廠。業(yè)務(wù)范圍覆蓋集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計(jì)、制造、封裝測試等環(huán)節(jié)。晶圓制造和封裝測試生產(chǎn)線均需要投入巨額資金，此模式屬于典型的重資產(chǎn)模式，對企業(yè)的研發(fā)力量、資金實(shí)力和市場影響力都有極高的要求。采用 IDM 模式的企業(yè)均為全球芯片行業(yè)巨頭，主要代表為美國的Intel、韓國的三星半導(dǎo)體等。（3）Fabl

41、ess 模式Fabless 模式即無晶圓生產(chǎn)線集成電路設(shè)計(jì)模式，是指企業(yè)只從事集成電路的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，其余的晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)分別委托給專業(yè)的晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)和測試企業(yè)代工完成。相比 IDM 模式，F(xiàn)abless 模式下進(jìn)行集成電路設(shè)計(jì)的資金、規(guī)模門檻較低，企業(yè)能夠?qū)①Y源更好地集中于設(shè)計(jì)，具有“資產(chǎn)輕、專業(yè)強(qiáng)”的特點(diǎn)。因此，全球絕大部分集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)均采用 Fabless 模式，主要代表為美國的高通、Marvell以及我國臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科等。（4）Foundry 模式Foundry 是集成電路行業(yè)中芯片代工廠的簡稱。從 20 世紀(jì) 90 年代開始，原采用 IDM 模式的集成電路廠商

42、改變經(jīng)營策略，將晶圓生產(chǎn)線部門拆分出來形成新的專業(yè)的晶圓代工廠商，專門為沒有晶圓生產(chǎn)線的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)服務(wù)。目前，世界上著名的 Foundry 廠商有臺(tái)積電（TSMC）、Global Foundries、富士通等。3、盈利模式集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)主要通過銷售本企業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的芯片及解決方案、提供軟件和委托設(shè)計(jì)等服務(wù)以及知識產(chǎn)權(quán)使用授權(quán)等方式來獲取企業(yè)利潤。國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的利潤主要來源為銷售芯片產(chǎn)品和解決方案，國外集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)如高通等在銷售芯片產(chǎn)品和解決方案的基礎(chǔ)上，知識產(chǎn)權(quán)使用授權(quán)也是重要的利潤來源。當(dāng)前國外還有一種類型的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)如 ARM 公司，專門依靠提供知識產(chǎn)權(quán)使用授權(quán)

43、獲得利潤。4、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)一般采用滾動(dòng)式開發(fā)模式，不斷開發(fā)升級產(chǎn)品或開發(fā)新產(chǎn)品來替代前一代產(chǎn)品來保持行業(yè)的利潤水平。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)利潤總體比較穩(wěn)定。集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)在開發(fā)出一款產(chǎn)品后，新品上市價(jià)格通常較高，毛利率一般都維持在比較高的水平。隨著市場競爭的不斷激烈，大批量量產(chǎn)帶來的成本下降，該產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)按照市場的自然規(guī)律不斷下調(diào)，當(dāng)價(jià)格下降速度大于成本下降速度或產(chǎn)品銷量增速時(shí)，產(chǎn)品的毛利率就會(huì)下降。此時(shí)，集成電路設(shè)計(jì)公司一般情況下會(huì)推出升級產(chǎn)品或新產(chǎn)品替代原產(chǎn)品來維持整體的利潤水平。第四章 公司組建方案一、公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報(bào)最大化。二、公司

44、的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、芯

45、片行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資264.00萬元，占xx投資管理公司40%股份；xx

46、x有限責(zé)任公司出資396萬元，占xx投資管理公司60%股份。object Object四、公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證

47、各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為

48、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)

49、責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資

50、計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪

51、客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行

52、業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。五、核心人員介紹1、胡xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；201

53、6年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、顧xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、蔣xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年

54、3月至今任公司董事。6、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行

55、政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)

56、當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6

57、、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)