智能終端芯片項(xiàng)目可行性報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/智能終端芯片項(xiàng)目可行性報(bào)告智能終端芯片項(xiàng)目可行性報(bào)告xx有限責(zé)任公司目錄第一章 項(xiàng)目總論第二章 項(xiàng)目背景分析第三章 公司基本情況第四章 行業(yè)發(fā)展分析第五章 項(xiàng)目選址第六章 產(chǎn)品規(guī)劃方案第七章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度第八章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源第九章 風(fēng)險(xiǎn)評估第十章 投資計(jì)劃方案第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)第十二章 總結(jié)評價(jià)說明第十三章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤及利潤分配

2、表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計(jì)劃表報(bào)告說明隨著先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)的不斷提高，摩爾定律逐步迎來了其物理極限，因此需要有新材料或新工藝來解決晶圓制造節(jié)點(diǎn)提升的問題，在此背景下，晶圓制造工藝或基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料的改變也會(huì)引起IC設(shè)計(jì)方法的改變。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17808.58萬元，其中：建設(shè)投資13390.39萬元，占項(xiàng)目總投資的75.19%；建設(shè)期利息152.91萬元，占項(xiàng)目總投資的0.86%；流動(dòng)資金4265.28萬元，占項(xiàng)目總投資的23.95%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入37500.00萬元，綜合總成本費(fèi)用30217.11萬元，凈利潤5330.28萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2

3、3.12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6642.66萬元，全部投資回收期5.43年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。汽車電子作為將電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域所形成的新興行業(yè)，至今已有數(shù)十年的發(fā)展歷程，產(chǎn)品更新周期不斷縮短。目前，以車載信息娛樂系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能中控及新型儀表等為代表的汽車電子產(chǎn)品處于快速成長期，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。通過分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容基于公開信息；

4、項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由我國大陸地區(qū)TVBOX市場主要有三種生態(tài)模式，即由廣電系統(tǒng)主導(dǎo)的數(shù)字機(jī)頂盒、由網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商主導(dǎo)的IPTV機(jī)頂盒以及由內(nèi)容提供商、集成業(yè)務(wù)牌照商主導(dǎo)的OTT機(jī)頂盒。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。二、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱智能終端芯

5、片項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目三、項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人湯xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的

6、人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持

7、續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。四、項(xiàng)目實(shí)施的可行性（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項(xiàng)目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺提供充實(shí)保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項(xiàng)目具備實(shí)施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項(xiàng)目的實(shí)施提

8、供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。五、項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約44.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。六、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)14000萬片智能終端芯片的生產(chǎn)能力。七、建筑物建設(shè)規(guī)

9、模本期項(xiàng)目建筑面積47776.23，其中：生產(chǎn)工程28992.16，倉儲(chǔ)工程7138.48，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6133.34，公共工程5512.25。八、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資17808.58萬元，其中：建設(shè)投資13390.39萬元，占項(xiàng)目總投資的75.19%；建設(shè)期利息152.91萬元，占項(xiàng)目總投資的0.86%；流動(dòng)資金4265.28萬元，占項(xiàng)目總投資的23.95%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資13390.39萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用11593.0

10、9萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1434.70萬元，預(yù)備費(fèi)362.60萬元。九、資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資17808.58萬元，其中申請銀行長期貸款6241.17萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：37500.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：30217.11萬元。3、凈利潤（NP）：5330.28萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.43年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23.12%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：6642.66萬元。十一、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)

11、目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十二、項(xiàng)目綜合評價(jià)該項(xiàng)目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積47776.23容積率1.631.2基底面積17599.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝292.582總投資萬元17808.582.1建設(shè)投資萬元13390.392.1.1工程費(fèi)用萬元11593.092.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1434.702.1.3預(yù)備費(fèi)萬元362.602.2建設(shè)期利息萬元152.912.3流動(dòng)資金萬元

12、4265.283資金籌措萬元17808.583.1自籌資金萬元11567.413.2銀行貸款萬元6241.174營業(yè)收入萬元37500.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元30217.116利潤總額萬元7107.047凈利潤萬元5330.288所得稅萬元1776.769增值稅萬元1465.4510稅金及附加萬元175.8511納稅總額萬元3418.0612工業(yè)增加值萬元11600.4613盈虧平衡點(diǎn)萬元13269.04產(chǎn)值14回收期年5.43含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.12%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元6642.66所得稅后第二章 項(xiàng)目背景分析一、發(fā)展原則1、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式

13、創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。3、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動(dòng)。深入推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，形成錯(cuò)位發(fā)展、共同發(fā)展格局；加強(qiáng)部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成合力。4、依法推進(jìn)，規(guī)范管理。積極完善政策制度體系，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，激發(fā)市場使用產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力。二、行業(yè)及市場

14、分析1、國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見支持高集成度低功耗芯片、底層軟件、傳感互聯(lián)、自組網(wǎng)等共性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。實(shí)施“芯火”計(jì)劃，開發(fā)自動(dòng)化測試工具集和跨平臺應(yīng)用開發(fā)工具系統(tǒng)，提升集成電路設(shè)計(jì)與芯片應(yīng)用公共服務(wù)能力，加快核心芯片產(chǎn)業(yè)化。2、中國制造2025著力提升集成電路設(shè)計(jì)水平，不斷豐富知識產(chǎn)權(quán)（IP）核和設(shè)計(jì)工具，突破關(guān)系國家信息與網(wǎng)絡(luò)安全及電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心通用芯片，提升國產(chǎn)芯片的應(yīng)用適配能力。3、國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要到2015年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺和政策環(huán)境，全行業(yè)銷售收入超過3500億元。到2020年，與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮

15、小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。到2030年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。4、關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見以重點(diǎn)整機(jī)和信息化應(yīng)用為牽引，依托國家科技計(jì)劃（基金、專項(xiàng)）和重大工程，大力提升集成電路設(shè)計(jì)、制造工藝技術(shù)水平。支持地方探索發(fā)展集成電路的融資改革模式，利用現(xiàn)有財(cái)政資金渠道，鼓勵(lì)和支持有條件的地方政府設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，引導(dǎo)社會(huì)資金投資集成電路產(chǎn)業(yè)，有效解決集成電路制造企業(yè)融資瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)鼓勵(lì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策。5、關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知出臺了鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干企業(yè)所得稅政策。6、

16、IC設(shè)計(jì)行業(yè)簡介集成電路產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分，也是社會(huì)信息化的重要基礎(chǔ)，在國家一系列政策措施的扶持下，近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)獲得了長足的發(fā)展和進(jìn)步。然而，我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然存在著基礎(chǔ)較為薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈有待完善等諸多問題。如今我國已經(jīng)成為了全球最大的集成電路消費(fèi)市場，但我國集成電路產(chǎn)品自給率嚴(yán)重不足，每年集成電路產(chǎn)品進(jìn)口額甚至超過原油等大宗商品進(jìn)口額。2013年“棱鏡門”事件的爆發(fā)，為國人敲響了信息安全的警鐘，確保國家信息安全上升到了一個(gè)前所未有的戰(zhàn)略高度，芯片國產(chǎn)替代的呼聲日益高漲，集成電路產(chǎn)品的自給問題愈發(fā)凸顯。根據(jù)ICwise預(yù)計(jì)，2015年我國本土芯

17、片供需缺口將高達(dá)424億美元。IC設(shè)計(jì)主要系分析定義各類目標(biāo)終端設(shè)備的性能需求、產(chǎn)品需求，結(jié)合芯片制程技術(shù)、封裝技術(shù)、測試技術(shù)等，設(shè)計(jì)出符合市場需求的芯片產(chǎn)品。IC設(shè)計(jì)業(yè)是典型的智力密集型和資金密集型行業(yè)，對企業(yè)的技術(shù)積累、研發(fā)能力以及資金實(shí)力有著較高的要求。在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈下游晶圓代工、封裝等需要長期技術(shù)積累及巨額資金投入而暫難突破的情況下，IC設(shè)計(jì)業(yè)成為了我國集成電路產(chǎn)業(yè)追趕世界尖端技術(shù)的突破口。近十年來，在通信技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的促進(jìn)下，IC設(shè)計(jì)業(yè)成為了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快、最活躍的板塊。2014年我國IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入首次突破千億元大關(guān)，達(dá)到了1,047.40億元，在此基礎(chǔ)上

18、，2015年我國IC設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)現(xiàn)了26.50%高速增長，規(guī)模達(dá)到1,325億元，且占我國集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我國IC設(shè)計(jì)業(yè)繼續(xù)保持了24.10%的高速增長，規(guī)模達(dá)到了1644.30億元。未來，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、智能電網(wǎng)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的興起，為IC設(shè)計(jì)業(yè)帶來了新的推動(dòng)力和著力點(diǎn)。未來，隨著國家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板等一系列宏觀政策影響，加上新興市場如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的發(fā)展，我國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2017年我國IC設(shè)計(jì)市場規(guī)模將超過1,990億元。7、IC設(shè)計(jì)行業(yè)的市場分類集

19、成電路按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以分為通用集成電路和專用集成電路，通用集成電路系指具有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的，可以被大量、重復(fù)、廣泛使用的，能實(shí)現(xiàn)特定功能的集成電路，如存儲(chǔ)器、運(yùn)算放大器、數(shù)字信號處理器等。專用集成電路系指根據(jù)特定用戶或產(chǎn)品的需要，將分別承擔(dān)一些功能的數(shù)個(gè)、數(shù)十個(gè)、甚至上百個(gè)通用集成電路的功能集成在一塊芯片上，進(jìn)而將整個(gè)系統(tǒng)集成在一塊芯片上實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的需要。專用集成電路能使整機(jī)電路優(yōu)化，元件數(shù)減少，布線縮短，體積和重量減小，提高了系統(tǒng)的可靠性。一般而言，相同或類似終端產(chǎn)品上應(yīng)用的芯片具有相似的功能要求及設(shè)計(jì)理念，如平板電腦和TVBOX均對音視頻編解碼及影像及視覺處理能力有一定要求，因此其使用的芯片

20、具有相似的功能要求。8、行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用市場的容量及發(fā)展前景（1）IC設(shè)計(jì)行業(yè)市場容量及發(fā)展前景得益于智能終端市場的發(fā)展，2015年全球IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售額保持穩(wěn)步增長，規(guī)模達(dá)到889億美元，比2014年增長3.4%。同時(shí)，IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售額占全球半導(dǎo)體市場的比重也在逐步提升，2015年全球IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售額約占全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的26.5%。在國家多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的扶持和推動(dòng)下，近年來我國IC設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展非常迅猛。2015年，我國IC設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)現(xiàn)了26.5%高速增長，規(guī)模達(dá)到1,325億元，且占我國集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我國IC設(shè)計(jì)業(yè)繼續(xù)保持了

21、24.10%的高速增長，規(guī)模達(dá)到了1644.30億元。當(dāng)前，我國大陸地區(qū)IC設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模僅次于美國和我國臺灣地區(qū)。未來，隨著國家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板等一系列宏觀政策影響，加上新興市場如汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的發(fā)展，我國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2017年我國IC設(shè)計(jì)市場規(guī)模將超過1,990億元。（2）平板電腦市場容量及發(fā)展前景在經(jīng)歷了2010年至2013年的高速增長后，全球平板電腦市場尤其是發(fā)達(dá)國家市場進(jìn)一步飽和，同時(shí)，平板電腦受到了來自于大屏幕手機(jī)的競爭壓力，市場增速不斷放緩。2015年全球平板電腦用戶數(shù)量約11億，比2014年增長約17.1%，未來，全球平板

22、電腦用戶數(shù)量增長速度明顯放緩，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到13億用戶。平板電腦市場增速放緩自蘋果公司2010年首次推出iPad后，平板電腦市場需求開始釋放，出貨量持續(xù)增長，在經(jīng)歷了2012、2013年兩年的迅猛增長后，從2014年開始增速明顯放緩，增速由2013年的70.86%迅速降至4.41%，且于2015年開始出現(xiàn)了負(fù)增長。A、平板電腦本身更換周期較長較之于智能手機(jī)或筆記本電腦，消費(fèi)者主要使用平板電腦進(jìn)行日常娛樂活動(dòng)，導(dǎo)致其本身使用頻率偏低且對性能要求不高，因此產(chǎn)品硬件的更新?lián)Q代對普通消費(fèi)者吸引力偏低；平板電腦本身通過軟件升級后仍可在較長時(shí)間內(nèi)滿足消費(fèi)者的娛樂需求，因此平板電腦的更新周期較長，一般

23、可達(dá)3-4年。從2010年平板電腦面世以來，經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展，至2014年平板電腦用戶數(shù)量已達(dá)9億戶之多。然而由于平板電腦更新周期長，因此該部分存量消費(fèi)者換機(jī)需求低，導(dǎo)致平板電腦出貨量減少。B、大屏手機(jī)對平板電腦市場容量的擠壓自智能手機(jī)面世以來，其屏幕尺寸逐漸加大，并于2014年初開始出現(xiàn)屏幕尺寸大于5.5英寸的超大屏手機(jī)。由于智能手機(jī)的便攜程度和使用頻率均高于平板電腦，因此越來越多的消費(fèi)者選擇購買超大屏智能手機(jī)兼顧通信與娛樂兩者的功能，而放棄購買平板電腦。大屏智能手機(jī)的快速發(fā)展，擠壓了原本平板電腦的增量市場容量，導(dǎo)致平板電腦出貨量進(jìn)一步降低。平板電腦領(lǐng)域芯片競爭加劇從2010年蘋果公司推

24、出第一代iPad以來，平板電腦迅猛發(fā)展，功能愈發(fā)強(qiáng)大，大有取代傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦之勢。同時(shí)，隨著移動(dòng)智能終端市場的發(fā)展，至2012年，在互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備領(lǐng)域，ARM架構(gòu)市場占有率已達(dá)到75%，面對ARM架構(gòu)帶來的巨大壓力，傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦巨頭英特爾迫切需要擴(kuò)大其x86架構(gòu)在移動(dòng)智能終端市場的占有率?；谏鲜鲈?，傳統(tǒng)芯片產(chǎn)業(yè)巨頭英特爾自2013年開始高調(diào)宣布進(jìn)入平板電腦等移動(dòng)智能終端領(lǐng)域，并于2013年、2014年先后推出針對平板電腦市場的CloverTrail和BayTrail兩款芯片產(chǎn)品。除此以外，聯(lián)發(fā)科等傳統(tǒng)手機(jī)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)也加入了平板電腦芯片領(lǐng)域的競爭。平板電腦細(xì)分市場需求

25、反彈平板電腦市場在經(jīng)歷了快速發(fā)展和激烈調(diào)整之后，重新找到了產(chǎn)品定位，隨著二合一平板電腦、專業(yè)平板電腦的發(fā)展，平板電腦細(xì)分市場需求反彈，其中微軟公司持續(xù)推出的Surface系列平板電腦激發(fā)了消費(fèi)者對商務(wù)平板的需求，其需求逐漸擴(kuò)大。根據(jù)國際調(diào)研機(jī)構(gòu)StrategyAnalytics的研究顯示，隨著平板電腦定位的重新確定，在二合一平板電腦、專業(yè)平板電腦的帶動(dòng)下，2016年后平板電腦將會(huì)出現(xiàn)復(fù)蘇，出貨量在2020年將達(dá)到22.35億臺，2016-2020年平板電腦復(fù)合增長率將達(dá)2%。其中二合一平板和專業(yè)平板電腦，在2016-2020年復(fù)合增長率將高達(dá)16%。（3）TVBOX市場容量及發(fā)展前景TVBOX

26、經(jīng)歷了由數(shù)字機(jī)頂盒到互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒再到智能機(jī)頂盒的演變，其功能也從最初的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換、高清片源播放升級為互聯(lián)網(wǎng)視頻點(diǎn)播、APP軟件應(yīng)用下載、三屏融合、人機(jī)互動(dòng)等。伴隨物聯(lián)網(wǎng)概念的進(jìn)一步發(fā)展，TVBOX的角色也由單純的電視信號播放設(shè)備，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芗揖拥闹匾肟谥?。因此，近年來TVBOX受到了包括互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運(yùn)營商等多方主體的強(qiáng)烈關(guān)注。TVBOX互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和智能化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，帶來了以O(shè)TT機(jī)頂盒和IPTV為代表TVBOX的快速普及。TVBOX能夠使電視成為聯(lián)網(wǎng)的智能終端，并作為智能家居的入口之一。TVBOX用戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)來觀看視頻內(nèi)容，無需連接有線電視運(yùn)營商的機(jī)頂盒。（4

27、）汽車電子市場容量及發(fā)展前景近年來，隨著我國汽車銷量和保有量的快速提高，及車聯(lián)網(wǎng)和汽車智能化趨勢的發(fā)展，我國汽車電子領(lǐng)域市場規(guī)模及發(fā)展前景巨大。三、建設(shè)地宏觀環(huán)境分析當(dāng)前時(shí)期，仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，面臨諸多發(fā)展機(jī)遇：和平發(fā)展合作共贏仍是時(shí)代主流，世界經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢總體趨好；國家深入實(shí)施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，扶持中西部地區(qū)培育新的增長點(diǎn)，支持貧困地區(qū)與全國同步全面建成小康社會(huì)，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、加快城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，提供了歷史性機(jī)遇；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級，市場活力動(dòng)力更加強(qiáng)勁，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的空間廣闊、潛力巨大。同時(shí)，必須清醒地看到，全市經(jīng)濟(jì)社

28、會(huì)發(fā)展仍存在不少困難和問題，新常態(tài)下面臨的挑戰(zhàn)更加復(fù)雜嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在：傳統(tǒng)增長動(dòng)力逐步減弱，新興增長動(dòng)力難以接續(xù)，穩(wěn)增長壓力大；先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，科技創(chuàng)新能力薄弱，轉(zhuǎn)型升級困難多；資源環(huán)境約束趨緊，土地等資源供需矛盾加大，保持良好生態(tài)環(huán)境形勢嚴(yán)峻；開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低，區(qū)位優(yōu)勢和作用未能充分發(fā)揮，輻射帶動(dòng)能力弱；貧困人口多、貧困面廣，基本公共服務(wù)保障能力不足，城鄉(xiāng)居民收入差距仍然較大，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)艱巨，等等。新常態(tài)下實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)的難度加大，必須積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段性的新要求，搶抓新機(jī)遇、激發(fā)新動(dòng)力、創(chuàng)造新條件、夯實(shí)新基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持

29、續(xù)發(fā)展。四、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，引導(dǎo)大中型企業(yè)建立技術(shù)中心，圍繞市場需求，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)，大力進(jìn)行引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和創(chuàng)新。積極推進(jìn)多種形式的產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合。鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)與高等院校和科研院所的交流合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系或共同組建技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)，以項(xiàng)目和課題為紐帶，共同組織攻關(guān)，提高技術(shù)創(chuàng)新能力。鼓勵(lì)企業(yè)加大對技術(shù)開發(fā)中心的投入，加快技術(shù)中心人才的選拔培養(yǎng)，促進(jìn)技術(shù)開發(fā)中心工作的規(guī)范化、制度化。(二)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。

30、支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機(jī)制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費(fèi)市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成個(gè)性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進(jìn)的發(fā)展格局。(三)著力推進(jìn)品牌建設(shè)強(qiáng)化本土品牌培育、宣傳與推介，支持企業(yè)建設(shè)和完善研發(fā)平臺，開展產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，攻克核心技術(shù)。鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)改造力度，實(shí)現(xiàn)降本增效。強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，健全產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，推進(jìn)信用體系建設(shè)，加大對質(zhì)量違法和假冒品牌行為的打擊和懲處力度。(四)實(shí)施產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展工程依托優(yōu)勢企業(yè)，整合要素資源，支持區(qū)域以產(chǎn)業(yè)為特色的產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。產(chǎn)業(yè)基地要根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和資源稟賦，實(shí)行“差別競爭、錯(cuò)位發(fā)展”，完善產(chǎn)業(yè)鏈條

31、，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。 五、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng)

32、，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。六、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)明確任務(wù)分工，協(xié)調(diào)部門配合健全協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、密切配合，共同做好產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、投資安排等相關(guān)工作，加快推動(dòng)規(guī)劃的實(shí)施。落實(shí)規(guī)劃實(shí)施的各項(xiàng)責(zé)任制度。各有關(guān)部門按照職能分工，建立有效的工作機(jī)制，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，協(xié)同推進(jìn)，制定完善促進(jìn)產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的措施和辦法，形成推動(dòng)產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的合力。(二)改善行業(yè)管理完善運(yùn)行監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和指標(biāo)體系，加強(qiáng)行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測，強(qiáng)化信息

33、監(jiān)測分析，定期發(fā)布行業(yè)信息。注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)等中介組織在加強(qiáng)行業(yè)管理、推動(dòng)社會(huì)責(zé)任建設(shè)、開展行業(yè)自律等方面的積極作用。(三)加快人才培養(yǎng)和人才引進(jìn)重視人力資源開發(fā)，加大經(jīng)營管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才的引進(jìn)、培養(yǎng)和使用力度，建立科學(xué)高效的用人機(jī)制和競爭激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升行業(yè)整體創(chuàng)造力與競爭力。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)、科研單位和大專院校設(shè)立人才培養(yǎng)專項(xiàng)基金，加強(qiáng)行業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高行業(yè)的技術(shù)應(yīng)用能力。加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，依托高等學(xué)校和職業(yè)院校開展從業(yè)人員學(xué)歷教育、職業(yè)道德和職業(yè)技能培訓(xùn)，依托區(qū)域重點(diǎn)高等學(xué)校開展高端人才培訓(xùn)。充分利用高校、科研院在人才方面的優(yōu)勢，增強(qiáng)行業(yè)創(chuàng)新能力。(四)

34、加大資金支持力度，擴(kuò)大企業(yè)融資渠道行業(yè)主管部門及產(chǎn)業(yè)企業(yè)要加強(qiáng)與銀信部門銜接，爭取資金支持。要加快信用擔(dān)保體系建設(shè)，解決中小企業(yè)融資難、貸款難的問題。專項(xiàng)資金對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)企業(yè)的項(xiàng)目給予積極支持。根據(jù)長期資本證券化這一金融發(fā)展的新趨勢，大力開拓資本市場，培育產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市后備資源，爭取有更多企業(yè)成功上市。(五)推動(dòng)區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強(qiáng)與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強(qiáng)同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作，在重點(diǎn)領(lǐng)域合作實(shí)現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(六)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提升各方意識積極宣傳政策措施，加大組織相關(guān)部門監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，充

35、分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向與宣傳作用，通過推廣成功示范經(jīng)驗(yàn)，營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。進(jìn)一步提高公眾對其重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)對外技術(shù)交流與合作，不斷提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。第三章 公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx有限責(zé)任公司2、法定代表人：湯xx3、注冊資本：1290萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-10-217、營業(yè)期限：2014-10-21至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事智能終端芯片相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活

36、動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針

37、。三、公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹

38、立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日

39、2017年12月31日資產(chǎn)總額7522.516018.015641.885340.98負(fù)債總額4093.413274.733070.062906.32股東權(quán)益合計(jì)3429.102743.282571.822434.66公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入29861.3923889.1122396.0421201.59營業(yè)利潤5553.604442.884165.203943.06利潤總額4444.653555.723333.493155.70凈利潤3333.492600.122400.112266.77歸屬于母公司所有者的凈利潤3333.49260

40、0.122400.112266.77五、核心人員介紹1、湯xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、江xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018

41、年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、馬xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、鄭xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)

42、任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。7、熊xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。六、經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。七、公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考

43、驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時(shí)通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對人才的資金投入

44、并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決

45、策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、市場分析1、行業(yè)壁壘（1）技術(shù)壁壘集成電路設(shè)計(jì)需要廣泛的專業(yè)知識，包括：高等工程數(shù)學(xué)、半導(dǎo)體器件物理、固體電子學(xué)、電子信息材料與技術(shù)、數(shù)字信息處理、數(shù)字通信、系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)理論基礎(chǔ)、數(shù)字/模擬集成電路、集成電路CAD、微處理器結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)、集成電路測試方法學(xué)、微電子封裝技術(shù)、微機(jī)電系統(tǒng)、集成電路與片上系統(tǒng)等，新進(jìn)入者較難在短時(shí)間內(nèi)積累足夠的技術(shù)并快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，面臨較高

46、的技術(shù)壁壘。同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴(yán)重，只有具備長期技術(shù)積累及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，才能針對不同行業(yè)進(jìn)行差異化的開發(fā)和針對性的設(shè)計(jì)，從而形成獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)品特色，贏得市場認(rèn)可。（2）人才壁壘IC設(shè)計(jì)業(yè)屬于智力密集型行業(yè)，擁有優(yōu)秀的管理、技術(shù)研發(fā)和銷售團(tuán)隊(duì)是企業(yè)得以成功的核心競爭力之一。隨著本行業(yè)不斷發(fā)展，優(yōu)秀和高端人才的需求缺口日益擴(kuò)大，新進(jìn)入者很難在較短時(shí)間內(nèi)建設(shè)一支優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)及銷售團(tuán)隊(duì)，面臨較高的人才壁壘。（3）資金壁壘IC設(shè)計(jì)業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。新產(chǎn)品從研發(fā)、試產(chǎn)、試銷到批量銷售并贏得穩(wěn)定客戶群的周期較長，若無雄厚資金支持，則難以承擔(dān)較長投資回報(bào)期的投資風(fēng)險(xiǎn)，無法和已取得一定市

47、場份額的優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行有力的競爭。同時(shí)，集成電路設(shè)計(jì)開發(fā)成本較高，IP核授權(quán)費(fèi)、光罩費(fèi)等均系前期固定支出且金額巨大，若最終產(chǎn)品適銷性差，無法形成規(guī)模效應(yīng)，則將導(dǎo)致企業(yè)前期投入無法收回。因此，若無強(qiáng)大的資金實(shí)力支持，IC設(shè)計(jì)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，無法保證持續(xù)的研發(fā)投入及企業(yè)的良性發(fā)展。（4）客戶壁壘經(jīng)過多年發(fā)展，我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)增長的相對成熟階段，在集成電路芯片應(yīng)用的各細(xì)分市場，客戶對自己認(rèn)可的芯片品牌已形成一定的忠誠度?？蛻粼谶x定某一芯片品牌后，通常會(huì)長期使用該品牌芯片進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)或生產(chǎn)，更換芯片供應(yīng)商需要加大成本投入，且存在一定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。這使得IC設(shè)計(jì)業(yè)客戶黏性較強(qiáng)，為后進(jìn)入者

48、造成了一定的渠道拓展壁壘。2、平板電腦AP芯片市場競爭格局自從2007年MID（MobileInternetDevice）概念被提出以來，2010年，蘋果公司推出其第一代平板電腦產(chǎn)品iPad，引爆了平板電腦市場的發(fā)展。3、TVBOXAP芯片市場競爭格局互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒憑借其豐富的內(nèi)容及靈活的播放方式等優(yōu)勢，逐漸取代傳統(tǒng)數(shù)字電視機(jī)頂盒，而成為智能家居的重要入口之一。近年來TVBOX受到了包括互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運(yùn)營商等多方主體的強(qiáng)烈關(guān)注。海思半導(dǎo)體、晶晨半導(dǎo)體、全志科技以及聯(lián)發(fā)科旗下的Mstar均是TVBOXAP芯片的主要競爭參與者。我國大陸地區(qū)TVBOX市場主要有三種生態(tài)模式，即由廣電系統(tǒng)主導(dǎo)的數(shù)字機(jī)

49、頂盒、由網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商主導(dǎo)的IPTV機(jī)頂盒以及由內(nèi)容提供商、集成業(yè)務(wù)牌照商主導(dǎo)的OTT機(jī)頂盒。4、汽車電子AP芯片市場競爭格局汽車電子作為將電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域所形成的新興行業(yè)，至今已有數(shù)十年的發(fā)展歷程，產(chǎn)品更新周期不斷縮短。目前，以車載信息娛樂系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能中控及新型儀表等為代表的汽車電子產(chǎn)品處于快速成長期，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α６?、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、與集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)其他行業(yè)及下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度集成電路產(chǎn)業(yè)主要包括設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)和測試業(yè)，其中對應(yīng)的企業(yè)分別為IC設(shè)計(jì)企業(yè)和IP核供應(yīng)企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)和測試企業(yè)。2、關(guān)聯(lián)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)發(fā)展的影響作為

50、集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)的關(guān)聯(lián)行業(yè)，IP核及EDA工具供應(yīng)行業(yè)、晶圓制造行業(yè)、封裝測試行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對IC設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展有著密切的影響，具體影響如下：IP核及EDA工具供應(yīng)行業(yè)。為加快研發(fā)進(jìn)度，IC設(shè)計(jì)企業(yè)往往需要向IP核提供商購買CPU和GPU等IP核的授權(quán)，再通過使用EDA等設(shè)計(jì)工具進(jìn)行集成電路布圖設(shè)計(jì)。目前全球主要的CPU/GPUIP核提供商主要有ARM、IMAGINATION等，EDA設(shè)計(jì)工具的提供商有Synopsys、Cadence、Mentor等。不同的CPUIP核供應(yīng)商提供不同架構(gòu)的CPUIP核，目前主流的CPU架構(gòu)包括英特爾推出的x86架構(gòu)、ARM推出的ARM架構(gòu)、IMAGINATION

51、公司推出的MPIS架構(gòu)等。不同的CPU架構(gòu)有各自不同的優(yōu)劣勢及技術(shù)特性，適用于不同的產(chǎn)品需求，同時(shí)也具有不同的IC設(shè)計(jì)理念。隨著先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)的不斷提高，摩爾定律逐步迎來了其物理極限，因此需要有新材料或新工藝來解決晶圓制造節(jié)點(diǎn)提升的問題，在此背景下，晶圓制造工藝或基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料的改變也會(huì)引起IC設(shè)計(jì)方法的改變。3、下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)的影響下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)的影響，主要體現(xiàn)在技術(shù)促進(jìn)及行業(yè)景氣度兩方面。技術(shù)促進(jìn)方面，IC設(shè)計(jì)技術(shù)的進(jìn)步是各類智能終端產(chǎn)品性能提高的充分不必要條件，即IC設(shè)計(jì)技術(shù)的高度從實(shí)質(zhì)上決定了消費(fèi)類電子產(chǎn)品所能達(dá)到的技術(shù)高度，但同時(shí)智能終端產(chǎn)品對音視頻編解碼、影像及視覺處理等

52、技術(shù)的不斷追求，也反向催促著IC設(shè)計(jì)不斷前進(jìn)。行業(yè)景氣度方面，能否出現(xiàn)新的應(yīng)用領(lǐng)域以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是否有新的需求，均能影響本行業(yè)的景氣程度。例如，近年來以無人機(jī)、VR設(shè)備、手機(jī)雙攝像頭、快速充電等新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展為代表，消費(fèi)類電子領(lǐng)域出現(xiàn)了許多新的應(yīng)用需求，同時(shí)伴隨著物聯(lián)網(wǎng)概念的提出，眾多傳統(tǒng)行業(yè)也紛紛提出了智能化、聯(lián)網(wǎng)化的要求，這都為IC設(shè)計(jì)行業(yè)帶來了許多新的增長點(diǎn)。4、有利因素（1）國家政策的有力支持推動(dòng)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基于集成電路對于國民經(jīng)濟(jì)和國家安全的高度重要性，我國政府對集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了一貫的高度關(guān)注，并先后采取了多項(xiàng)促進(jìn)政策，例如2011年2月出臺的進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電

53、路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策、2014年出臺的國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要等。IC設(shè)計(jì)作為集成電路產(chǎn)業(yè)的“火車頭”引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，IC設(shè)計(jì)水平的高低及擁有的專利數(shù)量或IP核數(shù)量直接決定著一個(gè)國家在集成電路產(chǎn)業(yè)中國際競爭力的高低。因此，2015年5月國務(wù)院出臺的中國制造2025要求大力推動(dòng)、實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域中首當(dāng)其沖的就是集成電路產(chǎn)業(yè)，并且明確提出要著力提升集成電路設(shè)計(jì)水平。（2）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為IC設(shè)計(jì)適用領(lǐng)域的拓展提供了新的方向傳統(tǒng)集成電路應(yīng)用市場的競爭格局相對穩(wěn)定，尤其是工業(yè)控制、電力、交通、金融等傳統(tǒng)垂直領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入門檻高，技術(shù)革新相對較慢。但是隨著感知、識別、無線通信等新一代信

54、息技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，智能車載、智能家居等具備典型“物聯(lián)網(wǎng)”屬性的設(shè)備和應(yīng)用市場將會(huì)加速成熟，在逐步實(shí)現(xiàn)“萬物互聯(lián)”的技術(shù)過程中，醫(yī)療、健康、家居、環(huán)境保護(hù)等眾多傳統(tǒng)領(lǐng)域都將產(chǎn)生新的芯片需求。面向此類行業(yè)進(jìn)行差異化開發(fā)及針對性設(shè)計(jì)，是IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的又一重要發(fā)展方向。（3）產(chǎn)品的更新?lián)Q代及新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷涌現(xiàn)對IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有強(qiáng)烈的拉動(dòng)作用伴隨技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級換代的波浪式遞進(jìn)，市場機(jī)會(huì)窗口不斷涌現(xiàn)。例如平板電腦和TVBOX從標(biāo)清到高清再到超高清，每一次的技術(shù)升級都為IC設(shè)計(jì)企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)會(huì)。同時(shí)，可穿戴設(shè)備、無人機(jī)、VR設(shè)備、云計(jì)算等新型應(yīng)用市場的出現(xiàn)與增長，帶來了巨量的芯片需求，

55、這都將為IC設(shè)計(jì)企業(yè)提供難得的發(fā)展機(jī)遇。此類新興應(yīng)用領(lǐng)域相較于傳統(tǒng)應(yīng)用市場而言存在新的技術(shù)需求、新的用戶體驗(yàn)?zāi)繕?biāo)，因此在一定程度上也需要IC設(shè)計(jì)企業(yè)開發(fā)新的技術(shù)及形成新的設(shè)計(jì)理念，由此也給我國IC設(shè)計(jì)業(yè)者帶來了能與國際一流企業(yè)同臺競技的機(jī)會(huì)。（4）中國制造的升級給我國IC設(shè)計(jì)業(yè)帶來了巨大的市場空間我國是全球制造業(yè)重鎮(zhèn)，制造業(yè)規(guī)模已躍居全球第一位，與此同時(shí)中國制造企業(yè)在全球的影響力和話語權(quán)也在不斷加大，其中也包括芯片選型的自主權(quán)。改革開放初期，在OEM或來料加工模式下，雖然加工制造基本都是在我國完成，但相關(guān)產(chǎn)品的芯片選型卻基本都是由其國外本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)完成，國產(chǎn)芯片很難打入由外國巨頭所掌控的供應(yīng)體

56、系中去。但隨著我國的崛起及平板電腦、智能手機(jī)、智能電視等產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、整合，我國出現(xiàn)了一批諸如聯(lián)想、華為、步步高等具有一定世界競爭力及話語權(quán)的企業(yè)，這些企業(yè)已逐漸完全掌握了芯片選型自主權(quán)，這就為國產(chǎn)芯片及我國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)打開了新的市場。5、不利因素（1）研發(fā)投入巨大IC設(shè)計(jì)行業(yè)需要投入大量研發(fā)費(fèi)用，一是為開展芯片產(chǎn)品研發(fā)，需使用先進(jìn)的開發(fā)工具、高端的服務(wù)器等，前期一次性投入成本巨大，即使集成度和研發(fā)難度較低的芯片研發(fā)費(fèi)用也較高；二是為保證產(chǎn)品系列化以及適應(yīng)設(shè)計(jì)工藝升級，往往在產(chǎn)品尚未收回研發(fā)成本的同時(shí)，即需要開發(fā)同類型的升級產(chǎn)品；三是由于前期研發(fā)投入大，企業(yè)研制的芯片產(chǎn)品盈虧平衡點(diǎn)較高，市場銷售規(guī)模通常要達(dá)到幾百萬顆，才能確保盈利。若產(chǎn)品不能符合市場的需求或銷售規(guī)模有限，前期研發(fā)費(fèi)用的投入將無法收回，企業(yè)將面臨損失。（2）專業(yè)技術(shù)人才相對缺乏IC設(shè)計(jì)行業(yè)為智力密集型行業(yè)，經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要，因此IC設(shè)計(jì)行業(yè)對于人才的依賴遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。對比發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，國內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的IC設(shè)計(jì)人才相對稀缺，這是造成國內(nèi)IC設(shè)計(jì)整體技術(shù)基礎(chǔ)弱、水平低的主要原因，盡管近年來我國IC設(shè)計(jì)行業(yè)人員培訓(xùn)力度逐步加大，專業(yè)設(shè)計(jì)人員的供給量也在逐年上升，但人才匱乏的情況依然普遍存在，現(xiàn)已成為當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。第五章 項(xiàng)目選