2021年總經(jīng)理辦公會議事準(zhǔn)則(DOC5頁)

1、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、四川宏華石油設(shè)備有限公司章程（以下簡稱“公司章程”），結(jié)合公司實際，特制定本議事規(guī)則。第二條本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。第二章總經(jīng)理辦公會議事范圍第三條總經(jīng)理辦公會議議事范圍。（1）研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；（2）組織實施董事會決議；（3）組織擬訂、實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃；（4）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請董事會；（5）擬訂公司年

2、度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；（6）討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；（7）討論擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會審批；（8）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；（9）提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人人選方案；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎懲；（11）討論通過需向董事會匯報的報告、提案；（12）召開擴大會議時，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務(wù)；（1

3、3）根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分，行使公司管理總部的職權(quán)，依法對公司下屬子公司進行管理；（14）公司章程和董事會授權(quán)處理的事項及其它需要總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。第四條在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營層報告。第三章總經(jīng)理辦公會與會人員第五條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第六條總經(jīng)理辦公會的出席人員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。與會議所議事項相關(guān)的職能部門或子公司負責(zé)人可列席會議。第七條公司辦公室主任列席會議，

4、需其他人員列席時，由會議主持人確定。第八條總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。（1）董事長提出時；（2）總經(jīng)理認為必要時；（3）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（4）二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第九條根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴大會議，全體職能部門負責(zé)人和控股子公司負責(zé)人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門和權(quán)屬公司工作匯報，安排部署工作任務(wù)。第十條與會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出。第四章總經(jīng)理

5、辦公會議事程序第十一條每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由公司辦公室提前2-3天（臨時會議除外）通知與會人員?？偨?jīng)理辦公例會無須正式通知，若規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一小時向公司辦公室請假。第十二條總經(jīng)理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容（1）第一周對上一月度的工作進行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計劃和實際情況制定本月的滾動計劃（注因為第一周為一個月的開始，需要對上一個月進行回顧、總結(jié)，同時需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會，安排總結(jié)與計劃的議題，起到承上啟下的作用。）（2）第二周對子公司存在的問題進行研究決策（注各子公司經(jīng)過一段時間的運作，肯定會遇

6、到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個各子公司參加的擴大會議，以研究決策子公司的相關(guān)問題。）（3）第三周審定公司財務(wù)預(yù)決算報告，對公司整體運營狀況進行監(jiān)控（注每個月運作一半時間時，需要對公司財務(wù)狀況進行檢核與監(jiān)控，以便對公司整體運營進行有效的控制和及時做出調(diào)整，因此，在第三周以財務(wù)為主要議題。）（4）第四周公司經(jīng)營班子成員提出需要討論的其他重大事項（注對于公司重大事項，一般是對公司長遠經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）第十三條總經(jīng)理辦公會議由公司辦公室承辦會務(wù)事項。公司辦公室負責(zé)收集會議所議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議程。公司辦公室一般應(yīng)于會議召開前1日通

7、知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營層成員可提前向總經(jīng)理提請需會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。第十五條提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的經(jīng)營層成員及相關(guān)單位和部門需認真調(diào)查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。（1）在確定投資項目時，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關(guān)資料。上會前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對可行性研究報告進行評審。（2）研究重要財務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報告，財務(wù)

8、部門提出審核意見。會議材料應(yīng)由公司辦公室提前1-2天送交與會人員。第十六條會議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。第十七條每項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見?？偨?jīng)理辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應(yīng)以認真、負責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。第十八條總經(jīng)理辦公會會議對所議事項應(yīng)做到有議有決?？偨?jīng)理辦公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策

9、事項（包括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項）則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。第二十條經(jīng)營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。第二十一條總經(jīng)理辦公會討論重要問題時，經(jīng)營層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認真考慮，必要時提交復(fù)議。第二十二條總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達或公布的，與會人員不得向外泄

10、露。第五章總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督查第二十三條總經(jīng)理辦公會內(nèi)容應(yīng)以記實形式由公司辦公室秘書如實筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項（1）會議名稱、次數(shù)、時間、地點；（2）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3）報告事項之案由及決定；（4）討論事項之案由、討論情況及決定；（5）出席人員要求記載的其他事項。第二十四條會議記錄由公司辦公室負責(zé)保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十五條需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會議要點及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。第二十六條總經(jīng)理辦公會形成的決議、決定事項，每位經(jīng)營層成員必須服從，并按照分工負責(zé)組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。第二十七條經(jīng)營層成員應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營層成員應(yīng)負相應(yīng)責(zé)任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會記錄的經(jīng)營層成員，可免除責(zé)任。第六章附則第二十八條本工作細則由公司辦公室擬定，董事會解釋。第二十九條本工作細則接受中國法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束