600750 江中藥業(yè)公司獨立董事述職報告

1、、 、 、 公司 2011 年度獨立董事述職報告 皮耐安、何渭濱、藺春林、文躍然 作為江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，我們根據(jù)公 司法證券法關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定公司章程 及獨立董事年報工作制度等的規(guī)定和要求，在 2011 年度工作中，認真履行 職責，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意 見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2011 年度履行職責情 況述職如下： 一、掌握公司基本情況 我們能主動了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，包括但不限于定期參加董事 會，廣泛聽取不同層次的員工對公司經(jīng)營管理的建議和意見。特別是對

2、董事會將 要討論決策的重大事項還要求公司證券部提供背景資料和法規(guī)、政策依據(jù)。公司 董事會下設(shè)有四個專門委員會，其中三個委員會是由獨立董事?lián)握偌恕８鲗?業(yè)委員會對需提交董事會審議或批準的相關(guān)議案，如關(guān)聯(lián)交易、董事及高管人員 提名、聘任年度審計機構(gòu)等做到預(yù)先審議，必要時發(fā)表獨立意見。 二、2011 年度出席董事會會議及投票情況 姓 名 皮耐安 何渭濱 藺春林 文躍然 報告期應(yīng)出席 董事會次數(shù) 9 9 9 9 親自出 席次數(shù) 9 9 9 8 委托出 席次數(shù) 0 0 0 1 缺席次數(shù) 0 0 0 0 投票情況 （反對次數(shù)） 0 0 0 0 三、發(fā)表獨立意見的情況 一年來，依照有關(guān)規(guī)定，客觀、真實地

3、就以下事項向董事會或全體股東發(fā)表 了獨立意見（或?qū)ｍ椪f明）： 1. 公司 2010 年度當期及累計對外擔保情況 2. 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事宜 3. 關(guān)于公司與江西江中小舟醫(yī)藥貿(mào)易有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的事項 4. 關(guān)于聘任中磊會計師事務(wù)所為公司 2011 年度財務(wù)審計機構(gòu)的事項 1 5. 關(guān)于辦公大樓租賃的關(guān)聯(lián)交易事項 四、任職董事會專門委員會工作情況 1.皮耐安：作為公司薪酬與考核委員會召集人，2011 年度，召集召開會議 1 次，審議了公司 2010 年度公司董事及高管的薪酬執(zhí)行及披露情況，本人親自參 加會議并表決。 2.何渭濱：作為公司審計委員會成員，

4、2011 年度，公司召開 4 次審計委員會 會議，主要審議公司 2010 年度報告審計過程中各階段財務(wù)報告等事項，以及聘 任中磊會計師事務(wù)所為公司 2011 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案，本人親自參加會議 并表決。 在 2011 年度報告審計工作中，審計委員會與審計機構(gòu)協(xié)商確定年度財務(wù)報 告審計工作時間安排，對公司財務(wù)報表進行審閱并形成書面意見；督促審計工作 進展，保持與年審注冊會計師的聯(lián)系和溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時交換 意見，確保審計的獨立性和審計工作的如期完成。同時，對審計機構(gòu)的年報審計 工作進行總結(jié)和評價。 3.藺春林：作為公司審計委員會召集人及戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員，2011 年主要 履

5、行了以下職責： 審計委員會工作情況 2011 年度，召集召開 4 次審計委員會會議，主要審議公司 2010 年度報告審 計過程中各階段財務(wù)報告等事項，以及聘任中磊會計師事務(wù)所為公司 2011 年度 財務(wù)審計機構(gòu)的議案。 在 2011 年度報告審計工作中，審計委員會與審計機構(gòu)協(xié)商確定年度財務(wù)報 告審計工作時間安排，對公司財務(wù)報表進行審閱并形成書面意見；督促審計工作 進展，保持與年審注冊會計師的聯(lián)系和溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時交換 意見，確保審計的獨立性和審計工作的如期完成。同時，對審計機構(gòu)的年報審計 工作進行總結(jié)和評價。 作為公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的 討

6、論并出謀劃策。 4.文躍然：作為公司薪酬與考核委員會委員，在 2011 年對公司員工薪酬及崗 位體系的梳理和完善提出了專業(yè)的建議。2011 年，公司召開薪酬與考核委員會 1 2 其他工作 次，審議了公司 2010 年度公司董事及高管的薪酬執(zhí)行及披露情況，本人親自參 加會議并表決。 五、為保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作 1、認真履行職責，推動公司法人治理 報告期內(nèi)，凡經(jīng)董事會審議決策的重要事項，我們都事先對公司提供的資料 進行認真審核，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展。作 為公司董事會下屬各專業(yè)委員會的召集人和委員，我們利用在企業(yè)管理、人力資 源管理、公司治理、會計等方面的

7、專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，積極參與討論、審議及 決策公司的重大事項，并進行有效的審查和監(jiān)督。對于需經(jīng)董事會決策的重大事 項，如業(yè)務(wù)發(fā)展情況、關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)運作情況、風險控制方面，充分了解和審 閱相關(guān)的材料，必要時上發(fā)表獨立意見，促進董事會決策的科學性和客觀性。 2、積極展開現(xiàn)場工作及調(diào)查 2011 年度，我們利用參加董事會的機會及其他時間對公司的經(jīng)營情況進行了 解，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金往來、規(guī)范運作等方面情況，詳實聽取相 關(guān)人員匯報，包括但不限于公司管理層、公司年審注冊會計師、基層人員的匯報 及溝通，及時了解和掌握公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，促進公司 健康發(fā)展。 3、持續(xù)關(guān)注公

8、司信息披露情況 報告期內(nèi)，我們持續(xù)對公司的信息披露情況保持關(guān)注，對規(guī)定信息的及時披 露進行有效的監(jiān)督和核查，切實維護廣大投資者和公眾股股東的合法權(quán)益。我們 隨時關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，通過新聞媒體、報刊雜志和網(wǎng)絡(luò)等 媒介關(guān)注與公司有關(guān)的宣傳和報道，并將相關(guān)信息及時反饋給公司，促進雙方互 動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中小投資者認識到一個真 實的上市公司。 4、加強自身學習 積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司 法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以不斷提高 對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權(quán)益的思想意識。 在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責，加強同 3 公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，加強董事會下設(shè)的專門委 員會的工作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領(lǐng) 導水