房地產(chǎn)公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（精編）

1、房地產(chǎn)公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告監(jiān)事會(huì)2021年工作報(bào)告2021年，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，公司監(jiān)事會(huì)勤勉盡責(zé)，為維護(hù)公司和股東利益，促進(jìn)公司依法規(guī)范經(jīng)營，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開12次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)成員積極出席股東大會(huì)，參與表決監(jiān)督，確保了廣大股東行使合法權(quán)益，出席董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)督檢查了董事會(huì)的決策程序，督促董事會(huì)和管理團(tuán)隊(duì)依法經(jīng)營，依法監(jiān)督審查了公司的定期報(bào)告。并出具了審計(jì)意見。通過了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，監(jiān)督公司的合法經(jīng)營、財(cái)務(wù)和資金運(yùn)用等。對公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更、公司控股股東和實(shí)際控制人的變更承諾、募集資金的使用和內(nèi)部控制活動(dòng)發(fā)表意見。一、公

2、司監(jiān)事會(huì)會(huì)議(1)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2021年4月1日在上海市浦東新區(qū)金鑫路99號(hào)8樓會(huì)議室召開。會(huì)議審議通過了公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告等4項(xiàng)議案，對公司202121年度報(bào)告等事項(xiàng)發(fā)表了審計(jì)意見。會(huì)議決議公告于2021年4月3日證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)、巨潮信息網(wǎng)發(fā)布。(二)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年4月10日以通訊方式召開，會(huì)議審議通過了關(guān)于公司控股股東及實(shí)際控制人變更承諾的議案。會(huì)議決議公告于2021年4月11日證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)、巨潮信息網(wǎng)發(fā)布。(三)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年4月20日以通訊方式召開。會(huì)

3、議審議通過了公司2021年第一季度報(bào)告，并出具了審核意見。(四)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2021年5月27日以通訊方式召開，會(huì)議審議通過了公司監(jiān)事出具房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)承諾函。會(huì)議決議公告于2021年5月28日證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)、巨潮信息網(wǎng)發(fā)布。一個(gè)(五)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年7月31日在福州市鼓樓區(qū)五山西路68號(hào)二樓會(huì)議室召開，會(huì)議審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案。會(huì)議決議公告于2021年8月1日證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)、巨潮信息網(wǎng)發(fā)布。(六)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2021年8月17日在福州市鼓樓區(qū)五山西

4、路68號(hào)二樓會(huì)議室召開。會(huì)議審議通過關(guān)于選舉公司監(jiān)事長的議案，選舉吳京為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席。會(huì)議決議公告于2021年8月18日證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)、巨潮信息網(wǎng)發(fā)布。(七)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2021年8月24日以通訊方式召開。會(huì)議審議通過了公司2021年半年度報(bào)告全文及其摘要，并出具了審核意見。(8)本公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年9月21日以通訊方式召開，會(huì)議審議通過了關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象和期權(quán)數(shù)量的議案等兩項(xiàng)議案。會(huì)議決議公告于2021年9月22日證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)、巨潮信息網(wǎng)發(fā)布。(九)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七

5、次會(huì)議于2021年9月29日以通訊方式召開，會(huì)議審議通過了公司2021年第三季度報(bào)告等兩項(xiàng)議案。會(huì)議決議公告發(fā)布于2021年9月30日證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮信息網(wǎng)。(10)本公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2021年11月27日以通訊方式召開，會(huì)議審議通過了證券日報(bào)。會(huì)議決議公告于2021年12月1日關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案證券時(shí)報(bào)發(fā)布(12)本公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2021年12月30日以通訊方式召開。會(huì)上審議通過了中國證券報(bào)等2項(xiàng)議案，并出具了審核意見。會(huì)議決議公告于2021年12月31日發(fā)布，上海證券報(bào)，證券日報(bào)，關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案

6、，巨潮信息網(wǎng)。二、2021年公司監(jiān)事會(huì)對公司相關(guān)事項(xiàng)的意見(一)公司依法經(jīng)營本公司監(jiān)事會(huì)本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，履行監(jiān)督職能，出席股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)督股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的召開程序和決議、董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、董事和高級(jí)管理人員的履職情況以及本公司內(nèi)部控制管理體系的建立和完善情況。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已經(jīng)建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，公司可以嚴(yán)格遵循證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)并具備關(guān)法律、法規(guī)依法規(guī)范運(yùn)作，沒有違反法律、法規(guī)的行為公司各項(xiàng)重大經(jīng)營與投資決策的制度制定與實(shí)施，股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的通知、召開、表決等均符合法定程序公司董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議，公司董事、

7、高級(jí)管理人員能夠依法履行職責(zé)，勤勉工作，依章辦事，在履職時(shí)未有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為公司董事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告是實(shí)事求是的，客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。(二)審核公司財(cái)務(wù)情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依照當(dāng)前的有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面的法律、法規(guī)，通過審核各期財(cái)務(wù)報(bào)告，審閱公司及子公司會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告，審議公司定期報(bào)告等方式，對公司資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)行為和經(jīng)營情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)部門所編制的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度。同意立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師

8、事務(wù)所為公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)意見是客觀公正的。(三)收購、出售資產(chǎn)情況報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)相關(guān)協(xié)議約定，公司按約回購福建臻陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司上海亞特隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海泓順德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海泓遠(yuǎn)盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海宇特順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原新南城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等少數(shù)股東權(quán)益，有利于增加公司結(jié)算的項(xiàng)目資源，提高了公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的盈利能力。公司還收購杭州銘昇達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%權(quán)益，收購江蘇中昂置業(yè)有限公司和蘇州惠友房地產(chǎn)有限公司100%權(quán)益及相關(guān)債權(quán)凈額，受讓福建華鑫通國際旅游業(yè)有限公司50%的股權(quán)，符合公司&聚焦布局，深耕發(fā)

9、展&的3+X發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化公司房地產(chǎn)主業(yè)的區(qū)域布局和結(jié)構(gòu)，提高公司的管理效率，有利于公司節(jié)約成本，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，及公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。3公司與福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司等共同聯(lián)合發(fā)起設(shè)立海峽人壽保險(xiǎn)股份有限公司，海峽人壽注冊資本為人民幣16億元，其中，公司以自有資金出資人民幣1.95億元，占其注冊資本的13%。公司本次共同設(shè)立海峽人壽，能充分利用海峽兩岸市場有效資源，挖掘金融行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)，有利公司以房地產(chǎn)為核心，形成相關(guān)資源聯(lián)動(dòng)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司上述交易的價(jià)格公允、合理，尚未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易或造成上市公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象，沒有損害股東利益。(四)關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告期內(nèi)，公司20

10、21年度非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)暨簽署相關(guān)協(xié)議的事項(xiàng)，及收購杭州銘昇達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%權(quán)益等事項(xiàng)，均屬于關(guān)聯(lián)交易。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開、公平、公正的原則下進(jìn)行的，執(zhí)行了關(guān)聯(lián)董事回避表決制度，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，未損害公司及其股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性。(五)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更情況報(bào)告期內(nèi)，公司依據(jù)2021年財(cái)政部修訂及頒布的具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了變更，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合公司實(shí)際情況，

11、其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。報(bào)告期內(nèi)，公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次調(diào)整了部分固定資產(chǎn)的折舊年限，符合國家相關(guān)法規(guī)及深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2021年修訂)的要求，且審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更后，公司會(huì)計(jì)核算可以更為客觀的反映公司固定資產(chǎn)的實(shí)際情況，更加準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會(huì)對公司所有者權(quán)益、凈利潤等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。(六)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式后續(xù)計(jì)量情況公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值計(jì)量符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)

12、&投資性房地產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，能夠真實(shí)、全面的反映公司資產(chǎn)價(jià)值，未損害公司和全體股東的利益。(七)公司控股股東及實(shí)際控制人變更承諾情況報(bào)告期內(nèi)，因受公司股票停牌等因素的影響，控股股東及實(shí)際控制人增持公司股票計(jì)劃順延時(shí)間不超過3個(gè)月。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次控股股東承諾變更事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)&上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行的相關(guān)規(guī)定，變更程序合法合規(guī)。董事會(huì)審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序和表決程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意將該變更承諾事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東福建陽光集團(tuán)有限公司及全資子公司東方信隆融資擔(dān)保

13、有限公司、及其一致行動(dòng)人福建康田實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司將回避表決。(八)募集資金使用情況報(bào)告期內(nèi)，公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，以及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以自籌資金先期投入的項(xiàng)目與公司承諾的募集資金投入項(xiàng)目一致，不存在改變募集資金用途的情況。該置換事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同時(shí)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，符合上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)&上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、深圳證券交易所深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2021年修訂和公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定

14、。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高資金使用效率，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司和投資者的利益。(九)核查公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對象名單的情況根據(jù)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對象為68人。公司監(jiān)事會(huì)對本次激勵(lì)對象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司可行權(quán)的68名激勵(lì)對象作為公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效，滿足公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，同意激勵(lì)對象按照公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的有關(guān)安排行權(quán)。(十)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的審閱情況公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司2021年度內(nèi)部控制評

15、價(jià)報(bào)告，認(rèn)為公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，人員配備齊全到位，覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度均得到了有效的貫徹執(zhí)行，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行的管理要求和發(fā)展需要，保證了公司經(jīng)營活動(dòng)的有序開展，切實(shí)保護(hù)了公司全體股東的根本利益。公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告比較全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況。(十一)建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況公司已按照中國證監(jiān)會(huì)和深交所的要求，建立健全了內(nèi)幕信息知情人登記報(bào)備制度，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行該制度，對內(nèi)幕信息知情人實(shí)行了制度化管理，有效地控制了風(fēng)險(xiǎn)。公司對定期報(bào)告、控股股東增持股份等重要事項(xiàng)，均已按照制度的要求，對所涉及