管理制度匯編.9 51頁

1、 管 理 制 度 匯 編（2011修訂版）目 錄一、 公司制度二、 員工手冊三、 公司構架四、 工作流程五、 工作職責2011年9月目 錄第一卷 行政管理制度第一章 員工行為規(guī)范4第二章 會議管理制度4第三章 印章使用管理規(guī)定6第四章 公文、函件管理7第五章 檔案管理制度8第六章 辦公用品及設備管理10第七章 車輛管理制度11第八章 固定資產管理辦法13第九章 差旅費、業(yè)務活動費制度15第二卷 人力資源制度第一章 人員錄用17第二章 員工的使用、考核與轉正18第三章 職位晉升19第四章 人員調動19第五章 辭職20第六章 辭退20第七章 考勤管理21第八章 假期23第九章 培訓24第十章 薪酬

2、規(guī)定28第十一章 考核管理31第十二章 獎懲管理32第三卷 安全管理制度第一章 機構與職責34第二章 教育與培訓36第三章 設備與勞動場所36第四章 電信線路37第五章 危險品37第六章 電梯38第七章 個人防護用品和職業(yè)危害的預防與治療39第八章 檢查和整改39第九章 獎勵與處罰40第四卷 消防管理制度及應急預案第一章 消防管理制度44第二章 應急預案46第一卷 行政管理制度第一章 員工行為規(guī)范第一條 著裝規(guī)定全體員工在工作時間衣著服飾應保持整潔、大方、得體，服務崗位必須穿著工作服上崗，不得著汗衫、短褲、超短裙、低胸衫或其它與工作崗位環(huán)境不協(xié)調的服裝。所有員工出席商務活動及重大活動時統(tǒng)一著工

3、作裝或正裝。第二條 儀表儀容（1） 上班期間必須注重儀容儀表，保持衣冠整潔。（2） 女員工上班提倡清雅淡妝，打扮適度。（3） 舉止端莊得體，落落大方。（4） 不得留有怪異、另類發(fā)型及顏色。第三條 文明禮貌（1） 對待來訪客人態(tài)度要自然熱情，面帶微笑，恰當地用好敬語。（2） 與來訪客人相遇時，要主動讓路；與客人同行時，應讓客人先行。（3） 接聽電話，先要說：“您好，xx公司，xx部”，或“您好，xx公司”，聲音溫和，使用普通話。（4） 同事在辦公區(qū)域相遇應相互問好，遇到領導應主動問好；下級在辦公室遇到公司領導應起身相迎。第四條 辦公環(huán)境紀律要求（1） 辦公臺上應保持清潔和辦公用品的整齊，不得擺放

4、其他與工作無關的雜物。（2） 不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫，保持環(huán)境的清潔。（3） 創(chuàng)造優(yōu)美的辦公環(huán)境，不得損壞公司配置的各種器具、設施；不得隨意亂堆亂掛各種物品；與辦公無關的物品，不得帶入辦公場所。（4） 保持辦公環(huán)境的肅靜，不得在辦公區(qū)域喧嘩、聊天或隨意制造噪音。第二章 會議管理制度第五條 會議要求（1） 會議召集部門須明確會議議題，提前做好資料準備，根據實際情況提前通過oa系統(tǒng)平臺下發(fā)書面會議通知；會議通知應明確會議時間、地點、參加人員、會議主題、議程以及參會人員需準備的材料等。（2） 辦公室做好日常會議系統(tǒng)監(jiān)管維護，保證設備完好。（3） 重要會議要事先根據會議內容做

5、好會場布置，如公司半年和年終總結會議、召集全公司大規(guī)模的專題會議，工作研討會議等。（4） 與會人員必須在開會前5分鐘到達會場,關閉手機或將手機設置振動狀態(tài)。（5） 會議召集部門安排專人做好會議記錄。（6） 遵守會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布前，不得泄露內容。第六條 會議室使用規(guī)定（1） 各部門在使用會議室時須提前向辦公室提出申請，由辦公室統(tǒng)一安排。（2） 會議結束，要自覺整理會場，保持清潔，并有專人到辦公室辦理交接手續(xù)。（3） 參會人員在會議期間，應自覺保持會議室的整潔、愛護會議室的設施；違反會議室管理相關規(guī)定的個人或部門，擅自使用造成設備損壞的，按照相關規(guī)定進行賠償。第七條 會

6、議類別(1) 總經理辦公例會l 總經理辦公例會分工作安排例會和專題會議。l 工作安排例會于每月底定期召開。會議由辦公室召集。l 專題會議必須由分管領導提議，總經理同意后方可召開。l 總經理例會都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。（2） 重大事項專題會議l 需由部門負責人提議，由辦公室統(tǒng)一安排。l 會議由部門負責人召集、主持，由分管領導核準。（3） 部門內工作例會l 部門內工作例會召開時間由部門自定。l 部門負責人主持。（4） 總經理辦公例會和重大事項專題會議共同事項：l 專題會議的召開應填寫會議提案表。l 會議經核準召開后，由辦公室發(fā)會議通知。l 所有會議應做好會議記錄。l 會后形成會議紀

7、要，及時傳達會議精神；l 會議的會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。l 與會者應做好會議準備，準時出席。l 因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級領導批準，否則作無故缺席處理。l 由會議主持人負責會議考勤工作。l 會中決議內容事項由辦公室跟蹤、督促落實情況。第三章 印章使用管理規(guī)定第八條 印章包括：公司公章、法人代表手章、合同專用章、財務專用印鑒方章、發(fā)票專用章。印章保管：（1）公司公章由辦公室負責人統(tǒng)一保管；法人代表手章、合同專用章由法人代表或被授權負責人指定相關部門負責保管。（2）財務專用印鑒方章、發(fā)票專用章由財務部負責人指定專人負責保管。（3）保管人須做好印章的保管、使用工作，印章

8、平日必須入柜上鎖。第九條 印章使用要求（1） 公司公章、法人代表手章、合同專用章使用時必須由經辦人、部門經理、辦公室主任、總經理審批簽字后方可使用。（2） 審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內，審批通過后印章保管人員方可使用印章。任何人如發(fā)現審批手續(xù)不全而加蓋印章的，應及時向公司法人、總經理匯報，造成經濟損失的，公司將視情節(jié)追究保管人相關責任。（3）公司公章、法人代表手章、財務專用章原則不得帶到公司區(qū)域外使用。如確系特殊需要,須由申請人提出書面借用申請，經部門負責人核準，并經公司領導批準簽字后方可借走，借用時須填寫印章借用申請表，并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借

9、用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用責任由借用部門負責人全權承擔。（4）確因業(yè)務開展需要，需加刻法人代表名章，必須經被授權下屬公司負責人審核后，報法人代表批準方能加刻。（5）印章保管人要做好印章使用記錄登記,注明印章使用的時間、事由、次數、使用人。不得在未經任何審批的情況下使用印章，不得隨意改變印章用途。（6）員工因個人需要，需公司出具有關證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核，總經理簽字后方可蓋章。（7）未經公司領導同意，不得擅自改變印章保管人。第四章 公文、函件管理第十條 公文機密程度（1） 絕密： 極為重要并且不得向無關人員泄露內容的文書，閱讀后應立

10、即退回發(fā)文部門，由發(fā)文部門負責嚴密保存。閱讀部門嚴禁復印。（2） 秘密：次重要并且所涉及內容不得向公司內外無關人員泄露的文書，閱讀后接收部門上鎖保存。（3） 機密：指不得向公司以外人員透露內容的文書，原件發(fā)放部門保存，接收部門留存復印件。（4）傳閱：指在本公司內部傳閱或傳達的文書。第十一條 公文種類（1） 決定、決議、通告、請示、報告、通知、批復、會議紀要等。（2） 根據公文種類不同，應使用統(tǒng)一的文件格式。第十二條 公文處理（1） 公文處理一般包括登記、分發(fā)、批示、承辦、催辦、擬稿、審核、簽發(fā)、用印、歸檔、銷毀等程序。（2） 公文處理由辦公室統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。（3） 公文處

11、理必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺漏。（4） 各種有關聯的事項必須與相關部門溝通、會簽、確認后方能予以處理。（5） 各類公文正文字體均為宋體，紅頭文件正文字號為四號且行距為1.5倍行距，標題字號為三號并加黑。其他公文字號根據需要可做調整。（6） 公文必須經公司領導批閱后方可對外發(fā)送。第十三條 公文擬定原則（1） 一事一議，簡明扼要；（2） 標題清楚、觀點明確、條理清晰、層次分明，語言措辭準確規(guī)范；（3） 發(fā)文時間、發(fā)文單位、抄報（送）單位、收文單位、附件、緊急程度、密級等部分標署明確。第十四條 文件處理期限規(guī)定（1） 資金審批單、公司重大決策急需請示領導的文件及機密文件等，應隨到隨辦，第

12、一時間匯報。（2） 文件由收件部門主管根據文件具體情況指定處理期限，一般文件3日內處理完畢；重要文件及須在公司其他部門轉批的文件5日內處理完畢。（3） 來文指定有答復期限者，應盡力于所定期限內處理完畢。如不能及時處理或需做進一步審核者，須與來文單位及時聯絡，說明原因并限時回復。（4）計劃、規(guī)章修訂、招投標資料審核、預算審核等特殊文件，部門負責人應斟酌實際需要確定其處理期限。第五章 檔案管理制度第十五條 檔案范圍（1） 公司設立、變更的申請、審批、登記以及終止、清算等方面的文件材料；（2） 公司股東會、董事會、形成的文件材料；（3） 財務、會計及其管理方面的相關材料；（4） 各種重要合同、協(xié)議、

13、契約等相關資料；（5） 所有工程、招商、銷售、等技術合同和所有商務合同；（6） 勞動、人事、工資、法律事務管理方面的文件材料； （7） 公司各項經營管理方面的文件材料；（8） 公司證照及其他具有保存價值的文件材料，包括決議、決定、規(guī)章制度等法規(guī)性文件，各類會議紀要、工作計劃、工作總結等。第十六條 檔案文件資料傳遞、借閱（1） 文件借閱、復印必須進行登記，辦公室根據文件密級，要求借閱或復印人經過部門經理、辦公室主任、分管領導簽字批準后方可借出。（2） 對于絕密級文件，如重要商務合同等，必須經過公司領導批準。（3） 借閱檔案只限在檔案室查閱，不能帶出；確需帶出者，須經過辦公室經理、公司領導批準。（

14、4） 借檔人不得轉借、拆卸、調換、污損所借的檔案，必須原樣歸還。第十七條 檔案移交（1） 公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交辦公室。（2） 公司章程，公司會議紀要、決議，應自簽發(fā)之日起三日內移交辦公室。（3） 合同協(xié)議應在簽訂之日移交辦公室；。（4） 辦公室根據各業(yè)務部門的檔案移交清單編輯分類檔案目錄。（5） 財務檔案、人力資源檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。（6）工程部將工程結束后的檔案，由辦公室牽頭會同相關業(yè)務部門清理、移交歸檔。（7）其余檔案半年移交一次，時間為每年的1月和7月。（8）檔案移交須填寫檔案移交清單。第十八條 檔案保管（1）檔案形式與編號：所有檔案必須分部門以案卷材料形式和電

15、子文檔形式進行存檔。檔案保管分六大類：財務類、業(yè)務類、行政類、人事類、工程類、開發(fā)類。（2）檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先確定其主要類別進行歸類編號。（3）機要檔案須在檔案編號后著名“絕密”、“機密”、“秘密”。（4）歸檔后須填寫檔案管理登記表。（5）檔案保存期限除政府有關法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：a永久保存：公司章程；公司證照；各級批文；印鑒；公司年度經營計劃；公司年度經營總結；年度財務報表；技術資料；不動產所有權狀及其他債權憑證；人力資源資料；大型活動圖片、音像資料；其他核定須永久保存的文書。b十五年保存：會計憑證；其他經核定須十五年保

16、存的文書。(其它財務檔案的保存期限按國家相關規(guī)定執(zhí)行)c五年保存：期滿或解除的合同協(xié)議；完結后的項目方案；其他經核定須保存五年的文書。d一年保存：部門工作計劃及工作總結；完結后的部門請求報告；完結后無長期保存必要文書。公司規(guī)章制度永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第十九條 檔案銷毀（1） 超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。（2） 需銷毀的檔案由保管部門填報檔案銷毀申請表，經相應核準人核準后方可銷毀。（3） 部門內部檔案由部門負責人核準銷毀；機要檔案由公司領導核準銷毀；其余檔案由分管領導核準銷毀。（4） 銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，辦公室指定專人監(jiān)督銷毀。（5） 檔案銷毀每半年進行

17、一次，即每年的1月和7月。（6） 檔案銷毀申請表一式二份，申請部門一份，辦公室一份。第六章 辦公用品及設備管理第二十條 名片印制規(guī)定(1) 名片印制范圍l 部門主管及以上人員；l 因工作需要經公司主管領導批準的其他員工。(2) 印制要求l 公司名片版樣統(tǒng)一規(guī)格，具體樣式按公司vi標識應用規(guī)范確定；l 不允許個人私自印制名片。(3) 印制審批程序印制名片，須經部門經理申請、辦公室核準后到指定地點制作。第二十一條 辦公用品購買、領用 (1) 各部門根據工作需要，每月通過oa系統(tǒng)平臺25日之前將所需辦公用品采購計劃，經部門經理簽字，報辦公室審核，經公司領導批準后由辦公室購買。(2) 領用辦公用品，需

18、由本人到辦公室登記后領取。(3) 屬固定資產范圍的辦公設備，辦公室進行固定資產購買、登記。 (4) 各部門應建立辦公用品登記制度，如遺失、損毀，將由領用人承擔相應責任。調出人員應及時退還所領用的辦公用品。(5) 辦公設備實行“誰使用、誰負責”的個人負責制管理，設備使用人為設備的責任人，對設備的安全使用和完好負責。 (6) 辦公室負責建立個人辦公用品及設備使用情況臺帳，履行管理職能。第二十二條 辦公電腦(1) 在使用過程中遇到問題或故障 ，操作者要及時向辦公室反映，由信息部管理員及專業(yè)人員進行維修，以免造成機器損壞。(2) 辦公電腦桌面背景圖提倡以公司相關圖片為背景；所有辦公電腦必須設屏保密碼。

19、(3) 上班時間可上網查資料、學習專業(yè)知識、交流工作信息，但嚴禁聊天、玩游戲、下載、觀看vcd和電視、電影，炒股，一經發(fā)現處以當事人每次50元罰款。(4) 對電腦內部系統(tǒng)不得自行進行刪除、更改數據等操作，需要進行相應的系統(tǒng)設置，應及時向辦公室反映由專人進行操作；否則產生的一切不良后果由個人負責。第七章 車輛管理制度第二十三條 基本規(guī)定(1) 公司的所有車輛統(tǒng)一由辦公室管理，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。(2)工作需要使用公司車輛時，申請人填寫派車單經本部門負責人核準后交辦公室統(tǒng)一調派。（3）司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。第二十四條 非公用派車：（1） 部門經理級以上員工

20、因私人性事務用車，需填寫申請單后，經報辦公室審批同意，辦公室可根據公司用車情況進行調派。（2） 經呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關費用。（3） 原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。第二十五條 車輛的維修及保養(yǎng)（1） 駕駛員應認真做好車輛的日常保養(yǎng)工作，做好行車記錄；車輛需要修理，駕駛員應及時提出修車申請，申報問題及費用，由辦公室簽字，公司領導批準。（2） 車輛的有關證照及保險資料統(tǒng)一由辦公室保管，辦公室統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及養(yǎng)路費等

21、定期費用的繳納。（3） 車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，駕駛員應核對維修項目與維修單是否相符，并在維修單上簽字，確保維修質量。同時要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。第二十六條 車輛安全 （1） 駕駛員要及時參加安全學習，做到不出私車、不酒后或疲勞駕車，遵章守紀，安全駕駛。（2） 每次出車前駕駛員要檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現損壞或其它問題應及時報告辦公室并予以處理。（3）節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司停車場。如遇特殊情況需停放在外，駕駛人應報告辦公室。駕駛人應保障車輛的安全并承擔

22、相應的責任。第二十七條 違規(guī)和事故的處理：（1） 超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛人自行負責。指定駕駛人如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)、車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責賠償；（2） 無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛人自行負責；有照駕駛如系本身操作不當發(fā)生車禍全部由駕駛人自行負責。第八章 固定資產管理辦法第二十八條 總則(1) 為加強固定資產管理，保證固定資產的完整性，提高固定資產利用率，根據國家有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本辦法。(2) 本辦法適用于公司及所屬下屬公司。(3) 本辦法所稱固定資產是指：l 使用期限在一年以上的房屋及建筑物、機器、機械、車輛以及其他與

23、生產經營有關的設備、器具、工具等，且單位價值在2000元以上的。l 不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過二年的。第二十九條固定資產的管理責任(1)辦公室負責領導本公司固定資產管理工作。(2)公司辦公室負責固定資產的實物管理、維修管理及相關保險工作。尤其應對電腦、機房、復印機、打印機等器具加強管理。(3)公司財務部在本公司財務負責人指導下負責固定資產的會計核算。(4)下屬公司的行財部在總公司辦公室領導下負責下屬公司固定資產的盤點清查工作。(5) 對有專人使用的固定資產，實行“誰使用，誰保管，誰負責”的辦法，落實責任部門和責任人；對于公用固定資產，由辦公室負責并

24、將責任落實到人。 (6)公司各部門應及時將辦理完畢的相關證件交至辦公室統(tǒng)一管理。第三十條 固定資產的購置(1) 固定資產的購置實行“預算審批制”，即固定資產使用部門應編制“固定資產需求計劃”，報辦公室審批；辦公室根據匯總后的“固定資產需求計劃”，結合本公司固定資產使用、閑置情況，編制“固定資產購置預算”并上報總經理，按規(guī)定的審批程序和審批權限進行操作。(2) 辦公室根據總經理的批示意見實施固定資產采購。(3) 固定資產購置的審批，按審批制度相關規(guī)定辦理。(4) 對不需安裝的購進固定資產，辦公室會同使用部門聯合進行驗收，實行“會簽制”，填寫“固定資產驗收單”。該驗收單上應有采購人員、辦公室負責人

25、、使用部門負責人、使用人的簽字。(5) 對購進需要安裝的固定資產，必須首先由供貨單位、安裝單位和公司采購人員、辦公室負責人、使用部門負責人、使用人及相關技術人員進行驗收，然后才能進行安裝。固定資產安裝調試運轉正常達到規(guī)定標準后，由上述驗收人員在“固定資產驗收單”上簽字確認。(6) 采購人員將固定資產發(fā)票及“固定資產驗收單”一同作為報銷憑證辦理報銷手續(xù)。(7) 固定資產購置后，由財務部建立固定資產明細賬，進行賬務管理；由辦公室建立固定資產臺賬，確定責任部門和責任人，進行實物管理。(8) 新購置固定資產的合格證、使用說明書、各種出廠證明、技術資料、保修證等相關資料由辦公室負責保管。(9) 本公司內

26、部固定資產調撥時，由辦公室提交“固定資產調撥單”，經公司領導審批后，由辦公室實施。(10) 下屬公司間固定資產調撥，需上報總公司審批后按審批意見執(zhí)行。第三十一條 固定資產的維修(1) 責任部門根據固定資產狀況填寫“固定資產維修申請”審核，經辦公室審核，公司領導審批后，由辦公室組織實施。第三十二條 固定資產轉讓、外借、出租、投資、抵押固定資產轉讓、外借、出租、投資的審批權限，按公司審批制度相關規(guī)定辦理。第三十三條 固定資產折舊(1) 固定資產折舊使用分類折舊率，采用“年限平均法”計算折舊。第三十四條 固定資產的盤點清查(1) 固定資產盤點清查工作由總經理領導，辦公室、財務部會同有關責任部門共同完

27、成。(2)“固定資產盤盈、盤虧報告”，并由公司經理簽字確認。公司按年度對固定資產進行盤點清查。每年十二月十五日至十二月三十日，通過盤點清查，形成“固定資產盤點明細表”(3) 次年一月十五日前，下屬公司需將下屬公司總經理確認的“固定資產盤點明細表”和“固定資產盤盈、盤虧報告”上報至南京行質公司辦公室匯總。第三十五條 固定資產的盤盈、盤虧、報廢原則上，車輛在行駛里程超過20萬公里后，可申請報廢。但車輛保養(yǎng)行駛狀況良好，經南京行質公司審批后，可適當延遲報廢時間。固定資產盤盈、盤虧、報廢處理的審批權限，按公司相關審批制度相關規(guī)定辦理。第三十六條 低值易耗品(1) 低值易耗品應單獨設立臺賬并參照固定資產

28、的管理方式進行管理。(2) 低值易耗品攤消采用一次攤消法。第九章 差旅費、業(yè)務活動費制度第三十七條 基本要求(1) 本制度適用公司全體工作人員（以下簡稱工作人員）因公出差發(fā)生的交通費、住宿費、各種補助費的報銷、因公發(fā)生的業(yè)務活動招待費的報銷。(2) 差旅費、業(yè)務活動費須憑發(fā)票實報實銷，工作人員應對報銷差旅費、業(yè)務活動費的真實性、合規(guī)性負責。(3)出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。(4) 出差之前，需填寫差旅申請表，經公司領導審批同意后方可進行；特殊情況的，出差結束一天內完善相關手續(xù)。公司需本著工作高效、費用節(jié)約

29、的原則，嚴格掌握出差審批。第三十八條 住宿費（1）住宿費標準：l 董事長、總經理出差，根據工作需要確定酒店，實報實銷。l 職務在部門經理及以上人員出差可住四星級酒店標準間。l 其他人員可住三星級及以下星級酒店標準間。 l 多人同時出差的，原則安排同性別二人住一標間。（2）因特殊原因需超標住宿的，應提供說明，并由公司領導及辦公室領導審批同意后，憑票據實報實銷。 第三十九條 交通費（1）交通費在規(guī)定標準內憑有關票據進行報銷。 （2）乘坐交通工具標準：l 董事長、總經理出差，根據情況確定交通工具，實報實銷。l 行政職務在部門經理級（含）以上人員出差，經過上級批準后可乘飛機經濟艙、高鐵。l 其他人員出

30、差，以乘坐火車、汽車為主。但因路途遙遠或緊急情況經核準可乘飛機經濟艙、動車。l 不同級別人員同時出差，可根據出差人員中職位級別最高人員來限定本次出差活動的乘坐交通費用標準（靠上原則）。l 需用車出市、出省出差應事先填寫用車申請表說明理由，經由辦公室負責人批準后，方可出車，否則一律不予報銷（包括汽油費、過路費等）。l 因公出差使用個人私車出市、出省應事先填寫用車申請表說明理由，經由總經理批準后，方可出車，否則一律不予報銷（包括汽油費、過路費等）。l 員工在市內外出工作的，可以公司安排車輛接送；公司無法安排車輛的，可依次乘坐地鐵、公交按實報銷。第四十條 出差補助費： （1） 工作人員出差（一天以上

31、）：凡前往一線城市，主管及以上人員補助誤餐費100元/天，基層員工誤餐費補助50元/天, 凡前往二線城市及以下，主管及以上人員補助誤餐費80元/天，基層員工補助誤餐費40元/天。出差產生的交通費，出差結束后出差人員憑票據進行實報實銷。（2） 工作人員出差國外，另定。第四十一條 業(yè)務活動費 （1） 因特殊情況需借款的，應提供說明，并由公司領導審批同意后，辦理相關手續(xù)。第四十二條 借 款（1） 工作人員差旅費、業(yè)務活動費一般先有員工自行墊付，一般不辦理事前借款。（2） 工作人員出差因特殊情況需辦理差旅費、業(yè)務活動費借款的，應提供說明，由公司領導及辦公室審批同意，辦理借款手續(xù)。第四十三條 報 銷（1

32、） 工作人員應在出差結束或任務完成3天內到財務部門辦理報銷手續(xù)；對逾期的，財務部門將進行通報催款。（2） 工作人員報銷差旅費、業(yè)務活動費應填寫相關報銷單，并附有相關費用有效憑證和列明費用明細，經公司領導簽字同意（或附有關批準證明），到財務部門報銷。第二卷 人力資源制度第一章 人員錄用第一條 錄用準則（1） 達到公司業(yè)務需要的基本素質(能力、知識、經驗、品德)，符合工作描述中的任職資格。（2） 身體健康。（3） 個人價值觀和行為方式與公司文化相協(xié)調。（4） 無違法行為記錄。第二條 錄用程序（1） 員工首先通過面試流程，達到錄用條件。（2） 應聘者到公司醫(yī)院（縣級以上醫(yī)院）進行體檢。（3） 新員工

33、需提交如下資料:l 提供最后離職單位離職證明資料 (應屆畢業(yè)生需提供報到證明)；l 勞動手冊（部分地區(qū)需要）、身份證、就業(yè)證、職稱證件、學歷證件原件及復印件；l 一寸相片2張、員工體檢證明。（4） 本人填寫員工信息登記表及相應人事表單，人力資源部開具相應接收函，填寫人員異動表，并協(xié)助其辦理轉檔、保險移交等相應手續(xù)。（5） 簽訂勞動合同及相關協(xié)議。（6） 辦公室及用人部門準備辦公地點、辦公用品等。（7） 新員工入職人力資源部培訓2周。第三條 錄用規(guī)定對如下情況公司有權停止錄用：l 體檢不合格；l 應聘中弄虛作假，采取欺騙手段獲得錄用；l 違背公司規(guī)定或手續(xù)不齊備的錄用；l 不與公司簽訂勞動合同及

34、相關協(xié)議等。第二章 員工的試用、考核與轉正第四條 相關規(guī)定（1） 除特別人才經南京行質公司總經理批準外，所有員工都有試用期和考核期。（2） 試用期的時間按勞動法律規(guī)定執(zhí)行，考核期為3個月，試用期包含在考核期內。（3） 考核期人員參與公司統(tǒng)一的績效考核；考核期員工一般不能晉升職位和工資。第五條 轉正程序（1） 人力資源部匯總、準備轉正審批材料。（2） 轉正審批材料包括：l 個人考核期工作小結；l 考核期員工績效評估；l 考核期員工上級、下級、同事和入職引導人的意見；（3） 人力資源部負責跟蹤處理員工考核期滿審批會簽手續(xù)并將審批結果 通知員工本人。第三章 職位晉升第六條 定義由于公司出現職位空缺或

35、業(yè)務發(fā)展需要，將員工調配到比其現職位更高一級的職位任職。第七條 晉升原則（1） 晉升任用應基于工作業(yè)績和素質能力的提高。（2） 晉升任用應基于良好的業(yè)績表現。（3） 評價/預測其綜合素質能夠勝任更高一級職位的要求。第八條 程序/規(guī)定（1） 由直接上級填寫晉級申請，交人力資源部。（2） 人力資源部組織對擬晉升人員進行素質能力評估。（3） 人力資源部編制薪酬調整建議方案后報相關領導審批。（4） 由于員工晉升所帶來的工資晉級將在晉升的下個月執(zhí)行。第四章 人員調動第九條 定義在公司內部對員工進行調動。這種調動可能基于某一崗位空缺的再配置、業(yè)務調整需要、員工培養(yǎng)和發(fā)展的需要。其結果可能是平調、晉升或降職

36、。第十條 原則（1） 有利于業(yè)務發(fā)展和現實需要；（2） 有利于人員的優(yōu)化組合；（3） 有利于員工的發(fā)展；（4） 有利于工作關系的處理。第十一條 程序/規(guī)定（1） 填寫調動需求提議；這種提議可能來源于業(yè)務主管、管理層、人力資源部或員工本人的申請。（2） 由人力資源部對提議進行評估，與相關業(yè)務主管協(xié)商確認調動的可行性。呈報公司相關權限領導審定。（3） 人力資源部按審批意見執(zhí)行、處理。第五章 辭 職第十二條 定義由員工本人提出解除勞動合同的活動。第十三條 過程/程序（1） 員工提交書面辭職申請，交部門負責人審核。（2） 部門經理進行離職會談，并填寫離職面談表和人員異動表。（3） 部門將員工書面辭職申

37、請、離職面談表和人員異動表交人力資源部審核。（4） 由人力資源部主管與辭職員工進行離職面談，對辭職進行確認后通知部門。（5） 由部門經理督導員工完成離職移交清單中的各項事宜，并經員工本人簽名確認。（6） 人力資源部匯總材料報公司相關權限領導審批。第十四條 規(guī)定（1） 員工辭職需提前30天提交書面辭職申請報告。（2） 部門經理級（含）以上人員的辭職需呈報公司總經理。（3） 對于不辭而別的員工，公司保留追究其責任的權力。第六章 辭 退第十五條 定義由于員工表現不合格、違反法律、法規(guī)或公司勞動紀律，與員工解除合同的行為。第十六條 除名：（1） 嚴重違反考勤管理規(guī)定的。（2） 公司考核結果確定不能勝任

38、的。（3） 由于公司經營需要對崗位進行調整拒不服從或調整后不能勝任工作崗位要求，經培訓仍然不符合要求者。（4） 違反國家法律、法規(guī)規(guī)定。（5） 給公司造成重大損失的。（6） 其他不符合公司發(fā)展要求的。第十七條 程序/規(guī)定（1） 部門填寫辭退申請，經審核批準后，部門經理和人力資源部與員工面談，并督導員工完成離職員工移交清單和工作交接。（2） 人力資源部核實工作的正常交接，并辦理工資結算和離職手續(xù)等。（3） 員工因違反公司勞動紀律被辭退，公司不予任何賠償。公司解除勞動合同辭退員工的違約賠償按勞動法相關規(guī)定執(zhí)行。第十八條 勞動合同期滿未續(xù)簽勞動合同，則勞動關系自然解除，雙方不予任何賠償。員工離職程序

39、適用上述規(guī)定。第七章 考勤管理第十九條 工作時間（1） 公司嚴格按照考勤制度進行考勤。（2） 公司因經營模式特殊，工作崗位劃分為固定崗與綜合工時崗，執(zhí)行每 周工作40小時，標準工時制與綜合工時制兩種模式。（3） 固定崗為： 周一至周五： 9：00 11：30 工作時間 13：00 17：30 工作時間（11：30 13：00） 午餐周六/日：10：30 11：30 工作時間 13：30 17：00 工作時間（11：30 13：30） 午餐（4） 排班崗為： 一班：10：00 15：30 工作時間 （ 11：30 12：00 ） 午餐二班：15：00 21：00 工作時間（17：30 18：00

40、 ） 晚餐（節(jié)假日、周六、日提前半個小時到崗）因公司為服務型行業(yè)，各部門可以根據行業(yè)特殊性行時間調整。上班時間外出（1） 因公外出，須將事由、時間、地點等，報請部門領導核準。（2） 因私外出，須填寫請假審批表，報請部門領導核準，并報人力資源部作好記錄。（3） 所有人員到公司報道后方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需提前由主管領導批準。（4） 無申請外出或未經上級領導批準外出辦事者，一律按遲到處理，情節(jié)嚴重者按曠工處理。（5） 因公外出時或上班時間外出辦私事者，一經發(fā)現扣除當月獎金。第二十條 出差期間的考勤出差前填出差申請表并經領導批準，報人力資源部備案。第二十一條 遲到、早退、加班（1） 一個月內

41、，遲到/早退在10分鐘內達到三次，或一次遲到/早退超過10分鐘到2個小時以內的，扣款50元。六個月內，因遲到/早退達到扣款標準兩次的，參加公司年終考核降一級處理。（2） 辦公室查崗如發(fā)現部門人員一個月早退人次數達到3次，則該部門直 接上級連帶處罰，當月績效考核扣10分。（3） 因工作需要加班的，經領導審核確認后，休息原則以調休為主；（4） 曠工：遲到、早退超過2個小時以上為曠工，普通員工曠工一次罰款100元，部門經理曠工一次罰款200元；連續(xù)曠工累計3日，無正當理由一律給予除名處理。曠工期間其他一切福利待遇同時取消。（5） 員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則作假的時間視為曠工處理。第八章 假

42、 期第二十二條 法定假日安排（1） 休假的具體安排遵照放假前公司的具體通知（因本公司為服務型行業(yè)，如安排在法定節(jié)日上班，則在節(jié)日后進行調休）（2） 法定假日休假期間員工享有全額工資。（3） 國家有新規(guī)定的按新規(guī)定執(zhí)行。第二十三條 帶薪年休假（1） 員工工齡滿一年的，由公司統(tǒng)一安排年休假，特殊情況需要休假的必須報公司領導批準；年休假不能跨年度積累使用。（2） 公司每年會組織員工帶薪假旅游或其它戶外活動。建議員工積極響應參與，但若有身體不適、患有突發(fā)性疾病、不適合出游及做劇烈運動的員工，為自身安全考慮建議不要參加類似活動，出游期間可安排在家休養(yǎng)放假。（例如：高血壓患者心腦血管疾病患者、心臟病患者、

43、孕婦等等）加入 公司時間滿1年未滿3年滿3年未滿5年滿5年未滿10年滿10年未滿20年滿20年未滿25年25年以上年假 天數3天5天7天10天15天20天第二十四條 事、病假（1） 員工因個人原因不能到崗工作稱為事假。（2） 員工因處理個人事務需要，可以申請事假。事假最短為半天。員工事假在2天以內的，由所在部門負責人批準同意，事假超過3天（含3天）以上的，報公司總經理審批，主管級以上請假1天以上必須經過總經理審批，所有請假必須報公司人力資源部備案，特殊情況的，可以辦理停薪留職手續(xù)。（3） 下屬公司負責人及公司部門負責人請假，需經公司總經理審批。（4） 事假為無薪假期。（5） 員工因生病請假稱為

44、病假。（6） 員工每月可休帶薪病假一天，以市、區(qū)級以上醫(yī)院的就診證明為準。（7） 有薪病假當月有效 ，不跨月累積。一個月內超過7天（40小時）以外的病假，不參加本月績效考核；超過三個月（520小時），不參加年度績效考核。（8） 無薪事假期間薪金按照以下公式扣除：應扣除金額當前薪資總額/21.75事假天數第二十五條 長期病假（1） 員工因疾病或受意外傷害，憑醫(yī)院證明并經公司領導審批，連續(xù)病假1個月以上的，為長期病假。薪資按本人基本薪資的60%計發(fā)，其他津貼、獎金停發(fā)。累計長期病假不得超過12個月。（2） 員工患病或非因工負傷醫(yī)療費用的處理：按社會保障部門商業(yè)保險機構所提供的醫(yī)療待遇處理。（3）

45、員工工傷待遇按工傷保險條例有關規(guī)定。第二十六條 婚假（1） 應提前一周向公司提出書面申請。（2） 對依國家婚姻法履行正式登記手續(xù)的轉正職員，給予婚假3天，達到晚婚條件（男25周歲，女23周歲）婚假為15天，夫妻雙方晚婚的雙方享受，一方晚婚的一方享受。但必須在結婚注冊日后6個月內一次性取假。（3） 婚假包括公休假和法定假日（4） 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。第二十七條 產假、節(jié)育假及期間待遇（1） 產假及有關計劃生育的各種假期，均按國家人口與計劃生育法和各地人口與計劃生育條例規(guī)定執(zhí)行。（2） 產假及節(jié)育手術假必須有醫(yī)院相關證明。（3） 產假/節(jié)育假期間工資由生育保險機構承擔。第二十八條

46、 喪 假直系三代親屬（指配偶、子女、父母、配偶之父母、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹）去世，給予有薪假期3天。（1） 行程較遠呈報公司相關權限領導審定。（2） 人力資源部按審批意見執(zhí)行、處理是否有行程假。第九章 培 訓第二十九條 培訓的目的為規(guī)范和促進公司培訓工作持續(xù)、系統(tǒng)的進行，通過知識、經驗、能力的積累、傳播、應用與創(chuàng)新，提升員工職業(yè)技能與職業(yè)素質，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要。第三十條 原 則（1） 需求導向原則：培訓工作的開展以滿足不同崗位能力需求為導向，為各層級的員工提供個性化的培訓方案；（2） 實踐帶教原則：培訓工作注重訓后的轉化，強調對于培訓內容在工作實踐中的不斷訓練與強化，強調各層級

47、管理者在工作實踐中對員工的帶教；（3） 完整管理原則：為保障培訓工作的持續(xù)、系統(tǒng)、高效開展，培訓工作必須嚴格遵守培訓管理制度和培訓體系的要求。第三十一條 責任范圍南京行質公司辦公室負責培訓需求分析與制定年度培訓計劃及培訓的具體實施工作，保障公司各部門及個人按年度計劃實施培訓；（1） 各部門的相關領導是培訓的責任人；（2） 辦公室負責培訓費用的審核；（3） 員工應積極參與培訓并自覺將培訓成果落實到崗位工作中以改善工作績效。 第三十二條 培訓類別培訓類別包括以下幾類：新員工入職培訓，任職能力培訓，委托培養(yǎng)培訓，戰(zhàn)略性培訓，自我發(fā)展培訓等（1） 新員工入職培訓：指新進員工在試用期間需接受的入職培訓，

48、包括統(tǒng)一組織的集中培訓和各部門安排的專業(yè)培訓。（2） 任職能力培訓：指公司為更新或擴展員工知識面、提升任職能力和晉升職務準備、增進工作效率所組織的各項培訓（含研討會）。（3） 委托培養(yǎng)：因公司發(fā)展需要及企業(yè)后備人才培養(yǎng)的需要，由公司直接選派或由個人申請、經公司批準，送去大專院校定向脫產學習。員工與單位需簽訂服務年限協(xié)議，學費由公司墊付，員工畢業(yè)取得學歷或證書后憑相關證明報銷部分費用。如員工無法如期畢業(yè)或取得證書，費用由財務部在員工工資中扣除。脫產學習期間發(fā)放基本工資。（4） 戰(zhàn)略性培訓：指為了滿足公司永續(xù)發(fā)展需要而進行的培訓，主要包括關鍵且稀缺人才培訓、培養(yǎng)核心競爭能力所需的持續(xù)培訓接班人培養(yǎng)

49、。（5） 自我發(fā)展：公司鼓勵員工利用個人業(yè)余時間進行與本崗位業(yè)務有關聯的深造學習，由個人申請、經公司批準，若員工如期畢業(yè)或取得資格證書，證書需放在單位，簽訂培訓協(xié)議，一年以后可憑相關證明及票據報銷一半學費。（6） 費用承擔比例按照不同的類別，由企業(yè)和個人分擔，以體現“誰受益，誰投資”的思想。培訓類別企業(yè)承擔百分比個人承擔百分比1新員工培訓100%-2任職能力/素質培訓100%-3委托培養(yǎng)培訓100%-4戰(zhàn)略性培訓50-100%0-50%5自我發(fā)展50%50% 第三十三條 實施流程（1）培訓需求分析培訓需求分析是確定培訓目標、設計培訓規(guī)劃的前提和進行培訓評估的基礎，培訓需求分析是搞好培訓工作的關

50、鍵。l 需求分析的目標：明確當前員工現有技能水平與企業(yè)需求狀態(tài)之前的差距，同時了解員工自身發(fā)展的需求。l 需求分析信息的來源：公司第二年的發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)管理現狀相關信息，員工績效狀況與技能水平，員工的需求；l 采用的方式：調查問卷、公司與部門工作總結與計劃、面談（2）、培訓計劃l 以培訓需求分析為基礎，結合部門與個人的需求調查結果，制定來年培訓計劃；l 培訓計劃要確保對需求的針對性、對工作的實用性以及實施的可行性；l 培訓計劃需明確以下幾方面內容：培訓內容、培訓對象、培訓方式與方法、如何評估、培訓費用。l 每年12月中旬前完成第二年培訓計劃表；（3）培訓的實施按年培訓計劃進行培訓的實施，實施過

51、程中要注意與公司正常工作安排的協(xié)調。實施過程一般按下列流程執(zhí)行：a 入職培訓:l 新員工入職前企業(yè)概況的教育；l 企業(yè)文化與規(guī)章制度的教育；l 上崗前的安全教育。b 內部培訓：l 明確本次培訓的目標，具體培訓時間、地點、老師的確定，教材或講義的準備；l 制定本次培訓安排表，并將安排表發(fā)放給參訓人員、老師及相關組織人員，進行培訓；l 按計劃對本次培訓進行效果評估；l 培訓的總結c外部培訓：l 聯系設置相關課程并有培訓優(yōu)勢的培訓單位；l 簽訂培訓協(xié)議；l 通知參訓人員并組織人員參加培訓l 對本次培訓進行效果評估；l 培訓的總結d由于特別情況發(fā)生的培訓需求，未列入公司年度培訓計劃的，按以下規(guī)定執(zhí)行：

52、屬于公司業(yè)務急需的,經個人申請，批準后列入培訓計劃的然后實施屬于個人發(fā)展，但與公司業(yè)務相關的,經申請批準后,可列入培訓計劃然后實施與公司業(yè)務無關,純屬個人愛好或興趣,費用由個人支付,公司不予報銷，且不得占用工作時間。第三十四條 培訓費用管理（1）公司在制定年度費用計劃時，根據公司審批過的培訓計劃，結合實際情況分別確定各項培訓所需的具體費用，并匯總為年度的培訓預算。（2）培訓預算經費與財務部溝通協(xié)商后，報總經理批準，并將培訓計劃和預算報公司財務部門備案。（3）內部有能力培訓的課程，由內部進行培訓，以減少費用支出。（4）費用分配原則：知識、技能培訓是重點；業(yè)務部門、創(chuàng)造性部門的培訓優(yōu)先于服務部門；

53、中高層、專業(yè)骨干培訓重于一般員工培訓；上年度關鍵績效領域發(fā)生重大不良事件且因能力不足因素的，應當首先滿足該項目的培訓。（5）享有公司支付培訓費用的，公司有權根據支付費用的多少與個人簽定相應的培訓協(xié)議。第十章 薪酬規(guī)定第三十五條 原 則薪酬體系的制定，遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。第三十六條 工齡說明 凡加入南京行質建設有限公司人員，從入職起（含試用期）均計為南京行質建設有限公司工齡。第三十七條 薪酬結構薪酬體系以職業(yè)等級序列為基礎，充分考慮崗位的內部相對價值、外部市場價值和員工能力的自身價值及其增長。公司員工收入包括以下幾個組成部分：l 工資l 獎金l 福利l 其他補貼第

54、三十八條 工 資工資是整個薪酬體系的基礎。員工的工資主要取決于當前的崗位性質和個人能力。（1）確定工資的原則l 以崗定薪，薪隨崗變，實現薪酬與崗位價值掛鉤；l 以崗位價值為主，崗位與能力相結合；l 針對不同的職業(yè)序列設置晉級通道，鼓勵不同專業(yè)人員專精所長。（3） 員工崗位劃分為：“管理崗”與“技工崗”兩種崗位；（4） “管理崗”位劃分為“五個類別”：l 五個類別包括：高層一類級、中層二類級、骨干三類級、基層四類級、基層五類級。l管理崗位分類類別崗位名稱年薪資（萬）一類總經理、副總經理10二類部門經理6-8三類部門主管3-5.4四類基層員工1.98-3五類實習生1.8（5） “技工崗”位劃分為“四個類別”：l 四個類別包括：高級技工一類級、中級技工二類級、初級技工三類級、實習技工四類級。管理崗位薪酬級別：每個職業(yè)等級中劃分為14類級薪酬級別；技工崗位分類：類別崗位名稱年薪資（萬）一類高級技工3-5二類中極技工2.4-3三類初級技工1.8-2.4四類實習技工1.8注：協(xié)議工資不計算在以上項目內。第三十九條 考核獎金年終獎金總額參考公司年業(yè)績，績效考核、部門業(yè)績。如果因個人錯誤和失誤給公司造成直接或間接損失的，個人將得不到完整的部分；如果因個人業(yè)績突出、貢獻突出的，個人將會得到高于原比例。第四十條 員工福利員工福利包括：（1）公司根據上班時間為員工提供午餐及晚