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文檔簡(jiǎn)介
1、原平景成投資有限責(zé)任公司章程(草案)第一章總則第一條 為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根 據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱公司法)和其他有關(guān)法律、行 政法規(guī)的規(guī)定,制訂本章程。第二條 公司名稱:原平景成投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第三條公司住所:原平市永康北路第四條 公司營(yíng)業(yè)期限:永久存續(xù)(或:自公司設(shè)立登記之日起至 年 月 日)。第五條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人第六條 公司是企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股 東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。 公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù) 承擔(dān)責(zé)任。第七條 本章程自生效之日起,即對(duì)公司、股東、高級(jí)管理人員具有 約束力。第
2、二章 經(jīng)營(yíng)范圍第八條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍:辦理各種投資貸款和購(gòu)買債券、股票等理財(cái)業(yè)務(wù)。第三章公司資本第九條 公司由 個(gè)股東共同出資設(shè)立,實(shí)收資本為人民幣500萬丿元。股東姓名出資額出資方式出資比例出資時(shí)間或名稱(萬元)(%(一)公司的注冊(cè)資本全部為實(shí)收貨幣資本,由出資人一次足額繳 納。投資公司可以增資擴(kuò)股,新引進(jìn)股東資格應(yīng)符合本辦法規(guī)定。 第十條公司可以增加或減少資本。公司增加或減少資本,按照公司法以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第十一條 公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。第四章股東第十二條 公司置備股東名冊(cè),股東姓名或單位名稱、住所和出資額,記載下列事項(xiàng):(一)姓名
3、:住所:出資額:萬元人民幣,占注冊(cè)資本(二)姓名:住所:出資額:萬元人民幣,占注冊(cè)資本(三)姓名:住所:出資額:萬元人民幣,占注冊(cè)資本(四)姓名:住所:出資額:萬元人民幣,占注冊(cè)資本(五)姓名:住所:出資額:萬元人民幣,占注冊(cè)資本記載于股東名冊(cè)的股東,可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。第十三條股東享有如下權(quán)利:(一)按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí),優(yōu)先按照 其實(shí)繳的岀資比例認(rèn)繳岀資;(二)參加或委托代理人參加股東會(huì),按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán);(三)優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán);(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(五)查閱公司會(huì)計(jì)帳簿,查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記
4、錄和 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(六)公司終止后,按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);(七)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十四條股東承擔(dān)如下義務(wù):(一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,不得濫用股東權(quán)利損害公司 或者其他股東的利益;(二)按期足額繳納所認(rèn)繳的岀資;(三)在公司成立后,不得抽逃出資;(四)國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十五條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán),毋須征得其他 股東同意;第十六條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東半數(shù)同 意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意, 其他股東自接 到書面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的, 視為同意
5、轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上 不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán); 不購(gòu)買的,視為同 意轉(zhuǎn)讓。第十七條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先 購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例; 協(xié)商不成的,按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第十八條依本章程第十六條、第十七條、第十八條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán) 后,公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書, 向新股東簽發(fā)出資證明書,并相 應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。 對(duì)公司章程該 項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。第六章股東會(huì)第十九條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職 權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)
6、方針;(二)選舉和更換董事長(zhǎng)(三)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(四)審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(五)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(六)對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(七)修改公司章程;第二十條 股東可以自行出席股東會(huì),也可以委托代理人出席股東會(huì) 并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示股東的書面委 托書。第二十一條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第二十二條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次,并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第
7、二十三條 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股 東。經(jīng)全體股東一致同意,可以調(diào)整通知時(shí)間。股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的, 視為已接到了會(huì)議通知。該 股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。第二十四條 股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù) 或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上股東共同推舉一名股東主持。第二十五條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。第二十六條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,須經(jīng)代表過半數(shù)以上 表決權(quán)的股東通過。但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公 司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議,須經(jīng)代表三分之二以上 表決權(quán)的股東通過。第七章經(jīng)營(yíng)管理規(guī)
8、定第二十七條 投資公司的主要資金來源為股東繳納的資本金、從銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)融入資金的余額。投資公司不公開向內(nèi)部或者外部集資、 吸收 或者變相吸收公眾存款。第二十八條 投資公司發(fā)放貸款,堅(jiān)持“小額、分散”的原則。貸款 發(fā)放和回收主要通過轉(zhuǎn)賬或者銀行卡等渠道結(jié)算,減少現(xiàn)金交易。第二十九條投資公司應(yīng)建立健全貸款管理制度,明確貸款流程和操作 規(guī)范,不向股東發(fā)放貸款。第三十條公司將加強(qiáng)內(nèi)部控制,嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,真實(shí)記錄和全面反映業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)。第三一條投資公司應(yīng)建立信息披露制度,按要求向公司股東披 露財(cái)務(wù)報(bào)表和年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、融資情況、重大事項(xiàng)等信息。第八章公司財(cái)務(wù)、會(huì)
9、計(jì)第三十二條公司應(yīng)當(dāng)依法建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)當(dāng)在 每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第三十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列 入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十 以上的,可以不再提取。第九章公司解散和清算第三十四條 公司有下列情形之一的,可以解散:(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;(二)股東會(huì)決議解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;第三十五條 公司因前條第(一)、(二八(四八 項(xiàng)的規(guī)定而解散的, 應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告, 報(bào)股東會(huì)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。第三十六條 清算組由股東組成,依照
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