永煤公司關(guān)于編制2013年建議計(jì)劃的通知

1、永煤公司關(guān)于編制 2013 年建議計(jì)劃的通知公司所屬各單位及部（處）室：按照河南煤業(yè)化工 ,2012?859 號(hào)文關(guān)于編制 2013年建議計(jì)劃的通知要 求，為做好這項(xiàng)工作，現(xiàn)將永煤公司 2013 年建議計(jì)劃編制要求通知如下：一、編制單位范圍： 公司所屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)單位，含新整合礦井和新投產(chǎn)企業(yè)。二、編制內(nèi)容及報(bào)送部門：1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：報(bào)送企業(yè)管理部；2、項(xiàng)目投資計(jì)劃（含基本建設(shè)計(jì)劃、礦井改造計(jì)劃和非煤技改計(jì)劃）： 報(bào)送規(guī)劃發(fā)展部、基本建設(shè)部；3、瓦斯區(qū)域治理計(jì)劃：報(bào)送生產(chǎn)部通防處；4、專項(xiàng)資金計(jì)劃：報(bào)送規(guī)劃發(fā)展部。三、報(bào)送時(shí)間：2012年9月 26日前。四、相關(guān)說(shuō)明及要求：（一）生產(chǎn)經(jīng)

2、營(yíng)計(jì)劃： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制單位是指 2013 年納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核的單位，具體要求如下：各子公司、單位要高度重視，成立專門測(cè)算小組，認(rèn)真做好本單位 2013 年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制工作，按公司要求填報(bào)相關(guān)附表 并給予相關(guān)說(shuō)明。1、綜述（ 1）分析企業(yè)自身的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和潛力，要擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)、發(fā)揮潛力，并 針對(duì)自身劣勢(shì)尋求解決途徑。（ 2）剖析企業(yè)產(chǎn)能方面的存量、增量及減量因素，要理順存量、擴(kuò)大增 量，平衡增減因素后，確保增量大于減量。2、2012年 1-9月完成及全年預(yù)計(jì)完成情況（ 1）營(yíng)業(yè)收入（ 2011年完成情況； 2012年 1-9月完成情況，完成全年計(jì) 劃的比例，同比增（減）幅； 2012

3、 年全年預(yù)計(jì)完成，完成全年計(jì)劃的比例，同 比增（減）幅，與全年計(jì)劃相差較大（ 10%以上）的原因，同比增長(zhǎng)或下降較多 （10%以上）的原因。下同）（ 2）工業(yè)總產(chǎn)值（ 3）利潤(rùn)總額（ 4）主要產(chǎn)品能力和產(chǎn)量（5）總進(jìn)尺和開(kāi)拓進(jìn)尺（煤炭企業(yè)）（ 6）制造成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用（ 7）產(chǎn)品單耗（化工企業(yè)）3、2013 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（ 1）主要產(chǎn)品產(chǎn)量（全年計(jì)劃數(shù)，與 2012 年預(yù)計(jì)完成數(shù)相比增加或減少 額，增加或下降幅度，增加或減少的原因。下同）（ 2）工業(yè)總產(chǎn)值（ 3）營(yíng)業(yè)收入（ 4）利潤(rùn)總額（ 5）總進(jìn)尺和開(kāi)拓進(jìn)尺（煤炭企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行三年采掘接替計(jì)劃）（6）制造成本、管理費(fèi)用、

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用（按照集團(tuán)公司嚴(yán)格控制 非生產(chǎn)性支出的要求， 2013年各單位非生產(chǎn)性支出較 2012 年有較大幅度降低 管理費(fèi)用中的 “其他”和制造成本中的 “其他 ”必須有明細(xì)說(shuō)明，否則一律降低 15%。）（ 7）單耗（化工）4、其它需要說(shuō)明的情況及完成計(jì)劃采取措施簡(jiǎn)要分析 2012 年及 2013 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，并針對(duì)存在的主 要問(wèn)題，提出切實(shí)可行的措施；其它補(bǔ)充內(nèi)容。5、政策及建議針對(duì)制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸因素、煤炭資源、產(chǎn)業(yè)集中度、管理體制、政策 等方面，結(jié)合本單位實(shí)際，提出需要上級(jí)協(xié)調(diào)幫助的政策建議。6、附表 1（ 1）中各表各單位按照實(shí)際情況填寫(xiě)相應(yīng)表格，因時(shí)間關(guān)系，

5、必須按時(shí)上 報(bào)，附表 1（2）表 10月 15日前報(bào)送至企管部。附表 1（ 2）表填報(bào)要求：煤炭板塊單位：填報(bào)附表 1-9；3 / 13化工板塊單位：填報(bào)附表1、I!5、6、7、10、11；有色金屬板塊單位：填報(bào)附表AII5、6、7、12；裝備制造板塊單位：填報(bào)附表5、6、7； 其他單位： 填報(bào)附表1、I!5、4 / 136、7機(jī)關(guān)部（處）室提供材料要求（包括 2012年19月完成、2012年全年預(yù) 計(jì)及 2013 年計(jì)劃）：生產(chǎn)部 分單位提供原煤產(chǎn)量 （永城本部包括標(biāo)煤產(chǎn)量 ）； 分單位提供商品煤品 種結(jié)構(gòu)及各品種商品煤產(chǎn)量； 分單位提供 2013 年巷修、打鉆注漿、區(qū)域瓦 斯治理、投入計(jì)劃

6、及對(duì) 2013 年生產(chǎn)成本的影響； 分單位提供原煤質(zhì)量、塊煤（中塊、小塊、粒煤）產(chǎn)率。規(guī)劃發(fā)展部分單位提供 20 1 3年專項(xiàng)資金計(jì)劃及對(duì) 20 1 3年生產(chǎn)成本的影響。機(jī)電部 分單位提供礦井電力消耗計(jì)劃； 分單位提供礦井租賃設(shè)備外的修理計(jì)劃及費(fèi)用； 分單位提供礦井電纜、鋼材、皮帶及鋼絲繩等大型材料的投入量，較2012 年增減變動(dòng)情況。租賃儲(chǔ)備公司 分單位提供 20 1 3年租賃費(fèi)用計(jì)劃明細(xì) ,較201 2年增減變動(dòng)情況 ; 分單位提供 20 1 3年單體支柱購(gòu)置及修理數(shù)量及費(fèi)用； 2013 年租賃設(shè) 備的大修理計(jì)劃及費(fèi)用； 租賃儲(chǔ)備公司 2013 年各項(xiàng)收支明細(xì)及盈虧情況（分租賃和倉(cāng)儲(chǔ)）。財(cái)

7、務(wù)部 控股及股份機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算； 分單位提供招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等非生產(chǎn)性費(fèi)用支出預(yù)算 標(biāo)準(zhǔn)； 2013 年主要政策性增支因素。人力資源部 分單位提供2012年19月實(shí)發(fā)工資、獎(jiǎng)金情況及全年預(yù)計(jì)發(fā)放情況； 分單位提供 2013 年定員、工資總額（按用工性質(zhì)劃分）、及管理人員 工資； 分單位提供 2012 年 19 月份工資預(yù)提情況及全年預(yù)提情況； 分單位提供 2013 年原煤工效。社保中心： 提供養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、企業(yè)年金提取標(biāo)準(zhǔn)及分單位提取總額， 20 1 3年政策性增支因素。復(fù)墾公司：分單位提供搬遷補(bǔ)償、塌陷補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償、征地費(fèi)用、復(fù)墾工程計(jì)劃費(fèi) 用。運(yùn)銷處： 分單

8、位提供 2012 年 19 月份各品種商品煤綜合售價(jià)（不含稅） ; 2012 -2013年煤炭市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況及 2013 年各品種商品煤售價(jià)預(yù)計(jì)情況 （不含稅）； 分單位提供 2013年各品種煤預(yù)計(jì)銷售量（分地、外銷），較 2012 年變 化情況。（二）項(xiàng)目投資計(jì)劃：1、 基建項(xiàng)目必須同時(shí)滿足集團(tuán)公司要求的三個(gè)條件才能納入2013 年計(jì) 劃。2、礦井改造項(xiàng)目建議計(jì)劃文字部分描述參照基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃文字要求。3、礦井改造項(xiàng)目中的煤礦安全改造是指國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的2012 年煤礦安全改造項(xiàng)目。4、項(xiàng)目投資計(jì)劃表格中要求填報(bào)的總投資以政府部門或者集團(tuán)公司批準(zhǔn)的 初步設(shè)計(jì)概算為準(zhǔn)，無(wú)批復(fù)的以估算投資為準(zhǔn)。

9、5、單位工程明細(xì)（名稱）和投資計(jì)劃數(shù)應(yīng)以項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和概算書(shū)為基 礎(chǔ)進(jìn)行編制；投資計(jì)劃明細(xì)表中的項(xiàng)目、內(nèi)容規(guī)格、單位等必須填寫(xiě)完整。備 注欄注明在概算書(shū)所處位置，如某頁(yè)某項(xiàng)。6、2013 年計(jì)劃項(xiàng)目形象進(jìn)度文字部分原則上每季度至少有一個(gè)主要節(jié)點(diǎn)。7、項(xiàng)目單位在報(bào)送投資計(jì)劃的同時(shí)須報(bào)送已經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)和概算書(shū)。（三）瓦斯區(qū)域治理計(jì)劃：1、煤業(yè)子公司通防部門要按格式要求，編制本公司2013 年瓦斯區(qū)域治理計(jì)劃。表格按照附表3 （附表1-1423）格式填寫(xiě)。2、瓦斯區(qū)域治理項(xiàng)目包括瓦斯抽采量、瓦斯利用量、瓦斯抽采巷（煤、巖 巷，保護(hù)層巷道按巖巷）、瓦斯抽采鉆孔（本煤層、穿層鉆孔）、降阻工程、 保護(hù)

10、層開(kāi)采面積、達(dá)標(biāo)煤量、抽采管路、抽采設(shè)備、投資等十項(xiàng)內(nèi)容，在 2012 年 1-9 月份實(shí)際完成情況、 2012 年預(yù)計(jì)完成情況、 2013 年建議計(jì)劃中分項(xiàng)逐一 敘述清楚。對(duì)未完成或不能完成的項(xiàng)目，要說(shuō)明原因。3、2013 年建議計(jì)劃中，要按照永煤控股 ,2012?2 號(hào)文格式，編制 “一礦一 策”、“一面一策 ”內(nèi)容。4、2013 年建議計(jì)劃與 2012-2014年區(qū)域瓦斯治理三年規(guī)劃中指標(biāo)相比，變動(dòng)較大的，必須詳細(xì)說(shuō)明原因（以附件形式）。5、礦井瓦斯治理投資計(jì)劃由礦通防部門提供工程量數(shù)據(jù)，礦企管、財(cái)務(wù)部 門負(fù)責(zé)編制投資數(shù)額，由礦通防部門匯總上報(bào)。6、高位鉆場(chǎng)不再納入瓦斯抽采巷范疇；抽采設(shè)

11、備僅限于用于區(qū)域瓦斯治理的鉆機(jī)（扭矩1900N.m）、瓦斯抽采泵、瓦斯發(fā)電機(jī)組。7、瓦斯區(qū)域治理工程單價(jià)原則上按 2012 年永煤公司審定的單價(jià)執(zhí)行（四）專項(xiàng)資金計(jì)劃：1、專項(xiàng)資金計(jì)劃包括專項(xiàng)資金計(jì)劃和安全費(fèi)用計(jì)劃。各單位應(yīng)緊密結(jié)合本單位實(shí)際情況及 2013 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排，嚴(yán)控資金 投向，資金計(jì)劃必須為安全生產(chǎn)服務(wù)，非生產(chǎn)性支出應(yīng)謹(jǐn)慎安排。2、編制說(shuō)明應(yīng)詳細(xì)闡述提取標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)提取數(shù)和計(jì)劃安排情況，原則上不 得超提取數(shù)安排。對(duì)大型土建工程和大型設(shè)備購(gòu)置要詳細(xì)說(shuō)明。3、專項(xiàng)資金計(jì)劃按附表 4（ 1）填寫(xiě)，安全費(fèi)用計(jì)劃按附表 4（2）填寫(xiě)。專項(xiàng)資金和安全費(fèi)用明細(xì)表中所有項(xiàng)目必須在備注中注明使用

12、 時(shí)間、使用地點(diǎn)和用途（新增、更換、淘汰等），否則永煤公司將不予立項(xiàng)。（五）其他相關(guān)要求及說(shuō)明：1、2013 年礦井采掘接替計(jì)劃（根據(jù)前段時(shí)間永煤公司對(duì)各單位匯報(bào)的 2012 年-2015 年礦井采掘接替計(jì)劃的審查意見(jiàn)進(jìn)行修改、補(bǔ)充、完善）：根據(jù) 2013 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制要求，各煤業(yè)子公司及礦井要根據(jù)礦井實(shí)際 生產(chǎn)情況，對(duì) 2012年第四季度采掘接替計(jì)劃進(jìn)行修改和補(bǔ)充，對(duì) 2013 年各礦 井采掘接替計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)安排，對(duì) 20122015年各礦井開(kāi)拓、準(zhǔn)備工程接替計(jì) 劃進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，特別是對(duì)礦井生產(chǎn)影響比較大的問(wèn)題要分析原因，提出對(duì) 策，以便永煤公司根據(jù)各礦井生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)生產(chǎn)組織做出科

13、學(xué)合理的安 排，同時(shí)為永煤公司制定 2013年生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃提供依據(jù)。具體要求如下：（1）此次采場(chǎng)接替計(jì)劃編制以礦井為單位進(jìn)行編制，礦井產(chǎn)量參照2012年礦井生產(chǎn)水平，本部礦井經(jīng)過(guò)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論后直接報(bào)永煤公司，駐外 煤業(yè)公司的所屬各礦井，經(jīng)過(guò)各煤業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論后報(bào)永煤公司。（ 2）此次采場(chǎng)接替計(jì)劃編制各礦井要注意采掘平衡，禁止出現(xiàn)采掘失調(diào)、 采煤工作面停產(chǎn)等現(xiàn)象。（ 3）所編制的計(jì)劃中要有必須的采掘接替計(jì)劃表（表中必須注明采掘工藝，如炮采、綜采、炮掘、綜掘等）、接替圖，在編制說(shuō)明中要對(duì)2012年19月份的生產(chǎn)任務(wù)完成情況進(jìn)行總結(jié)說(shuō)明和分析，對(duì) 2012 年全年完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)；接替

14、計(jì)劃圖標(biāo)注要醒目、清楚；重點(diǎn)開(kāi)拓準(zhǔn)備工程要標(biāo)注出形象進(jìn) 度；要求接替計(jì)劃圖 20 1 2年采掘生產(chǎn)地區(qū)用黃色標(biāo)注， 20 1 3年采掘生產(chǎn)地區(qū)用 紅色標(biāo)注， 2 0 1 4年采掘生產(chǎn)地區(qū)用綠色標(biāo)注， 2015年采掘生產(chǎn)地區(qū)用藍(lán)色標(biāo) 注。（4）在編制采掘接替計(jì)劃時(shí)要對(duì) 2013年礦井巷修、防治水等工程計(jì)劃進(jìn) 行詳細(xì)編制。對(duì) 2013年重點(diǎn)工程計(jì)劃也要單獨(dú)列表編制。2、煤質(zhì)計(jì)劃編制要求：（1）本部煤質(zhì)計(jì)劃編制要求：1 ）塊煤率：中、小塊要與粒煤分開(kāi)編寫(xiě)；結(jié)合明年生產(chǎn)地區(qū)把影響塊煤率的各種客觀 條件分析透徹；要考慮市場(chǎng)對(duì)塊煤率的影響。礦井既要和選煤廠溝通，考慮各 品種的產(chǎn)能，又要通過(guò)分析今年市場(chǎng)對(duì)塊

15、煤的影響程度，預(yù)計(jì)明年對(duì)塊煤率的 影響；編制計(jì)劃要有分析說(shuō)明；需要編制 2012 年 19 月完成、全年預(yù)計(jì)完成 情況及 2013年預(yù)計(jì)完成，同時(shí)要有 2013年年度及月度預(yù)計(jì)原煤和標(biāo)煤對(duì)應(yīng)產(chǎn) 量計(jì)劃。2）煤質(zhì)指標(biāo)：上報(bào)灰分、水分、發(fā)熱量三項(xiàng)指標(biāo)，編制計(jì)劃中要有詳細(xì)的計(jì)算和分析說(shuō) 明；要編制2012 年 1 月 9 月完成、全年預(yù)計(jì)完成情況及 2013 年預(yù)計(jì)情況。3）選煤廠商品煤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)：上報(bào)表中應(yīng)含年度原煤、標(biāo)煤計(jì)劃產(chǎn)量和末原煤、末精煤、洗中塊、洗小 塊、洗粒煤、中煤、煤泥及洗末矸等各項(xiàng)產(chǎn)率項(xiàng)指標(biāo)，編制計(jì)劃中要有詳細(xì)的計(jì)算和分析說(shuō)明；要編制2012年1月9月完成、全年預(yù)計(jì)完成情況及 2

16、013年預(yù)計(jì)情況。（ 2）外部單位煤質(zhì)計(jì)劃編制要求：1 ）凡是編制 2013 年煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的各單位，都要編制煤質(zhì)指標(biāo)計(jì) 劃，包括灰分、水分、發(fā)熱量。編制說(shuō)明能詳細(xì)則詳細(xì)，基礎(chǔ)資料不完善的可 以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估計(jì)。2）要注明 2010年、 2011 年完成情況，2012年1 月9月完成及全年預(yù)計(jì)完成情況。3、采掘機(jī)械化率的相關(guān)要求：（ 1 ）以子公司和礦井為單位，分別上報(bào)截止2012年 9月份產(chǎn)量、進(jìn)尺和采掘機(jī)械化率完成情況，以及 2013年產(chǎn)量、 進(jìn)尺和采煤、掘進(jìn)機(jī)機(jī)械化率計(jì)劃。計(jì)劃原則上不能低于 2012年。（2）2013年主要機(jī)電工程項(xiàng)目、設(shè)備更新改造計(jì)劃以及主要采掘設(shè)備要列 清設(shè)備規(guī)

17、格型號(hào)、用途和安裝使用時(shí)間。（ 3）各單位需上報(bào) 2013年綜采綜掘設(shè)備計(jì)劃。設(shè)備計(jì)劃要經(jīng)礦井和子公 司充分研究論證，列出使用地點(diǎn)和使用時(shí)間。（ 4）采掘機(jī)械化率的相關(guān)材料請(qǐng)發(fā)到機(jī)電部菅典建處。4、工資測(cè)算的相關(guān)要求：（ 1 ）人員測(cè)算：各單位要按照公司下達(dá)的 2013 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合本單位生產(chǎn)實(shí)際，對(duì) 2013 年人員需求情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，原則上各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位人員總量不增長(zhǎng)。 增 減人員計(jì)劃要結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分解到季度，盡量分解到月； 基建單位要與 工期進(jìn)度相聯(lián)系； 生產(chǎn)單位要與產(chǎn)量、規(guī)模、地質(zhì)條件、瓦斯治理等生產(chǎn)情況的變化相結(jié)合，要說(shuō)明增減原因（包括勞務(wù)工、臨時(shí)工合同到期等），填報(bào) 20

18、13年人員變動(dòng)及工資測(cè)算表，并附人員變動(dòng)情況文字說(shuō)明。（ 2）工資測(cè)算： 測(cè)算原則： 各單位工資測(cè)算人數(shù)以河南煤化集團(tuán)和永煤公司核定的定員人數(shù)為準(zhǔn)，工 資測(cè)算水平以 2012年1-8月份平均工資水平為基礎(chǔ)； 工資水平定位：結(jié)合各單位主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行調(diào)整，原則上維持 2012 年工資 水平。5、其他說(shuō)明及要求：（ 1）建議計(jì)劃編制格式見(jiàn)附件（ 2）本次計(jì)劃編制涉及永煤公司 2013 年總體目標(biāo)安排，也與各單位 2013 年指標(biāo)有密切關(guān)系，望各單位高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)。（3）各單位在編制計(jì)劃時(shí)要考慮全面，有利或不利因素對(duì)指標(biāo)的影響要預(yù) 測(cè)準(zhǔn)確、全面。（ 4）各單位上報(bào)數(shù)據(jù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。（ 5）各單位應(yīng)編制詳細(xì)說(shuō)明，并嚴(yán)格按照下發(fā)的表格格式及編制要求進(jìn)行填報(bào)，要按照順序編制成冊(cè)，除特殊要求附表外紙張 統(tǒng)一用A4紙，蓋章紙質(zhì)版及電子版報(bào)送相關(guān)部門，附表采用ExceI格式，文字采用 Word 文檔。上報(bào)材料包括子公司匯總和下屬公司（礦、廠）測(cè)算明細(xì)。（ 6）為便于永煤公司匯總，通知所含附表格式不得隨意更改，且所有電子 版材料必須經(jīng)過(guò) 360 殺毒和 office 病毒專殺處理后方可上報(bào)。附件一：河南煤業(yè)化工【 2012】859 號(hào)文關(guān)于編制 2013年建議計(jì)劃的