新公司第一次股東大會(huì)流程及注意事項(xiàng)

1、新公司第一次股東大會(huì)流程及準(zhǔn)備資料一、會(huì)前準(zhǔn)備工作（一）確定會(huì)議召集人及其職責(zé)1. 會(huì)議召集人：第一次股東會(huì)會(huì)議的召集人為出資最多的股 東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會(huì) 議召集人。2. 會(huì)議召集人的職責(zé)：根據(jù)公司法的要求，負(fù)責(zé)組織召開(kāi) 公司第一次股東會(huì)，審議股東提請(qǐng)的議題。3. 發(fā)召開(kāi)股東會(huì)的通知（召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議議題） 二、股東會(huì)會(huì)議議程由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)：1. 介紹會(huì)議組織機(jī)構(gòu)（股東會(huì)構(gòu)成、成員，董事會(huì)、經(jīng)理層設(shè) 置）；2. 公司籌辦情況、設(shè)立費(fèi)用使用情況報(bào)告 ；3. 提請(qǐng)決議公司章程和三會(huì)議事規(guī)則 ；4. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會(huì)成員；確定董事會(huì)成員 的報(bào)酬

2、；5. 根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會(huì)成員；確定監(jiān)事會(huì)成員 的報(bào)酬；6. 表決通過(guò)公司第一次股東大會(huì)決議；7. 委托 XXX 辦理公司公司登記注冊(cè)及領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照等事注：1. 股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以委托代理人出席會(huì)議和 參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開(kāi)前 3 天通知會(huì)議 籌備組。股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，請(qǐng)將授權(quán)委托書(shū)于會(huì) 議召開(kāi)前 1 天交會(huì)議籌備組。2. 參考法律法規(guī)： 公司法、公司章程草案。（1）股東會(huì)股東會(huì)由全體股東組成，是目標(biāo)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照相關(guān) 法律法規(guī)規(guī)定及目標(biāo)公司章程規(guī)定行使相關(guān)職權(quán)。（2）董事會(huì)董事會(huì)由 5 名董事組

3、成，十四冶推薦 3 名，博盛投資推薦 2 名。董事長(zhǎng) 1 名，在十四冶推薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生， 副董事長(zhǎng) 1 名，在博盛推薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生。3）監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)主席 1 人，監(jiān)事 2 人。其中， 監(jiān)事會(huì)主席由博盛推薦，并經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生；兩 名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標(biāo)公司職工選舉產(chǎn)生的職工 代表?yè)?dān)任。（4）經(jīng)營(yíng)管理班子（高級(jí)管理人員）高級(jí)管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 目標(biāo)公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會(huì)在十四冶推薦的人選中聘 任；可設(shè)副總經(jīng)理 2 名，由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名在雙方 推薦的人選中聘任。目標(biāo)公司設(shè)總工程師 1 名，

4、由董事會(huì)根 據(jù)總經(jīng)理的提名在十四冶推薦的人選中聘任。附：關(guān)于召開(kāi)公司一次股東會(huì)的通知XXXX公 司各位股東：根據(jù)公司法規(guī)定，公司定于 2017 年 X 月 X 日召開(kāi)XXXX有 限公司第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議基本情況1. 會(huì)議召集人： XXXX公 司2. 會(huì)議主持人： XXX 公司法定代表人3. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 2017 年 X 月 X 日4. 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議5. 會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人投票表決6. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)： XXXXX7. 出席會(huì)議人員：（1）公司全體股東或其委托代理人；8. 列席會(huì)議人員：1) 律師； 二、會(huì)議審議事項(xiàng)1. 討論通過(guò)公司章程和

5、三會(huì)議事規(guī)則 ；2. 根據(jù)公司章程的要求選舉 董事會(huì)成員 ；確定董事會(huì)成員 的報(bào)酬；3. 根據(jù)公司章程的要求選舉 監(jiān)事會(huì)成員 ；確定監(jiān)事會(huì)成員 的報(bào)酬；三、股東參加會(huì)議要求：1. 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出 席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證 明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議 的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定 代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。2. 聯(lián)系人： XXXX 電話： XXXX特此通知XXXXX有 限公司2017 年 X 月 X 日股東會(huì)決議根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定， XXX 有 限公司全體股東于 20

6、17 年 X 月 X 日在公司住所召開(kāi)了 股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：一、同意通過(guò)公司章程和三會(huì)議事規(guī)則 ；二、根據(jù)公司章程選舉第一屆 董事會(huì)成員為： ；董事會(huì)成員的報(bào)酬為： ；董事會(huì)成員任期為三年，可連選 連任；三、根據(jù)公司章程選舉 監(jiān)事會(huì)成員為： ；確定監(jiān) 事會(huì)成員的報(bào)酬為： ；監(jiān)事會(huì)成員任期為三年，可連選連 任；四、全權(quán)委托本公司員工 XXX辦 理公司注冊(cè)登記手續(xù) 及領(lǐng)取公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照 。法人股東蓋章： XXXXXXXXxxx 有限公司2017 年 X 月 X 日股東代表授權(quán)委托書(shū)委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx有 限責(zé)任公司受托人：xxx，身份證號(hào)： xxxxxxxxx

7、xxxxxxxxxxx委托代理事項(xiàng)：本公司持有 xxxxxxxxxx 有限公司 50%股權(quán)，現(xiàn)委托xxx 先生（身份證號(hào)碼： ）作為本公司股東代表，并授權(quán)其 根據(jù)本公司之意思表示行使股東權(quán)利、簽署相關(guān)文件，本公 司承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。委托授權(quán)范圍：1. 代為提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；2. 代為行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他 議案；3. 代為參加股東大會(huì)，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán)；4. 如董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)不召開(kāi)和主持股東大會(huì)，代為集中股權(quán) 召集和主持股東大會(huì)；5. 代為行使表決權(quán)，對(duì)股東大會(huì)每一審議和表決事項(xiàng)代為投 票，委托人對(duì)表決事項(xiàng)不作具體指示，代理人可以按自己的 意思表決；6. 其他與召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)。委托授權(quán)期限 :本授權(quán)委托書(shū)自簽發(fā)之日起生效，授權(quán)有效期為 20xx 年 xx 月 xx 日至 20xx 年 xx 月 xx 日。特別說(shuō)明：本委托無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)委托人（蓋章） ： 法定代表人（簽字）受托人：日期：附:身份證復(fù)印件指定代表或者共同委托人代理人的證明指定代表或者委托代理人姓名： XXXX委托事項(xiàng)及權(quán)限：1：辦理XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX有 限公名稱核準(zhǔn)、 設(shè)立、 變更、 備案、 注銷、 股權(quán)出質(zhì) 、其他登記 、 備案事宜。2、同意