房地產(chǎn)采購管理制度

1、材料（設(shè)備）采購管理制度 第一章總則 第一條 為了規(guī)范公司說我采購行為， 兼顧質(zhì)量和成本， 在保證 公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）的質(zhì)量，減少投 資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資， 特制定本制度。 第二條 本制度中所稱“本公司” 是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限 公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法 人資格的區(qū)域性公司。 第三條 本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采 購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。 第四條 分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部 門負(fù)責(zé)，分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采

2、購人員負(fù)責(zé)材 料（設(shè)備）的采購事宜。 第五條 本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、 各分 公司及其他部門直接或間接參與采購工作的人員。 第六條 材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)則在材料（設(shè)備） 采購實(shí)施細(xì)則中予以明確。 第七條 單宗采購總額預(yù)計(jì) 300 萬（含）以上或同意采購能夠獲 得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采 購總額預(yù)計(jì) 300 萬（不含）以下由分公司實(shí)施采購工作。 第八條 本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原 則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成 第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 第九條 材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)： 公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組 公司采購管理中

3、心 分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組 分公司采購部（工程部） 專職采購人員 第十條 公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副 總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其 他成員為組員。 第十一條 分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生 產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成，分公司經(jīng)理任組長，其他 人員為組員。 第十二條 公司監(jiān)事會和公司審計(jì)部有權(quán)對公司、 分公司采購及 采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 第十三條 公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： （1）對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理； （2）依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報(bào)告確定長期戰(zhàn)略 合作伙伴；

4、（ 3）負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招 標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定 （ 4）對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督； （ 5）負(fù)責(zé)對采購管理中心提供的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替 換方案和建議作出評審和確定； （ 6）對采購管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報(bào)告做 出批復(fù)； （ 7）監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、 工作方法及相關(guān)文件下發(fā)； （ 8）其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。 第十四條 分公司的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： （ 1）對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理； （ 2）對分公司采購人員所上報(bào)的招標(biāo)

5、主持人請購單做出批 復(fù)； |（ 3）分公司權(quán)限內(nèi)德招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施； （4）委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組 采購招標(biāo)主持人； （5）對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式 投標(biāo)人、招標(biāo)文件及訂購合同的初步評審； （6）對分公司采購人員所上報(bào)的文件和報(bào)告作出批示； （7）對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定； （8）對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年 度的誠信評定； （ 9）其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。 第十五條 材料（設(shè)備）采購涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé) 參照工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度的規(guī)定。 第十六條 公司采購管理

6、中心職責(zé)： （ 1）監(jiān)督各分公司對采購管理制度及其實(shí)施辦法的執(zhí) 行情況，并做出客觀評價(jià)； （2）負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提 供的供應(yīng)商年度評定結(jié)果， 對庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評價(jià)并按制度優(yōu)勝 劣汰； （ 3）負(fù)責(zé)對長期在戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、 服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督； （4）對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)； （5）負(fù)責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評審； （ 6）采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定； （ 7）對分公司采購人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)； （ 8）物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備） 的收集、了解、分

7、析工作； （9）對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時(shí)給予大負(fù)荷解決， 不能解決的應(yīng)及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； （10）定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況； （ 11）定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況， 以便于解決工作中存在的 問題，提高工作效率； （12）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 第十七條 分公司采購人員職責(zé)： （1）采購管理制度的執(zhí)行和實(shí)施； （2）配合公司采購管理中心信息庫的建立； （3）根據(jù)工程進(jìn)度和工程部材料使用計(jì)劃書制定采購計(jì) 劃； （ 4）根據(jù)采購計(jì)劃要求， 提前做出 材料（設(shè)備）請購單； （5）在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限 范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬

8、定； （6）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場驗(yàn)收； （ 7）負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià) 格等方面的核實(shí)和確認(rèn)； （8）有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求 情況的監(jiān)督； （ 9）在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況 （如 材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備） 等）及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況； （ 10）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核； （11）協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作； （12）擬定月采購計(jì)劃，并上報(bào)公司采購管理中心； （13）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 第三章工作準(zhǔn)則 第十八條 在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員

9、必須 對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款 要求、售后服務(wù)、 產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料 （設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)、方能入庫； 第十九條 公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商， 經(jīng)公司采購 管理中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方可納入公司材 料設(shè)備信息庫； 第二十條 采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、詢價(jià)采購、直接簽 訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時(shí)可采用公開招標(biāo) 形式。 第二十一條 分公司采購人員根據(jù) 材料（設(shè)備）采購實(shí)施辦法 要求，必須提前做好采購計(jì)劃和單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單 。 第二十二條 分公司采購人員制定的 單項(xiàng)材料（設(shè)備）

10、請購單 無論金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交 采購管理中心。 第二十三條 分公司在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫中提取， 但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。 第二十四條 采購人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng) 商不得少于三家，如有必要，可以采用多輪洽談、多次談判等方式進(jìn) 行，以便降低公司的投資成本。 第二十五條 公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時(shí)， 必須堅(jiān)持 “秉公辦事，維護(hù)公司利益” 的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)； 單宗采購金額預(yù)計(jì) 300 萬（含）以上報(bào)公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組， 單宗采購金額預(yù)計(jì) 300 萬（不含）以下報(bào)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng) 導(dǎo)小組。報(bào)

11、告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)、及特性等進(jìn) 行比較（技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現(xiàn)） 。 第二十六條 報(bào)告得到批復(fù)后， 依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見， 綜合考 慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。 第二十七條 公司或分公司采購人員必須堅(jiān)持“五不購”和“三 比一算”的原則，包括分公司的零星采購。 五不購： （1）沒有提供書面采購計(jì)劃切未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn) 不購； （2）材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購； （3）無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購； （4）凡考評不合格的產(chǎn)品不購； （5）現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。 三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。

12、第二十八條 材料（設(shè)備）單宗采購總額預(yù)計(jì)在 10 萬（不含） 以上，原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。 第二十九條 分公司權(quán)限內(nèi)的招投標(biāo)工作由各分公司材料（設(shè) 備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小 組和公司采購管理中心實(shí)施監(jiān)督。 第三十條 采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備） 采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公 司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。 第三十一條 在采購招標(biāo)過程中必須堅(jiān)持以下原則： （1）在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整 地公開必要的信息資料 . （2）在招投標(biāo)采購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均 享有公平同等的機(jī)會參與

13、投標(biāo)競爭。 （3）在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取 特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公平的對待。 （4）招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實(shí)守信的原則 履行其應(yīng)盡義務(wù)。 第三十二條 在采購過程中， 違反以上操作規(guī)程， 為供應(yīng)商謀取 利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。 第三十三條 分公司采購材料（設(shè)備）時(shí)必須簽訂訂貨合同 一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交采購管理中心，一份留分公 司財(cái)務(wù)保存。 第四章采購人員職業(yè)規(guī)范 第三十四條 采購是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級管理人 員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念， 時(shí)刻維護(hù)公 司利益，為公司考慮。 第三十五條

14、采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、 有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。 第三十六條 采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前 提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進(jìn)行考察、參觀等公開 的商務(wù)活動。 第三十七條 采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后接受供應(yīng) 商的宴請，在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商 直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。 第五章罰則 第三十八條 采購人員有下列情形之一， 給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù) 損失的，很據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭 退等行政處罰及 20010000 元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的， 公司將依法追究法律責(zé)任； （1）采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物。 （2）采購人員接收財(cái)、物后未主動上繳公司的。 （3）采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄 密行為，以下行為均視為泄密： 泄密其他供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)； 招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱； 泄露標(biāo)底； 泄露其他對公司不利的秘密或公司認(rèn)定是泄密行為的。 （4）故意規(guī)避本制度或