農村合作銀行股東代表大會議事規(guī)則

1、農村合作銀行股東代表大會議事規(guī)則 農村合作銀行股東代表大會是本行的權力機構，依照國家法律、法規(guī)和本行章程行使職權，股東代表大會形成的決議合法有效，對本行所有股東都具有約束力。為保證股東代表大會各項工作規(guī)范、有序、到位，特制訂本議事規(guī)則。 一、大會的召集股東代表大會由董事會負責召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事主持。股東代表大會在召集之前，董事會應把會議的日期、地點和會議審議的事項于會議召開30日前書面通知各股東代表。臨時股東代表大會不得對通知中未列明的事項作出決議。股東代表大會一年召開一次，股東代表大會必須由50%以上的股東代表出席時方可召開。有下

2、列情形之一的，應當在兩個月內召開臨時股東代表大會。 1、董事會人數不足章程規(guī)定人數的三分之二時；2、本行未彌補的虧損達到本行股本總數的三分之一時；3、經半數以上股東或股東代表請求時； 4、董事會認為必要時；5、監(jiān)事會提議召開時。二、股東代表大會行使的職權1、制定和修改本行章程；2、選舉（更換）董事和由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關董事和監(jiān)事的報酬；3、審議、批準董事會、監(jiān)事會的工作報告；4、審議、批準本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行經營方針和投資計劃；5、審議、批準本行的年度財務預算、決算方案、利潤分配方案和虧損彌補方案；6、對本行增加或減少注冊資本作出決議；7、對本行的合并、分立、解散和清算等事項作出

3、決議；8、聘任或解聘為本行審計的會計師事務所；9、決定其他重大事項。三、會議程序1、提交大會工作報告或議案；2、對所提議案進行表決；3、形成會議決議；4、董事簽名。四、表決方式股東代表大會采取不記名方式表決，當場公布表決結果。股東代表大會作出決議，必須經出席會議的股東代表的半數以上通過。股東代表大會對增加或減少本行注冊資本金、修改本章程、本行的合并、分立及解散等重大事項作出決議，必須經出席會議的股東代表三分之二以上通過。五、會議記錄股東代表大會應對所議事項的決議作成會議記錄。會議記錄記載以下內容：1、出席股東代表大會的股東代表人數；2、召開會議的日期、地點；3、會議主持人姓名、會議議程；4、各

4、發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；5、每一表決事項的表決結果；6、股東代表的質詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內容；7、其他章程規(guī)定應記載的內容。股東代表大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為本行檔案由董事會秘書永久保存。六、檔案管理1、檔案主要內容：（1）股東名冊；（2）股東代表大會會議記錄；（3）股東代表委托書；（4）合作銀行中期和年度財務報告；（5）股東代表大會有關決議；（6）章程規(guī)定應由股東代表大會保管的其他內容。2、保管期限。股東名冊、股東代表大會會議記錄、股東代表委托書及股東代表大會決議永久保管。股東代表大會檔案由合作銀行辦公室指定人員保管。3、檔案的調閱。股東提出查

5、閱有關檔案時，應提供證明其持有本行股份的書面證明，核實身份后按照股東的要求提供，保管人員應在登記簿中記錄。七、會議的其他要求股東代表可以授權委托代理人出席股東代表大會，代理人應當向本行提交股東代表授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。每個股東代表有權向股東大會提案，提案應符合下列條件：1、內容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并屬于本行經營范圍和股東大會職責；2、有明確議題和具體決議事項；3、以書面形式提交并送達董事會。農村合作銀行董事會議事規(guī)則 董事會是本行的決策機構，對股東代表大會負責。根據農村合作銀行章程有關規(guī)定，為保證董事會各項工作規(guī)范、有序、到位，特制訂本議事規(guī)則。一、會議的召集董事

6、會會議每年至少召開二次，由董事長召集和主持，經本行董事長、三分之一以上董事、監(jiān)事會、行長提議，可以召開臨時董事會會議，每次會議應當于會議召開前10天將會議地點、時間和會議議題，以及相關資料書面通知全體董事，下發(fā)與會議議題相關文件文本。董事會會議應有二分之一以上董事出席時方可舉行。董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍，出席會議的受托代表應在授權范圍內行使權利。行長列席董事會會議。二、董事會行使下列職權1、召集股東代表大會，并向股東代表大會報告工作：2、執(zhí)行股東代表大會決議；3、制訂本行的發(fā)展規(guī)劃、經營計劃和投資方案；4、制訂本行年度財

7、務預算方案和決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；5、制訂本行變更注冊資本的方案；6、決定本行分支機構及內部管理機構的設置；7、制定本行的基本管理制度；8、聘任或解聘本行行長，根據行長提名，聘任或者解聘本行副行長、財務和審計(稽核)負責人，并決定其報酬；9、按規(guī)定進行信息披露；10、擬訂本行分立、合并、解散的方案；11、聽取本行行長工作匯報并檢查行長工作；12、股東代表大會授予及本章程規(guī)定的其他職權。三、會議程序1、提交議案；2、對所提議案進行表決；3、作出決議；4、董事會對會議所議事項的決議作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄或決議上簽名，并視需要以會議紀要形式下發(fā)或上報。四、表決

8、方式董事會決議表決方式為記名投票表決。董事會應當對會議所議事項的決議作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性的記載。五、會議的其他要求董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)、金融政策和本行章程，致使本行遭受嚴重損失時，參與決議的董事負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任。 董事長、董事應在法律、法規(guī)、規(guī)章和章程規(guī)定的范圍內行使職權，不得違反規(guī)定、決策程序越權干預高級管理層的經營活動。農村合作銀行監(jiān)事會議事規(guī)則 監(jiān)事會是本行的監(jiān)督機構，對股東代表大會負責。根據中華人

9、民共和國公司法、農村合作銀行章程有關規(guī)定，為保證監(jiān)事會各項工作規(guī)范、有序、到位，特制訂本議事規(guī)則。一、會議的召集監(jiān)事會會議由監(jiān)事長負責召集和主持，每年至少召開二次，必要時可隨時召開，當監(jiān)事長因故不能履行職責時，可委托其他監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事會會議應由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事會會議應由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。二、監(jiān)事會行使下列職權1、檢查、監(jiān)督本行財務活動；2、監(jiān)督董事、高級管理層履行職責情況，并對有關情況進行質詢；3、要求董事、高級管理層成員糾正損害本行利益的行為；4、提議召開臨時股東代表大會；5、向股東代表大會報告工作；6、聘請會計師事務所；7、對董事和高級管理層進行離任審計；8、維護本行股東及職工的合法權益；9、本章程規(guī)定的其他