食用菌項目投資分析報告【參考范文】

1、泓域咨詢 /食用菌項目投資分析報告目錄第一章 項目建設(shè)背景及必要性分析4一、 行業(yè)技術(shù)水平及特點4二、 行業(yè)生產(chǎn)模式5三、 行業(yè)供需分析6第二章 市場預(yù)測13一、 行業(yè)發(fā)展趨勢13二、 行業(yè)發(fā)展趨勢16三、 食用菌產(chǎn)業(yè)概述20第三章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃25一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容25二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)25第四章 運營模式分析27一、 公司經(jīng)營宗旨27二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)27三、 各部門職責(zé)及權(quán)限28四、 財務(wù)會計制度31第五章 發(fā)展規(guī)劃分析39一、 公司發(fā)展規(guī)劃39二、 保障措施45第六章 法人治理47一、 股東權(quán)利及義務(wù)47二、 董事50三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事5

2、8第七章 項目規(guī)劃進(jìn)度60一、 項目進(jìn)度安排60二、 項目實施保障措施61第八章 人力資源配置分析62一、 人力資源配置62二、 員工技能培訓(xùn)62第九章 工藝技術(shù)方案分析64一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析64二、 項目技術(shù)工藝分析67三、 質(zhì)量管理68四、 項目技術(shù)流程69五、 設(shè)備選型方案70第十章 投資計劃72一、 投資估算的編制說明72二、 建設(shè)投資估算72三、 建設(shè)期利息74四、 流動資金75五、 項目總投資77六、 資金籌措與投資計劃78第十一章 項目風(fēng)險分析80一、 項目風(fēng)險分析80二、 項目風(fēng)險對策82第十二章 附表附件84第一章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)技術(shù)水平及特點我國已經(jīng)

3、成為世界上最大的食用菌生產(chǎn)國，但我國食用菌的生產(chǎn)仍然以傳統(tǒng)農(nóng)戶生產(chǎn)模式為主，技術(shù)水平較為低下、產(chǎn)量波動較大、質(zhì)量不穩(wěn)定。近年來，以企業(yè)主導(dǎo)的食用菌工廠化種植快速發(fā)展，菌種研發(fā)、生產(chǎn)工藝、雜菌污染防治等生產(chǎn)技術(shù)水平進(jìn)步明顯。1、菌種研發(fā)我國是世界上最大的食用菌生產(chǎn)國，但食用菌的整體育種技術(shù)明顯低于發(fā)達(dá)國家。近年來，食用菌工廠化生產(chǎn)廠家通過選種育種、野生馴化、雜交等多種高科技手段，培育具備優(yōu)良性狀的菌種，對生產(chǎn)周期、單位產(chǎn)量、水分含量、耐存儲性等方面進(jìn)行優(yōu)化，國內(nèi)整體菌種選育水平有所提高。2、生產(chǎn)工藝工廠化生產(chǎn)過程每一生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝必須根據(jù)所栽培品種的生物學(xué)特性嚴(yán)格控制，只有通過反復(fù)試驗和參數(shù)測定

4、才能最終確定合適的生產(chǎn)工藝；必須掌握每一道工序的最優(yōu)參數(shù)并加以精確控制，每一個參數(shù)的設(shè)定與調(diào)節(jié)都須經(jīng)過常年實踐，積累經(jīng)驗。由于我國食用菌工廠化生產(chǎn)起步較晚，經(jīng)驗積累不足，整體生產(chǎn)工藝水平還有很大的提升空間。3、雜菌污染防治工廠化生產(chǎn)食用菌的特點之一是規(guī)?；?。在同一空間內(nèi)機(jī)械設(shè)備與菌種、培養(yǎng)原料等各種物質(zhì)頻繁接觸，極易交叉感染，導(dǎo)致食用菌大面積受到雜菌感染，因此工廠化生產(chǎn)食用菌對于滅菌技術(shù)與雜菌污染防治技術(shù)有極高的要求。只有提高生產(chǎn)環(huán)境的潔凈程度，加強(qiáng)科學(xué)管理與檢驗監(jiān)測，才能最大限度降低雜菌污染率。目前只有少數(shù)大型食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)可以將雜菌污染率控制在較低水平，中小型工廠化生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)戶及采

5、用企業(yè)+農(nóng)戶生產(chǎn)模式的食用菌生產(chǎn)企業(yè)雜菌污染率控制仍不理想。4、自動化程度我國食用菌工廠化生產(chǎn)占比較低，目前仍以農(nóng)戶生產(chǎn)模式為主導(dǎo)，因此整體而言我國食用菌生產(chǎn)自動化程度較低。食用菌工廠化企業(yè)生產(chǎn)自動化程度較高，但由于在攪拌、裝瓶、接種、搔菌、出菇、采收等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)采用的自動化設(shè)備不同，不同食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)自動化程度也存在差別。二、 行業(yè)生產(chǎn)模式食用菌行業(yè)生產(chǎn)模式主要分為：傳統(tǒng)農(nóng)戶生產(chǎn)模式、“企業(yè)+農(nóng)戶”生產(chǎn)模式以及工廠化生產(chǎn)模式。傳統(tǒng)農(nóng)戶生產(chǎn)模式是自古沿襲至今的農(nóng)作物栽培生產(chǎn)方式；“企業(yè)+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式是隨著食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步而形成的。該種模式的出現(xiàn)，使得食用菌生產(chǎn)、銷售

6、不只限于以家庭、個人為單位進(jìn)行，而融入了企業(yè)的參與；工廠化生產(chǎn)模式始于上世紀(jì)80年代，是食用菌生產(chǎn)發(fā)展過程中的高級生產(chǎn)形態(tài)，是食用菌生產(chǎn)及技術(shù)達(dá)到一定市場化程度后催生的產(chǎn)物，是當(dāng)前中國食用菌生產(chǎn)的重要模式。自2010年以來，受國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境和“惠農(nóng)”政策的影響，我國食用菌工廠化生產(chǎn)進(jìn)入了一個快速發(fā)展階段，工廠化生產(chǎn)環(huán)境、技術(shù)水平等與世界發(fā)達(dá)國家之間的差距在逐步縮小。工廠化生產(chǎn)模式以信息自動化為特點，整個生產(chǎn)過程實現(xiàn)全自動化，包括自動化接種、滅菌和模塊化培育管理等，具體表現(xiàn)包括在裝瓶環(huán)節(jié)采用全自動化生產(chǎn)線，在接種環(huán)節(jié)通過接種機(jī)自動定量將液體菌種接入栽培瓶內(nèi)，在培養(yǎng)環(huán)節(jié)對培養(yǎng)室溫度、濕度、空氣

7、成分實現(xiàn)智能調(diào)控等。食用菌的信息自動化模式可實現(xiàn)高效生產(chǎn)，提高企業(yè)盈利能力。三、 行業(yè)供需分析1、居民收入增長，消費升級帶動食用菌行業(yè)發(fā)展隨著我國改革開放以來經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國居民的可支配收入和消費性支出保持快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2000年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入6,280元、人均消費性支出4,998元，2018年已經(jīng)增加到39,251元和26,112元，分別增加了6.25倍和5.22倍。在居民收入和消費增長的背景下，居民對于食品類消費的支出也穩(wěn)步增長。發(fā)達(dá)國家消費品市場的發(fā)展經(jīng)驗顯示，當(dāng)人均GDP超過6,000美元后，消費需求出現(xiàn)拐點，傳統(tǒng)行業(yè)增速放緩，而對文教、體育、娛樂和各類

8、高端產(chǎn)品的消費進(jìn)入發(fā)展的快車道，這在食品領(lǐng)域主要表現(xiàn)為對健康類食品需求的大幅增加。我國2018年人均GDP已達(dá)62,644元，匯率測算結(jié)果遠(yuǎn)超過人均6,000美元，已具備消費升級的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。食用菌作為健康營養(yǎng)的食品，受到消費者的青睞，并成為“一葷、一素、一菇”健康膳食之一。因此隨著居民收入增長、消費升級，未來食用菌需求將持續(xù)擴(kuò)張。2、食用菌工廠化生產(chǎn)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展（1）食用菌工廠化生產(chǎn)概述食用菌工廠化生產(chǎn)模式，是在按照食用菌生長環(huán)境設(shè)計的封閉式廠房中，利用溫控、濕控、風(fēng)控、光控設(shè)備創(chuàng)造人工環(huán)境，利用機(jī)械設(shè)備自動化操作高效率生產(chǎn)，通過現(xiàn)代企業(yè)管理模式組織員工有序生產(chǎn)，在單位空間內(nèi)機(jī)械化、自動化、立

9、體化、標(biāo)準(zhǔn)化、周年化培育的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法。全球食用菌工廠化生產(chǎn)品種主要有金針菇、杏鮑菇、雙孢菇、真姬菇等菌類。其中雙孢菇是歐美國家的主要工廠化生產(chǎn)品種，金針菇、杏鮑菇、真姬菇則是亞洲國家的主要工廠化生產(chǎn)品種。中國、日本、韓國以及美國、荷蘭、波蘭、法國、西班牙是世界主要的食用菌工廠化生產(chǎn)國。上世紀(jì)90年代，食用菌工廠化技術(shù)傳入中國，最先在福建、廣東等地推廣應(yīng)用。2000年以后，蔬菜設(shè)施農(nóng)業(yè)在上海等東南沿海地區(qū)備受重視，食用菌工廠化生產(chǎn)得以快速擴(kuò)展。目前食用菌工廠化生產(chǎn)聚集地以福建、江蘇、山東、浙江等沿海地區(qū)為主，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)食用菌工廠化水平也較高。當(dāng)前中國東部地區(qū)處于工廠化行業(yè)主導(dǎo)

10、地位，隨著國家對西部地區(qū)開發(fā)的重視，工廠化布局未來有望向中西部地區(qū)擴(kuò)散延伸。工廠化生產(chǎn)使得食用菌企業(yè)能夠周年生產(chǎn)綠色環(huán)保的產(chǎn)品，為消費需求的升級和未來行業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)保障。工廠化生產(chǎn)也為規(guī)?；耘嗍秤镁^程中的標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制提供了技術(shù)應(yīng)用平臺，所產(chǎn)出的食用菌具備安全、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、新鮮等諸多特點，更符合現(xiàn)代人追求生活品質(zhì)的要求，產(chǎn)品容易被廣大居民認(rèn)知并接受，在國內(nèi)食用菌需求持續(xù)擴(kuò)大的背景下，其未來的發(fā)展空間較大。（2）工廠化生產(chǎn)比例上升較快目前，我國大部分食用菌產(chǎn)品以傳統(tǒng)農(nóng)戶生產(chǎn)模式為主，絕大多數(shù)產(chǎn)品為農(nóng)戶生產(chǎn)。但工廠化產(chǎn)量一直穩(wěn)步增長，工廠化比例也增長較快。從全球發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗來看，日本、韓

11、國及歐美等發(fā)達(dá)國家的食用菌大多采用工廠化種植技術(shù)，其工廠化率均達(dá)到90%以上。中國的工廠化發(fā)展歷史較短，整體水平不一，地域分布不均衡，工廠化比例顯著低于發(fā)達(dá)國家。隨著我國食用菌需求量的不斷擴(kuò)大，食用菌工廠化比例正在不斷提高，目前已經(jīng)形成了具有中國特色的工廠化模式，金針菇等品種的工廠化程度已經(jīng)達(dá)到了較高的水準(zhǔn)。2010年至2018年，食用菌工廠化產(chǎn)量處于波動增長的過程。2014年和2015年，在前期急速擴(kuò)張后，部分小規(guī)模企業(yè)關(guān)閉，行業(yè)經(jīng)歷一輪洗牌，工廠化產(chǎn)量略有下降；2018年全國食用菌工廠化生產(chǎn)總產(chǎn)量為337萬噸，較2017年增幅為11.96%，工廠化比例上升到8.77%。目前，我國的食用菌總

12、產(chǎn)量雖有明顯的增長，但與發(fā)達(dá)國家工廠化食用菌比例達(dá)90%以上相比，我國食用菌工廠化比重仍然偏低，目前仍以農(nóng)戶種植為主，制約了我國食用菌生產(chǎn)的整體規(guī)模。隨著食用菌需求量的持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計未來我國食用菌工廠化生產(chǎn)投資仍將繼續(xù)加大，工廠化產(chǎn)量及其占比將進(jìn)一步增加。（3）食用菌工廠化生產(chǎn)品種集中我國食用菌工廠化企業(yè)中以生產(chǎn)杏鮑菇、金針菇、真姬菇、雙孢菇四大主產(chǎn)品種居多。截止2018年9月，全國食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)共有498家，其中杏鮑菇155家、金針菇85家、真姬菇126家、雙孢菇44家。杏鮑菇、金針菇、真姬菇、雙孢菇四大品種的工廠化生產(chǎn)企業(yè)占全部生產(chǎn)企業(yè)總量的82.33%。以產(chǎn)量計算，2018年金針菇

13、、杏鮑菇、真姬菇、雙孢菇工廠化產(chǎn)量分別為162.11萬噸、100.55萬噸、13.58萬噸、14.67萬噸，合計占我國食用菌工廠化產(chǎn)量的86.32%，僅金針菇即占我國食用菌工廠化總量的48.10%。相比之下，真姬菇工廠化產(chǎn)量僅為金針菇工廠化產(chǎn)量的8.38%。3、金針菇產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景（1）金針菇產(chǎn)量快速增長金針菇是最受消費者歡迎的食用菌之一。根據(jù)中國食用菌協(xié)會對2018年食用菌分產(chǎn)品產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，金針菇年產(chǎn)量僅次于香菇、黑木耳、平菇、雙孢菇，排名第五。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費水平的提高，近年來金針菇產(chǎn)量增加較快。根據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計，2006年全國金針菇產(chǎn)量僅約為94萬噸，到2018年

14、產(chǎn)量已經(jīng)增長到257.56萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到8.76%。（2）金針菇工廠化生產(chǎn)水平較高金針菇主要分為農(nóng)戶金針菇和工廠化金針菇，近年來金針菇工廠化培育的產(chǎn)量不斷增加。2017年與2018年金針菇工廠化產(chǎn)量分別為136.48萬噸和162.11萬噸，其工廠化產(chǎn)量位居工廠化生產(chǎn)食用菌首位，而且工廠化產(chǎn)量仍保持較快速度的增長。從工廠化產(chǎn)量占比看，2018年金針菇工廠化產(chǎn)量占金針菇年產(chǎn)量的比例為62.94%，而同期我國食用菌工廠化產(chǎn)量占食用菌總產(chǎn)量的比例才8.77%，金針菇工廠化生產(chǎn)占比較高，但與國外工廠化比例超過90%相比較，我國金針菇工廠化生產(chǎn)仍存在較大的發(fā)展空間。（3）金針菇工廠化生產(chǎn)行業(yè)集中

15、度較高2010年以來，我國食用菌工廠化進(jìn)入快速發(fā)展階段，在高利潤率的驅(qū)動和國家與地方惠農(nóng)政策的影響下，大量資金進(jìn)入食用菌工廠化生產(chǎn)領(lǐng)域，造成許多小企業(yè)的進(jìn)入和各廠家加速擴(kuò)張產(chǎn)能。然而，由于盲目擴(kuò)張和技術(shù)發(fā)展滯后，經(jīng)過幾年的粗放式發(fā)展后，由于部分小規(guī)模企業(yè)在資金、技術(shù)環(huán)節(jié)遇到瓶頸，行業(yè)相繼出現(xiàn)了廠家停業(yè)、關(guān)閉的情況。目前行業(yè)內(nèi)正處于低效小規(guī)模廠商退出，區(qū)域龍頭廠商逐步擴(kuò)張產(chǎn)能的階段。2016年我國金針菇工廠化生產(chǎn)企業(yè)有133家，到2018年下降至85家。同時，2018年金針菇工廠化生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模排名前15位的廠家占據(jù)了約為80%的市場份額。從行業(yè)競爭格局發(fā)展來看，工廠化金針菇的發(fā)展主導(dǎo)因素依

16、賴于規(guī)模化、技術(shù)水平競爭，因此技術(shù)水平較弱以及規(guī)?；捷^低的企業(yè)，在未來的市場競爭中會持續(xù)處于弱勢，慢慢在市場競爭中被淘汰。從國外市場發(fā)展歷程來看，工廠化金針菇市場經(jīng)過長期競爭、市場成熟之后，一般會形成以少數(shù)幾家企業(yè)為主的成熟市場。因此，工廠化金針菇市場的發(fā)展前景良好，尤其是具有技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)未來有較大的機(jī)會持續(xù)領(lǐng)先于行業(yè)發(fā)展水平。第二章 市場預(yù)測一、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、食用菌產(chǎn)品需求持續(xù)擴(kuò)大，精深加工成趨勢隨著我國城鄉(xiāng)居民收入的不斷增長及購買力的提升，全面健康意識和消費理念的轉(zhuǎn)變，人們對食品的需求不再以溫飽為首要條件，安全、營養(yǎng)、保健功能等受到人們的高度關(guān)注。基于公眾對健康生活要求

17、的提高和食用菌科普工作的推進(jìn)，食用菌產(chǎn)品在人們膳食結(jié)構(gòu)中的地位將日益提升。目前對食用菌的消費仍處于初級產(chǎn)品階段。食用菌產(chǎn)品還可以深加工成脫水烘干制品、罐頭制品、腌制品、真空包裝制品、調(diào)味品、方便食品等。隨著人們對于食用菌健康保健功能理解和對于食用菌中有效成分研究的深入，食用菌還日益廣泛地應(yīng)用于藥品和保健品生產(chǎn)。食用菌深加工技術(shù)的發(fā)展延伸了食用菌的產(chǎn)業(yè)鏈，增加了食用菌生產(chǎn)的附加值，為食用菌生產(chǎn)企業(yè)提供了更大的業(yè)務(wù)發(fā)展空間及潛在市場規(guī)模，同時也通過產(chǎn)品多樣性的增加優(yōu)化了食用菌消費需求。2、食用菌工廠化生產(chǎn)是重要的發(fā)展方向中國自然地理條件多樣，食用菌品種極其豐富，在行業(yè)發(fā)展過程中形成了傳統(tǒng)農(nóng)戶型、企

18、業(yè)+農(nóng)戶型和工廠化生產(chǎn)三種主要生產(chǎn)模式。相對于其他兩種模式靠天吃飯、易污染、食品安全無保障相比，工廠化生產(chǎn)模式實現(xiàn)了食用菌的機(jī)械化、自動化、立體化、標(biāo)準(zhǔn)化和周年化生產(chǎn)，在穩(wěn)定生產(chǎn)、節(jié)約土地、保護(hù)環(huán)境、產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量、食品安全等方面均有較明顯的優(yōu)勢，將是行業(yè)發(fā)展的主要方向。目前我國食用菌工廠化生產(chǎn)存在著品種較少、技術(shù)水平較落后、產(chǎn)業(yè)人才短缺、區(qū)域消費不均衡、生產(chǎn)成本較高等問題。這些問題的解決將決定我國工廠化生產(chǎn)的發(fā)展趨勢。（1）工廠化新品種正在不斷涌現(xiàn)我國目前食用菌工廠化生產(chǎn)的品種主要包括杏鮑菇、金針菇、真姬菇、雙孢菇等，整體而言生產(chǎn)品種較少。隨著居民生活水平的日益提高，食用菌工廠化生產(chǎn)廠家更加

19、注重提供特色、高品位、高質(zhì)量的產(chǎn)品來滿足消費者需求。同時，隨著常規(guī)工廠化食用菌產(chǎn)品市場競爭日益激烈，生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)新的品種，并迅速推向市場搶占市場份額顯得越來越重要。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，食用菌工廠化生產(chǎn)品種將向多菌類方向延伸，工廠化產(chǎn)品朝差異化、多樣化方向發(fā)展，多品種生產(chǎn)格局將逐步完成。（2）企業(yè)生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化食用菌工廠作為現(xiàn)代化、精準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)企業(yè)，為了使自身的產(chǎn)品具有市場競爭力，必須嚴(yán)格施行管理標(biāo)準(zhǔn)化、操作標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，建立和完善產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行自主管理，控制危害因子源頭，穩(wěn)定經(jīng)營運作，最大程度減小生產(chǎn)過程中的栽培技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的波動。食用菌工廠化生產(chǎn)涉及生物、信息、

20、自動控制等先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，只有保證各個環(huán)節(jié)的良好配合才能實現(xiàn)高品質(zhì)、高質(zhì)量、高效益的目標(biāo)。（3）重視人才培養(yǎng)食用菌菌種研發(fā)和設(shè)備創(chuàng)新需要高科技人才的參與，未來會更加注重培養(yǎng)既有食用菌理論知識又有食用菌工廠化生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員。食用菌工廠化需要高新技術(shù)，而高新技術(shù)的競爭是人才和技術(shù)的競爭，需要高素質(zhì)、綜合型人才提供技術(shù)、管理方面的支持。目前專業(yè)人才不足已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的因素。在政府的大力推動下，高校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將會加強(qiáng)對專業(yè)人才的培訓(xùn)。（4）實施品牌戰(zhàn)略優(yōu)秀的品牌會在消費者中享有很高知名度和忠誠度從而給企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢。目前行業(yè)內(nèi)各大企業(yè)紛紛實施品牌戰(zhàn)略，不斷提升自身產(chǎn)品的知名度進(jìn)而提高

21、其產(chǎn)品價值。（5）食用菌工廠化配套行業(yè)將逐步興起食用菌工廠化生產(chǎn)的發(fā)展很大程度上依賴于設(shè)備的更新和完善。未來行業(yè)內(nèi)在設(shè)備設(shè)施的投入上將更趨于理性，食用菌工廠化生產(chǎn)的配套行業(yè)將逐步興起。食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展催生配套設(shè)備的研發(fā)，而設(shè)備技術(shù)的研發(fā)又會推動食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、營銷模式與時俱進(jìn)，“互聯(lián)網(wǎng)+”成熱點目前中國的食用菌產(chǎn)品流通主要通過“生產(chǎn)地生產(chǎn)地市場集散銷售地市場批發(fā)城鄉(xiāng)商販零售”的路徑進(jìn)行現(xiàn)貨交易，經(jīng)銷商銷售占據(jù)著絕對優(yōu)勢地位。在這種傳統(tǒng)的銷售模式下，無論是傳統(tǒng)種植還是工廠化生產(chǎn)，經(jīng)營利益的很大一部分被經(jīng)銷商占據(jù)。在互聯(lián)網(wǎng)時代的大背景下，“互聯(lián)網(wǎng)+”的營銷模式正逐步興起。在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中

22、，食用菌產(chǎn)業(yè)率先大規(guī)模實現(xiàn)工廠化生產(chǎn)，“互聯(lián)網(wǎng)+”營銷模式必將有所突破。“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)品銷售，最基礎(chǔ)的是通過第三方電商平臺銷售產(chǎn)品，深層次利用大數(shù)據(jù)、云平臺、物聯(lián)網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整合物流等資源，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈去中間化，提升產(chǎn)品流通效率。互聯(lián)網(wǎng)電商平臺銷售的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品主要分為農(nóng)用物資、農(nóng)產(chǎn)品兩大類。在農(nóng)產(chǎn)品電商平臺上，除鮮品外，食用菌產(chǎn)品還有干品、罐頭、腌制品等多種產(chǎn)品形式。多樣化的食用菌產(chǎn)品非常適宜通過電商來拓展銷售渠道。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、食用菌產(chǎn)品需求持續(xù)擴(kuò)大，精深加工成趨勢隨著我國城鄉(xiāng)居民收入的不斷增長及購買力的提升，全面健康意識和消費理念的轉(zhuǎn)變，人們對食品的需求不再以溫飽為首要條件

23、，安全、營養(yǎng)、保健功能等受到人們的高度關(guān)注?；诠妼】瞪钜蟮奶岣吆褪秤镁破展ぷ鞯耐七M(jìn)，食用菌產(chǎn)品在人們膳食結(jié)構(gòu)中的地位將日益提升。目前對食用菌的消費仍處于初級產(chǎn)品階段。食用菌產(chǎn)品還可以深加工成脫水烘干制品、罐頭制品、腌制品、真空包裝制品、調(diào)味品、方便食品等。隨著人們對于食用菌健康保健功能理解和對于食用菌中有效成分研究的深入，食用菌還日益廣泛地應(yīng)用于藥品和保健品生產(chǎn)。食用菌深加工技術(shù)的發(fā)展延伸了食用菌的產(chǎn)業(yè)鏈，增加了食用菌生產(chǎn)的附加值，為食用菌生產(chǎn)企業(yè)提供了更大的業(yè)務(wù)發(fā)展空間及潛在市場規(guī)模，同時也通過產(chǎn)品多樣性的增加優(yōu)化了食用菌消費需求。2、食用菌工廠化生產(chǎn)是重要的發(fā)展方向中國自然地理

24、條件多樣，食用菌品種極其豐富，在行業(yè)發(fā)展過程中形成了傳統(tǒng)農(nóng)戶型、企業(yè)+農(nóng)戶型和工廠化生產(chǎn)三種主要生產(chǎn)模式。相對于其他兩種模式靠天吃飯、易污染、食品安全無保障相比，工廠化生產(chǎn)模式實現(xiàn)了食用菌的機(jī)械化、自動化、立體化、標(biāo)準(zhǔn)化和周年化生產(chǎn)，在穩(wěn)定生產(chǎn)、節(jié)約土地、保護(hù)環(huán)境、產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量、食品安全等方面均有較明顯的優(yōu)勢，將是行業(yè)發(fā)展的主要方向。目前我國食用菌工廠化生產(chǎn)存在著品種較少、技術(shù)水平較落后、產(chǎn)業(yè)人才短缺、區(qū)域消費不均衡、生產(chǎn)成本較高等問題。這些問題的解決將決定我國工廠化生產(chǎn)的發(fā)展趨勢。（1）工廠化新品種正在不斷涌現(xiàn)我國目前食用菌工廠化生產(chǎn)的品種主要包括杏鮑菇、金針菇、真姬菇、雙孢菇等，整體而言

25、生產(chǎn)品種較少。隨著居民生活水平的日益提高，食用菌工廠化生產(chǎn)廠家更加注重提供特色、高品位、高質(zhì)量的產(chǎn)品來滿足消費者需求。同時，隨著常規(guī)工廠化食用菌產(chǎn)品市場競爭日益激烈，生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)新的品種，并迅速推向市場搶占市場份額顯得越來越重要。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，食用菌工廠化生產(chǎn)品種將向多菌類方向延伸，工廠化產(chǎn)品朝差異化、多樣化方向發(fā)展，多品種生產(chǎn)格局將逐步完成。（2）企業(yè)生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化食用菌工廠作為現(xiàn)代化、精準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)企業(yè)，為了使自身的產(chǎn)品具有市場競爭力，必須嚴(yán)格施行管理標(biāo)準(zhǔn)化、操作標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，建立和完善產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行自主管理，控制危害因子源頭，穩(wěn)定經(jīng)營運作，最大程度減小生產(chǎn)

26、過程中的栽培技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的波動。食用菌工廠化生產(chǎn)涉及生物、信息、自動控制等先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，只有保證各個環(huán)節(jié)的良好配合才能實現(xiàn)高品質(zhì)、高質(zhì)量、高效益的目標(biāo)。（3）重視人才培養(yǎng)食用菌菌種研發(fā)和設(shè)備創(chuàng)新需要高科技人才的參與，未來會更加注重培養(yǎng)既有食用菌理論知識又有食用菌工廠化生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員。食用菌工廠化需要高新技術(shù)，而高新技術(shù)的競爭是人才和技術(shù)的競爭，需要高素質(zhì)、綜合型人才提供技術(shù)、管理方面的支持。目前專業(yè)人才不足已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的因素。在政府的大力推動下，高校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將會加強(qiáng)對專業(yè)人才的培訓(xùn)。（4）實施品牌戰(zhàn)略優(yōu)秀的品牌會在消費者中享有很高知名度和忠誠度從而給企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢。目

27、前行業(yè)內(nèi)各大企業(yè)紛紛實施品牌戰(zhàn)略，不斷提升自身產(chǎn)品的知名度進(jìn)而提高其產(chǎn)品價值。（5）食用菌工廠化配套行業(yè)將逐步興起食用菌工廠化生產(chǎn)的發(fā)展很大程度上依賴于設(shè)備的更新和完善。未來行業(yè)內(nèi)在設(shè)備設(shè)施的投入上將更趨于理性，食用菌工廠化生產(chǎn)的配套行業(yè)將逐步興起。食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展催生配套設(shè)備的研發(fā)，而設(shè)備技術(shù)的研發(fā)又會推動食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、營銷模式與時俱進(jìn)，“互聯(lián)網(wǎng)+”成熱點目前中國的食用菌產(chǎn)品流通主要通過“生產(chǎn)地生產(chǎn)地市場集散銷售地市場批發(fā)城鄉(xiāng)商販零售”的路徑進(jìn)行現(xiàn)貨交易，經(jīng)銷商銷售占據(jù)著絕對優(yōu)勢地位。在這種傳統(tǒng)的銷售模式下，無論是傳統(tǒng)種植還是工廠化生產(chǎn)，經(jīng)營利益的很大一部分被經(jīng)銷商占據(jù)。在互聯(lián)網(wǎng)時代

28、的大背景下，“互聯(lián)網(wǎng)+”的營銷模式正逐步興起。在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，食用菌產(chǎn)業(yè)率先大規(guī)模實現(xiàn)工廠化生產(chǎn)，“互聯(lián)網(wǎng)+”營銷模式必將有所突破?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”產(chǎn)品銷售，最基礎(chǔ)的是通過第三方電商平臺銷售產(chǎn)品，深層次利用大數(shù)據(jù)、云平臺、物聯(lián)網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整合物流等資源，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈去中間化，提升產(chǎn)品流通效率。互聯(lián)網(wǎng)電商平臺銷售的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品主要分為農(nóng)用物資、農(nóng)產(chǎn)品兩大類。在農(nóng)產(chǎn)品電商平臺上，除鮮品外，食用菌產(chǎn)品還有干品、罐頭、腌制品等多種產(chǎn)品形式。多樣化的食用菌產(chǎn)品非常適宜通過電商來拓展銷售渠道。三、 食用菌產(chǎn)業(yè)概述1、世界食用菌行業(yè)發(fā)展概況二戰(zhàn)以來，全球食用菌產(chǎn)量持續(xù)增長。在20世紀(jì)70年代以前，世

29、界食用菌產(chǎn)業(yè)帶主要集中在荷蘭、德國、法國、英國、意大利、美國等歐美發(fā)達(dá)國家，產(chǎn)品幾乎是單一的雙孢菇。80年代末期，亞洲食用菌發(fā)展崛起，尤其是我國，產(chǎn)量與全球占比不斷上升。全球食用菌的產(chǎn)量在1994年至2013年間的年均增長率為5.6%，增長主要來自中國。2013年，中國、意大利、美國、荷蘭、波蘭為世界五大食用菌生產(chǎn)國，分別占全球食用菌總產(chǎn)量的71.29%、7.98%、4.09%、3.25%和2.22%。2014年，食用菌國際貿(mào)易額為53.17億美元，排在前五位的國家為中國、荷蘭、波蘭、愛爾蘭、西班牙，所占比例依次為51.01%、11.21%、10.27%、2.60%和2.52%。亞洲國家中，中

30、國、日本、韓國是比較重要的食用菌生產(chǎn)強(qiáng)國。根據(jù)2017-2018年全國食用菌工廠化生產(chǎn)情況調(diào)研報告，日本全部實現(xiàn)工廠化栽培的食用菌主要有金針菇、真姬菇、灰樹花、杏鮑菇、滑子菇，2018年底上述五種菌類總產(chǎn)量占比約80%。日本食用菌總產(chǎn)量近年來穩(wěn)定在40-43萬噸之間。其中金針菇、白玉菇基本處于動態(tài)增長中，增加的產(chǎn)量一部分滿足國民消費需求，另一部分用于貿(mào)易出口。因此近年來，日本食用菌進(jìn)口量逐年減少，出口量平穩(wěn)增加。韓國食用菌有農(nóng)產(chǎn)食用菌和林產(chǎn)食用菌兩大類。農(nóng)產(chǎn)食用菌主要包括平菇、雙孢菇、杏鮑菇、金針菇、蟹味菇等，其中平菇種植面積最大，產(chǎn)量最高。相比于2000年左右，韓國農(nóng)產(chǎn)食用菌種植面積下降很多

31、，但產(chǎn)量變化并沒有下降，主要是因為工廠化食用菌的普及。韓國出口品種以金針菇、杏鮑菇為主，有專門的出口組織，實施統(tǒng)一出口。2011年到2015年，韓國食用菌出口貿(mào)易有下降趨勢，主要原因包括：一、菌類醫(yī)藥保健功能被廣泛宣傳，林產(chǎn)食用菌內(nèi)需增加，松茸等出口急速下降；二、香菇等栽培原材料價格上漲，導(dǎo)致生產(chǎn)量減少；三、中國產(chǎn)香菇價格較低，韓國香菇競爭力下降。2、我國食用菌行業(yè)發(fā)展概況我國早期的食用菌種植采用“手工作坊”的方式進(jìn)行人工種植，由于生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平和培植條件不一、生產(chǎn)設(shè)施簡陋，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全參差不齊。隨著技術(shù)水平和設(shè)備的提高，利用可調(diào)節(jié)溫度的大棚或簡易的廠房以及簡易的機(jī)械來提高生產(chǎn)

32、效率，但在高溫季節(jié)的抗污染能力較弱。隨著市場需求不斷增加，食用菌的工廠化生產(chǎn)亦隨之產(chǎn)生。工廠化不僅克服了生產(chǎn)技術(shù)的難題，亦顯著地增加食用菌產(chǎn)量。我國于70年代開始大規(guī)模種植食用菌，80年代產(chǎn)量高速增長，超過日本成為世界第一大食用菌生產(chǎn)國。但我國食用菌工廠化起步較晚，目前仍然以傳統(tǒng)農(nóng)戶的生產(chǎn)模式為主。近年來，通過引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，食用菌工廠化種植正在快速擴(kuò)張規(guī)模，工廠化種植的比例上升較快。（1）總體產(chǎn)量迅速增長根據(jù)中國食用菌協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計，近年來，我國食用菌產(chǎn)量快速增長，2000年全國總產(chǎn)量664萬噸，到2018年食用菌總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3,842萬噸，產(chǎn)量年均增速超過10%。（2）產(chǎn)業(yè)分布具

33、有區(qū)域性在傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)模式下，因為不同地區(qū)的氣候地理條件差異，食用菌存在著不均勻的生產(chǎn)區(qū)域分布。目前我國食用菌生產(chǎn)仍以傳統(tǒng)農(nóng)戶生產(chǎn)模式為主，因此仍然表現(xiàn)出明顯的區(qū)域差異。2018年食用菌年產(chǎn)量達(dá)到200萬噸的共有8個省份，分別是河南省(530.43萬噸)、福建省(418.66萬噸)、山東省(344.69萬噸)、黑龍江省(334.36萬噸)、河北省(302.01萬噸)、吉林省(238.6萬噸)、江蘇省(219.12萬噸)、四川省(213.42萬噸)。上述8省的產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的67.71%，食用菌的生產(chǎn)區(qū)域差異性比較明顯。（3）產(chǎn)品種類豐富，分品種產(chǎn)量存在差異我國栽培的食用菌品種繁多，超過70

34、種，其中形成商品的約為50種，生產(chǎn)規(guī)模較大的有20種以上，包括香菇、平菇、黑木耳、金針菇、雙孢菇、毛木耳、滑菇、杏鮑菇等。2018年按產(chǎn)量統(tǒng)計，排名前七位的食用菌品種分別是：香菇（1,043.12萬噸）、黑木耳（674.03萬噸）、平菇（642.82萬噸）、雙孢菇（307.49萬噸）、金針菇（257.56萬噸）、杏鮑菇（195.64萬噸）和毛木耳（189.85萬噸）。以上七個品種的產(chǎn)量占2018年我國食用菌產(chǎn)量的86.17%。（4）食用菌主要滿足內(nèi)需，出口較少一方面，我國是食用菌生產(chǎn)大國，總產(chǎn)量快速增長，但同時也是食用菌消費大國，所生產(chǎn)的食用菌絕大部分用于國內(nèi)消費。根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，20

35、17年我國食用菌出口63.08萬噸，以干香菇、干木耳、小白蘑菇罐頭為主要品種，但出口量僅占當(dāng)期我國食用菌總產(chǎn)量的1.70%，可見我國的食用菌供應(yīng)仍僅能滿足國內(nèi)需求。隨著食用菌工廠化生產(chǎn)比例的逐漸增高，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張以滿足更多的出口需求。第三章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積11333.00（折合約17.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積23106.14。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx噸食用菌，預(yù)計年營業(yè)收入18900.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家

36、及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。表格題目產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1食用菌噸xx2食用菌噸xx3食用菌噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx18900.00一方面，我國是食用菌生產(chǎn)大國，總產(chǎn)量快速增長，但同時也是食用菌消費大國，所生產(chǎn)的食用菌絕大部分用于國內(nèi)消費。根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示

37、，2017年我國食用菌出口63.08萬噸，以干香菇、干木耳、小白蘑菇罐頭為主要品種，但出口量僅占當(dāng)期我國食用菌總產(chǎn)量的1.70%，可見我國的食用菌供應(yīng)仍僅能滿足國內(nèi)需求。隨著食用菌工廠化生產(chǎn)比例的逐漸增高，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張以滿足更多的出口需求。第四章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善

38、管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、食用菌行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和食用菌行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，

39、對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)食用菌行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分

40、解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保

41、證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定

42、供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、

43、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行

44、情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法

45、定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東

46、大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過

47、半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通

48、過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)

49、點，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機(jī)構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中

50、所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的

51、凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近

52、三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會

53、計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)

54、造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機(jī)遇，提高市場占有率；進(jìn)一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，

55、加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機(jī)制，提高公司對市場變化的反應(yīng)能力； （2）進(jìn)一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷售隊伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強(qiáng)品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認(rèn)同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進(jìn)省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的

56、基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護(hù)，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強(qiáng)化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分

57、利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強(qiáng)對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動熟練程度和自動化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機(jī)制，進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進(jìn)、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組