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1、管理制度 ) 企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度目錄第壹章 總 則 2第二章 技術(shù)開發(fā)和技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)管理 3第三章 基本建設(shè)和其他項(xiàng)目的立項(xiàng)管理 5 第四章 附 則 7 附錄壹:項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書 8 附錄二:項(xiàng)目可行性研究方案(范例) 9 附錄三:研制任務(wù)書(范例) 15 附錄四:技術(shù)項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程 19 附錄五:基本建設(shè)和其他項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程 20第壹章總則 為規(guī)范公司項(xiàng)目審批程序,加強(qiáng)項(xiàng)目的實(shí)施管理和評估,落實(shí)各級責(zé)任制, 以便 化解風(fēng)險,減少損失,提高效益,特制定本制度。 本制度所稱項(xiàng)目主要是指由股份公司以及控股子公司進(jìn)行的技術(shù)改造、技術(shù)開 發(fā)、基本建設(shè)或其他項(xiàng)目。 技術(shù)改造項(xiàng)目包括設(shè)備更新
2、、技術(shù)引進(jìn)、購買專利、少量土建等。 技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目包括技術(shù)引進(jìn)的消化吸收、國產(chǎn)化和再開發(fā)、新品研制、 技術(shù)攻關(guān) 等?;窘ㄔO(shè)項(xiàng)目包括新建廠房、設(shè)施等土建項(xiàng)目等。 其他項(xiàng)目包括智力引進(jìn)、課題咨詢等。 技術(shù)改造和技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目由技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)管理; 基本建設(shè)項(xiàng)目和其他項(xiàng)目由 戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)管理。技術(shù)開發(fā)和技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)管理職責(zé) 技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)公司立項(xiàng)項(xiàng)目的管理。 公司立項(xiàng)項(xiàng)目是指股份公司總部立項(xiàng)的 項(xiàng)目或各業(yè)務(wù)單元(事業(yè)部、子公司、分公司) 萬元之上的項(xiàng)目。 各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本單位立項(xiàng)項(xiàng)目的管理,即各業(yè)務(wù)單元 萬元以下項(xiàng)目的管 理。 各業(yè)務(wù)單元應(yīng)指定專門部門,負(fù)責(zé)同技術(shù)開發(fā)中心進(jìn)行項(xiàng)目管理的接口工
3、作。 管理流程(見附錄四) 管理內(nèi)容項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書 (見附錄壹)的下達(dá) 研制單位負(fù)責(zé)人或技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理, 根據(jù)市場需求、 技術(shù)需求或公司的指 令性計劃,下達(dá)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書 ??尚行匝芯垦兄茊挝蝗蝿?wù)承接人根據(jù) 項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書要求,進(jìn)行調(diào)研和可行 性研究,編制項(xiàng)目可行性研究方案 (見附錄二)。 研制任務(wù)書(見附錄三)的編寫研制單位編寫研制任務(wù)書 。項(xiàng)目可行性評審 研制單位對項(xiàng)目可行性研究方案和研制任務(wù)書的內(nèi)容組織評審。項(xiàng) 目評審小組成員由立項(xiàng)申請單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)開發(fā)中心人員和關(guān)聯(lián)經(jīng)辦人組成。 若評審?fù)ㄟ^,則評審小組完成項(xiàng)目立項(xiàng)評審方案 。技術(shù)開發(fā)中心參加項(xiàng)目的 可行性評審,且審
4、查立項(xiàng)文檔是否齊全、規(guī)范以及是否存于同其它項(xiàng)目的沖突, 于研制任務(wù)書的“技術(shù)開發(fā)中心意見欄”中簽字。立項(xiàng)的批準(zhǔn) 公司立項(xiàng)的項(xiàng)目研制單位將項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書 、項(xiàng)目可行性研究方案 、研制 任務(wù)書及項(xiàng)目立項(xiàng)評審方案送到本單位負(fù)責(zé)人及技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理審核, 經(jīng)主管副總裁簽署意見后, 再由技術(shù)開發(fā)中心報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。 總投入低 于人民幣 100 萬元的項(xiàng)目和公司指令性項(xiàng)目(指時間要求緊迫 ,且經(jīng)技術(shù)開發(fā)中 心確認(rèn))可不作編制項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書和項(xiàng)目可行性研究方案的要 求。各業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目由各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立項(xiàng) 立項(xiàng)結(jié)束 公司立項(xiàng)的項(xiàng)目由技術(shù)開發(fā)中心將立項(xiàng)文檔歸檔; 各業(yè)務(wù)單元內(nèi)部
5、立項(xiàng)的項(xiàng) 目由各業(yè)務(wù)單元?dú)w檔 ,技術(shù)開發(fā)中心備案,至此,立項(xiàng)過程結(jié)束。 需要更多的管理制度,請到第三章基本建設(shè)和其他項(xiàng)目的立項(xiàng)管理職責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)和其他項(xiàng)目立項(xiàng)的管理。 公司立項(xiàng)的基本建設(shè)和其 他項(xiàng)目是指股份公司總部立項(xiàng)的項(xiàng)目或各業(yè)務(wù)單元 萬元之上的項(xiàng)目。 各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本單位立項(xiàng)項(xiàng)目的管理。即各業(yè)務(wù)單元 萬元以下的項(xiàng)目。 各業(yè)務(wù)單元應(yīng)指定專門部門,負(fù)責(zé)同戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目管理的接口工作。 管理流程(見附錄五)管理內(nèi)容項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書的下達(dá) 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理, 根據(jù)市場需求、 發(fā)展需求或公司的指令 性計劃,下達(dá)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書 ??尚行匝芯?項(xiàng)目單位任務(wù)承接
6、人根據(jù) 項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書要求,進(jìn)行調(diào)研和可行 性研究,編制項(xiàng)目可行性研究方案 。項(xiàng)目任務(wù)書的編寫 項(xiàng)目單位編寫項(xiàng)目任務(wù)書 。項(xiàng)目可行性評審 項(xiàng)目單位對項(xiàng)目可行性研究方案和項(xiàng)目任務(wù)書的內(nèi)容組織評審。評 審小組成員包括項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人、 戰(zhàn)略發(fā)展部人員和項(xiàng)目經(jīng)辦人員等。 若評審?fù)?過,則評審小組完成項(xiàng)目立項(xiàng)評審方案 。戰(zhàn)略發(fā)展部參加可行性評審,且審 查立項(xiàng)文檔是否齊全、規(guī)范以及是否存于同其它項(xiàng)目的沖突,于項(xiàng)目任務(wù)書 的“戰(zhàn)略發(fā)展部意見欄”中簽字。立項(xiàng)的批準(zhǔn) 公司立項(xiàng)的項(xiàng)目項(xiàng)目單位將項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書 、項(xiàng)目可行性研究方案 、研制 任務(wù)書及項(xiàng)目立項(xiàng)評審方案送到本單位負(fù)責(zé)人及戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核,經(jīng)
7、 主管副總經(jīng)理簽署意見后, 再由戰(zhàn)略發(fā)展部報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。 總投入低于 人民幣 100 萬元的項(xiàng)目和公司指令性項(xiàng)目(指時間要求緊迫 ,且經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展部確 認(rèn))可不作編制項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書和項(xiàng)目可行性研究方案的要求。 事業(yè)部內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目由各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立項(xiàng)。立項(xiàng)結(jié)束 公司立項(xiàng)的項(xiàng)目由戰(zhàn)略發(fā)展部將立項(xiàng)文檔歸檔;各業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目由各業(yè)務(wù)單元?dú)w檔,戰(zhàn)略發(fā)展部備案。至此,立項(xiàng)過程結(jié)束第四章附則第四十四條本制度由股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。第四十五條本制度自股份公司董事會批準(zhǔn)頒布之日起實(shí)施,修改須由董事會批 準(zhǔn)。需要更多的管理制度,請到附錄壹:項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書產(chǎn)品代碼:文件編號:
8、項(xiàng)目名稱承接單位任務(wù)承接人時間要求任務(wù)要求其它要求部門負(fù)責(zé)人意見:簽字:日期:主管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字:日期:附錄二:項(xiàng)目可行性研究方案(范例)項(xiàng)目名稱 :產(chǎn)品代碼 :文件編號 :擬制:單位:日期:共頁(包括封面 )XXXX 股份 XX 公司1 項(xiàng)目提出的背景項(xiàng)目的目標(biāo)功能要求、性能指標(biāo)要求物理參數(shù)及工藝要求質(zhì)量要求,包括使用壽命、可信性(可靠性、維修性、測試性)等 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等研發(fā)周期3 項(xiàng)目開發(fā)的依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件4 市場分析4.1 國內(nèi)外市場需求和生產(chǎn)現(xiàn)狀和趨勢分析例 :本項(xiàng)目計算期為 4 年 ,其中建設(shè)期 1 年,投產(chǎn)期 1 年,滿負(fù)荷生產(chǎn)期 2 年 單位:萬元內(nèi)
9、容序號目前情況建設(shè)期情況生產(chǎn)期合計第二年第三年第四年國內(nèi)銷售量1未滿足的需求2國內(nèi)需求3=1+2出口金額4總需求5=3+4國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn) 能力6進(jìn)口金額7總供給8=6+7供需缺口9=5-8本項(xiàng)目年產(chǎn)量5 技術(shù)可行性分析5.1 技術(shù)路線5.2 各種備選技術(shù)方案的比較(性能、可信性、進(jìn)度、成本)5.3 關(guān)鍵技術(shù)(含關(guān)鍵元器件)的解決途徑及可能性5.4 可生產(chǎn)性分析5.5 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)的資源人員需求類別計劃人數(shù)要求人員到位的時間計劃系統(tǒng)人員開發(fā)人員測試人員其它人員經(jīng)費(fèi)需求 (單位:萬元人民幣)人員工資人年平均工資 =獎金試制費(fèi)用差旅及應(yīng)酬測試儀器儀表及工具軟件其它費(fèi)用總費(fèi)用:備注:本表時間壹律采用
10、后面例子的格式。例壹: 99 年 8 月 12 日表示為 1999-08-125.6 同競爭對手現(xiàn)有類似產(chǎn)品的功能、性能、價格對比6 經(jīng)濟(jì)可行性分析 ( 千萬之上重大項(xiàng)目的可行性研究必須有公司財務(wù)部門參和、 6.2-6.6 由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織填寫 )例 :本項(xiàng)目計算期為 4 年 ,其中建設(shè)期 1 年,投產(chǎn)期 1 年,滿負(fù)荷生產(chǎn)期 2 年6.1 總投資概算及資金籌措本項(xiàng)目總投資估算為萬元, 其中:建設(shè)投資(于此視同為固定資產(chǎn)投資)萬元 鋪底流動資金投資萬元6.2 損益表 (千萬之上重大項(xiàng)目需要此項(xiàng) )單位:萬元內(nèi)容建設(shè)期生產(chǎn)期合計生產(chǎn)負(fù)荷( % )1銷售量2 銷售單價3 銷售收入( 1*2
11、)4總成本5 稅前利潤( 3-4 )6所得稅7 凈利潤( 6-5 )8 盈余公積金9. 未分配利潤 (7-8)10. 累計未分配利潤11. 銷售利潤率 (%)12. 投資利潤率 (%)6.3 銷售成本表 (千萬之上重大項(xiàng)目 )單位:萬元內(nèi)容建設(shè)期生產(chǎn)期合計第壹年第二年第三年第四年預(yù)期銷售數(shù)量 ( 端 )預(yù)期銷售收入1. 開發(fā)成本1.1 研發(fā)材料1.2 固定資產(chǎn)1.3 直接人工1.4 直接管理費(fèi)1.5 其它2. 制造費(fèi)用2.1 生產(chǎn)材料2.2 固定資產(chǎn)2.3 直接人工2.4 直接管理費(fèi)2.5 其它3 其它管理費(fèi)用4 銷售費(fèi)用5 財務(wù)費(fèi)用6 總成本其中:固定成本可變成本7 運(yùn)營成本8 單位成本6.
12、4 現(xiàn)金流量表 (千萬之上重大項(xiàng)目 )單位:萬元序 號建設(shè)期生產(chǎn)期合計生產(chǎn)負(fù)荷( % )1(壹)現(xiàn)金流入2銷售收入3回收固定資產(chǎn)殘值( 10% )4回收流動資金5(二)現(xiàn)金流出6固定資產(chǎn)投資其中:利用原有固定資產(chǎn)7投資貸款利息( 10% )8流動資金9運(yùn)營成本10所得稅11(三)凈現(xiàn)金流量12累計凈現(xiàn)金流量6.5 敏感性分析 (千萬之上重大項(xiàng)目 )序號變化因素內(nèi)部收益 率(%)較基本方案 增減( % )凈現(xiàn)值較基本方案增減( % )1基本方案2銷售數(shù)量 +30%3銷售數(shù)量 -30%5銷售單價 +10%6銷售單價 -10%4運(yùn)營成本 +5%5運(yùn)營成本 -5%6.6 經(jīng)濟(jì)分析的主要結(jié)果序號項(xiàng)目單位
13、數(shù)據(jù)指標(biāo)備注1建設(shè)投資2鋪底流動資金投資3=1+2項(xiàng)目總投資4銷售收入5利潤總額6銷售利潤率7投資利潤率8財務(wù)內(nèi)部收益率9財務(wù)凈現(xiàn)值10靜態(tài)投資回收期11動態(tài)投資回收期12盈虧平衡點(diǎn)7 項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度分析 項(xiàng)目階段進(jìn)度階段名稱結(jié)束時間特性描述項(xiàng)目論證系統(tǒng)設(shè)計工程詳細(xì)設(shè)計研制制造聯(lián)試試生產(chǎn)小批量7.2 進(jìn)度實(shí)現(xiàn)存于問題分析 風(fēng)險分析 市場風(fēng)險 功能目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險 成本及利潤實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險 專利文獻(xiàn)查新檢索專利查新檢索登記表檢索日期檢索人 所于部門檢索技術(shù) 主題名稱關(guān)鍵詞(中、 英文)序號中文英文1234567檢索范圍.cn (中國專利) (美國專利) pctgazette.
14、 (專利國際 PCT 申請) 其他:檢索結(jié)果(列 表可單獨(dú)附 后)檢索結(jié)論簽名:日期:說明:本表的目的于于通過專利檢索: (1 )避免重復(fù)開發(fā),避免專利侵權(quán); (2) 借鑒參考他人的關(guān)聯(lián)技術(shù),提高研發(fā)起點(diǎn); ( 3)表中“檢索結(jié)論”請對上述倆點(diǎn) 作出說明。10 可行性研究結(jié)論和建議 說明:向公司立項(xiàng)的項(xiàng)目,文件編號由技術(shù)開發(fā)中心給定。附錄二:研制任務(wù)書(范例)項(xiàng)目名稱:產(chǎn)品代碼: 項(xiàng)目代碼: 文件編號: 研制單位:日期:共頁(包括圭寸面)需要更多的管理制度,請到XXXX 股份 XX 公司1、項(xiàng)目目標(biāo)。功能要求、性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn) 物理參數(shù)及工藝要求 質(zhì)量要求,包括使用壽
15、命、可信性(可靠性、維修性、測試性)等 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等2、開發(fā)方式。 選擇按如下哪種(或幾種)開發(fā)方式進(jìn)行,或加以說明 A 、獨(dú)立開發(fā)方式(本事業(yè)部內(nèi)) B、合作開發(fā)方式 C、系統(tǒng)集成方式 D 、其它3、技術(shù)方案。 選擇本項(xiàng)目采用下面哪種技術(shù)方案,或加以說明A 、公司已有的技術(shù)或公開技術(shù) B、計劃開發(fā)的技術(shù)(合作或獨(dú)立) C、計劃購買的技術(shù) D 、其它4、各階段輸出文檔清單。5、項(xiàng)目進(jìn)度和人員資金投入計劃。 按“項(xiàng)目計劃表”的內(nèi)容要求填寫 項(xiàng)目進(jìn)度計劃表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理總工程師進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)計劃階段名稱結(jié)束時間特性描述經(jīng)費(fèi)階段投入 (萬元人民幣 )項(xiàng)目論證系統(tǒng)設(shè)計工程研制詳細(xì)設(shè)計制造聯(lián)試試生產(chǎn)小批量項(xiàng)目資源計劃表人員計劃類別計劃人數(shù)目前已到位人數(shù)其它人員到位時間要求系統(tǒng)人員開發(fā)人員測試人員合計儀器儀表、工具軟件計劃(列出本項(xiàng)目正于使用的和計劃購買的所有設(shè)備)類別設(shè)備名稱型號數(shù)量(單位)單價(萬元)總費(fèi)用(萬元)已經(jīng)投 入系統(tǒng)設(shè) 計階段 到位詳細(xì)設(shè) 計階段 到位其它階 段到位合計經(jīng)費(fèi)計劃 (單位:萬元人民幣 )人員工 資人年平均工資 =獎金試制費(fèi) 用差旅及 應(yīng)酬測試儀器儀表及工具 軟件其它費(fèi) 用總費(fèi)用
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