督查督辦管理制度(含編號及相關表格)

1、第一節(jié) 目的第一條 強化工作落實，提高工作效率，促進督察工作制度化、程序化、規(guī)范化，確保集團各項部署和決策等有部署、有落實、有檢查、有反饋。第二節(jié) 適用范圍第二條 集團公司重要部署、重大決策的落實情況；第三條 集團公司領導辦公會議定事項的推進情況；第四條 集團公司主要領導交辦事項的處理情況；第五條 各部門重點工作需要橫向督辦協(xié)調(diào)的。第三節(jié) 責任分工第六條 集團運營部是集團督查督辦工作的歸口管理部門，應按照集團的要求深入實際開展具體工作，隨時跟進督察，及時反饋情況。第七條 集團重點工作一經(jīng)確定，其所在各部門及分子公司負責人將是第一負責人，且均應將重點工作當作重要工作任務來管理，按時、按質(zhì)完成。第

2、四節(jié) 督辦流程督查督辦具體分為登記、交辦、催辦、調(diào)整、辦結、反饋和歸檔七個步驟。第八條 登記：在接到督查督辦事項之后，運營部進行登記，包括承辦部門、承辦時限和工作要求等。其中重大和復雜事項，應征求有關部門的意見。登記堅持一事一項的原則，并進行編號，按要求認真填寫督查督辦登記表，以備存查。督查督辦事項編號構成：yz（集團）+總序號+部門類別+序號。部門類別分（共15個）：人事行政部(hr)、運營部（yy）、法務部（fw）、財務中心（cw）、城市項目公司（yx）、城市項目公司（hx）、成本部（cb）、裝飾部（zs）、設計部（sj）、工程部（gc）、采購部（cg）、拓展部（tz）、營銷部（yx）、城

3、市商管公司（sg）、物業(yè)管理公司（wg）第九條 交辦：運營部通過督查督辦通知單的形式，把督查事項發(fā)至有關部門，交辦時要做到任務量化、時限具體化、責任明確化。第十條 催辦：為及時了解督查事項的運行情況和辦理情況，運營部通過督辦事項催辦單或直接到承辦單位催辦等形式，適時加以催辦查辦。第十一條 調(diào)整：確因客觀原因（如政府職能部門協(xié)調(diào)、周邊工作環(huán)境變化、政策變化、集團策略調(diào)整等）不能按要求辦結的督辦事項，承辦部門應在承辦事項到期前填報督辦任務變更申請表，按照督辦事項確定的流程辦理調(diào)整手續(xù)，未辦理調(diào)整手續(xù)或審批未通過的，按原工作任務未完成進行處罰；集團內(nèi)部協(xié)調(diào)不到位、領導未按時審批等不能成為調(diào)整理由。第

4、十二條 辦結：承辦部門在工作任務完成后，應及時反饋辦理情況。運營部將對承辦部門的反饋情況進行檢查，按照交辦時所提的要求，對不符合交辦要求的，要退回承辦部門補辦或重辦；對符合交辦要求的，呈報領導閱知。第十三條 反饋：督查督辦任務完成后，要按照事事有結果，件件有回音的原則，及時向批示領導報告結果，做到批必辦、辦必果、果必報。第十四條 歸檔：督查事項辦結后，運營部應將各種有關的文字材料，包括領導批示、辦結報告、檢查反饋等整理歸檔。第五節(jié) 要求第十五條 督查督辦工作應本著實事求是的原則和一絲不茍的精神，深入調(diào)查研究，及時、全面、準確地了解和反饋有關情況。第十六條 督查督辦過程中，督辦人員要加強與被督辦

5、部門之間的溝通與聯(lián)系。對涉及多個部門的事項，部門之間有意見分歧不能解決時，應做好協(xié)調(diào)工作。第十七條 凡列入督查督辦的事項，都應當有明確的督辦結論；凡未按時并保質(zhì)完成的工作，應如實向領導匯報以便做出決策。第十八條 各分子公司、各部門對交辦督察事項和領導批示要視同正式文件處理，隨收隨辦，急事急辦，做到不誤事、不誤時。同時，嚴格執(zhí)行保密制度，做到不誤傳、不丟失、不泄密。第六節(jié) 考核與獎懲第十九條 督查督辦工作主要以承辦部門領導為主，對于未能按期完成集團布置的重點工作，每項考核處罰標準如下表所示：責任人考核處罰標準主責任人第一次延期罰款200元，以后次數(shù)延期加倍罰款次責任人第一次延期罰款100元，以后

6、次數(shù)延期加倍罰款第二十條 本罰款?？顚Ｓ谩＿\營部根據(jù)各部門承辦事項數(shù)量（工作量大?。┘巴瓿汕闆r，按年度進行綜合評比排名，對排名較好的責任人給予獎勵。評比排名按評優(yōu)系數(shù)大小進行，評優(yōu)系數(shù)=本部門承辦項目數(shù)量占集團項目數(shù)量比例*本部門承辦事項完成率（本部門承辦事項完成率=周期內(nèi)實際完成督查督辦事項數(shù)量/周期內(nèi)計劃完成督查督辦事項數(shù)量*100%）。第七節(jié) 其它第二十一條 本規(guī)定自2013年3月1起施行；限內(nèi)部使用，不得外傳，集團下屬分公司及部門內(nèi)部督查督辦可參照執(zhí)行。第八節(jié) 附件附件一：督查督辦登記表、 附件二：督查督辦通知單附件三：督辦事項催辦單、附件四：督辦任務變更申請表附件五：督查督辦工作完成

7、情況表督查督辦登記表版號：a/1 編號督查督辦工作內(nèi)容達成標準任務下達時間要求完成時間主責任人次責任人督辦督查結論是否處罰處罰金額（元）布置依據(jù)備注附件一：督查督辦登記表附件二：督查督辦通知單督查督辦工作通知單版號：a/1編號：責任單位責任人工作內(nèi)容及完成時間1、2、3、4、工作布置依據(jù)及渠道督辦原因督辦要求督辦處罰集團總經(jīng)理助理簽字：抄報：董事長、集團總經(jīng)理附件三：督查督辦工作催辦單督查督辦工作催辦單版號：a/1 編號：責任單位責任人工作內(nèi)容及完成時間1、2、3、4、工作布置渠道催辦原因備注集團總經(jīng)理助理簽字：抄報：董事長、集團總經(jīng)理附件四：督辦任務變更申請表督辦任務變更申請表版號：a/1編號： 變更申請部門配合部門計劃變更事項內(nèi)容原定完成時間現(xiàn)定完成時間對其他部門計劃完成的影響無； 有：（描述影響）變更原因： 申請部門負責人：配合部門負責人意見：受影響部門負責人意見：申請部