部門工作計(jì)劃編寫流程與指引

1、部門工作計(jì)劃編寫流程與指引1. 目的明確各部門年度工作目標(biāo)、各項(xiàng)目前期工作計(jì)劃、各項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書、各項(xiàng)目目標(biāo)成本管理指引書、公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃的編制要求及管理流程。2. 適用范圍適用于深圳地產(chǎn)公司的二級(jí)計(jì)劃管理。3. 術(shù)語(yǔ)和定義4. 職責(zé)4.1. 總經(jīng)理辦公室4.1.1. 各部門二級(jí)計(jì)劃編制工作統(tǒng)籌安排。4.1.2. 審核二級(jí)計(jì)劃及其變更；送審、發(fā)布。4.1.3. 二級(jí)計(jì)劃達(dá)成情況的過程監(jiān)控。4.1.4. 各部門季度計(jì)劃達(dá)成情況評(píng)估。4.2. 分管副總4.2.1. 審核二級(jí)計(jì)劃及其變更。4.3. 總經(jīng)理4.3.1. 批準(zhǔn)二級(jí)計(jì)劃及其變更。4.4. 項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人4.4

2、.1. 牽頭對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行策劃。4.4.2. 與客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量策劃。4.4.3. 分析項(xiàng)目開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)并制定應(yīng)對(duì)措施。4.4.4. 擬定項(xiàng)目前期工作計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書；提出變更。4.4.5. 牽頭制定并動(dòng)態(tài)管理本項(xiàng)目各期的進(jìn)度控制計(jì)劃。4.5. 其他各部門4.5.1. 擬定部門年度工作目標(biāo)；提出變更。4.5.2. 制定本部門的年度工作執(zhí)行計(jì)劃，管理變更。4.5.3. 參與制訂各項(xiàng)目前期工作計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書。4.5.4. 成本管理部牽頭進(jìn)行各項(xiàng)目目標(biāo)成本管理指引書的編制與管理。4.5.5. 銷售經(jīng)營(yíng)部牽頭編制項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃4.5.6. 成本管理部發(fā)布項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)

3、用控制計(jì)劃，并進(jìn)行過程控制。4.5.7. 財(cái)務(wù)管理部牽頭進(jìn)行公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書的編制與管理。5. 工作程序5.1. 二級(jí)計(jì)劃編制5.1.1. 一級(jí)計(jì)劃確定后5個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理辦公室組織分管副總、工程總監(jiān)、各部門第一負(fù)責(zé)人、各專項(xiàng)工作組負(fù)責(zé)人召開公司二級(jí)計(jì)劃及專項(xiàng)工作目標(biāo)編制的首次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)二級(jí)計(jì)劃年度編制/更新工作的分工、進(jìn)度、質(zhì)量要求等做出統(tǒng)籌安排。5.1.2. 部門年度工作目標(biāo)a) 部門年度工作目標(biāo)一般采取年度編纂方式。b) 各部門在二級(jí)計(jì)劃編制首次會(huì)議后分頭擬定本部門的年度工作目標(biāo)。c) 各部門年度工作目標(biāo)應(yīng)包括：n 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中責(zé)任部門為本部門的實(shí)施策略應(yīng)轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，

4、并制定相應(yīng)的工作績(jī)效衡量指標(biāo)。n 部門自行擬定的其它管理目標(biāo)。n 銷售經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在部門年度工作目標(biāo)中體現(xiàn)公司各項(xiàng)目分季度的銷售目標(biāo)。需包括認(rèn)購(gòu)口徑的可售資源、計(jì)劃銷售面積、計(jì)劃銷售均價(jià)、回款指標(biāo)等。n 項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)在部門年度工作目標(biāo)中體現(xiàn)公司的土地儲(chǔ)備量化指標(biāo)。包括土地儲(chǔ)備的區(qū)域規(guī)劃、建筑面積、樓面地價(jià)、簽約時(shí)間、資金需求等限制性信息。5.1.3. 項(xiàng)目前期開發(fā)工作計(jì)劃和項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書a) 公司確定取得新的項(xiàng)目地塊的開發(fā)權(quán)限后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)發(fā)文成立項(xiàng)目經(jīng)理部。b) 公司發(fā)文確定項(xiàng)目經(jīng)理部成立之日起1個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部第一負(fù)責(zé)人應(yīng)牽頭完成項(xiàng)目前期開發(fā)工作計(jì)劃或項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書的編制。n 如項(xiàng)目

5、分期與項(xiàng)目可行性論證結(jié)果完全不同，應(yīng)編寫項(xiàng)目前期開發(fā)工作計(jì)劃，對(duì)確定項(xiàng)目分期所需的各項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)作出計(jì)劃安排。然后，在項(xiàng)目分期確定后一個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書的首次編制。n 否則，可以直接編寫項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書。c) 項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書應(yīng)包括：n 三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中責(zé)任部門為本項(xiàng)目的實(shí)施策略應(yīng)轉(zhuǎn)化為本項(xiàng)目的工作目標(biāo)，并制定相應(yīng)的工作績(jī)效衡量指標(biāo)。n 項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。n 項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo)。n 項(xiàng)目成本控制目標(biāo)：其策劃由項(xiàng)目經(jīng)理部與成本管理部共同進(jìn)行。n 項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：其策劃由項(xiàng)目經(jīng)理部與客戶服務(wù)中心共同進(jìn)行。n 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。n 項(xiàng)目自行擬定的其它管理目標(biāo)。5.1.4. 項(xiàng)目

6、目標(biāo)成本管理指引書a) 成本管理部按照目標(biāo)成本管理指引書編制作業(yè)指引的要求編制并管理各項(xiàng)畝目標(biāo)成本管理指引書。b) 項(xiàng)目目標(biāo)成本管理指引書電子版本由成本管理部負(fù)責(zé)人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計(jì)劃管理平臺(tái)上。5.1.5. 項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃 a) 銷售經(jīng)營(yíng)部按照項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃編制作業(yè)指引的要求擬稿各項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃；經(jīng)成本管理部、分管副總審核后，總經(jīng)理簽發(fā)。b) 項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃電子版本由成本管理部負(fù)責(zé)人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計(jì)劃管理平臺(tái)上。5.1.6. 公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書a) 公司一級(jí)計(jì)劃年度發(fā)布后22個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)管理部組織完成公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書的首次編制。b) 公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書應(yīng)按費(fèi)用

7、類型分項(xiàng)列出控制目標(biāo)。c) 公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書由分管副總審核、公司總經(jīng)理簽發(fā)。d) 公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書應(yīng)嚴(yán)格控制閱讀范圍，如下人員為可讀人員：公司總經(jīng)理；分管副總；財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理助理、費(fèi)用管理崗；人力資源部負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理辦公室計(jì)劃管理崗。e) 公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計(jì)劃管理平臺(tái)上。5.1.7. 專項(xiàng)工作組工作目標(biāo)a) 專項(xiàng)工作組工作目標(biāo)應(yīng)在工作組正式成立之時(shí)編制、確定。b) 專項(xiàng)工作組工作目標(biāo)應(yīng)包括下列內(nèi)容：n 專項(xiàng)工作組的職責(zé)范圍、專項(xiàng)工作組的工作成果目標(biāo)。n 視需要可包括以下內(nèi)容：專項(xiàng)工作的進(jìn)度目標(biāo)、成本控制目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。5.2. 二級(jí)計(jì)

8、劃執(zhí)行、監(jiān)控、反饋、與評(píng)估5.2.1. 項(xiàng)目二級(jí)計(jì)劃應(yīng)發(fā)放至項(xiàng)目工作群全體。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人為本項(xiàng)目項(xiàng)目前期工作計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書協(xié)調(diào)執(zhí)行的責(zé)任人。5.2.2. 部門二級(jí)計(jì)劃應(yīng)發(fā)放至部門全體。部門負(fù)責(zé)人為本部門二級(jí)計(jì)劃執(zhí)行的責(zé)任人。5.2.3. 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門相應(yīng)二級(jí)計(jì)劃的達(dá)成情況進(jìn)行過程監(jiān)控。5.2.4. 目標(biāo)成本管理指引書：成本管理部季度末提交書面報(bào)告或在公司級(jí)會(huì)議上反饋。5.2.5. 項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃：成本管理部季度末提交書面報(bào)告或在公司級(jí)會(huì)議上反饋。5.2.6. 公司費(fèi)用管理指導(dǎo)書：財(cái)務(wù)管理部季度末提交書面報(bào)告或在公司級(jí)會(huì)議上反饋。5.2.7. 總經(jīng)理辦公室應(yīng)對(duì)各部門

9、二級(jí)計(jì)劃的管理情況進(jìn)行過程監(jiān)控。5.2.8. 各部門、各專項(xiàng)工作組應(yīng)在每季度末，向總經(jīng)理辦公室反饋本季度工作進(jìn)展。5.3. 二級(jí)計(jì)劃調(diào)整5.3.1. 各部門年度工作目標(biāo)a) 總經(jīng)理辦公室應(yīng)在一、二、三季度末組織進(jìn)行季度更新。b) 在5.1.1之后組織進(jìn)行年度更新。5.3.2. 項(xiàng)目前期工作計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新、完善。當(dāng)發(fā)生但不限于下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)：a) 項(xiàng)目管理范圍或產(chǎn)品交付范圍發(fā)生重大變化。例如：地塊范圍或分期發(fā)生變化；產(chǎn)品類型構(gòu)成發(fā)生重大變化等。b) 項(xiàng)目工作任務(wù)的工序、工期發(fā)生重大變化；已經(jīng)或可能影響到項(xiàng)目進(jìn)度里程碑。c) 項(xiàng)目的成本控制過程發(fā)生重大偏差；

10、已經(jīng)或可能影響到項(xiàng)目整體成本管理目標(biāo)。d) 項(xiàng)目管理過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析并準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案。5.3.3. 項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書、部門年度工作目標(biāo)和專項(xiàng)工作目標(biāo)的調(diào)整由責(zé)任部門（或?qū)ｍ?xiàng)工作組的負(fù)責(zé)人）提出，總經(jīng)理辦公室審核后報(bào)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4. 目標(biāo)成本管理指引書的更新及審批要求參見目標(biāo)成本管理指引書編制作業(yè)指引。5.3.5. 項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃的變更申請(qǐng)由銷售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提出，分下列兩種情況處理：a) 如屬于對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用分項(xiàng)之間的調(diào)配，不影響本項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制的總額，則由成本管理部核準(zhǔn)后執(zhí)行。b) 如變更申請(qǐng)影響到本項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制的總額，則由成本管理部審核后發(fā)公司分管副總、總經(jīng)理審批。c) 以上兩種情況成本管理部均應(yīng)發(fā)布新版本的項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃。項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制計(jì)劃的更新/確認(rèn)應(yīng)至少半年進(jìn)行一次。5.3.6. 公司費(fèi)用管理指