房地產(chǎn)公司章程

1、*有限責任公司章 程第一章 總 則第一條 為了規(guī)范公司行為， 保護股東和公司的合法權益，依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)和國家有關法律、法規(guī)及全體股東的意愿，制定本章程。 第二條 公司名稱經(jīng)工商行政管理機關核準為：多倫北國御景房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司第三條 公司地址：多倫縣工程質量監(jiān)督站四樓第四條 公司注冊資本：人民幣壹仟萬元。第五條 公司的經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售。*第六條 公司的經(jīng)營期限自工商行政管理機關核準之日起滿二十年止。第七條 公司是中華人民共和國企業(yè)法人。股東以其出資額對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。 第八條 股東按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)受

2、益、重大決策和選擇管理者等權利。 公司享有由股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權，依法享有民事權利，承擔民事責任，自主經(jīng)營，自負盈虧。第二章 公司股東及其出資方式 出資額、權利、義務 第九條 公司的出資人為公司的股東。 本公司的股東及其出資方式、出資額如下： 1、張廣軍應出資人民幣999萬元，占出資額的99.90%，出資方式為貨幣。2、李顯應出資人民幣1萬元，占出資額的0.10%，出資方式為貨幣。 第十條 公司股東有以下權利： (一)、出席股東會，按出資比例行使表決權； (二)、選舉或者被選舉為公司的執(zhí)行董事或監(jiān)事； (三)、按出資比例分取紅利； (四)、查閱股東會會議記錄和公司的財務會計報告； (五

3、)、優(yōu)先認購公司增加的注冊資本； (六)、轉讓全部或者部分出資； (七)、在同等條件下優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資； (八)、公司解散時，按出資比例分取剩余的財產(chǎn)。 第十一條 公司股東有以下義務： (一)、按時足額交納所有認購的出資； (二)、股東在公司登記后，不得抽回資金； (三)、以實物出資的股東，在公司成立后，發(fā)現(xiàn)其出資實際價額顯著低于公司章程所定價額的，應當補交其差額； (四)、依法轉讓出資； (五)、遵守公司章程。 第十二條 股東之間可以相互轉讓其全部或部分出資，但轉讓出資后公司股東人數(shù)不得低于有限責任公司股東的最低限額。 股東向股東以外的人轉讓其出資時， 必須經(jīng)全體股東同意； 不同意

4、轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果在10日內不購買該轉讓的出資， 即視為同意轉讓。 經(jīng)股東同意轉讓的出資，在同等條件下， 其他股東對該轉讓的出資有優(yōu)先購買權。第三章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法 職權、議事規(guī)則 第十三條 公司設股東會， 股東會由公司的全體股東組成，是公司最高權力機構。 股東會行使下列職權： (一)、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； (二)、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬事項； (三)、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事， 決定有關監(jiān)事的報酬事項； (四)、審議批準執(zhí)行董事的報告； (五)、審議批準監(jiān)事的報告； (六)、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； (七)、審議

5、批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (八)、對公司增加或者減少注冊資本作出決議； (九)、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議； (十)、對公司合并、分立、變更公司形式、 解散和清算等事項作出決議； (十一)、修改公司章程。 第十四條 股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形式、修改章程作出決議，必須經(jīng)全體有表決權的股東通過。 第十五條 股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形式、修改章程、 股東向股東以外的人轉讓出資等事項作出決議時， 應采用書面形式表決。 第十六條 股東會會議由股東按出資比例行使表決權。 第十七條 股東會定期會議每半年召開一次

6、。股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事在特殊原因不能履行職務時，由執(zhí)行董事指定其他人員主持。 第十八條 遇下列情況， 經(jīng)全體股東或者監(jiān)事的提議，可以召開臨時股東會： (一)、公司出現(xiàn)嚴重虧損； (二)、執(zhí)行董事有嚴重違法行為； (三)、執(zhí)行董事長期不履行職責。 第十九條 經(jīng)全體股東，或者監(jiān)事提議召開的臨時股東會會議，如提議后十五日內不召開臨時股東會會議，可由提議人主持召開臨時股東會會議。 臨時股東會會議的職權，與定期股東會會議相同。 第二十條 召開股東會會議， 應當于會期十五日以前通知全體股東。 第二十一條 股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名

7、。 第二十二條 公司不設董事會，由股東會選舉執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事聘任公司的法定代表人。 第二十三條 執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，可以連選連任。 執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。 第二十四條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權： (一)、負責召集股東會，并向股東會報告工作； (二)、執(zhí)行股東會的決議； (三)、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； (四)、制訂公司的年度財務預算方案和決算方案； (五)、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (六)、制訂公司的增加或者減少注冊資本的方案； (七)、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、 解散的方案； (八)、決定公司內部管理機構的設置

8、； (九)、聘任或者解聘公司的經(jīng)理， 根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人、決定其報酬事項； (十)、制定公司的基本管理制度。 第二十五條 執(zhí)行董事每年召開股東會兩次，由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時，由執(zhí)行董事指定其他股東召集、主持。 第二十六條 執(zhí)行董事對下列事項進行表決時，須經(jīng)全體股東同意，并以書面形式表決通過： (一)重大人事任免； (二)重大經(jīng)營計劃和投資方案； 第二十七條 召集股東會議，應于會期十日前通知全體股東。 第二十八條 執(zhí)行董事要對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應在會議記錄上簽名。 第二十九條 公司經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

9、經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權： (一)、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； (二)、組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案； (三)、擬定公司內部管理機構設置方案； (四)、擬定公司的基本管理制度； (五)、制定公司的具體章程； (六)、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；(七) 、聘任或者解聘除應當由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；(八)、代表公司與公司職工簽訂勞動合同； (九)、執(zhí)行董事授予的其他職權。第三十條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名， 由股東會選舉產(chǎn)生。第三十一條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可以連選連任。第三十二條 監(jiān)事行使下列職權： (一)、檢查公司財務； (二)、對執(zhí)行董

10、事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； (三)、當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。 (四)、提議召開臨時股東會； (五)、章程規(guī)定的其它職權。 第三十三條 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、 經(jīng)理的任職條件，應符合公司法及有關法律、法規(guī)的規(guī)定， 違反者該選舉、委派或者聘任無效。第四章 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、 經(jīng)理的義務、責任 第三十四條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的職位和職權謀取私利，不得收受賄賂或者牟取其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。 第三十五條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸

11、給他人，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 第三十六條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所在任職公司同類營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益活動。 從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入歸公司所有。 除公司章程或者股東會同意外，執(zhí)行董事、經(jīng)理不得同本公司訂立合同或者進行交易。 第三十七條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定，或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密。 第三十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時，違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第五章 公司的財務、會計 第三十九條 公司要依照法律、 行政法規(guī)的規(guī)定，建立公司財務、會計制度。 第

12、四十條 公司在每一會計年度終了時，制作財務會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。 財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表。 (一)、資產(chǎn)負債表； (二)、損益表； (三)、現(xiàn)金流量表； (四)、財務情況說明書； (五)、利潤分配表。 第四十一條 執(zhí)行董事應將財務會計報告在該報告作出后十五日內送交各股東。 （注：具體送交期限由股東會決定）。 第四十二條 公司依法納稅， 稅后利潤按以下順序分配： (一)、彌補虧損； (二)、按利潤的百分之十提取法定公積金； （注：法定公積金累計額為公司注冊資本50%以上的，可不再提?。?(三)、按利潤的百分之五至百分之十提取法定公益金； (四)、按股東會決議提取

13、任意公積金； (五)、股東按出資比例分紅。 第四十三條 公司的公積金、公益金按照公司法的有關規(guī)定列支。 第四十四條 公司除法定的會計帳冊外， 不得另立會計帳冊。 對公司資產(chǎn)不得以任何個人名義開立帳戶存儲。第六章 公司解散事由與清算 第四十五條 公司有下列情況之一時，可以解散： (一)、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿； (二)、股東轉讓出資后， 股東人數(shù)不足有限責任公司規(guī)定的最低限額時； (三)、股東會決議解散； (四)、因公司合并、分立需要解散； (五)、被人民法院宣告破產(chǎn)； (六)、被工商行政管理機關依法吊銷營業(yè)執(zhí)照。 第四十六條 公司解散、依法成立清算組織 進行清算。 依法定順序清償后， 股東按出資比例分配公司剩余財產(chǎn)。 清償過程中，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務時， 立即向人民法