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文檔簡介
1、某信息科技有限公司公司章程2016年08月16第一條總則為了適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制的需要,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,明晰產(chǎn)權(quán)產(chǎn)系,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,根據(jù)中華人民共和國公司法及國家有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)全體股東協(xié)商,制定本章程。一、本公司是依據(jù)公司法設(shè)立的有限責(zé)任公司,具有企業(yè)法人資格。二、公司享有股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)并以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承但責(zé)任。三、公司以其全部法人財(cái)產(chǎn),依法自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。四、公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明,科學(xué)管理,激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。五、公司從事經(jīng)營活動(dòng),必須遵守紀(jì)律,遵守職業(yè)道德加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè),接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。公司的合法權(quán)益受法法律保護(hù),不受侵犯。第
2、二條公司名稱和住所一、公司名稱: 某科技有 限公司二、公司住所:深圳前海自貿(mào)區(qū)第三條公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營期限一、公司經(jīng)營范圍:技術(shù)開發(fā);技術(shù)服務(wù);技術(shù)咨詢;技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);投資咨詢;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢二、本公司經(jīng)營期限為 延年,以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)之日為正式成立時(shí)間。第四條公司注冊(cè)資本一、公司認(rèn)繳注冊(cè)資本1000萬元。二、注冊(cè)資本如有虛假和在公司成立后抽逃出資,按國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承 擔(dān)責(zé)任第五條股東名稱及姓名第六條股東的權(quán)利和義務(wù)一、股東的權(quán)利:1、公司股東作為出資者按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利。2、股東
3、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。3、股東按照出資比例分取紅利,公司新增資本時(shí),原股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。4、有權(quán)在股東會(huì)上依其出資比例行使表決權(quán)。5、公司終止后,有權(quán)依法取得公司剩余財(cái)產(chǎn)。6、有權(quán)依法取得出資證明書。7、有權(quán)轉(zhuǎn)讓出資。二、股東的義務(wù)1、股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司準(zhǔn)備設(shè)立的臨時(shí)銀行帳戶,以實(shí)物、知識(shí)產(chǎn) 權(quán)、非專利利技術(shù)或者土地使用權(quán)等非貨幣形式出資的,應(yīng)當(dāng)委托專業(yè)第三方評(píng) 估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估,并依法辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)對(duì)已足額繳納出資的股東承擔(dān) 違約責(zé)任。2、股東
4、在公司登記后,不得抽回出資。3、公司成立后,發(fā)現(xiàn)作為出資的實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)的 實(shí)際價(jià)額,顯著低于公司章程所定價(jià)額的,應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額, 公司設(shè)立時(shí)的其它股東對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任。第七條 股東的出資方式和出資額 一、公司全體股東認(rèn)繳的注冊(cè)資本為人民幣 1000萬元,各股東認(rèn)繳出資情況如下:、股東以其認(rèn)繳的出資對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任三、公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書,出資證明書應(yīng)載明下列事項(xiàng):1、公司名稱2、公司登記日期3、公司注冊(cè)資本 4、股東的姓名或名稱,繳納的出資額和出資日期5、出資證明書編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章 第八條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件一、公司
5、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí), 必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。三、經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。四、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、 住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。第九條 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則一、股東會(huì)1、本公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。2、股東會(huì)行使下列職權(quán)(1)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);(2)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(
6、3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(6)審議批準(zhǔn)公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(7)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;(8)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;(9)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決定;(10)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;(11)修改公司章程;3、股東會(huì)的議事規(guī)則(1)股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;(2)股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次。代表四十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事,可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。股
7、東會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。;(3)股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);(4)股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;(5)公司可以修改章程。修改章程的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;(6)召開定期股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東;4、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;二、董事會(huì)1、本公司設(shè)董事會(huì),其成員為
8、3人,由股東會(huì)選舉或股東委派產(chǎn)生。2、董事會(huì)設(shè)董事長1人,董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。3、董事任期3_年。董事任期屆滿,可以連任。董事長任期屆滿前,股東會(huì)不得 無故解除其職務(wù)4、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)(1)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;(2)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(4)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案;(5)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(6)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案;(7)擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(9)聘任或者解聘公司經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)
9、責(zé)人, 決定其報(bào)酬事項(xiàng);(10)制定公司的基本管理制度;5、董事會(huì)議事規(guī)則。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定其他董事召集和主持。 半數(shù)以上董事可以提議召開董 事會(huì)會(huì)議。召開董事會(huì)會(huì)議,于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事 項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。6、經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬定公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請(qǐng)聘任
10、或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7)聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員;(8)公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán);三、監(jiān)事1、公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 1_人。由股東會(huì)任命產(chǎn)生。董事長、董事、高級(jí) 管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事的任期為三年,監(jiān)事任期屆滿,可以連任。3、監(jiān)事行使下列職權(quán);(1)檢查公司財(cái)務(wù);(2)對(duì)董事、經(jīng)理、公司高管執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;(3)當(dāng)董事、經(jīng)理、公司高管的行為損害公司利益時(shí),要求董事、經(jīng)理、公司高管予以糾正;(4)提議召開臨時(shí)股東會(huì);(5)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)4、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議四、有下列情形之一的,不得擔(dān)任本公司董
11、事、監(jiān)事、經(jīng)理1、無民事行為能力或者限制民事行為能力2、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;3、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理、并對(duì)該公司、 企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、 企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的, 自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;6、國家公務(wù)員不得兼任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。五、公司違反前款規(guī)定選舉委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的,該選舉、
12、委派或者 聘任無效。六、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、高管應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司 利益,不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。1、公司董事、經(jīng)理、高管不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。公司 董事、經(jīng)理、高管不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人各義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存 儲(chǔ)。公司董事、經(jīng)理、高管不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提 供擔(dān)保。2、董事、經(jīng)理、高管不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。懂事、經(jīng)理、高管除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意 外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。3、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、高管除依照法律法定或者經(jīng)股東會(huì)
13、同意外,不得泄 漏公司機(jī)密。4、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、高管執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司 章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九條公司法定代表人一、公司的法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任,并依法登記。二、法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。第十條公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)一、公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定, 建立本公司的財(cái)務(wù)、 會(huì)計(jì)制度。二、公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:1、資產(chǎn)負(fù)債表;2、損益表;3、利潤分配表。三、公司應(yīng)當(dāng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)報(bào)送各股東,供股東查
14、閱。四、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金,公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上, 可不再提取。請(qǐng)根據(jù)該條款及內(nèi)部約定修改公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依前款規(guī)定提取法定 公積金和法定公益之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取 法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)記議,可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積 金、法定公益金后所余利潤,本公司按照股東的出資比例分配。股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定 公益金之前向股東分配利潤的,必須將違反規(guī)定分配的
15、利潤退還公司。五、公司的公積金用彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。六、公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利第十一條 公司的解散事由與清算辦法 一、公司有下列情形之一的,可以解散:1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其它解散事由出現(xiàn)時(shí);2、股東會(huì)決議解散,由三分之二以上表決權(quán)的股東決定;3、因公司合并或者分立需要解散的;4、公司違犯法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。二、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被依法宣告破產(chǎn)的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,依法成立清算組織,對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。三、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的應(yīng)當(dāng)解散, 由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有
16、關(guān)專業(yè)人員成立清算組織,進(jìn)行清算。四、清算辦法。公司解散時(shí),應(yīng)按公司法規(guī)定成立清算組織,對(duì)公司的債權(quán) 務(wù)進(jìn)行清算。五、清算組織應(yīng)當(dāng)自成立之日起三十日內(nèi)通知債權(quán)人, 并于四十五日內(nèi)在報(bào)紙上 至少公告三次。六、清算組織在清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后, 應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)部門確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)能清償公司債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用、職工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)、公積金費(fèi)用,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東持有的股份比例分配。清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按規(guī)定清償前,不得分配 給股東。七、因公司解散而清算,清算組織在清理公司財(cái)產(chǎn),
17、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。八、公司清算結(jié)束后,清算組織應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。第十二條附則一、公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由股東會(huì)作出決議。二、公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須由股東會(huì)作出決議。三、前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東,不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席股東會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。四、公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。五、本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng),適用公司法的有關(guān)規(guī)定。六、本章程經(jīng)全體股東共同訂立,自簽署之日起生效(國家法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定)。七、本章程一式7份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。(以下無內(nèi)容)股東簽字、蓋章:法人股東蓋章、法定代表人簽字:自然人股東簽字:年 月 日i古今名言敏而好學(xué),不恥下問 一一孔子業(yè)精于勤,荒于嬉;行成于思,毀于隨 一一韓愈興于詩,立于禮,成于樂孔子己所不欲,勿施于人一一孔子讀書破萬卷,下筆如有神一一杜甫讀書有三到,謂心到,眼到,口到 一一朱熹立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本一一歐陽修讀萬卷書,行萬里路一一劉彝黑發(fā)不知勤學(xué)早,白首方悔讀書遲顏真卿書卷多情似故人,晨昏憂樂每相親于謙書猶藥也,善讀之
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