審計部崗位設置及職責

1、審計部審計部部長崗位名稱部長崗位編號所在部門審計部崗位定員1職務等級薪酬等級A8直接上級董事長分管副總經(jīng)理所轄人員直接下級審計部副部長一、職位描述：作為集團公司的監(jiān)督部門，負責審計制度與流程的制定，實施各項財務審計與專項審計，并向公司咼層及重事會提供審計報告。二、職責與工作任務：職 責職責表述：組織擬定集團部審計制度、政策及操作方法并監(jiān)督執(zhí)行工作 任務擬訂集團審計計劃組織開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作監(jiān)督集團和下屬子分公司經(jīng)營管理各方面政策、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并對 違反公司制度、妨礙公司利益的行為進行處理監(jiān)控集團及其所屬全資、控股企業(yè)的投資行為職 責職責表述：負責對審計部日常工作的管理工

2、作 任務收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿，準備審計報告審閱財務報告及工作底稿，確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準 則的要求監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，培訓審計人員使其了解財務準 則要求跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作職責三職責表述：開展審計合作工作 任務對審計部門無法單獨完成的項目，米取合作方式或者委托外部審計部門執(zhí)行建立與中介機構、上級審計部門及公、檢、法部門良好的關系組織開展審計合作，完成審計任務職責四職責表述：由審計委員會或總經(jīng)理授權處理的其他重要事項二、績效考核標準：（詳見績效考核方案）四、職位權限：總體計劃制訂的建議和實施權 解決特殊

3、事件和重大突發(fā)事件的臨時授權具體工作開展的決策權對階段性策劃活動方案和費用預算有決策權參與制定本單位經(jīng)濟管理方面的規(guī)定、辦法、制度及督促實施權 對部門計劃執(zhí)行結果考核獎懲有建議權部人員工作安排權、下屬人員考核權五、工作協(xié)作關系：部協(xié)調關系計劃財務部、各戰(zhàn)略單元、各職能部門外部協(xié)調關系各基層店六、任職資格：教育水平大學?？埔陨蠈W歷專業(yè)財務、會計或相關專業(yè)培訓經(jīng)歷受過管理學、財經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識等方面的培訓經(jīng)驗5年以上財務管理工作經(jīng)驗知識審計相關系列中級以上職稱技能技巧精通財稅法律規(guī)、財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項 目分析處理經(jīng)驗；了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握國際最新審計理論和

4、方法； 諳熟公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程； 熟悉財務管理、資本運作以及企業(yè)融資； 良好的口頭及書面表達能力七、備注：編寫人批準日期審批人簽名任職者簽名審計部副部長崗位名稱副部長崗位編號所在部門審計部崗位定員1職務等級薪酬等級A6直接上級審計部部長所轄人員直接下級審計主管及審計員一、職位描述：協(xié)助審計部部長制訂并實施審計計劃，完成公司各項經(jīng)營、財務審計及專項審計工作，監(jiān) 督、指導審計報告的完成二、職責與工作任務：職 責職責表述：協(xié)助部長組織制定公司年度審計計劃，落實組織實施工作 任務根據(jù)公司的工作目標擬定公司的審計計劃根據(jù)審計計劃開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作，并進行審核收集、整

5、理各子分公司部審計工作信息職 責職責表述：協(xié)助部長對審計部日常工作的管理工作 任務審閱財務報告及審計工作底稿，確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合相 關會計法規(guī)的要求幫助、指導審計人員所使用的審計程序和方法，確保審計報告的真實、有效 性，為公司運營提供增值服務監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況實施后續(xù)跟蹤審計工作，檢查審計建議及整改措施的執(zhí)行情況跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作職責職責表述：由上級授權處理的其他重要事項二、績效考核標準：（詳見績效考核方案）四、職位權限：總體計劃制訂的建議和實施權 解決特殊事件和重大突發(fā)事件的臨時授權具體工作開展的決策權參與制定本單位經(jīng)濟管理方面的規(guī)定、辦法、制度

6、及督促實施權 對部門計劃執(zhí)行結果考核獎懲有建議權部人員工作安排權、下屬人員考核權五、工作協(xié)作關系:部協(xié)調關系計劃財務部、各戰(zhàn)略單元、各職能部門外部協(xié)調關系各基層店六、任職資格：教育水平大學專科以上學歷專業(yè)財務、會計或相關專業(yè)培訓經(jīng)歷受過管理學、財經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識等方面的培訓經(jīng)驗5年以上財務管理工作經(jīng)驗知識審計相關系列中級以上職稱技能技巧精通財稅法律規(guī)、財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項 目分析處理經(jīng)驗；了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握國際最新審計理論和方法； 諳熟公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程； 熟悉財務管理、資本運作以及企業(yè)融資； 良好的口頭及書面表達能力七、備注：編

7、寫人批準日期審批人簽名任職者簽名審計主管崗位名稱審計主管崗位編號所在部門審計部崗位定員1職務等級薪酬等級A4直接上級審計部部長及副部長所轄人員直接下級一、職位描述：協(xié)助部門負責人實施各種經(jīng)營、財務審計及專項審計，完成審計報告二、職責與工作任務：職 責職責表述： 協(xié)助審計部部長實施各種經(jīng)營、財務審計及專項審計，完成審計報告工作 任務在上級領導下，擬訂審計計劃方案按照審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議， 為公司運營提供增值服務編寫審計工作底稿 進而編制審計報告，確保審計證據(jù)支持審計目的實施專項審計任務職責職責表述：由審計部部長授權處理的其他重要事項二、績效考核標準：（詳

8、見績效考核方案）四、職位權限：工作計劃的制訂和實施權五、工作協(xié)作關系：部協(xié)調關系計劃財務部及相關職能、業(yè)務部門外部協(xié)調關系各基層店六、任職資格：教育水平大專以上學歷專業(yè)投資、企業(yè)管理、經(jīng)濟、市場營銷、金融或相關專業(yè)培訓經(jīng)歷受過管理學、財經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)*品知識等方面的培訓經(jīng)驗2年以上公司部審計部門工作經(jīng)驗技能技巧熟悉財務政策、會計準則； 精通審計、稅務法律法規(guī)； 熟悉行業(yè)以及公司經(jīng)營圍、業(yè)務流程以及會計核算方法； 了解相關經(jīng)濟法律政策；良好的溝通及書面表達能力； 熟練使用辦公軟件七、備注：編寫人批準日期審批人簽名任職者簽名審計員崗位名稱審計員崗位編號所在部門審計部崗位定員1職務等級薪酬等級A3直

9、接上級審計部部長及副部長所轄人員直接下級一、職位描述：協(xié)助部門負責人實施各種經(jīng)營、財務審計及專項審計，完成審計報告二、職責與工作任務：職 責職責表述： 協(xié)助審計部部長實施各種經(jīng)營、財務審計及專項審計，完成審計報告工作 任務按照審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議， 為公司運營提供增值服務編寫審計工作底稿實施專項審計任務整理審計資料，建立管理審計檔案，做好保管、保密工作職責職責表述：由審計部部長授權處理的其他重要事項二、績效考核標準：（詳見績效考核方案）四、職位權限：工作計劃的制訂和實施權五、工作協(xié)作關系：部協(xié)調關系計劃財務部及相關職能、業(yè)務部門外部協(xié)調關系各基層店六、任職資格：教育水平大專以上學歷專業(yè)投資、企業(yè)管理、經(jīng)濟、市場營銷、金融或相關專業(yè)培訓經(jīng)歷受過管理學、財經(jīng)法律法