招標管理細則(終版)

1、北京東方龍濟投資發(fā)展有限公司 招標管理細則 招標管理細則一、目的：為規(guī)范集團及集團公司范圍內(nèi)所有地產(chǎn)開發(fā)項目的招標工作，維護公司利益，以“公平、公正、平等、合理競爭”為原則，選擇優(yōu)秀的合作單位，從而達到保證質(zhì)量、降低經(jīng)營成本的目的，實現(xiàn)集團經(jīng)營計劃控制目標。二、適用范圍：集團范圍內(nèi)與地產(chǎn)開發(fā)項目有關的設計、咨詢服務、監(jiān)理、工程發(fā)包、物資（甲供材料、設備）采購、營銷工程類招標。特別說明：壟斷行業(yè)的工程發(fā)包（或特殊工程）以及甲供材料、設備采取議標的事件，在議標前一律上報集團審批通過后方可執(zhí)行。三、權限：根據(jù)集團公司授權權限執(zhí)行。四、職責職能中心/部門職責集 團成本控制中心1、制定造價咨詢、監(jiān)理，工

2、程發(fā)包，物資采購，營銷工程類招標文件標準范本并下發(fā)至各項目公司；2、審核各項目公司上報的年度/季度/月度招標計劃及專項招標計劃、對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、指導；3、負責集團招標、采購工程（造價咨詢、監(jiān)理，工程發(fā)包，物資采購，營銷工程類）的招標工作：包括招標立項內(nèi)容填寫，專項招標計劃的編制，招標公告的編制、發(fā)布，參加單位考察，招標文件的編制修訂，標書發(fā)放，組織答疑，回標標書接收，組織開標，商務標分析，商務談判，組織招標委員會成員召開定標會議，評標報告的編制、報批，中標通知書的編制、報批、發(fā)放；4、全面審核各項目公司上報的項目權限外招標過程文件，抽查審核項目公司權限內(nèi)招標過程文件；5、負責招標

3、過程中的監(jiān)督、檢查、指導，發(fā)現(xiàn)招標過程中的風險及時指導項目采取措施進行規(guī)避；6、審核招標結果，對明顯不合理的擬中標價格及處理建議直接上報董事長、總裁，按批復意見重新議價或要求項目重新組織招標相關工作；7、建立集團合作單位信息庫。法務部審核招標過程文件的合法性、有效性。財務中心1、審核招標立項、招標文件中關于付款方式相關條款，與整體資金計劃保持一致，與財務狀況相匹配；2、負責集團招標、采購工程投標資料費的收取并出具收據(jù)、投標保證金的收取及退還；3、參加集團招標、采購工程的單位考察；4、集團招標、采購工程的全面監(jiān)察。項目管理中心1、制定集團各地產(chǎn)開發(fā)項目工程承包范圍的分判原則（即確定工程發(fā)包方式和

4、材料、設備供應方式；總承包工程、專業(yè)分包工程、指定分包工程、甲供及甲指乙購材料、設備范圍的界定）；2、審核各項目公司上報的年度/季度/月度招標計劃與項目整體工程開發(fā)進度是否匹配；3、審核項目權限外與設計、工程相關的招標立項、招標技術文件等招標過程文件。項目權限內(nèi)的進行抽查；4、編制、審核集團招標、采購工程中關于工程范圍、技術要求、工期、質(zhì)量標準、施工管理、獎罰等招標技術文件并按專項工程招標計劃完成審批；5、對集團招標、采購工程投標單位資質(zhì)提出要求，完成資質(zhì)審查并上報審批、備案（含潛在投標單位資料收集、整理、完成資質(zhì)預審、組織資質(zhì)預審合格投標單位的考察、資質(zhì)審查表的填寫、考察報告的編制等）；6、

5、參加集團招標、采購工程的技術答疑、技術標評審及評標報告中技術部分的編制；7、組織完成集團招標、采購工程小樣的確認、封樣工作。研發(fā)設計中心1、制定前期的設計類、地質(zhì)勘察招標文件標準范本并下發(fā)至各項目公司；2、負責組織設計類中規(guī)劃方案、初步設計等招標工作：包括招標立項內(nèi)容填寫，專項招標計劃的編制，招標公告的編制、發(fā)布，參加單位考察，招標文件的編制修訂，標書發(fā)放，組織踏勘、答疑，回標標書接收，組織開標、清標、談判，組織招標委員會成員召開定標會議，評標報告的編制、報批，中標通知書的編制、報批、發(fā)放；3、協(xié)助項目管理中心完成集團招標、采購工程小樣的確認、封樣工作；4、負責集團組織的設計類、地質(zhì)勘察工程的

6、招標工作；5、審核各項目公司上報的設計類、地質(zhì)勘察招標過程文件及與設計條件相關的招標過程文件；項目權限內(nèi)的進行抽查。前期研發(fā)中心1、制定前期類（造價咨詢、監(jiān)理、設計、勘察工程除外）招標文件標準范本并下發(fā)至各項目公司；2、負責集團組織的前期類（造價咨詢、監(jiān)理、設計、勘察工程除外）招（議）標工作；3、審核各項目公司上報的前期類（造價咨詢、監(jiān)理、設計、勘察工程除外）招標過程文件；項目權限內(nèi)的進行抽查。審計監(jiān)察中心負責所有工程招標的全過程審計、監(jiān)察區(qū) 域 及 項 目 公 司招標委員會1、根據(jù)已批復的整體進度計劃，在集團工程分判原則的基礎上（詳見附件二），結合項目特點編制、審核工程分判計劃、招標計劃、招

7、標立項、資質(zhì)審查報告、評標報告、中標通知書等并將項目權限外文件上報集團審批（權限內(nèi)的報集團備案）；2、廣泛尋找優(yōu)秀的潛在投標單位及材料、設備供應商；3、負責組織項目招標、采購工作，積極配合集團招標、采購工作；成本控制部1、根據(jù)進度計劃，編制項目開發(fā)年度/季度/月度招標計劃及項目組織招標工程的專項招標計劃；2、負責項目前期造價咨詢、監(jiān)理，工程發(fā)包，物資采購，營銷工程類招標工作：包括招標立項內(nèi)容填寫，專項招標計劃的編制，招標公告的編制、發(fā)布，參加單位考察，招標文件的編制修訂（集團提供文件標準范本的按范本編制，無范本的自行編制招標文件），標書發(fā)放，組織答疑，回標標書接收，組織開標，商務標分析，商務談

8、判，組織招標委員會成員召開定標會議，評標報告的編制、報批，中標通知書的編制、報批、發(fā)放；3、對招標過程風險采取相應措施，及時規(guī)避；4、總工辦、前期部組織的招標工程商務條款的審核；5、招標過程文件及時整理、備案；6、建立項目合格承包商、供應商信息庫。工程部1、編制項目整體開發(fā)工程進度及年度/季度/月度進度計劃、進場計劃；2、根據(jù)集團“工程分判原則”（見附件二）結合項目具體地點及特征組織完成開發(fā)項目的工程分判（確定工程發(fā)包方式和材料、設備供應方式；總承包工程、專業(yè)分包工程、指定分包工程、甲供及甲指乙購材料、設備范圍的界定）；3、編制項目招標、采購工程中關于工程范圍、技術要求、工期、施工管理、質(zhì)量標

9、準、獎罰等招標技術文件并按專項工程招標計劃完成審批；4、潛在投標單位資料收集、整理，對項目組織的招標采購工程投標單位資質(zhì)提出要求，組織完成潛在投標單位的考察及考察報告的編制、上報審批；5、組織各職能部門完成小樣的確認、封樣工作；6、參加項目組織招標工程的技術答疑、技術標評審及評標報告中技術部分的編制；7、協(xié)助配合完成集團組織的招標工程的技術答疑、技術標評審及評標報告中技術部分的編制?？偣まk（設計部）1、負責權限內(nèi)設計類、地質(zhì)勘察工程招標工作及招標過程文件備案；2、出圖（施工圖）計劃的編制、審核；3、負責招標圖紙的及時提供、確認；4、負責招標中與設計相關的技術條款（含工程范圍、答疑文件、圖紙附件

10、等）的編制、審核、確認；5、參與完成招標小樣的確認、封樣工作。前期部1、負責項目權限內(nèi)開發(fā)前期類（含土地、咨詢（造價咨詢除外）、測繪、地震評、環(huán)評、交評、招標代理服務、政府規(guī)費等）招（議）標工作及招標過程文件備案；2、不需招標方式確定的前期類工程統(tǒng)一列項報集團審批。財務部1、審核招標付款方式和進度，與整體資金計劃保持一致，與財務狀況相匹配；2、投標資料費的收取并出具收據(jù)、投標保證金的收取及退還；3、參加項目招標、采購工程的單位考察；4、項目招標工作全過程監(jiān)察。法律顧問審核所有招標過程文件的合法性、有效性，招標文件、中標通知書須報集團法務審批。五、招標原則5.1招標、議標工程劃分原則：（1）政府

11、壟斷行業(yè)（電力、自來水、燃氣、大市政采暖等）、材料設備指定品牌只有一個供貨商或經(jīng)招標委員會認定不宜采用招標的工程，經(jīng)集團批復后可采取議標方式確定合作單位；（2）除上述工程外，其他工程招標均要求采用公開邀請招標方式確定合作單位。5.2潛在投標單位資料收集原則：（1）招標公告發(fā)布原則：項目立項后，招標前擬定招標公告，歡迎項目及集團內(nèi)部所有員工踴躍推薦潛在投標單位，對投資額較大或特殊工藝要求的工程招標可采用網(wǎng)上發(fā)布招標公告形式；（2）來源登記原則:對報名參與投標的單位來源要做登記，規(guī)避全部一人推薦及投標單位圍標現(xiàn)象的發(fā)生。5.3投標單位及有效標數(shù)量確定原則：（1）潛在投標單位資審合格數(shù)量擬招(議)標

12、工程金額：10萬元時不少于3家；擬招標工程金額：10500萬元時不少于5家；擬招標工程金額：500萬元時不少于7家。（2）回標有效標數(shù)量擬招標工程金額：500萬元時不少于3家；擬招標工程金額：500萬元時不少于5家。5.4中標單位確定原則：（1）完全響應招標文件、履行投標承諾、接受合同文本、技術可行、價格合理；（2）在滿足技術要求的前提下，以合理低價為原則確定中標單位；（3）當投標價格相同，以技術標排名確定中標單位。5.5招標保密原則：整個招標過程均須執(zhí)行公司的保密原則，因個別部門、人員泄密造成公司損失的按公司管理條例進行處罰。5.6議標工程價款確定原則：（1）議標工程標底編制原則；（2）與議

13、標單位核對造價原則；（3）進行商務談判后確定價款原則。六、招標程序6.1招標準備階段（1）招標立項專項招標計劃編制上報審批（根據(jù)集團授權權限確定）；（2）招標公告發(fā)布潛在投標單位資料收集整理資質(zhì)預審上報審批（根據(jù)集團授權權限確定）（3）資質(zhì)預審通過的投標單位考察編制考察報告確定入圍投標單位名單上報審批（根據(jù)集團授權權限確定）；（4）提供圖紙（參數(shù)）編制招標技術要求上報審批（根據(jù)集團授權權限確定）；（5）招標文件的編制上報審批（根據(jù)集團授權權限確定）。6.2招標階段（1）招標文件發(fā)放組織現(xiàn)場踏勘、答疑；（2）完成小樣封樣確認；（3）回標文件接收、登記組織開標；（4）技術標清標；（5）商務標清標；

14、（6）召開招標委員會會議，確定初步入圍單位；（7）技術標、商務標談判入圍單位修正偏差。6.3招標結束階段（1）召開招標委員會定標會議確定意向中標單位；（2）編制評標報告上報審批（根據(jù)集團授權權限確定）；（3）中標通知書編制上報審批（根據(jù)集團授權權限確定）；（4）中標通知書發(fā)放組織進場；（5）合同簽訂（詳見合同管理細則）。6.4招標過程分工明細表6.4招標過程分工明細序號工作內(nèi)容責任部門/中心配合部門/中心審批備注一、招標準備階段1招標立項設計類、地勘項目總工辦項目工程部、成本部、財務部根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目管理中心、成本控制中心、財務中心集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工

15、程類項目工程部項目總工辦、成本部、財務部根據(jù)權限劃分界定項目招標項目管理中心研發(fā)設計中心、項目成本控制中心、財務中心、項目公司集團集團招標2專項招標計劃編制、上報設計類、地勘項目總工辦項目工程部、成本部根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目管理中心、成本控制中心、項目公司集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目總工辦、工程部根據(jù)權限劃分界定項目招標成本控制中心研發(fā)設計中心、項目管理中心、項目公司集團集團招標3招標公告編制、發(fā)布設計類、地勘項目總工辦項目工程部根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目管理中心、項目公司集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目工程部

16、根據(jù)權限劃分界定項目招標成本控制中心項目管理中心、項目公司集團集團招標4潛在投標單位資料收集、整理、完成資格預審報批設計類、地勘項目總工辦項目、集團各部門/中心根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目、集團各部門/中心集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目工程部項目、集團各部門/中心根據(jù)權限劃分界定項目招標項目管理中心項目、集團各部門/中心集團集團招標5潛在投標單位考察、考察報告的編制、資格審查表的報批設計類、地勘項目總工辦項目工程部、成本部、財務部根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目管理中心、成本控制中心、財務中心、審計監(jiān)察中心、項目公司集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類

17、項目工程部項目總工辦、成本部、財務部根據(jù)權限劃分界定項目招標項目管理中心研發(fā)設計中心、成本控制中心、財務中心、審計監(jiān)察中心、項目公司集團集團招標6招標文件技術部分的編制、報批設計類、地勘項目總工辦項目工程部、營銷部根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目管理中心、營銷中心、項目公司集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目工程部項目總工辦、營銷部根據(jù)權限劃分界定項目招標項目管理中心研發(fā)設計中心、營銷中心、項目公司集團集團招標7招標文件的編制、報批設計類、地勘項目總工辦項目工程部、成本部、財務部、法務部根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目管理中心、成本控制中心、財務中心、法務部、審計監(jiān)察

18、中心集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目總工辦、工程部、財務部、法務部根據(jù)權限劃分界定項目招標成本控制中心研發(fā)設計中心、項目管理中心、財務中心、法務部、審計監(jiān)察中心、項目公司集團集團招標二、招標階段8標書發(fā)放設計類、地勘項目總工辦項目招標研發(fā)設計中心集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目招標成本控制中心集團招標9現(xiàn)場踏勘設計類、地勘項目總工辦工程施工、材料采購、營銷工程類項目工程部10標書答疑工程施工、材料采購、營銷工程類項目總工辦項目工程部、成本部根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目管理中心、成本控制中心集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本

19、部項目總工辦、工程部根據(jù)權限劃分界定項目招標成本控制中心研發(fā)設計中心、項目管理中心集團集團招標11封樣及確認材料、設備小樣項目工程部項目總工辦、營銷部項目招標項目管理中心研發(fā)設計中心、營銷中心、項目總工辦、營銷部集團招標12回標（標書接收）設計類、地勘項目總工辦項目招標研發(fā)設計中心集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目招標成本控制中心集團招標13開標設計類、地勘項目總工辦項目招標小組成員項目招標研發(fā)設計中心集團招標小組成員集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目招標小組成員項目招標成本控制中心集團招標小組成員集團招標14技術標清標及答疑，評標報告技術部分設計類、地勘項

20、目總工辦項目招標技術組成員根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心集團招標技術組成員集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目工程部項目招標技術組成員根據(jù)權限劃分界定項目招標項目管理中心集團招標技術組成員集團集團招標15商務標清標及答疑，評標報告編制、報批設計類、地勘項目總工辦項目招標商務組成員根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心集團招標商務組成員集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目招標商務組成員根據(jù)權限劃分界定項目招標成本控制中心集團招標商務組成員集團集團招標三、確定中標單位、簽訂合同16召開定標會議設計類、地勘項目總工辦項目招標小組成員根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中

21、心集團招標小組成員集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目招標小組成員根據(jù)權限劃分界定項目招標成本控制中心集團招標小組成員集團集團招標17中標通知書編制、報批發(fā)放設計類、地勘項目總工辦項目工程部、法務部根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目管理中心、法務部集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目工程部、法務部根據(jù)權限劃分界定項目招標成本控制中心項目管理中心、法務部集團集團招標18合同編制、修訂、談判簽訂設計類、地勘項目總工辦項目工程部、成本部、財務部、法務部、集團相關中心（權限外）根據(jù)權限劃分界定項目招標研發(fā)設計中心項目管理中心、成本控制中心、財務中心、審計監(jiān)

22、察中心、法務部、項目公司集團集團招標工程施工、材料采購、營銷工程類項目成本部項目總工辦、工程部、財務部、法務部、集團相關中心（權限外）根據(jù)權限劃分界定項目招標成本控制中心研發(fā)設計中心、項目管理中心、財務中心、審計監(jiān)察中心、法務部、項目公司集團集團招標19進場時間設計類、地勘項目總工辦項目工程部、營銷部工程施工、材料采購、營銷工程類項目工程部項目總工辦、營銷部、前期20供貨周期項目工程部6.5招標重要環(huán)節(jié)操作規(guī)程要求（1）招標立項：項目總經(jīng)理組織各職能部門/中心召開招標立項會議，確定招標立項各項內(nèi)容（詳見附件五）；具體要求：招標范圍要明確，工程分判界限須清晰，不得出現(xiàn)遺漏或專業(yè)重復計入；在滿足施

23、工要求的前提下，投標單位資質(zhì)一旦確定不得隨意降低，因特殊情況需要調(diào)整的必須上報集團審批；付款方式的確定要根據(jù)財務資金狀況并結合市場確定；（2）專項招標計劃:專項招標計劃一旦審批通過，各個環(huán)節(jié)要求嚴格按計劃完成，因部分環(huán)節(jié)滯后導致影響工期、增加成本，按集團考核制度予以相應部門/中心處罰；在編制年度/季度/月度招標計劃及專項招標計劃前，項目工程部/項目管理中心負責將進場時間、材料設備供貨周期、技術標編制周期提報成本控制部/成本控制中心；（3）資質(zhì)審查:標書發(fā)放前完成資質(zhì)審查報批，確定入圍投標單位名單。資質(zhì)審查內(nèi)容要全面，客觀給予評價，篩選出優(yōu)秀的潛在投標人，為后續(xù)招標工作打下良好基礎。對口部門根據(jù)

24、審批通過的入圍投標單位名單發(fā)放招標文件；（4）招標文件編制、審批：招標文件編制前招標技術文件須提前編制、審批，招標技術文件須包含工程范圍、技術要求、工期、質(zhì)量標準、施工管理等；招標文件審批流程見第八條；（5）招標文件發(fā)放所應具備的先決條件：項目立項、專項工程招標計劃、專項工程資質(zhì)審查、招標技術文件、招標文件已審批通過；（6）開標：可采用招標人自行開標方式，工藝、報價組成比較簡單的工程亦可采納各投標單位回標時當場述標、談判方式。投標單位述標、談判參加人員須有：法人或法定代表人、擬派本工程的項目經(jīng)理（總監(jiān)）、技術負責人、商務負責人；（7）評標：整個過程嚴格保密，所有人員不得泄露任何與工程招標相關的

25、資料或信息，清標要嚴謹、認真，入圍單位確定后，須對入圍單位進行深入談判，糾正偏差，規(guī)避任何可能造成的風險，成本價格控制到位。技術組、商務組分別完成技術、商務的最終評定；（8）定標：經(jīng)辦部門負責組織招標委員會成員召開定標會議，根據(jù)會議精神，編制評標報告，擬定第一中標人、備選中標人。評標報告會簽后上報、審批；（9）中標通知書的擬定、報批、發(fā)放：根據(jù)批復的中標單位名單，經(jīng)辦部門擬定中標通知書，中標通知書按集團管理流程及授權權限進行報批，項目權限內(nèi)的必須經(jīng)集團法務部審批（特殊情況，中標通知書與評標報告可一同上報）。通過審批蓋章后方能對外發(fā)放，發(fā)放時做好登記記錄；（10）中標通知書發(fā)出后十個工作日內(nèi)完成

26、合同的簽訂工作。七、招標文件編號工程類招標（含營銷工程類）由成本控制部負責統(tǒng)一編號（營銷、物業(yè)、行政、財務主辦的招標工程由對口部門按以下原則自行編號），建立統(tǒng)一的招標編號；7.1工程類招標各部門主辦人向成本控制部索要編號，根據(jù)索要編號自行填寫并打印招標文件編號；7.2招標文件編號格式公司名稱編號招標（ZB）開發(fā)期數(shù)（區(qū)）招標類別編號年號順序號（1） 公司名稱編號：原則上公司名稱編號用招標單位的中文名稱的漢語拼音的前兩個聲母表示，現(xiàn)將成立的各公司企業(yè)名稱代碼規(guī)則明確如下，未來新開公司/項目將依此規(guī)則編制。公司名稱所轄項目公司名稱編號公司名稱項目公司名稱編號北京東方龍濟總部LJDC天津TJ遵化ZH

27、唐山TS廣元GY（2） 招標類別編號：公司將房地產(chǎn)開發(fā)涉及的招標分為三類，現(xiàn)對招標類別編號規(guī)則明確如下：序號招標類別明細分類招標類別編號一工程類土地類、前期類、建安類、紅線內(nèi)基礎設施類、公共配套類GC二銷售類營銷工程類XS(GC)廣告、宣傳類、代理傭金類、客服類、物業(yè)類XS三其他類管理類、財務類、其他QT（3）順序號：招標文件按當年發(fā)生的先后順序進行排序，以阿拉伯數(shù)字表示，如：001、002；如不能按此原則編寫，須提前與集團成本控制中心溝通。（4）補充答疑文件：在招標文件的基礎上，進行書面答疑的，須按先后順序以阿拉伯數(shù)字并加注（）表示，如：（01）、（02）；7.3招標文件編號舉例：例如：遵化

28、項目龍源小區(qū)一期工程2010年第一份總承包工程招標文件的第二份補充答疑文件； ZH ZB龍源小區(qū)一期GC2010001(02)7.4招標文件標準格式（1）頁眉：左上角招標文件名稱（宋體五號字），右上角招標文件編號（宋體五號字）（2）正文：大標題（宋體三號字），正文內(nèi)容（宋體小四號字），正文內(nèi)小標題（宋體四號字）（3）頁角：第*頁/共*頁（宋體五號字居中）7.5招標文件、中標通知書份數(shù)及發(fā)放（1）招標文件份數(shù)：入圍單位數(shù)量+2份（項目公司、集團行政各備案1份）（2）中標通知書份數(shù)：3份（中標單位1份；項目公司、集團行政各備案1份）（3）經(jīng)辦人根據(jù)審批后的文件報批單填寫蓋章申請表（執(zhí)行公司蓋章流程

29、）。八、招標文件審批流程 招標文件審批分文本電子版評審及招標文本正式報批兩步（營銷工程類招標文件審批時需營銷部門確認）8.1招標文件電子版評審 （1）為加快招標文件審核效率及節(jié)約成本，招標文件評審采用電子版形式進行逐級流轉、審核；（2）內(nèi)部評審流程：項目權限以內(nèi)招標文件：經(jīng)辦起草人報部門負責人審批、修訂后將招標文件電子版（附電子評審單）發(fā)至項目各相關部門進行審核，各部門將審核意見返饋經(jīng)辦部門，經(jīng)辦人根據(jù)所提的意見修訂招標文件，同時將建議采納情況反饋各部門確認，項目各部門完成確認后將修訂版發(fā)至項目副總經(jīng)理、總經(jīng)理進行審核，項目副總經(jīng)理、總經(jīng)理將審核意見反饋經(jīng)辦部門，經(jīng)辦人修訂并經(jīng)區(qū)域（項目）總經(jīng)

30、理確認；項目權限以外招標文件：項目區(qū)域（項目）總經(jīng)理確認后，經(jīng)辦人發(fā)至集團各職能中心進行審核，各職能中心將審核意見反饋經(jīng)辦部門及項目對口部門（項目對口部門將集團各職能中心的審核意見認真推敲，不能采納的及時與對應職能中心溝通、確認后將采納意見回復經(jīng)辦部門），經(jīng)辦人進行修訂并將建議采納情況反饋各職能中心確認后報集團副總經(jīng)理審核，集團副總經(jīng)理將審核意見反饋經(jīng)辦部門，經(jīng)辦人進行修訂；各部門及職能中心的電子版意見反饋經(jīng)辦部門，經(jīng)辦人將所有意見進行匯總（注明各部門及職能中心），并將意見采納情況予以說明，工程類招標文件評審單（電子版?zhèn)骱灒┰诩埌逭袠宋募骱灂r進行打印一同上報，作為招標文件電子會簽的書面依據(jù)（

31、格式見附件）。8.2招標文件正式報批招標文件經(jīng)項目（權限以外報集團）審核無異議后，由項目經(jīng)辦部門填寫文件報批單，紙板招標文件（附件齊全）上報審批（根據(jù)集團授權權限）。項目立項、專項招標計劃審批單、資格審查審批單、招標技術文件審批單作為附件一同上報。8.3招標文件正式審批完成蓋章前，由經(jīng)辦人及公司專人負責（行政）對招標文件內(nèi)容進行核對，保證蓋章版本與審批通過版本內(nèi)容的一致性。8.4流程圖招標文件評審流程圖（電子版文件）審批通過的招標技術文件招標文件經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人總 工 辦財務負責人法律顧問成本負責人項目副總經(jīng)理區(qū)域/項目總經(jīng)理研發(fā)設計中心成本控制中心財務中心法務部項目管理中心集團副總經(jīng)理權

32、限以外報集團審計監(jiān)察中心工程負責人招標文件報批流程圖（紙板文件報批）經(jīng)辦部門負責人總工辦成本負責人財務負責人法務負責人項目副總區(qū)域/項目總經(jīng)理權限以上報集團研發(fā)設計中心項目管理中心成本控制中心財務中心法務部集團副總經(jīng)理集團副總裁招標文件經(jīng)辦人集團董事長、總裁 審計監(jiān)察中心工程負責人九、招標過程文件備案9.1各項目公司及集團相關對口文件管理部門（行政部）各留存壹份正本。項目公司財務部留存壹份副本，集團法務部留存壹份副本。項目公司成本控制部及相關部門留存復印件，集團公司成本控制中心留存復印件。9.2合同簽署生效后，由各項目公司相關對口文件管理部門（行政部）負責于簽訂合同后48小時之內(nèi)將招標過程文件

33、進行復印、作為合同相關文件與合同一同發(fā)放至項目公司相關部門。9.3各項目公司相關對口文件管理部門（行政部）以月度為單位完成對集團紙板文件的備案、移交（即每月5日前完成上月相關資料紙板的備案、移交）；電子版于正式審批通過后三日由經(jīng)辦部門統(tǒng)一報至項目成本控制部及集團對應職能中心備案，項目成本控制部整理并于三日內(nèi)報集團成本控制中心備案。9.4備案移交及規(guī)范性要求：招標過程文件作為合同附件的一部分，備案移交及規(guī)范性要求見合同管理細則。其中招標文件部分的裝訂順序：項目公司權限內(nèi)文件報批單、項目公司權限外文件報批單、招標文件電子會簽單、招標文本（附件）。十、借閱手續(xù)同合同管理細則。十一、獎罰條例對未按本細

34、則規(guī)定完成的招標工作，各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，根據(jù)公司績效考核管理辦法進行考核，追究相關責任。十二、附件附件一：工程整體開發(fā)進度計劃（由項目工程部提供各節(jié)點文字描述及橫道圖）(略)；附件二：工程分判原則附件三：年度/季度/月度招標計劃模板附件四：專項工程招標計劃模板附件五：招標立項模板附件六：資格審查模板附加七：標書發(fā)放整理記錄表附件八：標書接收整理記錄表附件九：開標記錄表附件十：談判記錄表附加十一：評標記錄表附件十二：評標報告模板附件十三：中標通知書模板附件十四：工程類文件評審單（以電子版?zhèn)骱灒?附件十五：工程類文件報批單（紙板傳簽） 公司 附件二工程分判原則項目名稱： 編制日期：序號工程名稱建議分

35、判方式備注一前期工程1總包進場前的三通一平專業(yè)分包/總包2臨時（設施）工程專業(yè)分包/總包3測繪工程獨立工程4項目安評、環(huán)評、交評、空氣及土地氡檢測等議標項目5工程監(jiān)理獨立項目6工程造價咨詢獨立項目二設計類、地質(zhì)勘察工程1規(guī)劃方案設計獨立項目2施工圖設計及審查獨立項目3外立面設計獨立項目4園林景觀設計獨立項目5樓體泛光設計獨立項目6樣板間、售樓處、公共部位及精裝修房間等精裝設計獨立項目7地質(zhì)勘察工程獨立項目8水文評估獨立項目9市政綜合管網(wǎng)設計等專項設計工程獨立項目三建安工程（一）單體建安工程1一般土建工程基礎土方開挖、基坑支護工程專業(yè)分包/總包2地基處理（含樁基）工程專業(yè)分包/總包3基礎檢測工程

36、專業(yè)分包4土方回填工程專業(yè)分包/總包5降水工程專業(yè)分包6預應力工程專業(yè)分包7鋼結構工程專業(yè)分包/總包8結構調(diào)整、加固、圍護工程專業(yè)分包/總包9人防工程專業(yè)分包/總包10防水工程專業(yè)分包/總包防水材料為甲控材料11門窗及外飾面工程門窗工程專業(yè)分包鋁合金、塑鋼、百葉12玻璃幕墻工程專業(yè)分包玻璃幕墻、石材幕墻13鋼木門制安工程專業(yè)分包/總包包括入戶門和單元門14鋼質(zhì)（木質(zhì)）防火門、防火卷簾專業(yè)分包15車庫門制安工程專業(yè)分包16室外飾面工程專業(yè)分包/總包保溫、涂料、貼磚17欄桿工程專業(yè)分包/總包陽臺玻璃欄桿、裝飾欄桿、窗護欄、樓梯欄桿18精裝工程公共部位精裝專業(yè)分包/總包19樣板間精裝專業(yè)分包20售樓

37、處精裝專業(yè)分包21住宅精裝專業(yè)分包含公寓22公建精裝專業(yè)分包酒店、商場等23自來水系統(tǒng)專業(yè)分包/總包24給、排水工程直飲水系統(tǒng)專業(yè)分包25中水系統(tǒng)專業(yè)分包26屋面虹吸排水工程專業(yè)分包27泳池設備供貨、安裝工程專業(yè)分包28電氣工程高、低壓配電箱、配電柜專業(yè)分包/總包甲控材料29電梯供貨工程專業(yè)分包30電梯安裝工程專業(yè)分包31采暖工程地采暖工程專業(yè)分包/總包32電采暖工程專業(yè)分包/總包含電輔熱33燃氣工程專業(yè)分包34通風空調(diào)工程專業(yè)分包含熱風幕35智能化工程專業(yè)分包36有線電視、衛(wèi)星電視工程專業(yè)分包37消防工程專業(yè)分包水、電38樓宇泛光照明工程專業(yè)分包（二）紅線內(nèi)基礎設施工程1室外給水、中水管網(wǎng)工

38、程專業(yè)分包含消防等2室外排水管網(wǎng)工程專業(yè)分包3室外電力管網(wǎng)工程專業(yè)分包高低壓4室外采暖管網(wǎng)工程專業(yè)分包5室外弱電、通訊管網(wǎng)工程專業(yè)分包6室外燃氣管網(wǎng)工程專業(yè)分包7小區(qū)車行道路工程專業(yè)分包8小區(qū)景觀綠化工程專業(yè)分包9小區(qū)圍墻工程專業(yè)分包10室外泛光照明工程專業(yè)分包11小區(qū)標識系統(tǒng)專業(yè)分包12小區(qū)交通系統(tǒng)專業(yè)分包（三）可甲供材料、設備甲供總包安裝的項目除外1配電箱、配電柜2水泵3水箱4潔具及配件5大面積精裝修飾面材料6家具家私（配飾）四總包工程施工范圍界定范圍文字描述成本、品牌甲控的材料1建筑工程：鋼筋、砼、水泥、保溫材料、磚、砌塊、防水材料等2裝飾裝修工程：水泥、膩子、涂料、飾面材料3安裝工程：

39、各種管材、電纜、電線、燈具、開關、面板、插座、橋架、水泵、水表、閥門、散熱器、潔具及配件等第44頁/共44頁 公司 附件三 XX年度/季度/月度工程類招標計劃項目名稱： 編制日期：序號招標工程圖紙是否具備/提交時間潛在投標單位資料收集、整理、完成資審完成招標技術文件審批招標文件編制、審批標書發(fā)放回標清標、評標報告的編制上報完成定標審批中標通知書的發(fā)放合同簽訂進場時間供貨周期備注一集團主導（工程類）二集團主導（材料、設備采購類）三項目公司主導（工程類）四項目公司主導（材料、設備采購類）備注：工程類招標計劃含前期的設計類、地質(zhì)勘察、監(jiān)理、造價咨詢招標計劃；工程施工招標計劃；工程采購招標計劃；營銷工

40、程類招標計劃。副總經(jīng)理： 總工辦負責人： 工程部負責人：總經(jīng)理： 成本控制部負責人： 財務部負責人： 區(qū)域總經(jīng)理： 公司 附件四 專項工程招標計劃項目名稱： 編制日期：序號工作內(nèi)容計劃開始時間計劃完成時間主辦部門協(xié)辦部門備注1項目立項2潛在投標單位資料收集、整理、資格預審完成審批3技術要求提報3.1招標圖紙及方案確認3.2承包范圍、質(zhì)量、工期、驗收規(guī)范標準等招標文件技術條款編制、審批完成4投標單位資格考察、入圍單位報批5招標文件編制、審批完成6招標文件發(fā)放7現(xiàn)場踏勘8答疑9回標10開標（資審通過單位投標文件開啟）11技術標清標及談判12商務標清標及談判序號工作內(nèi)容計劃開始時間計劃完成時間主辦部

41、門協(xié)辦部門備注13招標小組成員召開定標準備會，確定擬中標單位意向名單，編制評標報告14中標單位確定、審批通過15中標通知書發(fā)放16施工單位進場17合同簽訂18合同備案備注：1、整個開標、評標、定標過程均須執(zhí)行公司的保密原則，因個別部門、人員泄密造成公司損失的按公司管理條例進行處罰。2、招標文件發(fā)放、接收標書、開標、清標及答疑、評標均須做好記錄存檔備查，簽字齊全。 公司 附件五招標立項編 號：X年00X工程名稱XX工程招標立項呈報部門成立招標委員會組長：XX成員：詳見下述名單授權內(nèi)授權外責任部門XX部配合部門XX部門招標開始時間XX計劃完成時間XX招標方式公開 邀標 議標招標范圍界定XX工程招標

42、范圍：投標單位資質(zhì)要求XX工程專業(yè)承包X級已具備的技術資料項目現(xiàn)狀及XX圖紙 呈報部門負責人簽字：（總工辦/工程部）初定付款方式開標方式定標原則建議招標委員會人員名單組長：區(qū)域（項目）總經(jīng)理副組長：項目副總經(jīng)理技術組：組長：工程負責人；成員 ：相關指定工程師商務組：組長：成本控制部負責人；成員：相關指定造價工程師項目監(jiān)察：項目財務總監(jiān)/經(jīng)理集團技術組：項目管理中心/研發(fā)設計中心總監(jiān)及相關工程師（項目權限外）集團商務組：成本控制中心總經(jīng)理及相關造價人員（項目權限外）集團全面監(jiān)察：審計監(jiān)察總監(jiān)經(jīng)辦人： 復核人： 日期：XX年X月X日備注：本審批單由項目呈報部門負責打印。 公司 附件六 專項工程資質(zhì)審查表項目名稱： 編制日期：序號審查項目單位名稱（例:)*公司1企業(yè)資質(zhì)建筑安裝壹級1.1企業(yè)法定代表人證書和法人授權委托書1.2企業(yè)營業(yè)執(zhí)照1.3企業(yè)資質(zhì)證書1.4安全生產(chǎn)許可證1.5公司人員組成管理人員*人：*職稱*人；施工人員*人1.6擬用招標項目經(jīng)理、技術負責人資格證，主要管理、施工人員上崗證齊全1.7外地企業(yè)進入證明本市企業(yè)2注冊資金*萬元3經(jīng)濟性質(zhì)合資4上級主管部門*5質(zhì)量體系（ISO)I