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文檔簡介

1、成立公司的股東會決議依據(jù)公司法有關規(guī)定，本公司全體股東召開會議，對設立公 司形成決議，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：會議時間：年月日會議地點：會議性質(zhì)：臨時會議通知情況：本次會議由出資最多的股東召集，并由其以書面 方式于會議召開前 15 日通知全體股東。股東到會情況：參加會議股東： ; 棄權股東：無會議主持人：首次會議由出資最多的股東主持。 會議決議情況：到會股東中，表決贊成股東所持股份為萬元，占 出席會議股東所持股份的 100%;表決反對的股東所持股份 0 萬元， 占出席會議股東所持股份的 0%;棄權股東所持股份 0 萬元，占出席 會議股東所持股份的 0%，會議通過如下決議：一、決定擬設公

2、司的名稱：二、決定擬設公司的住所：三、決定擬設公司的經(jīng)營范圍：出資萬元、出資萬元、出資萬元五、決定擬設公司的組織機構(gòu)：1、公司設董事會，選舉、為董事。2、公司設監(jiān)事會，選舉、為監(jiān)事。其中為職工代表六、通過公司章程。七、全權委托辦理公司設立登記事宜。承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議 的召開程序、表決程序、決議事項符合公司法和公司章程 的規(guī)定。會議主持人簽名 （或蓋章 ）:參加會議股東簽名 （或蓋章） ：年月日時間： 2014年 3月 4日地點：本公司會議室主持人、記錄人：李四四參會人員：李四四、張三三經(jīng)與會股東一致通過，做出如下決議：1、通過公司章程，共八章二十五條。2、

3、由李四四、張三三作為股東共同出資 3 萬元，股東李四四出 資 1.5 萬元，占注冊資本的 50%;股東張三三出資 1.5 萬元，占注冊 資本的 50%。3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設立董事會，設執(zhí)行董事一名， 選舉李四四為公司執(zhí)行董事 （法定代表人 ） ，兼任公司經(jīng)理，任期三 年。4、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事，任 期三年。5、同意委托李四四辦理公司設立登記手續(xù)，領取營業(yè)執(zhí)照。全體股東簽字：根據(jù)公司法及公司章程的有關規(guī)定， xx 有限公司于 xx 年 x 月 x 日召開第一次股東大會，會議由 xx 主持，全體股東參加了 會議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉 xx 為公司執(zhí)行董事，即法定 代表人，選舉 xx 為公司監(jiān)事， xx 為公司總經(jīng)理。上述決議符合公司法及

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