外資股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議范文

1、外資股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議甲方（被并購(gòu)方）：乙方（并購(gòu)方）：鑒于：1、 甲方股東會(huì)已經(jīng)同意乙方通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式持有甲方 %的股權(quán)2、 甲方中轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東已經(jīng)獲得了法律上必要的批準(zhǔn)和同意；3、 乙方董事會(huì)也已經(jīng)同意通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式受讓甲方 %的股權(quán)。所以，甲乙雙方通過(guò)友好平等協(xié)商，就乙方收購(gòu)甲方 %的股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條：并購(gòu)方式及內(nèi)容1.1本次并購(gòu)采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體為：由甲方股東C將其合法持有的甲方 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方所有；由甲方股東D將其合法持有的甲方 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方所有。1.2下文所稱(chēng)“相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”均指C和D1.3甲方保證，于本協(xié)議簽訂之時(shí)相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就上述交易之股

2、權(quán)與乙方分別簽署股 權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。1.4上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方將合法擁有甲方 %的股權(quán)，甲方保證，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署并履行后，甲方及相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方對(duì)該部分股權(quán)及相應(yīng)的權(quán)益已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給乙方，甲方及相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方不得以任何名義對(duì)該部分股權(quán)及相應(yīng)權(quán)益主張權(quán)利。1.5并購(gòu)后甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)椋阂曳胶戏ǔ钟屑追焦蓹?quán)比例為： %；合法持有甲方股權(quán)比例為： %。第二條 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日及甲方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告2.1本次并購(gòu)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日為 年月日，涉及的甲方資產(chǎn)以 會(huì)計(jì)事務(wù)所于年月日出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告記載為準(zhǔn)。2.2前述財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日夜是劃分乙方和相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方對(duì)甲方富有鼓動(dòng)義務(wù)以及其他法律責(zé)任的界限，基準(zhǔn)日前的股東義務(wù)和法

3、律責(zé)任仍由相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)，基準(zhǔn)日后的股東義務(wù)和法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為本協(xié)議第二條規(guī)定的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)日甲方51%殳權(quán)所對(duì)應(yīng)的甲方凈資產(chǎn)價(jià)值。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以貨幣資金（人民幣）分期支付給相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方；于本協(xié)議第一條第1.2款規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署生效后 日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的%；322于完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記后 日內(nèi)再支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的 %；剩余的%殳權(quán)轉(zhuǎn)讓款于完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記兩年期滿(mǎn)后付清。第四條 甲方企業(yè)性質(zhì)的變更及手續(xù)辦理4.1鑒于乙方是外資企業(yè)，且本次并購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方將合法持有甲?%的股權(quán)，因此，根據(jù)中華人民共和國(guó)法律，甲

4、方企業(yè)性質(zhì)將變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。4.2為此，甲方負(fù)責(zé)辦理中外合資企業(yè)報(bào)批手續(xù)，并完成相應(yīng)的工商登記備案手續(xù)。 第五條收購(gòu)步驟及安排5.1本協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)根據(jù)乙方的要求提供與本次收購(gòu)相關(guān)的法律文 件和權(quán)利證書(shū)，并同時(shí)提供本協(xié)議第2條規(guī)定的由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的甲方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。5.2在乙方收到本協(xié)議第 2條規(guī)定的甲方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告以及乙方律師做出盡職調(diào)查報(bào)告 后15日內(nèi)簽訂相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 （其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式應(yīng)與本 協(xié)議第1條和第3條規(guī)定相一致）。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后，甲方以及相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方和乙方應(yīng)準(zhǔn)備好辦理中外合資經(jīng)營(yíng) 企業(yè)報(bào)批以及工商登記所需要

5、的全部法律文件和辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)需要的全部法 律文件。5.4甲方負(fù)責(zé)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后30內(nèi)辦理完成中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)報(bào)批手續(xù)以及辦理股權(quán)變更工商登記備案手續(xù)和企業(yè)性質(zhì)變更工商登記備案手續(xù)。第六條甲方的承諾及責(zé)任6.1甲方保證其提供的文件和權(quán)利證書(shū)是真實(shí)的、合法有效的。6.2甲方保證其提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和債權(quán)債務(wù)的情況是真實(shí)的、完整的，沒(méi)有任何遺漏。6.3甲方保證其資產(chǎn)上不存在任何抵押、質(zhì)押以及法律強(qiáng)制措施，不存在與第三方的糾紛，也不存在被追繳。如出現(xiàn)前述情況，乙方有權(quán)向甲方追究因此給乙方造成的一切經(jīng)濟(jì)損 失，包括直接和間接損失。6.4甲方保證監(jiān)督相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方全面履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同時(shí)負(fù)

6、責(zé)完成中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)報(bào)批手續(xù)以及辦理股權(quán)變更工商登記備案手續(xù)和企業(yè)性質(zhì)變更工商登記備案手續(xù)。第七條乙方的承諾及責(zé)任7.1乙方保證按約支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。7.2乙方保證配合甲方，提供辦理股權(quán)變更工商登記備案以及中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)報(bào)批手 續(xù)所需乙方提供的必要文件。第八條稅費(fèi)安排8.1本次并購(gòu)涉及的有關(guān)稅費(fèi)按照中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)之規(guī)定由甲方、乙方和相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方各自承擔(dān)。第九條違約責(zé)任及救濟(jì)9.1本協(xié)議任何一方以及相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方違反本協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之規(guī)定，該行為均屬于違約行為。守約方有權(quán)書(shū)面通知違約方立即糾正違約行為。9.2違約方應(yīng)該賠償守約方之全部經(jīng)濟(jì)損失。9.3相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方因違反股權(quán)轉(zhuǎn)讓

7、協(xié)議向乙方承擔(dān)違約責(zé)任時(shí)，甲方應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。乙方未按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款時(shí)，按逾期金額每日%。向相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方支付逾期違約金。9.4因發(fā)生上述違約行為，致使相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議被解除或在規(guī)定的時(shí)間及雙方商定的寬限期內(nèi)未能完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，協(xié)議雙方又不能通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議及相關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第十條協(xié)議變更、解除10.1經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面文件，可以變更和解除本協(xié)議。10.2由于政府行為造成本次并購(gòu)不能完成時(shí)，雙方同意解除本協(xié)議。對(duì)解除協(xié)議以前發(fā)生的費(fèi)用由各自承擔(dān)自己的支出部分第十一條不可抗力11.1由于戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、水災(zāi)等（以下統(tǒng)稱(chēng)

8、為“不可抗力”）的影響，致使本次協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議不能履行、不能全部履行或不能按時(shí)履行時(shí)，遇有不可抗力一方應(yīng)立即以電報(bào)、電傳或傳真通知對(duì)方，并應(yīng)在事件發(fā)生15日內(nèi)，提供不可抗力事件情況基本協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議不能履行、不能全部履行或不能按時(shí)履行理由的有效證明文件，此等證明文件應(yīng)由不可抗力事件發(fā)生地政府機(jī)構(gòu)或公證機(jī)構(gòu)出具。11.2根據(jù)不可抗力事件對(duì)本協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議履行影響程度，由各方協(xié)商是否解除協(xié)議或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任，或延期履行協(xié)議。第十二條保密條款12.1本協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及有關(guān)本協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的任何資料、文件和信息屬于雙方的商業(yè)秘密，雙方均負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方先同意，任何

9、一方不得披露本協(xié)議和 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及有關(guān)本協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的任何資料、文件和信息。12.2但是，雙方在各自處理公司內(nèi)部程序及辦理中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)要求的手續(xù)時(shí)，可以對(duì)本協(xié)議內(nèi)容作必要披露。12.3雙方可以向各自聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)披露本協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及有關(guān)本協(xié)議和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的資料、文件和信息，但應(yīng)要求中介機(jī)構(gòu)同樣承擔(dān)保密義務(wù)。12.4本協(xié)議一方為本協(xié)議的簽訂和履行而從對(duì)方獲得的資料、文件和信息屬于對(duì)方的商業(yè)秘密，未經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意不得披露， 除為本協(xié)議簽訂、履行目的之外，不得為其他 目的使用。如果本協(xié)議解除，則取得資料、文件和信息一方應(yīng)根據(jù)對(duì)方的要求予以退還或銷(xiāo) 毀，但在爭(zhēng)議解決程序中需要使用的除外。第十四條通知與送達(dá)14.1任何根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的通知應(yīng)以面呈、郵寄或傳真方式送達(dá)至本協(xié)議首部載明之地址或傳真號(hào)碼，任何更改上述地址或傳真號(hào)碼必須提前7日以書(shū)面形式告知對(duì)方。14.2任何面呈的通知在遞交時(shí)視為送達(dá)；任何以郵寄方式發(fā)出的通知在投郵后10日內(nèi)視