隨著國(guó)際貿(mào)易不斷發(fā)展

1、隨著國(guó)際貿(mào)易不斷發(fā)展， 國(guó)際貿(mào)易摩擦和糾紛日益增多， 對(duì)此， 我處根據(jù)掌握的第一手資料 進(jìn)行了整理和分析，供開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易的我公司參考。一、背景：某些國(guó)家對(duì)其國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得進(jìn)出口權(quán)沒(méi)有任何資本、 貿(mào)易額等門(mén)檻限制， 因而進(jìn)出口貿(mào) 易商多如牛毛，資質(zhì)參差不齊。其投資主體絕大多數(shù)是私人，除部分大型綜合外貿(mào)公司外， 貿(mào)易公司的注冊(cè)資本比較小。 小進(jìn)出口公司在進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中往往急功近利， 不注重長(zhǎng) 期培養(yǎng)客戶， 相對(duì)來(lái)講對(duì)信譽(yù)的重視不夠。 由于實(shí)力不濟(jì)， 小進(jìn)口商在資金出現(xiàn)問(wèn)題或最終 用戶破產(chǎn)、拖延支付貨款時(shí)，往往拖欠甚至拒絕支付外國(guó)客戶的貨款。二、分類(lèi)1信用證貿(mào)易類(lèi)。1）一些公司往往利用中方對(duì)信用證

2、貿(mào)易的信任鉆空子。 手段有：威脅本國(guó)開(kāi)證行拒付， 迫于該客戶的壓力， 開(kāi)證行往往吹毛求疵， 找出中方單據(jù)的不符點(diǎn)拒付。 借此迫使中方同意 降價(jià)或改成 T/T 付款。2）進(jìn)口商利用中國(guó)出口商對(duì)其的法律環(huán)境不熟、利用當(dāng)?shù)厝穗H關(guān)系和當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)的漏洞，向本國(guó)地方法院起訴中方信用證詐騙， 以金額相對(duì)較小的保證保險(xiǎn)債券為擔(dān)保申請(qǐng) “財(cái) 產(chǎn)保全”（“止付令”），要求開(kāi)證銀行止付。2.T /T類(lèi)1）最常見(jiàn)的是放長(zhǎng)線釣大魚(yú)， 先給幾筆小單給中國(guó)公司， 并正常付款， 騙得中方信任， 其后突然給一筆大單，以資金短缺、交貨期緊為由，要求貨到付款，貨到后就杳無(wú)音信。2）進(jìn)口貨物到港后進(jìn)口商以質(zhì)量有問(wèn)題、規(guī)格不符等為由

3、，拒絕向中方付款，并以此來(lái)壓價(jià)，有的甚至要求先銷(xiāo)售、后付款。3）利用本國(guó)海關(guān)關(guān)于進(jìn)口退貨或轉(zhuǎn)賣(mài)需征得進(jìn)口商同意的規(guī)定，既不辦理通關(guān)手續(xù)也不付款，更不同意中方退貨或轉(zhuǎn)賣(mài)，使貨物長(zhǎng)期滯港，以貨物為砝碼威脅中方降價(jià)處理。4）以他人名義注冊(cè)法人公司，并提前將公司名下和本人名下的財(cái)產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)）轉(zhuǎn)移出去，或抵押給銀行， 騙得貨款后馬上投入貿(mào)易作為流動(dòng)資金， 使得中方無(wú)法采取財(cái)產(chǎn)保全措 施。5）利用本地或在華設(shè)立的小海運(yùn)公司或貨代公司管理松懈的弱點(diǎn)，或與其勾結(jié)一起， 誘其無(wú)單放貨。在一些國(guó)家這些小海運(yùn)公司或貨代公司是個(gè)“空殼” ，沒(méi)有資產(chǎn)可以執(zhí)行。3加工貿(mào)易類(lèi)外方往往簽訂“雙重合同” ，即一套是正常加工費(fèi)的

4、合同，一套是向海關(guān)辦理通關(guān)手續(xù)時(shí)壓低、 虛報(bào)加工費(fèi)的虛假合同。 對(duì)于申報(bào)合同涉及的加工費(fèi)外方正常付匯， 對(duì)不足部分外 方則通過(guò)地下錢(qián)莊或攜帶現(xiàn)金出境、 借用雇用社會(huì)閑雜人員的名義或以公司職員個(gè)人名義在 個(gè)人用匯限度內(nèi)電匯等非正常方式補(bǔ)齊。 一旦資金緊張就對(duì)拒付或拖欠上述的不足部分， 此 時(shí)中方由于涉嫌協(xié)助虛假報(bào)關(guān)， 往往對(duì)此類(lèi)欠款無(wú)法正常追索。 此外， 外方一般利用中國(guó)企 業(yè)相互間競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)，要求先交加工貨物、后付加工費(fèi)， 一步步地拖欠貨款， 逐漸套牢 中方， 或突然給一個(gè)大訂單，中方發(fā)貨后外方就杳無(wú)音信。此外， 我個(gè)別中小企業(yè)與某些外 國(guó)公司不簽合同， 一旦出現(xiàn)問(wèn)題， 中方往往提不出未正

5、常付匯的證據(jù)， 同時(shí)涉嫌協(xié)同逃漏關(guān) 稅，加大了追討貨款的難度。4在華設(shè)立分公司形式一些國(guó)外貿(mào)易公司在中國(guó)設(shè)立辦事處或分公司， 騙取中方公司信任， 貨到后關(guān)閉辦事處、 分公司倒閉后逃脫。 有些外國(guó)公司以在華注冊(cè)的分公司名義從本國(guó)進(jìn)口貨物， 要求中方的最 終用戶或我專(zhuān)業(yè)代理進(jìn)口公司代為開(kāi)設(shè)信用證， 或先付一部分定金， 然后發(fā)出劣質(zhì)、 過(guò)期貨 物，議付信用證后消失。三、應(yīng)對(duì)方法及預(yù)防方法首先是要對(duì)合作者進(jìn)行必要的了解。 要清楚地認(rèn)識(shí)到某些國(guó)家是私有制為基礎(chǔ)的市場(chǎng)經(jīng) 濟(jì)國(guó)家， 且存在信用不良問(wèn)題等基本國(guó)情， 同時(shí)考慮到交易對(duì)象多為中小企業(yè)， 要委托專(zhuān)業(yè) 的資信調(diào)查公司對(duì)其進(jìn)行資信調(diào)查。其次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要有充

6、分的評(píng)估并做好規(guī)避措施。 如可辦理出口信用保險(xiǎn)，或采取信用證 等更為安全的付款方式， 要求對(duì)方提供擔(dān)?；蜚y行保函以降低風(fēng)險(xiǎn)， 將上述風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)入成 本，衡量收支是否劃算，寧可少賺利潤(rùn)，也不盲目簽約。第三， 在貿(mào)易過(guò)程中， 一定要注意保留書(shū)面文件。 除了一定要簽訂正規(guī)的條款詳盡的合 同外， 對(duì)一些諸如修改規(guī)格， 改變交貨期、 改變到岸后的保稅倉(cāng)庫(kù)等一系列細(xì)小的要求也須 經(jīng)對(duì)方負(fù)責(zé)人書(shū)面確認(rèn)。 在合同中建議加入仲裁條款 （因兩國(guó)之間沒(méi)有司法協(xié)議， 比起法院 的判決，仲裁結(jié)果在兩國(guó)的執(zhí)行情況較好） 。第四， 一旦對(duì)方出現(xiàn)滯付等情況應(yīng)馬上停止合作， 要求對(duì)方付款后再做下一筆生意， 切 忌僥幸心理。第五

7、， 出現(xiàn)貿(mào)易糾紛問(wèn)題之后須抓緊整理收集各種證據(jù)，馬上要求對(duì)方書(shū)面確認(rèn)還款責(zé)任，制定還款計(jì)劃。 并進(jìn)一步密切關(guān)注對(duì)方的經(jīng)營(yíng)情況和資信情況。如果情況惡化，我方公 司應(yīng)立即通知出口保險(xiǎn)公司理賠或通過(guò)當(dāng)?shù)芈蓭熯M(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全。 根據(jù)資信調(diào)查結(jié)果， 我方公 司應(yīng)選擇最有效率的追討辦法，如刑事訴訟（告對(duì)方詐騙，迫其還款） 、民事訴訟、討債公 司代為追討等。 如果該司的資產(chǎn)尚未轉(zhuǎn)移，且未被抵押， 執(zhí)行起來(lái)較為容易，形式可以是上 門(mén)追討也可以直接訴訟。 某些國(guó)家的公司如系法人， 多是有限責(zé)任公司， 一般不可以追究其 本人和配偶的無(wú)限經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 如外方公司惡意詐騙或拖延付款， 會(huì)提前將有關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移后破 產(chǎn)（注銷(xiāo)公司

8、） ，則須施加強(qiáng)有力的壓力才能達(dá)到追索目的，如刑事訴訟等。但因?yàn)樾淌略V 訟的立案條件越來(lái)越嚴(yán)格， 須經(jīng)檢察院 （指示警察廳） 等司法機(jī)構(gòu)通過(guò)財(cái)務(wù)檢查確認(rèn)其資產(chǎn) 轉(zhuǎn)移事實(shí)和有否涉嫌惡意倒閉、 詐騙目的， 以決定是否刑事拘留等， 程序繁雜， 時(shí)間也較長(zhǎng)， 成功可能性較小。 民事訴訟由于不影響外方當(dāng)事人的行動(dòng)自由， 且可以上訴， 時(shí)間更為持久， 從起訴到執(zhí)行大概需要 1 年至 1 年半。以下是我處整理的一些具體案例 :1信用證類(lèi)外方當(dāng)事人： K 國(guó) B 公司， K 國(guó) C 銀行 ,中方當(dāng)事人：中國(guó) D 市進(jìn)出口貿(mào)易公司 案情簡(jiǎn)介： 2001 年 12 月初，中方出口了 80 噸黃芪給 B 公司， B

9、 公司通過(guò)上述的企業(yè)銀行 開(kāi)出總金額為 8 萬(wàn)美元的信用證。 貨到后， 雖然單證單單相符， B 公司卻以中方企業(yè)故意發(fā) 送生黃芪導(dǎo)致腐爛為由拒付， 并以中方涉嫌詐騙為由向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾?qǐng)了止付令。 開(kāi)證行據(jù)此 拒絕議付。中方公司要求對(duì)方執(zhí)行信用證國(guó)際慣例，但迫于B 進(jìn)口公司的壓力，開(kāi)征行一直拒付。 中方公司不得不在中國(guó)起訴外方開(kāi)證行在天津的分行，外方應(yīng)訴， 經(jīng)多次審判至今未果。2 加工貿(mào)易類(lèi)外方公司： K 國(guó) M 公司，實(shí)際主人：金某，公司法人代表系金某之妻子。中方公司： 蘇州 N 公司 。案情簡(jiǎn)介：金某系信用不良者，以妻子名義開(kāi)設(shè)了 M 公司， 1999 年主動(dòng)與中方接觸， 做紡織品的來(lái)料加工業(yè)

10、務(wù)。從 2000 年開(kāi)始以“資金緊張，需要延期付款”為由開(kāi)始拖欠加 工費(fèi)，當(dāng)年累計(jì) 15 萬(wàn)美元。中方公司曾多次催促對(duì)方付款，但 K 國(guó) M 公司多以各種理由 搪塞并以新訂單安慰中方，結(jié)果欠款越滾越大，到 2001 年 12 月已高達(dá) 30 萬(wàn)美元。 2002 年 1 月金某稱(chēng)由于春節(jié)有筆大訂單，加工費(fèi)高達(dá) 30 萬(wàn)美元，中方如果做好可一次性緩解原有 債務(wù)壓力。中方受此誘惑接單出貨但金某仍拖欠付款。 當(dāng)年 5 月中方找到金某要求立即付款， 但金某要求中方削減部分債務(wù)，為盡快促金某還款，中方同意免除 40 萬(wàn)人民幣的債務(wù)，金 某簽署了總額達(dá) 442萬(wàn)人民幣的還款計(jì)劃， 但僅履行了 3 個(gè)月的部分

11、還款義務(wù)， 其后拒絕還 款。后干脆避而不見(jiàn)。此外，該案 M 公司拒絕簽署合同，所有加工貿(mào)易全部是壓低發(fā)票金 額，不足部分由金某通過(guò)攜帶現(xiàn)金交付或借用 K 國(guó)社會(huì)閑雜人員的身份證匯款，逃避 K 國(guó) 關(guān)稅和所得稅。中方委托專(zhuān)業(yè)資信調(diào)查公司來(lái) K 國(guó)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司沒(méi)有任何有價(jià)值的固定資產(chǎn)，民 事訴訟以及協(xié)商無(wú)效果， 且無(wú)法進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全。 中方選擇了通過(guò)委托當(dāng)?shù)芈蓭熯M(jìn)行刑事訴訟， 但當(dāng)?shù)鼐秸{(diào)查后認(rèn)為此案的民事色彩較濃， 建議檢察院以民事訴訟處理。 檢察院同意警方 調(diào)查意見(jiàn)。中方代理律師已要求高等檢察院重新認(rèn)定該案是否是涉嫌刑事訴訟。 目前，此 案仍在刑事訴訟過(guò)程中。3、信用證及無(wú)單放貨、分公司倒閉

12、三合一型外方當(dāng)事人：K 國(guó) E 纖維公司、 K 國(guó) F 運(yùn)輸公司，上述兩公司都在上海設(shè)有辦事處。中方當(dāng)事人：河南省某國(guó)際貿(mào)易有限公司等 8 家公司案情簡(jiǎn)介： 2002 年 E 纖維公司通過(guò)其上海辦事處與中國(guó) 8 家公司簽訂總價(jià)值約 100 萬(wàn) 美元進(jìn)口合同。以其中一筆合同為例說(shuō)明： K 國(guó) E 纖維公司向河南省某國(guó)際貿(mào)易有限公司 開(kāi)出信用證，并指定了 K 國(guó) F 運(yùn)輸公司在上海設(shè)立的一家貨代公司作為貨運(yùn)代理人。中方 按信用證要求將貨物備齊交付給上述的貨代公司， 將該公司簽發(fā)的提單正本通過(guò)當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀 行寄送 K 國(guó)開(kāi)證銀行，但其后開(kāi)證行以單局不符為由拒付并退單。中方馬上通知貨代公司 無(wú)正本提單不得放貨， 貨代公司向中方做出了保證。 但該貨代公司仍在無(wú)正本提單的情況下 放貨給最終用戶， 造成中方公司貨款兩空。 其后， 上述兩家公司的上海代表處相繼撤離或倒 閉。K國(guó)E纖維公司又在 K國(guó)起訴其上海辦事處的 K國(guó)籍主任，稱(chēng)其挪用公款。經(jīng)調(diào)查， 上述兩家公司同樣沒(méi)有任何有價(jià)值的固定資產(chǎn)。4虛設(shè)中國(guó)公司，騙開(kāi)信用證韓方當(dāng)事人： K 國(guó)嚴(yán)某、南某中方當(dāng)事人：廣東 X 市糧油食品進(jìn)出口公司案情簡(jiǎn)介： K 國(guó)籍人士嚴(yán)某伙同丈夫 K 國(guó)人南某，利用其原中國(guó)身份證在深圳開(kāi)設(shè)一