集團(tuán)公司制度管理辦法

1、集團(tuán)有限公司第一章總則第一條 為了滿(mǎn)足合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“集團(tuán)”）戰(zhàn)略發(fā) 展的需要，保障集團(tuán)制度切實(shí)為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，有效指引、規(guī)范 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、管理行為，提升集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在公 司章程、企業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)和企業(yè)文化大綱的指引下特制訂本 辦法。第二條 本辦法所稱(chēng)集團(tuán)制度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)制度）是指，針對(duì)集團(tuán) 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等項(xiàng)活動(dòng)的需要，經(jīng)本管理辦法規(guī)定的程序編制的， 用以調(diào)整集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)規(guī)范性文件的總稱(chēng)。第三條 本辦法適用于合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司總部、集團(tuán)各片區(qū) /地區(qū)公司、各項(xiàng)目公司及集團(tuán)各控股、參股公司的各項(xiàng)規(guī)章制度的制 定、頒布、實(shí)施。第四條 制度的制訂應(yīng)當(dāng)遵循以下原則（

2、一）制度不得違反國(guó)家的法律、法規(guī)，集團(tuán)公司章程及本辦法 等相關(guān)規(guī)定。（二）維護(hù)集團(tuán)公司、股東及員工的合法權(quán)益，維護(hù)公司正常經(jīng) 營(yíng)秩序，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。（三）制度以“惠人達(dá)己，守正出奇”的企業(yè)哲學(xué)為指引，以“解決 問(wèn)題才有價(jià)值，有效勞動(dòng)創(chuàng)造價(jià)值”的核心價(jià)值觀為指針，保障制訂 的制度切實(shí)有益于集團(tuán)、集團(tuán)各部門(mén)、集團(tuán)內(nèi)上下級(jí)之間的經(jīng)營(yíng)管理 活動(dòng)。（四）制度要既能對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的漏洞進(jìn)行有效控制，同時(shí)又能滿(mǎn)足集團(tuán)商業(yè)模式對(duì)時(shí)間的要求，起到保障、推動(dòng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、管理的目的。（五）制度應(yīng)當(dāng)從集團(tuán)改革和發(fā)展總體目標(biāo)出發(fā)，堅(jiān)持立、改、 廢并重的方針，正確處理不同部門(mén)、管線(xiàn)間的工作關(guān)系，正確處理全 局利益與局

3、部利益，長(zhǎng)遠(yuǎn)利益與眼前利益的關(guān)系。（六）編制制度的活動(dòng)要遵循“公平” “公開(kāi)”公正”的原則，保障 制訂時(shí)經(jīng)過(guò)民主程序，充分聽(tīng)取各利益主體以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利益為基礎(chǔ)的 訴求表達(dá)，保障制度為集團(tuán)員工知曉，保障制度執(zhí)行過(guò)程中的嚴(yán)肅性。（七）制度要做到要言不煩、簡(jiǎn)練易懂、表意準(zhǔn)確無(wú)歧義，形成 全面、清晰的，便于操作的行為標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)指南，科學(xué)合理地規(guī)定法 人及分支機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)和企業(yè)員工的權(quán)力、責(zé)任、義務(wù)和利益。（八）上層級(jí)制度效力高于下層級(jí)制度，下層級(jí)制度不得與上層 級(jí)制度相抵觸，發(fā)生相抵觸時(shí)下層級(jí)制度無(wú)效。第五條 制度的管理應(yīng)當(dāng)遵循長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計(jì)劃、適時(shí)修訂、 定期清理、統(tǒng)一規(guī)范的原則，按照規(guī)定的程序組

4、織實(shí)施。第六條 集團(tuán)總部及其直管下屬公司、代管公共部門(mén)的各項(xiàng)制度 的立項(xiàng)、起草、會(huì)審、評(píng)審、審定、頒布、備案、生效、失效、解釋、 修改、廢止等與制度編制相關(guān)的活動(dòng)應(yīng)遵守本管理辦法的規(guī)定。（制度編制流程參見(jiàn)附件一管理辦法編制流程）第二章組織管理第七條董事會(huì)是制度建設(shè)的決策機(jī)構(gòu)：（一）最終審批每個(gè)編制年度的編制計(jì)劃和制度建設(shè)規(guī)劃；（二）指定部分制度委員會(huì)成員，審批成員構(gòu)成；（三）最終審批各項(xiàng)管理辦法、實(shí)施細(xì)則及相關(guān)操作規(guī)程；（四）行使對(duì)制度最終廢止權(quán)。第八條 集團(tuán)實(shí)行制度委員會(huì)制度，委員會(huì)為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，委員 會(huì)召集人由集團(tuán)總裁擔(dān)任，集團(tuán)總部人力資源管理中心負(fù)責(zé)具體召集 工作。集團(tuán)總部經(jīng)營(yíng)班子成員、

5、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人；地區(qū)公司經(jīng)營(yíng)班子成 員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人以及項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)班子成員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員可以成為 制度委員會(huì)成員。第九條 制度委員會(huì)的成員不少于 9人（單數(shù)），監(jiān)事會(huì)、董事 局法律顧問(wèn)室各1人，董事會(huì)指定2人，其中相關(guān)下屬單位人員不得 少于3人。制度委員會(huì)成員具體名單由委員會(huì)召集人草擬，董事會(huì)審 批確定。制度委員會(huì)成員變動(dòng)導(dǎo)致成員不符合要求時(shí)，由委員會(huì)召集 人重新增補(bǔ)，報(bào)董事會(huì)審批決定。第十條 根據(jù)董事會(huì)的布置和年度編制計(jì)劃的需要，委員會(huì)定期 或不定期召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議由召集人主持。但每年至少定期召開(kāi)一次會(huì) 議，以檢討制度建設(shè)規(guī)劃的進(jìn)度及有關(guān)問(wèn)題。會(huì)議議定事項(xiàng)經(jīng)與會(huì)成 員同意后印發(fā)會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議各

6、成員應(yīng)按會(huì)議確定的職責(zé)分工，負(fù)責(zé) 落實(shí)。第十一條委員會(huì)履行下列職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制訂制度建設(shè)規(guī)劃、審定年度編制計(jì)劃，并報(bào) 董事會(huì)審批；（二）組織制度起草工作，確定制度起草主體，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)編制 制度工作中的有關(guān)問(wèn)題；（三）主持對(duì)納入年度編制計(jì)劃制度草案進(jìn)行會(huì)審、論證，評(píng) 審制度草案是否符合董事會(huì)對(duì)制度編制的目的和要求；（四）在論證與會(huì)審中征求相關(guān)單位、相關(guān)人員的各方面意見(jiàn)， 在維護(hù)、保障集團(tuán)利益的前提下予以綜合采納；（五）負(fù)責(zé)研究和解決制度編制工作的其他有關(guān)事項(xiàng)。第十二條委員會(huì)會(huì)議辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在集團(tuán)總部人力資源管理中 心，承擔(dān)制度委員會(huì)議的日常工作。（一）負(fù)責(zé)會(huì)議組織工作，準(zhǔn)備會(huì)議議題和有關(guān)材料；（二

7、）通知委員會(huì)人員參會(huì)，向會(huì)議參加人員送達(dá)會(huì)議材料；（三）負(fù)責(zé)或組織會(huì)議的記錄、擬定會(huì)議紀(jì)要；（四）督促會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。第十三條集團(tuán)法律部門(mén)是制度的合法性、真實(shí)性的把關(guān)部門(mén),履行以下職責(zé)：（一）對(duì)制度的下述方面進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)1、是否符合法律法規(guī)和國(guó)家政策規(guī)定；2、是否維護(hù)集團(tuán)整體利益和員工合法權(quán)益；3、是否切合企業(yè)實(shí)際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對(duì)等原則；4、是否與現(xiàn)行的制度重復(fù)或不銜接；5、下級(jí)制度是否與上級(jí)制度沖突和矛盾。（二）對(duì)正式制度的出臺(tái)流程進(jìn)行審查并予以監(jiān)督。第十四條 監(jiān)事會(huì)是制度建設(shè)過(guò)程及執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。參與 制度委員會(huì)工作并履行以下職責(zé)：（一）向董事會(huì)匯報(bào)制度執(zhí)行情況及存在問(wèn)題；（二

8、）提出制度建設(shè)提案和修改提案；（三）對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題根據(jù)制度規(guī)定提出追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的建議，由人力資源部門(mén)歸口處罰。第十五條 集團(tuán)總部人力資源管理中心是集團(tuán)制度編制及出臺(tái)的 歸口管理部門(mén)，履行下列職責(zé)：（一）統(tǒng)一收集制度編制、修訂提案并按本辦法的規(guī)定分發(fā)到各 相關(guān)部門(mén)提意見(jiàn)。（二）在制度委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下組織制度草案的征求意見(jiàn)、論證及 協(xié)調(diào)修改、文字審核、定稿、報(bào)送等工作。（三）負(fù)責(zé)按本辦法規(guī)定的流程辦理制度出臺(tái)、 修訂所需的手續(xù)。（四）負(fù)責(zé)組織各類(lèi)制度的推廣、培訓(xùn)工作。（五）監(jiān)督制度的執(zhí)行，對(duì)違反制度規(guī)定的單位和個(gè)人進(jìn)行行政 處罰。（六）負(fù)責(zé)收集、匯總集團(tuán)各部門(mén)及各基層部門(mén)執(zhí)行制度的經(jīng)驗(yàn)

9、 和問(wèn)題。第十六條集團(tuán)總裁辦是集團(tuán)已完成審批手續(xù)的正式制度的頒 布、存檔、制度匯總的歸口管理部門(mén)，履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)辦理正式制度的發(fā)布公文并交信息辦發(fā)布。（二）負(fù)責(zé)正式制度的保管、存檔。（三）負(fù)責(zé)全集團(tuán)制度體系的梳理、增改和維護(hù)。第十七條 集團(tuán)信息辦是集團(tuán)已完成審批手續(xù)的正式制度的網(wǎng)上 公示、網(wǎng)上維護(hù)的歸口管理部門(mén)，履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)正式制度的在集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即 0A系統(tǒng)）上 的公示。（二）負(fù)責(zé)正式制度的在集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即 0A系統(tǒng)）上 的網(wǎng)上維護(hù)。第十八條 集團(tuán)各專(zhuān)業(yè)部門(mén)是制度起草組織和執(zhí)行部門(mén)：（一）根據(jù)制度委員會(huì)的指定，負(fù)責(zé)組織相關(guān)的制度起草、修改;（二）對(duì)各下屬

10、單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)需要按制 度進(jìn)行獎(jiǎng)懲的將事由和處理意見(jiàn)報(bào)人力資源中心處理；（三）向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制度執(zhí)行的情況和存在的問(wèn)題，并提出制度建設(shè)立項(xiàng)申請(qǐng)。第十九條集團(tuán)各下屬單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)管理制度的各項(xiàng)規(guī) 定，不得自行制訂管理辦法和實(shí)施細(xì)則。如因業(yè)務(wù)需要，在不違反集 團(tuán)管理制度的前提下，各單位可按需制訂業(yè)務(wù)操作規(guī)程。第二十條各地區(qū)公司和下屬單位完成操作規(guī)程編制后應(yīng)報(bào)集團(tuán) 總部備案。集團(tuán)總部相關(guān)部門(mén)應(yīng)在 7個(gè)工作日內(nèi)完成審查，并予以反 饋。操作規(guī)程不符合集團(tuán)管理辦法及實(shí)施細(xì)則規(guī)定的，提請(qǐng)制度委員 會(huì)評(píng)審。在7個(gè)工作日內(nèi)，集團(tuán)總部相關(guān)部門(mén)未有任何形式的反饋， 該操作規(guī)程視同有效并可予以

11、實(shí)施。第三章分類(lèi)與效力第二十一條公司制度體系根據(jù)制度的效力不同分為三個(gè)層級(jí) 管理辦法、實(shí)施細(xì)則及操作規(guī)程。（制度體系參見(jiàn)附件二制度體系 表）第二十二條管理辦法是用以規(guī)范全公司基本經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的通 用性文件。（一）按性質(zhì)可分為：基本管理制度類(lèi)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度類(lèi)等。（二）基本管理制度類(lèi)是指各類(lèi)規(guī)章制度中最根本性的制度，包 括制度管理、授權(quán)管理、員工績(jī)效考核管理、員工薪酬待遇管理、員 工基本行為管理等基本制度。（三）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度是指與各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)制度。如房地產(chǎn)板塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度包括：投資管理、營(yíng) 銷(xiāo)管理、工程管理、設(shè)計(jì)管理、合同管理、審核管理、招投標(biāo)管理等 制度。第

12、二十三條實(shí)施細(xì)則是為實(shí)施管理辦法而制訂的，用于規(guī)范具 體活動(dòng)的專(zhuān)項(xiàng)性文件。第二十四條 操作規(guī)程是公司各單位根據(jù)實(shí)際情況在管理辦法、 實(shí)施細(xì)則范圍內(nèi)制訂的業(yè)務(wù)操作規(guī)則及程序文件，包括業(yè)務(wù)流程、操 作指引等。第二十五條 集團(tuán)制度體系中，管理辦法的效力高于實(shí)施細(xì)則， 實(shí)施細(xì)則的效力高于操作規(guī)程。第二十六條管理辦法作為公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本制度，具最 高效力；實(shí)施細(xì)則應(yīng)在管理辦法的范圍內(nèi)制定，與管理辦法相抵觸的 無(wú)效；操作規(guī)程及表格應(yīng)在管理辦法和實(shí)施細(xì)則的范圍內(nèi)制定，與管 理辦法和實(shí)施細(xì)則相抵觸的無(wú)效。第四章立項(xiàng)第二十七條 集團(tuán)實(shí)行制度編制年度制度，每一自然年為一制度 編制年度，每年10月至12月為制

13、度集中修訂期。第二十八條 集團(tuán)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、監(jiān)事會(huì)、各專(zhuān)業(yè)部門(mén)和下 屬公司認(rèn)為需要編制、修改制度的，應(yīng)當(dāng)在新的編制年度開(kāi)始前提出 立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心，并抄報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。第8頁(yè)第二十九條 立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括下屬內(nèi)容：（一）擬編制制度的目的、意義，可行性和要解決的主要問(wèn)題；（二）擬編制制度的名稱(chēng)和制度規(guī)范中涉及的相關(guān)的部門(mén)；（三）起草負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、擬完成起草的時(shí)間等內(nèi)容的說(shuō)明。第三十條集團(tuán)總部人力資源管理中心對(duì)編制、修改制度的立項(xiàng) 申請(qǐng)進(jìn)行匯總，在征詢(xún)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，初步確定本年度的立 法項(xiàng)目以及負(fù)責(zé)起草的部門(mén)，擬定年度編制計(jì)劃，經(jīng)制度委員會(huì)議討 論并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

14、第三十一條 集團(tuán)設(shè)立制度建設(shè)提案制。除二十六條規(guī)定以外的 其他部門(mén)及員工均可以向提出制度建設(shè)合理化建議和意見(jiàn)，并通過(guò)書(shū)面提案形式直接提交集團(tuán)人力資源管理中心 （制度立項(xiàng)及提案申請(qǐng)參 見(jiàn)附件三制度建設(shè)立項(xiàng)（提案）申請(qǐng)表）。第三十二條 各部門(mén)以部門(mén)名義提交的提案需經(jīng)該部門(mén)第一負(fù)責(zé) 人審核。員工以個(gè)人名義提交的提案直接提交集團(tuán)總部人力資源管理 中心。第三十三條 集團(tuán)總部人力資源管理中心收到提案后于 5日內(nèi)交 相關(guān)制度委員會(huì)，制度委員會(huì)決定是否立項(xiàng)并納入編制計(jì)劃。第三十四條 所有制度建設(shè)提案的提出單位或個(gè)人須以事實(shí)為基 礎(chǔ)，對(duì)現(xiàn)行制度執(zhí)行存在問(wèn)題、修訂意義、修訂意見(jiàn)等做出明確闡述， 提案內(nèi)容應(yīng)需具有可

15、操作性。第三十五條年度編制計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括制度的名稱(chēng)、起草部門(mén)、起 草負(fù)責(zé)人、擬完成時(shí)間和各階段時(shí)間安排等。第三十六條集團(tuán)總部人力資源管理中心負(fù)責(zé)對(duì)年度編制計(jì)劃執(zhí) 行情況進(jìn)行檢查、督促。第三十七條下一編制年度開(kāi)始前，制度委員會(huì)對(duì)上一年度編制 計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)估，并向董事會(huì)提出報(bào)告。對(duì)于列入編 制計(jì)劃但未能按期完成編制任務(wù)的項(xiàng)目， 起草部門(mén)應(yīng)當(dāng)就未能完成的 原因向制度委員會(huì)作出書(shū)面解釋?zhuān)⒚鞔_新的完成時(shí)間。第五章起草第三十八條 列入年度計(jì)劃的制度，原則上由專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)起草。 涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上管理系統(tǒng)的，應(yīng)按照制度委員會(huì)批準(zhǔn)確定的主 辦、協(xié)辦分工，各司其職。第三十九條 負(fù)責(zé)起草的部門(mén)應(yīng)當(dāng)確

16、定一名部門(mén)負(fù)責(zé)人為起草負(fù) 責(zé)人，并至少確定一名熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)，文字功底較強(qiáng)的人員具體負(fù)責(zé) 起草工作。起草制度如涉及多個(gè)部門(mén)時(shí)，可由有關(guān)部門(mén)共同派人組成聯(lián)合起 草小組，由主要起草部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭組織。第四十條 起草制度，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，廣泛聽(tīng)取各方面 的意見(jiàn)，切實(shí)了解實(shí)際情況，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)制度實(shí)施的效果，保障制度能 給集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)好處。第四十一條 制度起草稿應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定如下內(nèi)容：（一）編制的目的和依據(jù)；（二）適用范圍；（三）制度涉及部門(mén)；（四）制度適用原則；（五）具體管理措施和流程；（六）相應(yīng)主體的權(quán)利和義務(wù)；（七）違反規(guī)范所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任即獎(jiǎng)懲辦法;（八）實(shí)施日期；（九）需要修改或廢止的條款；

17、（十）其他需要規(guī)定的內(nèi)容。第四十二條 制度應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)格式統(tǒng)一要求，保證條理清楚、 結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、用詞準(zhǔn)確、文字簡(jiǎn)明、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確。根據(jù)內(nèi)容需要，分 章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目。第四十三條 為明確管理責(zé)任，保證制度相關(guān)內(nèi)容真正落到實(shí)處， 在制度中應(yīng)清晰界定各管理單位、主要崗位的責(zé)權(quán)，并以此編制責(zé)權(quán) 劃分表作為該制度的附件。第四十四條 為清晰反應(yīng)管理活動(dòng)過(guò)程，保證制度執(zhí)行過(guò)程規(guī)范, 在制度中體現(xiàn)的核心流程應(yīng)編制流程圖，并作為該制度的附件。責(zé)權(quán) 劃分表、流程圖必須按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定和要求編制。第四十五條 起草應(yīng)當(dāng)撰寫(xiě)起草說(shuō)明。起草說(shuō)明應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi) 容：（一）編制的必要性，包括管理現(xiàn)狀、主要問(wèn)題等；（二）編

18、制的主要依據(jù)；（三）現(xiàn)行的制度文件規(guī)定，是否需要修改或廢止；（四）起草過(guò)程；（五）擬采取的管理措施及可行性分析；（六）征求意見(jiàn)情況及協(xié)調(diào)情況；（七）需要說(shuō)明的其他問(wèn)題。第六章出臺(tái)第四十六條 制度起草完畢后應(yīng)當(dāng)形成征求意見(jiàn)稿，并根據(jù)不同 的制度類(lèi)型按如下方式形成正式制度：（一）制度的會(huì)審；（二）制度的征求意見(jiàn)；（三）制度的評(píng)審；（四）制度的審定與簽發(fā)。第四十七條 制度的會(huì)審：起草單位應(yīng)就制度的征求意見(jiàn)稿，組 織集團(tuán)相關(guān)部門(mén)及下屬公司相關(guān)人員會(huì)審，會(huì)審人員必須具有一定的 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、資歷和經(jīng)驗(yàn)。各會(huì)審部門(mén)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況及現(xiàn)有制度執(zhí) 行狀況提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，會(huì)審中對(duì)各方達(dá)成共識(shí)的方面可進(jìn)行修改，無(wú) 法達(dá)

19、成一致的部分在會(huì)審表中予以記明。（制度會(huì)審表參見(jiàn)附件四制 度會(huì)審表）征求意見(jiàn)稿會(huì)審?fù)瓿珊笥善鸩莶块T(mén)負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)集團(tuán)人力資 源管理中心；幾個(gè)部門(mén)共同起草的征求意見(jiàn)稿，應(yīng)當(dāng)由起草部門(mén)負(fù)責(zé) 人共同簽署后報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心。因制度的施行引起職責(zé)變更 的，還應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)附件八制度修訂引起職責(zé)變化情況一覽表，同時(shí) 報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心。第四十八條 制度的征求意見(jiàn)：人力資源中心將征求意見(jiàn)稿進(jìn)行 意見(jiàn)征求，方式可采取書(shū)面征求意見(jiàn)、座談會(huì)、論證會(huì)、聽(tīng)證會(huì)等形 式，或通過(guò)集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即 0A系統(tǒng)）進(jìn)行征求意見(jiàn)公示的 形式。對(duì)上述征求意見(jiàn)過(guò)程應(yīng)由人力資源中心形成書(shū)面文件或電子檔 案予以保存。第四十九條

20、制度的評(píng)審：集團(tuán)人力資源管理中心將制度的征求 意見(jiàn)稿對(duì)意見(jiàn)進(jìn)行匯總后形成制度送審稿由中心負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)送 專(zhuān)家委員會(huì)及制度委員會(huì)評(píng)審。專(zhuān)家委員會(huì)的評(píng)審詳見(jiàn)專(zhuān)家委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定。第五十條制度委員會(huì)的評(píng)審須提供下列材料與制度送審稿一并 報(bào)送評(píng)審：（一）起草說(shuō)明；（二）各方書(shū)面意見(jiàn)原件；（三）匯總的各方意見(jiàn)；（四）有關(guān)會(huì)議紀(jì)要；（五）有關(guān)調(diào)研報(bào)告；（六）如需編制實(shí)施細(xì)則，應(yīng)當(dāng)提交實(shí)施細(xì)則的主要內(nèi)容和實(shí)施 細(xì)則擬出臺(tái)的時(shí)間；（七）其他需要報(bào)送的材料。第五十一條制度委員會(huì)原則上采用集中評(píng)審會(huì)議方式進(jìn)行綜合 評(píng)審。制度起草單位相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)陳述制度修編目的、 帶來(lái)的好處、 可能產(chǎn)生的負(fù)面影響，并接受質(zhì)詢(xún)；

21、制度委員會(huì)應(yīng)重點(diǎn)評(píng)審以下幾個(gè) 方面：（一）是否遵循董事會(huì)關(guān)于本制度編制的目的和要求；（二）是否充分征求制度相關(guān)主體的意見(jiàn)，并加以綜合考慮；（三）是否存在制度管理的空白點(diǎn)或與其它制度的交叉點(diǎn)；（四）是否與其它制度相協(xié)調(diào)、銜接;（五）制度內(nèi)容結(jié)構(gòu)、文字表述是否規(guī)范，合乎統(tǒng)一要求。（六）是否已對(duì)有關(guān)不同意見(jiàn)進(jìn)行協(xié)調(diào)；（七）是否具有可行性；（八）是否符合編制技術(shù)要求；（九）需要審查的其他內(nèi)容。第五十二條制度委員會(huì)可以就送審稿有關(guān)問(wèn)題征求有關(guān)方面意 見(jiàn)，還可召開(kāi)座談會(huì)、聽(tīng)證會(huì)，必要時(shí)可再次進(jìn)行調(diào)研。第五十三條 除特殊情況外，制度委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到送審稿之日 起30日內(nèi)對(duì)送審稿提出審查報(bào)告，對(duì)草案涉及的有關(guān)

22、問(wèn)題、協(xié)調(diào)過(guò) 程中的爭(zhēng)議問(wèn)題以及修改情況作重點(diǎn)說(shuō)明，得出審查結(jié)論。由制度委 員會(huì)召集人簽署的書(shū)面審查報(bào)告應(yīng)當(dāng)反饋起草單位。第五十四條制度送審稿有下列情形之一的，制度委員會(huì)可以予 以緩辦或退回起草單位：（一）編制制度的條件發(fā)生變化的；（二）起草單位未與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商的；（三）有關(guān)部門(mén)對(duì)送審稿的內(nèi)容有較大爭(zhēng)議且理由較為充分的;（四）送審稿所附材料不齊全的；（五）未按規(guī)定程序辦理的；（六）其他不宜提交制度委員會(huì)評(píng)審的情況。被緩辦或退回的制度送審稿經(jīng)起草單位按要求改正符合報(bào)審條第14頁(yè)件的，可按規(guī)定程序重新報(bào)送制度委員會(huì)審查。第五十五條制度委員會(huì)評(píng)審后應(yīng)在評(píng)審表（參見(jiàn)附件五制度 委員會(huì)評(píng)審表）中加注

23、統(tǒng)一意見(jiàn)并聯(lián)合簽名。起草單位根據(jù)討論后 的意見(jiàn)修訂，形成制度草案。制度委員會(huì)還可以組織地區(qū)公司、項(xiàng)目公司的業(yè)務(wù)操作人員和管 理人員對(duì)制度草案進(jìn)行模擬運(yùn)行。根據(jù)在模擬運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 及提出的意見(jiàn)，交起草部門(mén)對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修改后， 由集團(tuán)人力資源 中心將最終稿再報(bào)制度委員會(huì)審定。制度委員會(huì)還可以將制度進(jìn)行下發(fā)試行， 根據(jù)在下發(fā)試行過(guò)程中 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及提出的意見(jiàn)，交起草部門(mén)對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修改后， 由集 團(tuán)人力資源中心將最終稿再報(bào)制度委員會(huì)審定。第五十六條 制度的審定與簽發(fā)：制度委員會(huì)在審定完成后應(yīng)當(dāng) 將制度草案配合報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審定后董事會(huì)最終審批。經(jīng)董事會(huì)最終 審批的制度可以正式頒布。第五十七

24、條不同類(lèi)型的制度形成正式制度程序如下：（一）管理辦法：管理辦法中涉及制定、修改或者決定有關(guān) 勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保 險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直 接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項(xiàng)的，必須完成制度的會(huì)審、制度的征求意見(jiàn)、制度的評(píng)審、 制度的審定與簽發(fā)程序后出臺(tái)。其他不涉及上述事項(xiàng) 的管理制度可完成制度的會(huì)審、制度的評(píng)審、制度的 審定與簽發(fā)程序后出臺(tái)。（二）實(shí)施細(xì)則與操作規(guī)程可完成制度的會(huì)審、制度的評(píng)審、制度的審定與簽發(fā)程序后出臺(tái)。第七章頒布第五十八條制度經(jīng)審定與董事會(huì)正式簽發(fā)后的正式制度按頒布 流程正式頒布。第五十九條正式制度由集團(tuán)總裁辦以集團(tuán)

25、名義發(fā)布頒發(fā)文件在 集團(tuán)范圍內(nèi)下發(fā)。第六十條下發(fā)的正式制度通過(guò)集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即0A系統(tǒng)）進(jìn)行公示。該公示形式具正式頒布制度的法律效力。通過(guò)該公示 形式頒布的制度對(duì)集團(tuán)全體員工具法律約束力。第六一條 集團(tuán)的全部員工通過(guò)集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即 0A 系統(tǒng)）閱讀正式制度。第六十二條 正式制度還可制定成員工手冊(cè)下發(fā)給員工，或 對(duì)涉及部門(mén)的管理細(xì)則、崗位職責(zé)、工作流程等制定成崗位工作手 冊(cè)，下發(fā)給部門(mén)相應(yīng)崗位員工。第八章修改與廢止第六十三條遇有下列情形之一的，制度應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改：（一）因國(guó)家法律調(diào)整、政策變化導(dǎo)致制度需進(jìn)行相應(yīng)修改的；（二）因商業(yè)模式、操作流程、審批權(quán)限情況發(fā)生變化，需要增 減或者改

26、變內(nèi)容的；（三）制度中相關(guān)規(guī)定不適合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理需要， 影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 的其他情形；（四）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理需要，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)指示或會(huì)議紀(jì)要等形式 傳達(dá)，需增減或者改變內(nèi)容的；（五）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理需要，需增加制度中未明確或漏項(xiàng)的內(nèi)容。（六）其它應(yīng)予以修訂的情況。修改制度的程序參照制度編制的程序。制度修改后應(yīng)當(dāng)重新發(fā) 布，原制度應(yīng)當(dāng)明文廢止。第六十四條 遇有下列情形之一的，制度應(yīng)當(dāng)及時(shí)廢止：（一）因有關(guān)法律、行政法規(guī)廢止或者修改，失去編制依據(jù)或者 沒(méi)有必要繼續(xù)執(zhí)行的；（二）因規(guī)定的事項(xiàng)已執(zhí)行完畢或者因?qū)嶋H情況變化， 沒(méi)有必要 繼續(xù)執(zhí)行的；（三）新的制度已取代了舊制度的；（四）董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)廢止的；（五

27、）其它應(yīng)當(dāng)予以廢止的情況。第六十五條 對(duì)需要廢止或者已經(jīng)失效的制度由制度委員會(huì)報(bào)董 事會(huì)審批廢止或者宣布失效。對(duì)新編制的制度可以替代舊的制度的，應(yīng)當(dāng)在新的制度中列出詳 細(xì)目錄，明文廢止被替代的制度。第六十六條修訂的制度以制度修正案（參見(jiàn)附件六制度修正 案）的形成先行頒發(fā)實(shí)施，原制度或條款、相關(guān)文件應(yīng)同時(shí)發(fā)文予 以廢止。第六十七條一定時(shí)間后各專(zhuān)業(yè)部門(mén)應(yīng)匯總相關(guān)專(zhuān)業(yè)制度修正 案，并對(duì)制度進(jìn)行統(tǒng)一修訂，整理后下發(fā)，原下發(fā)的相關(guān)制度予以廢 止。制度廢止的審批流程參照制度制訂流程。第九章存檔第六十八條集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)制度的存檔。第六十九條 制度存檔時(shí)應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，存檔文件應(yīng)包括：（一）制度設(shè)立或修改或廢止的

28、立案書(shū)面文件；（二）制度的草案及會(huì)審意見(jiàn)；（三）制度委員會(huì)的評(píng)審過(guò)程及評(píng)審意見(jiàn)及模擬運(yùn)行意見(jiàn)；（四）制度的簽發(fā)文件及公示、下發(fā)依據(jù)、簽字文件。第十章解釋第七十條制度的解釋權(quán)歸制度委員會(huì)或由制度委員會(huì)指定的專(zhuān) 業(yè)部門(mén)。第七十一條 制度有下列情形之一的，可以進(jìn)行解釋?zhuān)海ㄒ唬┲贫鹊囊?guī)定需要進(jìn)一步明確具體含義的；（二）制度編制后出現(xiàn)新的情況，需要明確適用制度依據(jù)的；（三）制度之間出現(xiàn)矛盾，無(wú)法確定適用何種制度的；（四）制度的規(guī)定與經(jīng)營(yíng)現(xiàn)實(shí)不符的。第七十二條 各職能部門(mén)可以向集團(tuán)總部人力資源管理中心提交 解釋申請(qǐng)書(shū)，集團(tuán)總部人力資源管理中心匯總相關(guān)材料后提交制度委 員會(huì)進(jìn)行解釋?zhuān)贫任瘑T會(huì)也可主動(dòng)對(duì)制度進(jìn)行解釋。第七十三條 制度解釋可以經(jīng)制度委員會(huì)指定原起草部門(mén)起草， 也可由制度委員會(huì)起草。制度解釋起草完畢后應(yīng)當(dāng)