電池公司質(zhì)量手冊控制程序組織架構(gòu)管理體系管理職責(zé)管理方針

1、前 言浙江XX電池（江蘇）有限公司江蘇省沭陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)XX工業(yè)園占地1000畝，總投資人民幣10億元，年產(chǎn)150萬KVAh“納米材料改性鉛酸蓄電池”，一期工程投資人民幣2億元，建筑總面積8萬平方米。地處環(huán)境優(yōu)美的江蘇的花木之鄉(xiāng)沭陽，為蘇、魯、皖交界的廣闊的蘇北平原，毗連中國黃金東海岸連云港，交通便利、市場潛力巨大：京滬高速公路、新長鐵路、205國道、245、324、326省道在縣城交匯，同時，東有連云港白塔埠機場，西至徐州觀音機場。浙江XX電池（江蘇）有限公司，是專業(yè)研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售電動車用蓄電池的、國際化企業(yè)。產(chǎn)品銷售網(wǎng)點遍布全國，遠銷歐美、東南亞和非洲。公司擁有國際先進水平的八套極板

2、、蓄電池生產(chǎn)流水線，公司有很強的技術(shù)研發(fā)力量，擁有中高級技術(shù)人才逾百人，擁有國內(nèi)外專利6項、各類科技成果數(shù)十項，其中，“納米材料改性鉛酸蓄電池”被國家科技部列入國家重點新產(chǎn)品，目前已具備電動摩托車、電動汽車等蓄電池，在國際同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。同時，公司具有完備的檢測設(shè)備系統(tǒng)和有初步完善的經(jīng)營（成本）、質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系；單位名稱：浙江XX電池（江蘇）有限公司 地 址：江蘇沭陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)XX路1號 郵 編：223600 電 話：8 傳 真：8手 冊 發(fā) 布 實 施 令（兼換版說明）我公司為了進一步提高企業(yè)核心競爭能力，特別是提高產(chǎn)品質(zhì)量、成本綜合管理水平，依據(jù)GBT19001：200

3、0idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求、集團公司的要求和法律法規(guī)的要求等，本公司建立并承諾不斷完善以質(zhì)量管理體系為核心框架的成本、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康一體化的管理體系。同時，根據(jù)集團公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、公司的實際的資源配置和管理、技術(shù)情況，對原2007年4月1日手冊作較大的修改，主要有：一、市場導(dǎo)向模式的變化：變具備完全功能的公司為以O(shè)EM模式為主的公司，但預(yù)留直接面對市場的功能接口，以便今后不斷體系完善過程中，增強市場意識；二、質(zhì)量管理控制模式變化，變集中控制為分散控制，主要在文件記錄控制、顧客有關(guān)過程、過程的監(jiān)視和測量等及其相關(guān)過程；三、單一體系初步轉(zhuǎn)化為一體化體系，變單一

4、的質(zhì)量管理體系為質(zhì)量、環(huán)境、成本、職業(yè)安全健康一體化的管理體系。四、編輯方式的調(diào)整：根據(jù)XX集團公司歷史傳統(tǒng)和目前的人文環(huán)境，在標(biāo)準(zhǔn)化的前提下，在格式、術(shù)語等方面也作了初步嘗試。更符合多數(shù)員工的閱讀習(xí)慣。從而，本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量、經(jīng)營（成本）方針，規(guī)定和闡明了本公司管理體系的基本流程和要求，凡本公司文件（除文件名）與其有不一致之處均以此為準(zhǔn)，現(xiàn)特予以發(fā)布。本手冊于2007年9月28日起實施。本手冊修訂人：XXX評審部門評審人姓 名/時 間評審部門評審人姓 名/時 間浙江XX電池（江蘇）有限公司總經(jīng)理： 二00七 年 月 日管理者代表任命書為保證公司管理體系有效運行，特任命：1.0現(xiàn)任命任

5、安福為本公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，其職責(zé)如下：a)按照GB/T19001-2000要求結(jié)合本公司實際,確保質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程得到建立、實施和保持；b)組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的運行,并及時將運行情況和任何改進的需求向總經(jīng)理匯報,以供管理評審和管理體系改進。c)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客、總公司、法律法規(guī)和其他相關(guān)方的質(zhì)量意識。d)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的的各種對外聯(lián)絡(luò)。（注：在質(zhì)量、成本、安全、環(huán)保管理體系未完全一體化前，由質(zhì)量管理體系管代行使本手冊其它體系管代的職責(zé)。）浙江XX電池（江蘇）有限公司 總經(jīng)理(簽名)： 二00七年 月 日標(biāo) 題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款對照GB/

6、T240012004標(biāo)準(zhǔn)條款對照前言手冊發(fā)布令1 目錄2 范圍3 術(shù)語與定義3.1 手冊修改控制1、1.1、1.24.1，4.214.1，4.4.44.0管理體系4.1總要求4.2 文件要求4.2.2手冊管理4.2.3文件控制程序4.2.4記錄控制程序4.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.54.5.45.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為焦點5.3管理方針5.4管理目標(biāo)與策劃方案5.4.1環(huán)境因素的識別評價程序5.4.2法律法規(guī)和其他要求控制程序5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1信息交流控制程序5.6 管理評審5.15.25.35.4.1，5.4.25.2，7.2.

7、15.55.5.3 5.64.5.2 4.24.3.34.3.14.3.24.4.14.4.3 4.66.0 資源管理6.1 資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0 產(chǎn)品和環(huán)保實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)控制程序7.4 采購控制7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認7.5.3 標(biāo)識和可追溯控制程序7.5.4顧客財產(chǎn)控制程序6.16.26.36.477.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.44.4.14.4.24.4.14.44.4.64.4.3，4.4.64.4.64.4.64.4.64.4

8、.64.4.64.4.64.4.6標(biāo) 題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款對照GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)條款對照7.5.5 產(chǎn)品防護控制程序7.5.6 化學(xué)品、危險化學(xué)品控制程序7.5.7對可施加影響的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序7.5.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序8.0 測量、分析和改進8.1 總則8.2.1顧客滿意程度測量8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.5法律法規(guī)合規(guī)性評價8.3不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序8.5 改進9附錄：9.1公司管理體系組織機構(gòu)圖9.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表9.3環(huán)境管理體

9、系過程職責(zé)分配表9.4 各部門管理職責(zé)9.5 管理文件清單7.5.57.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.54.4.64.4.64.4.74.5.1、4.5.24.54.5.54.5.14.5.14.5.24.5.3、4.4.74.5.1、4.5.24.5.3、4.4.71適用范圍（含體系模塊簡介）1.1適用系統(tǒng)本手冊適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境管理一體化體系，同時，為成本、職業(yè)安全管理體系預(yù)備接口。1.2適用用途：1.2.1本手冊適用于本公司各過程管理體系運行和本公司外部質(zhì)量、環(huán)境保證，并通過持續(xù)有效應(yīng)用，滿足顧客及其他相關(guān)方和適用的法規(guī)要求，達到其滿意。1

10、.3覆蓋產(chǎn)品和過程：1.3.1質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為：鉛酸蓄電池、極板系列產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)計/開發(fā)、交付有關(guān)的部門（不含財務(wù)部、工會、黨支部、團支部）及其過程；1.3.2 環(huán)境、職業(yè)、成本健康安全管理體系覆蓋范圍為：鉛酸蓄電池、極板系列產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)計/開發(fā)、交付涉及的所有部門及其過程；1.4管理體系模塊簡介：1.4.1公司質(zhì)量管理體系模塊包括：文件化體系管理、組織管理、資源管理、產(chǎn)品制造、測量分析和改進過程四大過程，它們分別對應(yīng)GB/T19001：2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的第四、五、六、七、八章，分別對應(yīng)在本手冊的第四、五、六、七、八章節(jié)表述。1.4.2環(huán)境、安全、成本等管

11、理體系第一層次的模塊與質(zhì)量管理體系總體架構(gòu)相似，以質(zhì)量管理體系模塊為主要框架。1.5附錄1.5.1附錄1公司管理體系互相作用圖及其流程圖；1.5.2附錄2生產(chǎn)工藝流程圖2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語2.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南2.4 GBT240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.5 GBT280012001 職業(yè)健

12、康安全管理體系規(guī)范2.6 中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度、集團公司成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)要求文件；2.7其他見外來文件清單。3 術(shù)語和定義 本管理手冊采用GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語及GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南。 本管理手冊采用的質(zhì)量管理供應(yīng)鏈為：供方公司顧客。3.1 術(shù)語對照為便于通俗易懂，結(jié)合企業(yè)具體的語言習(xí)慣和文化特點，故本手冊部分采取非標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語同時應(yīng)用，具體見下表于對照，現(xiàn)簡略列出主要如下：序號GB/T190012000 idt ISO900

13、1：2000術(shù)語公司普及理解術(shù)語1體系系統(tǒng)2管理評審公司管理系統(tǒng)分析評價3產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品制造4與顧客有關(guān)過程營銷管理5供方供應(yīng)商6產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)管理系統(tǒng)建立7生產(chǎn)和服務(wù)的提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理8生產(chǎn)提供過程的確認生產(chǎn)過程能力的鑒定和評價9監(jiān)視和測量裝置監(jiān)控、檢驗和試驗儀器儀表10內(nèi)部審核公司管理系統(tǒng)檢查11產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的檢驗、化驗和試驗12糾正/預(yù)防措施整改措施4 管理體系4.1總要求4.1.1職責(zé)a）總經(jīng)理室負責(zé)管理體系總體策劃；b）各部門協(xié)助識別過程，提供建議；4.1.2本公司按GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系-要求和GB/T24001

14、2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南等標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持并且持續(xù)改進管理體系。 為了實施管理體系，本公司將：a） 識別管理體系所需要的過程：高層決策管理、資源管理、產(chǎn)品制造管理、測量分析和改進；b） 確定這些過程的順序和相互作用；c） 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e） 測量、監(jiān)視和分析這些過程；f） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。4.1.3 體系范圍包括過程具體見本手冊第1章。4.2 文件要求4.2.1總則4.2.1.1職責(zé)a）總經(jīng)理

15、負責(zé)批準(zhǔn)文件結(jié)構(gòu)清單；b）管理者代表負責(zé)擬訂文件結(jié)構(gòu)清單；c）各部門協(xié)助編制。4.2.1.2 本公司管理體系文件包括二個層次：4.2.1.2.1 第一個層次：a) 管理手冊（包含管理方針和管理目標(biāo)）；b) GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求所要求的六個文件化程序和GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南十二個文件化程序；4.2.1.2.2第二層次：a） 公司為確保其過程有效的策劃、運作和控制所需的技術(shù)、管理性文件和紅頭文件；b） GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)

16、量管理體系 要求和GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南管理所要求的記錄。4.1.2.3 本公司管理體系文件的詳略程度根據(jù)下列情況而定：a） 公司的規(guī)模和類型； b） 過程的復(fù)雜程度和相互作用； c） 員工的能力。4.1.2.4本公司企管辦文件的媒體形式是紙張和電子文檔。4.1.2.5本公司管理體系文件結(jié)構(gòu)(圖1)：管理手冊第一級文件（包括部分程序文件）管理程序、管理規(guī)定、管理辦法和方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄 第二級文件4.1.3 相關(guān)文件 暫無4.2.2管理手冊4.2.2.1 職責(zé)a）管理者代表負責(zé)組織編制管理手冊；b）企管辦負責(zé)管理手冊的日常管理

17、；c）各部門協(xié)助配合編寫管理手冊。4.2.2.2依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)等，結(jié)合本公司的實際情況，管理者代表組織編制管理手冊。管理手冊是規(guī)定本公司質(zhì)管理體系的文件，包括以下內(nèi)容：a）管理體系的范圍，包括任何剪裁的細節(jié)與合理性；b）管理方針和目標(biāo)；c）組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配； d）程序文件等相關(guān)文件的引用；e）對管理體系所包含的過程和相互作用的表述。4.2.2.3管理體系的范圍：見本手冊第3章4.2.2.4管理手冊的管理：本管理手冊是對外介紹本公司的質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系，證明其符合ISO9001：2000和ISO 14001：2004

18、標(biāo)準(zhǔn)要求；證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；是對外作為控制各項質(zhì)量環(huán)境活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，改善組織的環(huán)境行為，使顧客和社會滿意。4.2.2.4.1由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，各部門評審,管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實施，是公司的法規(guī)性文件。4.2.2.4.2版本控制管理手冊版本號以發(fā)布第“A、B、C”版表示。同一版本的管理手冊分為受控與非受控兩種文本，受控文本蓋“受控”章，非受控文本蓋“非受控”章。4.2.2.4.3 發(fā)放按文件控制程序進行。4.2.2.4.4相關(guān)文件 附錄管理體系所包含的過程和相互作用關(guān)系圖

19、文件控制程序1目的對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、檢查、評審、更改、收回、留用、作廢和借閱等活動進行有效的控制,以保證文件的符合性、適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和有效性；2適用范圍: 適用于本公司管理體系有關(guān)的所有文件的控制,包括適當(dāng)?shù)碾娮用襟w形式的文件控制。3引用文件: a）記錄控制程序 b）管理體系文件編寫規(guī)范 4職責(zé)4.1 總經(jīng)理負責(zé)管理手冊及紅頭文件的審批4.2各分管負責(zé)人（管理者代表）負責(zé)管理手冊的審核、授權(quán)范圍內(nèi)的程序文件及管理性文件的審批。 4.3 辦公室負責(zé)紅頭文件（不含制度類）管理（包括外來紅頭文件的管理）、廠房等基建技術(shù)文件的組織編制、發(fā)放、評審、更改、留用、作廢和借閱等管理（包括相應(yīng)

20、的外來管理性文件管理）以及公司所有文件的匯總歸檔；4.4 企管辦負責(zé)管理手冊和程序文件、管理性文件的組織編制、發(fā)放、評審、更改、留用、作廢和借閱等管理（包括相應(yīng)的外來管理性文件管理）；4.5 技術(shù)研發(fā)部負責(zé)產(chǎn)品、設(shè)備技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、評審、更改、留用、作廢和借閱等管理（包括相應(yīng)的外來技術(shù)性文件管理）；5 程序要求5.1文件控制范圍:a) 管理手冊；b) 程序文件和管理性文件；c) 技術(shù)性文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙、圖樣、技術(shù)規(guī)范（含材料相關(guān)的工藝/生產(chǎn)消耗定額）、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗和試驗文件；生產(chǎn)、環(huán)保等工程設(shè)備說明書、工程設(shè)備操作規(guī)程及技術(shù)規(guī)范（含備件備品、易損件定額）；

21、廠房、公寓、生活設(shè)施等基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)的文件、圖紙d) 外部文件包括法律、法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、顧客提供的資料、集團及集團各子公司等紅頭文件； e) 紅頭文件：包括總經(jīng)理室作出的任命、決定、通知、通告、會議紀(jì)要等行政公文，但不包括管理流程及其管理制度相關(guān)的文件；5.2文件控制內(nèi)容 a)文件的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布； b)文件的發(fā)放、借閱；c)文件的評審與更改；d)文件的歸檔；e)收回和作廢文件的處理；f）外來文件的分發(fā)控制和有效性確認；5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和評審5.3.1管理手冊企管辦組織各部門編寫,經(jīng)各相關(guān)職能部門負責(zé)人評審, 各分管負責(zé)人會簽，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2程序文件企管

22、辦組織相關(guān)部門編寫或組織編寫,經(jīng)各相關(guān)職能部門負責(zé)人會簽, 各分管負責(zé)人（各管理者代表）按管轄范圍批準(zhǔn)。5.3.3管理性文件由企管辦編寫或組織編寫、統(tǒng)稿、經(jīng)各相關(guān)職能部門負責(zé)人會簽,經(jīng)分管負責(zé)人（管理者代表）批準(zhǔn)后發(fā)布。5.3.4技術(shù)性文件由技術(shù)研發(fā)部編寫或組織編寫, 技術(shù)研發(fā)部統(tǒng)稿、審核,經(jīng)其分管負責(zé)人（管理者代表）批準(zhǔn)。5.3.5紅頭文件：本公司紅頭文件由辦公室編寫、統(tǒng)稿、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.3.6記錄表式：記錄表式是一類特殊的文件按記錄控制程序文件控制，由文件主管部門分類控制。5.4評審：5.4.1本公司文件評審方式可采取會簽、會議評審等方式進行；會簽可采取填寫文件評審單的方式，也可

23、在文件封面會簽的方式。一般在定稿前采用會議評審、文件評審單會簽的方式。文件定稿時，可采用文件封面會簽的方式。5.4.2所有文件可根據(jù)實際需要進行定期和不定期的評審，但最少3年應(yīng)由原文件評審部門評審一次。5. 5文件的標(biāo)識5.5.1 除紅頭文件之外的管理文件應(yīng)蓋“受控”印章；作廢文件應(yīng)蓋“作廢”印章,作為資料保留的作廢文件,還需加蓋“留用”印章。紅頭文件的應(yīng)蓋有公司公章表示 “受控”；“作廢”、“留用”同其他受控文件。5.5.1文件的編號：見管理體系文件編寫規(guī)范。5.5.2 各部門編制文件時，需由文件主管部門統(tǒng)一統(tǒng)稿，根據(jù)文件內(nèi)容需要，規(guī)范文件格式； 5.5.3除外來文件外的文件均按對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)編

24、號方法編號。5.5.4圖樣的編號按編制的日期編順序號，適當(dāng)時可制定相關(guān)的編碼的規(guī)定并執(zhí)行。5.6文件的復(fù)制、發(fā)放、借閱5.6.1文 件 主 管 部 門 編制文件發(fā)放（借閱）范圍審批表經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后,按規(guī)定范圍復(fù)制發(fā)放。5.6.2文件發(fā)放、借閱時, 發(fā)文人需填寫文件發(fā)放（借閱）登記表, 注明文件名稱、分發(fā)號、發(fā)放部門。5.6.3公司內(nèi)不得使用無受控標(biāo)識文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就由文件管理人員收回銷毀。5.6.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重,影響使用時,文件使用人應(yīng)到相應(yīng)的文件管理部門辦理更換。 5. 6.5受控文件如有丟失,文件使用人應(yīng)及時報告,申請補領(lǐng),補發(fā)文件應(yīng)新編制分發(fā)號。5.7文件的更改5.7.1文件更改有

25、換頁、換版兩種方式，新版本發(fā)布時應(yīng)收回舊版本。5.7.2文件更改須由文件更改提出人填寫文件更改申請單,寫明更改理由、更改內(nèi)容,提交原文件審批人審批。5.7.3為有效地對文件的更改實施控制, 各文件管理部門應(yīng)在文件歸檔清單中及時記錄文件的修訂狀態(tài),以防止使用失效或作廢的文件。5.8文件的作廢、留用5.8.1作廢文件由各文件主管部門按文件發(fā)放(收回)登記表記錄的發(fā)放數(shù)量收回,加蓋“作廢”印章并統(tǒng)一銷毀。5.8.2需作資料保留的作廢文件,應(yīng)由申請人填寫作廢文件保留(銷毀)清單經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)后,由公司各文件主管部門或技術(shù)研發(fā)部加蓋“作廢”“保留資料”印章后登記歸檔。5.9文件歸檔：文件發(fā)布后, 各文

26、件管理部門應(yīng)將已批準(zhǔn)的原件,由公司檔案室（不含電子檔）歸檔，并填寫補充文件歸檔清單。5.10外來文件控制5.10.1外來文件發(fā)放：直接引用的各類外來文件, 由各文件管理部門按本程序發(fā)放辦法發(fā)放使用。5.10.2有效性確認：每年12月份，各文件管理部門運用網(wǎng)絡(luò)或到相關(guān)的國家、政府權(quán)威部門進行有效性確認，以防止使用無效文件，在日常工作中，各部門也可將外來文件有效性相關(guān)信息反饋各文件管理部門。5.11 適當(dāng)時，各文件主管部門根據(jù)文件特點編制具體管理辦法。6說明：本程序文件自批準(zhǔn)之日起生效。7附：文件管理流程圖8相關(guān)記錄 a）文件歸檔清單QR4.2.3-01b）文件發(fā)放(借閱)登記表QR4.2.3-0

27、2c）文件更改申請表QR4.2.3-03d）作廢文件(保留、銷毀)申請單QR4.2.3-04e）文件評審單QR4.2.3-05 記 錄 控 制 程 序1目的 對記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理進行控制,為證明產(chǎn)品達到規(guī)定要求和管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。2適用范圍 適用于本公司管理體系運行的相關(guān)記錄，相關(guān)管理可參照執(zhí)行。3相關(guān)文件 文件控制程序4職責(zé)4.1各文件主管部門負責(zé)記錄表式編制、復(fù)制、更改、檢查和評審等控制管理和記錄的標(biāo)識、歸檔、借閱、保管、處理；4.2各職能部門負責(zé)所管轄范圍內(nèi)的記錄的收集和管理，并協(xié)助記錄檢查和評審；5程序5.1凡是能證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系有

28、效運行的記錄均應(yīng)在控制范圍內(nèi)。5.2記錄表式控制：5.2.1 記錄表式編制記錄未使用之前的空白表式屬于文件范圍,其表式的設(shè)計與審定應(yīng)由各部門編制，確定保管年限，并交各文件主管部門統(tǒng)一審核編碼，錄入部門的記錄清單，各文件主管部門及時將記錄清單交企管部，匯總錄入公司記錄清單。5.2.2標(biāo)識 記錄表格的編碼規(guī)定（見下例）記錄:QR XXXX XX- XX 順序號（1、2級） 文件主管部門編號 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號記錄代號a） 也可以用記錄的名稱作為記錄的標(biāo)識；c）記錄表格的編碼在表格設(shè)計時由各文件主管部門統(tǒng)一確定。5.2.3記錄表單的印刷、使用、填寫；5.2.3.1對使用量大的、日常記錄由各文件主管部門統(tǒng)

29、一參照采購控制程序申請印刷；而使用量小的記錄可自行到各文件主管部門復(fù)印；5.2.3.2各部門按需要填寫領(lǐng)料單，到倉庫領(lǐng)用記錄表格；5.2.3.3各部門按要求正確填寫內(nèi)容齊全,字跡清晰無涂改,并有記錄者簽名和日期，各部門應(yīng)注意日常檢查運行情況。5.3記錄的管理記錄實行分級管理,辦法如下： a)各部門負責(zé)管轄范圍內(nèi)管理記錄的管理； b)各職能部門定期對本部門的記錄進行收集、整理、編制目錄、妥善保管,做到分類清楚,查閱方便； c)每年未，各職能部門將1年保存期的記錄移交各文件主管部門歸檔的記錄，平時也可根據(jù)記錄的數(shù)量，將保存期長的記錄辦理移交；5.3.1貯存、檢索和保護記錄的貯存應(yīng)符合以下要求： a

30、)記錄應(yīng)有專柜保存,便于檢索； b)應(yīng)提供防火、防潮、防蟲蛀、防霉變的貯存環(huán)境； c)采用其它媒體形成的記錄,如貯存在電子媒體上的記錄應(yīng)注意防潮、防 壓、防碰、防磁,還需保留原始記錄，對貯存在電子媒體上的記錄每半年進行定期復(fù)制,以免貯存內(nèi)容丟失。5.3.2記錄的保存：保存期限分長期、三年、一年，具體見記錄清單；保存期在記錄設(shè)計時提出，經(jīng)各分管負責(zé)人（各管理者代表）審批后生效。5.3.3記錄的復(fù)制、借閱 a)本公司員工因工作需要復(fù)制、借閱記錄,應(yīng)填寫記錄復(fù)制、借閱登記登記表; b)合同要求時,在商定的期限內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表評價時參閱, 查閱時由營銷部向記錄保管部門借用。5.4記錄檢查和評

31、審各文件主管部門結(jié)合其它工作檢查，定期對各部門記錄使用、管理情況進行檢查，每半年至少1次，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)適時提出記錄管理改進建議；各文件主管部門根據(jù)實際需要對保存期為三年以上的記錄表式進行一次評審，對需進行修訂的記錄表式統(tǒng)一作相應(yīng)的更改。5.5記錄的銷毀5.5.1已超過保存期或無查閱價值的記錄可銷毀處理。5.5.2記錄的銷毀,需由公司各文件主管部門填寫記錄銷毀審批單,經(jīng)各分管負責(zé)人（各管理者代表）批準(zhǔn)后實施。6說明：本程序文件自批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效。7附：流程圖8相關(guān)記錄 a）記錄清單 QR4.2.4-01 b）記錄借閱登記 QR4.2.4-02 c）記錄銷毀審批單 QR4.2.4-035

32、管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1職責(zé)a)公司最高管理者負責(zé)確定管理承諾；b)各部門協(xié)助宣傳落實；5.1.2 內(nèi)容：為建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性，通過會議、文件等方式，公司最高管理者鄭重承諾：a) 確保滿足顧客和法律、法規(guī)要求、 GB/T19001：2000和GB/T 24001-2004要求、集團公司成本管理要求建立管理體系；（不合理的成本不向顧客轉(zhuǎn)嫁，控制和降低成本不違背降低成本的原則；）b) 制定管理方針；c）確保管理目標(biāo)的制定；d）開展管理體系的管理評審并持續(xù)改進；e）確保資源的獲得。具體描述見以下各節(jié)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1職責(zé)a)公司最高管理者負責(zé)評價和確定顧客

33、需求和相關(guān)方并超越其滿意；b) 技術(shù)研發(fā)部負責(zé)顧客需求的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品要求； c) 質(zhì)管部負責(zé)監(jiān)視和測量顧客的質(zhì)量方面的滿意程度。d) 企管辦負責(zé)監(jiān)視和測量集團的成本方面的滿意程度和環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評價。5.2.2公司質(zhì)管部日常收集顧客在質(zhì)量方面的需求的信息，并每月/季度/年度匯總分析一次，作出評價，企管辦分別隨時收集集團在成本方面的需求的信息。5.2.3技術(shù)研發(fā)部根據(jù)顧客需求和集團在成本方面的需求分析結(jié)果將其轉(zhuǎn)化為公司的實際的產(chǎn)品和工藝要求（包括法律、法規(guī)的要求），以保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合顧客需求；5.2.4質(zhì)管部跟蹤監(jiān)視和測量顧客滿意程度，以提供顧客滿意的產(chǎn)品。5.2.5企管辦定期環(huán)境法律法規(guī)合

34、規(guī)性評價；5.2.6企管辦定期向集團公司匯報，跟蹤集團公司成本管理滿意程度。5.2.7 相關(guān)文件（無）5.3管理方針5.3.1職責(zé) a)總經(jīng)理負責(zé)制定管理方針；b)各部門負責(zé)溝通和理解；5.3.2公司管理方針：5.3.2.1成本方針：追求價值最大化，提高核心競爭力5.3.2.2質(zhì)量方針：追求客戶價值，鑄就動力專家注：質(zhì)量方針含義解釋如下：體現(xiàn)了公司追求企業(yè)和客戶雙嬴的企業(yè)價值取向，具體含義有二層： a) 追求客戶價值：體現(xiàn)我公司的經(jīng)營理念，即指“客戶價值是公司生存發(fā)展之本，是衡量公司質(zhì)量管理績效的最終標(biāo)準(zhǔn)。我公司將以市場為導(dǎo)向 、跟蹤客戶的需求，不斷地滿足和超越顧客需求，提供顧客滿意的產(chǎn)品和服

35、務(wù)，從而，實現(xiàn)客戶價值的增值”； b）鑄就動力專家：體現(xiàn)我公司的經(jīng)營戰(zhàn)略定位，即指“作為一流的、專業(yè)的蓄電池產(chǎn)品制造企業(yè)，我公司定位于“動力產(chǎn)品市場”，以蓄電池產(chǎn)業(yè)為核心，整合形成動力產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈。通過市場的大膽開拓、技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新、生產(chǎn)的精益求精、管理不斷優(yōu)化，從而提供一流的動力產(chǎn)品、一流的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立誠信、創(chuàng)新、專業(yè)的XX品牌形象。5.3.2.3環(huán)境方針：綠色XX，源自你我； 其內(nèi)涵為：在企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程中，遵守國家法律法規(guī)，加強源頭控制，實施清潔生產(chǎn)，開發(fā)綠色產(chǎn)品，合理利用資源，認真負責(zé)地治理“三廢”，全過程預(yù)防和控制污染，走可持續(xù)發(fā)展的道路，人人重視、關(guān)注環(huán)保，全員參與

36、，從點滴做起，持續(xù)改進，做一個對社會負責(zé)的環(huán)保企業(yè)-綠色XX.5.3.2.4職業(yè)安全健康方針：適當(dāng)時制定；總經(jīng)理根據(jù)本公司的發(fā)展目標(biāo)和顧客法律法規(guī)和相關(guān)方的期望，制定以上管理方針。體現(xiàn)了本公司滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，與公司發(fā)展的總方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)，提供制訂質(zhì)量目標(biāo)的框架。各級管理者應(yīng)采取宣貫、培訓(xùn)、考核等措施，使質(zhì)量、環(huán)境、成本方針為全體員工所熟悉、理解，并在實際工作中得到貫徹、執(zhí)行，并定期和或不定期管理評審其持續(xù)適宜性。任何偏離管理方針的行為應(yīng)立即采取糾正措施。方針對內(nèi)的傳達方式有:下達文件、頒布手冊、宣傳欄報道、畫冊宣傳，對外應(yīng)公開，通過傳真、信函、宣傳、畫冊、各類新聞媒體對外宣傳

37、報道等。5.3.3 相關(guān)文件（無）5.4 管理目標(biāo)和策劃方案5.4.1環(huán)境因素的識別評價程序5.4.1.1、目的最大限度的識別出本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并評價重要環(huán)境因素并及時更新，確保在建立環(huán)境目標(biāo)和運行控制（應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）考慮到這些重要環(huán)境因素。5.4.1.2、適用范圍適用于在公司服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方重要環(huán)境因素的識別、評價和更新。5.4.1.3、相關(guān)文件a）文件控制程序b）運行控制程序c）對可施加的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序d）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序5.4.1.4職責(zé)5.4.1.4.1 企管辦a.負責(zé)對公司環(huán)境因素進行匯總、

38、登記、核定和重要環(huán)境因素評價的組織工作；b.編制重要環(huán)境因素一覽表。5.4.1.4.2 管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素一覽表。5.4.1.4.3 各部門負責(zé)本部門和相關(guān)方的環(huán)境因素識別、登記，并報管理者代表。5.4.1.5、程序內(nèi)容5.4.1.5.1 初始環(huán)境評審公司進行初始環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有：a.明確適用于公司使用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求識別及獲取渠道 ；b.評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、固廢物管理、資源能源消耗情況等；c.環(huán)境因素的識別和重大環(huán)境因素的確定；d.評價公司現(xiàn)有環(huán)境管理制度的有效性及其與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)差

39、距；e.公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括用地使用歷史沿革、污染物排放管網(wǎng)位置分布、功能區(qū)域劃分等；f.相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)境報告、三同時驗收報告等。初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由企管辦負責(zé)整理成書面報告提交管理者代表。5.4.1.5.2 環(huán)境因素的識別與評價步驟5.4.1.5.2.1 應(yīng)對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中存在或可能對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素進行識別、確認。這應(yīng)包括正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將三種時態(tài)的環(huán)境因素。5.4.1.5.2.2 環(huán)境因素識別范圍應(yīng)從公司內(nèi)部和外部可施加影響相關(guān)方，包括與公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的，從生命周期出發(fā)對環(huán)境因素進行

40、全面識別，以預(yù)防為主、防治結(jié)合為指導(dǎo)思想，可采用服務(wù)流程圖分析、統(tǒng)計分析及問卷調(diào)查等方式對公司涉及到的所有環(huán)境因素進行調(diào)查，找出與大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、輻射污染及能源資源有關(guān)環(huán)境因素。5.4.1.5.2.3 企管辦負責(zé)組織各部門進行環(huán)境因素識別工作，并設(shè)計和發(fā)放“環(huán)境因素排查表”5.4.1.5.2.4 各部門負責(zé)人組織人員，從部門確定的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中識別出具有或可能具有的環(huán)境影響的環(huán)境因素。其中活動的選擇可涉及生產(chǎn)過程、動力供應(yīng)、設(shè)備維修、銷售、包裝、儲存、運輸、綠化、污染物控制、污染物治理和處置（水、氣、聲、渣）等多方面。排查結(jié)果填寫在“環(huán)境因素排查表”上，并匯總按時報送到企管辦

41、。5.4.1.5.5 在上述調(diào)查的基礎(chǔ)上，企管辦應(yīng)編制環(huán)境因素匯總表。5.4.1.5.6 根據(jù)環(huán)境因素匯總表，企管辦組織評價、填寫環(huán)境因素評價表，根據(jù)兩類評價方法，確定重要環(huán)境因素，企管辦對評價結(jié)果確認后，應(yīng)編制重要環(huán)境因素一覽表，報管理者代表批準(zhǔn)。5.4.1.5.3 重要環(huán)境因素的評價5.4.1.5.3.1 重要環(huán)境因素的評價a、環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程度、后果的嚴(yán)重性、危害性、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況；b、有關(guān)法律和法規(guī)要求；c、組織實際情況（改變環(huán)境影響的技術(shù)難度，經(jīng)濟承受能力、對組織公共形象的影響等）；d、相關(guān)方的要求5.4.1.5.3.2 重要環(huán)境因素的評價方法環(huán)境因素

42、的評價方法采用“是非判斷法+打分法”相結(jié)合進行，對所有環(huán)境因素可先通過是非判斷法進行判定，其余的用打分法進行評價。5.4.1.5.3.3 重要環(huán)境因素的判定準(zhǔn)則a、凡是違反或超標(biāo)排放（或濃度、或總量），一定是重要環(huán)境因素；b、對公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急情況直接判定為重要環(huán)境因素；c、凡屬于國家重點控制的危險廢棄物均判定為重要環(huán)境因素；d、消耗方面高于公司的經(jīng)營管理要求直接判定為重要環(huán)境因素。e、按環(huán)境因素打分法評價出單因子分值超過某數(shù)值或總分值超過某數(shù)值。5.4.1.5.3.4 打分法環(huán)境因素的評價評分標(biāo)準(zhǔn)詳見下表多因素評分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 容得 分內(nèi) 容得 分A.影響的范圍C.發(fā)生的概率超出社區(qū)1

43、0持續(xù)10周圍社區(qū)8間斷8場界內(nèi)5偶然5B.影響的程度D.社區(qū)關(guān)注度嚴(yán)重10關(guān)注強烈10一般8一般關(guān)注8輕微5基本不關(guān)注5重大環(huán)境因素評定：當(dāng)A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D>30時，確定為重大環(huán)境因素。5.4.1.5.4企管辦負責(zé)把重要環(huán)境因素評價結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運行控制（應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）程序的依據(jù)，詳見運行控制程序、對可施加的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。5.4.1.5.5 環(huán)境因素更新。為保持信息的有效性，每年12月，企管辦應(yīng)組織各部門對環(huán)境因素進行再評價，必要時還應(yīng)適時進行更新。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時應(yīng)對環(huán)境因素

44、適時進行更新：a.與公司有關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變更；b.發(fā)生重大環(huán)境事故后；c.公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新工藝等；d.管理評審要求時；e.相關(guān)方連續(xù)提出抱怨或合理要求。5.4.1.5.6 企管辦根據(jù)公司環(huán)境管理水平的不斷提高和環(huán)境績效的逐步好轉(zhuǎn)，按文件控制程序?qū)Ρ境绦蜻M行修改。5.4.1.5.7 環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因素一覽表由企管辦負責(zé)分發(fā)給相關(guān)部門。5.4.1.6記錄a）環(huán)境因素排查表 b）環(huán)境因素匯總表 c）環(huán)境因素評價表d）重要環(huán)境因素一覽表5.4.2法律與其他要求控制程序5.4.2.1 目的用來確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律

45、，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。5.4.2.2 范圍適用于對與公司環(huán)境活動相關(guān)的國家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。5.4.2.3 相關(guān)文件a）文件控制程序。5.4.2.4職責(zé)5.4.2.4.1 企管辦負責(zé)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集，負責(zé)確認相關(guān)外來環(huán)境文件的適用性，編制法律、法規(guī)及其他要求清單、制定公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表。5.4.2.4.3 管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表。5.4.2.4.4 企管辦負責(zé)保存相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和要求原件，負責(zé)發(fā)放目錄和一覽表及相關(guān)的法律、法規(guī)文件。5.4.2.4.5 各部門負責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求清單有關(guān)內(nèi)容

46、傳達給員工并遵照執(zhí)行。5.4.2.4.5 程序內(nèi)容5.4.2.4.5.1 與公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：a.國際公約；b.國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；c.江蘇省環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；d.沭陽縣環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；e.執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求；f.行業(yè)環(huán)保及衛(wèi)生規(guī)范、條例；g.組織內(nèi)部行為準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)；h.其他相關(guān)方所提出的合理要求。5.4.2.4.5.2 獲取的方法企管辦應(yīng)專人負責(zé)每月一次與省級、地市級環(huán)保部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。還可以通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、書店、網(wǎng)上專業(yè)性報

47、刊雜志、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)等渠道補充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。5.4.2.4.5.3 選擇、確認、分發(fā)5.4.2.4.5.3.1 判別適用性的依據(jù)；企管辦根據(jù)以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。a.針對公司的環(huán)境因素包括活動、產(chǎn)品、服務(wù)。b.針對相關(guān)方（供方、處理方、合約方等）的要求c.針對地方環(huán)保部門，消防安全上級機構(gòu)的要求d.是否為更新版本。5.4.2.4.5.4 企管辦選擇、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，編制法律、法規(guī)及其他要求清單、制定公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表，經(jīng)管理者代表審批后，將公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表的文件匯編成集，由企管辦發(fā)放到公司相關(guān)各部門。5

48、.4.2.4.5.5 企管辦保存環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，當(dāng)上述外來環(huán)境文件更新或增加時，及時修正公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識。行為信息留存的舊版資料，由企管辦注明“作廢”字樣另行保存。5.4.2.4.5.6 法律法規(guī)的傳達、學(xué)習(xí)企管辦負責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工。可以對法律法規(guī)中的重要內(nèi)容進行摘編，有針對性地分發(fā)到各相關(guān)部門。 各部門負責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和要求。5.4.2.4.5.7 執(zhí)行（標(biāo)準(zhǔn)）和法律法規(guī)符合性評審對于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，企管辦據(jù)此制定公司公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表，發(fā)放相關(guān)各部門。

49、 各部門按照公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表及公司執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)一覽表所引述的內(nèi)容進行各項環(huán)境管理活動，由企管辦每年對各部門執(zhí)行情況進行檢查、確認。 5.4.2.4.6 記錄a）法律、法規(guī)及其他要求清單b）公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表c）公司執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)一覽表5.4.3管理體系策劃控制程序5.4.3.1 目的進行管理體系的策劃，以制定目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標(biāo)；5.4.3.2 范圍適用于對確保實現(xiàn)方針目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識別和策劃。5.4.3.3相關(guān)文件a）文件控制程序b）運行控制程序c）方針目標(biāo)管理程序5.4.3.4 職責(zé)5.4.3.4.1 總經(jīng)理室負責(zé)制定公司總目標(biāo)，根據(jù)公

50、司總目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管理體系策劃文件并負責(zé)審批管理方案。5.4.3.4.2 管理者代表負責(zé)審核目標(biāo)、指標(biāo)和各部門編制的管理體系文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。5.4.3.4.3 企管辦對方案情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。5.4.3.4.4 各部門主要負責(zé)人負責(zé)制訂本部門分解目標(biāo)，組織本部門的管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實施。5.4.3.5 程序內(nèi)容5.4.3.5.1 為實現(xiàn)公司的方針，總經(jīng)理室每年在編制年度公司經(jīng)營管理方案/計劃，制定總目標(biāo)，各部門應(yīng)制訂本部門分解目標(biāo)，其目標(biāo)應(yīng)同樣可測量的,并與公司方針和目標(biāo)保持一致,由總經(jīng)理室匯總。5.4.3.5.2

51、各部門應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)進行分析、轉(zhuǎn)化為本部門每年的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的管理策劃，執(zhí)行本控制程序的有關(guān)規(guī)定，要將目標(biāo)傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5.4.3.5.3 總經(jīng)理應(yīng)確保對管理體系進行策劃，以滿足目標(biāo)及管理體系的總要求。進行管理體系策劃的時機：在下列情況下需進行管理體系策劃：a.按照管理體系建立、改進；b.方針、目標(biāo)和指標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c.資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。5.4.3.5.4 管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。按公司和部門的目標(biāo)要求，總經(jīng)理和分管負責(zé)人負責(zé)對分管的各過程進行總體策劃和安排，具體包括各過程的確定、資源的配備資源.策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a. 需達到的目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；b.識別為實現(xiàn)目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c.對實現(xiàn)總體目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)、指標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d.根據(jù)評審結(jié)果尋找與目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，