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1、(設(shè)執(zhí)行董事)(以為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,發(fā)展生產(chǎn)限,依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法)及其他有關(guān)法律、行政公規(guī)的規(guī)定,由各方共同出資設(shè)立有限 公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”),特制定本章程司第一章公司名稱(chēng)和住所第一條公司名稱(chēng):有限公司第二條公司住所:第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍:第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本:人民幣萬(wàn)元第四章股東的姓名或名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間第五條股東的姓名或名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間如下:股東姓名或名稱(chēng)認(rèn)繳出 資額(萬(wàn) 元)比例出資方 式實(shí)繳出資 額(萬(wàn)元)出資時(shí) 間余額交付 期限IV.'、第六條公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)
2、。第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有如下權(quán)利:(1)參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);精心整理(2)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;(3)選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;(4)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓?zhuān)唬?)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;(6)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增的注冊(cè)資本;(7)公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);(8)有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告;第八條股東承擔(dān)以下義務(wù):(1)遵守公司章程;(2)按期繳納所認(rèn)繳的出資;(3)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);(4)在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后,股東不得抽逃出資;第六章股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件第九條有限責(zé)任公司的股東
3、之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第十條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東 應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起 滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股 東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以 上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓 時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第十一條股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū),向新股東簽 發(fā)出資證明書(shū),并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額
4、的記載。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、 監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十)修改公司章程;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十三條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資
5、最多的股東召集和主持。第十四條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十五條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前 通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次,臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán) 的股東、公司的監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東 會(huì)議,行使委托書(shū)中載明的權(quán)利。第十六條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履 行職務(wù)時(shí),由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的 股東可以自行召集和主持。第十七條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)以書(shū)面形式一致表示同意的,可以不召開(kāi)股 東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上
6、簽名、蓋章。股東會(huì)會(huì)議作 出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者 變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)對(duì)其他 事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十八條不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一人,執(zhí)行董事為公司法定代表人,對(duì)公司 股東會(huì)負(fù)責(zé),由全體股東選舉產(chǎn)生或免除。執(zhí)行董事任期 3年,任期屆滿,可連選連 任。第十九條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)
7、虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任 或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十條本公司設(shè)經(jīng)理1名,經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘,任期三年;經(jīng)理行使 下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)
8、章;(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管 理人員;(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。(或本公司不設(shè)經(jīng)理)。第二十一條公司設(shè)監(jiān)事1人,由公司全體股東選舉產(chǎn)生或免除。 監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé), 監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、 行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí) 管理人員予以糾正;(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行
9、董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股 東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;(六)依照本法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第二十二條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十三條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本 公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并應(yīng)于第 二年三月三一日前送交各股東。第二十四條公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī),國(guó)務(wù)院財(cái)政主管 部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利
10、;公司新增資本時(shí),股東有權(quán) 優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。第二十五條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第九章公司的解散事由與清算辦法第二十六條公司的營(yíng)業(yè)期限為年,從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。 第二十七條公司有下列情形之一的,可以解散:(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);(二)股東會(huì)決議解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);(五)人民法院依照本法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第二十八條公司解散時(shí),應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)確認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申 請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十九條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后 的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案, 涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十條公司章程的
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