淺析合同詐騙罪的構(gòu)成與處罰

1、ASK 中Tw w as k<cn免費袪律瞥詢就上中顧法律阿淺析合同詐騙罪的構(gòu)成與處罰一、前言一九九七年三月十四日，八屆全國人大五次會議對一九七九年的中華人民共和國刑 法進行了一系列重大修訂，其中將合同詐騙罪以分則條文形式單列出來，這是我國刑事 立法的進步表現(xiàn)，也是我國刑事立法健全的重要標(biāo)志，認真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確運用，為進一步規(guī) 范司法機關(guān)活動，搞好懲治犯罪，保護人民，推動依法治國，維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā) 展都具有十分重要的意義。犯罪構(gòu)成是我國刑法所規(guī)定的決定某一具體行為的社會危害性 及其程度而為該行為構(gòu)成犯罪所必需的一切客觀和主觀要件的總和，從該定義上可以看 出，第一、犯罪構(gòu)成是一系列主客

2、觀要件的總和。任何一個犯罪構(gòu)成都包括許多要件，這 些要件的總和就形成某種罪的犯罪構(gòu)成；其二、任何一個犯罪都可以由許多事實特征說明， 但并非每一個事實特征都是犯罪構(gòu)成的要件，只有對行為的社會危害性及其程度具有決定 意義而為該行為成為犯罪所必須的那些事實特征，才是犯罪構(gòu)成的諸要件；其三、行為成為犯罪所必須具備的諸要件，是由我國刑法規(guī)定或包含的，概括地講每一個犯罪構(gòu)成都是 由犯罪客體、犯罪客觀方面、犯罪主體、犯罪主觀方面四方面的要件構(gòu)成。犯罪客體指刑 法所保護的而犯罪所侵犯的社會主義社會關(guān)系，犯罪客觀方面指犯罪活動的客觀外在表 現(xiàn)，主要指危害社會的行為及其所造成的危害結(jié)果。 而犯罪主體則是指達到法定

3、責(zé)任年齡， 具有責(zé)任能力實施危害社會行為的人， 犯罪主觀方面指犯罪主體對他所實施的行為的危害 結(jié)果所抱的心理態(tài)度即故意或過失。刑法規(guī)定犯罪構(gòu)成有著重大意義。第一、為追究犯罪人的刑事責(zé)任提供依據(jù)；第二、為劃分罪與非罪、此罪與彼罪的界限提供標(biāo)準(zhǔn)；第三,為無罪的人不受法律追究提供法律保障。犯罪構(gòu)成的理論在刑法科學(xué)中占有重要地位， 在整個社會主義刑法理論體系中占據(jù)中 心地位，是正確認定犯罪理論的基礎(chǔ)，由于它是對一切犯罪構(gòu)成所作的科學(xué)上的抽象和概 括，反映犯罪構(gòu)成的共同特征，從而對分析具體的犯罪構(gòu)成，正確理解定罪量刑，具有指 導(dǎo)意義。合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事

4、 人財物，數(shù)額較大的行為。細分析，不難發(fā)現(xiàn)，詐騙罪所侵犯的是財產(chǎn)所有權(quán)，而合同詐 騙罪除財產(chǎn)所有權(quán)外，更重要的是正常的社會主義市場經(jīng)濟秩序。因此，將其作為詐騙罪 的一種表現(xiàn)形式而不將其專門抽出作為一個單獨的罪名，則于理不通。新刑法將合同詐騙單獨列出罪名并置破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪一章中，必將更加有利于對利用合同進行詐騙的違法犯罪活動的打擊。二、合同詐騙的主體要件本罪主體是一般主體，凡達到刑事年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可成為本罪主 體，單位亦能成為 本罪主體，合同詐騙罪是在合同的簽訂和履行過程中發(fā)生的，所有本 罪主體應(yīng)是合同的當(dāng)事人一方，從該角度講，我們認為本罪的主體屬于特殊主體一類。單

5、 位犯合同詐騙罪必須具備兩個條件：一是單位主管人員或直接責(zé)任人員對該單位在對外交 往中的詐騙行為是明知的，默許或指使的；二是非法所得歸單位所有或基本歸單位所有。 只 要符合這兩條，就可以認定是單位詐騙。據(jù)此，應(yīng)分清以下三種情況：1、單位的法定代表人以單位名義實施的合同詐騙行為， 其犯罪非法所得歸單位所有，即屬單位詐騙；假冒單位法定代表人身份以單位名義實施的 合同詐騙行為，法定代表人和單位不追認的，屬個人詐騙 ；2、單位組織內(nèi)的自然人在職務(wù) 范圍內(nèi)以單位名義實施合同詐騙行為， 且單位內(nèi)自然人犯罪非法所得歸單位的， 屬單位詐騙；以單位名義實施的非職務(wù)行為，非授權(quán)行為，單位事后不追認的，屬個人詐騙；

6、3、自然人經(jīng)單位授權(quán)在此范圍單位名義實施合同詐騙行為后經(jīng)單位追認，且犯罪非法所得歸單位所有，屬單位詐騙；盜用、冒用、偽造單位公文、證件、印章或以終止后的單位名義實 施的合同詐騙行為，屬個人詐騙。對于單位詐騙案件的處罰，在追究主管人員或直接責(zé)任 人員刑事責(zé)任的同時，對單位判處罰金。對于個人承包中以單位名義進行詐騙活動的，要依承包方式，承包性質(zhì)以及承包方與發(fā)包方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系等具體情況進行具體分析， 區(qū)別對待。具體講，對于定額上繳承包費，除了上繳一定基數(shù)外，其余收益都歸承包人的， 承包人利用合同進行詐騙，一般 作為個人詐騙處理；對于責(zé)任制承包，資產(chǎn)、場地、流動 資金等都屬于單位所有，承包人只根據(jù)企

7、業(yè)效益提成，按比例拿獎金的，承包人利用合同 進行詐騙，一般作為單位詐騙處理，但如果發(fā)包方只派人掛承包單位的名，并不直接參與 管理、經(jīng)營的，或者贓款全部或大部分歸承包經(jīng)營者個人的 ，則應(yīng)定個人詐騙。三、合同詐騙罪的客體要件合同詐騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體， 既侵犯了合同對方當(dāng)事人的財產(chǎn)所有權(quán)， 又侵犯 了正常的市場經(jīng)濟秩序。合同，亦稱契約，指當(dāng)事人之間為實現(xiàn)一定目的，明確相互權(quán)利 義務(wù)的協(xié)議，合同是商品交換關(guān)系在法律上的表現(xiàn)形式，合同法律制度集中體現(xiàn)和反映了商品經(jīng)濟關(guān)系發(fā)展的內(nèi)在要求和一般規(guī)則，為商品交換提供了基本行為模式。社會主義市 場經(jīng)濟條件下，合同法律制度是維護社會經(jīng)濟秩序的基本保證。利用合

8、同進行詐騙活動， 主要表現(xiàn)在：無合法經(jīng)營資格的一方當(dāng)事人與另一方當(dāng)事人簽訂購銷或加工承攬合同，騙取定金，預(yù)付款或材料費；利用中介機構(gòu)簽訂轉(zhuǎn)包合同，騙取定金或預(yù)付款；虛構(gòu)工程合同， 騙取工程預(yù)付款；合同雙方惡意串通，利用合同將國有或集體財產(chǎn)轉(zhuǎn)移或據(jù)為己有；本無履 行能力，弄虛作假，蒙騙他人簽訂合同，或是約定難以完成的條款，當(dāng)對方違約后向其追 償違約金。合同詐騙直接使他方當(dāng)事人財產(chǎn)減少，侵害其財產(chǎn)所有權(quán)，同時，極大地妨害 了正常的社會主義市場交易秩序和競爭秩序。四、合同詐騙罪的主觀要件合同詐騙罪的主觀方面只能是故意， 并且具有非法占有公私財產(chǎn)的目的。 行為人主觀 上如果沒有上述詐騙故意，只是由于客

9、觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無法償還時， 則不能以合同詐騙罪論處。關(guān)于“非法占有”本質(zhì)意義上在于占有的非法性，即占有財產(chǎn)的手段是詐騙，是非法，而不管占有財物作何用途，即使是“為公行騙”，所騙錢財用于 解決困難，生產(chǎn)經(jīng)營甚至償還債務(wù)等，也不影響“占有”的手段的“非法”性。關(guān)于非法 占有的“目的”，在合同詐騙罪中，行為人為什么簽訂假合同騙取他人錢財，屬于犯罪動 機問題，該動機可能是應(yīng)生產(chǎn)之需，或還他人之債，但這些只是騙取他人財物的內(nèi)心起因， 屬犯罪動機，而其行為的“目的”依然是希望或追求非法占有他人財物。所以，構(gòu)成詐騙 的行為人上的非法占有目的，即包括行為人意圖本人對非法所得的占有， 也包括

10、竭力為單 位或第三人對非法所得的占有。合同詐騙犯罪故意產(chǎn)生的時間既可能是行為人實施行為的最初，也可能產(chǎn)生在其他合法行為進行的過程中。有的行為人簽訂合同時，是真實地市 場經(jīng)濟行為，但合同履行過程中，由于貨源、銷路、市場的變化，致使合同難以履行，甚 至無法履行，從而產(chǎn)生詐騙故意，采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的手段，欺騙對方，即使有歸 還能力而不愿歸還已到手的對方錢財，達到非法占有目的。司法實踐中，認定主觀目的是 什么主要還是從客觀表現(xiàn)去分析， 故這也成為公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛的借口。 只要在履行 合同中無能力履行義務(wù)就一概定為合同詐騙行為，是地方保護主義的具體體現(xiàn)，是對本罪主觀要件錯誤的理解，這樣做也是背

11、離立法精神的，應(yīng)堅決予以糾正。5ASK 中Tw w as k<cn免費袪律瞥詢就上中顧法律阿五、合同詐騙罪的客觀要件刑法第二百二十四條規(guī)定合同詐騙罪的客觀表現(xiàn)形式有如下五種：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證 明作擔(dān)保。（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同方法，詐騙對方 當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財 產(chǎn)后逃匿。（五）以其他方法騙取當(dāng)事人財物。合同詐騙罪行為人是否“虛構(gòu)事實”，“隱 瞞真相”，其客觀鑒別標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵是看行為人有無履行合同的實際能力，所以合同詐騙，

12、 簡言之，就是行為人明知自己沒有履行合同的實際能力或擔(dān)保，故意制造假象使與之簽訂合同的產(chǎn)生錯覺，“自愿”地與行騙人簽訂合同，從而達到騙取財物的目的。1、行為人根本不具有履行合同的實際能力。認定行為人是否具有履行合同的實際能 力，應(yīng)當(dāng)以簽訂合同時行為人的資金狀況，信譽評價，貨源準(zhǔn)備等基本情況作依據(jù)，如果不看簽約時的實際履行能力，僅僅根據(jù)簽約后的履行表現(xiàn)來作判斷， 很容易使犯罪分子蒙 混過關(guān)。當(dāng)前，應(yīng)當(dāng)注意區(qū)別根本無履行合同能力與有部分履行合同能力的界限，只在完 全無履行合同能力的才能以合同詐騙罪論處。 這里關(guān)鍵要看簽訂合同時的履行能力， 至于 簽訂合同后由于客觀原因而造成無實際履行能力，此類情況

13、決不能以本罪定罪處罰。2、采取欺騙手段。欺騙手段絕大多數(shù)是作為，而不可能是單純的不作為，欺騙手段表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實或隱瞞真相。虛構(gòu)事實指行為人捏造不存在的事實，騙取被害人的 信任，其表現(xiàn)形式主要是：假冒訂立合同必需的身份，盜竊、騙取、偽造、變造簽訂合同 所需的法律文件、文書，制造“合法身份”，“履行能力”的假證明，虛構(gòu)不存在的基本 事實，虛構(gòu)不存在的合同標(biāo)的等。隱瞞真相是指行為人對被害人掩蓋客觀存在的基本事實, 其表現(xiàn)主 要是：隱瞞自己實際上不可能履行合同的事實， 隱瞞自己實際不履行合同的犯罪 意圖，隱瞞合同中自己有義務(wù)告知對方的事實。3、使與之簽訂合同的人產(chǎn)生錯誤認識。這種錯誤認識指對能夠

14、引起處分財產(chǎn)的事實情況的錯誤認識，而不是泛指受騙者對案件的一切事實情況的錯誤認識。在合同詐騙案中，受騙者的錯誤是“由于行騙者的行騙行為所引起的”，如果欺騙手段與錯誤認識之間缺乏 因果聯(lián)系，也不能以詐騙罪論處。4、 被騙人“自愿”地與行為人簽訂合同并履行合同義務(wù)，交付財物或行為人（或第三 人）直接非法占有他人履約而交付的財物。就合同詐騙罪合同的形式和內(nèi)容看，有兩種情形：1、假面目簽訂的合同。假面目指行為人的姓名和身份、訂的合同、使用的公章和介 紹信等是假的。假面目必然導(dǎo)致合同內(nèi)容的虛假性，即客觀上無法履行合同的內(nèi)容。行為 人同他人簽訂這種合同，詐騙故意明顯，只要所騙財物到手，即可認定詐騙既遂。2

15、、真面目簽訂合同，即行為人的姓名、身份、簽訂的合同、使用的公章介紹信等都是真的，但 其合同內(nèi)容分三種情況：一是內(nèi)容真實的合同，若不是詐騙故意明顯，一般情況下，不以 合同詐騙罪論處；二是內(nèi)容半假半真的合同，如果行為人有履約意圖，客觀上也為履行合 同作積極努力，雖因客觀原因未能履行，但不能認定詐騙；相反，如果客觀有履約可能，但主觀上無履約意圖，借有部分履約能力之名行詐騙之實，自然以合同詐騙罪論處；三是內(nèi)容假的合同，行為人完全沒有履約能力，主觀上意圖無償占有錢財，客觀方面將所騙錢 財用于揮霍或其他用途，自然以詐騙罪論處。六、關(guān)于合同詐騙罪的處罰合同詐騙行為只有達到數(shù)額較大，才構(gòu)成犯罪。新刑法實施后，

16、關(guān)于“數(shù)額”沒有司 法解釋加以明確。一九九六年十二月二十四日公布的最高院 關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用 法律的若干問題的解釋中規(guī)定：各高院在 2千至4千元，3萬至5萬元的幅度內(nèi)，為數(shù) 額較大，數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在看來已不適應(yīng)司法實踐，最高院應(yīng)及時制訂新的數(shù) 額標(biāo)準(zhǔn)。合同詐騙涉及三種數(shù)額，即受騙損失數(shù)額，實騙數(shù)額和行騙數(shù)額。受騙損失數(shù)額 指犯罪分子的詐騙行為實際造成的損失數(shù)額；實騙數(shù)額即受騙者被騙而實際交付給犯罪 分子的財產(chǎn)數(shù)額；行騙數(shù)額指犯罪分子主觀上預(yù)計到的詐騙的總的數(shù)額，一般是指合同標(biāo) 的額。按照司法解釋，詐騙數(shù)額應(yīng)以行為人實際騙到的數(shù)額認定，合同標(biāo)的額可以作為量 刑情況予以考慮。合同詐

17、騙罪與現(xiàn)實中有的人“借雞生蛋”是有區(qū)別的，“借雞生蛋”只要行為人能在短時間內(nèi)償還債務(wù)并賠償損失，就可不以合同詐騙罪論處。關(guān)于連環(huán)詐騙，是指利用合同詐騙的行為人為了彌補前一次詐騙造成的虧空，而去騙取一定的財物，以此相沖抵。關(guān) 于此種詐騙數(shù)額有三種認定方法： 一是總數(shù)額，即以其數(shù)次詐騙合同標(biāo)的的累加數(shù)額作為 詐騙數(shù)額；二是損失額，即受騙單位或個人因行為人的詐騙行為實際遭受的損失 ；三是實得 數(shù)額，即以行騙行為人通過詐騙行為為自己實際獲得的非法所得作為詐騙數(shù)額。按照司法解釋，應(yīng)按實際未歸 還的數(shù)額認定，量刑時可將多次行騙數(shù)額作為從重情節(jié)予以考慮。關(guān)于詐騙未遂，可分三種情況：第一是行為人雖然實施了詐騙行為，但是沒致使被害 人陷入錯誤認識，也沒有騙簽到合同，應(yīng)不以犯罪論處或免予刑事處分；第二是行為人采取欺騙手段，企圖騙取已占有的他人財物，應(yīng)以行為人所占有的他人財物數(shù)額為犯罪數(shù)