股權(quán)收購合同

1、股權(quán)收購合同 甲方：有限公司 乙方：集團(tuán)有限公司 鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司；乙方為注冊在上海的一家大型企業(yè)集團(tuán)，持有A公司85股權(quán)。2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的A有限公司（以下簡稱A公司）85股權(quán)（以下簡 股權(quán)收購合同甲方：有限公司乙方：集團(tuán)有限公司鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司；乙方為注冊在上海的一家大型企業(yè)集團(tuán)，持有A公司85股權(quán)。2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的A有限公司（以下簡稱A公司）85股權(quán)（以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)”），甲方擬受讓該等目標(biāo)股權(quán)并成為A公司新的第一大股東（以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。故此，本協(xié)議的各方經(jīng)過

2、友好協(xié)商，就目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜作出如下初步約定，以資共同遵守。第一條 本協(xié)議宗旨及地位1.1 本協(xié)議旨在對截至本協(xié)議簽署之日，甲、乙雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達(dá)成的全部意向作出概括性表述，及對有關(guān)交易原則和條件進(jìn)行初步約定，同時，明確相關(guān)工作程序和步驟，以積極推動股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實施。第二條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1 目標(biāo)股權(quán)數(shù)量：A公司85股權(quán)。2.2 目標(biāo)股權(quán)收購價格確定：以200 年 月 日經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定。第三條 盡職調(diào)查3.1 在本協(xié)議簽署后，甲方安排其工作人員對A公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對此，乙方應(yīng)予以充

3、分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。3.2 如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對本協(xié)議項下的交易有任何實質(zhì)影響的任何事實（包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險等），甲方應(yīng)書面通知乙方，列明具體事項及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會討論并盡其努力善意地解決該事項。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起十（10）日內(nèi)，乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項至甲方（合理）滿意的程度，甲方可于上述書面通知發(fā)出滿十(10)日后，以給予乙方書面通知的方式終止本協(xié)議。第四條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議4.1 于下列先決條件全部獲得滿足之日起五日內(nèi)，雙方應(yīng)正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：(1)甲方已完成對A公

4、司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實質(zhì)性影響的重大事實（或發(fā)現(xiàn)該等重大事實但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決）；(2)簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（包括其附件）的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。(3)甲方董事會和臨時股東大會表決通過收購目標(biāo)股權(quán)議案。4.2 除非雙方協(xié)商同意修訂或調(diào)整，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款和條件應(yīng)與本協(xié)議初步約定一致，并不得與本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容相抵觸。第五條 本協(xié)議終止5.1 協(xié)商終止：本協(xié)議簽署后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議得終止。5.2 違約終止：本協(xié)議簽署后，一方發(fā)生違約情形，另一方可依本協(xié)議規(guī)定單方終止本協(xié)議。5.3 自動終止：本協(xié)議簽署后，得依第3.2款之規(guī)定自動終止。第六條 批準(zhǔn)、授權(quán)和生效6.1 本協(xié)議簽署時應(yīng)取得各方有權(quán)決策機構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。6.2 本協(xié)議在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。第七條 保密7.1 本協(xié)議雙方同意，本協(xié)議所有條款、從本協(xié)議雙方所獲得的全部信息均屬保密資料，惟如有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時則除外。7.2 本協(xié)議各方同意，不將保密資料用于下述情況以外的任何目的