企業(yè)業(yè)務(wù)流程管理辦法

1、精品文檔流程管理辦法第一章總則第一條 流程管理是現(xiàn)代化企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力必備的管理工 具，是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)落地，打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)軟實(shí)力，構(gòu)建新機(jī)制和 強(qiáng)化執(zhí)行力的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為此必須構(gòu)建一整套科學(xué)的業(yè)務(wù)流程管理 體制，建立運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)流程管理機(jī)制，依據(jù)中國(guó)石化管理標(biāo)準(zhǔn)化、 信息化總體方案方案的要求，在未來(lái)十二五計(jì)劃中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程標(biāo) 準(zhǔn)化體系與全面實(shí)施業(yè)務(wù)流程化管理特制訂本流程管理辦法。第二條 本制度規(guī)定了流程體系建設(shè)中所有流程的建立、發(fā)布、 維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控的職責(zé)和程序。第三條 本流程管理辦法適用范圍是：中國(guó)石化總部職能部門、 事業(yè)部/管理部、集團(tuán)公司企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司業(yè) 務(wù)

2、流程管理。第二章建立流程管理辦法原則第四條 流程的建立、發(fā)布、維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控，應(yīng)遵循 以下原則：（一）堅(jiān)持服務(wù)于戰(zhàn)略、核心業(yè)務(wù)的原則，保證流程與戰(zhàn)略目標(biāo) 和業(yè)務(wù)發(fā)展的一致性；（二）堅(jiān)持流程與組織、崗位匹配原則，保證流程的完整性和暢 通性；（三）堅(jiān)持流程體系與制度體系相匹配，流程體系是制度體系建 設(shè)的基礎(chǔ)，制度體系是流程體系運(yùn)行的保障；（四）堅(jiān)持從簡(jiǎn)、有效原則，保證流程的可操作性；（五）堅(jiān)持集中管理的原則，保證流程體系的完整性、流程間的匹配性和流程描述的規(guī)范性具體流程管理操作過(guò)程，詳見附件一：流程管理操作流程第二章流程體系建設(shè)與分層分類精品文檔第五條 建立業(yè)務(wù)流程體系的主要原則：1）全面

3、系統(tǒng)的原則。導(dǎo)入先進(jìn)流程管理理念，涵蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域，按行業(yè) 價(jià)值鏈原則對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行科學(xué)分類和流程層級(jí)設(shè)定，自上而下建設(shè)業(yè) 務(wù)流程體系?？傮w規(guī)劃、科學(xué)實(shí)施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)控制度修 訂、管理信息化工作。2）統(tǒng)一規(guī)范的原則。統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一模板、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步調(diào)，確保業(yè) 務(wù)流程重要度、顆粒度一致，形成標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程體系。3）實(shí)用效能的原則。從實(shí)際出發(fā)，體現(xiàn)中國(guó)石化管理特點(diǎn)，滿足經(jīng)營(yíng)管理 需求。突出重點(diǎn)，明確關(guān)鍵要素，合理控制成本，提高工作效率。4）積極穩(wěn)健的原則。流程“誰(shuí)所有、誰(shuí)主管”，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，細(xì) 化措施，努力推進(jìn)流程體系建設(shè)。“先試點(diǎn)、再推廣”，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐 步推開，不

4、斷提升，穩(wěn)健有序推進(jìn)。第六條 業(yè)務(wù)流程的分層：企業(yè)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)是對(duì)企業(yè)全部業(yè)務(wù)流程有機(jī)聯(lián)系的結(jié)構(gòu)化反映，包括流程的分類以及流程的層級(jí)。下圖是企業(yè)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)示意圖。 可以根據(jù)該流程架構(gòu) 制定中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程架構(gòu)。其中紅色圓圈部分與中國(guó)石化業(yè)務(wù)總體框架相對(duì) 應(yīng)。精品文檔心業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)。中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程的層級(jí)劃分依據(jù)通行的流程分級(jí)原則，并根據(jù)中國(guó)石化業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)管理特點(diǎn)， 初步確定中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程最多分為五個(gè)層級(jí)，基本可以滿足總部職能部門、事業(yè)部/管理部和分（子）公司/企事業(yè)單位不同層面的業(yè)務(wù)管理需求。如下圖所示:級(jí)別斗圖3.3業(yè)務(wù)流程的層級(jí)級(jí)別3流程圖2.12.2.32.2.1- fe

5、i2.2.2-i223級(jí)別芻步驟圖模型流程實(shí)際流程圖3.1業(yè)務(wù)流程架構(gòu)依據(jù)行業(yè)價(jià)值鏈分析原則，并參照中國(guó)石化業(yè)務(wù)實(shí)際情況，確定中國(guó)石化核精品文檔1、一級(jí)流程：價(jià)值鏈和支持流程需要說(shuō)明的是：大多數(shù)的業(yè)務(wù)流程分解至第三或第四層級(jí)時(shí)，就可落地執(zhí)行,不需要進(jìn)一步細(xì)分。具體描述如下:表示公司價(jià)值鏈的各主要價(jià)值創(chuàng)造環(huán)節(jié)和運(yùn)營(yíng)所必需的各支持環(huán)節(jié)。反映中國(guó)石化的業(yè)務(wù)架構(gòu)、整體的價(jià)值鏈和所有支持流程。一級(jí)流程可以反映整個(gè)公司業(yè)務(wù)組織的最高層次映射。2、二級(jí)流程：流程鏈通常反映企業(yè)價(jià)值鏈內(nèi)部業(yè)務(wù)域， 或職能領(lǐng)域的劃分。在業(yè)務(wù)領(lǐng)域，二級(jí)流 程通?？梢苑从衬骋淮箢悩I(yè)務(wù)的內(nèi)部業(yè)務(wù)模型； 在職能領(lǐng)域，二級(jí)流程通常反映 構(gòu)

6、成某一職能內(nèi)部的功能劃分。3、三級(jí)流程：流程圖表述了某一個(gè)業(yè)務(wù)或職能領(lǐng)域的流程。由業(yè)務(wù)域內(nèi)一個(gè)或一組能夠產(chǎn)生結(jié)果 并相互連接的流程組成，屬于中階流程，也稱為“域過(guò)程” 。三級(jí)流程圖能夠反 映業(yè)務(wù)活動(dòng)在不同組織機(jī)構(gòu)層次之間職責(zé)的分配。4、四級(jí)流程：活動(dòng)圖代表組成流程的一系列的活動(dòng)。 活動(dòng)圖反映完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的步驟， 通常 由一個(gè)部門的不同崗位或同一崗位完成。四級(jí)流程能夠反映崗位職責(zé)。5、五級(jí)流程：步驟圖詳細(xì)描述如何完成某個(gè)工作的步驟。每項(xiàng)代表要做的特定動(dòng)作，即程序。步 驟圖通常由一個(gè)特定的崗位，依據(jù)一定的工作標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立完成。第七條中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程分類根據(jù)集團(tuán)公司制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化項(xiàng)目所確定的業(yè)務(wù)分

7、類原則將中國(guó)石化業(yè) 務(wù)流程分為30大類，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)類流程分為12大類,管理支持類流程分為18大類。具體分類如下圖所示：精品文檔A.主營(yíng)業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)B.管理、服務(wù)與支持B1.決策與綜合協(xié)調(diào)管理B2.發(fā)展計(jì)劃管理B3.資本運(yùn)營(yíng)管理B4.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理B5.集團(tuán)財(cái)務(wù)管理B6.股份財(cái)務(wù)管理B7.企業(yè)改革管理B8.人力資源管理B9.科技管理B10.工程管理B11.信息化管理B12.健康安全環(huán)境管理B13.法律事務(wù)管理B14.紀(jì)檢監(jiān)察管理B15.審計(jì)管理B16.外事管理B17.后勤保障B18.黨群工作與企業(yè)文化圖3.2業(yè)務(wù)流程分類第六條 總裁辦公會(huì)指定企業(yè)管理與改革部全面負(fù)

8、責(zé)業(yè)務(wù)流程 管理體系建設(shè)，相關(guān)部門參與業(yè)務(wù)流程的編制和參與業(yè)務(wù)流程評(píng)審。第七條管理創(chuàng)新與改革部負(fù)責(zé)流程體系發(fā)布和維護(hù)。注：維護(hù)是指流程在執(zhí)行過(guò)程中各種情況的收集和解釋第八條 日常運(yùn)行業(yè)務(wù)級(jí)流程有相關(guān)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作的部門負(fù)責(zé) 人：根據(jù)公司的流程管A5.石油工程業(yè)務(wù)A6.煉化工程業(yè)務(wù)A7.原油和產(chǎn)品貿(mào)易A8.物資供應(yīng)A9.科技與研發(fā)業(yè)務(wù)A10.金融業(yè)務(wù)A11.公用工程業(yè)務(wù)A12.其他業(yè)務(wù)A1.油氣勘探與開發(fā)A2.煉油業(yè)務(wù)A3.化工生產(chǎn)與銷售A4.油氣和非油銷售組織與職責(zé)精品文檔理原則，制定和優(yōu)化本部門的業(yè)務(wù)流程建議， 并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，在企業(yè)管理與改革部統(tǒng)一安排下參與 有相關(guān)部門主持的有關(guān)

9、本部門有關(guān)流程新增/變更的評(píng)審。并報(bào)企業(yè) 管理與改革備案。第四章業(yè)務(wù)流程管理規(guī)范第九條 流程分類一經(jīng)確定，原則上不進(jìn)行新增/變更，如果需 要新增/變更應(yīng)由企業(yè)管理與改革部組織相關(guān)部門進(jìn)行討論。第十條 當(dāng)企業(yè)某項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生改變或其他客觀原因?qū)е铝艘延?流程不能較好的描述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，可以申請(qǐng)流程的新增/變更；流程的新增/變更需求有三種：領(lǐng)導(dǎo)要求、流程執(zhí)行檢查結(jié)果、 責(zé)任部門提出改進(jìn)建議。第十一條 流程的新增/變更由該流程的責(zé)任部門提出申請(qǐng)，填 寫流程新增/變更審批表并附上原流程和新增/修改后的流程。第十二條 企業(yè)管理與改革部對(duì)流程本身的規(guī)范性、與其他相關(guān) 流程的匹配性，與規(guī)章制度和程序文件的關(guān)聯(lián)

10、性等進(jìn)行審核，在流 程新增/變更審批表上填寫意見。第十三條 由企業(yè)管理與改革部主任組織進(jìn)行評(píng)審，業(yè)務(wù)部門的 部門領(lǐng)導(dǎo)主持對(duì)流程新增/變更方案的討論、修改和確認(rèn)，并在流 程新增/變更審批表上簽署意見。第十四條 總部層面跨部門新增流程和總部與下屬分公司層面 流程變更必須提交總裁辦公會(huì)審批，總裁批準(zhǔn)。第十五條流程新增/變更后，由企業(yè)管理與改革部負(fù)責(zé)流程清單 相應(yīng)內(nèi)容的更改、版本號(hào)更新及流程備案，涉及到規(guī)章制度和程序文 件變更的需提交相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行變更，并納入相關(guān)審批流程。流程 發(fā)布由企業(yè)管理與改革部按發(fā)文的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章 流程監(jiān)控精品文檔第十六條各流程責(zé)任主體對(duì)所負(fù)責(zé)流程進(jìn)行監(jiān)控；企業(yè)管理與

11、 改革部依據(jù)企業(yè)管理與改革部集中匯總的流程問(wèn)題每年組織至少一 次流程執(zhí)行情況檢查，檢查結(jié)果作為流程新增/變更的依據(jù)之一。第十七條 每年底，管企業(yè)管理與改革部應(yīng)匯總各部門流程執(zhí)行 情況、流程檢查情況和流程新增/變更情況，并出具業(yè)務(wù)流程管理年 度報(bào)告。第十八條本制度由企業(yè)管理與改革部負(fù)責(zé)解釋 第十九條 本制度自頒布之日起實(shí)施。第八早附則精品文檔附件流程管理操作流程精品文檔流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注1公司經(jīng)理會(huì)決策下達(dá)實(shí)施流程體系建設(shè)文件公司戰(zhàn)略流程體系實(shí)施2企業(yè)管理與改革部設(shè)計(jì)流程體系的框架流程體系實(shí)施流程體系框架3公司各部門和分廠依據(jù)流程體系框架繪制流 程圖流程體系框架流程圖

12、4企業(yè)管理與改革部校對(duì)流程圖相關(guān)部門送上的流程圖初審?fù)旰蟮牧鞒虉D5送企業(yè)管理與改革部主管付總審核企業(yè)管理與改革部初審后的流程圖付總審核的流程圖6公司經(jīng)理會(huì)審批流程圖審核流程圖審批流程圖7發(fā)布公司經(jīng)理辦審批后的流程圖收到審批完后的流程圖下發(fā)流程圖8流程運(yùn)行日常管理和考核按照流程管理辦法考核流程運(yùn)行情況9公司各部門和分廠流程執(zhí)行和配合管理創(chuàng)新 考核 企業(yè)管理與改革部 門下發(fā)流程運(yùn)行制 度流程運(yùn)行精品文檔10在流程運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，做報(bào)告反映流程運(yùn)行流程異常反映精品文檔流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注11企業(yè)管理與改革部收到各部門對(duì)流程的建 議，進(jìn)行分析，得出分析意見各部門對(duì)流程建議

13、對(duì)流程分析意見12送主管付總審核，企業(yè)管理與改革部對(duì)流程分析意見對(duì)流程的審核13送公司經(jīng)理辦審批主管付總流程審核公司經(jīng)理辦審批14審批意見下達(dá)到企業(yè)管理與改革部，編制對(duì) 流程運(yùn)行意見后的流程圖下達(dá)審批意見編制對(duì)流程運(yùn)行意見15下達(dá)到公司各部門，執(zhí)行流程運(yùn)行新內(nèi)容修正后流程圖執(zhí)行新的流程1617181920精品文檔附件二一、流程描述規(guī)范流 程和相應(yīng)的表單、流程清單的描述，應(yīng)按照公 司統(tǒng)一文檔模版、符號(hào)體系、命名規(guī)范、版本要求進(jìn)行。在流程中突現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)-部門內(nèi)、外之間的銜接-工作繁瑣、反復(fù)-成本咼、效率低、時(shí)間長(zhǎng)-任務(wù)轉(zhuǎn)手次數(shù)多理清流程層次總、分式樹狀結(jié)構(gòu)搭建框架一列出清單一界定流程的范圍和層次精品

14、文檔業(yè)務(wù)流程描述所使用的軟件工具部門部門1部門2部門3部門4時(shí)間精品文檔業(yè)務(wù)流程描述符號(hào)體系實(shí)體外部實(shí)體業(yè)務(wù)活動(dòng)輸入/輸出（文件、報(bào)表、報(bào)告等）判斷、檢驗(yàn)、抉擇活動(dòng)順序、邏輯關(guān)系等結(jié)束子流程文本框的高度和它所關(guān)聯(lián)的邊框線將隨文本的增減而增減。拖動(dòng)側(cè)邊手柄可更改注釋寬事件仕解中國(guó)一航沈陽(yáng) 黎明航發(fā)（集團(tuán)）公司編號(hào)名稱流程名稱版本V1.0流程名稱精品文檔、流程描述的格式流程描述主體-業(yè)務(wù)流程-部門/崗位-時(shí)間順序輔助說(shuō)明流程圖名稱的字體是華文細(xì)黑，字大小是20部門和崗位的字體是宋體，字大小是14流程圖內(nèi)中的字體是宋體，字大小是8-必要的文字補(bǔ)充-流程相關(guān)問(wèn)題分析文檔信息-流程編號(hào)-版本信息三、流程的命名統(tǒng)一為“XXX流程”命名應(yīng)包含流程所描述的內(nèi) 容概述。流程的編號(hào)規(guī)則：LMLC XXXX XXXXXXXXXX四、 流程表單按照公司標(biāo)準(zhǔn)化工作表格規(guī)范化管理細(xì)則的規(guī) 定執(zhí)行。五、 流程圖的版本號(hào)從V1.0開始，每次更