保險(xiǎn)反洗錢工作總結(jié)

1、2016年保險(xiǎn)反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信譽(yù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則、中華人民共和國反洗錢法、金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法及廣東省反洗錢工作規(guī)定（粵106號(hào)）的要求，我市在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將某年反洗錢工作總結(jié)一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系我市為了做好反洗錢工作，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為

2、成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采

3、取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是仔細(xì)選配工作人員。要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報(bào)告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6次，參加人次多少人。主要學(xué)習(xí)了中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則、中華人民共和國反洗錢法、金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法及廣東省反洗錢工作規(guī)定等。三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解為了讓廣大群眾配合開展

4、反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問等。在某月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金