誠(chéng)信管理體系手冊(cè)(DOC43頁(yè))

1、誠(chéng)信管理體系手冊(cè)第A版。次編 制：誠(chéng)信工作小組審 核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控受控編號(hào)：2012年9月1日發(fā)布2012年9月1日實(shí)施修改記錄早下方修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)目錄0.1頒布令 30.2誠(chéng)信方針、誠(chéng)信目標(biāo)批準(zhǔn)令4.0.3任命書(shū) 60.4公司簡(jiǎn)介60.5公司誠(chéng)信管理體系結(jié)構(gòu)圖1.1.0.6誠(chéng)信管理體系職責(zé)分配表1.2.0.7誠(chéng)信體系手冊(cè)管理說(shuō)明1.2.1. 范 圍 1.3.2. 引用標(biāo)準(zhǔn)1.4.3. 術(shù)語(yǔ)和定義1.6.4. 誠(chéng)信管理體系要求1.8.4.1 總則 1.8.4.2 誠(chéng)信方針1.8.4.3 策劃 1.9.4.3.1 基本要求1.9.4.3.2 誠(chéng)信因素2.0.4.3.3

2、 社會(huì)責(zé)任2.1.4.3.4 誠(chéng)信文化2.2.4.3.5 目標(biāo)、方案和指標(biāo)2.4.4.3.6 文件 2.5.4.4 實(shí)施與運(yùn)行2.6.4.4.1 資源、職責(zé)和權(quán)限2.6.4.4.2 教育、培訓(xùn)和能力2.9.4.4.3 信息交流控制3.0.4.4.4 文件控制3.1.4.4.5 記錄控制3.1.4.4.6 運(yùn)行控制3.2.4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.2.4.5 檢查和改進(jìn)3.4.4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.4.4.5.2 不符合、預(yù)防/糾正措施、信用修復(fù)控制程序3.84.5.3 內(nèi)部核查3.9.4.6 評(píng)價(jià)與聲明3.9.4.6.1 合規(guī)性評(píng)價(jià)3.9.4.6.2 體系評(píng)價(jià)4.1.4.6.3 征信評(píng)

3、價(jià)4.1.4.6.4 聲明 4.1.0.1 頒布令根據(jù)產(chǎn)品安全法和產(chǎn)品安全法實(shí)施條例要求,依據(jù)QB/T4111-2010產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系（ CMS） 建立及實(shí)施通用要求， 產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，遵照浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作方案和寧波市關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系相關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際， 編制完成了誠(chéng)信管理體系手冊(cè)A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本誠(chéng)信管理體系手冊(cè)是公司誠(chéng)信管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)誠(chéng)信管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，在實(shí)際工作中履行各自的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)我公司的誠(chéng)信管理體系方針和目

4、標(biāo)?？偨?jīng)理：年月 日7 / 420.2 誠(chéng)信方針、誠(chéng)信目標(biāo)批準(zhǔn)令誠(chéng)信方針：誠(chéng)信創(chuàng)新，提供安全衛(wèi)生產(chǎn)品；持續(xù)改進(jìn)，努力追求顧客滿意；守法經(jīng)營(yíng)，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任。誠(chéng)信方針內(nèi)涵闡述誠(chéng)信創(chuàng)新提供安全衛(wèi)生產(chǎn)品“誠(chéng)”是一種真實(shí)不欺的美德，說(shuō)真話，做實(shí)事，反對(duì)欺詐、虛偽。 “信”的基本內(nèi)涵也是信守諾言，言行一致，誠(chéng)實(shí)不欺。故“誠(chéng)信”是中華民族美德之一。無(wú)論在過(guò)去或是現(xiàn)在亦或是未來(lái)，誠(chéng)信對(duì)于建設(shè)人類(lèi)社會(huì)文明都是極為重要的。所以本公司一貫遵循“誠(chéng)信創(chuàng)新” 的經(jīng)營(yíng)理念。正如總經(jīng)理常講的 “做品牌就是做良心”一樣， 其良心就是 “好心” 和 “公正正義”的意思，其實(shí)就是做人做事要真，要善，要美，要誠(chéng)，要忠，要樂(lè)于助

5、人?！皠?chuàng)新”的含義是：我們要在產(chǎn)品領(lǐng)域積極創(chuàng)新，用一切手段進(jìn)行技術(shù)和管理創(chuàng)新，不斷加大投入，不斷開(kāi)發(fā)出人們喜愛(ài)的新產(chǎn)品、新包裝、新品種，來(lái)滿足消費(fèi)者追求安全健康的心理需求。我們企業(yè)的宗旨是必須向消費(fèi)者提供安全產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)新產(chǎn)品，造福人民”。持續(xù)改進(jìn)努力追求顧客滿意體系的運(yùn)行，企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量是在不斷發(fā)展和變化的，不會(huì)停留在一個(gè)水平上，加上消費(fèi)者的需求是在不斷變化和提升的，對(duì)誠(chéng)信體系和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的要求是持續(xù)提高的，因而為消費(fèi)者提供產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)，就必須按照消費(fèi)者和我們的服務(wù)對(duì)象的要求自覺(jué)進(jìn)行改進(jìn)，誠(chéng)信管理體系運(yùn)行的有效性和適宜性也要求我們持續(xù)改進(jìn)。追求顧客滿意是一切優(yōu)秀企業(yè)的必然選擇，只有顧

6、客真正滿意了，企業(yè)才能生存與發(fā)展，形成良性循環(huán)。守法經(jīng)營(yíng)切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任堅(jiān)守合法經(jīng)營(yíng)是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，必須嚴(yán)格遵守企業(yè)相關(guān)的各種法律法規(guī)和各類(lèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如 : 產(chǎn)品安全法、環(huán)境保護(hù)法、勞動(dòng)法、食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品良好生產(chǎn)規(guī)范等。因?yàn)楫a(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)涉及范圍廣，領(lǐng)域多。有關(guān)聯(lián)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)方方面面。非三言?xún)烧Z(yǔ)能予概全，所以“守法經(jīng)營(yíng)，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任”言簡(jiǎn)意深。總而言之：只有我們企業(yè)都一絲不茍的去嚴(yán)格執(zhí)行各方面的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，才能確保企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)，才能取信于民，才能得到更好的發(fā)展。我們不僅建立并實(shí)施以法律為保障，責(zé)任為基礎(chǔ)和道德為支撐的誠(chéng)信管理體系，更重要的是要以多種方式承擔(dān)和履行社會(huì)責(zé)任回

7、饋社會(huì)，樹(shù)立良好的社會(huì)形象，如：提供安全衛(wèi)生產(chǎn)品；依法納稅；依法執(zhí)行勞動(dòng)合同、保險(xiǎn)；確保環(huán)保，節(jié)能和生態(tài)平衡等要求；合同履約；公共安全。上述誠(chéng)信方針與方針內(nèi)涵，切合公司多年發(fā)展的實(shí)際，適合本公司生產(chǎn)、服務(wù)、安全、保障的要求，可以很好的為誠(chéng)信目標(biāo)和指標(biāo)提供方向。誠(chéng)信管理體系目標(biāo)：見(jiàn)2012 年公司誠(chéng)信管理體系目標(biāo)落實(shí)要求：（1） 誠(chéng)信體系負(fù)責(zé)人要將誠(chéng)信方針和目標(biāo)傳達(dá)到公司全體員工和相關(guān)方（如供應(yīng)商、銷(xiāo)售商、各級(jí)主管單位等），使全體員工和相關(guān)方正確理解，在公司內(nèi)堅(jiān)決執(zhí)行。（2） 站在顧客立場(chǎng)上充分考慮顧客的需求和期望，使顧客的需求得到滿足。（3） 本公司將不斷地對(duì)誠(chéng)信方針和誠(chéng)信目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，

8、必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司發(fā)展的變化。（4） 對(duì)誠(chéng)信方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，具體執(zhí)行文件控制程序 ?？偨?jīng)理：年月日0.3任命書(shū)為保持公司誠(chéng)信管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信方針和目標(biāo)，特任命張小寧為我公司的誠(chéng)信管理工作小組組長(zhǎng)，授權(quán)：1 .按QB/T4111-2010標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持誠(chéng)信管理體系；2 .負(fù)責(zé)資源調(diào)配，確保誠(chéng)信管理體系所需程序的建立實(shí)施，任命誠(chéng)信小組成員；3 .參加體系評(píng)價(jià)和戰(zhàn)略評(píng)價(jià)；4 .參與應(yīng)急預(yù)案的領(lǐng)導(dǎo)工作；5 .組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠(chéng)信管理各項(xiàng)工作和相關(guān)事宜；6 .有權(quán)任命和解聘下屬誠(chéng)信管理人員；7 .有權(quán)審批關(guān)于誠(chéng)信各項(xiàng)制度和報(bào)告；8

9、.有權(quán)處理關(guān)于各部門(mén)誠(chéng)信管理問(wèn)題；9 .有權(quán)檢查和糾正各部門(mén)及員工的誠(chéng)信工作。特任命張國(guó)剛為我公司的誠(chéng)信管理工作小組副組長(zhǎng),張國(guó)剛兼誠(chéng)信體系負(fù)責(zé)人，授權(quán)：1 .負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理體系的建立、實(shí)施和保持；2 .負(fù)責(zé)體系的推動(dòng)運(yùn)行和監(jiān)督管理；3 .組織體系評(píng)價(jià)，在體系評(píng)價(jià)中提供誠(chéng)信管理體系運(yùn)行報(bào)告；4 .處理誠(chéng)信管理中各項(xiàng)具體工作和相關(guān)事宜；5 .管理下屬誠(chéng)信管理人員；6 .向公司高層領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告誠(chéng)信管理體系的運(yùn)行情況，包括業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；7 .協(xié)調(diào)處理與誠(chéng)信管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，包括與誠(chéng)信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠(chéng) 信標(biāo)識(shí)的使用、體系改進(jìn)的通報(bào)、社區(qū)溝通、社會(huì)征信、公益活動(dòng)策劃與溝通；8 .處理協(xié)調(diào)

10、內(nèi)部誠(chéng)信事務(wù)，批準(zhǔn)內(nèi)部核查計(jì)劃，組織內(nèi)部審核；9 .協(xié)調(diào)策劃公益活動(dòng)和誠(chéng)信品牌，起草誠(chéng)信戰(zhàn)略規(guī)劃，聯(lián)系誠(chéng)信管理體系評(píng)價(jià)事宜。茲任命誠(chéng)信管理工作小組為公司誠(chéng)信管理體系實(shí)施部門(mén)，具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部誠(chéng)信管理體 系的策劃、建立、實(shí)施，組織各部門(mén)對(duì)誠(chéng)信管理體系的有效運(yùn)行加以保持和改進(jìn)。0.4公司簡(jiǎn)介7 / 420.5 公司誠(chéng)信管理體系結(jié)構(gòu)圖0.6誠(chéng)信管理體系職責(zé)分配表、'、部門(mén)誠(chéng)信體系'、 管理要求對(duì)應(yīng)程序總 經(jīng) 理誠(chéng)信人（誠(chéng) 信小 組）辦 公 室各生產(chǎn)分廠4.誠(chéng)信管理體系通 用要求4.1原則VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.2誠(chéng)信方針VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

11、4.3策劃4.3.1基本要求誠(chéng)信策劃?rùn)C(jī)制OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.3.2誠(chéng)信因素誠(chéng)信因素識(shí)別、 評(píng)價(jià)和更新程序VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV4.3.3社會(huì)責(zé)任VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.3.4誠(chéng)信文化OOVOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.3.5 目標(biāo)、方果 和指標(biāo)OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.3.6 文件OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 資源、職責(zé)和權(quán)限OOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.4.2教育、培訓(xùn) 和能力OOOOOOOVOOOOOOOOOOOOO4.4.3信息交流與控制信

12、息交流控制程 序OVOOVOOOOOOOOOOOOOOOO4.4.4文件控制文件控制程序OVVOVOOOOOOOOOOOOOOOO4.4.5 記錄控制記錄控制程序OVVOVOOOOOOOOOOOOOOOO4.4.6運(yùn)行控制誠(chéng)信運(yùn)行控制程 序VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制程序VVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.5檢查和改進(jìn)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制 程序OVVOVOOVVOOVVOOVVOOVO4.5.2 不符合識(shí)另1、糾正、預(yù)防及 信用修復(fù)不符合識(shí)別、預(yù) 防/糾正措施、信用 修復(fù)控制程序OVOOOOOOOOOOOOO

13、OOOOOO4.5.3 內(nèi)部核查內(nèi)部核查控制程 序OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.6評(píng)價(jià)與聲明4.6.1合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)管理 程序OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.6.2體系評(píng)價(jià)體系評(píng)價(jià)管理程 序VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.6.3征信評(píng)價(jià)OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.6.4 聲明VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO注：，表示主管部門(mén)，O表示配合部門(mén)13 / 420.7 誠(chéng)信體系手冊(cè)管理說(shuō)明0.7.1本手冊(cè)是依據(jù)產(chǎn)品安全法、產(chǎn)品安全法實(shí)施條例、QB/T4111-2010產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng) 信管理體系（CMS建立及實(shí)施通用要求、產(chǎn)品

14、工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，遵照浙 江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作方案和寧波市關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系相關(guān)要求， 結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成的，該手冊(cè)系統(tǒng)地闡述了我公司的誠(chéng)信方針和誠(chéng)信管理機(jī)制以及各部門(mén)的職責(zé)，是本公司開(kāi)展誠(chéng)信體系建設(shè)活動(dòng)必須遵循的基本法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握和貫徹實(shí)施手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行誠(chéng)信體系程序文件和有關(guān)的質(zhì)量和產(chǎn)品安全管理體系程序，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。0.7.2 生效：本手冊(cè)自實(shí)施之日起生效。0.7.3 版本 /修改狀態(tài)：A/00.7.3.1 同一版本的手冊(cè)分受控與非受控兩類(lèi)。受控本封面之“受控狀態(tài)”欄加蓋受控章，發(fā)至本公司內(nèi)

15、部的手冊(cè)均應(yīng)為受控類(lèi)。A 受控本按受控號(hào)發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時(shí)修改或換頁(yè)，以保持手冊(cè)的現(xiàn)行有效性和一致性。B 本手冊(cè)非受控本一般是對(duì)外發(fā)放，僅作發(fā)放登記，更改通知不送達(dá)。0.7.4 發(fā)放：0.7.4.1 發(fā)放范圍：本手冊(cè)發(fā)至各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.7.4.2 發(fā)放手續(xù)：領(lǐng)用手冊(cè)的部門(mén)和個(gè)人均需登記、簽字。0.7.5 修改規(guī)定0.7.5.1 本手冊(cè)的更改（換頁(yè)）由誠(chéng)信小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效。0.7.5.2 一般遇到下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)誠(chéng)信體系手冊(cè)予以更改：公司內(nèi)職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；體系評(píng)價(jià)時(shí)對(duì)體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進(jìn)要求時(shí)；發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在重

16、大差錯(cuò)或條文含糊不清時(shí)；作為手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時(shí)；糾正、預(yù)防及信用修復(fù)措施所引起或其它引起手冊(cè)更改的原因產(chǎn)生時(shí)。0.7.5.3 手冊(cè)換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時(shí)，應(yīng)在頒布令中聲明廢止舊版本。0.7.6 手冊(cè)持有者的責(zé)任：0.7.6.1 學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊(cè)中的規(guī)定和要求;0.7.6.2 保持頁(yè)面整潔、完整，字跡清晰；0.7.6.3 妥善保存，不得丟失、不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外贈(zèng)。1. 范 圍1.1 總則本誠(chéng)信管理體系手冊(cè)是依據(jù)產(chǎn)品安全法、 產(chǎn)品安全法實(shí)施條例、 QB/T4111-2010產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系（CMS建立及實(shí)施通用要求、產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)

17、，遵照浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作方案和寧波市政府關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系相關(guān)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成的，規(guī)定了本公司建立及實(shí)施誠(chéng)信管理體系的原則、誠(chéng)信方針、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查和改進(jìn)、評(píng)價(jià)與聲明。通過(guò)誠(chéng)信管理體系的有效實(shí)施，有利于提高組織誠(chéng)信意識(shí)和管理水平；有利于提高組織核心競(jìng)爭(zhēng)力；有利于提高組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率；有利于組織行為符合法規(guī)要求，避免違法責(zé)任；有利于構(gòu)建和諧社會(huì)；有利于文明傳承。1.2 適用范圍本 誠(chéng)信管理體系手冊(cè)適用于本公司的誠(chéng)信管理體系，覆蓋總公司（浙江省寧波市北海橋）及公司各廠。按產(chǎn)品類(lèi)別描述適用于本公司：白酒產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的全過(guò)程及相關(guān)

18、活動(dòng)，使其能夠根據(jù)法律法規(guī)、政策和應(yīng)遵守的其他要求，以及誠(chéng)信因素信息，制定和實(shí)施誠(chéng)信方針與承諾目標(biāo)，建立、實(shí)施及保持和持續(xù)改進(jìn)誠(chéng)信管理體系。目前公司無(wú)外部過(guò)程，當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)需要而選擇可能影響誠(chéng)信的其他外包過(guò)程（源于外部的過(guò)程）時(shí)，應(yīng)對(duì)這些過(guò)程形成文件化的規(guī)定。42 / 422. 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 22117信用基本術(shù)語(yǔ)GB/T 23791企業(yè)質(zhì)量信用等級(jí)劃分通則GB/T 23793合格供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)規(guī)范ICCO26001 誠(chéng)信管理體系要求及使

19、用指南QB/T 4111產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系（CMS建立及實(shí)施通用要求中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品安全法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品安全法實(shí)施條例中華人民共和國(guó)計(jì)量法中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法中華人民共和國(guó)廣告法中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定產(chǎn)品召回管理規(guī)定危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見(jiàn)浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作方案GB/T 221

20、16 企業(yè)信用等級(jí)表示方法GB/T 22118 企業(yè)信用信息采集、處理和提供規(guī)范GB/T 22119 信用中介組織評(píng)價(jià)服務(wù)規(guī)范信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)GB/T 22120 企業(yè)信用數(shù)據(jù)項(xiàng)規(guī)范GB/T 23791 企業(yè)質(zhì)量信用等級(jí)劃分通則GB/T 23793 合格供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)規(guī)范ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求ISO22000:2005 產(chǎn)品安全管理體系-產(chǎn)品鏈中各組織的要求CAC 產(chǎn)品衛(wèi)生通則GB 14881 產(chǎn)品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T 17946 寧波酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13662 白酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20822 固液法白酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20821 液態(tài)法白酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 2760產(chǎn)

21、品添加劑衛(wèi)生使用規(guī)范GB 2761產(chǎn)品中真菌毒素限量GB 2762產(chǎn)品中污染物限量GB 2763產(chǎn)品中農(nóng)藥最大殘留限量GB 5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)更具體的參見(jiàn)外來(lái)法律法規(guī)清單3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 QB/T 4111 所確立的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。3.2 黃酒： （老酒）以稻米、黍米等為主要原料，經(jīng)加曲、酵母等糖化發(fā)酵劑釀制而成的發(fā)酵酒。果酒：是指以果品為原料，經(jīng)浸泡或發(fā)酵工藝釀制而成的低酒精度飲料。白酒：釀酒原料經(jīng)糖化、發(fā)酵、蒸餾而制成的酒精度在65度以下的蒸餾白酒。3.3 誠(chéng)信：組織運(yùn)行活動(dòng)中對(duì)承諾的履行與可信度的依存關(guān)系，包括顧客、供方、其他相關(guān)方以 及他們之間的相互關(guān)系。

22、3.4 誠(chéng)信環(huán)境：誠(chéng)信環(huán)境是對(duì)一個(gè)組織的誠(chéng)信氛圍所給出的一種評(píng)價(jià)，包括其誠(chéng)信服務(wù)意識(shí)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)狀況和以誠(chéng)信為核心的企業(yè)文化。3.5 誠(chéng)信管理體系（ CMS） ： 用來(lái)制定和實(shí)施誠(chéng)信方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。3.6 誠(chéng)信方針：由最高管理者就組織的誠(chéng)信價(jià)值正式表述的總體意圖和方向。3.7 誠(chéng)信目標(biāo)：產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)依據(jù)誠(chéng)信方針規(guī)定的所要實(shí)現(xiàn)的誠(chéng)信目的。3.8 誠(chéng)信指標(biāo)：由誠(chéng)信目標(biāo)產(chǎn)生，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)誠(chéng)信目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，往往根據(jù)針對(duì)失信治理方案的結(jié)果設(shè)定。3.9 誠(chéng)信因素：組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能影響企業(yè)誠(chéng)信度而又相互作用的一組要素。3.10 誠(chéng)信績(jī)效：

23、組織對(duì)其誠(chéng)信因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。測(cè)量的結(jié)果一般是定量和定 性相結(jié)合的報(bào)告文件。3.11 組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無(wú)論其是否具有法人資格、公營(yíng)或私營(yíng)。3.12 社區(qū)： “社區(qū)”一詞源于拉丁語(yǔ)，是指生活在同一地理區(qū)域內(nèi)、具有共同意識(shí)和共同利益的社會(huì)群體。誠(chéng)信管理體系涉及的社區(qū)影響包括利益相關(guān)方和對(duì)地域性民風(fēng)民俗的影響。3.13 內(nèi)部核查：客觀地獲取信息證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其選定的誠(chéng)信管理體系評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。3.14 產(chǎn)品可追溯：產(chǎn)品可

24、追溯就是在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)過(guò)程中，從對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料的生 產(chǎn)培育、產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)售的所有過(guò)程的記錄回溯能力。3.15 糾正措施：產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合原因所采取的措施。3.16 預(yù)防措施：產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為消除潛在不符合原因所采取的措施。3.17 勾兌：指以不同差異的合格的半成品或成品酒，互相摻混，達(dá)到某一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)酒的操作過(guò)程。3.18 污染：原料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品中出現(xiàn)外來(lái)的有害物質(zhì)。3.19 消毒：指以符合產(chǎn)品衛(wèi)生的化學(xué)藥劑及（或）物理方法，有效殺滅有害微生物，但不影響 產(chǎn)品品質(zhì)或其安全的適當(dāng)處理作業(yè)。3.20 半成品：指任何成品制造過(guò)程中所得的產(chǎn)品，此產(chǎn)品隨

25、后的制造過(guò)程，可制成成品者。3.21 成品：指經(jīng)過(guò)完整的制造過(guò)程并包裝完成的產(chǎn)品。3.22 保存期： 指在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下，產(chǎn)品可以食用的最終日期。超過(guò)此期限，產(chǎn)品質(zhì)量 （品質(zhì)）可能發(fā)生變化，因此產(chǎn)品不再適于食用。3.23 保質(zhì)期：指在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下，保持產(chǎn)品質(zhì)量（品質(zhì)）的期限。在此期限，產(chǎn)品完全適于銷(xiāo)售，并符合標(biāo)簽上或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的質(zhì)量（品質(zhì)）；超過(guò)此期限，在一定時(shí)間內(nèi)，產(chǎn)品仍然是可以食用的。4. 誠(chéng)信管理體系要求4.1 原則4.1.1 本公司依據(jù) GB/T4111-2010產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系（CM$建立及實(shí)施要求這一 標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)建立誠(chéng)信管理體系。4.1.2 本公司為

26、誠(chéng)信體系的建立提供充分的資源配置。4.1.3 本公司所建立的誠(chéng)信管理體系采用文件形式表達(dá)，具體見(jiàn)本章4.3.6 “文件”的規(guī)定。4.1.4 本公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按誠(chéng)信管理體系文件要求實(shí)施，并在實(shí)施中不斷改進(jìn)，保證提供的終產(chǎn)品符合法律法規(guī)和顧客要求，并增強(qiáng)顧客滿意。4.1.5 本公司采用方針、策劃、運(yùn)行、檢查、評(píng)價(jià)、征信、改進(jìn)的模式，持續(xù)改進(jìn)誠(chéng)信管理體系及其過(guò)程。4.1.6 財(cái)務(wù)管理和后勤保障系統(tǒng)納入到誠(chéng)信管理體系的范圍，保存財(cái)務(wù)年度審核報(bào)告。4.1.7 本公司積極營(yíng)造誠(chéng)信環(huán)境。4.1.8 完善誠(chéng)信管理體系，逐步建立誠(chéng)信策劃?rùn)C(jī)制、體系運(yùn)行機(jī)制、檢查改進(jìn)機(jī)制、評(píng)價(jià)公示機(jī)制。4.1.8.1 誠(chéng)信策劃?rùn)C(jī)

27、制公司成立誠(chéng)信體系領(lǐng)導(dǎo)小組和誠(chéng)信體系工作小組。公司成立誠(chéng)信體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)不同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期經(jīng)考察分析形成文字誠(chéng)信申報(bào)材料，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)簽發(fā)下達(dá)公司總體誠(chéng)信策劃，并責(zé)成誠(chéng)信體系工作小組各成員根據(jù)部門(mén)工作性質(zhì)進(jìn)行部門(mén)誠(chéng)信策劃。誠(chéng)信體系領(lǐng)導(dǎo)小組直接對(duì)公司最高管理權(quán)力機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。4.1.8.2 體系運(yùn)行機(jī)制（ 1）建立崗位職責(zé)；（ 2）部門(mén)及責(zé)任人明確承諾；（ 3）建立相關(guān)制度、工藝及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，防范員工失信風(fēng)險(xiǎn)；（ 4）建立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督；4.1.8.3 檢查改進(jìn)機(jī)制公司誠(chéng)信管理體系由誠(chéng)信體系工作小組直接監(jiān)督貫徹執(zhí)行，各職能部門(mén)按誠(chéng)信崗位職責(zé)和誠(chéng)信管理制度定期和不定期進(jìn)行自檢和檢查，對(duì)失

28、信風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，部門(mén)和責(zé)任人作出誠(chéng)信承諾，并做好誠(chéng)信記錄、檢查、反饋和改進(jìn)。4.1.8.4 評(píng)價(jià)公示機(jī)制對(duì)各項(xiàng)誠(chéng)信記錄由誠(chéng)信工作小組組織進(jìn)行誠(chéng)信管理評(píng)價(jià)，并定期在企業(yè)內(nèi)部和向社會(huì)監(jiān)督部門(mén)公示。4.2 誠(chéng)信方針4.2.1 本方針由總經(jīng)理制定并形成文件，傳達(dá)到相關(guān)人員，得到有效貫徹和實(shí)施。誠(chéng)信方針應(yīng)確保其滿足：（ 1）與誠(chéng)信有關(guān)的法律法規(guī)、政策與其他要求；（ 2）適合產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、安全和保障的要求；（ 3）失信預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)；（ 4）為誠(chéng)信目標(biāo)和指標(biāo)提供方向；（ 5）能為社會(huì)公眾所獲取。4.2.2 總經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)誠(chéng)信方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)公司的不斷發(fā)展。4.2.

29、3 本公司誠(chéng)信方針具體見(jiàn)0.2 誠(chéng)信方針批準(zhǔn)令中誠(chéng)信方針及誠(chéng)信方針的闡述。4.3 策劃4.3.1 基本要求4.3.1.1 在建立誠(chéng)信目標(biāo)后, 策劃為實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信目標(biāo)所采取的控制方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。4.3.1.2 公司建立文件控制程序，搜集公司應(yīng)遵守的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)外來(lái)文件為最新適用的，并應(yīng)將其要求傳達(dá)給全體員工和其他相關(guān)方。具體可見(jiàn) 外來(lái)法律法規(guī)清單 。4.3.1.3 當(dāng)公司的誠(chéng)信管理體系由于某種原因而導(dǎo)致變更時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)這種變更進(jìn)行策劃和實(shí)施， 以保持誠(chéng)信管理體系的完整性；總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以確保公司在實(shí)施這種變更時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)誠(chéng)信管理體系的不完整

30、情況。具體按QB/T4111 標(biāo)準(zhǔn) 4.6.2體系評(píng)價(jià)要求執(zhí)行。4.3.1.4 在建立、實(shí)施誠(chéng)信管理體系時(shí)，重點(diǎn)策劃以下幾個(gè)方面：采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、營(yíng)銷(xiāo)、 服務(wù)等活動(dòng)，確保這些過(guò)程活動(dòng)能夠滿足法律法規(guī)、規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。具體可見(jiàn) 合規(guī)性評(píng)價(jià)。4.3.1.5 建立企業(yè)制度保障誠(chéng)信體系的建立與實(shí)施4.3.1.5.1 誠(chéng)信管理體系制度建立建立誠(chéng)信管理體系制度來(lái)保證誠(chéng)信管理在策劃、采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、營(yíng)銷(xiāo)到服務(wù)等過(guò)程活動(dòng)的規(guī)范化、程序化和制度化，達(dá)到企業(yè)的誠(chéng)信管理有效貫徹執(zhí)行。4.3.1.5.2 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是建立誠(chéng)信體系的基礎(chǔ)隨著企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和誠(chéng)信管理的提升，涉及的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定制度等

31、也需要不斷的更新和補(bǔ)充。 原來(lái)所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定均成為誠(chéng)信管理體系建立的基礎(chǔ)， 是公司誠(chéng)信管理的基本要求。4.3.1.5.3 保障誠(chéng)信體系的實(shí)施公司成立誠(chéng)信管理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)，并由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)。涉及的所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定均通過(guò)誠(chéng)信管理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)所屬的品質(zhì)管理部門(mén)和各分廠品控科操作實(shí)施，并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)和制度規(guī)定的貫徹實(shí)施有效監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)行，是誠(chéng)信管理體系實(shí)施步驟之一。4.3.1.6 相關(guān)文件GB/T4111產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信管理體系（CM$建立及實(shí)施要求文件控制程序前提方案操作性前提方案各類(lèi)產(chǎn)品的HACC耕劃采購(gòu)控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序通知和召回控制程序不合格品控制程序合同管理辦法原輔料驗(yàn)

32、收標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例等4.3.2 誠(chéng)信因素4.3.2.1 建立誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序4.3.2.2 確定誠(chéng)信因素的類(lèi)別，識(shí)別出重大失信風(fēng)險(xiǎn)因素。誠(chéng)信因素的識(shí)別方法可以分部門(mén)和過(guò)程，采用排查法進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別的內(nèi)容根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，再根據(jù)常用的人員結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、制度執(zhí)行、信息溝通幾個(gè)方面進(jìn)行因素分析，重點(diǎn)考慮以下幾個(gè)因素：人員管理原料管理工藝過(guò)程管理設(shè)備設(shè)施管理產(chǎn)品管理流通管理4.3.2.3 在建立、 實(shí)施和保持誠(chéng)信管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮誠(chéng)信因素。包括使用原輔料的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全

33、控制；包裝材料、標(biāo)識(shí)管理；倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理等。以下為重點(diǎn)關(guān)注的誠(chéng)信因素：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的誠(chéng)信因素產(chǎn)品供應(yīng)的誠(chéng)信因素廣告宣傳的誠(chéng)信因素銷(xiāo)售服務(wù)的誠(chéng)信因素技術(shù)改造的誠(chéng)信因素新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠(chéng)信因素涉及外包過(guò)程的誠(chéng)信因素4.3.2.4 當(dāng)公司活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新更新、識(shí)別評(píng)審組織的重要誠(chéng)信因素，有效控制新的失信風(fēng)險(xiǎn)。4.3.2.5 相關(guān)文件誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序4.3.2.6 相關(guān)記錄誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表重大誠(chéng)信因素匯總表4.3.3 社會(huì)責(zé)任公司最高管理者和領(lǐng)導(dǎo)層要有較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)，并且要求內(nèi)部職工遵守社會(huì)道德和職業(yè)操守。 公司履行社會(huì)責(zé)任的方式和內(nèi)容要體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)，量力而行，同時(shí)與

34、公司宗旨和誠(chéng)信目標(biāo)相一致。公司實(shí)施的社會(huì)活動(dòng)要進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。提供安全產(chǎn)品，依法納稅，取得良好信譽(yù)與原輔料供應(yīng)商、相關(guān)方建立良好的合作關(guān)系，對(duì)合作伙伴、相關(guān)方施加誠(chéng)信影響本著惠農(nóng)責(zé)任，針對(duì)有合作契約、定單的原料基地，為其提供所需的必要服務(wù)。按照國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定， 為職工繳納 “五險(xiǎn)” ； 依照勞動(dòng)法聘用員工并執(zhí)行勞動(dòng)合同，有良好的勞資關(guān)系；認(rèn)真履行環(huán)保責(zé)任，污染物排放符合環(huán)保要求，無(wú)不良記錄；積極參與慈善救助、公益捐獻(xiàn)等社會(huì)活動(dòng)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。4.3.3.1 產(chǎn)品安全生產(chǎn)加工過(guò)程嚴(yán)格遵守產(chǎn)品安全法和產(chǎn)品安全法實(shí)施條例，以及地方政府關(guān)于寧波白酒管理的相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)檢驗(yàn)指標(biāo)均達(dá)國(guó)家和行業(yè)管理

35、標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)廣大消費(fèi)者檢驗(yàn)，凡 “公司”生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)確保其安全可靠。4.3.3.2 依法納稅必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)稅法，依法納稅。自覺(jué)遵守政府職能部門(mén)監(jiān)督，樹(shù)立良好社會(huì)形象。4.3.3.3 合同保險(xiǎn)必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法，嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同，履行國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)保險(xiǎn)規(guī)定，積極為本企業(yè)員工繳納法定保險(xiǎn)，積極維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)益。4.3.3.4 環(huán)境保護(hù)酒類(lèi)企業(yè)屬于污染型企業(yè)，應(yīng)自覺(jué)執(zhí)行中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法， 加強(qiáng)清潔生產(chǎn)管理，節(jié)能減排，加大資金投入，從根本上治理廢水和煙塵排放等污染源，致力于達(dá)標(biāo)排放，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4.3.3.5 惠農(nóng)扶貧酒類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要農(nóng)業(yè)行業(yè)提供原材料

36、，因此本企業(yè)的發(fā)展也拉動(dòng)了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對(duì)提高地方經(jīng)濟(jì)起到了一定作用。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)引領(lǐng)上述行業(yè)發(fā)展越來(lái)越重要，同時(shí)對(duì)解決失業(yè)人員就業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用發(fā)揮著舉足輕重的作用。4.3.3.6 公益事業(yè)公司履行社會(huì)責(zé)任，積極支持公益事業(yè)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)始終把奉獻(xiàn)社會(huì)、服務(wù)社會(huì)作為履行企業(yè)使命的重要任務(wù)，多年來(lái)， 公司高層領(lǐng)導(dǎo)積極支持公益事業(yè)，得到了社會(huì)和公眾的一致贊譽(yù)。這種善舉應(yīng)一如既往、繼續(xù)保持。4.3.3.7 文化傳承“團(tuán)結(jié)拼搏、傳承文明、釀造國(guó)粹、滋養(yǎng)人生”是“公司”產(chǎn)品的傳承文化，是公司公司的歷史使命。4.3.4 誠(chéng)信文化開(kāi)展誠(chéng)信專(zhuān)業(yè)知識(shí)及產(chǎn)品安全人員、從業(yè)人員職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，樹(shù)立企

37、業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念。提高技術(shù)人員職業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)能力，加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員思想道德教育，提高從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)、社會(huì)責(zé)任感、質(zhì)量安全責(zé)任感、員工歸屬感及榮譽(yù)感等。進(jìn)行企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)的宣傳工作，完成企業(yè)誠(chéng)信宣傳片、誠(chéng)信宣傳標(biāo)語(yǔ)看板、誠(chéng)信宣傳標(biāo)語(yǔ)條幅的制作，通過(guò)宣傳片可以展示出我公司良好的生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，以及嚴(yán)格的企業(yè)管理制度、強(qiáng)大的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為誠(chéng)信體系建設(shè)提供良好的保障，營(yíng)造出公司積極參與誠(chéng)信體系建設(shè)工作的良好氛圍。建立誠(chéng)信檔案，將關(guān)鍵崗位員工、供應(yīng)商與誠(chéng)信相關(guān)信息進(jìn)行歸檔后集中管理，既滿足檔案信息的規(guī)范管理要求，便于收集、整理和查找，又能及時(shí)將員工失信行為進(jìn)行集中記錄，降低對(duì)員工失信行為管理

38、不善而產(chǎn)生損失的發(fā)生可能性。打造誠(chéng)信服務(wù)文化，鑄就誠(chéng)信強(qiáng)勢(shì)品牌，總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，完善誠(chéng)信理念，形成具有企業(yè)自身特點(diǎn)的誠(chéng)信理念體系，使“誠(chéng)信”文化內(nèi)涵成為企業(yè)文化的核心特質(zhì)。誠(chéng)信不僅僅是一種道德規(guī)范，也是能給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的重要資源，它是企業(yè)生存和發(fā)展的基石?！懊褚允碁樘?，食以安為先”。產(chǎn)品行業(yè)事關(guān)生命、健康與安全，需要的不僅僅是技術(shù)和效率， 更要講產(chǎn)品的安全與衛(wèi)生，即更要講生產(chǎn)者的道德與良心。只有這樣做才能得到消費(fèi)者的歡迎，才能使企業(yè)得到持續(xù)發(fā)展。4.3.4.1 質(zhì)量安全責(zé)任感更新服務(wù)觀念，滿足客戶(hù)要求。明確“既是賣(mài)方，更是買(mǎi)方”的觀念定位。使每次為客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程都變成一次積累信息、自我剖析、

39、不斷完善的過(guò)程?！肮尽币曎|(zhì)量為生命，最高領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存發(fā)展的生命線，越是到急迫關(guān)頭越要注重質(zhì)量。所以早在同行業(yè)中率先導(dǎo)入了ISO9001的質(zhì)量管理體系，接著又通過(guò)ISO22000的產(chǎn)品安全管理體系認(rèn)證，一直堅(jiān)持 “以顧客為中心， 堅(jiān)持科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，持續(xù)提升質(zhì)量水準(zhǔn)，滿足客戶(hù)日益增長(zhǎng)的物質(zhì)和精神需求”的質(zhì)量方針和“嚴(yán)格遵守產(chǎn)品法規(guī)，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生，全員參與風(fēng)險(xiǎn)管理，持續(xù)提升公司”產(chǎn)品安全方針。營(yíng)銷(xiāo)上以“雙贏”為營(yíng)銷(xiāo)策略，把“今天的質(zhì)量就是明天的市場(chǎng)”作為企業(yè)立身之本。 “公司”是靠質(zhì)量贏得消費(fèi)者的信賴(lài)和長(zhǎng)久支持的，質(zhì)量是公司的生存發(fā)展之基。 “公司” 作為一

40、個(gè)產(chǎn)品企業(yè)，無(wú)論增加多少 “虛”的附加值，但必須始終堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線”的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。入口無(wú)小事，質(zhì)量關(guān)系到消費(fèi)者健康和生命，也關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。所以企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行全面質(zhì)量管理，把產(chǎn)品質(zhì)量看得比生命還要重，保證產(chǎn)品健康、安全、衛(wèi)生。堅(jiān)持“客戶(hù)滿意感受調(diào)查分析”制度，形成服務(wù)質(zhì)量全面評(píng)估的有效機(jī)制，尊重客戶(hù)意見(jiàn)，提高服務(wù)質(zhì)量。4.3.4.2 企業(yè)價(jià)值觀企業(yè)價(jià)值觀是企業(yè)文化的精髓，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的企業(yè)誠(chéng)信是企業(yè)價(jià)值觀最為重要的部分。 構(gòu)筑企業(yè)誠(chéng)信文化就是要在企業(yè)里樹(shù)立起“誠(chéng)信是企業(yè)最重要的無(wú)形資產(chǎn)”的意識(shí)， 每個(gè)企業(yè)都要依靠自己對(duì)其它企業(yè)及社會(huì)交往規(guī)則的遵守來(lái)獲得社會(huì)的尊重和信任。4.

41、3.4.3 員工歸屬感、榮譽(yù)感“人是生產(chǎn)力最活躍的因素， 一切物質(zhì)財(cái)富都來(lái)自于人的創(chuàng)造”。 更確切的說(shuō)就是： “一切價(jià)值都源自于優(yōu)秀員工的創(chuàng)造！” 所以公司高層領(lǐng)導(dǎo)始終認(rèn)為 “優(yōu)秀員工是企業(yè)最大的財(cái)富”， 因而公司積極營(yíng)造全員參與管理的良好氛圍，倡導(dǎo)“全員管理”的理念，視公司的每位員工都是“管理者” ，公司所有重大決策和制度出臺(tái)，都積極征求員工意見(jiàn)，讓廣大員工參與，并經(jīng)職代會(huì)討論審議通過(guò)，充分發(fā)揮了廣大員工的民主管理企業(yè)的職能。公司歷來(lái)開(kāi)展 “管理持續(xù)改進(jìn)”工程，每位員工不斷加強(qiáng)自我管理的意識(shí)，都針對(duì)自己的崗位進(jìn)行不斷的改進(jìn)和提高，同時(shí)對(duì)于公司管理存在的問(wèn)題，積極通過(guò)合理化建議、提案等形式直接

42、進(jìn)行反饋。高層領(lǐng)導(dǎo)大力倡導(dǎo)“自加壓力，爭(zhēng)創(chuàng)一流”的精神，在工作中不斷完善“事事創(chuàng)新，人人創(chuàng)新”的創(chuàng)新機(jī)制。在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司出臺(tái)了系列管理和獎(jiǎng)勵(lì)制度，每年制定創(chuàng)新計(jì)劃，把具體的創(chuàng)新項(xiàng)目落實(shí)到部門(mén)和責(zé)任人。公司每年對(duì)于在管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和工作改進(jìn)中做出突出貢獻(xiàn)的員工，進(jìn)行集中表彰獎(jiǎng)勵(lì)，營(yíng)造了全員參與管理，以企業(yè)為家，具有主人翁責(zé)任感，內(nèi)心 充滿對(duì)企業(yè)的歸屬感和榮譽(yù)感。4.3.4.4 企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神團(tuán)隊(duì)精神需要從三方面來(lái)體現(xiàn)，首先是整體觀念，其次是協(xié)作精神，第三是犧牲精神。團(tuán)隊(duì)精神的強(qiáng)弱關(guān)系到一個(gè)組織的成敗，只有牢固樹(shù)立團(tuán)隊(duì)精神，組織才會(huì)成功，才會(huì)勝利。公司公司十分注重對(duì)員工團(tuán)隊(duì)精神的培養(yǎng)，對(duì)人

43、本管理的運(yùn)用在企業(yè)文化中大大的激發(fā)了員工的積極性， 并提升了團(tuán)隊(duì)的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力。公司建立了完善的精神激勵(lì)和物質(zhì)激勵(lì)機(jī)制，在每年的年度工作會(huì)議都會(huì)表彰一大批有突出貢獻(xiàn)和工作優(yōu)秀的員工。尊重個(gè)人在組織管理中的地位，為了尊重個(gè)人，一方面不斷致力于改善員工的工作環(huán)境（包括物質(zhì)環(huán)境和心理環(huán)境），另一方面，又竭力促進(jìn)員工的發(fā)展，企業(yè)的高層管理人員非常重視與員工的對(duì)話。公司各環(huán)節(jié)的重要崗位都通過(guò)公開(kāi)、公平、公正的競(jìng)崗方式擇優(yōu)錄用。從而為員工搭建了體現(xiàn)自我價(jià)值的平臺(tái)，不斷切實(shí)提高員工的工作能力，關(guān)懷和尊重每個(gè)人和他們每個(gè)人的成就，尊重個(gè)人的尊嚴(yán)和價(jià)值，讓員工共同參與管理，激發(fā)個(gè)人潛能，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，自然就形

44、成了企業(yè)強(qiáng)大的向心力。4.3.4.5 企業(yè)誠(chéng)信環(huán)境誠(chéng)信，不僅僅是做人的準(zhǔn)則，也是一個(gè)企業(yè)的根基和靈魂。企業(yè)堅(jiān)守以誠(chéng)信立企的作風(fēng)，努力滿足市場(chǎng)的需求，兌現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者許下的承諾，這是企業(yè)能夠在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下取得成功的關(guān)鍵因素。 誠(chéng)信， 需要社會(huì)各個(gè)方面長(zhǎng)期不懈的共同堅(jiān)持，所有企業(yè)都應(yīng)該自覺(jué)承擔(dān)起良知與責(zé)任的重?fù)?dān)， 承諾視消費(fèi)者的權(quán)益為企業(yè)的生命，扎實(shí)地推動(dòng)自身的誠(chéng)信建設(shè)，為積極構(gòu)建公平健康、和諧穩(wěn)定的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境而努力。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)避外來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)。能否按期收回客戶(hù)賬款，直接關(guān)系企業(yè)的現(xiàn)金流量和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至關(guān)系到企業(yè)的興衰存亡。因此，必須不斷強(qiáng)化企業(yè)的誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)管理。健全管理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任

45、。建立和完善嚴(yán)格的客戶(hù)賬款催收責(zé)任制，量化細(xì)化帳款回收責(zé)任，并以帳款回收實(shí)績(jī)作為相關(guān)人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的依據(jù)。相關(guān)人員要肩負(fù)起動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控客戶(hù)付款狀況和能力的責(zé)任，有效規(guī)避費(fèi)收風(fēng)險(xiǎn)，使整個(gè)帳款回收流程實(shí)現(xiàn)“無(wú)縫對(duì)接”，確保運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金及時(shí)到位。建立預(yù)警機(jī)制，控制潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。建立和完善客戶(hù)資信檔案，對(duì)其注冊(cè)信息、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行開(kāi)戶(hù)情況、付款記錄、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景等信用信息進(jìn)行量化處理，對(duì)客戶(hù)的信用狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，隨時(shí)判斷出資信變化情況，如果發(fā)現(xiàn)客戶(hù)付款能力降低、存在信用隱患的問(wèn)題，要果斷采取措施，將信用風(fēng)險(xiǎn)降到最低。聯(lián)手社會(huì)有關(guān)部門(mén)，構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?？刂菩庞蔑L(fēng)險(xiǎn)，是一項(xiàng)牽涉社會(huì)多方面的系統(tǒng)工程

46、。加快建立企業(yè)信用平臺(tái)，企業(yè)之間，企業(yè)與工商、稅務(wù)、公安等系統(tǒng)之間要開(kāi)展信用資源聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)之間的資源共享。并利用互聯(lián)網(wǎng)信息傳播快、覆蓋廣的特點(diǎn)，使失信者無(wú)處可遁，共同構(gòu)筑強(qiáng)大的社會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。4.3.4.6 與相關(guān)方的關(guān)系“公司”公司自成立以來(lái)，努力進(jìn)取、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，歸根結(jié)底就是無(wú)論面對(duì)市場(chǎng)客戶(hù)，還是面對(duì)政府管理部門(mén)始終如一堅(jiān)持誠(chéng)信理念，守法經(jīng)營(yíng)，依法納稅，視客戶(hù)為上帝，公司與各方面關(guān)系相處和諧，實(shí)現(xiàn)和諧雙贏才會(huì)得以健康發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展方向，公司建立和完善了與供方和經(jīng)銷(xiāo)商的合作伙伴關(guān)系，并通過(guò)以下幾種方式進(jìn)行溝通和改進(jìn)：4.3.5 1）公司質(zhì)量和食品安全管理體系建立了

47、采購(gòu)控制程序，明確了合格供方的評(píng)價(jià)原則，選擇了講誠(chéng)信，有能力的供應(yīng)商為公司合格供方，并本著互惠互利的原則，通過(guò)技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議的方式對(duì)雙方合作產(chǎn)品的范圍、價(jià)格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品的驗(yàn)收、技術(shù)文件的管理等事項(xiàng)進(jìn)行管理和要求。（ 2）已納入公司合格供方名錄的單位，實(shí)行分類(lèi)管理，公司每年組織技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、管理人員深入合格供方單位進(jìn)行體系審核和技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)供方的要求及時(shí)向公司進(jìn)行反饋和改進(jìn)，有效的加強(qiáng)和提高了與供方的合作伙伴關(guān)系。（ 3）在與顧客關(guān)系建立上，公司進(jìn)行了分類(lèi)管理，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)顧客的管理，并在重點(diǎn)顧客的管理上建立了樣板示范點(diǎn)，并通過(guò)樣板示范點(diǎn)加強(qiáng)與顧客的聯(lián)系和溝通，有效的培育了顧客的誠(chéng)心

48、度。（ 4）外派業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶(hù)走訪，公司確定每年至少要有一名主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行客戶(hù)走訪，并每年召開(kāi)一次經(jīng)銷(xiāo)商、供應(yīng)商會(huì)議，與供方和經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行溝通和交流。（ 5）開(kāi)展了顧客滿意感受調(diào)查，公司每年組織實(shí)施顧客滿意感受調(diào)查工作，并通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的方式進(jìn)行顧客滿意感受調(diào)查，掌握顧客潛在的期望，獲取客戶(hù)未來(lái)的信息。4.3.6 目標(biāo)、方案和指標(biāo)4.3.6.1 目標(biāo)的制定需考慮以下因素：法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求考慮重大的失信風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)源可行和可操作的技術(shù)方案和技術(shù)措施考慮財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)上的要求考慮相關(guān)方的要求4.3.6.2 制定目標(biāo)涵蓋以下幾個(gè)方面：對(duì)外失信風(fēng)險(xiǎn)控制；對(duì)內(nèi)員工失信風(fēng)險(xiǎn)控制；職業(yè)健康保護(hù)；環(huán)

49、境目標(biāo)；其他社會(huì)責(zé)任目標(biāo)；服務(wù)承諾；法律法規(guī)及其他要求。4.3.6.3 目標(biāo)可以以自我聲明或者承諾等文件形式進(jìn)行傳達(dá)。相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，分解目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量。4.3.6.4 制定管理方案主要有以下幾方面內(nèi)容： 確定各部門(mén)的職責(zé)并形成文件； 確定可測(cè)量的指標(biāo)，方法措施，執(zhí)行時(shí)間，執(zhí)行部門(mén)； 確定檢查驗(yàn)收的過(guò)程和結(jié)果； 進(jìn)行階段性總結(jié)報(bào)告，提出改進(jìn)措施。4.3.6.5 本公司誠(chéng)信目標(biāo)具體見(jiàn)2012年公司誠(chéng)信管理體系目標(biāo)。4.3.6.6 各部門(mén)的誠(chéng)信目標(biāo)、方案及指標(biāo)具體見(jiàn)公司誠(chéng)信目標(biāo)、方案及指標(biāo)匯總。4.3.6.7 相關(guān)文件與記錄目標(biāo)、方案和指標(biāo)4.3.7 文件4.3.7.1 公司通過(guò)以下文件表述

50、誠(chéng)信管理體系以及各項(xiàng)活動(dòng)控制要求，誠(chéng)信管理體系文件包括：(1)誠(chéng)信管理手冊(cè)，包含誠(chéng)信方針和目標(biāo)(具體見(jiàn)0.2誠(chéng)信方針批準(zhǔn)令)，誠(chéng)信管理體系覆蓋范圍的描述。(2)程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的形成程序外，還包括公司管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的程序文件，具體見(jiàn)誠(chéng)信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)文件”列表和文件清單。(3)作業(yè)文件，主要用來(lái)支撐誠(chéng)信手冊(cè)和程序文件， 具體見(jiàn)誠(chéng)信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)文件” 列表和文件清單。(4)記錄，除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄外，還包括公司為證明誠(chéng)信管理體系有效運(yùn)行所附加的記錄。具體見(jiàn)誠(chéng)信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)記錄”列表和記錄清單。4.3.7.2 體系要素及其相互作用在誠(chéng)信體系運(yùn)行過(guò)程中，各個(gè)要素之間的關(guān)系和相互作用如下：（ 1）誠(chéng)信因素（4.3.2 ）識(shí)別是核心，產(chǎn)品質(zhì)量是主線。 確定生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)過(guò)程； 識(shí)別誠(chéng)信因素，重點(diǎn)控制失信可能（因素）； 匯總