最新整理三會一層議事規(guī)則

1、董事會議事規(guī)那么股東會議事規(guī)那么總經(jīng)理議事規(guī)那么股東會議事規(guī)那么第一章 總那么第一條 為標(biāo)準(zhǔn)江蘇雙燈紙業(yè) 以下簡稱公司 股東會及其參加者的 行為,保證公司決策行為的 xxxx 化、科學(xué)化,適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要, 特制定本規(guī)那么.第二條 本規(guī)那么根據(jù)?中華人民共和國公司法? 以下簡稱?公司法? 、?公 司章程?及其他現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)制定.第三條 公司股東大會及其參加者除遵守?公司法? 、?公司章程?及其他法 律、法規(guī)外,亦應(yīng)遵守本規(guī)那么的規(guī)定.第四條 在本規(guī)那么中,股東會指公司股東會；股東指公司所有股東.第二章 一般規(guī)定 第五條 股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使以下職權(quán)： 一 決定公司經(jīng)

2、營方針和投資方案； 二 選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 三 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 四 審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告； 五 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告； 六 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 七 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 八 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 九 對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 十 修改公司章程； 十一 審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項(xiàng).第六條 股東會分為年度股東會和臨時(shí)股東會.年度股東會每年召開一次, 并應(yīng)于上一個(gè)會計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行.第七條 股東會應(yīng)當(dāng)在?公司法?規(guī)

3、定的范圍內(nèi)行使職權(quán),不得干預(yù)股東對 自身權(quán)利的處分.股東會討論和決定的事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)根據(jù)?公司法?和?公司章程?的規(guī)定確 定,年度股東會可以討論?公司章程?規(guī)定的任何事項(xiàng).第八條 公司召開股東會,董事會應(yīng)在會議召開十日以前通知公司股東.第九條 有以下情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股 東會： 一 董事人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于公司章程所 定人數(shù)的三分之二時(shí)； 二 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； 三 單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10%不含投票代理權(quán) 以 上的股東書面請求時(shí)； 四 董事會認(rèn)為必要時(shí)； 五 監(jiān)事會提議召開時(shí)； 六 公司章程規(guī)定的

4、其他情形.前述第 三項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算.第十條 股東會會議由董事會依法召集,由董事長主持.董事長因故不能履 行職務(wù)時(shí), 由董事長指定的董事主持； 董事長不能出席會議, 董事長也未指定人 選的,由董事會指定一名董事主持會議； 董事會未指定會議主持人的, 由出席會 議的股東共同推舉一名股東主持會議； 如果因任何理由, 股東無法主持會議, 應(yīng) 當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東 或股東代理人 主持.第十一條 董事會發(fā)布召開股東會的通知后,股東會不得無故延期.公司因 特殊原因必須延期召開股東會的, 應(yīng)在原定股東會召開日前至少三個(gè)工作日發(fā)布 延期通知.董事會在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期.第十二條 股東會議的通知包括以下內(nèi)容： 一 會議的日期、地點(diǎn)和會議期